| 股东大会通知 公告日期:2023-12-28 |
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| 公司名称 | 华业资本 |
| 公告日期 | 2023-12-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于变更公司2023年度年审会计师事务所的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-09-26 |
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| 公司名称 | 华业资本 |
| 公告日期 | 2023-09-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司拟与申港证券股份有限公司签署解除持续督导协议的议案》
2.00 《关于公司拟与华龙证券股份有限公司签署持续督导协议的议案》
3.00 《关于公司与申港证券股份有限公司签署解除持续督导协议的说明报告的议案》
4.00 《关于提请股东大会授权董事会全权办理更换公司持续督导主办券商相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-28 |
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| 公司名称 | 华业资本 |
| 公告日期 | 2023-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 2022年年度报告和摘要的议案
2.00 2022年董事会工作报告的议案
3.00 2022年监事会工作报告的议案
4.00 2022年年度财务决算报告的议案
5.00 2023年年度财务预算报告的议案
6.00 2022年年度利润分配(预案)的议案
7.00 2022年度董事、监事及高级管理人员绩效考核及薪酬兑现方案的议案
8.00 制定2023年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案(草案)的议案
9.00 聘任会计师事务所的议案
10.00 公司与华业物业公司2022年度日常关联交易实际发生额及2023年度预计日常关联交易的议案
11.00 公司与华业发展2022年度日常关联交易实际发生额及2023年度预计日常关联交易的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-12-28 |
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| 公司名称 | 华业资本 |
| 公告日期 | 2022-12-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更公司2022年度年审会计师事务所的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-06-29 |
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| 公司名称 | 华业资本 |
| 公告日期 | 2022-06-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2021年年度报告和摘要的议案
2 2021年董事会工作报告的议案
3 2021年监事会工作报告的议案
4 2021年年度财务决算报告的议案
5 2022年年度财务预算报告的议案
6 2021年年度利润分配（预案）的议案
7 2021年度董事、监事及高级管理人员绩效考核及薪酬兑现方案的议案
8 制定2022年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案（草案）的议案
9 聘任会计师事务所的议案
10 公司与华业物业公司2021年度日常关联交易实际发生额及2022年度预计日常关联交易的议案
11 公司与华业发展2021年度日常关联交易实际发生额及2022年度预计日常关联交易的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-03-18 |
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| 公司名称 | 华业资本 |
| 公告日期 | 2022-03-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于变更公司2021年度年审会计师事务所的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-08-16 |
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| 公司名称 | 华业资本 |
| 公告日期 | 2019-08-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于补选第七届董事会非独立董事的议案
1.01 关于补选第七届监事会监事的议案
1.02 关于向人民法院申请破产和解的议案
1.03 关于提请公司股东大会授权公司董事会及经营管理层办理申请破产和解具体事宜的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-04-27 |
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| 公司名称 | 华业资本 |
| 公告日期 | 2019-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2018年年度报告和摘要的议案
2 2018年董事会工作报告的议案
3 2018年监事会工作报告的议案
4 2018年年度财务决算报告的议案
5 2019年年度财务预算报告的议案
6 2018年年度利润分配(预案)的议案
7 2018年度董事、监事及高级管理人员绩效考核及薪酬兑现方案的议案
8 制定2019年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案(草案)的议案
9 续聘会计师事务所的议案
10 公司与华业物业公司2018年度日常关联交易实际发生额及2019年度预计日常关联交易的议案
11 公司与华业发展2018年度日常关联交易实际发生额及2019年度预计日常关联交易的议案
12 公司2019-2020年度预计对外提供担保的议案
13 关于调整独立董事津贴的议案
14 关于修订公司章程的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-12-27 |
|---|
| 公司名称 | 华业资本 |
| 公告日期 | 2018-12-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于改选公司部分董事的议案
1.01 选举莘雷先生为公司第七届董事会董事
1.02 选举王德波先生为公司第七届董事会独立董事
2.00 关于监事辞职及补选监事的议案
2.01 选举刘奕莹女士为公司第七届监事会非职工监事 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-12-11 |
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| 公司名称 | 华业资本 |
| 公告日期 | 2018-12-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修订《公司章程》的议案
2 关于提请撤换公司部分董事的议案
3 关于提请替换公司董事、总经理的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-06-20 |
|---|
| 公司名称 | 华业资本 |
| 公告日期 | 2018-06-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于回购公司股份的预案
1.01 拟回购股份的种类
1.02 拟回购股份的方式
1.03 拟回购股份的数量或金额
1.04 拟回购股份的价格或价格区间、定价原则
1.05 拟用于回购的资金来源
1.06 回购股份的期限
1.07 决议的有效期
2 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次回购股份相关事宜的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-04-25 |
|---|
| 公司名称 | 华业资本 |
| 公告日期 | 2018-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2017年年度报告和摘要的议案
2 2017年董事会工作报告的议案
3 2017年监事会工作报告的议案
4 2017年年度财务决算报告的议案
5 2018年年度财务预算报告的议案
6 2017年年度利润分配(预案)的议案
7 2017年度董事、监事及高级管理人员绩效考核及薪酬兑现方案的议案
8 制定2018年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案(草案)的议案
9 续聘会计师事务所的议案
10 公司与华业发展2017年度日常关联交易实际发生额及2018年度预计日常关联交易的议案
11 公司与其他关联方2017年度日常关联交易实际发生额及2018年度预计日常关联交易的议案
12 关于公司2018年度预计医疗金融投资金额的议案
13 公司2018-2019年度预计对外提供担保的议案
14 未来三年股东回报规划(2018-2020年) |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-10-19 |
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| 公司名称 | 华业资本 |
| 公告日期 | 2017-10-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司董事会换届选举及提名第七届董事会董事候选人的议案
1.01 选举徐红女士为公司第七届董事会董事
1.02 选举蔡惠丽女士为公司第七届董事会董事
1.03 选举燕飞先生为公司第七届董事会董事
1.04 选举孙涛先生为公司第七届董事会董事
1.05 选举刘荣华先生为公司第七届董事会董事
1.06 选举尹艳女士为公司第七届董事会董事
1.07 选举黄健先生为公司第七届董事会独立董事
1.08 选举刘燃先生为公司第七届董事会独立董事
1.09 选举王涛先生为公司第七届董事会独立董事
2.00 关于公司监事会换届选举及提名第七届监事会监事候选人的议案
2.01 选举张焰先生为公司第七届监事会非职工监事
2.02 选举黄航女士为公司第七届监事会非职工监事
3 关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案
4.00 关于公司发行公司债券的议案
4.01 本次债券的发行规模及方式
4.02 向公司股东配售安排
4.03 债券期限
4.04 本次债券发行利率及确定方式
4.05 担保情况
4.06 发行对象
4.07 募集资金的用途
4.08 发行债券的挂牌转让
4.09 偿债措施
4.10 本次发行公司债券决议的有效期
5 关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次发行公司债券相关事项的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案,发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-06-03 |
|---|
| 公司名称 | 华业资本 |
| 公告日期 | 2017-06-03 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2016年年度报告和摘要的议案
2 2016年董事会工作报告的议案
3 2016年监事会工作报告的议案
4 2016年年度财务决算报告的议案
5 2017年年度财务预算报告的议案
6 2016年年度利润分配（预案）的议案
7 2016年度董事、监事及高级管理人员绩效考核及薪酬兑现方案的议案
8 制定2017年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案（草案）的议案
9 续聘会计师事务所的议案
10 公司与华业发展2016年度日常关联交易实际发生额及2017年度预计日常关联交易的议案
11 关于子公司西藏华烁2017年度预计与其他关联方日常关联交易的议案
12 关于公司2017年度预计医疗金融投资金额的议案
13 公司2017-2018年度预计对外提供担保的议案
14 关于签署医疗中心收益权回购协议暨关联交易的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-12-22 |
|---|
| 公司名称 | 华业资本 |
| 公告日期 | 2016-12-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1关于拟注册、发行中期票据及短期融资券的议案
2关于提请股东大会授权办理本次注册、发行中期票据及短期融资券的相关事宜的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-10-21 |
|---|
| 公司名称 | 华业资本 |
| 公告日期 | 2016-10-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.关于增加公司对医疗金融平台投资规模的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-07-27 |
|---|
| 公司名称 | 华业资本 |
| 公告日期 | 2016-07-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司预计与关联方日常关联交易的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-06-04 |
|---|
| 公司名称 | 华业资本 |
| 公告日期 | 2016-06-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1北京华业资本控股股份有限公司第二期员工持股计划（草案）及摘要
2关于《北京华业资本控股股份有限公司第二期员工持股计划管理办法》的议案
3关于提请股东大会授权董事会办理员工持股计划相关事宜的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-04-29 |
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| 公司名称 | 华业资本 |
| 公告日期 | 2016-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2015年年度报告和摘要的议案
2 2015年董事会工作报告的议案
3 2015年监事会工作报告的议案
4 2015年年度财务决算报告的议案
5 2016年年度财务预算报告的议案
6 2015年年度利润分配（预案）的议案
7 2015年度董事、监事及高级管理人员绩效考核及薪酬兑现方案的议案
8 制定2016年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案（草案）的议案
9 续聘会计师事务所的议案
10 关于认定李仕林及其控制的企业为公司关联方的议案
11 公司与华业发展2015年度日常关联交易实际发生额及2016年度预计日常关联交易的议案
12 公司2016年度预计与关联公司日常关联交易的议案
13 公司2016-2017年度预计对外提供担保的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-03-02 |
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| 公司名称 | 华业资本 |
| 公告日期 | 2016-03-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于拟签署融资租赁合同的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-11-28 |
|---|
| 公司名称 | 华业资本 |
| 公告日期 | 2015-11-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司拟搭建不超过200亿元医疗金融平台的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-10-15 |
|---|
| 公司名称 | 华业资本 |
| 公告日期 | 2015-10-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于增选董事的议案
1.01 选举尹艳女士为公司第六届董事会董事
1.02 选举孙涛先生为公司第六届董事会董事
1.03 选举刘荣华先生为公司第六届董事会董事
1.04 选举王涛先生为公司第六届董事会独立董事
2 关于修订《股东大会议事规则》等公司治理制度的议案
3 关于修订《监事会议事规则》的议案
4 公司控股股东、实际控制人和公司全体董事、高级管理人员出具的关于公司房地产业务合规开展的相关承诺函的议案
5 关于《北京华业资本控股股份有限公司关于公司是否存在闲置土地、炒地、捂盘惜售和哄抬房价等违法违规问题的专项自查意见》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-09-26 |
|---|
| 公司名称 | 华业资本 |
| 公告日期 | 2015-09-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案
2.00 关于公司发行公司债券的议案
2.01 本次债券的发行规模及方式
2.02 向公司股东配售安排
2.03 债券期限
2.04 本次债券发行利率及确定方式
2.05 担保情况
2.06 发行对象
2.07 募集资金的用途
2.08 发行债券的上市
2.09 偿债措施
2.10 本次发行公司债券决议的有效期
3 关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次发行公司债券相关事项的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-08-08 |
|---|
| 公司名称 | 华业资本 |
| 公告日期 | 2015-08-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 非累积投票议案
1、北京华业资本控股股份有限公司第一期员工持股计划（草案）及摘要
2、关于《北京华业资本控股股份有限公司第一期员工持股计划管理办法》的议案
3、关于提请股东大会授权董事会办理员工持股计划相关事宜的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-05-30 |
|---|
| 公司名称 | 华业资本 |
| 公告日期 | 2015-05-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司控股股东、实际控制人和公司全体董事、高级管理人员出具的关于公司房地产业务合规开展的相关承诺函的议案
2 关于<北京华业地产股份有限公司关于公司是否存在闲置土地、炒地、捂盘惜售和哄抬房价等违法违规问题的专项自查意见>的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-05-05 |
|---|
| 公司名称 | 华业资本 |
| 公告日期 | 2015-05-05 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、2014年年度报告和摘要的议案
2、2014年董事会工作报告的议案
3、2014年监事会工作报告的议案
4、2014年年度财务决算报告的议案
5、2015年年度财务预算报告的议案
6、2014年年度利润分配（预案）的议案
7、2014年度董事及高级管理人员绩效考核及薪酬兑现方案的议案
8、制定2015年度董事及高级管理人员薪酬方案（草案）的议案
9、续聘会计师事务所的议案
10、公司与华业发展2014年度日常关联交易实际发生额及2015年度预计日常关联交易的议案
11、公司2015-2016年度预计对外提供担保的议案
12、关于修改公司名称、经营范围的议案
13、关于修订《股东大会议事规则》的议案
14、关于修改《公司章程》部分条款的议案
15、关于公司符合发行公司债券条件的议案
16.00关于公司发行公司债券的议案
16.01本次债券的发行规模及方式
16.02向公司股东配售安排
16.03债券期限
16.04本次债券发行利率及确定方式
16.05担保情况
16.06发行对象
16.07募集资金的用途
16.08发行债券的上市
16.09偿债措施
16.10本次发行公司债券决议的有效期
17关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次发行公司债券相关事项的议案
18关于公司符合重大资产重组条件的议案
19.00关于公司重大资产购买方案的议案
19.01本次交易的总体方案
19.02本次交易的交易对方
19.03本次交易的标的资产
19.04本次交易的标的资产的交易价格及定价依据
19.05本次交易的交易价款支付安排
19.06本次交易的期间损益归属
19.07本次交易的标的资产交付及过户安排
19.08本次交易的决议有效期
20、关于公司本次重大资产购买符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案
21、关于签署附条件生效的《重大资产购买协议》的议案
22、关于签署附条件生效的《重大资产购买协议之补充协议》的议案
23、关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性的议案
24、关于本次交易相关审计报告、盈利预测审核报告、审阅报告、评估报告的议案
25、关于签署附条件生效的<业绩承诺及补偿协议>的议案
26、关于《北京华业地产股份有限公司重大资产购买报告书（草案）及其摘要》的议案
27、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产重组相关事宜的议案
28、未来三年股东回报规划（2015-2017年）
29、关于修订《公司章程》的议案
30、关于增加公司董事会董事及独立董事人数的议案
31、关于调整公司组织架构的议案
32、关于授权华烁投资公司2015年度在医疗相关产业对外投资总额不超过50亿元的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,公司名称更名的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-10-30 |
|---|
| 公司名称 | 华业资本 |
| 公告日期 | 2014-10-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《公司预计为参股公司委托贷款提供担保的议案》
2、《关于参与投资上海晟科投资中心（有限合伙）的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-07-24 |
|---|
| 公司名称 | 华业资本 |
| 公告日期 | 2014-07-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于公司董事会换届选举及提名第六届董事会董事候选人的议案》
1.01 选举徐红女士为公司第六届董事会董事
1.02 选举蔡惠丽女士为公司第六届董事会董事
1.03 选举燕飞先生为公司第六届董事会董事
1.04 选举颉茂华先生为公司第六届董事会独立董事
1.05 选举黄健先生为公司第六届董事会独立董事
2、《关于公司监事会换届选举及提名第六届监事会监事候选人的议案》
2.01 选举张焰先生为公司第六届监事会非职工监事
2.02 选举蒋丰青女士为公司第六届监事会非职工监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-04-25 |
|---|
| 公司名称 | 华业资本 |
| 公告日期 | 2014-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1审议《2013年年度报告和摘要的议案》
2审议《2013年董事会工作报告的议案》
3审议《2013年监事会工作报告的议案》
4审议《2013年年度财务决算报告的议案》
5审议《2014年年度财务预算报告的议案》
6审议《2013年年度利润分配（预案）的议案》
7审议《2013年度董事、监事及高级管理人员绩效考核及薪酬兑现方案的议案》
8审议《制定2014年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案（草案）的议案》
9审议《续聘会计师事务所的议案》
10审议《公司与华业发展2013年度日常关联交易实际发生额及2014年度预计日常关联交易的议案》
11审议《公司2014-2015年度预计对外提供担保的议案》 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-03-20 |
|---|
| 公司名称 | 华业资本 |
| 公告日期 | 2014-03-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1. 审议《关于增加公司2013年度预计对外提供担保额度的议案》； |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-08-14 |
|---|
| 公司名称 | 华业资本 |
| 公告日期 | 2013-08-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1.审议《关于修订北京华业地产股份有限公司募集资金管理办法的议案》；
2.审议《关于修改<公司章程>部分条款的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-04-19 |
|---|
| 公司名称 | 华业资本 |
| 公告日期 | 2013-04-19 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1. 审议《2012年年度报告和摘要的议案》；
2. 审议《2012年董事会工作报告的议案》；
3. 审议《2012年监事会工作报告的议案》；
4. 审议《2012年年度财务决算报告的议案》；
5. 审议《2012年年度利润分配（预案）的议案》；
6. 审议《2012年度董事、监事及高级管理人员绩效考核及薪酬兑现方案的议案》；
7. 审议《制定2013年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案（草案）的议案》；
8. 审议《续聘会计师事务所的议案》；
9. 审议《公司2013年度预计日常关联交易的议案》；
10. 审议《公司2013年度预计对外提供担保的议案》。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-03-02 |
|---|
| 公司名称 | 华业资本 |
| 公告日期 | 2013-03-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议《关于以现金方式收购大股东资产暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-08-08 |
|---|
| 公司名称 | 华业资本 |
| 公告日期 | 2012-08-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 一、审议《关于调整公司2012年度预计对外提供担保的议案》
二、审议 《关于聘请2012年度内部控制审计机构的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-07-07 |
|---|
| 公司名称 | 华业资本 |
| 公告日期 | 2012-07-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1. 审议《关于为子公司10亿元开发贷款提供担保的议案》；
2. 审议《修改公司章程的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-05-15 |
|---|
| 公司名称 | 华业资本 |
| 公告日期 | 2012-05-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1. 审议《关于为子公司的债务提供连带责任保证担保的议案》； |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-04-12 |
|---|
| 公司名称 | 华业资本 |
| 公告日期 | 2012-04-12 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1. 审议《2011 年年度报告和摘要的议案》；
2. 审议《2011 年董事会工作报告的议案》；
3. 审议《2011 年监事会工作报告的议案》；
4. 审议《2011 年年度财务决算报告的议案》；
5. 审议《2011 年年度利润分配及资本公积金转增股本（预案）的议案》；
6. 审议《2011 年度董事、监事及高级管理人员绩效考核及薪酬兑现方案的议案》；
7. 审议《制定2012 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案（草案）的议案》；
8. 审议《续聘会计师事务所的议案》；
9. 审议《公司增加经营范围的议案》；
10. 审议《修改<公司章程>部分条款的议案》；
11. 审议《公司2012 年度预计对外提供担保的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-07-13 |
|---|
| 公司名称 | 华业资本 |
| 公告日期 | 2011-07-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1. 《关于公司董事会换届选举及提名第五届董事会董事候选人的议案》；
2. 《关于公司监事会换届选举及提名第五届监事会监事候选人的议案》；
3. 《关于修改<公司章程>部分条款的议案》。 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-05-05 |
|---|
| 公司名称 | 华业资本 |
| 公告日期 | 2011-05-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1《关于<北京华业地产股份有限公司首期股票期权激励计划(修订稿)>的议案》
2《北京华业地产股份有限公司股票期权激励计划实施考核办法》
3《关于提请股东大会授权董事会办理股票期权激励计划相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-04-08 |
|---|
| 公司名称 | 华业资本 |
| 公告日期 | 2011-04-08 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （一）审议《关于2010年年度报告和摘要的议案》；
（二）审议《关于2010年董事会工作报告的议案》；
（三）审议《关于2010年监事会工作报告的议案》；
（四）审议《关于2010年年度财务决算报告的议案》；
（五）审议《关于2010年度利润分配（预案）的议案》；
（六）审议《关于独立董事2010年度述职报告的议案》；
（七）审议《关于2010年度董事、监事及高级管理人员业绩考评及薪酬兑现方案的议案》；
（八）审议《关于制定2011年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案（草案）的议案》；
（九）审议《关于续聘会计师事务所的议案》；
10、 审议《关于补充审议公司2010 年日常关联交易金额的议案》；
11、 审议《关于公司预计2011 年日常关联交易的议案》。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-12-31 |
|---|
| 公司名称 | 华业资本 |
| 公告日期 | 2010-12-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1. 《关于公司2011 年度经营性借款计划的议案》；
2. 《关于公司为全资子公司大连晟鼎房地产开发有限公司向兴业银行股份有限公司大连分行申请的3 亿元项目开发贷款提供担保的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-08-31 |
|---|
| 公司名称 | 华业资本 |
| 公告日期 | 2010-08-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于公司信托合作暨提供对外担保的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-07-06 |
|---|
| 公司名称 | 华业资本 |
| 公告日期 | 2010-07-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于撤销〈公司2009 年度非公开发行股票方案〉的议案》；
2、《关于更换公司董事的议案》。 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-04-26 |
|---|
| 公司名称 | 华业资本 |
| 公告日期 | 2010-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （一）审议《关于2009年年度报告和摘要的议案》；
（二）审议《关于2009年董事会工作报告的议案》；
（三）审议《关于2009年监事会工作报告的议案》；
（四）审议《关于2009年年度财务决算报告的议案》；
（五）审议《关于2009年度利润分配（预案）的议案》；
（六）审议《关于2009年度董事及高级管理人员业绩考评及薪酬兑现方案的议案》；
（七）审议《关于制定2010年度董事及高级管理人员薪酬方案（草案）的议案》；
（八）审议《关于续聘会计师事务所的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-02-24 |
|---|
| 公司名称 | 华业资本 |
| 公告日期 | 2010-02-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议《关于公司全资子公司大连晟鼎房地产开发有限公司向兴业银行股份有限公司大连市分行申请项目开发贷款6亿元，并由公司为其中2.6亿元提供阶段性担保的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-01-04 |
|---|
| 公司名称 | 华业资本 |
| 公告日期 | 2010-01-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于全资子公司北京高盛华房地产开发有限公司为其全资子公司大连晟鼎房地产开发有限公司向中国银行股份有限公司大连沙河口支行申请房地产开发贷款3亿元提供担保的议案》；
2、《关于全资子公司北京高盛华房地产开发有限公司为其全资子公司大连晟鼎房地产开发有限公司向中国银行股份有限公司大连沙河口支行申请项目开发贷款2.5亿元提供担保的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-12-11 |
|---|
| 公司名称 | 华业资本 |
| 公告日期 | 2009-12-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 《关于公司拟聘请立信大华会计师事务所有限公司为公司境内审计机构的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-10-15 |
|---|
| 公司名称 | 华业资本 |
| 公告日期 | 2009-10-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 《关于公司为全资子公司深圳市华富溢投资有限公司向中信信托有限责公司申请人民币资金信托贷款玖亿玖仟万元提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2009-08-24 |
|---|
| 公司名称 | 华业资本 |
| 公告日期 | 2009-08-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于接受公司第一大股东华业发展（深圳）有限公司委托贷款的议案》；
2、《关于接受公司第二大股东华保宏实业（深圳）有限公司委托贷款的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2009-08-10 |
|---|
| 公司名称 | 华业资本 |
| 公告日期 | 2009-08-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于公司为全资子公司长春华业房地产开发有限公司向交通银行股份有限公司吉林省分行贷款3 亿元提供保证的议案》；
2、《关于前次募集资金使用情况报告的议案》；
3、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；
4、《关于公司2009 年度非公开发行股票方案的议案》；
⑴ 发行方式
⑵ 发行股票的种类和面值
⑶ 发行数量
⑷ 发行对象及认购方式
⑸ 定价基准日与发行价格
⑹ 锁定期安排
⑺ 上市地点
⑻ 募集资金数量和用途
⑼ 本次发行前公司滚存未分配利润的分配预案
⑽ 决议有效期限
5、《关于本次非公开发行股票募集资金运用可行性研究报告的议案》；
6、《关于本次非公开发行股票预案的议案》；
7、《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的议案》。 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-07-16 |
|---|
| 公司名称 | 华业资本 |
| 公告日期 | 2009-07-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议《关于公司为全资子公司北京高盛华房地产开发有限公司向中国建设银行股份有限公司深圳市分行贷款2.3 亿元提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2009-05-27 |
|---|
| 公司名称 | 华业资本 |
| 公告日期 | 2009-05-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1.审议《关于公司为全资子公司北京高盛华房地产开发有限公司向中信信托有限责任公司贷款2.3亿元提供担保的议案》； |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2009-04-14 |
|---|
| 公司名称 | 华业资本 |
| 公告日期 | 2009-04-14 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （一）审议《关于2008 年年度报告和摘要的议案》；
（二）审议《关于2008 年董事会工作报告的议案》；
（三）审议《关于2008 年监事会工作报告的议案》
（四）审议《关于2008 年年度财务决算报告的议案》；
（五）审议《关于2008 年度利润分配（预案）的议案》；
（六）审议《关于修改公司章程的议案》；
（七）审议《关于2008 年度董事、监事及高级管理人员业绩考评及薪酬兑现方案的议案》；
（八）审议《关于制定2009 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案（草案）的议案》
（九）审议《关于续聘会计师事务所的议案》；
（十）审议《关于公司前次募集资金专项审计报告的议案》； |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2008-06-18 |
|---|
| 公司名称 | 华业资本 |
| 公告日期 | 2008-06-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司董事会换届选举及提名第四届董事会董事候选人的议案》；
2、审议《关于监事会换届选举及提名第四届监事会监事候选人的议案》；
3、审议《关于改变募集资金投资方式暨收购深圳市华盛业投资有限公司股权的议案》；
4、审议《关于修改公司章程的议案》。 |
| 审议内容 | 董事换届议案,购并 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2008-04-02 |
|---|
| 公司名称 | 华业资本 |
| 公告日期 | 2008-04-02 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （一）审议《北京华业地产股份有限公司2007 年年度报告》全文及摘要；
（二）审议《北京华业地产股份有限公司2007 年董事会工作报告》；
（三）审议《北京华业地产股份有限公司2007 年监事会工作报告》；
（四）审议《北京华业地产股份有限公司2007 年利润分配及资本公积金转增股本方案（预案）》；
（五）审议《北京华业地产股份有限公司2007 年年度决算报告》；
（六）审议《关于调整独立董事津贴的议案》；
（七）审议《关于修改北京华业地产股份有限公司章程的议案》；
（八）审议《公司董事、监事及高级管理人员2007年度的薪酬的确认意见》；
（九）审议《关于制定2008年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案（草案）的议案》；
（十）审议《关于继续聘任深圳大华天诚会计师事务所为公司境内审计机构的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2007-12-25 |
|---|
| 公司名称 | 华业资本 |
| 公告日期 | 2007-12-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1. 审议《提请股东大会授权董事会根据2006 年度非公开发行股票的实际结果，修改〈公司章程〉中相应条款及办理工商变更登记的议案》；
2. 审议《修订公司募集资金管理办法的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2007-07-24 |
|---|
| 公司名称 | 华业资本 |
| 公告日期 | 2007-07-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1. 审议《关于公司拟给全资子公司长春华业房地产开发有限公司向建设银行贷款2.5 亿提供保证的议案》；
2. 审议《关于提请股东大会授权董事会修改公司章程中公司住所的议案》。
|
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2007-06-04 |
|---|
| 公司名称 | 华业资本 |
| 公告日期 | 2007-06-04 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （一）审议《北京华业地产股份有限公司2006年年度报告》正文及摘要；
（二）审议《北京华业地产股份有限公司董事会2006年工作报告》；
（三）审议《北京华业地产股份有限公司监事会2006年工作报告》；
（四）审议《北京华业地产股份有限公司2006年利润分配方案（预案）》；
（五）审议《北京华业地产股份有限公司2006年年度决算报告》；
（六）审议《北京华业地产股份有限公司独立董事制度》（草案）。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2007-03-26 |
|---|
| 公司名称 | 华业资本 |
| 公告日期 | 2007-03-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于提请设立董事会专门委员会的议案》；
2、《关于审议<董事会战略委员会工作条例>、<董事会提名委员会工作条例>、<董事会审计委员会工作条例>、<董事会薪酬与考核委员会工作条例>的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2006-11-13 |
|---|
| 公司名称 | 华业资本 |
| 公告日期 | 2006-11-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一）《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；
（二）《关于公司2006年度非公开发行股票方案的议案》；
1、发行股票类型；
2、每股面值；
3、发行数量；
4、发行对象；
5、发行方式；
6、发行定价方式；
7、本次募集资金用途；
8、发行前滚存未分配利润的分配方案；
9、本次非公开发行股票决议的有效期；
（三）《关于本次非公开发行募集资金投资项目可行性的议案》；
1、收购深圳市华盛业投资有限公司91.25%股权并投资开发深圳华业-玫瑰郡项目；
2、投资开发长春华业-玫瑰谷项目；
（四）《提请股东大会授权董事会在决议有效期内全权处理本次非公开发行股票的具体事宜的议案》；
（五）《提请股东大会授权董事会修改公司章程中关于公司名称、注册地址、注册资本以及经营范围的议案》；
（六）《关于公司募集资金管理办法的议案》。 |
| 审议内容 | 购并 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2006-07-21 |
|---|
| 公司名称 | 华业资本 |
| 公告日期 | 2006-07-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议《内蒙古华业地产股份有限公司关于用资本公积金转增股本》的议案。
审议《关于将内蒙古华业地产股份有限公司注册地址迁往北京市的提案》的议案。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2006-03-20 |
|---|
| 公司名称 | 华业资本 |
| 公告日期 | 2006-03-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议公司2005年年度报告全文、摘要。
2、审议《内蒙古华业地产股份有限公司2005年董事会工作报告》；
3、审议《内蒙古华业地产股份有限公司2005年监事会工作报告》；
4、审议《2005年利润分配方案（预案）》；
5、审议董事会提出的《转让公司持有的汉国华业20％股权》的议案
6、《关于要求修订公司章程及股东大会议事规则的提案》 |
| 审议内容 | 购并 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2006-01-24 |
|---|
| 公司名称 | 华业资本 |
| 公告日期 | 2006-01-24 |
| 会议类型 | 未披露届次股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议董事会提出的修改公司章程的议案。
2、审议变更募集资金投向，购买北京高盛华房地产开发有限公司全部股权的议案，具体内容参见本公司的《项目变更公告》
3、选举新的董事会成员。 |
| 审议内容 | 购并 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2005-11-07 |
|---|
| 公司名称 | 华业资本 |
| 公告日期 | 2005-11-07 |
| 会议类型 | 未披露届次股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 会议审议事项：《内蒙古华业地产股份有限公司股权分置改革方案》。 |
| 审议内容 | 股权分置 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2005-06-22 |
|---|
| 公司名称 | 华业资本 |
| 公告日期 | 2005-06-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议公司董事会提出的将公司的注册地址变更到深圳市的议案。
2、审议与上述变更事项相关的公司章程修改的议案； |
| 审议内容 | |
|
每日必读
发行与分配