| 股东大会通知 公告日期:2024-04-16 |
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| 公司名称 | 青海华鼎 |
| 公告日期 | 2024-04-16 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2023年度董事会工作报告
2 2023年度监事会工作报告
3 2023年度独立董事述职报告
4 2023年度财务决算报告
5 2023年度利润分配方案
6 关于聘任公司2024年度财务报告审计机构和内部控制审计机构的议案
7 关于预计2024年度为子公司提供担保的议案
8 关于2024年度银行综合授信额度的议案
9 关于修订《公司章程》的议案
10 关于确认公司2023年度董事、监事薪酬和津贴的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-12-30 |
|---|
| 公司名称 | 青海华鼎 |
| 公告日期 | 2023-12-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于实际控制人延长增持公司股份时间的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-12-14 |
|---|
| 公司名称 | 青海华鼎 |
| 公告日期 | 2023-12-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于增补第八届董事会独立董事的议案
2 关于增补第八届董事会董事的议案
3 关于修订《公司章程》的议案
4 关于修订《青海华鼎实业股份有限公司股东大会议事规则》的议案
5 关于修订《青海华鼎实业股份有限公司董事会议事规则》的议案
6 关于修订《青海华鼎实业股份有限公司监事会议事规则》的议案
7 青海华鼎实业股份有限公司为控股子公司提供担保的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-03-28 |
|---|
| 公司名称 | 青海华鼎 |
| 公告日期 | 2023-03-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2022年度董事会工作报告
2 2022年度监事会工作报告
3 2022年度独立董事述职报告
4 2022年度财务决算报告
5 2022年度利润分配方案
6 关于聘任公司2023年度财务报告审计机构和内部控制审计机构的议案
7 关于预计2023年度为子公司提供担保的议案
8 关于2023年度银行综合授信额度的议案
9 关于修订《公司章程》的议案
10 青海华鼎实业股份有限公司未来三年分红规划(2023年-2025年) |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-02-24 |
|---|
| 公司名称 | 青海华鼎 |
| 公告日期 | 2023-02-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于调整独立董事津贴的议案
2.00 关于改选公司第八届董事会部分董事的议案
2.01 选举王封为第八届董事会董事
2.02 选举牛月迁为第八届董事会董事
2.03 选举吴伟为第八届董事会董事 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-11-30 |
|---|
| 公司名称 | 青海华鼎 |
| 公告日期 | 2022-11-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于出售广州市锐丰文化传播有限公司70%股权暨关联交易的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-26 |
|---|
| 公司名称 | 青海华鼎 |
| 公告日期 | 2022-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2021年度董事会工作报告
2 2021年度监事会工作报告
3 2021年度独立董事述职报告
4 2021年度财务决算报告
5 2021年度利润分配方案
6 关于聘任公司2022年度财务报告审计机构和内部控制审计机构的议案
7 关于预计2022年度为子公司提供担保的议案
8 关于2022年度银行综合授信额度的议案
9.00 关于选举公司第八届董事会董事的议案
9.01 选举于世光为第八届董事会董事
9.02 选举王展鸿为第八届董事会董事
9.03 选举陈文才为第八届董事会董事
9.04 选举刘海旺为第八届董事会董事
9.05 选举李祥军为第八届董事会董事
10.00 关于选举公司第八届董事会独立董事的议案
10.01 选举钟扬飞为第八届董事会独立董事
10.02 选举童成录为第八届董事会独立董事
10.03 选举张斌为第八届董事会独立董事
10.04 选举李正华为第八届董事会独立董事
11.00 关于选举公司第八届监事会非职工代表监事的议案
11.01 选举吴如娇为第八届监事会非职工代表监事
11.02 选举何娟为第八届监事会非职工代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-07-02 |
|---|
| 公司名称 | 青海华鼎 |
| 公告日期 | 2021-07-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于收购广州市锐丰文化传播有限公司70%股权的议案
2 提请股东大会审议《关于豁免上海圣雍创业投资合伙企业(有限合伙)履行股东授权委托承诺事项的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-05-29 |
|---|
| 公司名称 | 青海华鼎 |
| 公告日期 | 2021-05-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于选举公司第八届董事会董事的议案
1.01 选举于世光为第八届董事会董事
1.02 选举王展鸿为第八届董事会董事
1.03 选举陈文才为第八届董事会董事
1.04 选举孙广平为第八届董事会董事
1.05 选举李祥军为第八届董事会董事
2.00 关于选举公司第八届董事会独立董事的议案
2.01 选举马元驹为第八届董事会独立董事
2.02 选举钟扬飞为第八届董事会独立董事
2.03 选举童成录为第八届董事会独立董事
2.04 选举李正华为第八届董事会独立董事
3.00 关于选举公司第八届监事会非职工代表监事的议案
3.01 选举吴如娇为第八届监事会非职工代表监事
3.02 选举何娟为第八届监事会非职工代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-20 |
|---|
| 公司名称 | 青海华鼎 |
| 公告日期 | 2021-04-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2020年度董事会工作报告
2 2020年度监事会工作报告
3 2020年度独立董事述职报告
4 2020年度财务决算报告
5 2020年度利润分配方案
6 关于聘任公司2021年度财务报告审计机构和内部控制审计机构的议案
7 关于预计2021年度为子公司提供担保的议案
8 关于2021年度银行综合授信额度的议案
9 关于修订《公司章程》的议案
10 关于修订《青海华鼎实业股份有限公司募集资金管理制度》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-12-01 |
|---|
| 公司名称 | 青海华鼎 |
| 公告日期 | 2020-12-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 青海华鼎实业股份有限公司关于拟转让全资子公司青海华鼎重型机床有限责任公司股权的议案
2 关于修订《公司章程》的议案
3 关于修订《青海华鼎实业股份有限公司董事会议事规则》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-09-05 |
|---|
| 公司名称 | 青海华鼎 |
| 公告日期 | 2020-09-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 青海华鼎实业股份有限公司关于出售全资子公司股权的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-21 |
|---|
| 公司名称 | 青海华鼎 |
| 公告日期 | 2020-04-21 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2019年度董事会工作报告
2 2019年度监事会工作报告
3 2019年度独立董事述职报告
4 2019年度财务决算报告
5 2019年度利润分配方案
6 关于聘任公司2020年度财务报告审计机构和内部控制审计机构的议案
7 关于预计2020年度为子公司提供担保的议案
8 关于2020年度银行综合授信额度的议案
9 青海华鼎实业股份有限公司未来三年分红规划(2020年-2022年) |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-12-07 |
|---|
| 公司名称 | 青海华鼎 |
| 公告日期 | 2019-12-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于处置子公司股权的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-11-19 |
|---|
| 公司名称 | 青海华鼎 |
| 公告日期 | 2019-11-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 青海华鼎实业股份有限公司关于拟对全资子公司进行清算注销的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-04-23 |
|---|
| 公司名称 | 青海华鼎 |
| 公告日期 | 2019-04-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2018年度董事会工作报告
2 2018年度监事会工作报告
3 2018年度独立董事述职报告
4 2018年度财务决算报告
5 2018年度利润分配方案
6 关于聘用公司2019年度财务报告审计机构和内部控制审计机构的议案
7 关于预计2019年度为子公司提供担保的议案
8 关于2019年度银行综合授信额度的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-08-14 |
|---|
| 公司名称 | 青海华鼎 |
| 公告日期 | 2018-08-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 青海华鼎实业股份有限公司关于处置所持青海东大重装钢构有限公司股权的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-04-03 |
|---|
| 公司名称 | 青海华鼎 |
| 公告日期 | 2018-04-03 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2017年度董事会工作报告
2 2017年度监事会工作报告
3 2017年度独立董事述职报告
4 2017年度财务决算报告
5 2017年度利润分配方案
6 关于聘用公司2018年度财务报告审计机构和内部控制审计机构的议案
7 关于预计2018年度为子公司提供担保的议案
8 关于修订公司章程的议案
9 关于调整公司内部各板块股权结构的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-11-07 |
|---|
| 公司名称 | 青海华鼎 |
| 公告日期 | 2017-11-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00关于选举公司第七届董事会董事的议案
1.01选举于世光为第七届董事会董事
1.02选举王春梅为第七届董事会董事
1.03选举杨拥军为第七届董事会董事
1.04选举刘文忠为第七届董事会董事
1.05选举李祥军为第七届董事会董事
2.00关于选举公司第七届董事会独立董事的议案
2.01选举狄瑞鹏为第七届董事会独立董事
2.02选举马元驹为第七届董事会独立董事
2.03选举童成录为第七届董事会独立董事
2.04选举钟扬飞为第七届董事会独立董事
3.00关于选举公司第七届监事会非职工代表监事的议案
3.01选举马新萍为第七届监事会非职工代表监事
3.02选举苟卫东为第七届监事会非职工代表监事 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-06-22 |
|---|
| 公司名称 | 青海华鼎 |
| 公告日期 | 2017-06-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 因公司第一大股东青海重型机床有限责任公司股东间的股权交易构成管理层收购的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-03-28 |
|---|
| 公司名称 | 青海华鼎 |
| 公告日期 | 2017-03-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 非累积投票议案
1 2016年度董事会工作报告
2 2016年度监事会工作报告
3 2016年度独立董事述职报告
4 2016年度财务决算报告
5 2016年度利润分配方案
6 关于聘用公司2017年度财务报告审计机构的议案
7 关于聘用公司2017年度内部控制审计机构的议案
8 关于预计2017年度为子公司提供担保的议案
9 青海华鼎实业股份有限公司关于出售部分物业的议案
10 青海华鼎实业股份有限公司未来三年分红规划（2017年-2019年） |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-12-06 |
|---|
| 公司名称 | 青海华鼎 |
| 公告日期 | 2016-12-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1青海华鼎实业股份有限公司关于调整价格处置全资子公司青海一机数控机床有限责任公司资产的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-10-25 |
|---|
| 公司名称 | 青海华鼎 |
| 公告日期 | 2016-10-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1《青海华鼎实业股份有限公司关于处置全资子公司青海一机数控机床有限责任公司资产的议案》
2《关于修订<青海华鼎实业股份有限公司募集资金管理办法>的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-05-31 |
|---|
| 公司名称 | 青海华鼎 |
| 公告日期 | 2016-05-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1关于修订《青海华鼎实业股份有限公司董事会议事规则》的议案
2关于修订《青海华鼎实业股份有限公司监事会议事规则》的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-04-26 |
|---|
| 公司名称 | 青海华鼎 |
| 公告日期 | 2016-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、2015年度董事会工作报告
2、2015年度监事会工作报告
3、2015年度独立董事述职报告
4、2015年度财务决算报告
5、2015年度利润分配方案
6、关于聘用公司2016年度财务报告审计机构的议案
7、关于聘用公司2016年度内部控制审计机构的议案
8、关于预计2016年度为子公司提供担保的议案
9、关于修改公司章程的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-01-04 |
|---|
| 公司名称 | 青海华鼎 |
| 公告日期 | 2016-01-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修改公司章程的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-07-28 |
|---|
| 公司名称 | 青海华鼎 |
| 公告日期 | 2015-07-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《青海华鼎实业股份有限公司关于延长公司2014年度非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》
2 《青海华鼎实业股份有限公司关于提请股东大会延长授权董事会全权办理2014年度非公开发行股票相关事项有效期的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-04-20 |
|---|
| 公司名称 | 青海华鼎 |
| 公告日期 | 2015-04-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2014年度董事会工作报告
2 2014年度监事会工作报告
3 2014年度独立董事述职报告
4 2014年度财务决算报告
5 2014年度利润分配方案
6 关于聘用公司2015年度财务报告审计机构的议案
7 关于聘用公司2015年度内部控制审计机构的议案
8 关于预计2015年度为子公司提供担保的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-08-18 |
|---|
| 公司名称 | 青海华鼎 |
| 公告日期 | 2014-08-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案一、以累积投票方式选举公司第六届董事会董事、独立董事的议案
1.1 王春梅
1.2 于世光
1.3 杨拥军
1.4 刘文忠
1.5 丁宝山
1.6 徐勇
1.7 狄瑞鹏
1.8 黄晓霞
1.9 张建祺
议案二、以累积投票方式选举公司第六届监事会监事的议案
2.1 马新萍
2.2 苟卫东
议案三、青海华鼎实业股份有限公司关于青海西宁装备园区铁路机床及重大数控机床改造项目贷款的议案
议案四、青海华鼎实业股份有限公司关于通过融资租赁方式进行融资的议案
议案五、青海华鼎实业股份有限公司关于对青海东大重装钢构有限公司增资扩股的议案
议案六、青海华鼎实业股份有限公司关于成立青海华鼎装备制造有限公司（暂定）的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-07-01 |
|---|
| 公司名称 | 青海华鼎 |
| 公告日期 | 2014-07-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案一、关于公司符合非公开发行股票条件的议案
议案二、关于公司2014年度非公开发行股票方案的议案
1、非公开发行股票的种类和面值
2、发行数量
3、发行方式
4、发行对象和认购方式
5、发行价格和定价原则
6、本次非公开发行股票的锁定期
7、募集资金数额和用途
8、本次非公开发行前的滚存利润安排
9、上市地点
10、本次非公开发行决议的有效期
议案三、关于公司2014年度非公开发行股票预案的议案
议案四、关于前次募集资金使用情况说明的议案
议案五、关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性报告的议案
议案六、关于公司与特定发行对象签订附条件生效的股份认购协议并涉及关联交易事项的议案
议案七、关于公司与其他特定发行对象签订附条件生效的股份认购协议的议案
议案八、关于修改公司章程的议案
议案九、青海华鼎实业股份有限公司未来三年分红规划（2014年-2016年）
议案十、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票的相关事宜的议案 |
| 审议内容 | 关联交易议案,增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-03-04 |
|---|
| 公司名称 | 青海华鼎 |
| 公告日期 | 2014-03-04 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案一、2013年度董事会工作报告
议案二、2013年度监事会工作报告
议案三、2013年度独立董事述职报告
议案四、2013年度财务决算报告
议案五、2013年度利润分配方案
议案六、关于聘用公司2014年度财务报告审计机构的议案
议案七、关于聘用公司2014年度内部控制审计机构的议案
议案八、关于预计2014年度为子公司提供担保的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-05-22 |
|---|
| 公司名称 | 青海华鼎 |
| 公告日期 | 2013-05-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 议案：《青海华鼎实业股份有限公司关于处置青海华鼎实业股份有限公司齿轮箱分公司资产方案的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-03-30 |
|---|
| 公司名称 | 青海华鼎 |
| 公告日期 | 2013-03-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 议案一、2012年度董事会工作报告
议案二、2012年度监事会工作报告
议案三、2012年度独立董事述职报告
议案四、2012年度财务决算报告
议案五、2012年度利润分配方案
议案六、关于聘用公司2013年度财务报告审计机构的议案
议案七、关于聘用公司2013年度内部控制审计机构的议案
议案八、关于预计2013年度为子公司提供担保的议案
议案九、青海华鼎实业股份有限公司未来三年分红规划（2013年-2015年）的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-12-03 |
|---|
| 公司名称 | 青海华鼎 |
| 公告日期 | 2012-12-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 议案：《青海华鼎实业股份有限公司关于办理融资租赁业务的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-08-09 |
|---|
| 公司名称 | 青海华鼎 |
| 公告日期 | 2012-08-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 议案一.《关于青海华鼎实业股份有限公司章程修正案》
议案二.《青海华鼎实业股份有限公司关于全面实施西宁装备工业园区建设项目的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-04-24 |
|---|
| 公司名称 | 青海华鼎 |
| 公告日期 | 2012-04-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 议案一.《2011 年度董事会工作报告》
议案二.《2011 年度监事会工作报告》
议案三.《2011 年度独立董事述职报告》
议案四.《2011 年度财务决算报告》
议案五.《2011 年度利润分配方案》
议案六.《关于聘用公司2012 年度财务报告审计机构的议案》
议案七.《关于聘用公司2012 年度内部控制审计机构的议案》
议案八.《关于预计2012 年度为子公司提供担保的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-04-11 |
|---|
| 公司名称 | 青海华鼎 |
| 公告日期 | 2011-04-11 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 议案一.《2010 年度董事会工作报告》
议案二.《2010 年度监事会工作报告》
议案三.《2010 年度独立董事述职报告》
议案四.《2010 年度财务决算报告》
议案五.《2010 年度利润分配方案》
议案六.《关于聘用公司2011 年度财务报告审计机构的议案》
议案七.《关于选举公司第五届董事会非职工代表董事、独立董事候选人的议案》
议案八.《关于选举公司第五届监事会监事候选人的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-12-28 |
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| 公司名称 | 青海华鼎 |
| 公告日期 | 2010-12-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议《关于青海华鼎齿轮箱有限责任公司迁建的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-03-22 |
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| 公司名称 | 青海华鼎 |
| 公告日期 | 2010-03-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、 2009 年度董事会工作报告
2、 2009 年度监事会工作报告
3、 2009 年度独立董事述职报告
4、 公司2009 年度财务决算报告
5、 公司2009 年度利润分配方案
6、 关于聘用公司2010 年度财务报告审计机构的议案
7、 关于选举第四届董事会董事、独立董事的议案
8、 关于选举第四届监事会监事的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-02-24 |
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| 公司名称 | 青海华鼎 |
| 公告日期 | 2010-02-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于修改<公司章程>部分条款的议案》；
2、审议《增补部分董事、独立董事的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-04-27 |
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| 公司名称 | 青海华鼎 |
| 公告日期 | 2009-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、公司2008 年度董事会工作报告
2、公司2008 年度监事会工作报告
3、2008 年度独立董事述职报告
4、公司2008 年度财务决算报告
5、公司2008 年度利润分配方案
6、关于聘用公司2009 年度财务报告审计机构的议案。
7、关于修订《公司章程》部分条款的议案。
8、关于制定《青海华鼎实业股份有限公司董事监事津贴制度》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-08-22 |
|---|
| 公司名称 | 青海华鼎 |
| 公告日期 | 2008-08-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于调整公司原非公开发行股票预案中部分内容的议案》；
事项1、发行数量
事项2、发行价格和定价原则
事项3、募集资金数额和用途
事项4、本次非公开发行决议的有效期 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-06-05 |
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| 公司名称 | 青海华鼎 |
| 公告日期 | 2008-06-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；
2、审议《青海华鼎实业股份有限公司非公开发行股票预案》
3、逐项审议《关于公司向特定对象非公开发行股票发行方案的议案》；
事项1、非公开发行股票的种类和面值
事项2、发行数量
事项3、发行方式
事项4、发行对象和认购方式
事项5、发行价格和定价原则
事项6、本次非公开发行股票的锁定期
事项7、募集资金数额和用途
事项8、本次非公开发行前的滚存利润安排
事项9、本次非公开发行决议的有效期限
4、审议《关于前次募集资金使用情况说明的议案》；
5、审议《关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性的议案》；
6、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票的相关事宜的议案》。 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-04-12 |
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| 公司名称 | 青海华鼎 |
| 公告日期 | 2008-04-12 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1. 2007 年度董事会工作报告
2. 2007 年度监事会工作报告
3. 独立董事述职报告
4. 公司2007 年度财务决算报告
5. 公司2007 年度利润分配方案
6. 关于聘用公司2008 年度财务报告审计机构的议案
7. 关于为青海华鼎齿轮箱有限责任公司担保的议案
8. 关于修改《公司章程》部分条款的议案
9. 关于选举第四届董事会非职工代表董事、独立董事的议案
10. 关于选举第四届监事会非职工代表监事的议案。 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-07-16 |
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| 公司名称 | 青海华鼎 |
| 公告日期 | 2007-07-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司符合非公开发行A股股票基本条件的议案》；
2、逐项审议《关于公司向特定对象非公开发行A股股票发行方案的议案》；
3、审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行A股股票相关事项的议案》；
4、审议《关于本次非公开发行A股股票募集资金使用可行性的议案》；
5、审议《关于前次募集资金使用情况说明的议案》；
6、审议《关于本次非公开发行股票完成前滚存利润的分配议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-04-19 |
|---|
| 公司名称 | 青海华鼎 |
| 公告日期 | 2007-04-19 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、2006年度董事会工作报告
2、2006年度监事会工作报告
3、独立董事述职报告
4、公司2006年度财务决算报告
5、公司2006年度利润分配方案
6、关于修订公司《董事会议事规则》的议案
7、关于修订公司《监事会议事规则》的议案
8．关于修订公司《募集资金管理制度》的议案
9、关于聘用公司2007年度财务报告审计机构的议案。
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| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-03-26 |
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| 公司名称 | 青海华鼎 |
| 公告日期 | 2007-03-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于修改<公司章程>部分条款的议案》；
2、审议《关于增选部分董事、独立董事的议案》；
3、审议《关于调整部分监事的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-11-17 |
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| 公司名称 | 青海华鼎 |
| 公告日期 | 2006-11-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 会议审议事项：《关于利用资本公积金向流通股股东转增股本进行股权分置改革的议案》 |
| 审议内容 | 股权分置 |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-04-18 |
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| 公司名称 | 青海华鼎 |
| 公告日期 | 2006-04-18 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、2005年度董事会工作报告；
2、2005年度监事会工作报告；
3、2005年度独立董事述职报告；
4、公司2005年度财务决算报告及2006年度财务预算报告；
5、公司2005年度利润分配方案；
6、公司2005年度报告及摘要；
7、关于聘用公司2006年度财务报告审计机构的议案；
8、关于修改公司章程的议案；
9、关于修订公司股东大会议事规则的议案。
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