华泰股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
公告日期:
股东大会通知  公告日期:2019-03-30
公司名称华泰股份
公告日期2019-03-30
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 2018年度董事会工作报告
2 2018年度监事会工作报告
3 2018年度独立董事述职报告
4 2018年度审计委员会年度履职情况报告
5 2018年年度报告及其摘要
6 2018年度财务决算报告
7 2018年度利润分配预案
8 关于聘请2019年度财务审计机构及内控审计机构的议案
9 关于确认2018年度日常关联交易以及预计2019年度日常关联交易的议案
10 关于修订《公司章程》 的议案
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2018-07-05
公司名称华泰股份
公告日期2018-07-05
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案
2 关于延长股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜有效期的议案
审议内容增发新股的议案
股东大会通知  公告日期:2018-04-28
公司名称华泰股份
公告日期2018-04-28
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 2017年度董事会工作报告
2 2017年度监事会工作报告
3 2017年度独立董事述职报告
4 2017年度审计委员会年度履职情况报告
5 2017年年度报告及其摘要
6 2017年度财务决算报告
7 2017年度利润分配预案
8 关于聘请2018年度财务审计机构及内控审计机构的议案
9 关于确认2017年度日常关联交易以及预计2018年度日常关联交易的议案
10 关于签订日常关联交易协议的议案
11 关于独立董事津贴、费用的议案
12.00 关于选举董事的议案
12.01 选举李晓亮为公司第九届董事会董事
12.02 选举魏文光为公司第九届董事会董事
12.03 选举魏立军为公司第九届董事会董事
12.04 选举张凤山为公司第九届董事会董事
12.05 选举朱永河为公司第九届董事会董事
12.06 选举李传径为公司第九届董事会董事
13.00 关于选举独立董事的议案
13.01 选举刘俊彦为公司第九届董事会独立董事
13.02 选举王莉为公司第九届董事会独立董事
13.03 选举王泽风为公司第九届董事会独立董事
14.00 关于选举监事的议案
14.01 选举任文涛为公司第九届监事会监事
14.02 选举李世山为公司第九届监事会监事
14.03 选举王翠珍为公司第九届监事会监事
14.04 选举李建均为公司第九届监事会监事
审议内容董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2017-07-06
公司名称华泰股份
公告日期2017-07-06
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于公司符合非公开发行股票条件的议案
2.00 关于调整华泰股份2016年度非公开发行股票方案的议案
2.01 发行股票种类和面值
2.02 发行方式和发行时间
2.03 发行价格和定价原则
2.04 发行数量
2.05 发行对象及认购方式
2.06 募集资金金额及用途
2.07 发行股份的限售期
2.08 滚存利润分配安排
2.09 上市地点
2.10 本次发行股东大会决议的有效期
3 关于华泰股份2016年度非公开发行股票预案(第一次修订稿)的议案
4 关于华泰股份2016年度非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告(第一次修订稿)的议案
5 关于修订华泰股份2016年度非公开发行股票涉及关联交易事项的议案
6 关于公司与控股股东华泰集团有限公司签署<附条件生效的非公开发行股份认购协议>之补充协议的议案
7 关于提请股东大会延长授权公司董事会全权办理2016年度非公开发行股票事宜有效期的议案
8 关于华泰股份2016年度非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补回报措施(第一次修订稿)的议案
9 关于提请股东大会批准华泰集团免于以要约收购方式增持公司股份的议案
10 关于公司未来三年股东回报规划(2018-2020年)的议案
11 关于公司2016年度非公开发行股票无需编制前次募集资金使用报告的议案
12 关于聘请2017年度财务审计机构及内控审计机构的议案
审议内容增发新股的议案
股东大会通知  公告日期:2017-03-29
公司名称华泰股份
公告日期2017-03-29
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 2016年度董事会工作报告
2 2016年度监事会工作报告
3 2016年度独立董事述职报告
4 2016年度审计委员会年度履职情况报告
5 2016年年度报告及其摘要
6 2016年度财务决算报告
7 2016年度利润分配预案
8 公司关于确认2016年度日常关联交易以及预计2017年度日常关联交易的议案
9 关于修订<公司章程>的议案
10.00关于选举监事的议案
10.01选举任文涛先生为公司第八届监事会监事
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2016-07-13
公司名称华泰股份
公告日期2016-07-13
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1关于公司符合非公开发行股票条件的议案
2.00关于公司非公开发行股票方案的议案
2.01发行股票种类和面值
2.02发行方式和发行时间
2.03发行价格和定价原则
2.04发行数量
2.05发行对象及认购方式
2.06募集资金金额及用途
2.07发行股份的限售期
2.08滚存利润分配安排
2.09上市地点
2.10本次发行股东大会决议的有效期
3关于公司非公开发行股票预案的议案
4关于本次非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案
5关于前次募集资金使用情况报告的议案
6关于公司非公开发行股票涉及关联交易事项的议案
7关于公司与控股股东华泰集团有限公司签署<附条件生效的非公开发行股份认购协议>的议案
8关于提请股东大会授权董事会全权办理非公开发行股票事项的议案
9关于公司2016年度非公开发行股票摊薄即期回报及填补回报措施的议案
审议内容增发新股的议案
股东大会通知  公告日期:2016-04-14
公司名称华泰股份
公告日期2016-04-14
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 2015年度董事会工作报告
2 2015年度监事会工作报告
3 2015年度独立董事述职报告
4 2015年度审计委员会年度履职情况报告
5 2015年年度报告及其摘要
6 2015年度财务决算报告
7 2015年度利润分配预案
8 关于聘请2016年度财务审计机构及内控审计机构的议案
9 公司2016年度关联交易预计的议案
10.00 关于选举董事的议案
10.01 选举朱永河先生为公司第八届董事会董事
10.02 选举张凤山先生为公司第八届董事会董事
11.00 关于选举独立董事的议案
11.01 选举王泽风先生为公司第八届董事会独立董事
12.00 关于选举监事的议案
12.01 选举李刚先生为公司第八届监事会监事
12.02 选举王翠珍女士为公司第八届监事会监事
12.03 选举李建均先生为公司第八届监事会监事
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2015-04-23
公司名称华泰股份
公告日期2015-04-23
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 2014年度董事会工作报告
2 2014年度监事会工作报告
3 2014年独立董事述职报告
4 2014年度审计委员会年度履职情况报告
5 2014年度报告及其摘要
6 2014年度财务决算报告
7 2014年度利润分配预案
8 聘任2015年度财务审计机构及内控审计机构的议案
9 2015年度关联交易预计的议案
10 关于签订日常关联交易协议的议案
11 关于修改公司章程的议案
12 关于修改股东大会议事规则的议案
13 公司未来三年股东回报规划(2015-2017年)的议案
14 关于独立董事津贴、费用的议案
15.00 关于选举董事的议案
15.01 选举李建华先生为公司第八届董事会董事
15.02 选举朱万亮先生为公司第八届董事会董事
15.03 选举李刚先生为公司第八届董事会董事
15.04 选举李晓亮先生为公司第八届董事会董事
15.05 选举魏文光先生为公司第八届董事会董事
15.06 选举魏立军先生为公司第八届董事会董事
16.00 关于选举独立董事的议案
16.01 选举赵伟先生为公司第八届董事会独立董事
16.02 选举刘俊彦先生为公司第八届董事会独立董事
16.03 选举王莉先生为公司第八届董事会独立董事
17.00 关于选举监事的议案
17.01 选举谢士兵先生为公司第八届监事会监事
17.02 选举卜翠芹先生为公司第八届监事会监事
17.03 选举张凤山女士为公司第八届监事会监事
17.04 选举任文涛先生为公司第八届监事会监事
审议内容董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2014-04-25
公司名称华泰股份
公告日期2014-04-25
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题(一)2013年度董事会工作报告;
(二)2013年度监事会工作报告;
(三)2013年度独立董事述职报告;
(四)2013年度审计委员会年度履职情况报告;
(五)2013年度利润分配预案;
(六)2013年度报告及其摘要;
(七)2013年度财务决算报告;
(八)聘请2014年度财务审计机构和内控审计机构的议案;
(九)2014年度关联交易预计的议案;
(十)关于修改公司章程的议案;
(十一)选举董事会部分独立董事成员
1、赵伟
2、刘俊彦
审议内容关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2013-06-05
公司名称华泰股份
公告日期2013-06-05
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题(一)2012年度董事会工作报告;
(二)2012年度监事会工作报告;
(三)2012年独立董事述职报告;
(四)2012年度利润分配预案;
(五)2012年度报告及其摘要;
(六)2012年度财务决算报告;
(七)聘请2013年度财务审计机构的议案;
(八)2013年度关联交易预计的议案。
审议内容关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2012-11-29
公司名称华泰股份
公告日期2012-11-29
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1 关于修订公司章程利润分配政策及现金分红条款等相关事项的议案
2 公司未来三年分红回报规划(2012-2014)
审议内容利润分配方案
股东大会通知  公告日期:2012-04-16
公司名称华泰股份
公告日期2012-04-16
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题(一)2011年度董事会工作报告;
(二)2011 年度监事会工作报告;
(三)2011 年独立董事述职报告;
(四)2011 年度利润分配预案;
(五)2011 年度报告及其摘要;
(六)2011 年度财务决算报告;
(七)2011 年度计提存货跌价准备的议案;
(八)聘任2012 年度财务审计机构及内控审计机构的议案;
(九)2012 年度关联交易预计的议案;
(十)选举董事会非独立董事成员
(十一)选举董事会独立董事成员
(十二)选举监事会成员
(十三)关于独立董事津贴、费用的议案
审议内容董事换届议案,关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2011-06-03
公司名称华泰股份
公告日期2011-06-03
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议公司2010年度董事会工作报告;
2、审议公司2010 年度监事会工作报告;
3、审议公司2010 年度独立董事述职报告;
4、审议公司2010 年度利润分配及资本公积金转增股本方案;
5、审议公司2010 年年度报告及其摘要;
6、审议公司2010 年度财务决算报告;
7、审议公司续聘2011 年度财务审计机构的议案;
8、审议公司2010 年度日常关联交易及2011 年度关联交易预计的
9、审议公司签订日常关联交易协议的议案。
审议内容关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2010-05-31
公司名称华泰股份
公告日期2010-05-31
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议《2009年度董事会工作报告》
2、审议《2009 年度监事会工作报告》;
3、审议《2009 年年度报告及其摘要》;
4、审议《2009 年度财务决算报告的议案》;
5、审议《2009 年度利润分配预案》;
6、审议《关于继续聘任国富浩华会计师事务所有限公司为公司2010 年财务审计机构的议案》;
7、审议《关于公司2010 年度日常关联交易的议案》;
8、审议《关于为控股子公司安徽华泰林浆纸有限公司项目贷款提供担保的议案》。
审议内容关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2009-11-25
公司名称华泰股份
公告日期2009-11-25
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、审议《关于将公司公开发行股票部分募集资金用于补充公司流动资金的议案》;
2、审议《关于变更会计师事务所的议案》。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2009-09-07
公司名称华泰股份
公告日期2009-09-07
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议《关于公司与贷款人签订<银团贷款合同>的议案》。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2009-05-22
公司名称华泰股份
公告日期2009-05-22
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议《2008年度董事会工作报告》
2、审议《2008 年度监事会工作报告》;
3、审议《2008 年年度报告及其摘要》;
4、审议《2008 年度财务决算报告的议案》
5、审议《2008 年度利润分配预案》
6、审议《关于继续聘任万隆亚洲会计师事务所有限公司为公司2009 年财务审计机构的议案》
7、审议《关于公司2009 年度日常关联交易的议案》
8、审议《关于修改公司章程的议案》
9、审议《关于董事会换届选举的议案》
10、审议《关于监事会换届选举的议案》
11、审议《独立董事津贴、费用的议案》
12、审议《关于受让安徽省安庆发展投资(集团)有限公司持有的安徽华泰林浆纸有限公司15%股权的议案》
审议内容董事换届议案,购并,关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2008-09-11
公司名称华泰股份
公告日期2008-09-11
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、审议《关于公司公开募集A 股股份方案有效期延期一年的议案》;
2、审议《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次公开募集股份工作相关事宜期限的议案》;
审议内容增发新股的议案
股东大会通知  公告日期:2008-08-01
公司名称华泰股份
公告日期2008-08-01
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》;
2、审议《关于土地租赁费用变动的议案》;
3、审议《关于前次募集资金使用情况的报告》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2008-06-03
公司名称华泰股份
公告日期2008-06-03
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议《2007年度董事会工作报告》
2、审议《2007年度监事会工作报告》;
3、审议《2007年度报告及其摘要》;
4、审议《2007年度利润分配预案》
5、审议《关于继续聘任万隆会计师事务所有限公司为公司2008年财务审计机构的议案》
6、审议《独立董事工作制度》(2008年修订)
7、审议《关于公司部分独立董事变动的议案》
8、审议《关于公司日常关联交易协议的议案》
9、审议《关于“公司与山东华泰林业有限公司林木供应协议”的议案》
10、审议《关于收购山东华泰热力有限公司股权的议案》
审议内容购并,关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2008-01-04
公司名称华泰股份
公告日期2008-01-04
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题 1、审议《关于公司变更会计师事务所的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2007-09-11
公司名称华泰股份
公告日期2007-09-11
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题 1、审议《关于公司符合申请公开募集股份条件的议案》
2、审议《关于公司2007 年公开募集股份方案的议案》
(一) 发行股票的种类和面值
(二) 发行数量
(三) 发行方式
(四)发行对象
(五)发行价格
(六)募集资金用途
(七)决议有效期
3、审议《关于公司2007 年公开募集股份募集资金使用可行性报告的议案》
4、审议《董事会关于前次募集资金使用情况的说明》
5、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开募集股份工作相关事宜的议案》
6、审议《关于公司本次公开募集股份前滚存利润分配政策的议案》
审议内容增发新股的议案
股东大会通知  公告日期:2007-05-23
公司名称华泰股份
公告日期2007-05-23
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题 1、审议《2006年度董事会工作报告》;
2、审议《2006年度监事会工作报告》;
3、审议《2006年度报告及其摘要》;
4、审议《2006年度财务决算报告》;
5、审议《2006年度利润分配预案》
6、审议《公司2007年度继续执行日常性关联交易协议》的议案
7、审议《继续聘任山东正源和信有限责任会计师事务所为公司2007年财务审计机构》的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2006-12-14
公司名称华泰股份
公告日期2006-12-14
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题 1、审议《关于本公司向华泰集团有限公司发行股份购买资产总体方案的议案》
2、审议《关于滚存利润分配方案的议案》
3、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行股份购买资产的相关事宜的议案》
4、审议《关于关联交易协议的议案》
审议内容购并
股东大会通知  公告日期:2006-05-11
公司名称华泰股份
公告日期2006-05-11
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题 (1)审议《2005年度报告及其摘要》;
(2)审议《2005年度董事会工作报告》;
(3)审议《2005年度监事会工作报告》;
(4)审议《2005年度财务决算报告》;
(5)审议《2005年度利润分配预案》;
(6)审议《2005年度资本公积金转增股本的预案》;
(7)审议《继续聘任山东正源和信会计师事务所有限公司为公司2006年财务审计机构》的议案;
(8)审议《公司董事会换届选举》的议案;
(9)审议《公司监事会换届选举》的议案;
(10)审议《公司2006年度继续执行日常性关联交易协议》的议案;
(11)审议《申请固定资产抵押贷款》的议案;
(12)审议《独立董事津贴、费用》的议案;
(13)审议《公司章程(修改草案)》的议案;
(14)审议《公司股东大会议事规则(修改草案)》的议案;
(15)审议《公司董事会议事规则(修改草案)》的议案;
(16)审议《公司监事会议事规则(修改草案)》的议案。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2005-09-25
公司名称华泰股份
公告日期2005-09-25
会议类型未披露届次股东大会
召开方式网络投票,现场投票,征集投票
议题 审议《山东华泰纸业股份有限公司股权分置改革方案》。
审议内容股权分置
股东大会通知  公告日期:2005-08-17
公司名称华泰股份
公告日期2005-08-17
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题 《关于公司发行短期融资券的议案》
审议内容
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