| 股东大会通知 公告日期:2023-05-16 |
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| 公司名称 | 农发种业 |
| 公告日期 | 2023-05-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于为控股子公司华垦国际化肥业务履约提供担保的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-03-21 |
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| 公司名称 | 农发种业 |
| 公告日期 | 2023-03-21 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司2022年度资产减值准备提取和核销的报告
2 公司2022年度财务决算报告
3 公司2022年度利润分配预案
4 独立董事2022年度述职报告
5 董事会2022年度工作报告
6 监事会2022年度工作报告
7 公司2022年年度报告
8 关于河南农化与北京颖泰及其下属公司开展2023年度业务的日常关联交易议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-01-06 |
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| 公司名称 | 农发种业 |
| 公告日期 | 2023-01-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于聘任中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度审计机构的议案
2 关于地神公司向黄泛区实业集团预约采购2022--2023年度小麦种生产计划的关联交易议案
3 关于修订《中农发种业集团股份有限公司公司章程》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-10-10 |
|---|
| 公司名称 | 农发种业 |
| 公告日期 | 2022-10-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于为解决郭文江业绩补偿事宜与中国华农资产经营有限公司签署债权转让协议的关联交易议案
2 关于解决郭文江有关房产土地瑕疵承诺的议案
3.00 关于补选董事的议案
3.01 吴刚 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-03-30 |
|---|
| 公司名称 | 农发种业 |
| 公告日期 | 2022-03-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司2021年度资产减值准备提取和核销的报告
2 公司2021年度财务决算报告
3 公司2021年度利润分配预案
4 独立董事2021年度述职报告
5 董事会2021年度工作报告
6 监事会2021年度工作报告
7 公司2021年年度报告
8 关于河南农化与北京颖泰及其下属公司开展2022年度业务的日常关联交易议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-01-10 |
|---|
| 公司名称 | 农发种业 |
| 公告日期 | 2022-01-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于聘任中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度审计机构的议案
2 关于地神公司向黄泛区实业集团预约采购2021--2022年度小麦种生产计划的关联交易议案
3 关于继续为控股子公司河南农化提供综合授信额度担保的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-08-27 |
|---|
| 公司名称 | 农发种业 |
| 公告日期 | 2021-08-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于河南农化与北京颖泰及其下属公司开展业务的日常关联交易议案
2.00 关于补选董事的议案
2.01 何才文 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-05-21 |
|---|
| 公司名称 | 农发种业 |
| 公告日期 | 2021-05-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于补选董事的议案
1.01 张磊 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-13 |
|---|
| 公司名称 | 农发种业 |
| 公告日期 | 2021-04-13 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司2020年度资产减值准备提取和核销的报告
2 公司2020年度财务决算报告
3 公司2020年度利润分配预案
4 独立董事2020年度述职报告
5 董事会2020年度工作报告
6 监事会2020年度工作报告
7 公司2020年年度报告 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-12-29 |
|---|
| 公司名称 | 农发种业 |
| 公告日期 | 2020-12-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于聘任中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度审计机构的议案
2 关于地神公司向黄泛区实业集团预约采购2020--2021年度小麦种生产计划的关联交易议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-10-27 |
|---|
| 公司名称 | 农发种业 |
| 公告日期 | 2020-10-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于河南农化与北京颖泰及其下属公司开展业务的日常关联交易议案
2 关于继续为控股子公司河南农化提供综合授信额度担保的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-03-20 |
|---|
| 公司名称 | 农发种业 |
| 公告日期 | 2020-03-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司2019年度资产减值准备提取和核销的报告
2 公司2019年度财务决算报告
3 公司2019年度利润分配预案
4 独立董事2019年度述职报告
5 董事会2019年度工作报告
6 监事会2019年度工作报告
7 公司2019年年度报告
8.00 关于董事会换届选举非独立董事的议案
8.01 刘辉
8.02 陈章瑞
8.03 周先标
8.04 魏峰
9.00 关于董事会换届选举独立董事的议案
9.01 王一鸣
9.02 周建如
9.03 何安妮
10.00 关于监事会换届选举监事的议案
10.01 侯士忠
10.02 张永刚 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-12-30 |
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| 公司名称 | 农发种业 |
| 公告日期 | 2019-12-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修订公司章程的议案
2 关于聘任信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构的议案
3 关于地神公司向黄泛区实业集团预约采购2019--2020年度小麦种生产计划的关联交易议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-10-25 |
|---|
| 公司名称 | 农发种业 |
| 公告日期 | 2019-10-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于河南农化与北京颖泰及其下属公司开展业务的日常关联交易议案
2 关于继续为控股子公司河南农化提供综合授信额度担保的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-04-25 |
|---|
| 公司名称 | 农发种业 |
| 公告日期 | 2019-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1公司2018年度资产减值准备提取和核销的报告
2公司2018年度财务决算报告
3公司2018年度利润分配预案
4独立董事2018年度述职报告
5董事会2018年度工作报告
6监事会2018年度工作报告
7公司2018年年度报告 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-03-12 |
|---|
| 公司名称 | 农发种业 |
| 公告日期 | 2019-03-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于聘任信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度审计机构的议案
2 关于同意山东颖泰为河南农化提供融资租赁担保的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-11-16 |
|---|
| 公司名称 | 农发种业 |
| 公告日期 | 2018-11-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修订公司章程的议案
2 关于为控股子公司河南农化提供综合授信额度担保的议案
3 关于地神公司向黄泛区实业集团预约采购2018--2019年度小麦种生产计划的关联交易议案
4.00 关于补选董事的议案
4.01 刘辉 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-06-29 |
|---|
| 公司名称 | 农发种业 |
| 公告日期 | 2018-06-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于变更剩余募集资金用途并永久补充河南农化流动资金的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-04-26 |
|---|
| 公司名称 | 农发种业 |
| 公告日期 | 2018-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司2017年度资产减值准备提取和核销的报告
2 公司2017年度财务决算报告
3 公司2017年度利润分配预案
4 独立董事2017年度述职报告
5 董事会2017年度工作报告
6 监事会2017年度工作报告
7 公司2017年年度报告
8 关于地神公司向黄泛区实业集团预约采购2017--2018年度小麦种生产计划的关联交易议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-12-12 |
|---|
| 公司名称 | 农发种业 |
| 公告日期 | 2017-12-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1关于聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构的议案
2关于修订公司章程的议案
3关于公开挂牌转让控股子公司河南农化67%股权的议案
4.00关于补选董事的议案
4.01叶少华 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-09-29 |
|---|
| 公司名称 | 农发种业 |
| 公告日期 | 2017-09-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公开挂牌转让控股子公司河南农化67%股权的议案
2.00 关于补选独立董事的议案
2.01 周建如
3.00 关于补选监事的议案
3.01 侯士忠
3.02 张永刚 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-06-30 |
|---|
| 公司名称 | 农发种业 |
| 公告日期 | 2017-06-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于向控股子公司河南地神提供1亿元借款的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-05-23 |
|---|
| 公司名称 | 农发种业 |
| 公告日期 | 2017-05-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公开挂牌转让控股子公司广西格霖51%股权的议案
2 关于调整公司独立董事津贴的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-04-27 |
|---|
| 公司名称 | 农发种业 |
| 公告日期 | 2017-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司2016年度资产减值准备提取和核销的报告
2 公司2016年度财务决算报告
3 公司2016年度利润分配预案
4 独立董事2016年度述职报告
5 董事会2016年度工作报告
6 监事会2016年度工作报告
7 公司2016年年度报告及摘要
8 关于公司前期会计差错更正的议案
9 关于修订、废止公司部分制度的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-12-23 |
|---|
| 公司名称 | 农发种业 |
| 公告日期 | 2016-12-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度审计机构的议案
2 关于地神公司2016--2017年度向黄泛区实业集团预约小麦种生产计划的议案
3.00 关于董事会换届选举非独立董事的议案
3.01 陈章瑞
3.02 臧亚利
3.03 周先标
3.04 陈剑华
4.00 关于董事会换届选举独立董事的议案
4.01 王一鸣
4.02 景旭
4.03 卢闯
5.00 关于监事会换届选举监事的议案
5.01 周紫雨
5.02 伏卫民 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-09-26 |
|---|
| 公司名称 | 农发种业 |
| 公告日期 | 2016-09-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于增加公司注册资本并修订公司章程的议案
2.00 关于增选公司第五届董事会董事的议案
2.01 臧亚利 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-04-27 |
|---|
| 公司名称 | 农发种业 |
| 公告日期 | 2016-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司2015年度资产减值准备提取和核销的报告
2 公司2015年度财务决算报告
3 公司2015年度利润分配预案
4 独立董事2015年度述职报告
5 董事会2015年度工作报告
6 监事会2015年度工作报告
7 公司2015年年度报告及摘要 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-01-08 |
|---|
| 公司名称 | 农发种业 |
| 公告日期 | 2016-01-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于地神公司2015--2016年度向黄泛区实业集团预约小麦种生产计划的议案
2 关于聘任中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度审计机构的议案
3 关于增加公司注册资本并修订公司章程的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-09-29 |
|---|
| 公司名称 | 农发种业 |
| 公告日期 | 2015-09-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1关于新设控股子公司服务公司与河南枣花面业有限公司及河南枣花粮油有限公司签署<业绩补偿协议之补充协议>的议案
2关于对武汉湖广农业科技有限公司进行增资的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-06-10 |
|---|
| 公司名称 | 农发种业 |
| 公告日期 | 2015-06-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司与河南省黄泛区实业集团有限公司、河南枣花面业有限公司以及杨丙中等4名自然人共同投资设立服务公司的议案
2 关于向控股子公司河南黄泛区地神种业有限公司提供借款的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-04-13 |
|---|
| 公司名称 | 农发种业 |
| 公告日期 | 2015-04-13 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于2014年度资产减值准备提取和核销的报告
2 公司2014年度财务决算报告
3 公司2014年度利润分配预案
4 独立董事2014年度述职报告
5 董事会工作报告
6 公司2014年年度报告及摘要
7 监事会工作报告
8 关于修订公司章程的议案
9 公司未来三年（2015-2017）股东回报规划
10 关于修订公司股东大会议事规则的议案
11 关于地神公司2014--2015年度向黄泛区实业集团预约小麦种生产计划的议案
12.00 关于增选公司第五届董事会董事的议案
12.01 陈剑华 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-03-30 |
|---|
| 公司名称 | 农发种业 |
| 公告日期 | 2015-03-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司符合发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易条件的议案
2.00 关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的议案
2.01 标的资产和交易对方
2.02 标的资产定价原则及交易价格
2.03 标的资产过渡期间损益安排
2.04 发行股票的种类和面值及上市安排
2.05 发行方式、发行对象及认购方式
2.06 发行股份的定价基准日、定价依据及发行价格
2.07 股份发行数量
2.08 本次发行股票的锁定期
2.09 盈利预测补偿安排
2.10 超额业绩奖励安排
2.11 本次发行前上市公司滚存未分配利润的处置
2.12 募集配套资金用途
2.13 本次发行方案的决议有效期
3 关于本次交易构成关联交易的议案
4 关于签署附生效条件的《发行股份购买资产协议》、《盈利预测补偿协议》以及《非公开发行股份认购协议》的议案
5 关于签署附生效条件的《发行股份购买资产协议之补充协议》、《盈利预测补偿协议之补充协议》以及《非公开发行股份认购协议之补充协议》的议案
6 关于《中农发种业集团股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及其摘要的议案
7 关于批准本次交易有关审计报告、盈利预测审核报告及评估报告的议案
8 关于本次交易评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的意见的议案
9 关于本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案
10 关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明
11 关于提请股东大会授权董事会办理本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事项的议案 |
| 审议内容 | 关联交易议案,增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-11-27 |
|---|
| 公司名称 | 农发种业 |
| 公告日期 | 2014-11-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于聘任中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度审计机构的议案》；
2、《关于转让北京农发物业管理有限公司股权的议案》。 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-09-22 |
|---|
| 公司名称 | 农发种业 |
| 公告日期 | 2014-09-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于公司与山东天泰种业有限公司共同投资设立种业公司的议案》；
2、《关于收购江苏金土地种业有限公司股权并增资的议案》；
3、《关于在北京市密云区投资设立全资子公司的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-06-04 |
|---|
| 公司名称 | 农发种业 |
| 公告日期 | 2014-06-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于向控股子公司河南黄泛区地神种业有限公司提供借款的议案》
2、《关于同意控股子公司湖北种子集团有限公司增资武汉庆发禾盛农业发展有限公司的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-04-25 |
|---|
| 公司名称 | 农发种业 |
| 公告日期 | 2014-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于2013年度资产减值准备提取和核销的报告》
2、《公司2013年度财务决算报告》
3、《公司2013年度利润分配预案》
4、《独立董事2013年度述职报告》
5、《董事会工作报告》
6、《公司2013年度报告及摘要》
7、《监事会工作报告》
8、《关于增选陈章瑞先生为公司第五届董事会董事的议案》
9、《关于增选朱英国先生为公司第五届董事会独立董事的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-12-27 |
|---|
| 公司名称 | 农发种业 |
| 公告日期 | 2013-12-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于变更公司名称的议案》
2、《公司章程修正案》 |
| 审议内容 | 公司名称更名的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-12-11 |
|---|
| 公司名称 | 农发种业 |
| 公告日期 | 2013-12-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于地神公司2013-2014年度向黄泛区农场预约小麦种生产计划的议案》
2、《关于聘任中审亚太会计师事务所有限公司为公司2013年度审计机构的议案》 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-11-25 |
|---|
| 公司名称 | 农发种业 |
| 公告日期 | 2013-11-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于收购山西潞玉种业股份有限公司51%股权的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-11-15 |
|---|
| 公司名称 | 农发种业 |
| 公告日期 | 2013-11-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于收购中垦锦绣华农武汉科技有限公司54.96%股权的议案》 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-10-29 |
|---|
| 公司名称 | 农发种业 |
| 公告日期 | 2013-10-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《公司章程修正案》
2、《公司股东大会议事规则修正案》
3、《公司董事会议事规则修正案》
4、《公司董事会换届选举的议案》
4-1《选举余涤非先生为公司第五届董事会董事的议案》
4-2《选举李亚成先生为公司第五届董事会董事的议案》
4-3《选举周先标先生为公司第五届董事会董事的议案》
4-4《选举包峰先生为公司第五届董事会董事的议案》
4-5《选举景旭先生为公司第五届董事会独立董事的议案》
4-6《选举卢闯先生为公司第五届董事会独立董事的议案》
4-7《选举马战坤先生为公司第五届董事会独立董事的议案》
5、《公司监事会换届选举的议案》
5-1《选举王世水先生担任公司第五届监事会监事的议案》
5-2《选举伏卫民先生担任公司第五届监事会监事的议案》
6、《公司监事会议事规则修正案》
7、《公司募集资金管理办法（修正案）》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-04-24 |
|---|
| 公司名称 | 农发种业 |
| 公告日期 | 2013-04-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于对控股子公司河南黄泛区地神种业有限公司进行增资的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-03-25 |
|---|
| 公司名称 | 农发种业 |
| 公告日期 | 2013-03-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于资产减值准备提取和核销的报告》；
2、《公司2012年度财务决算报告》；
3、《公司2012年利润分配预案》；
4、《独立董事2012年度述职报告》；
5、《董事会工作报告》；
6、《公司2012年度报告及摘要》；
7、《监事会工作报告》；
8、《关于修订<中农资源对外投资管理制度>的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-02-05 |
|---|
| 公司名称 | 农发种业 |
| 公告日期 | 2013-02-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于聘任利安达会计师事务所有限责任公司为公司2012年度审计机构的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-12-27 |
|---|
| 公司名称 | 农发种业 |
| 公告日期 | 2012-12-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于确定地神公司与黄泛区农场2012年小麦种子结算价的议案》
2、《关于地神公司2012-2013年度向黄泛区农场预约小麦种生产计划的议案》
3、《关于公司与洛阳农林科学院、洛阳金谷王种业有限公司及马克义等20名自然人共同投资设立种业公司的议案》
4、《关于变更募集资金投资项目的议案》
5、《中垦农业资源开发股份有限公司募集资金管理办法》（修正案） |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-11-05 |
|---|
| 公司名称 | 农发种业 |
| 公告日期 | 2012-11-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于收购湖北省种子集团有限公司32%股权的议案》
2、《关于对湖北省种子集团有限公司增加投资的议案》
3、《关于变更募集资金投资项目的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-08-17 |
|---|
| 公司名称 | 农发种业 |
| 公告日期 | 2012-08-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于为华垦公司提供综合授信额度担保的议案》
2、审议《聘任李强先生担任公司第四届监事会监事的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-07-17 |
|---|
| 公司名称 | 农发种业 |
| 公告日期 | 2012-07-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《中垦农业资源开发股份有限公司章程修正案》
2、审议《中垦农业资源开发股份有限公司分红政策及未来三年股东回报规划（2012-2014年）》 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-03-26 |
|---|
| 公司名称 | 农发种业 |
| 公告日期 | 2012-03-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《中垦农业资源开发股份有限公司公司章程修正案》
2、《中垦农业资源开发股份有限公司公司董事会议事规则修正案》
3、《中垦农业资源开发股份有限公司全面预算管理暂行办法》
4、《关于资产减值准备提取和核销的报告》
5、《公司2011 年度财务决算报告》
6、《公司2011 年利润分配预案》
7、《公司2011 年度内部控制评价报告》
8、《独立董事2011 年度述职报告》
9、《董事会工作报告》
10、《公司2011 年度报告及摘要》
11、《关于河南黄泛区地神种业有限公司技术改造项目投资的议案》
12、《聘任刘小麟先生担任公司第四届董事会董事的议案》
13、《监事会工作报告》
14、《中垦农业资源开发股份有限公司监事会议事规则修正案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-11-24 |
|---|
| 公司名称 | 农发种业 |
| 公告日期 | 2011-11-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司符合申请非公开发行股票条件的议案
2 关于公司2011年度向特定对象非公开发行A股股票方案的议案（逐项审议）
3 关于公司2011 年度向特定对象非公开发行股票预案的议案
4 关于公司与中国农业发展集团有限公司签署附生效条件的股份认购合同的议案
5 关于公司本次非公开发行涉及关联交易事项的议案
6 关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
7 关于公司2011 年度非公开发行A 股股票募集资金运用可行性分析报告的议案
8 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票的相关事宜
9 关于提请股东大会批准中国农业发展集团有限公司免于以要约收购方式增持公司股份的议案 |
| 审议内容 | 购并,关联交易议案,增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-10-17 |
|---|
| 公司名称 | 农发种业 |
| 公告日期 | 2011-10-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于变更募集资金投资项目的议案》
2、审议《关于收购广西格霖农业科技发展有限公司51%股权的议案》
3、审议《关于聘任利安达会计师事务所有限责任公司为公司2011年度审计机构的议案》 |
| 审议内容 | 购并 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-09-30 |
|---|
| 公司名称 | 农发种业 |
| 公告日期 | 2011-09-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 提案内容
1 关于公司符合申请非公开发行股票条件的议案
2 关于公司2011年度向特定对象非公开发行A股股票方案的议案
3 关于公司2011 年度向特定对象非公开发行股票预案的议案
4 关于公司与中国农业发展集团有限公司签署附生效条件的股份认购合同的议案
5 关于公司本次非公开发行涉及关联交易事项的议案
6 关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
7 关于公司2011 年度非公开发行A 股股票募集资金运用可行性分析报告的议案
8 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票的相关事宜
9 关于提请股东大会批准中国农业发展集团有限公司免于以要约收购方式增持公司股份的议案
|
| 审议内容 | 购并,关联交易议案,增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-08-19 |
|---|
| 公司名称 | 农发种业 |
| 公告日期 | 2011-08-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于变更募集资金投资项目的议案》
2、审议《关于收购河南黄泛区地神种业有限公司股权的议案》
3、审议《公司董事、监事工作费用管理办法》 |
| 审议内容 | 购并 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-04-26 |
|---|
| 公司名称 | 农发种业 |
| 公告日期 | 2011-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于对华垦公司增加投资的议案》
2、《关于为华垦公司提供综合授信额度担保的议案》
3、《关于资产减值准备提取和核销的报告》
4、《公司2010 年度财务决算报告》
5、《公司2010 年利润分配预案》
6、《董事会工作报告》
7、《公司2010 年度内部控制评价报告》
8、《独立董事2010 年度述职报告》
9、《公司2010 年度报告及摘要》
10、《中农资源对外投资管理制度》
11、《聘任王毓富先生担任公司第四届董事会董事的议案》
12、《聘任夏桐先生担任公司第四届董事会董事的议案》
13、《聘任熊国胜先生担任公司第四届董事会董事的议案》
14、《监事会工作报告》
15、《聘任侯保平先生担任公司第四届监事会监事的议案》
16、《聘任赵亚愚先生担任公司第四届监事会监事的议案》
17、《聘任朱珍明先生担任公司第四届监事会监事的议案》
18、《聘任兰国光先生担任公司第四届监事会监事的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-03-07 |
|---|
| 公司名称 | 农发种业 |
| 公告日期 | 2011-03-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于出售宜昌新世纪广场房产的议案》 |
| 审议内容 | 购并 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-06-07 |
|---|
| 公司名称 | 农发种业 |
| 公告日期 | 2010-06-07 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 一、《关于资产减值准备提取和核销的报告》
二、《公司2009 年度财务决算报告》
三、《公司2009 年利润分配预案》
四、《董事会工作报告》
五、《董事会关于公司内部控制的自我评估报告》
六、《公司2009 年度报告及摘要》
七、《关于聘任利安达会计师事务所为公司2010 年度审计机构的议案》
八、《独立董事2009 年度述职报告》
九、《中农资源股东大会议事规则（修正案）》
十、《中农资源董事会议事规则（修正案）》
十一、《监事会工作报告》
十二、《中垦农业资源开发股份有限公司监事会议事规则（修正案）》
十三、《聘任郭民岗先生担任公司第四届董事会独立董事的议案》
十四、《聘任杨光先生担任公司第四届董事会独立董事的议案》
十五、《关于公司股票暂停上市的特别决议》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2009-12-07 |
|---|
| 公司名称 | 农发种业 |
| 公告日期 | 2009-12-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《公司董事会换届选举的议案》
2、审议《聘任李学林先生担任公司第四届董事会董事的议案》
3、审议《聘任包峰先生担任公司第四届董事会董事的议案》
4、审议《聘任许军先生担任公司第四届董事会董事的议案》
5、审议《聘任王世水先生担任公司第四届董事会董事的议案》
6、审议《聘任刘明勇先生担任公司第四届董事会董事的议案》
7、审议《聘任朱银萍女士担任公司第四届董事会董事的议案》
8、审议《聘任单磊先生担任公司第四届董事会董事的议案》
9、审议《聘任莫少平先生担任公司第四届董事会独立董事的议案》
10、审议《聘任刘建营先生担任公司第四届董事会独立董事的议案》
11、审议《聘任任大鹏先生担任公司第四届董事会独立董事的议案》
12、审议《聘任秦程宏先生担任公司第四届董事会独立董事的议案》
13、审议《公司监事会换届选举的议案》
14、审议《聘任徐进先生担任公司第四届监事会监事的议案》
15、审议《聘任张秋先生担任公司第四届监事会监事的议案》
16、审议《聘任张忠林先生担任公司第四届监事会监事的议案》
17、审议《聘任吴静女士担任公司第四届监事会监事的议案》
18、审议《聘任章骥先生担任公司第四届监事会监事的议案》
19、审议《聘任常昊平女士担任公司第四届监事会监事的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2009-11-05 |
|---|
| 公司名称 | 农发种业 |
| 公告日期 | 2009-11-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《华垦公司与宜昌嘉华公司债务纠纷的解决方案》
2、《华垦公司与宜昌嘉华公司债务纠纷的解决方案（修订）》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2009-04-17 |
|---|
| 公司名称 | 农发种业 |
| 公告日期 | 2009-04-17 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于资产减值准备提取和核销的报告》
2、《公司2008 年度财务决算报告》
3、《公司2008 年利润分配预案》
4、《独立董事2008 年度述职报告》
5、《中垦农业资源开发股份有限公司董事会关于公司内部控制的自我评估报告》
6、《董事会工作报告》
7、《监事会工作报告》
8、《公司2008 年度报告及摘要》
9、《关于聘任利安达信隆会计师事务所为公司2009 年度审计机构的议案》
10、《2009 年度财务预算》
11、《中农资源章程修正案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2008-12-17 |
|---|
| 公司名称 | 农发种业 |
| 公告日期 | 2008-12-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《中垦农业资源开发股份有限公司章程修正案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2008-12-16 |
|---|
| 公司名称 | 农发种业 |
| 公告日期 | 2008-12-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于转让本公司持有的江苏省大华种业集团有限公司股份的议案》
2、审议《中垦农业资源开发股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书及摘要》 |
| 审议内容 | 购并,关联交易议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2008-06-10 |
|---|
| 公司名称 | 农发种业 |
| 公告日期 | 2008-06-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于延长中农资源董事会和监事会任期的建议》
2、《关于公司治理专项活动的整改进展报告》
3、《关于批准控股子公司—江苏省大华种业集团有限公司银行借款的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2008-04-10 |
|---|
| 公司名称 | 农发种业 |
| 公告日期 | 2008-04-10 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于资产减值准备提取和核销的报告》
2、《公司2007 年度财务决算报告》
3、《公司2007 年利润分配预案》
4、《公司2007 年度内部控制制度自我检查和自我评估报告》
5、《关于聘任利安达信隆会计师事务所为公司2008 年度审计机构的议案》
6、《独立董事2007 年度述职报告》
7、《董事会工作报告》
8、《监事会工作报告》
9、《公司2007 年度报告及摘要》
10、《2008 年度财务预算》
11.关于中垦农业资源开发股份有限公司章程修正案的提案
|
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2008-01-31 |
|---|
| 公司名称 | 农发种业 |
| 公告日期 | 2008-01-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议《中垦农业资源开发股份有限公司募集资金清理报告》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2007-10-26 |
|---|
| 公司名称 | 农发种业 |
| 公告日期 | 2007-10-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 审议《中垦农业资源开发股份有限公司关于利用公司资本公积金向流通股股东定向转增股本并进行股权分置改革的议案》 |
| 审议内容 | 股权分置 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2007-04-27 |
|---|
| 公司名称 | 农发种业 |
| 公告日期 | 2007-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于调减为华垦国际贸易有限公司担保总额的提案》
2、审议《关于资产减值准备提取和核销的报告》
3、审议《公司2006年度财务决算报告》
4、审议《公司2006年利润分配预案》
5、审议《关于聘任利安达信隆会计师事务所为公司2007年度审计机构》的议案
6、审议《独立董事2006年度述职报告》
7、审议《关联交易制度（草案）》
8、审议《内部控制检查监督办法（草案）》
9、审议《董事会工作报告》
10、审议《监事会工作报告》
11、审议《公司2006年度报告及摘要》
12、审议《2007年度财务预算》的议案
13、关于免去戴向东先生第三届董事会董事的议案
14、关于同意刘明勇先生辞去第三届监事会监事的议案
15、关于聘任刘明勇先生为第三届董事会董事的议案
16、关于聘任曹华峰先生第三届监事会监事的议案
|
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2007-01-22 |
|---|
| 公司名称 | 农发种业 |
| 公告日期 | 2007-01-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于江苏省大华种业集团有限公司2006年度向关联方预约粳稻种、小麦种生产计划的议案》； |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2006-12-21 |
|---|
| 公司名称 | 农发种业 |
| 公告日期 | 2006-12-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 审议《中垦农业资源开发股份有限公司关于利用公司资本公积金向流通股股东定向转增股本并进行股权分置改革的议案》。
|
| 审议内容 | 股权分置 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2006-11-09 |
|---|
| 公司名称 | 农发种业 |
| 公告日期 | 2006-11-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议《关于解决中国农垦（集团）总公司及关联企业对中农资源非经营性资金占用问题的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2006-11-06 |
|---|
| 公司名称 | 农发种业 |
| 公告日期 | 2006-11-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于对农牧（科技）分公司对北京凯迪饲料有限公司等六家企业坏帐准备进行核销的议案》
|
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2006-10-27 |
|---|
| 公司名称 | 农发种业 |
| 公告日期 | 2006-10-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《中垦农业资源开发股份有限公司章程修正案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2006-09-27 |
|---|
| 公司名称 | 农发种业 |
| 公告日期 | 2006-09-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、 审议《关于聘任利安达信隆会计师事务所担任公司2006年度审计机构的提案》
2、 审议《任玉岭先生辞去公司监事和监事长职务的议案》
3、审议《何兴林先生辞去公司监事的提案》
4、审议《关于推荐刘明勇先生为公司监事的议案》
5、审议《赵亚愚先生为公司第三届监事会监事的议案》
6、审议《关于调整独立董事津贴的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2006-03-04 |
|---|
| 公司名称 | 农发种业 |
| 公告日期 | 2006-03-04 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《公司2005年度资产减值准备报告》
2、审议《公司2005年度财务决算报告》
3、审议《公司2005年利润分配预案》
4、审议《关于关联企业非经营性占用资金的清偿方案》
5、审议《董事会工作报告》
6、审议《监事会工作报告》
7、审议《公司2005年年度报告及摘要》
8、审议《2006年度财务预算的议案》
9、审议《独立董事2005年度述职报告》
11、审议《公司章程修正案》
12、审议《关于为华垦国际贸易有限公司提供担保的议案》
13、审议《关于对华垦国际贸易有限公司增资扩股的议案》
|
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2005-11-18 |
|---|
| 公司名称 | 农发种业 |
| 公告日期 | 2005-11-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议《关于利用公司的公积金弥补累计亏损的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2005-04-29 |
|---|
| 公司名称 | 农发种业 |
| 公告日期 | 2005-04-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《公司章程修正案》的议案
2、审议《公司董事会换届选举的议案》
3、审议《同意李小平先生为公司第三届董事会董事候选人的提案》
4、审议《同意王世水先生担任公司第三届董事会董事候选人的提案》
5、审议《同意包峰先生担任公司第三届董事会董事候选人的提案》
6、审议《同意张秋先生担任公司第三届董事会董事候选人的提案》
7、审议《同意戴向东先生担任公司第三届董事会董事候选人的提案》
8、审议《同意章恒埃先生担任公司第三届董事会董事候选人的提案》
9、审议《同意毕文军先生担任公司第三届董事会董事候选人的提案》
10、审议《同意张富根先生担任公司第三届董事会独立董事候选人的提案》
11、审议《同意莫少平先生担任公司第三届董事会独立董事候选人的提案》
12、审议《同意夏维剑先生担任公司第三届董事会独立董事候选人的提案》
13、审议《同意曲凯先生担任公司第三届董事会独立董事候选人的提案》
14、审议《公司监事会换届选举的议案》
15、审议通过《同意任玉岭先生担任公司第三届监事会监事候选人的提案》
16、审议通过《同意关永光先生担任公司第三届监事会监事候选人的提案》
17、审议通过《同意何兴林先生担任公司第三届监事会监事候选人的提案》
18、审议通过《同意何新历女士担任公司第三届监事会监事候选人的提案》
19、审议通过《同意章骥先生担任公司第三届监事会监事候选人的提案》
20、审议通过《同意杨汉琴女士担任公司第三届监事会监事候选人的提案》
21、审议《中垦农业资源开发股份有限公司股东大会议事规则(修正案)的议案》
22、审议《中垦农业资源开发股份有限公司独立董事工作制度的议案》
23、审议《公司累积投票制实施细则的议案》
24、审议《关于批准与江苏省农垦集团有限公司签订《合作协议书》的议案》
25、审议《董事会议事规则》
26、审议《监事会议事规则》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2005-01-19 |
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| 公司名称 | 农发种业 |
| 公告日期 | 2005-01-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于继续为华垦国际贸易有限公司提供担保的议案》
2、审议《任建新先生辞去公司第二届董事会董事的议案》
3、审议《谷勋先生辞去公司第二届董事会董事的议案》
4、审议《王凯先生辞去公司第二届董事会独立董事的议案》
5、审议《聘任戴向东先生担任公司第二届董事会董事的议案》
6、审议《聘任章恒埃先生担任公司第二届董事会董事的议案》
7、审议《聘任曲凯先生担任公司第二届董事会独立董事的议案》
8、审议《吴玉潮先生辞去公司第二届监事会监事的议案》
9、审议《陈建军先生辞去公司第二届监事会监事的议案》
10、审议《聘任任玉岭先生担任公司第二届监事会监事的议案》
11、审议《聘任章骥先生担任公司第二届监事会监事的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2004-12-24 |
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| 公司名称 | 农发种业 |
| 公告日期 | 2004-12-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议《关于江苏省大华种业集团有限公司2004年度向关联方预约麦种生产计划的议案》以及《大华种业2004年水稻预约收购的议案》
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| 审议内容 | |
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