| 股东大会通知 公告日期:2024-03-27 |
|---|
| 公司名称 | 江苏舜天 |
| 公告日期 | 2024-03-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修订《公司章程》的议案
2 关于增补贾国荣先生担任公司第十届监事会监事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-12-30 |
|---|
| 公司名称 | 江苏舜天 |
| 公告日期 | 2023-12-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修订《独立董事工作制度》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-06-09 |
|---|
| 公司名称 | 江苏舜天 |
| 公告日期 | 2023-06-09 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 董事会2022年度工作报告
2 监事会2022年度工作报告
3 公司2022年度财务决算报告
4 公司2022年度利润分配议案
5 关于续聘2023年度财务审计机构的议案
6 关于续聘2023年度内部控制审计机构的议案
7 关于确认公司董事2022年度薪酬的议案
8 关于为全资子公司江苏舜天汉商工贸有限公司提供担保的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-05-30 |
|---|
| 公司名称 | 江苏舜天 |
| 公告日期 | 2023-05-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于回购注销2020年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案
2 关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-04 |
|---|
| 公司名称 | 江苏舜天 |
| 公告日期 | 2023-04-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于增补袁建平先生担任公司第十届监事会监事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-01-11 |
|---|
| 公司名称 | 江苏舜天 |
| 公告日期 | 2023-01-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于调整2020年限制性股票激励计划相关事宜的议案
2 关于回购注销2020年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案
3 关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的议案
4 关于修订《关联交易管理制度》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-08-06 |
|---|
| 公司名称 | 江苏舜天 |
| 公告日期 | 2022-08-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于增补沈永建先生担任公司第十届董事会独立董事的议案
2 关于增补黄剑先生担任公司第十届监事会监事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-05-31 |
|---|
| 公司名称 | 江苏舜天 |
| 公告日期 | 2022-05-31 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 董事会2021年度工作报告
2 监事会2021年度工作报告
3 公司2021年度财务决算报告
4 公司2021年度利润分配方案
5 关于续聘公司2022年度财务审计机构的议案
6 关于续聘公司2022年度内部控制审计机构的议案
7 关于确认公司董事2021年度薪酬的议案
8 关于修订《董事会议事规则》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-03-30 |
|---|
| 公司名称 | 江苏舜天 |
| 公告日期 | 2022-03-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于增补包文兵先生担任公司第十届董事会独立董事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-08-10 |
|---|
| 公司名称 | 江苏舜天 |
| 公告日期 | 2021-08-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于处置部分交易性金融资产的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-06-01 |
|---|
| 公司名称 | 江苏舜天 |
| 公告日期 | 2021-06-01 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 董事会2020年度工作报告
2 监事会2020年度工作报告
3 公司2020年度财务决算报告
4 公司2020年度利润分配方案
5 关于续聘公司2021年度财务审计机构的议案
6 关于续聘公司2021年度内部控制审计机构的议案
7 关于确认公司董事2020年度薪酬的议案
8 关于调整独立董事津贴的议案
9 关于修订《公司章程》的议案
10 关于修订《股东大会议事规则》的议案
11 关于修订《董事会议事规则》的议案
12 关于修订《监事会议事规则》的议案
13 关于调整全资子公司担保额度的议案
14 关于与江苏省国信集团财务有限公司继续开展金融合作的关联交易议案
15.00 关于选举董事的议案
15.01 高松
15.02 杜燕
15.03 桂生春
16.00 关于选举独立董事的议案
16.01 吕伟
16.02 陈志斌
17.00 关于选举监事的议案
17.01 吕强
17.02 杨峰 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-02-24 |
|---|
| 公司名称 | 江苏舜天 |
| 公告日期 | 2021-02-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于增补吕强先生担任公司第九届监事会监事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-01-13 |
|---|
| 公司名称 | 江苏舜天 |
| 公告日期 | 2021-01-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1 关于公司2020年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案
2 关于《2020年限制性股票激励计划管理办法》的议案
3 关于《2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
4 关于提请公司股东大会授权董事会办理2020年限制性股票激励计划相关事宜的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-21 |
|---|
| 公司名称 | 江苏舜天 |
| 公告日期 | 2020-04-21 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 董事会2019年度工作报告
2 监事会2019年度工作报告
3 公司2019年度财务决算报告
4 公司2019年度利润分配方案
5 关于聘任公司2020年度财务审计机构的议案
6 关于聘任公司2020年度内部控制审计机构的议案
7 关于确认公司董事2019年度薪酬的议案
8 关于为全资子公司江苏舜天汉商工贸有限公司提供担保的议案
9 关于增补陈志斌先生担任公司第九届董事会独立董事的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-01-07 |
|---|
| 公司名称 | 江苏舜天 |
| 公告日期 | 2020-01-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于处置部分交易性金融资产的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-06-26 |
|---|
| 公司名称 | 江苏舜天 |
| 公告日期 | 2019-06-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1关于修订《公司章程》的议案
2关于增补章明先生担任公司第九届监事会监事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-04-27 |
|---|
| 公司名称 | 江苏舜天 |
| 公告日期 | 2019-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 董事会2018年度工作报告
2 监事会2018年度工作报告
3 公司2018年度财务决算报告
4 公司2018年度利润分配方案
5 关于续聘公司2019年度财务审计机构的议案
6 关于续聘公司2019年度内部控制审计机构的议案
7 关于确认公司董事2018年度薪酬的议案
8 关于处置部分交易性金融资产的议案
9 关于增补桂生春先生担任公司第九届董事会董事的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-05-12 |
|---|
| 公司名称 | 江苏舜天 |
| 公告日期 | 2018-05-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修订《公司章程》的议案
2.00 关于选举董事的议案
2.01 高松
2.02 金国钧
2.03 董燕燕
3.00 关于选举独立董事的议案
3.01 周友梅
3.02 吕伟
4.00 关于选举监事的议案
4.01 李刚
4.02 杨峰
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| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-04-27 |
|---|
| 公司名称 | 江苏舜天 |
| 公告日期 | 2018-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 董事会2017年度工作报告
2 监事会2017年度工作报告
3 公司2017年度财务决算报告
4 公司2017年度利润分配实施方案
5 关于续聘公司2018年度财务审计机构的议案
6 关于续聘公司2018年度内部控制审计机构的议案
7 关于确认公司董事2017年度薪酬的议案
8 关于为控股子公司江苏舜天信兴工贸有限公司提供担保的议案
9 公司2018年度日常关联交易事项
10 关于修改与国信财务公司签订的《金融服务协议》暨关联交易议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-09-29 |
|---|
| 公司名称 | 江苏舜天 |
| 公告日期 | 2017-09-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于与江苏舜天国际集团机械进出口有限公司开展关联交易的议案
2 关于修订《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-03-21 |
|---|
| 公司名称 | 江苏舜天 |
| 公告日期 | 2017-03-21 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 非累积投票议案
1.董事会2016年度工作报告
2.监事会2016年度工作报告
3.公司2016年度财务决算报告
4.公司2016年度利润分配实施方案
5.关于续聘公司2017年度财务审计机构的议案
6.关于续聘公司2017年度内部控制审计机构的议案
7.关于确认公司董事2016年度薪酬的议案
8.关于修订《公司章程》的议案
9.关于选举公司第八届董事会董事的议案
累积投票议案
10.00.关于选举公司第八届监事会监事的议案
10.01.关于选举李刚先生担任公司第八届监事会监事的议案
10.02.关于选举杨峰先生担任公司第八届监事会监事的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-12-13 |
|---|
| 公司名称 | 江苏舜天 |
| 公告日期 | 2016-12-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于续聘公司2016年度财务审计机构的议案
2 关于续聘公司2016年度内部控制审计机构的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-04-30 |
|---|
| 公司名称 | 江苏舜天 |
| 公告日期 | 2016-04-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1董事会2015年度工作报告
2监事会2015年度工作报告
3公司2015年度财务决算报告
4公司2015年度实施利润分配方案
5关于确认公司董事2015年度薪酬的议案
6关于为控股子公司江苏舜天信兴工贸有限公司提供担保的议案
7关于公司与江苏省国信集团财务有限公司开展金融合作的关联交易议案
8关于增补吕伟先生担任公司第八届董事会独立董事的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-10-29 |
|---|
| 公司名称 | 江苏舜天 |
| 公告日期 | 2015-10-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于聘任公司2015年度财务审计机构的议案
2 关于聘任公司2015年度内部控制审计机构的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-04-08 |
|---|
| 公司名称 | 江苏舜天 |
| 公告日期 | 2015-04-08 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 非累积投票议案
1 董事会2014年度工作报告
2 监事会2014年度工作报告
3 公司2014年度财务决算报告
4 公司2014年度实施利润分配方案
5 关于确认公司董事2014年度薪酬的议案
6 关于增加公司经营范围并修改《公司章程》的议案
7 《江苏舜天股份有限公司关联交易管理制度》
8 公司2015年度日常关联交易事项
9 关于公司与江苏省国信集团财务有限公司签订《金融服务协议》的关联交易议案
累积投票议案
10.00 关于选举公司第八届董事会董事的议案
10.01 关于选举杨青峰先生为公司第八届董事会董事的议案
10.02 关于选举金国钧先生为公司第八届董事会董事的议案
10.03 关于选举董燕燕女士为公司第八届董事会董事的议案
11.00 关于选举公司第八届董事会独立董事的议案
11.01 关于选举周友梅先生为公司第八届董事会独立董事的议案
11.02 关于选举葛扬先生为公司第八届董事会独立董事的议案
12.00 关于选举公司第八届监事会监事的议案
12.01 关于选举曹怀娥女士为公司第八届监事会监事的议案
12.02 关于选举张晓林先生为公司第八届监事会监事的议案
12.03 关于选举魏庆文先生为公司第八届监事会监事的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案,关联交易议案,利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-03-11 |
|---|
| 公司名称 | 江苏舜天 |
| 公告日期 | 2014-03-11 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、董事会2013年度工作报告；
2、监事会2013年度工作报告；
3、公司2013年度财务决算报告；
4、公司2013年度实施利润分配方案；
5、关于续聘公司2014年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案；
5.01关于续聘公司2014年度财务审计机构的议案
5.02关于续聘公司2014年度内部控制审计机构的议案
6、关于确认公司董事2013年度薪酬的议案；
7、公司2014年度日常关联交易事项；
8、关于为江苏舜天信兴工贸有限公司提供担保的议案；
9、关于修改《公司章程》的议案；
10、关于增补周友梅先生担任公司第七届董事会独立董事的议案。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-01-09 |
|---|
| 公司名称 | 江苏舜天 |
| 公告日期 | 2014-01-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 关于增补董燕燕女士担任公司第七届董事会董事的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-11-27 |
|---|
| 公司名称 | 江苏舜天 |
| 公告日期 | 2013-11-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 2013年度日常关联交易事项（二） |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-04-09 |
|---|
| 公司名称 | 江苏舜天 |
| 公告日期 | 2013-04-09 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、董事会2012年度工作报告；
2、监事会2012年度工作报告；
3、公司2012年度财务决算报告；
4、公司2012年度实施利润分配方案；
5、关于续聘公司2013年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案；
5-1关于续聘公司2013年度财务审计机构的议案
5-2关于续聘公司2013年度内部控制审计机构的议案
6、关于确认公司董事2012年度薪酬的议案；
7、公司2013年度日常关联交易事项；
8、关于向南京国际租赁有限公司提供委托贷款的关联交易议案；
9、关于为江苏舜天信兴工贸有限公司提供担保的议案。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-03-07 |
|---|
| 公司名称 | 江苏舜天 |
| 公告日期 | 2013-03-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 关于公司及相关控股子公司拟与公司直接、间接控股股东江苏舜天国际集团有限公司、江苏省国信资产管理集团有限公司实施关联交易事项的议案 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-07-13 |
|---|
| 公司名称 | 江苏舜天 |
| 公告日期 | 2012-07-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 关于修改《公司章程》第一百六十三条、第一百六十四条的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-03-27 |
|---|
| 公司名称 | 江苏舜天 |
| 公告日期 | 2012-03-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、董事会2011 年度工作报告；
2、监事会2011 年度工作报告；
3、公司2011 年度财务决算报告；
4、关于公司2011 年度实施利润分配的议案；
5、关于聘请公司2012 年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案；
6、关于审查徐志远先生、杨青峰先生、金国钧先生2011 年度薪酬的议案；
7、公司2012 年度日常关联交易事项。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-03-01 |
|---|
| 公司名称 | 江苏舜天 |
| 公告日期 | 2012-03-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于选举公司第七届董事会董事、独立董事的议案
2、关于选举公司第七届监事会监事的议案：
3、增加公司经营范围并修改《公司章程》的议案；
4、关于更改公司独立董事年度津贴的议案； |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-11-24 |
|---|
| 公司名称 | 江苏舜天 |
| 公告日期 | 2011-11-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于解决公司与控股股东江苏舜天国际集团有限公司之控股股东江苏省国信资产管理集团有限公司之间房地产业务同业竞争及注入相关金融资产的议案；
2、关于为控股子公司江苏舜天盛泰工贸有限公司向银行申请不超过3,000万元人民币授信额度提供1 年期连带责任保证的议案；
|
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-11-15 |
|---|
| 公司名称 | 江苏舜天 |
| 公告日期 | 2011-11-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于解决公司与间接控股股东江苏省国信资产管理集团有限公司之间房地产业务同业竞争及附带措施的议案；
2、关于为控股子公司江苏舜天盛泰工贸有限公司向银行申请不超过3,000万元人民币授信额度提供1年期连带责任保证的议案； |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-03-29 |
|---|
| 公司名称 | 江苏舜天 |
| 公告日期 | 2011-03-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、董事会2010 年度工作报告；
2、监事会2010 年度工作报告；
3、公司2010 年度财务决算报告；
4、公司2010 年度实施利润分配预案；
5、关于聘请公司2011 年度审计机构的议案；
6、关于审查成俊先生、徐志远先生、杨青峰先生、金国钧先生2010 年度薪酬的议案；
7、公司2011 年度日常关联交易事项。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-09-30 |
|---|
| 公司名称 | 江苏舜天 |
| 公告日期 | 2010-09-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于以1.26 亿元价格将建邺路98 号4-20 层房产转让给中国人民人寿保险股份有限公司的议案
2、公司2010 年度日常关联交易事项（二）。 |
| 审议内容 | 购并,关联交易议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-08-26 |
|---|
| 公司名称 | 江苏舜天 |
| 公告日期 | 2010-08-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 关于修改《公司章程》的议案； |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-04-13 |
|---|
| 公司名称 | 江苏舜天 |
| 公告日期 | 2010-04-13 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、董事会2009年度工作报告；
2、监事会2009年度工作报告；
3、公司2009年度财务决算报告；
4、公司2009年度利润分配预案；
5、关于聘请公司2010年度审计机构的议案；
6、关于确认公司董事2009年度薪酬的议案；
7、公司2010年度日常关联交易事项。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2009-12-11 |
|---|
| 公司名称 | 江苏舜天 |
| 公告日期 | 2009-12-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于公司代理进口项下5,569.61 万元债权实施重组的议案；
2、关于为锦州兵吉燕精细化工有限公司向辽宁成大贸易发展有限公司负债829.43 万元的还款义务提供连带责任保证、为锦州兵吉燕精细化工有限公司向上海金桥铜带有限公司负债418.47 万元的还款义务提供一般责任保证的议案。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-11-19 |
|---|
| 公司名称 | 江苏舜天 |
| 公告日期 | 2009-11-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 公司拟定向控股股东江苏舜天国际集团有限公司以9,310.00万元转让华安证券有限责任公司2.22%股权（计4,900 万股）的关联交易议案。 |
| 审议内容 | 购并,关联交易议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-04-21 |
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| 公司名称 | 江苏舜天 |
| 公告日期 | 2009-04-21 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、董事会2008 年度工作报告；
2、监事会2008 年度工作报告；
3、公司2008 年度财务决算报告；
4、公司2008 年度不实施利润分配和资本公积金转增股本的议案；
5、关于续聘会计师事务所的议案；
6、公司2009 年度日常关联交易事项。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-12-01 |
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| 公司名称 | 江苏舜天 |
| 公告日期 | 2008-12-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《<公司章程>修正案》；
2、关于董事会换届选举的议案；
3、关于更改公司独立董事年度津贴的议案；
4、关于选举曹怀娥女士担任第六届监事会监事的议案；
5、关于选举张晓林先生担任第六届监事会监事的议案；
6、关于选举魏庆文先生担任第六届监事会监事的议案。 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-04-12 |
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| 公司名称 | 江苏舜天 |
| 公告日期 | 2008-04-12 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、董事会2007 年度工作报告；
2、监事会2007 年度工作报告；
3、公司2007 年度财务决算报告；
4、公司2007 年度利润分配方案；
5、关于续聘会计师事务所的议案；
6、关于设立董事会各专门委员会的议案。 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-09-01 |
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| 公司名称 | 江苏舜天 |
| 公告日期 | 2007-09-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、公司自有资金1.6 亿元与江苏省国信资产管理集团有限公司、江苏舜天国际集团有限公司等法人主体共同作为发起人 筹建设立金石财产保险有限公司（暂定名，正式名称以国家工商总局核定的名称为准）的议案；
2、关于修改《公司章程》的议案；
3、关于增补徐志远先生担任公司第五届董事会董事的议案；
4、关于增补杨青峰先生担任公司第五届董事会董事的议案。
5、关于以自有资金12,000万元人民币认购信泰证券有限责任公司8,000万股股权的议案；
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| 审议内容 | 购并 |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-04-21 |
|---|
| 公司名称 | 江苏舜天 |
| 公告日期 | 2007-04-21 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、董事会2006年度工作报告；
2、监事会2006年度工作报告；
3、公司2006年度财务决算报告；
4、公司2006年度利润分配方案；
5、关于续聘会计师事务所的议案；
6、关于修改《公司章程》及其附件的议案；
7、关于变更部分募集资金投向的议案。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-04-22 |
|---|
| 公司名称 | 江苏舜天 |
| 公告日期 | 2006-04-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、董事会2005年度工作报告；
2、监事会2005年度工作报告；
3、公司2005年度财务决算报告；
4、公司2005年年度报告及其摘要；
5、公司2005年度利润分配方案；
6、关于续聘会计师事务所的议案；
7、关于修改《公司章程》及其附件的议案；
8、公司2006年度日常关联交易事项； |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-02-27 |
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| 公司名称 | 江苏舜天 |
| 公告日期 | 2006-02-27 |
| 会议类型 | 未披露届次股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 审议江苏舜天股份有限公司股权分置改革议案。 |
| 审议内容 | 股权分置 |
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| 股东大会通知 公告日期:2005-11-26 |
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| 公司名称 | 江苏舜天 |
| 公告日期 | 2005-11-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于公司董事会换届选举的议案；
2、关于公司监事会换届选举的议案；
3、关于修改公司《章程》的议案；
4、关于修改公司《股东大会议事规则》的议案；
5、关于修改公司《董事会议事规则》的议案；
6、关于修改公司《监事会议事规则》的议案。 |
| 审议内容 | |
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