| 股东大会通知 公告日期:2024-02-01 |
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| 公司名称 | 海正药业 |
| 公告日期 | 2024-02-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修订《公司章程》部分条款及办理工商变更登记的议案
2 关于修订《独立董事制度》的议案
3 关于制定《可转换公司债券持有人会议规则》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-08-22 |
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| 公司名称 | 海正药业 |
| 公告日期 | 2023-08-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司变更注册资本并修订《公司章程》及办理工商变更登记的议案
2 关于提请股东大会授权董事会办理因可转债转股适时修订《公司章程》及办理工商变更登记等相关事宜的议案
3.00 关于补选公司董事的议案
3.01 选举沈星虎为公司第九届董事会非独立董事 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-03-31 |
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| 公司名称 | 海正药业 |
| 公告日期 | 2023-03-31 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2022年度董事会工作报告
2 2022年度监事会工作报告
3 2022年度财务决算报告和2023年度财务预算报告
4 2022年度利润分配预案
5 2022年年度报告及摘要
6 关于申请银行借款综合授信额度的议案
7 关于开展外汇套期保值业务的议案
8 关于续聘会计师事务所并支付报酬的议案
9 关于利用自有闲置资金购买理财产品的议案
10 关于公司董事、监事2022年度薪酬的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-12-14 |
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| 公司名称 | 海正药业 |
| 公告日期 | 2022-12-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于拟发行超短期融资券的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-10-28 |
|---|
| 公司名称 | 海正药业 |
| 公告日期 | 2022-10-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于为子公司银行贷款提供担保的议案
2 关于变更首次回购股份用途并注销的议案
3 关于公司变更注册资本并修订《公司章程》及办理工商变更登记的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-09-22 |
|---|
| 公司名称 | 海正药业 |
| 公告日期 | 2022-09-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于对全资子公司海正药业南通有限公司增资的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-08-23 |
|---|
| 公司名称 | 海正药业 |
| 公告日期 | 2022-08-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于为子公司银行贷款提供担保的议案
2 关于协议转让控股子公司浙江海正动物保健品有限公司部分股权暨关联交易的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-03-29 |
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| 公司名称 | 海正药业 |
| 公告日期 | 2022-03-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2021年度董事会工作报告
2 2021年度监事会工作报告
3 2021年度财务决算报告和2022年度财务预算报告
4 2021年度利润分配预案
5 2021年度报告及摘要
6 关于申请银行借款综合授信额度的议案
7 关于为子公司银行贷款提供担保的议案
8 关于开展外汇套期保值业务的议案
9 关于续聘会计师事务所并支付报酬的议案
10 关于利用自有闲置资金购买理财产品的议案
11 关于公司董事、监事2021年度薪酬的议案
12 关于修订《公司章程》部分条款的议案
13 关于修订《股东大会议事规则》部分条款的议案
14 关于修订《募集资金管理办法》部分条款的议案
15 关于修订《关联交易制度》的议案
16 关于修订《独立董事制度》的议案
17.00 关于选举第九届董事会董事的议案
17.01 选举蒋国平为公司第九届董事会董事
17.02 选举陈晓华为公司第九届董事会董事
17.03 选举李琰为公司第九届董事会董事
17.04 选举郑柏超为公司第九届董事会董事
17.05 选举费荣富为公司第九届董事会董事
17.06 选举杜加秋为公司第九届董事会董事
18.00 关于选举第九届董事会独立董事的议案
18.01 选举赵家仪为公司第九届董事会独立董事
18.02 选举杨立荣为公司第九届董事会独立董事
18.03 选举周华俐为公司第九届董事会独立董事
19.00 关于选举第九届监事会监事的议案
19.01 选举金军丽为公司第九届监事会监事
19.02 选举郑华苹为公司第九届监事会监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-11-30 |
|---|
| 公司名称 | 海正药业 |
| 公告日期 | 2021-11-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于为子公司银行贷款提供担保的议案
2 关于公司变更注册资本并修订《公司章程》及办理工商变更登记的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-08-31 |
|---|
| 公司名称 | 海正药业 |
| 公告日期 | 2021-08-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于调整募集资金投资项目“抗肿瘤固体制剂技改项目”建设进度的议案
2 关于为子公司银行贷款提供担保的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-07-08 |
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| 公司名称 | 海正药业 |
| 公告日期 | 2021-07-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1 关于《公司2021年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案
2 关于《公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
3 关于提请公司股东大会授权董事会办理股权激励计划相关事宜的议案
4 关于修订《公司章程》部分条款的议案
5 关于修订《股东大会议事规则》部分条款的议案
6 关于修订《董事会工作规定》的议案
7 关于修订《监事会工作规定》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-24 |
|---|
| 公司名称 | 海正药业 |
| 公告日期 | 2021-04-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于对全资子公司海正药业(杭州)有限公司增资的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-03-23 |
|---|
| 公司名称 | 海正药业 |
| 公告日期 | 2021-03-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2020年度董事会工作报告
2 2020年度监事会工作报告
3 2020年度财务决算报告和2021年度财务预算报告
4 2020年度利润分配预案
5 2020年度报告及摘要
6 关于申请银行借款综合授信额度的议案
7 关于为子公司银行贷款提供担保的议案
8 关于开展外汇套期保值业务的议案
9 关于续聘会计师事务所并支付报酬的议案
10 关于利用自有闲置资金购买理财产品的议案
11 关于公司董事、监事2020年度薪酬的议案
12 关于更换公司董事的议案
13 关于公司变更注册资本、公司类型并修订《公司章程》及办理工商变更登记的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-11-26 |
|---|
| 公司名称 | 海正药业 |
| 公告日期 | 2020-11-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于对全资子公司海正药业南通有限公司增资的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-09-01 |
|---|
| 公司名称 | 海正药业 |
| 公告日期 | 2020-09-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司向特定对象发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律法规的议案
2.00 关于公司本次发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产方案的议案
2.01 交易对方
2.02 标的资产
2.03 定价原则及交易价格
2.04 支付方式
2.05 本次发行股份购买资产种类、面值和上市地点
2.06 本次发行股份购买资产发行对象和认购方式
2.07 本次发行股份购买资产发行方式
2.08 本次发行股份购买资产定价基准日和发行价格
2.09 本次发行股份购买资产发行价格调整机制
2.10 本次发行股份购买资产发行数量
2.11 本次发行股份购买资产锁定期安排
2.12 本次发行可转换公司债券购买资产种类、面值、转股后的上市地点
2.13 本次发行可转换公司债券购买资产发行对象和认购方式
2.14 本次发行可转换公司债券购买资产发行方式
2.15 本次发行可转换公司债券购买资产发行数量
2.16 本次发行可转换公司债券购买资产债券期限
2.17 本次发行可转换公司债券购买资产债券利率
2.18 本次发行可转换公司债券购买资产还本付息的期限和方式
2.19 本次发行可转换公司债券购买资产转股期限
2.20 本次发行可转换公司债券购买资产转股价格的确定及其调整
2.21 本次发行可转换公司债券购买资产转股价格向下修正条款
2.22 本次发行可转换公司债券购买资产转股数量
2.23 本次发行可转换公司债券购买资产强制转股
2.24 本次发行可转换公司债券购买资产回售条款
2.25 本次发行可转换公司债券购买资产限售期安排
2.26 本次发行可转换公司债券购买资产担保事项
2.27 本次发行可转换公司债券购买资产评级事项
2.28 本次发行可转换公司债券购买资产转股股份来源
2.29 本次发行可转换公司债券购买资产转股年度股利归属
2.30 现金对价购买资产的情况
2.31 标的资产过渡期间损益归属
2.32 滚存未分配利润安排
2.33 本次决议的有效期
3.00 关于本次发行股份、可转换公司债券募集配套资金方案的议案
3.01 非公开发行股票募集配套资金种类和面值、上市地点
3.02 非公开发行股票募集配套资金发行对象和认购方式
3.03 非公开发行股票募集配套资金定价基准日和发行价格
3.04 非公开发行股票募集配套资金发行方式
3.05 非公开发行股票募集配套资金发行数量
3.06 非公开发行股票募集配套资金锁定期安排
3.07 非公开发行股票募集配套资金滚存未分配利润
3.08 发行可转换公司债券募集配套资金种类、面值、转股后的上市地点
3.09 发行可转换公司债券募集配套资金发行对象和认购方式
3.10 发行可转换公司债券募集配套资金发行方式
3.11 发行可转换公司债券募集配套资金发行数量
3.12 发行可转换公司债券募集配套资金债券期限
3.13 发行可转换公司债券募集配套资金债券利率
3.14 发行可转换公司债券募集配套资金本息偿付
3.15 发行可转换公司债券募集配套资金转股期限
3.16 发行可转换公司债券募集配套资金转股价格
3.17 发行可转换公司债券募集配套资金转股价格向下修正条款
3.18 发行可转换公司债券募集配套资金转股数量
3.19 发行可转换公司债券募集配套资金强制转股
3.20 发行可转换公司债券募集配套资金回售条款
3.21 发行可转换公司债券募集配套资金锁定期
3.22 发行可转换公司债券募集配套资金担保事项
3.23 发行可转换公司债券募集配套资金评级事项
3.24 发行可转换公司债券募集配套资金转股股份来源
3.25 发行可转换公司债券募集配套资金转股年度股利归属
3.26 发行可转换公司债券募集配套资金滚存未分配利润安排
3.27 募集配套资金的用途
3.28 决议有效期
4 关于本次交易构成关联交易的议案
5 关于本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的重组上市的议案
6 关于本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案
7 关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条及第四十三条规定的议案
8 《关于公司股票价格波动未达到<关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知>第五条相关标准的说明议案》
9 关于本次交易相关主体不存在《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》第十三条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的议案
10 关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的议案
11 关于《浙江海正药业股份有限公司发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)》及其摘要的议案
12 《关于签署附条件生效的的议案》
13 《关于签署附条件生效的的议案》
14 《关于制定<浙江海正药业股份有限公司第一期员工持股计划(草案)>及摘要的议案》
15 《关于制定<浙江海正药业股份有限公司第一期员工持股计划管理办法>的议案》
16 《关于签署附条件生效的<股份认购协议%及%可转换公司债券认购协议>的议案》
17 关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案
18 关于批准本次交易相关审计报告、备考审阅报告及评估报告的议案
19 关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案
20 关于本次交易摊薄即期回报的风险提示及填补措施的议案
21 关于制订《未来三年(2020-2022年)股东回报规划》的议案
22 关于提请股东大会批准台州市椒江区国有资产经营有限公司免于以要约收购方式增持公司股份的议案
23 《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次交易相关事宜的议案》
24 《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次员工持股计划相关事宜的议案》
25 关于发行超短期融资券的议案
26 关于为子公司银行贷款提供担保的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-30 |
|---|
| 公司名称 | 海正药业 |
| 公告日期 | 2020-04-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2019年度董事会工作报告
2 2019年度监事会工作报告
3 2019年度财务决算报告和2020年度财务预算报告
4 2019年度利润分配预案
5 2019年度报告及摘要
6 关于申请银行借款综合授信额度的议案
7 关于为子公司银行贷款提供担保的议案
8 关于开展外汇远期结售汇业务的议案
9 关于确认公司2019年度日常关联交易及预计2020年度日常关联交易的议案
10 关于调整募集资金投资项目“抗肿瘤固体制剂技改项目”建设进度的议案
11 关于单个募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案
12 关于续聘会计师事务所并支付报酬的议案
13 关于控股子公司瀚晖制药有限公司利用自有闲置资金购买理财产品的议案
14 关于公司董事、监事2019年度薪酬的议案
15 关于制订《董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-03-07 |
|---|
| 公司名称 | 海正药业 |
| 公告日期 | 2020-03-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案
2.00 关于公司非公开发行公司债券方案的议案
2.01 发行规模
2.02 债券利率及确定方式
2.03 债券期限
2.04 还本付息安排
2.05 募集资金用途
2.06 发行方式与发行对象
2.07 交易场所
2.08 担保情况
2.09 决议的有效期
3 关于提请股东大会授权公司董事会并同意董事会授权公司管理层全权办理本次非公开发行公司债券相关事宜的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-10-31 |
|---|
| 公司名称 | 海正药业 |
| 公告日期 | 2019-10-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于向中国进出口银行浙江省分行抵押借款增加抵押物的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-08-20 |
|---|
| 公司名称 | 海正药业 |
| 公告日期 | 2019-08-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于为子公司银行贷款提供担保的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-06-22 |
|---|
| 公司名称 | 海正药业 |
| 公告日期 | 2019-06-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于签订公司单抗类生物药资产和业务重组后续安排协议的议案
2 关于控股子公司浙江海正博锐生物制药有限公司实施增资扩股及老股转让的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-04-23 |
|---|
| 公司名称 | 海正药业 |
| 公告日期 | 2019-04-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2018年度董事会工作报告
2 2018年度监事会工作报告
3 2018年度财务决算报告和2019年度财务预算报告
4 2018年度利润分配预案
5 2018年年度报告及摘要
6 关于申请银行借款综合授信额度的议案
7 关于为子公司银行贷款提供担保的议案
8 关于开展外汇远期结售汇业务的议案
9 关于2019年度日常关联交易的议案
10 关于调整募集资金投资项目“抗肿瘤固体制剂技改项目”建设进度的议案
11 关于续聘会计师事务所并支付报酬的议案
12 关于控股子公司瀚晖制药有限公司利用自有闲置资金购买理财产品的议案
13 关于公司董事、监事2018年度薪酬的议案
14 关于修订《公司章程》部分条款的议案
15.00 关于选举第八届董事会董事的议案
15.01 选举蒋国平为公司第八届董事会董事
15.02 选举陈晓华为公司第八届董事会董事
15.03 选举李琰为公司第八届董事会董事
15.04 选举王海彬为公司第八届董事会董事
15.05 选举郑柏超为公司第八届董事会董事
15.06 选举费荣富为公司第八届董事会董事
16.00 关于选举第八届董事会独立董事的议案
16.01 选举傅仁辉为公司第八届董事会独立董事
16.02 选举赵家仪为公司第八届董事会独立董事
16.03 选举杨立荣为公司第八届董事会独立董事
17.00 关于选举第八届监事会监事的议案
17.01 选举李华川为公司第八届监事会监事
17.02 选举金军丽为公司第八届监事会监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-01-03 |
|---|
| 公司名称 | 海正药业 |
| 公告日期 | 2019-01-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于设立浙江海正生物药业有限公司的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-11-14 |
|---|
| 公司名称 | 海正药业 |
| 公告日期 | 2018-11-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于补选公司董事的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-10-30 |
|---|
| 公司名称 | 海正药业 |
| 公告日期 | 2018-10-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于选举公司独立董事的议案
2 关于控股子公司为母公司提供担保的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-10-16 |
|---|
| 公司名称 | 海正药业 |
| 公告日期 | 2018-10-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于控股子公司浙江海晟药业有限公司增资扩股及老股转让的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-08-28 |
|---|
| 公司名称 | 海正药业 |
| 公告日期 | 2018-08-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于为子公司银行贷款提供担保的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-07-31 |
|---|
| 公司名称 | 海正药业 |
| 公告日期 | 2018-07-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于补选公司董事的议案
2 关于拟注册发行中期票据的议案
3 关于更换公司监事的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-04-12 |
|---|
| 公司名称 | 海正药业 |
| 公告日期 | 2018-04-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于调整设立海正糖尿病药物专业化子公司的议案
2 关于控股子公司海正药业(杭州)有限公司发行债权融资计划的议案
3 关于调整海正生物制药有限公司增资扩股实施方案的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-03-27 |
|---|
| 公司名称 | 海正药业 |
| 公告日期 | 2018-03-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2017年度董事会工作报告
2 2017年度监事会工作报告
3 2017年度财务决算报告和2018年度财务预算报告
4 2017年度利润分配预案
5 2017年度报告及摘要
6 关于申请银行综合授信额度的议案
7 关于为子公司银行贷款提供担保的议案
8 关于关联方日常关联交易的议案
9 关于续聘会计师事务所并支付报酬的议案
10 关于控股子公司海正辉瑞制药有限公司利用自有闲置资金购买理财产品的议案
11 关于公司董事、监事2017年度薪酬的议案
12 关于调整独立董事薪酬的议案
13 关于《公司前次募集资金使用情况报告》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-12-30 |
|---|
| 公司名称 | 海正药业 |
| 公告日期 | 2017-12-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于《浙江海正药业股份有限公司第一期员工持股计划(草案)(修订稿)》及其摘要的议案
2 关于《浙江海正药业股份有限公司第一期员工持股计划管理办法(修订稿)》的议案
3.00 关于公司非公开发行A股股票方案的议案
3.01 发行股票的种类和面值
3.02 发行方式和发行时间
3.03 发行对象及认购方式
3.04 定价基准日、发行价格及定价原则(调整后)
3.05 发行数量(调整后)
3.06 限售期
3.07 上市地点
3.08 本次非公开发行决议有效期
3.09 募集资金投向(调整后)
3.10 本次非公开发行前滚存利润的安排
4 关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案
5 关于公司2016年度非公开发行A股股票预案(二次修订稿)的议案
6 关于《公司前次募集资金使用情况报告》的议案
7 关于《公司2016年度非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告(二次修订稿)》的议案
8 关于公司本次非公开发行股份涉及关联交易的议案
9.00 关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议的议案
9.01 关于公司与白骅签署附条件生效的股份认购协议的议案
9.02 关于公司与台州海畅投资管理中心(有限合伙)签署附条件生效的股份认购协议的议案
9.03 关于公司与台州汇纳投资管理中心(有限合伙)签署附条件生效的股份认购协议的议案
9.04 关于公司与浙江海正药业股份有限公司(代浙江海正药业股份有限公司第一期员工持股计划)签署附条件生效的股份认购协议的议案
10 关于非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及采取措施的议案
11 关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案
12 关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案
13 关于《公司未来三年(2017年-2019年)股东回报规划》的议案
14 关于更换公司董事的议案
15 关于更换公司监事的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-12-14 |
|---|
| 公司名称 | 海正药业 |
| 公告日期 | 2017-12-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1关于浙江导明医药科技有限公司引进外部投资者实施增资及债转股事项的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-11-29 |
|---|
| 公司名称 | 海正药业 |
| 公告日期 | 2017-11-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于发行超短期融资券的议案
2 关于修订《公司章程》部分条款的议案
3 关于控股子公司海正辉瑞制药有限公司股权变动涉及修订《合资合同》和《公司章程》部分条款的议案
4 关于控股子公司海正辉瑞制药有限公司股权变动涉及与辉瑞等相关方签署一系列商业合同的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-10-31 |
|---|
| 公司名称 | 海正药业 |
| 公告日期 | 2017-10-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于与辉瑞方签署《调解协议》的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-08-22 |
|---|
| 公司名称 | 海正药业 |
| 公告日期 | 2017-08-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1关于为子公司银行贷款提供担保的议案
2关于海正生物制药有限公司增资扩股的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-05-27 |
|---|
| 公司名称 | 海正药业 |
| 公告日期 | 2017-05-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于更换公司董事的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-04-18 |
|---|
| 公司名称 | 海正药业 |
| 公告日期 | 2017-04-18 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2016年度董事会工作报告
2 2016年度监事会工作报告
3 2016年度财务决算报告和2017年度财务预算报告
4 2016年度利润分配预案
5 2016年度报告及摘要
6 关于申请银行借款综合授信额度的议案
7 关于为子公司银行贷款提供担保的议案
8 关于关联方日常关联交易的议案
9 关于续聘会计师事务所并支付报酬的议案
10 关于子公司海正辉瑞制药有限公司利用自有闲置资金购买理财产品的议案
11 关于公司董事、监事2016年度薪酬的议案
12 关于调整募集资金投资项目建设进度的议案
13 关于补选公司监事的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-12-31 |
|---|
| 公司名称 | 海正药业 |
| 公告日期 | 2016-12-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1关于为全资子公司银行贷款提供担保的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-11-19 |
|---|
| 公司名称 | 海正药业 |
| 公告日期 | 2016-11-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于选举公司独立董事候选人的议案
1.01 选举武鑫为公司第七届董事会独立董事候选人
1.02 选举孟晓俊为公司第七届董事会独立董事候选人
2.00 关于补选公司监事的议案
2.01 选举吴珍梅为公司第七届监事会监事
2.02 选举张锋为公司第七届监事会监事 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-08-16 |
|---|
| 公司名称 | 海正药业 |
| 公告日期 | 2016-08-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1关于为子公司银行贷款提供担保的议案
2关于全资子公司海正药业（杭州）有限公司与国开发展基金有限公司合作的议案
3关于全资子公司海正药业（杭州）有限公司发行理财直接融资工具的议案
4关于修订《公司章程》部分条款的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-04-08 |
|---|
| 公司名称 | 海正药业 |
| 公告日期 | 2016-04-08 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2015年度董事会工作报告
2 2015年度监事会工作报告
3 2015年度财务决算报告和2016年度财务预算报告
4 2015年度利润分配预案
5 2015年度报告及摘要
6 关于申请银行借款综合授信额度的议案
7 关于为子公司银行贷款提供担保的议案
8 关于关联方日常关联交易的议案
9 关于续聘会计师事务所并支付报酬的议案
10 关于公司董事、监事2015年度薪酬的议案
11 关于控股子公司北京军海药业有限责任公司新建国家战略性药品创新及产业化平台项目的议案
12.00 关于选举第七届董事会董事的议案
12.01 选举白骅为公司第七届董事会董事
12.02 选举包如胜为公司第七届董事会董事
12.03 选举林剑秋为公司第七届董事会董事
12.04 选举王海彬为公司第七届董事会董事
12.05 选举叶秀昭为公司第七届董事会董事
12.06 选举宫娟为公司第七届董事会董事
13.00 关于选举第七届董事会独立董事的议案
13.01 选举吕超为公司第七届董事会独立董事
13.02 选举章程为公司第七届董事会独立董事
13.03 选举陈枢青为公司第七届董事会独立董事
14.00 关于选举第七届监事会监事的议案
14.01 选举徐学土为公司第七届监事会监事
14.02 选举林平为公司第七届监事会监事
14.03 选举洪芳娇为公司第七届监事会监事
14.04 选举为陈莉菲公司第七届监事会监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-11-28 |
|---|
| 公司名称 | 海正药业 |
| 公告日期 | 2015-11-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于为全资子公司银行贷款提供担保的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-08-18 |
|---|
| 公司名称 | 海正药业 |
| 公告日期 | 2015-08-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 非累积投票议案
1、关于为全资子公司银行贷款提供担保的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-03-31 |
|---|
| 公司名称 | 海正药业 |
| 公告日期 | 2015-03-31 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2014年度董事会工作报告
2 2014年度监事会工作报告
3 2014年度财务决算报告和2015年度财务预算报告
4 2014年度利润分配预案
5 2014年年度报告及摘要
6 关于申请银行借款综合授信额度的议案
7 关于为子公司银行贷款提供担保的议案
8 关于开展外汇远期结售汇业务的议案
9 关于续聘会计师事务所并支付报酬的议案
10 关于公司董事、监事2014年度薪酬的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-01-27 |
|---|
| 公司名称 | 海正药业 |
| 公告日期 | 2015-01-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司符合公开发行公司债券条件的议案
2.00 关于公开发行公司债券方案的议案
2.01 发行规模
2.02 向公司股东配售的安排
2.03 债券品种及期限
2.04 票面价格、债券利率及还本付息方式
2.05 赎回条款或回售条款
2.06 募集资金用途
2.07 发行方式与发行对象
2.08 担保方式
2.09 承销方式
2.10 上市场所
2.11 偿债保障措施
2.12 决议的有效期
3 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行公司债券具体事宜的议案
4 关于更换公司董事的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-07-12 |
|---|
| 公司名称 | 海正药业 |
| 公告日期 | 2014-07-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一）关于为全资子公司银行贷款提供担保的提案
（二）关于修订《公司章程》部分条款的提案
（三）关于修订《股东大会议事规则》部分条款的提案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-05-29 |
|---|
| 公司名称 | 海正药业 |
| 公告日期 | 2014-05-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （一）关于选举公司独立董事的提案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-04-22 |
|---|
| 公司名称 | 海正药业 |
| 公告日期 | 2014-04-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （一）2013年度董事会工作报告
（二）2013年度监事会工作报告
（三）2013年度财务决算报告和2014年度财务预算报告
（四）2013年度利润分配预案
（五）2013年年度报告及摘要
（六）关于2014年度重大项目投资计划的议案
（七）关于申请银行借款综合授信额度的议案
（八）关于为子公司银行贷款提供担保的议案
（九）关于续聘会计师事务所并支付报酬的议案
（十）关于开展外汇远期结售汇业务的议案
（十一）关于修订《公司章程》部分条款的议案
（十二）关于公司前次募集资金使用情况的专项报告的议案
（十三）关于公司未来三年（2014年-2016年）股东分红回报规划的提案 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-11-30 |
|---|
| 公司名称 | 海正药业 |
| 公告日期 | 2013-11-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一）关于公司终止申请发行可转换公司债券的议案
（二）关于公司符合非公开发行股票条件的议案
（三）关于公司2013年度非公开发行股票方案的议案
1、本次发行股票的种类和面值
2、本次发行方式
3、本次发行对象和认购方式
4、本次发行数量
5、本次发行价格和定价原则
6、本次发行募集资金数额
7、本次发行募集资金用途
8、本次发行股票的限售期及上市安排
9、本次发行前滚存未分配利润的处置方案
10、本次发行决议的有效期
（四）关于公司2013年度非公开发行股票预案的议案
（五）关于公司2013年度非公开发行股票募集资金运用可行性的议案
（六）关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
（七）关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票有关事项的议案
（八）关于子公司海正药业（杭州）有限公司以固定资产出资及出售资产的议案
（九）关于为全资子公司银行贷款提供担保的议案
（十）关于向中国邮政储蓄银行申请贷款的议案
（十一）关于修改《公司章程》部分条款的议案
（十二）关于修订《公司董事会工作规定》部分条款的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-10-29 |
|---|
| 公司名称 | 海正药业 |
| 公告日期 | 2013-10-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （一）关于为子公司银行贷款提供担保的议案
（二）关于公司发行短期融资券的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-08-27 |
|---|
| 公司名称 | 海正药业 |
| 公告日期 | 2013-08-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一）关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的提案
（二）关于公司发行可转换公司债券方案的提案
（1）发行证券的种类
（2）发行规模
（3）票面金额和发行价格
（4）存续期限
（5）票面利率
（6）担保
（7）还本付息的期限和方式
（8）转股期
（9）初始转股价格的确定
（10）转股价格的调整
（11）转股价格向下修正条款
（12）赎回条款
（13）回售条款
（14）转股后的股利归属
（15）转股后不足1股金额的处理
（16）发行方式、发行对象及向原股东配售的安排
（17）本次发行可转债募集资金用途
（18）债券持有人会议相关事项
（19）本次决议的有效期
（三）关于本次公开发行可转换公司债券募集资金运用可行性的提案
（四）关于公司前次募集资金使用情况的专项报告的提案
（五）关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券事宜的提案
（六）关于为子公司银行授信提供担保调整的提案
（七）关于本公司及子公司海正辉瑞制药有限公司在上海购置办公用房的提案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-07-09 |
|---|
| 公司名称 | 海正药业 |
| 公告日期 | 2013-07-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （一）关于控股股东继续提供财务资助额度暨关联交易的提案
（二）关于增加经营范围暨修改公司章程的提案
（三）关于控股子公司浙江弘盛药业有限公司及浙江海正动物保健品股份有限公司重组的提案
（四）关于修改《公司章程》部分条款的提案
（五）关于修订《募集资金管理办法》的提案
（六）关于增补公司监事的提案 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-03-29 |
|---|
| 公司名称 | 海正药业 |
| 公告日期 | 2013-03-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1 2012年度董事会工作报告
2 2012年度监事会工作报告
3 2012年度财务决算报告和2013年度财务预算报告
4 2012年度利润分配预案
5 2012年年度报告及摘要
6 关于第五届董事会换届的提案
6.1 选举白骅先生为公司第六届董事会董事
6.2 选举楼国庆为公司第六届董事会董事
6.3 选举包如胜为公司第六届董事会董事
6.4 选举林剑秋为公司第六届董事会董事
6.5 选举吴建华为公司第六届董事会独立董事
6.6 选举王海彬为公司第六届董事会独立董事
6.7 选举吕超为公司第六届董事会独立董事
6.8 选举章程为公司第六届董事会独立董事
6.9 选举郭云沛为公司第六届董事会独立董事
7 关于第五届监事会换届的提案
7.1 选举徐学土为公司第六届监事会监事
7.2 选举陈新忠为公司第六届监事会监事
7.3 选举洪芳娇为公司第六届监事会监事
7.4 选举为陈莉菲公司第六届监事会监事
8 关于2013年度重大项目投资计划的提案
9 关于申请银行借款综合授信额度的提案
10 关于为子公司银行贷款提供担保的提案
11 关于关联方日常关联交易的提案
12 关于续聘会计师事务所并支付报酬的提案
13 关于聘请内部控制审计机构的提案
14 关于开展外汇远期结售汇业务的提案
15 关于子公司北京军海药业有限责任公司与北京凯正生物工程发展有限责任公司合作开发项目的提案
16 关于收购子公司浙江省医药工业有限公司15%股权暨关联交易的提案
17 关于子公司海正辉瑞制药有限公司过渡期经营事宜的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案,关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-08-28 |
|---|
| 公司名称 | 海正药业 |
| 公告日期 | 2012-08-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、 关于为全资子公司银行贷款提供担保的提案
2、 关于修改《公司章程》部分条款的提案
3、 关于子公司海正药业（杭州）有限公司调整合资设立海正辉瑞制药有限公司出资方式的提案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-06-14 |
|---|
| 公司名称 | 海正药业 |
| 公告日期 | 2012-06-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、 关于合资设立海正辉瑞制药有限公司的提案
2、 关于变更部分募集资金实施主体及实施内容的提案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-03-27 |
|---|
| 公司名称 | 海正药业 |
| 公告日期 | 2012-03-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、2011 年度董事会工作报告
2、2011 年度监事会工作报告
3、2011 年度财务决算报告和2012 年度财务预算报告
4、2011 年度利润分配及公积金转增股本预案
5、2011 年年度报告及摘要
6、关于2012 年度重大项目投资计划的提案
7、关于申请银行借款综合授信额度的提案
8、关于为子公司银行贷款提供担保的提案
9、关于开展外汇远期结售汇业务的提案
10、关于调整独立董事津贴的提案
11、关于续聘会计师事务所并支付报酬的提案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-10-18 |
|---|
| 公司名称 | 海正药业 |
| 公告日期 | 2011-10-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、 关于海正药业（杭州）有限公司年产1500 万支注射剂项目的议案
2、 关于为子公司银行贷款提供担保的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-08-20 |
|---|
| 公司名称 | 海正药业 |
| 公告日期 | 2011-08-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 《关于投资海正药业（南通）股份有限公司的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-06-09 |
|---|
| 公司名称 | 海正药业 |
| 公告日期 | 2011-06-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 议案之一:《关于公司符合发行公司债券条件的议案》
议案之二:《关于发行公司债券方案的议案》(逐项审议):
1、发行规模
2、向公司原有股东配售安排
3、债券期限
4、债券利率及确定方式
5、发行方式
6、发行对象
7、募集资金的用途
8、发行债券的上市
9、决议的有效期
议案之三:《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次发行公司债券相关事项的议案》
议案之四:《关于提请公司股东大会授权董事会在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时采取偿还保障措施的议案》
|
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-03-29 |
|---|
| 公司名称 | 海正药业 |
| 公告日期 | 2011-03-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、 2010 年度董事会工作报告
2、 2010 年度监事会工作报告
3、 2010 年度财务决算报告和2011 年度财务预算报告
4、 2010 年度利润分配预案
5、 2010 年年度报告及摘要
6、 关于2011 年度重大项目投资计划的提案
7、 关于申请银行借款综合授信额度的提案
8、 关于为子公司银行贷款提供担保的提案
9、 关于关联方日常关联交易的提案
10、 关于续聘会计师事务所并支付报酬的提案 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-03-22 |
|---|
| 公司名称 | 海正药业 |
| 公告日期 | 2011-03-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于修改《公司章程》部分条款的提案。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-12-08 |
|---|
| 公司名称 | 海正药业 |
| 公告日期 | 2010-12-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于为子公司银行贷款提供担保的提案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-10-25 |
|---|
| 公司名称 | 海正药业 |
| 公告日期 | 2010-10-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于修订《公司章程》部分条款的提案
2、关于修订《关联交易制度》的提案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-08-03 |
|---|
| 公司名称 | 海正药业 |
| 公告日期 | 2010-08-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于为子公司银行贷款提供担保的议案；
2、关于公司符合非公开发行股票条件的议案；
3、关于公司非公开发行股票方案的议案
（1）本次发行股票的种类和面值
（2）本次发行方式
（3）本次发行对象和认购方式
（4）本次发行数量
（5）本次发行价格和定价原则
（6）本次发行募集资金数额
（7）本次发行募集资金用途
（8）本次发行股票的限售期及上市安排
（9）本次发行前滚存未分配利润的处置方案
（10）本次发行决议的有效期
4、关于公司2010 年度非公开发行股票预案的议案
5、关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性报告的议案
6、关于前次募集资金使用情况报告的议案
7、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票有关事宜的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-03-27 |
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| 公司名称 | 海正药业 |
| 公告日期 | 2010-03-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、 2009 年度董事会工作报告
2、 2009 年度监事会工作报告
3、 2009 年度财务决算报告和2010 年度财务预算报告
4、 2009 年度利润分配预案
5、 2009 年年度报告及摘要
6、 关于第四届董事会换届的提案
7、 关于第四届监事会换届的提案
8、 关于2010 年度重大项目投资计划的提案
9、 关于申请银行借款综合授信额度的提案
10、 关于为子公司银行贷款提供担保的提案
11、 关于修改《公司章程》部分条款的提案
12、 关于续聘会计师事务所并支付报酬的提案 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-03-06 |
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| 公司名称 | 海正药业 |
| 公告日期 | 2009-03-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于变更公司性质并修订《公司章程》的提案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-03-03 |
|---|
| 公司名称 | 海正药业 |
| 公告日期 | 2009-03-03 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、2008 年度董事会工作报告
2、2008 年度监事会工作报告
3、2008 年度财务决算报告和2009 年度财务预算报告
4、2008 年度利润分配预案
5、2008 年年度报告及摘要
6、关于部分董事变动的提案
7、关于部分监事变动的提案
8、关于修改《公司章程》部分条款的提案
9、关于2009 年度重大项目投资计划的提案
10、关于申请银行借款综合授信额度的提案
11、关于为子公司银行贷款提供担保的提案
12、关于延长公开增发新股相关决议有效期的提案
13、关于续聘会计师事务所并支付报酬的提案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-12-20 |
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| 公司名称 | 海正药业 |
| 公告日期 | 2008-12-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于为杭州海正药用植物有限公司贷款提供担保的提案。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-08-26 |
|---|
| 公司名称 | 海正药业 |
| 公告日期 | 2008-08-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于部分独立董事变动的提案；
2、关于修订《公司章程》的提案；
3、关于修订《募集资金管理办法》的提案。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-06-21 |
|---|
| 公司名称 | 海正药业 |
| 公告日期 | 2008-06-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司终止申请发行可转换公司债券的提案》；
2、审议《关于公司符合公开增发A股条件的提案》
3、逐项审议《关于公司公开增发A股方案的提案》
4、审议《关于提请股东大会授权董事会在决议有效期内全权处理本次公开增发A股具体事宜的提案》；
5、审议《关于收购浙江海正集团有限公司研发中心资产的关联交易提案》；
6、逐项审议《关于本次公开增发A股募集资金使用可行性的提案》。 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,购并,关联交易议案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-03-11 |
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| 公司名称 | 海正药业 |
| 公告日期 | 2008-03-11 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、2007 年度董事会工作报告
2、2007 年度监事会工作报告
3、2007 年度财务决算报告和2008 年度财务预算报告
4、2007 年度利润分配方案
5、2007 年度报告及摘要
6、关于调整独立董事津贴标准的提案
7、关于2008 年度重大项目投资计划的提案
8、关于关联方日常关联交易的提案
9、关于为子公司银行贷款提供担保的提案
10、关于续聘会计师事务所并支付报酬的提案
11、关于修订《关联交易制度》的提案 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-09-06 |
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| 公司名称 | 海正药业 |
| 公告日期 | 2007-09-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于公司符合发行可转换公司债券条件的议案；
2、关于公司发行可转换公司债券方案的议案；
2.01 发行规模
2.02 票面金额和发行价格
2.03 存续期限
2.04 票面利率
2.05 计息规则
2.06 还本付息的期限和方式
2.07 转股期
2.08 初始转股价格的确定
2.09 转股价格的修正
2.10 转股价格向下修正条款
2.11 转股后的股利归属
2.12 赎回条款
2.13 回售条款
2.14 转股后不足1股金额的处理
2.15 发行方式、发行对象及向原股东配售的安排
2.16 本次发行可转债募集资金用途
2.17 担保事项
3、关于可转换公司债券持有人权利义务及持有人会议相关事项的议案；
4、关于本次发行可转换公司债券方案有效期限的议案；
5、关于本次发行可转换公司债券募集资金使用可行性的议案；
6、关于提请股东大会授权董事会全权处理有关本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案；
7、董事会关于前次募集资金使用情况的说明；
8、关于修订《募集资金管理办法》的议案
9、关于为子公司杭州海正药用植物有限公司银行贷款提供担保的议案
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| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-04-03 |
|---|
| 公司名称 | 海正药业 |
| 公告日期 | 2007-04-03 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、 2006年度董事会工作报告；
2、 2006年度监事会工作报告；
3、 2006年度财务决算报告及2007年度财务预算报告；
4、 2006年度利润分配预案；
5、 2006年度报告及摘要；
6、 关于第三届董事会换届的提案；（逐名表决）
7、 关于第三届监事会换届的提案；（逐名表决）
8、 关于2007年度项目投资计划的提案；
9、 关于增加经营范围并修改《公司章程》部分条款的提案；
10、关于聘任会计师事务所并支付其报酬的提案。
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| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-07-15 |
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| 公司名称 | 海正药业 |
| 公告日期 | 2006-07-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 关于为控股子公司浙江省医药工业有限公司提供担保的提案。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-03-21 |
|---|
| 公司名称 | 海正药业 |
| 公告日期 | 2006-03-21 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、 2005年度董事会工作报告；
2、 2005年度监事会工作报告；
3、 2005年度财务决算报告及2006年度财务预算报告；
4、 2005年度利润分配预案；
5、 2005年年度报告及摘要；
6、 关于修改《公司章程》的提案；（特别决议案）
7、 关于2006年度项目投资计划的提案；
8、 关于聘任会计师事务所并支付其报酬的提案；
9、 独立董事2005年度述职报告。
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| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2005-12-19 |
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| 公司名称 | 海正药业 |
| 公告日期 | 2005-12-19 |
| 会议类型 | 未披露届次股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 会议审议事项：审议《浙江海正药业股份有限公司股权分置改革方案》。 |
| 审议内容 | 股权分置 |
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