| 股东大会通知 公告日期:2024-02-21 |
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| 公司名称 | 西藏天路 |
| 公告日期 | 2024-02-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修订《公司章程》的议案
2 关于制定、修订公司部分治理制度的议案
3 关于修改公司监事会议事规则的议案
4.00 关于选举董事的议案
4.01 关于增补赵云德先生为公司董事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-12-13 |
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| 公司名称 | 西藏天路 |
| 公告日期 | 2023-12-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司续聘会计师事务所的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-10-28 |
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| 公司名称 | 西藏天路 |
| 公告日期 | 2023-10-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司拟申请注册发行非金融企业债务融资工具的议案
2 关于公司开展应收账款资产支持证券化业务的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-08-16 |
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| 公司名称 | 西藏天路 |
| 公告日期 | 2023-08-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于选举公司董事的议案
1.01 关于选举顿珠朗加为公司董事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-06-02 |
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| 公司名称 | 西藏天路 |
| 公告日期 | 2023-06-02 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于《公司2022年年度报告及摘要》的议案
2 关于《公司2022年度董事会报告》的议案
3 关于《公司2022年度监事会工作报告》的议案
4 关于《公司2022年度财务决算报告》的议案
5 关于《公司2022年度利润分配和资本公积金转增股本的预案》
6 关于《公司独立董事2022年度述职报告》的议案
7 关于确认2022年度日常关联交易的议案
8 关于修改公司章程的议案
9 关于公司续聘会计师事务所的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-03-30 |
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| 公司名称 | 西藏天路 |
| 公告日期 | 2023-03-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于为控股子公司提供续担保的议案
2.00 关于二级子公司为控股子公司提供担保的议案
3.00 关于选举董事的议案
3.01 关于增补刘显军先生为董事的议案
3.02 关于增补陈行军先生为董事的议案
4.00 关于选举监事的议案
4.01 关于增补蔡顺利先生为监事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-02-02 |
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| 公司名称 | 西藏天路 |
| 公告日期 | 2023-02-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于2023年度日常关联交易预计的议案
2 关于修改公司章程的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-12-08 |
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| 公司名称 | 西藏天路 |
| 公告日期 | 2022-12-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于新增2022年度日常关联交易预计的议案
2 关于二级子公司为控股子公司提供担保的议案
3 关于增加公司经营范围的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-07-28 |
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| 公司名称 | 西藏天路 |
| 公告日期 | 2022-07-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 通讯方式投票,网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于董事会提议向下修正“天路转债”转股价格的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-07-08 |
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| 公司名称 | 西藏天路 |
| 公告日期 | 2022-07-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于增加公司经营范围的议案
2 关于为控股子公司中标项目银行保函提供担保预计的议案
3.00 关于选举董事的议案
3.01 关于增补西虹女士为董事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-05-11 |
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| 公司名称 | 西藏天路 |
| 公告日期 | 2022-05-11 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于《公司2021年年度报告及摘要》的议案
2.00 关于《公司2021年度董事会报告》的议案
3.00 关于《公司2021年度监事会工作报告》的议案
4.00 关于《公司2021年度财务决算报告》的议案
5.00 关于《公司2021年度利润分配和资本公积金转增股本的预案》的议案
6.00 关于《公司独立董事2021年度述职报告》的议案
7.00 关于确认2021年度日常关联交易的议案
8.00 关于变更注册资本金暨修改公司章程的议案
9.00 关于公司董事会提议向下修正“天路转债”转股价格的议案
10.00 关于公司改聘会计师事务所的议案
11.00 关于选举董事的议案
11.01 关于增补扎西尼玛先生为董事的议案
12.00 关于选举监事的议案
12.01 关于增补达瓦扎西先生为监事的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-12 |
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| 公司名称 | 西藏天路 |
| 公告日期 | 2022-04-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1 关于《西藏天路股份有限公司2022年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案
2 关于《西藏天路股份有限公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
3 关于《西藏天路股份有限公司股权激励管理办法》的议案
4 关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-02-10 |
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| 公司名称 | 西藏天路 |
| 公告日期 | 2022-02-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司拟签订重大合同暨关联交易的议案
2 关于2022年度日常关联交易预计的议案
3.00 关于增补独立董事的议案
3.01 关于增补梁青槐先生为独立董事的议案
3.02 关于增补徐扬先生为独立董事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-11-13 |
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| 公司名称 | 西藏天路 |
| 公告日期 | 2021-11-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司修订《关联交易管理办法》的议案
2 关于制定《未来三年(2021-2023)股东回报规划》的议案
3 关于修改《公司章程》的议案
4 关于修订《董事会议事规则》的议案
5 关于修订《监事会议事规则》的议案
6.00 关于选举董事的议案
6.01 关于增补多吉罗布先生为董事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-06-05 |
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| 公司名称 | 西藏天路 |
| 公告日期 | 2021-06-05 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于《公司2020年年度报告及摘要》的议案
2 关于《公司2020年度董事会报告》的议案
3 关于《公司2020年度财务决算报告》的议案
4 关于《公司2020年度利润分配和资本公积金转增股本的预案》的议案
5 关于《公司独立董事2020年度述职报告》的议案
6 关于公司续聘会计师事务所的议案
7 关于确认2020年度日常关联交易的议案
8 关于控股子公司对外提供质押担保的议案
9 关于变更注册资本金暨修改公司章程的议案
10 关于为控股子公司中标项目银行保函提供担保预计的议案
11 关于公司第六届董事会独立董事津贴及其他费用的议案
12 关于《公司2020年度监事会报告》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-02-23 |
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| 公司名称 | 西藏天路 |
| 公告日期 | 2021-02-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于2021年度日常关联交易预计的议案
2.00 关于选举公司第六届董事会非独立董事候选人的议案
2.01 选举陈林先生为公司第六届董事会非独立董事候选人的议案
2.02 选举邱波先生为公司第六届董事会非独立董事候选人的议案
2.03 选举达瓦扎西先生为公司第六届董事会非独立董事候选人的议案
2.04 选举格桑罗布先生为公司第六届董事会非独立董事候选人的议案
2.05 选举梅珍女士为公司第六届董事会非独立董事候选人的议案
2.06 选举孙旭先生为公司第六届董事会非独立董事候选人的议案
3.00 关于选举公司第六届董事会独立董事候选人的议案
3.01 选举逯一新先生为公司第六届董事会独立董事候选人的议案
3.02 选举罗会远先生为公司第六届董事会独立董事候选人的议案
3.03 选举孙茂竹先生为公司第六届董事会独立董事候选人的议案
4.00 关于选举公司第六届监事会监事候选人的议案
4.01 选举扎西尼玛先生为公司第六届监事会监事候选人的议案
4.02 选举德吉旺姆女士为公司第六届监事会监事候选人的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-11-27 |
|---|
| 公司名称 | 西藏天路 |
| 公告日期 | 2020-11-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司拟面向专业投资者公开发行不超过15亿元公司债券的议案
1.01 发行规模
1.02 票面金额和发行价格
1.03 债券期限
1.04 债券利率
1.05 发行方式
1.06 发行对象及向公司股东配售安排
1.07 募集资金用途
1.08 担保方式
1.09 偿债保障措施
1.10 主承销商
1.11 上市安排
1.12 本次发行公司债券方案的有效期限
2 关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士全权办理公开发行公司债券相关事项的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-05-29 |
|---|
| 公司名称 | 西藏天路 |
| 公告日期 | 2020-05-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于《公司2019年年度报告及摘要》的议案
2 关于《公司2019年度董事会报告》的议案
3 关于《公司2019年度监事会报告》的议案
4 关于《公司2019年度财务决算报告》的议案
5 关于《公司2019年度利润分配和资本公积金转增股本的预案》
6 关于《公司独立董事2019年度述职报告》的议案
7 关于公司续聘会计师事务所的议案
8 关于确认公司2019年度日常关联交易及2020年度日常关联交易预计的议案
9 关于修改公司章程的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-07 |
|---|
| 公司名称 | 西藏天路 |
| 公告日期 | 2020-04-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司拟以非公开协议方式转让一宗土地使用权及地上建筑物暨构成关联交易的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-10-29 |
|---|
| 公司名称 | 西藏天路 |
| 公告日期 | 2019-10-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于增加公司经营范围的议案
2 关于修改《公司章程》的议案
3.00 关于选举董事的议案
3.01 关于选举邱波先生为公司董事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-07-23 |
|---|
| 公司名称 | 西藏天路 |
| 公告日期 | 2019-07-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司拟发行不超过18亿超短期融资券和不超过12亿中期票据的议案
2 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次超短期融资券和中期票据发行相关事宜的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-04-03 |
|---|
| 公司名称 | 西藏天路 |
| 公告日期 | 2019-04-03 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于《公司2018年年度报告及摘要》的议案
2 关于《公司2018年度董事会报告》的议案
3 关于《公司2018年度监事会报告》的议案
4 关于《公司2018年度财务决算报告》的议案
5 关于《公司2018年度利润分配和资本公积金转增股本的预案》
6 关于《公司独立董事2018年度述职报告》的议案
7 关于公司续聘会计师事务所的议案
8 关于注销部分2015年非公开发行募集资金账户并将剩余募集资金及利息收入永久性补充流动资金的议案
9 关于增加公司经营范围的议案
10 关于修改《公司章程》的议案
11 关于修改《董事会议事规则》的议案
12 关于修改《关联交易管理办法》的议案
13 关于修改《独立董事制度》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-12-06 |
|---|
| 公司名称 | 西藏天路 |
| 公告日期 | 2018-12-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司符合公开发行A股可转换公司债券条件的议案
2.00 关于公司公开发行A股可转换公司债券方案的议案
2.01 本次发行证券的种类
2.02 发行规模
2.03 票面金额和发行价格
2.04 债券期限
2.05 票面利率
2.06 还本付息的期限和方式
2.07 转股期限
2.08 转股价格的确定及其调整
2.09 转股价格的向下修正
2.10 转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法
2.11 赎回条款
2.12 回售条款
2.13 转股后的股利分配
2.14 发行方式及发行对象
2.15 向原股东配售的安排
2.16 债券持有人会议相关事项
2.17 本次募集资金用途
2.18 募集资金存管
2.19 担保事项
2.20 本次决议有效期
3 关于公司公开发行A股可转换公司债券预案的议案
4 关于公司本次公开发行A股可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案
5 关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案
6 关于公司公开发行A股可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的议案
7 关于制定《未来三年(2018-2020)股东回报规划》的议案
8 关于公司通过协议转让及参与定向增发的方式收购重庆重交再生资源开发股份有限公司51%股份的议案
9 关于签订附条件生效的《关于重庆重交再生资源开发股份有限公司之股份转让协议》及《关于重庆重交再生资源开发股份有限公司定向增发股票之股份认购协议》的议案
10 关于制定《可转换公司债券之债券持有人会议规则》的议案
11 关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性的议案
12 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行A股可转换公司债券具体事宜的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-03-27 |
|---|
| 公司名称 | 西藏天路 |
| 公告日期 | 2018-03-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于《公司2017年年度报告及摘要》的议案
2 关于《公司2017年度董事会报告》的议案
3 关于《公司2017年度监事会报告》的议案
4 关于公司2017年度财务决算方案的议案
5 关于公司2017年度利润分配和资本公积金转增股本的预案
6 关于《公司独立董事2017年度述职报告》的议案
7 关于公司续聘会计师事务所的议案
8 关于修改公司章程的议案
9.00 关于选举董事的议案
9.01 关于补选格桑罗布先生为公司第五届董事会董事的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-08-19 |
|---|
| 公司名称 | 西藏天路 |
| 公告日期 | 2017-08-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修改公司章程的议案
2 关于变更部分募集资金用途及使用节余募集资金的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-04-28 |
|---|
| 公司名称 | 西藏天路 |
| 公告日期 | 2017-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1关于《公司2016年年度报告及摘要》的议案
2关于《公司2016年度董事会报告》的议案
3关于《公司2016年度监事会报告》的议案
4关于公司2016年度财务决算方案的议案
5关于公司2016年度利润分配和资本公积金转增股本的预案
6关于《公司独立董事2016年度述职报告》的议案
7关于公司续聘会计师事务所的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-12-24 |
|---|
| 公司名称 | 西藏天路 |
| 公告日期 | 2016-12-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1关于公司拟发行长期限含权中期票据的议案
2关于提请股东大会授权董事会全权办理本次长期限含权中期票据发行相关事宜的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-10-10 |
|---|
| 公司名称 | 西藏天路 |
| 公告日期 | 2016-10-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修改《公司章程》的议案
2 关于改聘公司2016年度外部审计机构的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-05-25 |
|---|
| 公司名称 | 西藏天路 |
| 公告日期 | 2016-05-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1选举刘中刚先生为公司第五届董事会非独立董事的议案
2选举刘建忠先生为公司第五届董事会非独立董事的议案
3关于修改公司《董事会议事规则》的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-04-28 |
|---|
| 公司名称 | 西藏天路 |
| 公告日期 | 2016-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于《公司2015年年度报告及摘要》的议案
2 关于《公司2015年度董事会报告》的议案
3 关于《公司2015年度监事会报告》的议案
4 关于公司2015年度财务决算方案的议案
5 关于公司2015年度利润分配和资本公积金转增股本的预案
6 关于《公司独立董事2015年度述职报告》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-02-05 |
|---|
| 公司名称 | 西藏天路 |
| 公告日期 | 2016-02-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1关于修改《公司章程》的议案
2关于公司会计师事务所变更的议案
3关于公司第五届董事会独立董事津贴及其他费用的议案
4关于2016年发行中期票据的议案
5关于提请股东大会授权董事会全权办理本次中期票据发行相关事宜的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-12-19 |
|---|
| 公司名称 | 西藏天路 |
| 公告日期 | 2015-12-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修改《公司章程》的议案
2 关于修改《董事会议事规则》的议案
3 关于调整公司独立董事2015年津贴的议案
4.00 关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案
4.01 选举多吉罗布先生为公司第五届董事会非独立董事的议案
4.02 选举刘光华先生为公司第五届董事会非独立董事的议案
4.03 选举唐广顺先生为公司第五届董事会非独立董事的议案
4.04 选举梅珍女士为公司第五届董事会非独立董事的议案
4.05 选举何黎峰先生为公司第五届董事会非独立董事的议案
4.06 选举边巴次仁女士为公司第五届董事会非独立董事的议案
5.00 关于选举公司第五届董事会独立董事的议案
5.01 选举逯一新先生为公司第五届董事会独立董事的议案
5.02 选举罗会远先生为公司第五届董事会独立董事的议案
5.03 选举黄智先生为公司第五届董事会独立董事的议案
6.00 关于选举公司第五届监事会股东代表监事的议案
6.01 选举达娃次仁先生为公司第五届监事会股东代表监事的议案
6.02 选举拉珍女士为公司第五届监事会股东代表监事的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-05-09 |
|---|
| 公司名称 | 西藏天路 |
| 公告日期 | 2015-05-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修改《公司章程》的议案
2 西藏天路股份有限公司未来三年（2015-2017）股东回报规划 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-04-08 |
|---|
| 公司名称 | 西藏天路 |
| 公告日期 | 2015-04-08 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1关于审议公司2014年年度报告的议案
2关于审议公司2014年度董事会报告的议案
3关于审议公司2014年度监事会报告的议案
4关于审议公司2014年度财务决算方案的议案
5关于审议公司2014年度利润分配和资本公积金转增股本的预案
6关于审议公司续聘会计师事务所的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-01-22 |
|---|
| 公司名称 | 西藏天路 |
| 公告日期 | 2015-01-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司符合非公开发行股票条件的议案
2 关于调整后公司非公开发行股票方案的议案
2.01 发行股票的种类和面值
2.02 发行方式和发行时间
2.03 认购方式
2.04 发行价格及定价原则
2.05 发行数量
2.06 限售期
2.07 上市地点
2.08 本次非公开发行股票前公司滚存未分配利润安排
2.09 本次非公开发行方案的有效期
2.10 募集资金投向
3 《西藏天路股份有限公司非公开发行A股股票预案（第二次修订稿）》的议案
4 《关于调整非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告（第二次修订稿）》的议案
5 《关于修订<西藏天路股份有限公司募集资金管理制度>》的议案
6 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜》的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-12-16 |
|---|
| 公司名称 | 西藏天路 |
| 公告日期 | 2014-12-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 审议关于公司续聘会计师事务所的议案
2 审议关于公司修改《公司章程》的议案
3 审议关于公司修改《股东大会议事规则》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-05-16 |
|---|
| 公司名称 | 西藏天路 |
| 公告日期 | 2014-05-16 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 审议公司2013年年度报告
2 审议公司2013年度董事会报告
3 审议公司2013年度监事会报告
4 审议公司2013年度财务决算方案的议案
5 审议公司2013年度利润分配和资本公积金转增股本的议案
6 审议公司为控股子公司提供担保的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-01-07 |
|---|
| 公司名称 | 西藏天路 |
| 公告日期 | 2014-01-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1 关于增补公司董事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-12-21 |
|---|
| 公司名称 | 西藏天路 |
| 公告日期 | 2013-12-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1 关于修改《公司章程》的提案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-06-04 |
|---|
| 公司名称 | 西藏天路 |
| 公告日期 | 2013-06-04 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1 审议公司2012年年度报告
2 审议公司2012年度董事会报告
3 审议公司2012年度监事会报告
4 审议公司2012年度财务决算方案的议案
5 审议公司2012年度利润分配和资本公积金转增股本的议案
6 审议公司续聘会计师事务所的议案
7 关于修改《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-08-15 |
|---|
| 公司名称 | 西藏天路 |
| 公告日期 | 2012-08-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《公司章程》修正案
2、审议关于《西藏天路股份有限公司未来三年（2012年-2014年）股东回报规划》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-05-29 |
|---|
| 公司名称 | 西藏天路 |
| 公告日期 | 2012-05-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议公司2011年年度报告
2、审议公司2011年度董事会报告
3、审议公司2011年度监事会报告
4、审议公司2011年度财务决算方案的提案
5、审议公司2011年度利润分配和资本公积金转增股本的提案
6、审议公司续聘会计师事务所的提案
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| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-04-07 |
|---|
| 公司名称 | 西藏天路 |
| 公告日期 | 2011-04-07 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1 审议公司2010 年年度报告
2 审议公司2010 年度董事会报告
3 审议公司2010 年度监事会报告
4 审议公司2010 年度财务决算方案的提案
5 审议公司2010 年度利润分配和资本公积金转增股本的提案
6 审议公司续聘会计师事务所的提案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-10-11 |
|---|
| 公司名称 | 西藏天路 |
| 公告日期 | 2010-10-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1 审议修改《公司章程》的提案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-04-07 |
|---|
| 公司名称 | 西藏天路 |
| 公告日期 | 2010-04-07 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1 审议公司2009 年年度报告
2 审议公司2009 年度董事会报告
3 审议公司2009 年度监事会报告
4 审议关于公司2009 年度财务决算方案的提案
5 审议关于公司2009年度利润分配和资本公积金转增股本的提案
6 审议关于公司续聘会计师事务所的提案
7 审议增补新监事候选人的提案
8 听取公司独立董事2009 年度述职报告 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-04-15 |
|---|
| 公司名称 | 西藏天路 |
| 公告日期 | 2009-04-15 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议公司2008 年年度报告；
2、审议公司2008 年度董事会报告；
3、审议公司2008 年度监事会报告；
4、审议关于公司2008 年年度财务决算方案的提案；
5、审议关于公司2008 年度利润分配的提案；
6、审议关于公司续聘会计师事务所的提案；
7、关于选举公司第四届董事会董事、独立董事的提案；
8、关于选举公司第四届监事会监事的提案；
9、审议关于修改《公司章程》的提案；
10、听取公司独立董事2008 年度述职报告。 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-04-22 |
|---|
| 公司名称 | 西藏天路 |
| 公告日期 | 2008-04-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）审议公司2007 年年度报告；
（2）审议公司2007 年度董事会报告；
（3）审议公司2007 年度监事会报告；
（4）审议公司2007 年度财务决算方案；
（5）审议公司2007 年度利润分配提案；
（6）审议公司关于修改《董事会议事规则》的提案；
（7）审议公司关于聘请会计师事务所的提案；
（8）审议公司关于提请修改《公司章程》的提案；
（9）听取公司独立董事2007 年度述职报告。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-04-09 |
|---|
| 公司名称 | 西藏天路 |
| 公告日期 | 2007-04-09 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议公司2006年年度报告；
2、审议公司2006年度董事会工作报告；
3、审议公司2006年度监事会工作报告；
4、审议公司2006年度财务决算方案；
5、审议公司2006年度利润分配的提案；
6、审议公司募集资金管理制度（草案）；
7、听取公司独立董事2006年度述职报告。
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| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-02-13 |
|---|
| 公司名称 | 西藏天路 |
| 公告日期 | 2007-02-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议关于使用募集资金支付相关款项的提案；
2、审议关于前次募集资金使用情况说明的提案；
3、审议关于公司符合非公开发行股票条件的提案；
4、审议关于向特定机构投资者非公开发行不超过6000万股人民币普通股股票的提案；
5、审议关于募集资金运用可行性分析的提案；
6、审议关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的提案。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-08-16 |
|---|
| 公司名称 | 西藏天路 |
| 公告日期 | 2006-08-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）审议修订后的《公司章程》
（2）审议修订后的公司《股东大会议事规则》
（3）审议修订后的公司《董事会议事规则》
（4）审议修订后的公司《监事会议事规则》
（5）审议公司关于增补董事的预案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-04-20 |
|---|
| 公司名称 | 西藏天路 |
| 公告日期 | 2006-04-20 |
| 会议类型 | 未披露届次股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 《西藏天路交通股份有限公司股权分置改革方案》 |
| 审议内容 | 股权分置 |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-02-28 |
|---|
| 公司名称 | 西藏天路 |
| 公告日期 | 2006-02-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）审议公司2005年年度报告；
（2）审议公司2005年度董事会报告；
（3）审议公司2005年度监事会报告；
（4）审议公司2005年度财务决算方案；
（5）审议公司2005年度利润分配议案；
（6）审议公司关于更换会计师事务所的议案。
（7）听取公司独立董事2005年度述职报告。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2005-08-12 |
|---|
| 公司名称 | 西藏天路 |
| 公告日期 | 2005-08-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）关于审议修改《公司章程》的议案；
（2）审议公司第三届董事会设置及第三届董事、独立董事候选人的议案；
（3）审议公司第三届监事会设置及第三届监事候选人的议案； |
| 审议内容 | |
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