| 关联交易 公告日期:2003-10-29 |
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| 甲公司 | 山东铝业股份有限公司 |
| 乙公司 | 山东铝业公司 |
| 公司关系 | 同一控股公司 |
| 是否存在控制关系 | 否 |
| 交易方式 | 购买 |
| 定价依据 | 根据山东铝业与山铝公司于2003年10月27日签署的《资产收购协议》,此次山东铝业收购山铝公司φ4.5×100米、φ5×125米回转窑的价格以评估值为准。根据北京六合正旭资产评估有限责任公司出具的六合正旭评报字[2003]第050号《评估报告》,该两项资产的总评估值为11509.82万元。 |
| 交易简介 | 山东铝业股份有限公司于2003年10月27日在山铝宾馆会议室召开第二届董事会第八次会议。会议经过充分的讨论研究,审议并通过了以下议案：
《关于收购山东铝业公司φ4.5×100米、φ5×125米回转窑的议案》；(关联董事对该项议案回避表决)
为节省建设投资,快速提高氧化铝产量,降低氧化铝成本,公司拟以自有资金收购山东铝业公司φ4.5×100米、φ5×125米回转窑,用于选精矿烧结法氧化铝生产,该次收购将对公司生产经营产生积极的影响。 |
| 支付方式 | 现金 |
| 交易金额 | 11509.8200 万元 |
| 货币代码 | 人民币元 |
| 起始日期 | |
| 结束日期 | |
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| 关联交易 公告日期:2002-05-18 |
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| 甲公司 | 山东铝业股份有限公司 |
| 乙公司 | 中国铝业股份有限公司山东分公司 |
| 公司关系 | 同一母公司 |
| 是否存在控制关系 | 否 |
| 交易方式 | 合同 |
| 定价依据 | 合同双方向对方供应的原材料、半成品、成品价格，依下列原则及顺序收取费用：
（1）国家法律、法规及地方政府相应的法规、政策规定的价格及标准；
（2）市场一般通行的价格；
（3）若无可比的当地市场价格，则为推定价格（推定价格是指依据生意成本加上合理平均利润而构成的价格）。
（4）代理费按公司成本的2%提取，到公司成本包括矿石单价、短途费用、装卸费、破碎费、火车运费、公司内调车费等。 |
| 交易简介 | 根据山东铝业股份有限公司（本公司）与中国铝业股份有限公司山东分公司（中铝股份山东分公司）之《供应合同》，中铝股份山东分公司向本公司提供基础原材料、设备、备品备件，本公司向中铝股份山东分公司提供半成品、成品。 |
| 支付方式 | |
| 交易金额 | |
| 货币代码 | 人民币元 |
| 起始日期 | |
| 结束日期 | |
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| 关联交易 公告日期:2002-05-18 |
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| 甲公司 | 山东铝业股份有限公司 |
| 乙公司 | 中国铝业股份有限公司山东分公司 |
| 公司关系 | 同一母公司 |
| 是否存在控制关系 | 否 |
| 交易方式 | 综合服务 |
| 定价依据 | （1）水、电、蒸汽
中铝股份山东分公司向本公司提供水、电、蒸汽的单位价格按照市场外购单位价格加相应设施单位使用费计算，相应设施使用费指按本公司实际使用量计算的折旧费和运行维护费用。
本公司自身生产经营所产生的水、电、蒸汽的利用，需租赁中铝股份山东分公司的管道、电缆、变电设施的，按“租凭费=（设施折旧费+运行维护费用）/总流量*本公司实际使用量”标准执行。
（2）铁路、公路运输
中铝股份山东分公司保证将其所有的铁路专用线等运输工具向本公司提供服务，并严格执行不高于国家规定的目录运价收取费用。
根据本公司生产经营需要，中铝股份山东分公司以当地市场价格向本公司提供公路运输服务。
（3）工程建设
在优质完成任务的前提下，中铝股份山东分公司以不低于国家、待业规定的标准、质量和不高于国家、待业规定的价格或市场独立第三人的价格向本公司收取工程建设费用。涉及相关事宜，由双方依据本协议规定的原则，签订具体协议。
（4）本协议项下未作特别说明服务之费用，应按下列价格计算：（a）国家物价管理部门规定的价格；（b）若无国家物价管理部门规定的价格，则为可比的当地市场价格；（c）无可比的当地市场价格，则为推定价格（推定价格是指例题成本费用加上合理的利润而构成的价格）。 |
| 交易简介 | 根据山东铝业股份有限公司（本公司）与中国铝业股份有限公司山东分公司（中铝股份山东分公司）之《综合服务协议》，中铝股份山东分公司向本公司提供水、电、蒸汽、铁路、公路运输服务，工程建设及其他服务，本公司租用中铝股份山东分公司的管道、电缆、变电设施输送本自产、自用的水、电、蒸汽。 |
| 支付方式 | |
| 交易金额 | |
| 货币代码 | 人民币元 |
| 起始日期 | |
| 结束日期 | |
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| 关联交易 公告日期:2002-05-18 |
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| 甲公司 | 山东铝业股份有限公司 |
| 乙公司 | 山东铝业公司 |
| 公司关系 | 潜在股东 |
| 是否存在控制关系 | 否 |
| 交易方式 | 合同 |
| 定价依据 | 本合同规定的货物供应按照下列原则定价:
（1）规定的价格及标准；
（2）市场一般通行的价格；
（3）若无可比的当地市场价格,则为推定价格（推定价格是指依据生产成本加
上合理平均利润而构成的价格）。
根据上述原则,山铝公司供应本公司的富矿熟料价格为成本价+单位税费, 本公
司供应山铝公司的原铝液价格为铝锭出厂价-加工费、损耗及杂费,其余货物按照市
场价定价。 |
| 交易简介 | 根据山东铝业股份有限公司（本公司）与山东铝业公司（代表山东铝业公司及其相关附属企业）之《供应合同》,山东铝业公司向本公司提供基础原材料,本公司向山东铝业公司提供半成品、成品。 |
| 支付方式 | |
| 交易金额 | |
| 货币代码 | 人民币元 |
| 起始日期 | |
| 结束日期 | |
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| 关联交易 公告日期:2002-05-18 |
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| 甲公司 | 山东铝业股份有限公司 |
| 乙公司 | 山东铝业公司 |
| 公司关系 | 潜在股东 |
| 是否存在控制关系 | 否 |
| 交易方式 | 综合服务 |
| 定价依据 | （1）住房及其配套设施和相应服务
山铝公司应向本公司员工（包括在职员工和退休员工）提供租住的适当的住房
及其配套设施和相关服务。在山铝公司实施住房改革时, 也须依其职工统一的标准
一并考虑本公司员工（包括在职员工及退休员工）参加房改。除非国家另有规定,
本公司员工在该等方面应与山铝公司员工享有同等权利。
（2）文娱、康乐服务
山铝公司应将其文娱康乐设施及相关服务向本公司员工（包括在职员工和退休
员工）开放,根据国家及地方的相关法律、法规在不高于市场通行价格的原则下,根
据实际使用情况,向本公司员工收取与甲方员工相同的费用； 山铝公司保证对本公
司的职工在使用上述设施方面待遇与其职工一视同仁。
（3）医疗服务
山铝公司应通过其所属的山铝职工医院向本公司员工（包括在职员工和退休员
工）提供医疗、保健以及职业病防治、医疗预防等服务。本公司按规定提取一定比
例的职工医疗卫生金,并参照山铝公司执行的职工医疗费标准,由本公司职工支付山
铝公司医院提供的各项医疗、保健、职业病防治、医疗预防等服务而实际支出的各
项费用。特殊的超标准的医疗预防在发生时由双方另行协商付费。
（4）工程建设
在优质完成任务的前提下,山东铝业公司以不低于国家、行业规定的标准、 质
量和不高于国家、行业规定的价格或市场独立第三人的价格向本公司收取工程建设
费用。涉及相关事宜,由双方依据本协议规定的原则,签订具体协议。
（5）其他服务价格按下列原则确定:（a）国家物价管理部门规定的价格；（b）
若无国家物价管理部门规定的价格,则为可比的当地市场价格；（c）无可比的当地
市场价格, 则为推定价格（推定价格是指合理成本费用加上合理的利润而构成的价
格）。 |
| 交易简介 | 根据山东铝业股份有限公司（本公司）与山东铝业公司（代表山东铝业公司及其相关附属企业）之《综合服务协议》,山东铝业公司向本公司员工提供住房及其配套设施和相应服务,文娱、康乐服务,医疗服务,工程建设以及其他相关服务 |
| 支付方式 | |
| 交易金额 | |
| 货币代码 | 人民币元 |
| 起始日期 | |
| 结束日期 | |
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| 关联交易 公告日期:2002-05-18 |
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| 甲公司 | 山东铝业股份有限公司 |
| 乙公司 | 淄博万成工贸有限公司 |
| 公司关系 | 同一母公司 |
| 是否存在控制关系 | 否 |
| 交易方式 | 维修 |
| 定价依据 | （1）国家法律、法规及地方政府相应的法规、政策规定的价格及标准。
（2）市场一般通行的价格及标准。
（3）若无可比的当地市场价格及标准,则依据甲方维修成本加上合理平均利润而构成的价格。
（4）定价应根据不同的项目类型,依据以上定价原则依次确定。 |
| 交易简介 | 根据山东铝业股份有限公司(本公司)与淄博万成工贸有限公司(万成公司)之《设备维修合同》, 万成公司将负责本公司部分生产经营设备的维修业务。 |
| 支付方式 | |
| 交易金额 | |
| 货币代码 | 人民币元 |
| 起始日期 | |
| 结束日期 | |
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| 关联交易 公告日期:2002-02-26 |
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| 甲公司 | 山东铝业股份有限公司 |
| 乙公司 | 山东铝业公司 |
| 公司关系 | 潜在股东 |
| 是否存在控制关系 | 否 |
| 交易方式 | 收购 |
| 定价依据 | 以经评估确认后的价值为定价依据，最终交易价格以该评估值为准。 |
| 交易简介 | 山东铝业股份有限公司与山东铝业公司签订了《资产收购协议》，山东铝业股份有限公司收购山东铝业公司6#和7#水泥窑资产。 |
| 支付方式 | 现金 |
| 交易金额 | 10089.7500 万元 |
| 货币代码 | 人民币元 |
| 起始日期 | |
| 结束日期 | |
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