瀚叶股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
公告日期:
股东大会通知  公告日期:2019-09-07
公司名称瀚叶股份
公告日期2019-09-07
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于修改《公司章程》的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2019-04-23
公司名称瀚叶股份
公告日期2019-04-23
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 2018年度董事会报告
2 2018年度监事会报告
3 2018年度财务决算报告
4 2018年度利润分配预案
5 关于公司董事、监事2018年度薪酬的议案
6 关于计提资产减值准备的议案
7 2018年年度报告及摘要
8 关于申请银行借款综合授信额度的议案
9 关于为子公司提供担保的议案
10 关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构并支付2018年度报酬的议案
11.00 关于2018年日常关联交易情况及预测2019年日常关联交易的议案
11.01 公司与德清奥华能源有限公司发生的日常关联交易事项
11.02 公司与浙江东缘油脂有限公司发生的日常关联交易事项
11.03 公司与河北圣雪大成制药有限责任公司发生的日常关联交易事项
11.04 公司与升华集团德清奥华广告有限公司发生的日常关联交易事项
11.05 公司与浙江华源颜料股份有限公司发生的日常关联交易事项
11.06 公司与浙江升华云峰新材股份有限公司发生的日常关联交易事项
11.07 公司与浙江云峰莫干山地板有限公司发生的日常关联交易事项
11.08 公司与浙江云峰莫干山装饰建材有限公司发生的日常关联交易事项
11.09 公司与升华地产集团有限公司发生的日常关联交易事项
11.10 公司与浙江伊科拜克动物保健品有限公司发生的日常关联交易事项
11.11 公司与内蒙古拜克生物有限公司发生的日常关联交易事项
11.12 公司与英格瓷(浙江)锆业有限公司发生的日常关联交易事项
11.13 公司与湖州新奥特医药化工有限公司发生的日常关联交易事项
12 关于使用自有闲置资金进行投资理财的议案
13 关于重大资产重组标的资产业绩承诺实现情况及相关重组方对公司进行业绩补偿的议案
14 关于提请股东大会授权公司董事会全权办理重大资产重组业绩补偿相关事宜及修订《公司章程》相关条款的议案
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2018-12-01
公司名称瀚叶股份
公告日期2018-12-01
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2018-11-05
公司名称瀚叶股份
公告日期2018-11-05
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 关于回购公司股份预案的议案
1.01 拟回购股份的方式
1.02 拟回购股份的价格或价格区间
1.03 拟回购股份的种类、数量和比例
1.04 拟用于回购的资金总额以及资金来源
1.05 回购股份的期限
1.06 决议的有效期
1.07 提请股东大会授权董事会办理本次回购股份相关事宜
2 关于修改《公司章程》的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2018-03-14
公司名称瀚叶股份
公告日期2018-03-14
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于修订《公司章程》的议案
2 关于修订公司《董事会议事规则》的议案
3 关于修订公司《监事会议事规则》的议案
4 关于修订公司《独立董事工作制度》的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2018-02-14
公司名称瀚叶股份
公告日期2018-02-14
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 2017年度董事会报告
2 2017年度监事会报告
3 2017年度财务决算报告
4 2017年度利润分配及资本公积金转增股本预案
5 关于公司董事、监事2017年度薪酬的议案
6 关于计提资产减值准备的议案
7 2017年年度报告及摘要
8 关于申请银行借款综合授信额度的议案
9 关于为子公司提供担保的议案
10 关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度审计机构并支付2017年度报酬的议案
11.00 关于2017年日常关联交易情况及预测2018年日常关联交易的议案
11.01 公司与德清奥华能源有限公司发生的日常关联交易事项
11.02 公司与浙江东缘油脂有限公司发生的日常关联交易事项
11.03 公司与河北圣雪大成制药有限责任公司发生的日常关联交易事项
11.04 公司与浙江升华云峰新材股份有限公司发生的日常关联交易事项
11.05 公司与升华集团德清奥华广告有限公司发生的日常关联交易事项
11.06 公司与升华地产集团有限公司升华大酒店发生的日常关联交易事项
11.07 公司与浙江云峰莫干山地板有限公司发生的日常关联交易事项
11.08 公司与浙江伊科拜克动物保健品有限公司发生的日常关联交易事项
11.09 公司与浙江华源颜料股份有限公司发生的日常关联交易事项
11.10 公司与浙江云峰莫干山营销有限公司发生的日常关联交易事项
11.11 公司与浙江云峰莫干山装饰建材有限公司发生的日常关联交易事项
11.12 公司与内蒙古拜克生物有限公司发生的日常关联交易事项
11.13 公司与英格瓷(浙江)锆业有限公司发生的日常关联交易事项
12 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案
13 关于使用自有闲置资金进行投资理财的议案
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2018-02-14
公司名称瀚叶股份
公告日期2018-02-14
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于公司重大资产重组继续停牌的议案
审议内容 
股东大会通知  公告日期:2017-09-05
公司名称瀚叶股份
公告日期2017-09-05
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于公司内部业务整合、架构调整的议案
2 关于变更公司经营范围及修改《公司章程》的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2017-08-15
公司名称瀚叶股份
公告日期2017-08-15
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 2017年半年度报告及摘要
2 关于2017年中期资本公积金转增股本的议案
3 关于修改《公司章程》的议案
审议内容半年度报告(摘要)议案,利润分配方案
股东大会通知  公告日期:2017-04-28
公司名称瀚叶股份
公告日期2017-04-28
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于公司独立董事津贴的议案
2 关于变更公司名称及修订《公司章程》的议案
3 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案
4.00 关于选举董事的议案
4.01 选举沈培今先生为董事
4.02 选举孙文秋先生为董事
4.03 选举沈德堂先生为董事
4.04 选举唐静波女士为董事
4.05 选举陆炜先生为董事
4.06 选举李晓伟先生为董事
5.00 关于选举独立董事的议案
5.01 选举冯加庆先生为独立董事
5.02 选举陶鸣成先生为独立董事
5.03 选举刘云女士为独立董事
6.00 关于选举监事的议案
6.01 选举孙康宁先生为监事
6.02 选举宋航先生为监事
审议内容董事换届议案,公司名称更名的议案
股东大会通知  公告日期:2017-02-28
公司名称瀚叶股份
公告日期2017-02-28
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 2016年度董事会报告
2 2016年度监事会报告
3 2016年度财务决算报告
4 2016年度利润分配预案
5 关于公司董事、监事2016年度薪酬的议案
6 关于计提资产减值准备的议案
7 2016年年度报告及摘要
8 关于申请银行借款综合授信额度的议案
9 关于为子公司提供担保的议案
10 关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年度审计机构并支付2016年度报酬的议案
11.00 关于2016年日常关联交易情况及预测2017年日常关联交易的议案
11.01 公司与德清奥华能源有限公司发生的日常关联交易事项
11.02 公司与浙江东缘油脂有限公司发生的日常关联交易事项
11.03 公司与河北圣雪大成制药有限责任公司发生的日常关联交易事项
11.04 公司与浙江升华云峰新材股份有限公司发生的日常关联交易事项
11.05 公司与升华集团德清奥华广告有限公司发生的日常关联交易事项
11.06 公司与升华地产集团有限公司升华大酒店发生的日常关联交易事项
11.07 公司与德清县升强木业有限公司发生的日常关联交易事项
11.08 公司与浙江伊科拜克动物保健品有限公司发生的日常关联交易事项
11.09 公司与浙江华源颜料股份有限公司发生的日常关联交易事项
11.10 公司与浙江升华云峰新材营销有限公司发生的日常关联交易事项
11.11 公司与德清云峰欧锦家居有限公司发生的日常关联交易事项
11.12 公司与德清县升艺装饰建材有限公司发生的日常关联交易事项
11.13 公司与内蒙古拜克生物有限公司发生的日常关联交易事项
12 未来三年(2017年-2019年)股东回报规划
13 关于使用自有闲置资金进行投资理财的议案
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2016-12-15
公司名称瀚叶股份
公告日期2016-12-15
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于修订《关于计提风险奖励基金的规定》的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2016-11-09
公司名称瀚叶股份
公告日期2016-11-09
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于延长公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案有效期的议案
2 关于提请股东大会延长授权董事会办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关事宜有效期的议案
审议内容增发新股的议案
股东大会通知  公告日期:2016-08-30
公司名称瀚叶股份
公告日期2016-08-30
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.关于发行短期融资券的议案
审议内容发行公司债券的议案
股东大会通知  公告日期:2016-07-09
公司名称瀚叶股份
公告日期2016-07-09
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、关于变更公司经营范围及修改《公司章程》的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2016-06-23
公司名称瀚叶股份
公告日期2016-06-23
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1关于终止向河北圣雪大成制药有限责任公司转让子公司股权及增资的议案
2关于选举栾培强为公司第六届董事会独立董事的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2016-03-23
公司名称瀚叶股份
公告日期2016-03-23
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1关于参股公司增资扩股引进战略投资者的议案
2关于使用自有闲置资金进行投资理财的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2016-02-27
公司名称瀚叶股份
公告日期2016-02-27
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 2015年度董事会报告
2 2015年度监事会报告
3 2015年度财务决算报告
4 2015年度利润分配预案
5 关于公司董事、监事2015年度薪酬的议案
6 关于计提资产减值准备的议案
7 2015年年度报告及摘要
8 关于申请银行借款综合授信额度的议案
9 关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年度审计机构并支付2015年度报酬的议案
10.00 关于2015年日常关联交易情况及预测2016年日常关联交易的议案
10.01 公司与德清奥华能源有限公司发生的日常关联交易事项
10.02 公司与浙江东缘油脂有限公司发生的日常关联交易事项
10.03 公司与河北圣雪大成制药有限责任公司发生的日常关联交易事项
10.04 公司与升华集团德清奥华广告有限公司发生的日常关联交易事项
10.05 公司与浙江沐源环境工程有限公司发生的日常关联交易事项
10.06 公司与升华地产集团有限公司升华大酒店发生的日常关联交易事项
10.07 公司与德清县升强木业有限公司发生的日常关联交易事项
10.08 公司与浙江升华云峰新材股份有限公司发生的日常关联交易事项
10.09 公司与浙江伊科拜克动物保健品有限公司发生的日常关联交易事项
10.10 公司与升华集团德清华源颜料有限公司发生的日常关联交易事项
10.11 公司与浙江升华云峰新材营销有限公司发生的日常关联交易事项
10.12 公司与德清县升艺装饰建材有限公司发生的日常关联交易事项
10.13 公司与德清云峰欧锦家居有限公司发生的日常关联交易事项
10.14 公司与浙江德清升华临杭物流有限公司发生的日常关联交易事项
10.15 公司与宁夏联创轻纺发展(集团)有限公司发生的日常关联交易事项
11 公司未来发展战略规划
12 关于变更公司经营范围及修改《公司章程》的议案
13 关于豁免控股股东沈培今履行有关承诺事项的议案
14 关于选举沈培今先生为公司第六届董事会董事的议案
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2015-11-28
公司名称瀚叶股份
公告日期2015-11-28
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、关于转让全资子公司内蒙古拜克生物有限公司股权的议案
2、关于对参股公司增资的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2015-11-12
公司名称瀚叶股份
公告日期2015-11-12
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案
2.00 关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案
2.01 发行股份及支付现金购买资产—发行股份及支付现金购买资产的方式、交易标的和交易对方
2.02 发行股份及支付现金购买资产—交易对价及定价方式
2.03 发行股份及支付现金购买资产—审计、评估基准日
2.04 发行股份及支付现金购买资产—交易对价的支付方式
2.05 发行股份及支付现金购买资产—发行方式
2.06 发行股份及支付现金购买资产—本次发行股票的种类和面值
2.07 发行股份及支付现金购买资产—发行对象
2.08 发行股份及支付现金购买资产—发行价格
2.09 发行股份及支付现金购买资产—发行数量
2.10 发行股份及支付现金购买资产—发行价格调整方案
2.11 发行股份及支付现金购买资产—锁定期安排
2.12 发行股份及支付现金购买资产—期间损益
2.13 发行股份及支付现金购买资产—相关资产办理权属转移的合同义务和违约责任
2.14 发行股份及支付现金购买资产—业绩承诺及补偿
2.15 发行股份募集配套资金—发行方式
2.16 发行股份募集配套资金—发行股票的种类及面值
2.17 发行股份募集配套资金—发行对象
2.18 发行股份募集配套资金—发行价格及定价原则
2.19 发行股份募集配套资金—发行数量
2.20 发行股份募集配套资金—锁定期安排
2.21 发行股份募集配套资金—募集资金用途
2.22 本次非公开发行前滚存未分配利润的处置方案
2.23 上市地点
2.24 本次交易决议的有效期
3 关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案
4 关于《浙江升华拜克生物股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)》及其摘要的议案
5 关于本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条的议案
6 关于公司与交易对方签署附生效条件的《浙江升华拜克生物股份有限公司以发行股份及支付现金方式购买资产的协议》及《浙江升华拜克生物股份有限公司以发行股份及支付现金方式购买资产的利润预测补偿协议》的议案
7 关于公司与沈培今签署附生效条件的《浙江升华拜克生物股份有限公司与沈培今之股份认购协议》的议案
8 关于本次交易有关的审计报告、盈利预测审核报告及评估报告的议案
9 关于聘请本次重大资产重组相关中介机构的议案
10 关于提请股东大会授权董事会办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关事宜的议案
11 关于批准公司控股股东、实际控制人沈培今免于以要约收购方式增持公司股份的议案
12 关于修订《募集资金使用管理办法》的议案
审议内容增发新股的议案
股东大会通知  公告日期:2015-08-28
公司名称瀚叶股份
公告日期2015-08-28
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 2015年半年度报告及摘要
2 2015年半年度利润分配预案
3 关于修改《公司章程》的议案
审议内容半年度报告(摘要)议案,利润分配方案
股东大会通知  公告日期:2015-07-14
公司名称瀚叶股份
公告日期2015-07-14
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00关于增补暨选举公司第六届董事会董事的议案
1.01选举顾利荣先生为董事
1.02选举陆炜先生为董事
1.03选举唐静波女士为董事
2.00关于增补暨选举公司第六届董事会独立董事的议案
2.01选举冯加庆先生为独立董事
审议内容
股东大会通知  公告日期:2015-04-16
公司名称瀚叶股份
公告日期2015-04-16
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题非累积投票议案
1 关于公司股票申请第三次延期复牌的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2015-03-31
公司名称瀚叶股份
公告日期2015-03-31
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 2014年度董事会报告
2 2014年度监事会报告
3 2014年度财务决算报告
4 2014年度利润分配预案
5 关于公司董事、监事2014年度薪酬的议案
6 关于计提资产减值准备的议案
7 2014年年度报告及摘要
8 关于申请银行借款综合授信额度的议案
9 关于为子公司提供担保的议案
10 关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度审计机构并支付2014年度报酬的议案
11.00 关于2014年日常关联交易情况及预测2015年日常关联交易的议案
11.01 公司与德清奥华能源有限公司发生的日常关联交易事项
11.02 公司与浙江东缘油脂有限公司发生的日常关联交易事项
11.03 公司与河北圣雪大成制药有限责任公司发生的日常关联交易事项
11.04 公司与升华集团德清奥华广告有限公司发生的日常关联交易事项
11.05 公司与浙江沐源环境工程有限公司发生的日常关联交易事项
11.06 公司与升华地产集团有限公司升华大酒店发生的日常关联交易事项
11.07 公司与德清县升强木业有限公司发生的日常关联交易事项
11.08 公司与浙江升华云峰新材股份有限公司发生的日常关联交易事项
11.09 公司与浙江伊科拜克动物保健品有限公司发生的日常关联交易事项
11.10 公司与升华集团德清华源颜料有限公司发生的日常关联交易事项
11.11 公司与浙江升华云峰新材营销有限公司发生的日常关联交易事项
11.12 公司与德清县升艺装饰建材有限公司发生的日常关联交易事项
11.13 公司与宁夏联创轻纺发展(集团)有限公司发生的日常关联交易事项
12 关于修改《公司章程》的议案
13 关于修订公司《股东大会议事规则》的议案
14 关于修订公司《董事会议事规则》的议案
15.00 关于更换独立董事的议案
15.01 选举郑崇直先生为独立董事
15.02 选举李根美女士为独立董事
审议内容关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2014-12-23
公司名称瀚叶股份
公告日期2014-12-23
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题(一)关于聘请内部控制审计机构的议案;
(二)关于使用自有闲置资金进行投资理财的议案。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2014-04-29
公司名称瀚叶股份
公告日期2014-04-29
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、关于董事会换届选举的议案;
1.1选举普通董事
1.1.1选举沈德堂先生为董事
1.1.2选举钱海平先生为董事
1.1.3选举王菊平女士为董事
1.1.4选举姚云泉先生为董事
1.1.5选举陈为群先生为董事
1.1.6选举沈红泉先生为董事
1.2选举独立董事
1.2.1选举张念慈先生为独立董事
1.2.2选举黄廉熙女士为独立董事
1.2.3选举黄轩珍女士为独立董事
2、关于公司独立董事津贴的议案;
3、关于监事会换届选举的议案。
3.1选举鲍希楠先生为监事
3.2选举王锋先生为监事
审议内容董事换届议案
股东大会通知  公告日期:2014-03-24
公司名称瀚叶股份
公告日期2014-03-24
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题(一)会议审议事项
1 2013年度董事会报告
2 2013年度监事会报告
3 2013年度财务决算报告
4 2013年度利润分配预案
5 关于公司相关董事、监事2013年度薪酬的议案
6 2013年年度报告及摘要
7 关于申请银行借款综合授信额度的议案
8 关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年度审计机构的议案
9 关于2013年日常关联交易情况及预测2014年日常关联交易的议案
(1)公司与德清奥华能源有限公司发生的日常关联交易事项
(2)公司与浙江东缘油脂有限公司发生的日常关联交易事项
(3)公司与河北圣雪大成唐山制药有限责任公司发生的日常关联交易事项
(4)公司与浙江升华云峰新材股份有限公司发生的日常关联交易事项
(5)公司与升华集团德清奥华广告有限公司发生的日常关联交易事项
(6)公司与升华地产集团有限公司升华大酒店发生的日常关联交易事项
(7)公司与河北圣雪大成制药有限责任公司发生的日常关联交易事项
(8)公司与德清县升强木业有限公司发生的日常关联交易事项
(9)公司与浙江伊科拜克动物保健品有限公司
(10)公司与上海开普精细化工有限公司发生的日常关联交易事项
(11)公司与湖州奥华网络科技有限公司发生的日常关联交易事项
(12)公司与升华集团德清华源颜料有限公司发生的日常关联交易事项
(13)公司与浙江升华云峰新材营销有限公司发生的日常关联交易事项
(14)公司与德清县升艺装饰建材有限公司发生的日常关联交易事项
(15)公司与浙江升华强磁材料有限公司发生的日常关联交易事项
(16)公司与宁夏联创轻纺发展(集团)有限公司发生的日常关联交易事项
10 关于修改《公司章程》的议案
11 未来三年(2014年-2016年)股东回报规划
(二)听取报告事项
1、独立董事述职报告。
审议内容关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2013-04-02
公司名称瀚叶股份
公告日期2013-04-02
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1、2012年度董事会报告;
2、2012年度监事会报告;
3、2012年度财务决算报告;
4、2012年度利润分配预案;
5、关于公司其他董事、监事2012年度薪酬的议案;
6、2012年年度报告及摘要;
7、关于申请银行借款综合授信额度的议案;
8、关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2013年度审计机构的议案;
9、2012年日常关联交易情况及预测2013年日常关联交易的议案。
(1)公司与德清奥华能源有限公司发生的日常关联交易事项
(2)公司与浙江东缘油脂有限公司发生的日常关联交易事项
(3)公司与河北圣雪大成制药有限责任公司发生的日常关联交易事项
(4)公司与升华集团德清奥华广告有限公司发生的日常关联交易事项
(5)公司与升华集团控股有限公司发生的日常关联交易事项
(6)公司与升华地产集团有限公司升华大酒店发生的日常关联交易事项
(7)公司与浙江升华云峰新材股份有限公司发生的日常关联交易事项
(8)公司与浙江伊科拜克动物保健品有限公司发生的日常关联交易事项
(9)公司与浙江升华云峰新材营销有限公司发生的日常关联交易事项
(10)公司与上海开普精细化工有限公司发生的日常关联交易事项
(11)公司与升华集团德清华源颜料有限公司发生的日常关联交易事项
(12)公司与德清县升艺装饰建材有限公司发生的日常关联交易事项
(13)公司与浙江升华强磁材料有限公司发生的日常关联交易事项
(14)公司与德清县升强木业有限公司发生的日常关联交易事项
审议内容关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2012-08-29
公司名称瀚叶股份
公告日期2012-08-29
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、关于修改《公司章程》的议案;
审议内容
股东大会通知  公告日期:2012-06-27
公司名称瀚叶股份
公告日期2012-06-27
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题议案一、关于公司符合发行公司债券条件的议案
议案二、关于发行公司债券方案的议案(逐项审议)
议案三:关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次发行公司债券相关事项的议案
议案四:关于提请公司股东大会授权董事会在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时采取偿还保障措施的议案
审议内容发行公司债券的议案
股东大会通知  公告日期:2012-02-25
公司名称瀚叶股份
公告日期2012-02-25
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1、2011年度董事会报告;
2、2011年度监事会报告;
3、2011年度财务决算报告;
4、2011年度利润分配预案;
5、2011年年度报告及摘要;
6、关于申请银行借款综合授信额度的议案;
7、关于公司董事、监事2011 年度薪酬的议案;
8、关于为子公司提供担保的议案;
9、关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2012年度审计机构的议案;
10、关于预测2012年日常关联交易的议案。
审议内容关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2011-05-28
公司名称瀚叶股份
公告日期2011-05-28
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、关于董事会换届的议案;
2、关于独立董事津贴的议案;
3、《公司关联交易决策权限与程序规则》(修订稿);
4、关于监事会换届的议案;
审议内容董事换届议案,关联交易议案
股东大会通知  公告日期:2011-04-11
公司名称瀚叶股份
公告日期2011-04-11
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1、2010 年度董事会报告;
2、2010 年度监事会报告;
3、2010 年度财务决算报告;
4、2010 年度利润分配预案;
5、2010 年年度报告及摘要;
6、关于申请银行借款综合授信额度的议案;
7、关于公司董事、监事2010 年度薪酬的议案;
8、关于为子公司提供担保的议案,
9、关于续聘天健会计师事务所有限公司为公司2011 年度审计机构的议案;
10、2010 年日常关联交易报告;
11、关于预测2011 年日常关联交易的议案;
12、关于修改公司章程的议案
审议内容关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2011-01-31
公司名称瀚叶股份
公告日期2011-01-31
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、关于投资设立子公司的议案;
审议内容
股东大会通知  公告日期:2010-12-15
公司名称瀚叶股份
公告日期2010-12-15
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、关于增选公司董事的议案;
审议内容
股东大会通知  公告日期:2010-04-09
公司名称瀚叶股份
公告日期2010-04-09
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1、2009年度财务决算报告;
2、2009年度董事会报告;
3、2009年度监事会报告;
4、2009年度利润分配预案;
5、2009年年度报告及摘要;
6、《公司重大决策程序与规则》;
7、《公司关联交易决策权限与程序规则》
8、关于增加注册资本、经营范围及修改《公司章程》的议案;
9、关于2010年申请银行借款综合授信额度的议案;
10、关于开展远期外汇交易的议案;
11、关于续聘天健会计师事务所有限公司为公司2010年度审计机构的议案。
审议内容关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2009-04-03
公司名称瀚叶股份
公告日期2009-04-03
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1、2008 年度财务决算报告;
2、2008 年度董事会报告;
3、2008 年度监事会报告;
4、2008 年年度报告及摘要;
5、2008 年度利润分配预案;
6、关于2009 年申请银行借款综合授信额度的议案;
7、关于修改《公司章程》的议案;
8、关于续聘浙江天健东方会计师事务所有限公司为公司2009 年度审计机构的议案;
9、关于更换独立董事的议案。
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2008-08-16
公司名称瀚叶股份
公告日期2008-08-16
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、关于向浙江升华房地产开发有限公司转让所持有的桐乡新湖升华置业有限公司股权的议案。
审议内容购并
股东大会通知  公告日期:2008-06-02
公司名称瀚叶股份
公告日期2008-06-02
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题 1、关于董事会换届的议案;
  2、关于监事会换届的议案;
  3、关于独立董事津贴的议案;
  4、关于公司变更经营范围及修改公司章程的议案;
  5、关于修改《公司治理纲要》的议案。
审议内容董事换届议案
股东大会通知  公告日期:2008-02-23
公司名称瀚叶股份
公告日期2008-02-23
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1、2007 年度报告及摘要;
2、2007 年度财务决算报告;
3、2007 年度董事会报告;
4、2007 年度监事会报告;
5、2007 年度利润分配预案;
6、关于续聘浙江天健会计师事务所有限公司为公司2008 年度审计机构的议案;
7、关于2008 年申请银行借款综合授信额度的议案。
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2007-08-20
公司名称瀚叶股份
公告日期2007-08-20
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、关于以资产抵押向银行贷款的议案;
2、关于修改公司章程的议案;
3、关于修改公司关联交易决策权限与程序规则的议案;
4、关于修改公司重大决策的程序和规则的议案;
审议内容
股东大会通知  公告日期:2007-04-18
公司名称瀚叶股份
公告日期2007-04-18
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题 1、2006年度报告及摘要;
2、2006年度财务决算报告;
3、2006年度董事会报告;
4、2006年度监事会报告;
5、2006年度利润分配预案;
6、关于预测2007年日常关联交易的议案;
7、关于续聘浙江天健会计师事务所为公司2007年度审计机构的议案。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2006-08-08
公司名称瀚叶股份
公告日期2006-08-08
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题 1、《关于重新修订〈股东大会议事规则〉的议案》
2、《关于重新修订〈董事会议事规则〉的议案》
3、《关于重新修订〈监事会议事规则〉 的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2006-03-16
公司名称瀚叶股份
公告日期2006-03-16
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题 1、审议《2005年年度报告》全文及摘要;
2、审议《2005年度董事会报告》;
3、审议《2005年度监事会报告》;
4、审议《2005年度财务决算报告》;
5、审议《2005年度利润分配预案》;
6、审议《关于修改公司章程的议案》;
7、审议《公司日常关联交易情况的议案》;
8、审议《关于续聘浙江天健会计师事务所为本公司2006年度财务审计机构的议案》;
9、审议《关于修改公司章程的提案》
10、审议《关于年度分配方案的提案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2005-12-04
公司名称瀚叶股份
公告日期2005-12-04
会议类型未披露届次股东大会
召开方式网络投票,现场投票,征集投票
议题会议审议事项:浙江升华拜克生物股份有限公司股权分置改革方案。
审议内容股权分置
股东大会通知  公告日期:2005-10-20
公司名称瀚叶股份
公告日期2005-10-20
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题 1、审议《关于内蒙分公司新增供汽工程项目的议案》;
2、审议《关于转让浙江升华强磁有限公司股权的议案》;
3、审议《关于修改风险奖励基金计提规定的议案》。
审议内容购并
股东大会通知  公告日期:2005-05-25
公司名称瀚叶股份
公告日期2005-05-25
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题 1、审议《关于放弃对浙江升华拜克化工进出口有限公司进行增资的议案》;
2、审议《关于修改公司章程的议案》;
3、审议《关于修改公司重大决策程序和规则的议案》;
4、审议《关于修改公司〈治理纲要〉的议案》;
5、审议《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》;
6、审议《关于向股东大会提名三届董事会董事候选人的议案》;
7、审议《关于向股东大会提名三届监事会监事候选人的议案》
审议内容
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