| 股东大会通知 公告日期:2024-04-30 |
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| 公司名称 | 新湖中宝 |
| 公告日期 | 2024-04-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于《2023年度董事会工作报告》的议案
2 关于《2023年度监事会工作报告》的议案
3 关于《2023年度财务决算报告》的议案
4 关于《2024年度财务预算报告》的议案
5 关于2023年度利润分配预案的议案
6 关于《2023年年度报告》及摘要的议案
7 关于制定《2024-2026年度股东回报规划》的议案
8 关于对子公司提供担保的议案
9 关于对外提供财务资助的议案
10 关于开展外汇套期保值业务的议案
11 关于聘请2024年度公司财务审计机构的议案
12 关于董事薪酬和津贴的议案
13 关于监事薪酬和津贴的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-03-20 |
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| 公司名称 | 新湖中宝 |
| 公告日期 | 2024-03-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于为控股股东提供担保的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-02-22 |
|---|
| 公司名称 | 新湖中宝 |
| 公告日期 | 2024-02-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于发行境外债券的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-12-19 |
|---|
| 公司名称 | 新湖中宝 |
| 公告日期 | 2023-12-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于为控股股东提供担保的议案》
2 《关于修改<公司章程>的议案》
3 《关于修改<独立董事工作制度>的议案》
4 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-09-20 |
|---|
| 公司名称 | 新湖中宝 |
| 公告日期 | 2023-09-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于签署偿债暨股份转让协议及补充协议的关联交易议案》
2 《关于选举何锋先生为公司第十一届董事会董事的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-08-31 |
|---|
| 公司名称 | 新湖中宝 |
| 公告日期 | 2023-08-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于为合营公司上海亚龙古城房地产开发有限公司提供担保的议案
2 关于为控股股东提供担保的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-07-07 |
|---|
| 公司名称 | 新湖中宝 |
| 公告日期 | 2023-07-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于对外提供财务资助的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-29 |
|---|
| 公司名称 | 新湖中宝 |
| 公告日期 | 2023-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于《2022年年度报告》及摘要的议案
2 关于《2022年度董事会工作报告》的议案
3 关于《2022年度监事会工作报告》的议案
4 关于《2022年度财务决算报告》的议案
5 关于《2023年度财务预算报告》的议案
6 关于2022年度利润分配预案的议案
7 关于对子公司提供担保的议案
8 关于为控股股东提供担保的议案
9 关于聘请2023年度公司财务审计机构的议案
10 关于董事、监事薪酬和津贴的议案
11 关于修改《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-03-14 |
|---|
| 公司名称 | 新湖中宝 |
| 公告日期 | 2023-03-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于申请发行中期票据的议案
2 关于为控股股东提供担保的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-02-18 |
|---|
| 公司名称 | 新湖中宝 |
| 公告日期 | 2023-02-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于注销回购股份并减少注册资本的议案
2 关于修改公司章程的议案
3 关于公司符合公开发行公司债券条件的议案
4.00 关于公开发行公司债券的议案
4.01 发行规模及发行方式
4.02 债券利率及其确定方式、还本付息方式
4.03 债券期限
4.04 发行对象及向公司股东配售的安排
4.05 增信情况
4.06 赎回条款或回售条款
4.07 公司的资信情况、偿债保障措施
4.08 承销方式
4.09 上市安排
4.10 决议有效期
4.11 授权事宜
4.12 募集资金用途
5 关于开展外汇套期保值业务的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-08-31 |
|---|
| 公司名称 | 新湖中宝 |
| 公告日期 | 2022-08-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于对外提供财务资助的议案
2 关于修改《公司章程》的议案
3 关于补充确认对外提供财务资助的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-30 |
|---|
| 公司名称 | 新湖中宝 |
| 公告日期 | 2022-04-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于《2021年年度报告》及摘要的议案
2 关于《2021年度董事会工作报告》的议案
3 关于《2021年度监事会工作报告》的议案
4 关于《2021年度财务决算报告》的议案
5 关于《2022年度财务预算报告》的议案
6 关于2021年度利润分配预案的议案
7 关于继续对公司特许经营的学校提供担保的议案
8 关于聘请2022年度公司财务审计机构的议案
9 关于董事、监事薪酬和津贴的议案
10 关于修改《公司章程》的议案
11 关于修改《股东大会议事规则》的议案
12 关于修改《对外担保管理制度》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-03-05 |
|---|
| 公司名称 | 新湖中宝 |
| 公告日期 | 2022-03-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于对外提供财务资助的议案
2 关于对子公司提供担保的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-11-24 |
|---|
| 公司名称 | 新湖中宝 |
| 公告日期 | 2021-11-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于变更公司注册地址暨修改<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-10-30 |
|---|
| 公司名称 | 新湖中宝 |
| 公告日期 | 2021-10-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于境外附属公司在境外发行美元债券并由公司提供跨境担保的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-07-03 |
|---|
| 公司名称 | 新湖中宝 |
| 公告日期 | 2021-07-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于选举董事的议案
1.01 选举林俊波女士为公司第十一届董事会董事
1.02 选举赵伟卿先生为公司第十一届董事会董事
1.03 选举黄芳女士为公司第十一届董事会董事
1.04 选举虞迪锋先生为公司第十一届董事会董事
2.00 关于选举独立董事的议案
2.01 选举薛安克先生为公司第十一届董事会独立董事
2.02 选举蔡家楣先生为公司第十一届董事会独立董事
2.03 选举徐晓东先生为公司第十一届董事会独立董事
3.00 关于选举监事的议案
3.01 选举金雪军先生为公司第十一届监事会监事
3.02 选举黄立程先生为公司第十一届监事会监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-30 |
|---|
| 公司名称 | 新湖中宝 |
| 公告日期 | 2021-04-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于《2020年年度报告》及摘要的议案
2 关于《2020年度董事会工作报告》的议案
3 关于《2020年度监事会工作报告》的议案
4 关于《2020年度财务决算报告》的议案
5 关于《2021年度财务预算报告》的议案
6 关于2020年度利润分配预案的议案
7 关于制定《2021-2023年度股东回报规划》的议案
8 关于本公司2021年度对子公司提供担保的议案
9 关于本公司继续与浙江新湖集团股份有限公司等建立互保关系并提供相互经济担保的议案
10 关于续聘2021年度公司财务审计机构的议案
11 关于董事、监事薪酬和津贴的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-14 |
|---|
| 公司名称 | 新湖中宝 |
| 公告日期 | 2021-04-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1 关于《新湖中宝股份有限公司2021年股票期权激励计划(草案)》的议案
2 关于《新湖中宝股份有限公司2021年股票期权激励计划考核办法》的议案
3 关于提请股东大会授权董事会办理股票期权激励计划相关事宜的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-11-11 |
|---|
| 公司名称 | 新湖中宝 |
| 公告日期 | 2020-11-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于与融创中国等签署启隆实业股权转让及项目开发合作协议书的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-08-15 |
|---|
| 公司名称 | 新湖中宝 |
| 公告日期 | 2020-08-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于境外附属公司在境外发行美元债券并由公司提供跨境担保的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-07-25 |
|---|
| 公司名称 | 新湖中宝 |
| 公告日期 | 2020-07-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于对南通启新置业有限公司等提供担保的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-07-21 |
|---|
| 公司名称 | 新湖中宝 |
| 公告日期 | 2020-07-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于在境内银行间市场申请发行中期票据的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-04-29 |
|---|
| 公司名称 | 新湖中宝 |
| 公告日期 | 2020-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于《2019年年度报告》及摘要的议案
2 关于《2019年度董事会工作报告》的议案
3 关于《2019年度监事会工作报告》的议案
4 关于《2019年度财务决算报告》的议案
5 关于《2020年度财务预算报告》的议案
6 关于2019年度利润分配预案的议案
7 关于本公司2020年度对子公司提供担保的议案
8 关于继续对公司特许经营的学校提供担保的议案
9 关于继续对参股公司上海玛宝房地产开发有限公司提供担保的议案
10 关于支付审计机构2019年度报酬及聘请2020年度公司财务审计机构的议案
11 关于董事、监事薪酬和津贴的议案
12 关于修改《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-04-27 |
|---|
| 公司名称 | 新湖中宝 |
| 公告日期 | 2020-04-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于继续对南通启新置业有限公司提供担保的议案
2 关于认购绿城中国控股有限公司H股股份的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-12-31 |
|---|
| 公司名称 | 新湖中宝 |
| 公告日期 | 2019-12-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于参与哈高科发行股份购买资产交易的议案
2 关于同意新湖控股参与哈高科发行股份购买资产交易的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-12-10 |
|---|
| 公司名称 | 新湖中宝 |
| 公告日期 | 2019-12-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于本公司继续与美都能源股份有限公司建立互保关系并提供相互经济担保的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-07-23 |
|---|
| 公司名称 | 新湖中宝 |
| 公告日期 | 2019-07-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于境外附属公司在境外发行美元债券并由公司提供跨境担保的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-07-17 |
|---|
| 公司名称 | 新湖中宝 |
| 公告日期 | 2019-07-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于继续对上海玛宝房地产开发有限公司提供担保的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-04-27 |
|---|
| 公司名称 | 新湖中宝 |
| 公告日期 | 2019-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于《2018年年度报告》及摘要的议案
2 关于《2018年度董事会工作报告》的议案
3 关于《2018年度监事会工作报告》的议案
4 关于《2018年度财务决算报告》的议案
5 关于《2019年度财务预算报告》的议案
6 关于2018年度利润分配预案的议案
7 关于本公司2019年度对子公司提供担保的议案
8 关于本公司继续与浙江新湖集团股份有限公司等建立互保关系并提供相互经济担保的议案
9 关于2019年度日常关联交易的议案
10 关于支付审计机构2018年度报酬及聘请2019年度公司财务审计机构的议案
11 关于董事、监事薪酬和津贴的议案
12 关于修改《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-01-18 |
|---|
| 公司名称 | 新湖中宝 |
| 公告日期 | 2019-01-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修改《公司章程》的议案
2 关于修改《董事会议事规则》的议案
3 关于对公司特许经营的学校提供担保的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-08-30 |
|---|
| 公司名称 | 新湖中宝 |
| 公告日期 | 2018-08-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司符合公开发行公司债券条件的议案
2.00 关于公开发行公司债券的议案
2.01 发行规模及发行方式
2.02 债券利率或其确定方式
2.03 债券期限、还本付息方式及其他具体安排
2.04 发行对象及向公司股东配售的安排
2.05 担保情况
2.06 赎回条款或回售条款
2.07 公司的资信情况、偿债保障措施
2.08 承销方式
2.09 上市安排
2.10 募集资金用途
2.11 决议有效期
2.12 授权事宜 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-06-12 |
|---|
| 公司名称 | 新湖中宝 |
| 公告日期 | 2018-06-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于境外附属公司在境外发行美元债券并由公司提供跨境担保的议案
2.00 关于选举董事的议案
2.01 选举林俊波女士为公司第十届董事会董事
2.02 选举叶正猛先生为公司第十届董事会董事
2.03 选举黄芳女士为公司第十届董事会董事
2.04 选举陈淑翠女士为公司第十届董事会董事
3.00 关于选举独立董事的议案
3.01 选举薛安克先生为公司第十届董事会独立董事
3.02 选举蔡家楣先生为公司第十届董事会独立董事
3.03 选举徐晓东先生为公司第十届董事会独立董事
4.00 关于选举监事的议案
4.01 选举金雪军先生为公司第十届监事会监事
4.02 选举黄立程先生为公司第十届监事会监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-04-28 |
|---|
| 公司名称 | 新湖中宝 |
| 公告日期 | 2018-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于〈2017年年度报告〉及摘要的议案》
2 《关于〈2017年度董事会工作报告>的议案》
3 《关于〈2017年度监事会工作报告>的议案》
4 《关于〈2017年度财务决算报告>的议案》
5 《关于〈2018年度财务预算报告>的议案》
6 《关于2017年度利润分配预案的议案》
7 《关于制定<2018-2020年度股东回报规划>的议案》
8 《关于本公司继续与美都能源股份有限公司等建立互保关系并提供相互经济担保的议案》
9 《关于本公司2018年度对子公司提供担保的议案》
10 《关于本公司继续与浙江新湖集团股份有限公司等建立互保关系并提供相互经济担保的议案》
11 《关于2018年度日常关联交易的议案》
12 《关于支付审计机构2017年度报酬及聘请2018年度公司财务审计机构的议案》
13 《关于董事、监事薪酬和津贴的议案》
14 《关于使用自有资金开展短期理财业务的议案》
|
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-10-25 |
|---|
| 公司名称 | 新湖中宝 |
| 公告日期 | 2017-10-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1关于参与新湖控股有限公司融资的关联交易议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-09-30 |
|---|
| 公司名称 | 新湖中宝 |
| 公告日期 | 2017-09-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于参与中信银行（国际）有限公司增资扩股的关联交易议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-09-20 |
|---|
| 公司名称 | 新湖中宝 |
| 公告日期 | 2017-09-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于签署股权转让协议的关联交易议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-04-29 |
|---|
| 公司名称 | 新湖中宝 |
| 公告日期 | 2017-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1《关于〈2016年年度报告〉及摘要的议案》
2《关于〈2016年度董事会工作报告>的议案》
3《关于〈2016年度监事会工作报告>的议案》
4《关于〈2016年度财务决算报告>的议案》
5《关于〈2017年度财务预算报告>的议案》
6《关于2016年度利润分配预案的议案》
7《关于2017年度日常关联交易的议案》
8《关于支付审计机构2016年度报酬及聘请2017年度公司财务审计机构的议案》
9《关于董事、监事薪酬和津贴的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-04-07 |
|---|
| 公司名称 | 新湖中宝 |
| 公告日期 | 2017-04-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1关于提请股东大会授权发行债务融资工具事宜的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-03-21 |
|---|
| 公司名称 | 新湖中宝 |
| 公告日期 | 2017-03-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于本公司2017年度对子公司提供担保的议案》
2 《关于调整互保关系的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-12-10 |
|---|
| 公司名称 | 新湖中宝 |
| 公告日期 | 2016-12-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于调整本公司2016年度对控股子公司担保额度的议案
2 关于参与温州银行股份有限公司配股的关联交易议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-11-18 |
|---|
| 公司名称 | 新湖中宝 |
| 公告日期 | 2016-11-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于转让江苏新湖宝华置业有限公司部分股权的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-10-19 |
|---|
| 公司名称 | 新湖中宝 |
| 公告日期 | 2016-10-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1关于境外附属公司在境外发行美元债券并由公司提供跨境担保的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-09-07 |
|---|
| 公司名称 | 新湖中宝 |
| 公告日期 | 2016-09-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案
2.00 关于非公开发行公司债券的议案
2.01 发行规模及发行方式
2.02 债券期限
2.03 债券利率
2.04 担保安排
2.05 赎回条款或回售条款
2.06 募集资金用途
2.07 发行对象及向公司股东配售的安排
2.08 挂牌安排
2.09 偿债保障措施
2.10 决议有效期
2.11 本次发行对董事会的授权事项 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-08-27 |
|---|
| 公司名称 | 新湖中宝 |
| 公告日期 | 2016-08-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.关于调整本公司2016年度对控股子公司担保额度的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-04-16 |
|---|
| 公司名称 | 新湖中宝 |
| 公告日期 | 2016-04-16 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1《关于〈2015年年度报告〉及摘要的议案》
2《关于〈2015年度董事会工作报告>的议案》
3《关于〈2015年度监事会工作报告>的议案》
4《关于〈2015年度财务决算报告>的议案》
5《关于〈2016年度财务预算报告>的议案》
6《关于制定〈2015-2017年度股东回报规划〉的议案》
7《关于2015年度利润分配预案的议案》
8《关于本公司2016年度对控股子公司提供担保的议案》
9《关于本公司继续与美都能源股份有限公司等建立互保关系并提供相互经济担保的议案》
10《关于本公司继续与浙江新湖集团股份有限公司等建立互保关系并提供相互经济担保的议案》
11《关于支付审计机构2015年度报酬及聘请2016年度公司财务审计机构的议案》
12《关于董事、监事薪酬和津贴的议案》
13《关于使用闲置自有资金开展短期理财业务的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-03-10 |
|---|
| 公司名称 | 新湖中宝 |
| 公告日期 | 2016-03-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1关于收购上海亚龙古城房地产开发有限公司股权及债权的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-01-19 |
|---|
| 公司名称 | 新湖中宝 |
| 公告日期 | 2016-01-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于以集中竞价交易方式回购股份的议案
1.01 回购股份的方式和用途
1.02 回购股份的价格或价格区间、定价原则
1.03 拟回购股份的种类、数量及占总股本的比例
1.04 拟用于回购的资金总额及资金来源
1.05 回购股份的期限
1.06 提请股东大会授权董事会具体办理回购公司股份事宜
1.07 本次决议有效期 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-12-04 |
|---|
| 公司名称 | 新湖中宝 |
| 公告日期 | 2015-12-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 关于《新湖中宝股份有限公司2015年股票期权激励计划（草案）》的议案
1.01 激励对象的确定依据和范围
1.02 激励计划的股票来源、数量和分配
1.03 激励计划的有效期、授予日、等待期、可行权日、禁售期
1.04 股票期权的行权价格和行权价格的确定方法
1.05 股票期权的获授条件、行权条件与行权安排
1.06 激励计划的调整方法和程序
1.07 股票期权会计处理
1.08 实行激励计划、授予股票期权及激励对象行权的程序
1.09 公司、激励对象各自的权利与义务
1.10 公司、激励对象发生变化情形的处理
2 关于《新湖中宝股份有限公司2015年股票期权激励计划考核办法》的议案
3 关于提请股东大会授权董事会办理股票期权激励计划相关事宜的议案
4 关于调整本公司2015年度对控股子公司担保额度的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-11-21 |
|---|
| 公司名称 | 新湖中宝 |
| 公告日期 | 2015-11-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于与国投瑞银签署资管合同的议案
2 关于使用闲置自有资金开展短期理财业务的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-10-31 |
|---|
| 公司名称 | 新湖中宝 |
| 公告日期 | 2015-10-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于选举董事的议案
1.01 选举林俊波女士为公司第九届董事会董事
1.02 选举赵伟卿先生为公司第九届董事会董事
1.03 选举叶正猛先生为公司第九届董事会董事
1.04 选举黄芳女士为公司第九届董事会董事
2.00 关于选举独立董事的议案
2.01 选举王晓梅女士为公司第九届董事会独立董事
2.02 选举金雪军先生为公司第九届董事会独立董事
2.03 选举王泽霞女士为公司第九届董事会独立董事
3.00 关于选举监事的议案
3.01 选举徐永光先生为公司第九届监事会监事
3.02 选举黄立程先生为公司第九届监事会监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-09-25 |
|---|
| 公司名称 | 新湖中宝 |
| 公告日期 | 2015-09-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于与万得等签署《合资合作协议》的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-07-29 |
|---|
| 公司名称 | 新湖中宝 |
| 公告日期 | 2015-07-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司符合公开发行公司债券条件的议案
2.00 关于公开发行公司债券的议案
2.01 发行规模及发行方式
2.02 债券期限
2.03 债券利率
2.04 担保安排
2.05 赎回条款或回售条款
2.06 募集资金用途
2.07 发行对象及向公司股东配售的安排
2.08 上市安排
2.09 偿债保障措施
2.10 决议有效期
2.11 本次发行对董事会的授权事项
3 关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案
4.00 关于非公开发行公司债券的议案
4.01 发行规模及发行方式
4.02 债券期限
4.03 债券利率
4.04 担保安排
4.05 赎回条款或回售条款
4.06 募集资金用途
4.07 发行对象及向公司股东配售的安排
4.08 挂牌安排
4.09 偿债保障措施
4.10 决议有效期
4.11 本次发行对董事会的授权事项
5 关于调整本公司2015年度对控股子公司担保额度的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-07-14 |
|---|
| 公司名称 | 新湖中宝 |
| 公告日期 | 2015-07-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1《关于<新湖中宝股份有限公司2015年员工持股计划（草案）>及摘要的议案》
2《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-05-22 |
|---|
| 公司名称 | 新湖中宝 |
| 公告日期 | 2015-05-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于〈新湖中宝股份有限公司执行国务院房地产调控政策规定的专项自查报告〉的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-04-25 |
|---|
| 公司名称 | 新湖中宝 |
| 公告日期 | 2015-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1《关于〈2014年年度报告〉及摘要的议案》
2《关于〈2014年度董事会工作报告>的议案》
3《关于〈2014年度监事会工作报告>的议案》
4《关于〈2014年度财务决算报告>的议案》
5《关于〈2015年度财务预算报告>的议案》
6《关于2014年度利润分配预案的议案》
7《关于本公司2015年度对控股子公司提供担保的议案》
8《关于本公司继续与美都能源股份有限公司等建立互保关系并提供相互经济担保的议案》
9《关于本公司继续与浙江新湖集团股份有限公司等建立互保关系并提供相互经济担保的议案》
10《关于支付审计机构2014年度报酬及聘请2015年度公司财务审计机构的议案》
11《关于董事、监事薪酬和津贴的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-02-03 |
|---|
| 公司名称 | 新湖中宝 |
| 公告日期 | 2015-02-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于与国投瑞银、鹏华基金分别签订境外投资资产管理合同的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-01-23 |
|---|
| 公司名称 | 新湖中宝 |
| 公告日期 | 2015-01-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司符合发行公司债券条件的议案
2 关于公开发行公司债券的议案
2.1 发行规模及发行方式
2.2 债券期限
2.3 债券利率
2.4 担保安排
2.5 赎回条款或回售条款
2.6 募集资金用途
2.7 发行对象及向公司股东配售的安排
2.8 上市安排
2.9 偿债保障措施
2.10 决议有效期
2.11 本次发行对董事会的授权事项
3 关于《债券发行预案》的议案
4 关于参与上海大智慧股份有限公司发行股份及支付现金购买资产交易并签署交易协议的议案
5 关于同意参股公司新湖控股有限公司参与上海大智慧股份有限公司发行股份及支付现金购买资产交易并签署交易协议的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,关联交易议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-01-13 |
|---|
| 公司名称 | 新湖中宝 |
| 公告日期 | 2015-01-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、 关于公司符合发行公司债券条件的议案
2、 关于公开发行公司债券的议案
2.1 发行规模及发行方式
2.2 债券期限
2.3 债券利率
2.4 担保安排
2.5 赎回条款或回售条款
2.6 募集资金用途
2.7 发行对象及向公司股东配售的安排
2.8 上市安排
2.9 偿债保障措施
2.10 决议有效期
2.11 本次发行对董事会的授权事项
3、 关于《债券发行预案》的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-12-19 |
|---|
| 公司名称 | 新湖中宝 |
| 公告日期 | 2014-12-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案
2、关于公司非公开发行A股股票方案的议案
2.1 发行方式和发行时间；
2.2 发行股票的类型和面值；
2.3 发行对象及认购方式；
2.4 定价原则与发行价格；
2.5 发行数量；
2.6 限售期；
2.7 募集资金用途；
2.8 上市地点；
2.9 本次非公开发行前的滚存利润安排；
2.10 本次非公开发行决议的有效期限。
3、关于《新湖中宝股份有限公司非公开发行股票预案》的议案
4、关于《新湖中宝股份有限公司非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告》的议案
5、关于《公司前次募集资金使用情况的专项报告》的议案
6、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行工作相关事宜的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-12-05 |
|---|
| 公司名称 | 新湖中宝 |
| 公告日期 | 2014-12-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 《关于提请股东大会授权发行债务融资工具事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-10-30 |
|---|
| 公司名称 | 新湖中宝 |
| 公告日期 | 2014-10-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于调整2014年度控股子公司担保额度的议案》
2、《关于调整与浙江新湖集团股份有限公司相互经济担保额度的议案》 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-08-06 |
|---|
| 公司名称 | 新湖中宝 |
| 公告日期 | 2014-08-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》
2、《关于提请股东大会延长授权董事会办理公司非公开发行股票相关事宜的有效期的议案》
3、《关于提名王晓梅女士为公司第八届董事会独立董事的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-07-05 |
|---|
| 公司名称 | 新湖中宝 |
| 公告日期 | 2014-07-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 《关于收购阳光保险集团股份有限公司股份的议案》 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-04-26 |
|---|
| 公司名称 | 新湖中宝 |
| 公告日期 | 2014-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.《关于〈2013年年度报告〉及摘要的议案》
2.《关于〈2013年度董事会工作报告>的议案》
3.《关于〈2013年度监事会工作报告>的议案》
4.《关于〈2013年度财务决算报告>的议案》
5.《关于〈2014年度财务预算报告>的议案》
6.《关于2013年度利润分配预案的议案》
7.《关于本公司2014年度对控股子公司提供担保的议案》
8.《关于本公司继续与绿城中国控股有限公司等建立互保关系并提供相互经济担保的议案》
9.《关于本公司继续与浙江新湖集团股份有限公司等建立互保关系并提供相互经济担保的议案》
10.《关于支付审计机构2013年度报酬及聘请2014年度公司财务审计机构的议案》
11.《关于董事、监事津贴的议案》
12.《关于修改<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-03-29 |
|---|
| 公司名称 | 新湖中宝 |
| 公告日期 | 2014-03-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议《关于增加与美都控股股份有限公司相互经济担保额度的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-12-13 |
|---|
| 公司名称 | 新湖中宝 |
| 公告日期 | 2013-12-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议《关于转让上海大智慧股份有限公司股权的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-11-20 |
|---|
| 公司名称 | 新湖中宝 |
| 公告日期 | 2013-11-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于增加本公司对控股子公司担保额度的议案》
2、审议《关于增加本公司与浙江新湖集团股份有限公司等公司相互经济担保额度的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-08-17 |
|---|
| 公司名称 | 新湖中宝 |
| 公告日期 | 2013-08-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》
2、审议《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-08-02 |
|---|
| 公司名称 | 新湖中宝 |
| 公告日期 | 2013-08-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案
2、关于公司非公开发行A股股票方案的议案
2.1 发行方式和发行时间；
2.2 发行股票的类型和面值；
2.3 发行对象及认购方式；
2.4 定价原则与发行价格；
2.5 发行数量；
2.6 限售期；
2.7 募集资金用途；
2.8 上市地点；
2.9 本次非公开发行前的滚存利润安排；
2.10 本次非公开发行决议的有效期限。
3、关于《新湖中宝股份有限公司非公开发行股票预案》的议案
4、关于《新湖中宝股份有限公司非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告》的议案
5、关于《新湖中宝股份有限公司前次募集资金使用情况的专项报告》的议案
6、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行工作相关事宜的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-04-20 |
|---|
| 公司名称 | 新湖中宝 |
| 公告日期 | 2013-04-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.《关于〈2012年年度报告〉及摘要的议案》
2.《关于〈2012年度董事会工作报告>的议案》
3.《关于〈2012年度监事会工作报告>的议案》
4.《关于〈2012年度财务决算报告>的议案》
5.《关于〈2013年度财务预算报告>的议案》
6.《关于2012年度利润分配预案的议案》
7.《关于本公司继续与加西贝拉压缩机有限公司建立互保关系并提供相互经济担保的议案》
8.《关于本公司2013年度对控股子公司提供担保的议案》
9.《关于支付审计机构2012年度报酬及聘请2013年度公司财务审计机构的议案》
10.《关于董事、监事津贴的议案》
11.听取独立董事2012年度述职报告 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-02-26 |
|---|
| 公司名称 | 新湖中宝 |
| 公告日期 | 2013-02-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于子公司浙江新湖房地产集团有限公司为海宁绿城新湖房地产开发有限公司提供担保的议案》
2、《关于修改公司章程部分条款的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-12-08 |
|---|
| 公司名称 | 新湖中宝 |
| 公告日期 | 2012-12-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于与平阳县利得海涂围垦开发有限公司其他股东签署相关合作协议的议案》
2、《关于子公司平阳县利得海涂围垦开发有限公司签署收储合同的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-10-10 |
|---|
| 公司名称 | 新湖中宝 |
| 公告日期 | 2012-10-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于修改公司<章程>部分条款的议案》
2、《关于董事会换届选举的议案》
2.1选举林俊波为公司第八届董事会董事
2.2选举赵伟卿为公司第八届董事会董事
2.3选举潘孝娜为公司第八届董事会董事
2.4选举虞迪锋为公司第八届董事会董事
2.5选举陈国平为公司第八届董事会独立董事
2.6选举金雪军为公司第八届董事会独立董事
2.7选举王泽霞为公司第八届董事会独立董事
3、《关于监事会换届选举的议案》
3.1选举徐永光为公司第八届监事会监事
3.2选举陈立波为公司第八届监事会监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-08-24 |
|---|
| 公司名称 | 新湖中宝 |
| 公告日期 | 2012-08-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《新湖中宝股份有限公司2012—2014年股东回报规划》
2、《关于修改公司<章程>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-04-21 |
|---|
| 公司名称 | 新湖中宝 |
| 公告日期 | 2012-04-21 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于〈2011 年年度报告〉及摘要的议案》
2、《关于〈2011 年度董事会工作报告>的议案》
3、《关于〈2011 年度监事会工作报告>的议案》
4、《关于〈2011 年度财务决算报告>的议案》
5、《关于〈2012 年度财务预算报告>的议案》
6、《关于2011 年度利润分配预案的议案》
7、《关于本公司继续与华立集团股份有限公司等建立互保关系并提供相互经济担保的议案》
8、《关于本公司继续与浙江新湖集团股份有限公司等建立互保关系并提供相互经济担保的议案》
9、《关于本公司2012 年度对控股子公司提供担保的议案》
10、《关于支付审计机构2011 年度报酬及聘请2012 年度公司财务审计机构的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-12-29 |
|---|
| 公司名称 | 新湖中宝 |
| 公告日期 | 2011-12-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | １、《新湖中宝股份有限公司2010 年股票期权激励计划（草案·修订版）》，该议案内容需逐项表决；
（1） 激励对象
（2） 激励计划的股票来源和股票数量
（3） 激励对象及期权分配情况
（4） 激励计划的有效期、授权日、等待期、可行权日、禁售期
（5） 股票期权的行权价格和行权价格的确定方法
（6） 股票期权的获授条件和行权条件
（7） 激励计划的调整方法和程序
（8） 实行激励计划、授予股票期权及激励对象行权的程序
（9） 公司与激励对象各自的权利与义务
（10） 激励计划变更、终止
２、《新湖中宝股份有限公司2010年股票期权激励计划实施考核办法》；
３、《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划相关事宜的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-11-24 |
|---|
| 公司名称 | 新湖中宝 |
| 公告日期 | 2011-11-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议《关于增资新湖控股有限公司的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-09-15 |
|---|
| 公司名称 | 新湖中宝 |
| 公告日期 | 2011-09-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议《关于与绿城中国控股有限公司建立互保关系并提供相互经济担保的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-06-29 |
|---|
| 公司名称 | 新湖中宝 |
| 公告日期 | 2011-06-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议《关于调整2011 年度对控股子公司提供担保的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-04-13 |
|---|
| 公司名称 | 新湖中宝 |
| 公告日期 | 2011-04-13 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1.《关于〈2010 年年度报告〉及摘要的议案》
2.《关于〈2010 年度董事会工作报告>的议案》
3.《关于〈2010 年度监事会工作报告>的议案》
4.《关于〈2010 年度财务决算报告>的议案》
5.《关于〈2011 年度财务预算报告>的议案》
6.《关于2010 年度利润分配预案的议案》
7.《关于本公司继续与加西贝拉压缩机有限公司等两家单位建立互保关系并提供相互经济担保的议案》
8.《关于本公司2011 年度对控股子公司提供担保的议案》
9.《关于支付审计机构2010 年度报酬及聘请2011 年度公司财务审计机构的议案》
10.《关于〈2010 年内部控制的自我评估报告>的议案》
11.《关于〈2010 年公司社会责任报告>的议案》
12.《关于董事、监事津贴的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-03-24 |
|---|
| 公司名称 | 新湖中宝 |
| 公告日期 | 2011-03-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议《关于增资新湖控股有限公司的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-01-07 |
|---|
| 公司名称 | 新湖中宝 |
| 公告日期 | 2011-01-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1. 审议《关于收购及增资平阳县利得海涂围垦开发有限公司的议案》
2. 审议《关于为新华信托·温州西湾海涂围垦项目股权投资集合资金信托计划提供担保的议案》 |
| 审议内容 | 购并 |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-10-12 |
|---|
| 公司名称 | 新湖中宝 |
| 公告日期 | 2010-10-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议《关于与美都控股股份有限公司增加互保额度的决议》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-08-07 |
|---|
| 公司名称 | 新湖中宝 |
| 公告日期 | 2010-08-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于本公司与济和集团有限公司建立互保关系并提供相互经济担保的议案》；
2、审议《关于增资新湖控股有限公司的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-03-27 |
|---|
| 公司名称 | 新湖中宝 |
| 公告日期 | 2010-03-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 审议《关于调整公司非公开发行股票发行价格的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-02-11 |
|---|
| 公司名称 | 新湖中宝 |
| 公告日期 | 2010-02-11 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 一、 审议《2009 年年度报告》的议案
二、 审议《2009 年度董事会工作报告》的议案
三、 审议《2009 年度监事会工作报告》的议案
四、 审议《2009 年度财务决算报告》的议案
五、 审议《2010 年度财务预算报告》的议案
六、 审议2009 年度利润分配预案
七、 审议关于本公司继续与三家单位建立互保关系并提供相互经济担保的议案
八、 审议关于本公司及控股子公司继续与新湖控股有限公司、浙江新湖集团股份有限公司及控股子公司建立互保关系并提供相互经济担保的议案
九、 审议关于本公司2010 年度对控股子公司提供担保的议案
十、 审议关于聘请2010 年度公司财务审计机构的议案
十一、 审议关于董事、监事津贴的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-02-02 |
|---|
| 公司名称 | 新湖中宝 |
| 公告日期 | 2010-02-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议《关于投资入股时代地产有限公司的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-12-23 |
|---|
| 公司名称 | 新湖中宝 |
| 公告日期 | 2009-12-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于与华立集团股份有限公司建立互保关系并提供相互经济担保的议案》
2、审议《关于与绿城中国控股有限公司建立互保关系并提供相互经济担保的议案》
3、审议《关于不再对青海碱业有限公司追加投资的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-10-26 |
|---|
| 公司名称 | 新湖中宝 |
| 公告日期 | 2009-10-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《公司符合非公开发行股票条件的议案》；
2、审议《公司向特定对象非公开发行A 股股票方案的预案》；
（1）发行种类；
（2）发行股票面值；
（3）发行方式；
（4）发行数量；
（5）发行对象及认购方式；
（6）定价方式；
（7）本次发行股票的锁定期；
（8）募集资金用途；
（9）关于本次非公开发行前滚存未分配利润的处置；
（10）决议的有效期；
3、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票的具体事宜的议案》；
4、审议《关于本次非公开发行A 股股票募集资金投向可行性分析报告的议案》；
5、审议《关于前次募集资金使用情况说明的议案》； |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-09-29 |
|---|
| 公司名称 | 新湖中宝 |
| 公告日期 | 2009-09-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、 审议《关于董事会换届选举的议题》
2、 审议《关于监事会换届选举的议题》
3、《关于修改公司〈章程〉及〈董事会议事规则〉》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-09-21 |
|---|
| 公司名称 | 新湖中宝 |
| 公告日期 | 2009-09-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议《关于修改公司《章程》部分条款的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2009-07-09 |
|---|
| 公司名称 | 新湖中宝 |
| 公告日期 | 2009-07-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、 审议《关于继续与美都控股股份有限公司建立互保关系并提供相互经济担保的议案》
2、审议《关于为苏州新湖置业有限公司提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-06-09 |
|---|
| 公司名称 | 新湖中宝 |
| 公告日期 | 2009-06-09 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、 审议2008 年年度报告
2、 审议2008 年度董事会工作报告
3、 审议2008 年度监事会工作报告
4、 审议2008 年度独立董事工作报告
5、 审议2008 年度财务决算报告
6、 审议2009 年度财务预算报告
7、 审议关于2008 年度利润分配方案
8、 审议关于支付审计机构2008 年度报酬的议案
9、 审议关于继续聘请浙江天健东方会计师事务所有限公司为本公司财务审计机构的议案
10、 审议关于独立董事、高管薪酬及董事、监事津贴的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2009-01-05 |
|---|
| 公司名称 | 新湖中宝 |
| 公告日期 | 2009-01-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议《关于公司原聘审计机构合并并更名的议案》； |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2008-12-19 |
|---|
| 公司名称 | 新湖中宝 |
| 公告日期 | 2008-12-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于<新湖中宝股份有限公司换股吸收合并浙江新湖创业投资股份有限公司报告书（草案）>的议案》
2、《关于公司与浙江新湖创业投资股份有限公司签署的<吸收合并协议>的议案》
3、《关于公司的股票期权激励计划在本次吸收合并完成后仍按原计划执行的议案》
4、《关于提请股东大会授权董事会办理本次吸收合并有关事宜的议案》
5、《关于本次吸收合并相关决议有效期的议案》 |
| 审议内容 | 购并 |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-12-02 |
|---|
| 公司名称 | 新湖中宝 |
| 公告日期 | 2008-12-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于增资新湖控股有限公司的议案》；
2、审议《关于与民丰特种纸股份有限公司增加互保额度的议案》。
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| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2008-07-30 |
|---|
| 公司名称 | 新湖中宝 |
| 公告日期 | 2008-07-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议《关于股权转让的议案》。 |
| 审议内容 | 购并 |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-06-27 |
|---|
| 公司名称 | 新湖中宝 |
| 公告日期 | 2008-06-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议《关于继续与美都控股股份有限公司建立互保关系并提供相互经济担保的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2008-05-29 |
|---|
| 公司名称 | 新湖中宝 |
| 公告日期 | 2008-05-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《新湖中宝股份有限公司股票期权激励计划（草案）·修订版》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2008-01-31 |
|---|
| 公司名称 | 新湖中宝 |
| 公告日期 | 2008-01-31 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议2007 年度报告及摘要
2、审议2007 年度董事会工作报告
3、审议2007 年度财务决算报告
4、审议2008 年度财务预算报告
5、审议2007 年度利润分配预案和资本公积转增股本预案
6、审议聘请2008 年度公司财务审计机构的议案
7、审议关于继续与四家公司建立互保关系并提供相互经济担保的议案
8、审议修改公司章程及董事会、监事会议事规则的议案
9、审议关于第六届董事和监事津贴的议案
10、审议《2007年度监事会工作报告》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2007-10-18 |
|---|
| 公司名称 | 新湖中宝 |
| 公告日期 | 2007-10-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于发行公司债券的议案》
2、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行公司债券相关事宜的议案》
3、审议《关于本次公司债券发行偿还保障措施的议案》
|
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2007-07-30 |
|---|
| 公司名称 | 新湖中宝 |
| 公告日期 | 2007-07-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于与美都控股股份有限公司建立互保关系并提供相互经济担保的议案》
2、 审议《关于子公司为中宝科控投资股份有限公司提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2007-07-11 |
|---|
| 公司名称 | 新湖中宝 |
| 公告日期 | 2007-07-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于收购九江新湖远洲置业有限公司股权的关联交易决议的议案》 |
| 审议内容 | 购并 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2007-06-22 |
|---|
| 公司名称 | 新湖中宝 |
| 公告日期 | 2007-06-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议关于修改公司《章程》部分条款的议案。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2007-04-26 |
|---|
| 公司名称 | 新湖中宝 |
| 公告日期 | 2007-04-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于修改章程部分条款的议案》；
2、审议《关于董事会换届选举的议案》；
3、审议《关于监事会换届选举的议案》；
4、审议《关于为衢州新湖房地产开发有限公司提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2007-03-27 |
|---|
| 公司名称 | 新湖中宝 |
| 公告日期 | 2007-03-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于为九江新湖远洲置业有限公司提供担保的议案》
2、审议《关于收购杭州新湖美丽洲置业有限公司股权的关联交易决议的议案》 |
| 审议内容 | 购并 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2007-01-31 |
|---|
| 公司名称 | 新湖中宝 |
| 公告日期 | 2007-01-31 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、 审议2006年度董事会工作报告；
2、 审议2006年度监事会工作报告；
3、 审议2006年度财务决算；
4、 审议2007年度财务预算；
5、 审议2006年度利润分配预案；
6、 审议2006年度资本公积转增股本预案；
7、 审议2007年度聘任会计师事务所的议案；
8、 审议关于继续与民丰特纸股份有限公司、加西贝拉压缩机有限公司和浙江允升投资集团有限公司三家单位签订互保协议的议案。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2007-01-15 |
|---|
| 公司名称 | 新湖中宝 |
| 公告日期 | 2007-01-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；
2、《关于公司2007年非公开发行股票方案的议案》；
3、《关于本次非公开发行股票募集资金使用的可行性报告的议案》；
4、《关于前次募集资金使用情况说明的议案》；
5、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的的议案》；
|
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2006-11-23 |
|---|
| 公司名称 | 新湖中宝 |
| 公告日期 | 2006-11-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、 审议修改公司《章程》部分条款的议案；
2、 审议变更部分董事的议案；
3、 审议转让嘉兴市乍浦开发集团有限公司51%股权的关联交易的议案；
4、 审议转让嘉兴市南湖国际教育集团投资公司50%股权的关联交易的议案；
5、 审议与浙江新湖集团股份有限公司签定互保协议并提供相应经济担保的议案。 |
| 审议内容 | 购并 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2006-09-03 |
|---|
| 公司名称 | 新湖中宝 |
| 公告日期 | 2006-09-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；
2、《关于公司向特定对象发行股票收购资产暨关联交易的议案》；
3、《关于提请股东大会授权董事会办理本次发行股票收购资产暨关联交易相关事宜的议案》；
4、《关于新老股东共享新增股份前滚存的未分配利润的议案》； |
| 审议内容 | 购并 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2006-04-20 |
|---|
| 公司名称 | 新湖中宝 |
| 公告日期 | 2006-04-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、 审议2005年董事会工作报告；
2、 审议2005年监事会工作报告；
3、 审议2005年财务决算；
4、 审议2005年度利润分配预案；
5、 审议2006年度聘任会计师事务所的议案；
6、 审议关于全面修订公司《章程》的议案；
7、 审议关于全面修订《股东大会议事规则》的议案；
8、 审议关于全面修订《董事会议事规则》的议案；
9、 审议关于全面修订《监事会议事规则》的议案；
10、审议关于继续与民丰特纸股份有限公司、航天通信控股集团股份有限公司、加西贝拉压缩机有限公司三家单位签订互保协议的议案；
11、审议关于对杭州奥兰多置业有限公司提供担保的议案；
12、补选监事的议案；
13、《关于提名柯美兰女士为公司第五届董事会独立董事候选人的提案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2006-03-03 |
|---|
| 公司名称 | 新湖中宝 |
| 公告日期 | 2006-03-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、变更会计事务所的议案；（详见刊登在2005年12月29日《中国证券报》《上海证券报》本公司临2005-025号公告）
2、修改公司章程部分条款的议案。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2005-12-22 |
|---|
| 公司名称 | 新湖中宝 |
| 公告日期 | 2005-12-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 《关于利用资本公积金向流通股股东转增股本进行股权分置改革的议案》
|
| 审议内容 | 股权分置 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2005-11-24 |
|---|
| 公司名称 | 新湖中宝 |
| 公告日期 | 2005-11-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议本公司分别转让以下债权给浙江恒兴力集团控股有限公司的议案：
1、转让对北京经易智业投资有限公司及其法定代表人的27,068,739.08元应收账款；
2、转让对北京戴梦得首饰制造有限责任公司的6,140,167.52元应收账款；
3、转让对北京戴梦得回龙观首饰有限公司的700,000元应收账款；
4、转让对经易期货经纪有限公司的376,254元应收账款；
5、转让对骏业珠宝有限责任公司的13,592,697.92元的应收账款。
|
| 审议内容 | 购并 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2005-05-26 |
|---|
| 公司名称 | 新湖中宝 |
| 公告日期 | 2005-05-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议本公司与下属子公司浙江允升投资集团有限公司联合收购嘉善新湖房地产开发有限公司股权的关联交易议案；
2、审议修改公司《章程》部分条款； |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2005-04-26 |
|---|
| 公司名称 | 新湖中宝 |
| 公告日期 | 2005-04-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、 审议修改公司《章程》；
2、 审议《股东大会议事规则(2005修改稿)》,
3、 审议《董事会议事规则》；
4、 审议《监事会议事规则》；
5、 补选公司董事；
6、 补选公司监事； |
| 审议内容 | |
|
每日必读
发行与分配