| 股东大会通知 会议日期:2007-01-15 |
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| 公司名称 | 山东铝业股份有限公司 |
| 公告日期 | 2006-12-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 审议内容 | 1.审议《关于中国铝业股份有限公司换股吸收合并山东铝业股份有限公司暨山东铝业股份有限公司股权分置改革方案的议案》
2.审议《关于公司与中国铝业股份有限公司签订吸收合并协议的议案》
3.审议《关于对董事会进行授权的议案》 |
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| 股东大会通知 会议日期:2006-12-19 |
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| 公司名称 | 山东铝业股份有限公司 |
| 公告日期 | 2006-12-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 审议内容 | 1.关于更换会计师事务所的议案
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| 股东大会通知 会议日期:2006-10-31 |
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| 公司名称 | 山东铝业股份有限公司 |
| 公告日期 | 2006-10-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 审议内容 | 1.关于修改公司章程的议案；.
2.关于修改董事会议事规则的议案；
3.关于修改监事会议事规则的议案；
4.关于修改股东大会议事规则的议案；
5.关于公司与山东华宇铝电有限公司关联交易的议案；
6.关于公司与抚顺铝业有限公司关联交易的议案；
7.关于公司与包头铝业股份有限公司关联交易的议案。 |
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| 股东大会通知 会议日期:2006-09-29 |
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| 公司名称 | 山东铝业股份有限公司 |
| 公告日期 | 2006-09-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 审议内容 | 1.审议《山东铝业股份有限公司股权分置改革方案》。
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| 股东大会通知 会议日期:2006-04-07 |
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| 公司名称 | 山东铝业股份有限公司 |
| 公告日期 | 2006-03-04 |
| 会议类型 | 股东大会 |
| 审议内容 | 1.公司2005年董事会报告；
2.公司2005年监事会报告；
3.公司2005年度财务决算报告；
4.公司2006年度财务预算报告；
5.公司2005年度利润分配方案；
6.关于2006年度继续执行相关关联交易协议的议案；
7.关于中止《土地租赁补充协议》的议案；
8.关于续聘会计师事务所的议案；
9.关于选举董事的议案；
10.关于选举监事的议案。
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| 股东大会通知 会议日期:2005-09-23 |
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| 公司名称 | 山东铝业股份有限公司 |
| 公告日期 | 2005-08-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 审议内容 | 1.关于董事会换届选举的议案；
2.关于监事会换届选举的议案；
3.关于修改公司章程的议案；
4.关于修改公司股东大会议事规则的议案；
5.关于修改公司董事会议事规则的议案；
6.关于修改公司监事会议事规则的议案；
7.关于调整独立董事津贴的议案；
8.关于预计2005年度日常关联交易的议案；
9.公司与中国铝业股份有限公司山东分公司续签《产品供应框架合同》的议案；
10.公司与中国铝业股份有限公司山东分公司续签《综合服务框架协议》的议案；
11.公司与山东铝业公司续签《产品供应框架合同》的议案；
12.公司与山东铝业公司续签《综合服务框架协议》的议案；
13.公司与淄博万成工贸有限公司续签《设备维修合同》的议案。
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| 股东大会通知 会议日期:2005-04-16 |
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| 公司名称 | 山东铝业股份有限公司 |
| 公告日期 | 2005-03-12 |
| 会议类型 | 股东大会 |
| 审议内容 | 1.公司2004年董事会报告；
2.公司2004年监事会报告；
3.公司2004年度财务决算报告；
4.公司2005年度财务预算报告；
5.公司2004年度利润分配方案；
6.公司2004年年度报告及其摘要；
7.关于修改《公司章程》的议案；
8.关于续聘会计师事务所的议案；
9.关于延长公司2004年增发A股决议有效期的议案；
10.关于公司符合增发条件的议案；
11.关于公司本次增发募集资金运用可行性的议案；
12.关于公司增发方案的预案(逐项表决)；
13.关于前次募集资金使用情况的说明。
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| 股东大会通知 会议日期:2004-05-21 |
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| 公司名称 | 山东铝业股份有限公司 |
| 公告日期 | 2004-04-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 审议内容 | 1.关于选举董事的议案
2.关于修改《供应合同》的议案
3.关于修改公司章程的议案等。 |
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| 股东大会通知 会议日期:2004-03-05 |
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| 公司名称 | 山东铝业股份有限公司 |
| 公告日期 | 2004-01-31 |
| 会议类型 | 股东大会 |
| 审议内容 | 1.公司2003年度利润分配方案
2.公司2003年度财务决算报告及2004年度财务预算报告
3.关于公司符合增发条件的议案
4.关于公司本次增发募集资金运用可行性的议案
5.公司2004年增发预案
6.公司董事会关于前次募集资金使用情况的说明等。 |
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| 股东大会通知 会议日期:2003-12-04 |
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| 公司名称 | 山东铝业股份有限公司 |
| 公告日期 | 2003-10-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 审议内容 | 1.《山东铝业股份有限公司关联交易管理办法》；
2.《山东铝业股份有限公司募集资金使用管理办法》；
3.《关于改变电力结算办法的议案》；
4.《关于收购山东铝业公司φ4.5×100米、φ5×125米回转窑的议案》。
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| 股东大会通知 会议日期:2003-07-29 |
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| 公司名称 | 山东铝业股份有限公司 |
| 公告日期 | 2003-06-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 审议内容 | 1.关于修改《公司章程》的议案；
2.关于增选公司独立董事的议案；
3.关于变更技术开发费核算办法的议案；
4.关于改变水、蒸汽结算办法的议案。 |
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| 股东大会通知 会议日期:2003-02-25 |
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| 公司名称 | 山东铝业股份有限公司 |
| 公告日期 | 2003-01-25 |
| 会议类型 | 股东大会 |
| 审议内容 | 1.审议《公司2002年董事会报告》
2.审议《公司2002年监事会工作报告》
3.审议《公司2002年度利润分配预案》
4.审议《公司2002年度财务决算报告及2003年财务预算报告》
5.审议《公司关于聘请会计师事务所的议案》
6.审议《关于延长配股决议有效期的议案》 |
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| 股东大会通知 会议日期:2002-06-21 |
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| 公司名称 | 山东铝业股份有限公司 |
| 公告日期 | 2002-05-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 审议内容 | 1、审议《关于修改公司章程的议案》；
2、审议《山东铝业股份有限公司股东大会议事规则》
3、审议《关于董事会换届选举的议案》；
4、审议《关于监事会换届选举的议案》；
5、审议《山东铝业股份有限公司董事会议事规则》；
6、审议《山东铝业股份有限公司监事会议事规则》；
7、审议《山东铝业股份有限公司独立董事工作制度》；
8、审议《关于设立董事会专门委员会的议案》；
9、审议《关于支付独立董事津贴的议案》；
10、审议《关于公司与主要关联方签订关联交易合同及协议的议案》；
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| 股东大会通知 会议日期:2002-03-28 |
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| 公司名称 | 山东铝业股份有限公司 |
| 公告日期 | 2002-02-26 |
| 会议类型 | 股东大会 |
| 审议内容 | 1、审议《公司2001年度报告》
2、审议《公司2001年度董事会报告》
3、审议《公司2001年度监事会报告》
4、审议《公司2001年度利润分配预案》
5、审议《公司2001年度财务决算报告及2002年度财务预算报告》
6、审议《关于公司符合配股条件的议案》；
7、逐项审议《公司2002年配股预案》；
8、逐项审议《关于本次募集资金使用可行性的议案》；
9、审议《公司董事会关于前次募集资金使用情况的说明》的议案；
10、审议《关于收购山东铝业公司6＃、7＃水泥窑关联交易事项的议案》 |
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| 股东大会通知 会议日期:2001-04-18 |
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| 公司名称 | 山东铝业股份有限公司 |
| 公告日期 | 2001-03-17 |
| 会议类型 | 股东大会 |
| 审议内容 | 1、审议公司2000年年度报告
2、审议公司2000年度董事会报告
3、审议公司2000年度监事会报告
4、审议公司2000年度财务决算报告及2001年度财务预算报告
5、审议公司2000年度利润分配预案
6、其它提交股东大会审议的事项。
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| 股东大会通知 会议日期:2000-12-25 |
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| 公司名称 | 山东铝业股份有限公司 |
| 公告日期 | 2000-11-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 审议内容 | 1、逐项审议《关于放弃投资赤泥粉煤灰空心砖生产线等四个募股资金投资项目的议案》的各项题；
2、审议《关于拜尔法氧化铝技术改造项目等五个募股资金投资项目的实施情况的报告》；
3、审议《关于用剩余募集资金补充流动资金的议案》；
4、审议《关于聘请公司财务审计机构的议案》；
5、审议《关于提取技术开发费的议案》。
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| 股东大会通知 会议日期:2000-04-28 |
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| 公司名称 | 山东铝业股份有限公司 |
| 公告日期 | |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 审议内容 | 1、审议公司1999年年度报告
2、审议公司1999年度董事会报告
3、审议公司1999年度监事会报告
4、审议公司1999年度财务决算报告及2000年财务预算报告
5、审议公司1999年度利润分配预案
6、其它提交股东大会审议的事项。
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