| 股东大会通知 公告日期:2023-12-14 |
|---|
| 公司名称 | 恒顺醋业 |
| 公告日期 | 2023-12-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于增加2023年度日常关联交易预计的议案
2 关于变更部分募集资金投资项目、调整募投项目建设内容、投资总额、投资明细及延期的议案
3 关于制定《会计师事务所选聘制度》的议案
4 关于追认关联交易的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2023-08-29 |
|---|
| 公司名称 | 恒顺醋业 |
| 公告日期 | 2023-08-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于增补非独立董事的议案
2 关于增加闲置自有资金委托理财额度的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2023-02-28 |
|---|
| 公司名称 | 恒顺醋业 |
| 公告日期 | 2023-02-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司2022年度董事会工作报告
2 公司2022年度监事会工作报告
3 公司2022年年度报告和年度报告摘要
4 公司2022年度财务决算报告
5 关于公司2022年年度利润分配预案的议案
6 公司独立董事2022年度述职报告
7 关于公司2022年度日常关联交易执行情况及2023年度日常关联交易预计的议案
8 关于续聘天衡会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度审计机构的议案
9 关于公司使用自有闲置资金进行委托理财的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2022-10-28 |
|---|
| 公司名称 | 恒顺醋业 |
| 公告日期 | 2022-10-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于延长公司2021年度非公开发行A股股票股东大会决议有效期及对董事会授权有效期的议案
2 关于提请公司股东大会延长授权董事会全权办理2021年度非公开发行A股股票相关事宜有效期的议案
3 关于修改《公司章程》的议案
4 关于修改《公司股东大会议事规则》的议案
5 关于修改《公司董事会议事规则》的议案
6 关于修改《公司监事会议事规则》的议案
7 关于修改《公司业绩激励基金管理办法》的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2022-05-24 |
|---|
| 公司名称 | 恒顺醋业 |
| 公告日期 | 2022-05-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司2021年度董事会工作报告
2 公司2021年度监事会工作报告
3 公司2021年年度报告和年度报告摘要
4 公司2021年度财务决算报告
5 关于公司2021年年度利润分配预案的议案
6 公司独立董事2021年度述职报告
7 关于公司2021年度日常关联交易执行情况及2022年度日常关联交易预计的议案
8 关于续聘天衡会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度审计机构的议案
9 关于公司使用自有闲置资金进行委托理财的议案
10 关于修改《公司关联交易制度》的议案
11 关于制定《业绩激励基金管理办法》的议案
12 关于调整子公司股权出售方案暨关联交易的议案
13 关于增加2022年度日常关联交易预计的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-11-11 |
|---|
| 公司名称 | 恒顺醋业 |
| 公告日期 | 2021-11-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案
2.00 关于公司2021年度非公开发行A股股票方案的议案
2.01 发行股票的种类和面值
2.02 发行方式和发行时间
2.03 定价基准日、发行价格及定价原则
2.04 发行对象
2.05 发行数量及认购方式
2.06 本次发行股票的限售期
2.07 上市地点
2.08 募集资金用途及金额
2.09 本次发行前的滚存未分配利润安排
2.10 本次发行决议的有效期
3 关于公司2021年度非公开发行A股股票预案的议案
4 关于公司2021年度非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案
5 关于公司非公开发行A股股票摊薄即期回报的风险提示及填补回报措施和相关主体承诺的议案
6 关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案
7 关于《未来三年(2021-2023年度)股东分红回报规划》的议案
8 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案
9 关于修改《公司章程》的议案
10 关于修改《股东大会议事规则》的议案
11 关于延长闲置自有资金购买理财产品额度期限的议案
12 关于修改《董事、监事津贴制度》的议案
13 关于修改《独立董事工作制度》的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-04-22 |
|---|
| 公司名称 | 恒顺醋业 |
| 公告日期 | 2021-04-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司2020年度董事会工作报告
2 公司2020年度监事会工作报告
3 公司2020年年度报告和年度报告摘要
4 公司2020年度财务决算报告
5 关于公司2020年度利润分配方案的议案
6 公司独立董事2020年度述职报告
7 关于公司2020年度日常关联交易及预计公司2021年度日常关联交易的议案
8 关于续聘天衡会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度审计机构的议案
9 关于公司2021年度使用自有闲置资金进行委托理财的议案
10 《江苏恒顺醋业股份有限公司关联交易制度》(修订)
11 关于修改公司经营范围的议案
12 关于修改《公司章程》部分条款的议案
13 关于增加预计公司2021年度日常关联交易的议案
14.00 关于选举董事的议案
14.01 选举杭祝鸿先生为公司第八届董事会董事
14.02 选举殷军先生为公司第八届董事会董事
14.03 选举李国权先生为公司第八届董事会董事
14.04 选举王召祥先生为公司第八届董事会董事
14.05 选举董茂云先生为公司第八届董事会董事
14.06 选举尹正国先生为公司第八届董事会董事
15.00 关于选举独立董事的议案
15.01 选举徐经长先生为公司第八届董事会独立董事
15.02 选举毛健先生为公司第八届董事会独立董事
15.03 选举史丽萍女士为公司第八届董事会独立董事
16.00 关于选举监事的议案
16.01 选举陈月娥女士为公司第八届监事会监事
16.02 选举顾其荣先生为公司第八届监事会监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-04-21 |
|---|
| 公司名称 | 恒顺醋业 |
| 公告日期 | 2020-04-21 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司2019年度董事会工作报告
2 公司2019年度监事会工作报告
3 公司2019年年度报告和年度报告摘要
4 公司2019年度财务决算报告
5 关于公司2019年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案
6 公司独立董事2019年度述职报告
7 关于公司2019年度日常关联交易及预计公司2020年度日常关联交易的议案
8 关于续聘天衡会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度审计机构的议案
9 关于公司2020年度以自有闲置资金进行委托理财的议案
10 关于修改《公司章程》部分条款的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-12-26 |
|---|
| 公司名称 | 恒顺醋业 |
| 公告日期 | 2019-12-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于增选董事的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-04-16 |
|---|
| 公司名称 | 恒顺醋业 |
| 公告日期 | 2019-04-16 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1公司2018年度董事会工作报告
2公司2018年度监事会工作报告
3公司2018年年度报告和年度报告摘要
4公司2018年度财务决算报告
5关于公司2018年度利润分配方案的议案
6公司独立董事2018年度述职报告
7关于公司2018年度日常关联交易及预计公司2019年度日常关联交易的议案
8关于续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构的议案
9关于公司2019年度以自有闲置资金进行委托理财的议案
10关于修改《公司章程》部分条款的议案
11关于修订《公司董事会议事规则》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-04-17 |
|---|
| 公司名称 | 恒顺醋业 |
| 公告日期 | 2018-04-17 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1公司2017年度董事会工作报告
2公司2017年度监事会工作报告
3公司2017年年度报告和年度报告摘要
4公司2017年度财务决算报告
5关于公司2017年度利润分配方案的议案
6公司独立董事2017年度述职报告
7关于公司2017年度日常关联交易及预计公司2018年度日常关联交易的议案
8关于续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构的议案
9关于公司对自有资金进行现金管理的议案
10关于修改《公司章程》部分条款的议案
11关于实施公司激励基金计提与分配方案的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-11-21 |
|---|
| 公司名称 | 恒顺醋业 |
| 公告日期 | 2017-11-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1关于公司增加经营范围及修改〈公司章程〉相应条款的议案
2.00关于选举董事的议案
2.01选举张玉宏先生为公司第七届董事会董事
2.02选举聂旭东先生为公司第七届董事会董事
2.03选举杨晓康先生为公司第七届董事会董事
2.04选举李国权先生为公司第七届董事会董事
2.05选举杨永忠先生为公司第七届董事会董事
2.06选举高云海先生为公司第七届董事会董事
3.00关于选举独立董事的议案
3.01选举卫祥云先生为公司第七届董事会独立董事
3.02选举任永平先生为公司第七届董事会独立董事
3.03选举史丽萍女士为公司第七届董事会独立董事
4.00关于选举监事的议案
4.01选举陈月娥女士为公司第七届监事会监事
4.02选举李忠明先生为公司第七届监事会监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-04-18 |
|---|
| 公司名称 | 恒顺醋业 |
| 公告日期 | 2017-04-18 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司2016年度董事会工作报告
2 公司2016年度监事会工作报告
3 公司2016年年度报告和年度报告摘要
4 公司2016年度财务决算报告
5 关于公司2016年度利润分配方案的议案
6 公司独立董事2016年度述职报告
7 关于公司2016年度日常关联交易及预计公司2017年度日常关联交易的议案
8 关于续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构的议案
9 关于公司对自有资金进行现金管理的议案
10 关于修改〈公司章程〉部分条款的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-04-19 |
|---|
| 公司名称 | 恒顺醋业 |
| 公告日期 | 2016-04-19 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司2015年度董事会工作报告
2 公司2015年度监事会工作报告
3 公司2015年度财务决算报告
4 关于公司2015年度利润分配方案的议案
5 公司2015年年度报告和年度报告摘要
6 公司独立董事2015年度述职报告
7 关于公司2015年度日常关联交易及预计公司2016年度日常关联交易的议案
8 关于续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度审计机构的议案
9 关于实施公司激励基金计提与分配方案的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-04-29 |
|---|
| 公司名称 | 恒顺醋业 |
| 公告日期 | 2015-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1公司2014年度董事会工作报告
2公司2014年度监事会工作报告
3公司2014年度财务决算报告
4关于公司2014年度利润分配方案的议案
5公司2014年年度报告和年度报告摘要
6公司独立董事2014年度述职报告
7关于公司2014年度日常关联交易及预计公司2015年度日常关联交易的议案
8关于续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度审计机构的议案
9关于公司子公司镇江恒顺商城有限公司为镇江恒顺房地产开发有限公司和镇江中房新鸿房地产开发有限公司因存续分立后而顺延发生的抵押担保的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-11-20 |
|---|
| 公司名称 | 恒顺醋业 |
| 公告日期 | 2014-11-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于转让镇江百盛商城有限公司股权的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-10-16 |
|---|
| 公司名称 | 恒顺醋业 |
| 公告日期 | 2014-10-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于公司董事会换届选举的议案》
1.01、选举张玉宏先生为公司第六届董事会董事
1.02、选举聂旭东先生为公司第六届董事会董事
1.03、选举杨晓康先生为公司第六届董事会董事
1.04、选举李国权先生为公司第六届董事会董事
1.05、选举杨永忠先生为公司第六届董事会董事
1.06、选举高云海先生为公司第六届董事会董事
1.07、选举卫祥云先生为公司第六届董事会独立董事
1.08、选举任永平先生为公司第六届董事会独立董事
1.09、选举汤文桂先生为公司第六届董事会独立董事
2、《关于公司监事会换届选举的议案》
2.01、选举王仁贵先生为公司第六届监事会监事
2.02、选举李忠明先生为公司第六届监事会监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-08-12 |
|---|
| 公司名称 | 恒顺醋业 |
| 公告日期 | 2014-08-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司增加经营范围、增设副董事长职务并修改〈公司章程〉相应条款的议案》；
2、审议《关于调整董事会成员的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-03-14 |
|---|
| 公司名称 | 恒顺醋业 |
| 公告日期 | 2014-03-14 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《公司2013年度董事会工作报告》；
2、审议《公司2013年度监事会工作报告》；
3、审议《公司2013年度财务决算报告》；
4、审议《关于公司2013年度利润分配预案的议案》；
5、审议《公司2013年年度报告和年度报告摘要》；
6、审议《公司独立董事2013年度述职报告》；
7、审议《关于公司2013年度日常关联交易及预计公司2014年日常关联交易的议案》；
8、审议《关于续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度财务审计机构的议案》；
9、审议《关于公司修改利润分配政策并修改〈公司章程〉相应条款的议案》；
10、审议《关于修改<公司未来三年(2013-2015年)股东分红回报规划>的议案》；
11、审议《关于公司设立奖励基金的议案》。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-10-15 |
|---|
| 公司名称 | 恒顺醋业 |
| 公告日期 | 2013-10-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；
2、逐项审议《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》；
（1）非公开发行股票的种类和面值
（2）发行方式
（3）发行数量
（4）发行对象及认购方式
（5）定价基准日和定价方式
（6）限售期
（7）募集资金用途
（8）上市地点
（9）本次非公开发行前的滚存利润安排
（10）本次发行决议的有效期
3. 审议《关于<公司非公开发行A股股票预案>的议案》；
4、审议《关于本次<公司非公开发行A股股票募集资金运用的可行性分析报告>的议案》；
5、审议《关于<公司前次募集资金使用情况报告>的议案》；
6、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》；
7、审议《关于<公司未来三年(2013-2015年)股东分红回报规划>的议案》；
8、审议《关于<公司资本公积金转增股本预案>的议案》；
9、审议《江苏恒顺醋业股份有限公司对外投资管理制度》；
10、审议《江苏恒顺醋业股份有限公司对外担保制度》(修订)；
11、审议《江苏恒顺醋业股份有限公司关联交易制度》（修订）；
12、审议《关于增加公司经营范围并修改〈江苏恒顺醋业股份有限公司章程〉相应条款的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-04-16 |
|---|
| 公司名称 | 恒顺醋业 |
| 公告日期 | 2013-04-16 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 议案一、审议关于《公司2012年度董事会工作报告》的议案；
议案二、审议关于《公司2012年度监事会工作报告》的议案；
议案三、审议关于《公司2012年度财务决算报告》的议案；
议案四、审议关于《公司2012年度利润分配预案》的议案；
议案五、审议关于《公司2012年年度报告和年度报告摘要》的议案；
议案六、审议关于《公司独立董事2012年度述职报告》的议案；
议案七、审议关于《公司2012年度日常关联交易及预计公司2013年日常关联交易》的议案；
议案八、审议关于《续聘天衡会计师事务所为公司2013年度财务审计机构》 的议案；
议案九、审议关于《增补公司第五届监事会股东代表监事候选人》的议案；
议案十、审议公司关于《江苏恒顺置业发展有限公司实施分立过程差异调整》的议案；
议案十一、审议关于《公司子公司镇江恒顺商城有限公司委托镇江恒顺房地产开发有限公司代销房产事宜》的议案。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-12-05 |
|---|
| 公司名称 | 恒顺醋业 |
| 公告日期 | 2012-12-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 一、审议关于《公司会计政策变更》的议案；
二、审议关于《公司新设子公司“镇江恒顺商城有限公司”因恒顺置业存续分立而顺延发生的抵押担保》的议案。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-07-13 |
|---|
| 公司名称 | 恒顺醋业 |
| 公告日期 | 2012-07-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议关于《增补公司第五届董事会董事》的议案；
2、审议《关于修改公司章程的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-04-24 |
|---|
| 公司名称 | 恒顺醋业 |
| 公告日期 | 2012-04-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 议案一、审议关于《公司2011年度董事会工作报告》的议案；
议案二、审议关于《公司2011年度监事会工作报告》的议案；
议案三、审议关于《公司2011年度财务决算报告》的议案；
议案五、审议关于《公司2011年度利润分配方案》的议案；
议案五、审议关于《公司2011年年度报告和年度报告摘要》的议案；
议案六、审议关于《公司独立董事2011年度述职报告》的议案；
议案七、审议关于《公司2011年度日常关联交易及预计公司2012年日常关联交易》的议案；
议案八、审议关于《续聘天衡会计师事务所为公司2012年度财务审计机构》的议案。
议案九、《关于公司批准子公司镇江恒顺房地产开发有限公司转让镇江晨曦房产投资有限公司股权》的议案； |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-10-25 |
|---|
| 公司名称 | 恒顺醋业 |
| 公告日期 | 2011-10-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 会议审议事项：
1、《关于江苏恒顺醋业股份有限公司董事会换届选举第五届董事会成员》的议案；
2、《关于江苏恒顺醋业股份有限公司换届选举第五届董事会专门委员会委员》的议案；
3、《关于江苏恒顺醋业股份有限公司监事会换届选举第五届监事会成员》的议案；
4、《关于吸收合并公司全资子公司恒丰食品镇江有限公司及镇江恒丰酱醋有限公司》的议案。 |
| 审议内容 | 董事换届议案,购并 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-03-29 |
|---|
| 公司名称 | 恒顺醋业 |
| 公告日期 | 2011-03-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 议案一、审议关于《公司2010 年度董事会工作报告》的议案；
议案二、审议关于《公司2010 年度监事会工作报告》的议案；
议案三、审议关于《公司2010 年度财务决算报告》的议案；
议案四、审议关于《公司2010 年度利润分配方案》的议案；
议案五、审议关于《公司2010 年年度报告和年度报告摘要》的议案；
议案六、审议关于《公司独立董事2010 年度述职报告》的议案；
议案七、审议关于《公司2010 年度日常关联交易及预计公司2011 年日常关联交易》的议案；
议案八、审议关于《续聘江苏天衡会计师事务所为公司2011 年度财务审计机构》的议案；
议案九、审议关于《修改公司章程》的议案； |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-12-27 |
|---|
| 公司名称 | 恒顺醋业 |
| 公告日期 | 2010-12-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议关于《公司转让南徐路五里村的国有工业出让土地使用权及部分地上建筑物》的议案；
2、审议公司《关于调整公司董、监事津贴的议案》的议案。 |
| 审议内容 | 购并 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-08-17 |
|---|
| 公司名称 | 恒顺醋业 |
| 公告日期 | 2010-08-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 《公司关于吸收合并公司全资子公司江苏恒顺调味食品有限公司》的议案。 |
| 审议内容 | 购并 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-03-09 |
|---|
| 公司名称 | 恒顺醋业 |
| 公告日期 | 2010-03-09 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 议案一、审议关于《公司2009 年度董事会工作报告》的议案；
议案二、审议关于《公司2009 年度监事会工作报告》的议案；
议案三、审议关于《公司2009 年度财务决算报告》的议案；
议案四、审议关于《公司2009 年度利润分配预案》的议案；
议案五、审议关于《公司2009 年年度报告和年度报告摘要》的议案；
议案六、审议关于《公司独立董事2009 年度述职报告》的议案；
议案七、审议关于《预计公司2010 年日常关联交易》的议案；
议案八、审议关于《续聘江苏天衡会计师事务所为公司2010 年度财务审计机构》的议案；
议案九、审议关于《修改公司章程》的议案；
议案十、审议关于《公司募集资金使用管理办法(修订)》的议案； |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-01-27 |
|---|
| 公司名称 | 恒顺醋业 |
| 公告日期 | 2010-01-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议子公司采取股权回购的方式变更为本公司的全资子公司
2、审议本公司为子公司江苏恒顺调味食品有限公司回购外方股权提供借款或融资担保 |
| 审议内容 | 购并 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2009-04-11 |
|---|
| 公司名称 | 恒顺醋业 |
| 公告日期 | 2009-04-11 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 议案一、审议关于《公司 2008 年度董事会工作报告》的议案；
议案二、审议关于《公司 2008 年度财务决算报告》的议案；
议案三、审议关于《公司 2008 年度利润分配预案》的议案；
议案四、审议关于《公司 2008 年年度报告和年度报告摘要》的议案；
议案五、审议关于《公司独立董事 2008 年度述职报告》的议案；
议案六、审议关于《修改公司章程》的议案；
议案七、审议关于《预计公司 2009 年日常关联交易》的议案；
议案八、审议关于《续聘江苏天衡会计师事务所为公司 2009 年度财务审计机构》的议案； |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2008-12-11 |
|---|
| 公司名称 | 恒顺醋业 |
| 公告日期 | 2008-12-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）关于江苏恒顺醋业股份有限公司公开发行公司债券的议案；
（2）关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公司债券发行全部事宜的议案。
（3）关于江苏恒顺醋业股份有限公司修改公司章程的议案；
（4）关于江苏恒顺醋业股份有限公司董事、监事选举累积投票制实施细则的议案。 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2008-10-11 |
|---|
| 公司名称 | 恒顺醋业 |
| 公告日期 | 2008-10-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于江苏恒顺醋业股份有限公司董事会换届选举第四届董事会成员》的议案；
2、《关于江苏恒顺醋业股份有限公司换届选举第四届董事会专门委员会委员》的议案；
3、《关于江苏恒顺醋业股份有限公司监事会换届选举第四届监事会成员》的议案。 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2008-04-08 |
|---|
| 公司名称 | 恒顺醋业 |
| 公告日期 | 2008-04-08 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议公司2007 年度董事会工作报告；
2、审议公司2007 年度监事会工作报告；
3、审议公司2007 年度财务决算报告；
4、审议公司2007 年度利润分配议案；
5、审议公司2007 年度报告正文及摘要；
6、审议公司独立董事2007 年度述职报告；
7、审议公司关于向控股子公司江苏恒顺调味食品有限公司增资的议案;
8、审议公司关于追加审议2006、2007 年度及预计2008 年度日常关联交易的议案；
9、审议公司续聘任江苏天衡会计师事务所为公司2008 年度审计机构的议案。
10、关于中垦农业资源开发股份有限公司章程修正案的提案 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2007-04-16 |
|---|
| 公司名称 | 恒顺醋业 |
| 公告日期 | 2007-04-16 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）审议公司2006年度董事会工作报告；
（2）审议公司2006年度监事会工作报告；
（3）审议公司2006年度财务决算报告；
（4）审议公司2006年度利润分配预案；
（5）审议公司2006年度报告正文及摘要；
（6）审议公司聘任江苏天衡会计师事务所为公司2007年度审计机构。
|
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2006-07-14 |
|---|
| 公司名称 | 恒顺醋业 |
| 公告日期 | 2006-07-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）审议公司投资1275万美元与新加坡JHS控股有限公司合资成立"中新合资江苏恒顺调味食品有限公司"；
（2）审议公司子公司"江苏恒顺置业发展有限公司对其子公司镇江恒顺房地产有限公司增资5000万元；
|
| 审议内容 | 购并 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2006-04-27 |
|---|
| 公司名称 | 恒顺醋业 |
| 公告日期 | 2006-04-27 |
| 会议类型 | 未披露届次股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 《江苏恒顺醋业股份有限公司股权分置改革方案》 |
| 审议内容 | 股权分置 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2006-04-17 |
|---|
| 公司名称 | 恒顺醋业 |
| 公告日期 | 2006-04-17 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）审议公司2005年度董事会工作报告；
（2）审议公司2005年度监事会工作报告；
（3）审议公司2005年度财务决算报告；
（4）审议公司2005年度利润分配预案；
（5）审议公司2005年度报告正文及摘要；
（6）审议关于修订《公司章程》的议案；
（7）审议关于修订《股东大会议事规则》的议案。
|
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2005-08-28 |
|---|
| 公司名称 | 恒顺醋业 |
| 公告日期 | 2005-08-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 议案一、关于董事会换届选举第三届董事会成员。
议案二、关于监事会换届选举第三届监事会成员。 |
| 审议内容 | |
|
每日必读
发行与分配