沧州大化

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
公告日期:
股东大会通知  公告日期:2019-10-09
公司名称沧州大化
公告日期2019-10-09
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于修改公司章程的议案
2 关于聘用2019年度财务及内控审计机构的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2019-03-29
公司名称沧州大化
公告日期2019-03-29
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 审议《2018年度财务决算报告》
2 审议《2018年度利润分配预案》
3 审议《2018年度董事会工作报告》
4 审议《沧州大化股份有限公司独立董事2018年度述职报告》
5 审议《关于支付公司董事、监事和高级管理人员2018年度报酬的议案》
6 审议《关于修改公司章程的议案》
7 审议《2018年度监事会工作报告》
审议内容利润分配方案
股东大会通知  公告日期:2018-06-12
公司名称沧州大化
公告日期2018-06-12
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 《关于修改〈公司章程〉及办理工商变更登记的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2018-04-10
公司名称沧州大化
公告日期2018-04-10
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 审议《2017年度财务决算报告》
2 审议《2017年度利润分配及资本公积转增股本预案》
3 审议《2017年度董事会工作报告》
4 审议《关于续聘2018年度财务及内控审计机构的议案》
5 审议《沧州大化股份有限公司独立董事2017年度述职报告》
6 审议《关于支付董事、监事、高级管理人员报酬的议案》
7 审议《监事会工作报告》
8.00 审议《关于调整董事会成员的议案》
8.01 提名陈洪波先生为公司董事会董事候选人
审议内容利润分配方案
股东大会通知  公告日期:2017-09-07
公司名称沧州大化
公告日期2017-09-07
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 关于选举董事的议案
1.01 谢华生
1.02 安礼如
1.03 钱友京
1.04 刘增
1.05 董培毅
1.06 常万凯
2.00 关于选举独立董事的议案
2.01 姚树人
2.02 郁俊莉
2.03 周文昊
3.00 关于选举监事的议案
3.01 于伟
3.02 平殿雷
审议内容董事换届议案
股东大会通知  公告日期:2017-03-07
公司名称沧州大化
公告日期2017-03-07
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 审议《2016年度财务决算报告》
2 审议《2016年度利润分配预案》
3 审议《2016年度董事会工作报告》
4 审议《关于聘用2017年度财务及内控审计机构的议案》
5 审议《沧州大化股份有限公司独立董事2016年度述职报告》
6 审议《关于签订生产经营、综合服务协议实施细则》
7 审议《关于豁免沧州大化集团有限责任公司履行有关承诺事项的议案》
8 审议《2016年度监事会工作报告》
审议内容利润分配方案
股东大会通知  公告日期:2016-12-14
公司名称沧州大化
公告日期2016-12-14
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1审议《关于修改公司章程的议案》
2.00审议《关于调整董事会成员的议案》
2.01提名于亚楠为公司董事会董事候选人
审议内容
股东大会通知  公告日期:2016-03-24
公司名称沧州大化
公告日期2016-03-24
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题非累积投票议案
1审议《2015年度财务决算报告》
2审议《2015年度利润分配预案》;
3审议《2015年度董事会工作报告》;
4审议《关于聘用2016年度财务及内控审计机构的议案》
5审议《沧州大化股份有限公司独立董事2015年度述职报告》;
6审议《2015年度监事会工作报告》
累积投票议案
7.00关于选举独立董事的议案
7.01提名周文昊为公司独立董事候选人
审议内容利润分配方案
股东大会通知  公告日期:2015-08-15
公司名称沧州大化
公告日期2015-08-15
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00关于调整董事会成员的议案
1.01提名董培毅为公司董事候选人
1.02提名刘华光为公司董事候选人
1.03提名常万凯为公司董事候选人
审议内容
股东大会通知  公告日期:2015-04-29
公司名称沧州大化
公告日期2015-04-29
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.审议《关于调整公司2015年度日常关联交易计划的议案》
2.审议《关于修改公司章程的议案》
3.审议《关于调整董事会成员的议案》
3.01 安礼如
审议内容
股东大会通知  公告日期:2015-03-05
公司名称沧州大化
公告日期2015-03-05
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1审议《2014年度财务决算报告》
2审议《2014年度利润分配预案》
3审议《2014年度董事会工作报告》
4审议《关于聘用2015年度务及内控审计机构的议案》
5审议《关于修改公司章程的议案》
6审议《关于修订董事会议事规则的议案》
7审议《关于修订监事会议事规则的议案》
8审议《关于修订股东大会议事规则的议案》
9审议《沧州大化股份有限公司独立董事2014年度述职报告》
10审议《2014年度监事会工作报告》
11审议《关于中国化工财务有限公司为沧州大化股份有限公司提供金融服务涉及关联交易的议案》
审议内容关联交易议案,利润分配方案
股东大会通知  公告日期:2014-06-14
公司名称沧州大化
公告日期2014-06-14
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 审议《关于中国化工集团公司豁免履行逐步整合下属氯碱业务承诺的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2014-05-24
公司名称沧州大化
公告日期2014-05-24
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、《关于公司2014年度日常关联交易计划的议案》
2、《关于修改公司章程的议案》
3、《关于董事会换届选举及公司提名董事候选人的议案》
4、《关于聘用2014年度财务及内控审计机构的议案》
5、《关于选举第六届监事会股东代表监事的议案》
审议内容董事换届议案,关联交易议案
股东大会通知  公告日期:2014-02-27
公司名称沧州大化
公告日期2014-02-27
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 审议《2013年度利润分配预案》
2 审议《2013年度财务决算报告》
3 审议《2013年度董事会工作报告》
4 审议《关于支付瑞华会计师事务所2013年度报酬的议案》
5 审议《关于公司日常关联交易2013年度计划执行情况和2014年度计划的议案》
6 审议《关于延长公司公开增发人民币普通股(A股)股票相关决议有效期的议案》
7 审议《沧州大化股份有限公司独立董事2013年度述职报告》
8 审议《公司2013年度监事会工作报告》
审议内容关联交易议案,利润分配方案,增发新股的议案
股东大会通知  公告日期:2013-10-26
公司名称沧州大化
公告日期2013-10-26
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1 关于变更财务及内控审计机构的议案
2 关于修订《生产经营、综合服务协议实施细则》的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2013-04-20
公司名称沧州大化
公告日期2013-04-20
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 审议《关于调整公司第五届董事会成员的议案》
2 审议关于修订公司《关联交易管理制度》的议案
3 审议关于修订公司《募集资金管理办法》的议案
4 审议《关于调整监事会成员的议案》
5 审议《关于修改公司章程的议案》
6 审议《关于收购沧州大化集团新星工贸有限责任公司51.46%股权的议案》
7 审议《关于收购沧州大化集团有限责任公司资产的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2013-02-28
公司名称沧州大化
公告日期2013-02-28
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、审议《关于公司符合申请向不特定对象公开发行人民币普通股(A股)股票条件的议案》
2、审议《关于申请向不特定对象公开发行人民币普通股(A股)股票的议案》
2.1、发行种类
2.2、发行面值
2.3、发行方式
2.4、发行数量
2.5、发行对象
2.6、向原股东配售的安排
2.7、定价方式
2.8、滚存未分配利润的安排
2.9、募集资金数量和用途
2.10、上市地点
2.11、本次发行相关决议的有效期
3、审议《关于向不特定对象公开发行人民币普通股(A股)股票募集资金使用可行性研究报告的议案》
4、审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次向不特定对象公开发行人民币普通股(A股)股票具体事宜的议案》
审议内容增发新股的议案
股东大会通知  公告日期:2013-02-08
公司名称沧州大化
公告日期2013-02-08
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、审议《2012年度利润分配预案》
2、审议《2012年度财务决算报告》
3、审议《2012年度董事会工作报告》
4、审议《关于支付中瑞岳华会计师事务所2012年度报酬的议案》
5、审议《关于聘用2013年度会计审计机构的议案》
6、审议《关于公司日常关联交易2012年度计划执行情况和2013年度计划的议案》
7、审议《关于追认公司与蓝星(北京)化工机械有限公司相关关联交易的议案》
8、审议《关于追认公司2010-2012年度部分日常关联交易的议案》
9、审议《关于提请股东大会继续授权董事会向TDI公司提供贷款担保及签订反担保协议的议案》
10、审议《关于前次募集资金使用情况专项报告的议案》
11、审议《股东分红回报规划(2013-2015年)》
12、审议《沧州大化股份有限公司独立董事2012年度述职报告》
13、审议《公司2012年度监事会工作报告》
14、审议《关于修订募集资金管理办法的议案》
审议内容关联交易议案,利润分配方案
股东大会通知  公告日期:2012-12-21
公司名称沧州大化
公告日期2012-12-21
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、审议《关于公司符合申请向不特定对象公开发行人民币普通股(A股)股票条件的议案》
2、审议《关于申请向不特定对象公开发行人民币普通股(A股)股票的议案》
2.1、发行种类
2.2、发行面值
2.3、发行方式
2.4、发行数量
2.5、发行对象
2.6、向原股东配售的安排
2.7、定价方式
2.8、滚存未分配利润的安排
2.9、募集资金数量和用途
2.10、上市地点
2.11、本次发行相关决议的有效期
3、审议《关于向不特定对象公开发行人民币普通股(A股)股票募集资金使用可行性研究报告的议案》
4、审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次向不特定对象公开发行人民币普通股(A股)股票具体事宜的议案》
审议内容增发新股的议案
股东大会通知  公告日期:2012-10-18
公司名称沧州大化
公告日期2012-10-18
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1审议《关于聘用2012年度内部控制审计机构的议案》
2审议《关于修改公司章程的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2012-08-30
公司名称沧州大化
公告日期2012-08-30
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题审议《关于修改公司章程的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2012-02-10
公司名称沧州大化
公告日期2012-02-10
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1. 审议《2011年度董事会工作报告》;
2. 审议《2011年度财务决算报告》;
3. 审议《2011年度利润分配预案》;
4. 审议《关于支付中瑞岳华会计师事务所2011年度报酬的议案》;
5. 审议《关于聘用2012年度会计审计机构的议案》;
6. 审议《关于公司日常关联交易2011年度计划执行情况和2012年度计划的议案》;
7. 审议《沧州大化股份有限公司独立董事2011年度述职报告》;
8. 审议《公司2011年度监事会工作报告》。
审议内容关联交易议案,利润分配方案
股东大会通知  公告日期:2011-12-10
公司名称沧州大化
公告日期2011-12-10
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议《关于修改公司章程》的议案;
2、审议《关于调整7 万吨TDI 项目投资额的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2011-07-30
公司名称沧州大化
公告日期2011-07-30
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议《关于十六万吨离子膜烧碱项目变更投资主体的议案》;
2、审议《关于发行中期票据的议案》。
审议内容发行公司债券的议案
股东大会通知  公告日期:2011-03-05
公司名称沧州大化
公告日期2011-03-05
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1. 审议《2010年度董事会工作报告》;
2. 审议《2010年度财务决算报告》;
3. 审议《2010年度利润分配预案》;
4. 审议《关于支付中瑞岳华会计师事务所2010年度报酬的议案》;
5. 审议《关于聘用2011年度会计审计机构的议案》;
6. 审议《关于公司日常关联交易的议案》;
7. 审议《关于董事会换届选举及公司提名董事候选人的议案》;
8. 审议关于签订《生产经营、综合服务协议实施细则》的议案;
9. 审议《沧州大化股份有限公司独立董事2010年度述职报告》;
10.审议《公司2010年度监事会工作报告》;
11.审议《关于选举第五届监事会监事的议案》。
审议内容董事换届议案,关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2010-10-26
公司名称沧州大化
公告日期2010-10-26
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议《关于更换年度会计审计机构的议案》;
2、审议《关于修改公司章程的议案》;
3、审议《关于控股子公司建设十六万吨离子膜烧碱项目的议案》。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2010-05-11
公司名称沧州大化
公告日期2010-05-11
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议《关于提请股东大会继续授权董事会向TDI 公司提供贷款担保及修订反担保协议的议案》。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2010-03-06
公司名称沧州大化
公告日期2010-03-06
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1. 审议《公司2009 年度监事会工作报告》的议案;
2. 审议《2009 年度财务决算报告》;
3. 审议《2009 年度利润分配预案》;
4. 审议《2009 年度董事会工作报告》;
5. 审议《关于聘用2010 年度会计审计机构的议案》;
6. 审议《关于公司日常关联交易的议案》;
7. 审议《关于调整监事会成员的议案》;
8. 审议《关于发行短期融资券的议案》;
9. 审议《沧州大化股份有限公司独立董事2009 年度述职报告》。
审议内容发行公司债券的议案,关联交易议案,利润分配方案
股东大会通知  公告日期:2009-03-03
公司名称沧州大化
公告日期2009-03-03
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1. 审议《公司2008 年度监事会工作报告》的议案;
2. 审议《关于调整董事会成员的议案》
3. 审议《2008 年度财务决算报告》;
4. 审议《2008 年度利润分配预案》;
5. 审议《2008 年度董事会工作报告》;
6. 审议《关于聘用2009 年度会计审计机构的议案》;
7. 审议《关于公司日常关联交易的议案》;
8. 审议《关于公司5 万吨TDI 项目追加投资的议案》;
9. 审议《关于修改公司章程的议案》。
审议内容关联交易议案,利润分配方案
股东大会通知  公告日期:2008-10-25
公司名称沧州大化
公告日期2008-10-25
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1.审议《关于公司2008年日常关联交易的议案》;
2.审议《关于修订<生产经营、综合服务协议实施细则>的议案》;
3.审议《关于修改公司章程的议案》。
审议内容关联交易议案
股东大会通知  公告日期:2008-03-15
公司名称沧州大化
公告日期2008-03-15
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1. 审议《公司2007 年度监事会工作报告》的议案;
2. 审议《2007 年度财务决算报告》;
3. 审议《2007 年度利润分配预案》;
4. 审议《2007 年度董事会工作报告》;
5. 审议《关于聘用2008 年度会计审计机构的议案》;
6. 审议《关于公司日常关联交易的议案》;
7. 审议《关于提请股东大会继续授权董事会向TDI 公司提供贷款担保的议案》;
8. 审议《关于董事会换届选举及公司提名董事候选人的议案》;
9. 审议《关于选举第四届监事会监事的议案》;
10.审议《关于投资新建年产六万吨DNT 项目的议案》;
11.审议《关于签订〈生产经营、综合服务协议实施细则〉及<土地租赁补充协议>的议案》。
审议内容董事换届议案,关联交易议案,利润分配方案
股东大会通知  公告日期:2007-11-08
公司名称沧州大化
公告日期2007-11-08
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题 1.审议关于调整董事会成员的议案;
2.审议关于修改公司《董事会议事规则》的议案;
3.审议关于董事会下设各专门委员会的议案;
4.审议关于投资建设10万吨TDI项目的议案。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2007-10-26
公司名称沧州大化
公告日期2007-10-26
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题 审议《关于调整董事会成员的议案》。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2007-03-16
公司名称沧州大化
公告日期2007-03-16
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题 (一)普通决议案
1、审议《2006年度财务决算报告》;
2、审议《2006年度利润分配预案》;
3、审议《2006年度董事会工作报告》;
4、审议《关于聘用2007年度会计审计机构的议案》;
5、审议《关于公司日常关联交易的议案》;
6、审议《关于调整董事会成员的议案》;
7、审议《关于前次募集资金使用情况的议案》;
8、审议《公司募集资金管理制度》的议案;
9、审议《公司2006年度监事会工作报告》的议案。
(二)特别决议
1、审议《关于河北沧州大化股份有限公司增发新股资格的议案》;
2、审议《河北沧州大化股份有限公司增发新股的议案》;
①发行股票的种类和面值
②发行方式
③发行数量
④发行对象
⑤发行价格和定价方式
⑥上市地点
⑦募集资金用途
⑧本次公开发行有关决议的有效期
⑨本次发行前滚存未分配利润的分配
⑩专项账户
3、审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次增发新股相关事宜的议案》;
4、审议《河北沧州大化股份有限公司增发新股募集资金投资项目可行性报告》。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2007-01-13
公司名称沧州大化
公告日期2007-01-13
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1.审议《关于修改公司名称及公司章程的议案》;
2.审议《关于聘用本公司2006年度会计审计机构的议案》;
3.审议《关于调整董事会成员的议案》。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2006-10-25
公司名称沧州大化
公告日期2006-10-25
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题 1.审议《关于签订〈生产经营、综合服务协议实施细则〉的议案》;
2.审议《关于聘用本公司2006年度会计审计机构的议案》。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2006-08-05
公司名称沧州大化
公告日期2006-08-05
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1.审议《关于修改〈公司章程〉的议案》
2.审议《关于签订〈生产经营、综合服务协议实施细则〉的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2006-04-14
公司名称沧州大化
公告日期2006-04-14
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题 1. 审议《2005年度董事会工作报告》;
2. 审议《2005年度监事会工作报告》;
3. 审议《2005年度财务决算报告》;
4. 审议《2005年度利润分配预案》;
5. 审议《关于公司日常关联交易的议案》;
6. 审议《关于调整董事会成员的议案》
7. 审议《关于修改〈公司章程〉的议案》;
8. 审议《关于修改公司〈董事会议事规则〉的议案》
9. 审议《关于修改公司〈股东大会议事规则〉的议案》
10.审议《关于修改公司〈监事会议事规则〉的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2006-02-20
公司名称沧州大化
公告日期2006-02-20
会议类型未披露届次股东大会
召开方式网络投票,现场投票,征集投票
议题本次相关股东会议审议事项为:《河北沧州大化股份有限公司股权分置改革方案》
审议内容股权分置
股东大会通知  公告日期:2005-06-30
公司名称沧州大化
公告日期2005-06-30
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题 1. 审议《关于投资建设年产六万吨DNT项目的议案》;
2. 审议《关于调整董事会成员的议案》;
审议内容
股东大会通知  公告日期:2004-12-30
公司名称沧州大化
公告日期2004-12-30
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题表决《关于建设年产3万吨三聚氰胺项目的议案》。
审议内容
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