| 股东大会通知 公告日期:2024-08-22 |
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| 公司名称 | 福日电子 |
| 公告日期 | 2024-08-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于聘请希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度财务报告审计及内部控制审计机构的议案》
2 《关于根据公司董事长及董事、总裁2023年度绩效考核结果核定年薪的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-04-30 |
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| 公司名称 | 福日电子 |
| 公告日期 | 2024-04-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《公司2023年年度报告》全文及摘要
2 《公司2023年度董事会工作报告》
3 《公司2023年度监事会工作报告》
4 《公司2023年度财务决算报告》
5 《公司2023年度利润分配及资本公积转增股本的预案》
6 《关于支付公司2023年度董事(非独立董事)、高级管理人员薪酬的议案》
7 《关于支付公司2023年度监事薪酬的议案》
8 《关于制定<福建福日电子股份有限公司股东分红回报规划(2024-2026年)>的议案》
9 《关于修订<福建福日电子股份有限公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-03-07 |
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| 公司名称 | 福日电子 |
| 公告日期 | 2024-03-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司2024年度日常关联交易预计的议案
2.00 关于补选公司董事的议案
2.01 补选洪潇祺先生为公司第八届董事会董事
2.02 补选王武先生为公司第八届董事会董事 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-12-13 |
|---|
| 公司名称 | 福日电子 |
| 公告日期 | 2023-12-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于继续为公司董事、监事及高级管理人员投保责任保险的议案》
2 《关于授权公司董事会审批2024年度为所属公司提供不超过76.05亿元人民币担保额度的议案》
3 《关于修订<福建福日电子股份有限公司章程>的议案》
4 《关于修订<福建福日电子股份有限公司董事会议事规则>的议案》
5 《关于修订事工作制度>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-06-30 |
|---|
| 公司名称 | 福日电子 |
| 公告日期 | 2023-06-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于调整公司独立董事津贴的议案》
2.00 《关于公司第七届董事会换届选举的议案》(选举董事)
2.01 杨韬
2.02 陈仁强
2.03 刘开进
2.04 林家迟
2.05 陈勇
2.06 吴腾韬
3.00 《关于公司第七届董事会换届选举的议案》(选举独立董事)
3.01 李孟尧
3.02 陈佳俊
3.03 林丰
4.00 《关于公司第七届监事会换届选举的议案》
4.01 林伟杰
4.02 林润昕
4.03 谢可杨 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-06-09 |
|---|
| 公司名称 | 福日电子 |
| 公告日期 | 2023-06-09 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《公司2022年年度报告》全文及摘要
2 《公司2022年度董事会工作报告》
3 《公司2022年度监事会工作报告》
4 《公司2022年度财务决算报告》
5 《公司2022年度利润分配及资本公积转增股本的预案》
6 《关于续聘华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度财务报告审计及内部控制审计机构的议案》
7 《关于支付公司2022年度董事(非独立董事)、监事、高级管理人员薪酬的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-02-15 |
|---|
| 公司名称 | 福日电子 |
| 公告日期 | 2023-02-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司2023年度日常关联交易预计的议案》
2.00 《关于补选公司董事的议案》
2.01 补选陈勇先生为公司第七届董事会董事
3.00 《关于补选公司监事的议案》
3.01 补选谢文广先生为公司第七届监事会监事 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-12-13 |
|---|
| 公司名称 | 福日电子 |
| 公告日期 | 2022-12-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于授权公司董事会审批2023年度为所属公司提供不超过78.15亿元人民币担保额度的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-09-02 |
|---|
| 公司名称 | 福日电子 |
| 公告日期 | 2022-09-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司新增2022年度为子公司提供担保额度的议案》
2 《关于为公司董事、监事及高级管理人员继续投保责任保险的议案》
3.00 《关于补选公司监事的议案》
3.01 补选林润昕女士为公司第七届监事会监事 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-06-02 |
|---|
| 公司名称 | 福日电子 |
| 公告日期 | 2022-06-02 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于修订<公司章程>部分条款的议案》(变更股本)
2 《公司2021年年度报告》全文及摘要
3 《公司2021年度董事会工作报告》
4 《公司2021年度监事会工作报告》
5 《公司2021年度利润分配及资本公积转增股本的预案》
6 《公司2021年度财务决算报告》
7 《关于续聘华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度财务报告审计及内部控制审计机构的议案》
8 《关于支付公司2021年度董事(非独立董事)、监事、高级管理人员薪酬的议案》
9 《关于公司2022年度日常关联交易预计的议案》
10 《关于公司2021年度单项计提资产减值准备的议案》
11 《关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》
12 《关于公司新增2022年度为所属公司提供担保额度的议案》
13 《关于修订<公司章程>部分条款的议案》
14 《关于修订<股东大会议事规则>部分条款的议案》
15 《关于修订<董事会议事规则>部分条款的议案》
16 《关于修订<监事会议事规则>部分条款的议案》
17.00 关于选举董事的议案
17.01 补选倪芸为公司董事
18.00 关于选举监事的议案
18.01 补选林伟杰为公司监事
18.02 补选吴彬彬为公司监事 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-12-16 |
|---|
| 公司名称 | 福日电子 |
| 公告日期 | 2021-12-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于授权公司董事会审批2022年度为所属公司提供不超过81.50亿元人民币担保额度的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-08-17 |
|---|
| 公司名称 | 福日电子 |
| 公告日期 | 2021-08-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于新增公司2021年度日常关联交易预计的议案》
2 《关于增加2021年度为所属公司提供担保额度的议案》
3 《关于购买2021年董责险的议案》
4 《关于延长向特定对象发行股票股东大会决议有效期及相关授权有效期的议案》
5.00 关于选举董事的议案
5.01 刘开进 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-29 |
|---|
| 公司名称 | 福日电子 |
| 公告日期 | 2021-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《公司2020年度董事会工作报告》
2 《公司2020年度监事会工作报告》
3 《公司2020年度财务决算报告》
4 《公司2020年年度报告》全文及摘要
5 《公司2020年度利润分配及资本公积转增股本的预案》
6 《关于支付华兴会计师事务所(特殊普通合伙)2020年度审计报酬的议案》
7 《关于续聘华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度财务报告审计及内部控制审计机构的议案》
8 《关于支付公司2020年度董事(非独立董事)、监事、高级管理人员薪酬的议案》
9 《关于公司2020年度单项计提减值准备的议案》
10 《关于制定<福建福日电子股份有限公司股东分红回报规划(2021-2023年)>的议案》
11 《关于增加2021年度为所属公司提供担保额度的议案》
12 《关于公司2021年度日常关联交易预计的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-01-16 |
|---|
| 公司名称 | 福日电子 |
| 公告日期 | 2021-01-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于授权公司董事会审批2021年度公司为所属公司提供不超过74.6亿元人民币担保额度的议案》
2.00 《关于补选公司董事的议案》
2.01 《补选林伟杰先生为公司第七届董事会董事》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-11-04 |
|---|
| 公司名称 | 福日电子 |
| 公告日期 | 2020-11-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司及所属公司新增2020年度日常关联交易额度的议案》
2 《关于公司对外转让“双丰仓库”的议案》
3.00 《关于补选公司董事的议案》
3.01 《补选苏其颖先生为公司第七届董事会董事》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-10-10 |
|---|
| 公司名称 | 福日电子 |
| 公告日期 | 2020-10-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
2.00 《关于公司2020年非公开发行A股股票方案的议案》
2.01 发行股票类型及面值
2.02 发行方式
2.03 发行价格及定价原则
2.04 发行数量
2.05 发行对象及认购方式
2.06 限售期
2.07 募集资金投向
2.08 上市地点
2.09 未分配利润安排
2.10 决议有效期
3 《关于公司2020年非公开发行A股股票预案的议案》
4 《关于公司2020年非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》
5 《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》
6 《关于公司2020年非公开发行股票涉及关联交易事项的议案》
7 《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施的议案》
8 《关于批准公司与福建省电子信息(集团)有限责任公司签署附条件生效的股份认购合同的议案》
9 《关于提请股东大会批准福建省电子信息(集团)有限责任公司免于以要约收购方式增持公司股份的议案》
10 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-06-10 |
|---|
| 公司名称 | 福日电子 |
| 公告日期 | 2020-06-10 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《公司2019年度董事会工作报告》
2 《公司2019年度监事会工作报告》
3 《公司2019年度财务决算报告》
4 《公司2019年年度报告》全文及摘要
5 《公司2019年度利润分配及资本公积转增股本的预案》
6 《关于续聘华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度财务报告审计及内部控制审计机构的议案》
7 《关于支付公司2019年度董事(非独立董事)、监事、高级管理人员薪酬的议案》
8 《关于公司2020年度日常关联交易预计的议案》
9 《关于公司2019年度单项计提资产减值准备的议案》
10.00 关于选举董事的议案
10.01 卞志航
10.02 杨韬
10.03 李震
10.04 林家迟
10.05 赵楠
10.06 蒋辉
11.00 关于选举独立董事的议案
11.01 罗元清
11.02 檀少雄
11.03 林丰
12.00 关于选举监事的议案
12.01 李沙
12.02 高菁
12.03 张翔 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-05-13 |
|---|
| 公司名称 | 福日电子 |
| 公告日期 | 2020-05-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
2.00 《关于公司2020年非公开发行A股股票方案的议案(修订稿)》
2.01 发行股票类型及面值
2.02 发行方式
2.03 发行价格及定价原则
2.04 发行数量
2.05 发行对象及认购方式
2.06 限售期
2.07 募集资金投向
2.08 上市地点
2.09 未分配利润安排
2.10 决议有效期
3 《关于公司2020年非公开发行股票预案的议案(修订稿)》
4 《关于公司2020年非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案(修订稿)》
5 《公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》
6 《关于公司2020年非公开发行股票涉及关联交易事项的议案》
7 《关于非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补措施的议案(修订稿)》
8 《关于批准福建福日电子股份有限公司与福建省电子信息(集团)有限责任公司签署附条件生效的股份认购合同的议案》
9 《关于批准公司与于勇、吴昊及深圳市恒信华业股权投资基金管理有限公司3位相关方签署附条件生效的股份认购合同的议案》
10.00 《关于公司引入战略投资者并签署战略合作协议的议案》
10.01 关于公司引入深圳市恒信华业股权投资基金管理有限公司作为战略投资者并签署战略合作协议
10.02 关于公司引入于勇作为战略投资者并签署战略合作协议
10.03 关于公司引入吴昊作为战略投资者并签署战略合作协议
11 《关于提请股东大会批准福建省电子信息(集团)有限责任公司免于以要约收购方式增持公司股份的议案》
12 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》
13 《关于修订<公司章程>部分条款的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-03-21 |
|---|
| 公司名称 | 福日电子 |
| 公告日期 | 2020-03-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
2.00 《关于公司2020年非公开发行A股股票方案的议案》
2.01 发行股票类型及面值
2.02 发行方式
2.03 发行价格及定价原则
2.04 发行数量
2.05 发行对象及认购方式
2.06 限售期
2.07 募集资金投向
2.08 上市地点
2.09 未分配利润安排
2.10 决议有效期
3 《关于公司2020年非公开发行股票预案的议案》
4 《关于公司2020年非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》
5 《公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》
6 《关于公司2020年非公开发行股票涉及关联交易事项的议案》
7 《关于非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补措施的议案》
8 《关于批准福建福日电子股份有限公司与福建省电子信息(集团)有限责任公司签署附条件生效的股份认购合同的议案》
9 《关于批准公司与于勇等15位相关方签署附条件生效的股份认购合同的议案》
10 《关于提请股东大会批准福建省电子信息(集团)有限责任公司免于以要约收购方式增持公司股份的议案》
11 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》
12 《关于修订<公司章程>部分条款的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-12-28 |
|---|
| 公司名称 | 福日电子 |
| 公告日期 | 2019-12-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司新增2019年度日常关联交易额度的议案》
2 《关于授权公司董事会审批2020年度公司为所属公司提供不超过53.35亿元人民币担保额度的议案》
3 《关于公司及所属公司使用部分闲置自有资金进行资金管理的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-04-13 |
|---|
| 公司名称 | 福日电子 |
| 公告日期 | 2019-04-13 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《公司2018年度董事会工作报告》
2 《公司2018年度监事会工作报告》
3 《公司2018年度财务决算报告》
4 《公司2018年年度报告》全文及摘要
5 《公司2018年度利润分配及资本公积转增股本的预案》
6 《关于续聘福建华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度财务报告审计及内部控制审计机构的议案》
7 《关于支付公司2018年度董事(非独立董事)、监事、高级管理人员薪酬的议案》
8 《关于2018年度单项计提资产减值准备的议案》
9 《关于为公司全资子公司深圳市中诺通讯有限公司及其所属公司增加5亿元人民币担保额度的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-02-19 |
|---|
| 公司名称 | 福日电子 |
| 公告日期 | 2019-02-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于延长发行公司债券股东大会决议有效期的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-12-22 |
|---|
| 公司名称 | 福日电子 |
| 公告日期 | 2018-12-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于授权公司董事会审批2019年度公司为所属公司提供不超过49.40亿元人民币担保额度的议案》
2 《关于公司2019年度日常关联交易预计的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-11-15 |
|---|
| 公司名称 | 福日电子 |
| 公告日期 | 2018-11-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于转让福建福顺微电子有限公司30%股权暨关联交易的议案》
2 《关于转让所属公司福建福日电子配件有限公司100%股权暨关联交易的议案》
3 《关于修订<公司章程>部分条款的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-06-01 |
|---|
| 公司名称 | 福日电子 |
| 公告日期 | 2018-06-01 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《公司2017年度董事会工作报告》
2 《公司2017年度监事会工作报告》
3 《公司2017年度财务决算报告》
4 《公司2017年年度报告》全文及摘要
5 《公司2017年度利润分配及资本公积转增股本的预案》
6 《关于续聘福建华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为福建福日电子股份有限公司2018年度财务报告审计机构的议案》
7 《关于续聘福建华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为福建福日电子股份有限公司2018年度内部控制审计机构的议案》
8 《关于2017年度单项计提资产减值准备的议案》
9 《关于修订<公司章程>部分条款的议案》
10 《关于制定<福建福日电子股份有限公司股东分红回报规划(2018-2020年)>的议案》
11 《关于公司2018年度日常关联交易预计的议案》
12 《关于控股子公司深圳市源磊科技有限公司设立子公司暨对外投资的议案》
13.00 《关于补选公司董事的议案》
13.01 关于补选王忠伟先生为公司第六届董事会董事 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-01-11 |
|---|
| 公司名称 | 福日电子 |
| 公告日期 | 2018-01-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司注册发行超短期融资券的议案》
2 《关于提请股东大会授权董事会全权办理超短期融资券发行相关事宜的议案》
3 《关于减持可供出售金融资产的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-12-13 |
|---|
| 公司名称 | 福日电子 |
| 公告日期 | 2017-12-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1《关于授权公司董事会审批2018年度公司为所属公司提供不超过43亿元人民币担保额度的议案》
2《关于修订<公司章程>部分条款的议案》
3.00《关于选举公司监事的议案》
3.01补选苏岳峰先生为公司第六届监事会股东代表监事 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-06-09 |
|---|
| 公司名称 | 福日电子 |
| 公告日期 | 2017-06-09 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《公司2016年度董事会工作报告》
2 《公司2016年度监事会工作报告》
3 《公司2016年度利润分配预案》
4 《公司2016年度财务决算报告》
5 《关于续聘福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度财务报告审计机构及内部控制审计机构的议案》
6 《公司2016年年度报告》全文及摘要
7 《关于支付公司2016年度董事（非独立董事）、高级管理人员薪酬的议案》
8 《关于调整公司独立董事、董事和监事津贴的议案》
9 《关于公司2017年度日常关联交易预计的议案》
10 《关于全资子公司深圳市中诺通讯有限公司2017年度为其子公司提供具体担保额度的议案》
11 《关于2016年度单项计提资产减值准备的议案》
12 《关于修订<公司章程>部分条款的议案》
13 《关于修订<公司募集资金管理办法>的议案》
14 《关于2017年度公司为所属公司增加5亿元人民币担保额度的议案》
15.00 《关于补选公司董事的议案》
15.01 补选洪俊毅先生为公司第六届董事会董事
16.00 《关于补选公司独立董事的议案》
16.01 补选檀少雄先生为公司第六届董事会独立董事 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-12-01 |
|---|
| 公司名称 | 福日电子 |
| 公告日期 | 2016-12-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《福建福日电子股份有限公司关于继续减持可供出售金融资产的议案》
2 《关于授权董事会审批2017年度本公司为所属公司提供不超过25亿元人民币担保额度的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-10-28 |
|---|
| 公司名称 | 福日电子 |
| 公告日期 | 2016-10-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1《关于公司符合面向合格投资者公开发行公司债券条件的议案》
2《关于面向合格投资者公开发行公司债券的议案》
3《关于修订<公司章程>部分条款的议案》
4《关于提名公司董事候选人的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-07-16 |
|---|
| 公司名称 | 福日电子 |
| 公告日期 | 2016-07-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于福建省电子信息（集团）有限责任公司变更与公司避免同业竞争承诺的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-06-08 |
|---|
| 公司名称 | 福日电子 |
| 公告日期 | 2016-06-08 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.《公司2015年度董事会工作报告》
2.《公司2015年度监事会工作报告》
3.《公司2015年度财务决算报告》
3.《公司2015年度利润分配及资本公积金转增股本预案》
5.《关于续聘福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度财务报告审计机构及内部控制审计机构的议案》
6.《公司2015年年度报告》全文及摘要
7.《关于修订<公司章程>部分条款的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-03-26 |
|---|
| 公司名称 | 福日电子 |
| 公告日期 | 2016-03-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案
2 关于提请股东大会延长授权公司董事会全权办理非公开发行股票具体事宜有效期的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-03-05 |
|---|
| 公司名称 | 福日电子 |
| 公告日期 | 2016-03-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司2016年度减持部分可供出售金融资产的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-12-17 |
|---|
| 公司名称 | 福日电子 |
| 公告日期 | 2015-12-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于授权董事会审批2016年度本公司为所属公司提供不超过18.15 亿元人民币担保额度的议案
2 关于公司2016年度日常关联交易预计的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-09-26 |
|---|
| 公司名称 | 福日电子 |
| 公告日期 | 2015-09-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于修订<公司章程>部分条款的议案》
2.00 关于选举董事（非独立董事） 的议案
2.01 卞志航
2.02 温春旺
2.03 王清云
2.04 陈震东
2.05 杨方
2.06 王武
3.00 关于选举独立董事的议案
3.01 吴超鹏
3.02 罗元清
3.03 李晖
4.00 关于选举监事的议案
4.01 连占记
4.02 林伟杰
4.03 罗丽涵 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-06-09 |
|---|
| 公司名称 | 福日电子 |
| 公告日期 | 2015-06-09 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司2014年度董事会工作报告
2 公司2014年度监事会工作报告
3 公司2014年度财务决算报告
4 公司2014年度利润分配及资本公积金转增股本预案
5 关于续聘福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度财务报告审计机构及内部控制审计机构的议案
6 公司《2014年年度报告》全文及摘要
听取《公司2014年度独立董事述职报告》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-05-09 |
|---|
| 公司名称 | 福日电子 |
| 公告日期 | 2015-05-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于修订《公司章程》部分条款的议案
2、关于公司本年度继续减持所持华映科技（集团）股份有限公司不超过620万股股票的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-03-11 |
|---|
| 公司名称 | 福日电子 |
| 公告日期 | 2015-03-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1关于公司符合非公开发行股票条件的议案
2关于公司2015年非公开发行A股股票方案的议案
2.01股票类型及面值
2.02发行方式及发行时间
2.03发行数量
2.04发行对象及认购方式
2.05发行价格与定价原则
2.06发行股份限售期
2.07募集资金数额及用途
2.08滚存利润安排
2.09决议有效期
2.10本次非公开发行股票的上市地点
3关于公司2015年非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案
4公司董事会关于前次募集资金使用情况专项报告的议案
5关于公司非公开发行股票预案的议案
6关于公司2015年非公开发行股票涉及关联交易事项的议案
7关于批准福建福日电子股份有限公司与福建省电子信息（集团）有限责任公司签署附条件生效股份认购合同的议案
8关于批准福建福日电子股份有限公司与福建新一代信息技术创业投资有限合伙企业、福州兴合投资管理有限公司、平安大华基金管理有限公司（代表平安大华永智1号特定客户资产管理计划）、王敏桦、胡红湘等相关方签署附条件生效股份认购合同的议案
9关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案
10关于公司非公开发行A股股票摊薄即期回报及填补措施的议案
11关于制定<福建福日电子股份有限公司股东分红回报规划（2015—2017年）>的议案
12关于修订《公司章程》部分条款的议案 |
| 审议内容 | 关联交易议案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-12-13 |
|---|
| 公司名称 | 福日电子 |
| 公告日期 | 2014-12-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一）审议《关于授权董事会审批2015年度本公司为控股子公司提供不超过18亿元人民币担保额度的议案》；
（二）审议《关于公司2015年度日常关联交易预计的议案》。 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-10-25 |
|---|
| 公司名称 | 福日电子 |
| 公告日期 | 2014-10-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 审议《关于为全资子公司福建福日实业发展有限公司在厦门银行股份有限公司福州分行申请2,500万元人民币、在中国建设银行股份有限公司福州城南支行申请5,000万元人民币综合授信额度继续提供担保的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-08-01 |
|---|
| 公司名称 | 福日电子 |
| 公告日期 | 2014-08-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律、法规规定条件的议案
2 关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案
2.01 标的资产及其交易价格
2.02 发行股份的种类和面值
2.03 发行对象和认购方式
2.04 股份发行的定价依据、定价基准日和发行价格
2.05 发行数量
2.06 本次发行股份锁定期安排
2.07 上市地点
2.08 本次募集配套资金的募集资金用途
2.09 标的资产自评估基准日至交割日期间损益的归属
2.10 上市公司滚存未分配利润的安排
2.11 标的资产权属转移的合同义务和违约责任
2.12 决议的有效期
3 关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案
4 关于本次发行股份购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案
5 关于签订附条件生效的《福建福日电子股份有限公司发行股份购买资产合同》的议案
6 关于签订附条件生效的《福建福日电子股份有限公司发行股份购买资产之盈利预测补偿合同》的议案
7 关于《福建福日电子股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及其摘要的议案
8 关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易符合《关于修改上市公司重大资产重组与配套融资相关规定的决定》第七条规定的议案
9 关于本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易信息披露前公司股票价格波动未达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》第五条规定的相关标准的议案
10 关于受托管理间接控股股东福建省电子信息（集团）有限责任公司持有的深圳市中诺通讯有限公司35%股权暨关联交易的议案
11 关于同意福建省电子信息（集团）有限责任公司免于以要约收购方式增持公司股份的议案
12 关于本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的议案
13 关于授权董事会办理本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事宜的议案 |
| 审议内容 | 关联交易议案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-05-31 |
|---|
| 公司名称 | 福日电子 |
| 公告日期 | 2014-05-31 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一）审议《公司2013年度董事会工作报告》；
（二）审议《公司2013年度监事会工作报告》；
（三）审议《公司2013年度财务决算报告》；
（四）审议《公司2013年度利润分配及资本公积金转增股本预案》；
（五）审议《公司2013年年度报告》及摘要；
（六）审议《关于续聘福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度审计机构的议案》；
（七）审议《关于豁免控股股东履行福建福日电子股份有限公司股改中与股权激励相关承诺事项的议案》；
（八）以特别决议方式审议《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》； |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-01-29 |
|---|
| 公司名称 | 福日电子 |
| 公告日期 | 2014-01-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （一）审议《关于减持所持华映科技（集团）股份有限公司不超过1,000万股股票的议案》；
（二）审议《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-12-14 |
|---|
| 公司名称 | 福日电子 |
| 公告日期 | 2013-12-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （一）审议《关于公司2014年度日常关联交易预计的议案》；
（二）审议《关于授权董事会审批2014年度本公司对子公司提供担保具体额度的议案》。 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-09-12 |
|---|
| 公司名称 | 福日电子 |
| 公告日期 | 2013-09-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一）逐项审议《关于公司2013年非公开发行A股股票方案（第二次修订）的议案》；
1、股票类型及面值
2、发行方式及发行时间
3、发行数量
4、发行对象及认购方式（第二次修订）
5、发行价格与定价原则（第二次修订）
6、发行股份限售期（第二次修订）
7、募集资金数额及用途
8、滚存利润安排
9、决议有效期
10、本次非公开发行股票的上市地点
（二）审议《关于公司非公开发行股票预案（第二次修订）的议案》；
（三）审议《关于公司关联交易制度的议案》。 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-08-17 |
|---|
| 公司名称 | 福日电子 |
| 公告日期 | 2013-08-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一）审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；
（二）审议《关于公司2013年非公开发行A股股票方案的议案（修订）》；
1、股票类型及面值
2、发行方式及发行时间
3、发行数量
4、发行对象及认购方式
5、发行价格与定价原则
6、发行股份限售期
7、募集资金数额及用途（修订）
8、滚存利润安排
9、决议有效期
10、本次非公开发行股票的上市地点
（三）审议《关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案（修订）》；
（四）审议《董事会关于前次募集资金使用情况报告的议案（修订）》；
（五）审议《关于公司非公开发行股票预案的议案（修订）》；
（六）审议《关于公司2013年非公开发行股票涉及关联交易事项的议案》；
（七）审议《关于批准福建福日电子股份有限公司与福建省电子信息（集团）有限责任公司签署附生效条件股份认购合同的议案》；
（八）审议《关于批准福建福日电子股份有限公司与陈泽波等相关方签订附条件生效的〈股权转让协议〉的议案》；
（九）审议《关于签订附条件生效的〈股权转让协议书之补充协议〉及〈业绩承诺及补偿协议〉的议案》
1、签订《股权转让协议书之补充协议》；
2、签订《业绩承诺及补偿协议》；
（十）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》；
（十一）审议《关于向福建省电子信息（集团）有限责任公司申请增加2013年度流动资金借款额度暨关联交易的议案》；
（十二）审议《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-04-19 |
|---|
| 公司名称 | 福日电子 |
| 公告日期 | 2013-04-19 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （一）审议《公司2012年度董事会工作报告》；
（二）审议《公司2012年度监事会工作报告》；
（三）审议《公司2012年度财务决算报告》；
（四）审议《公司2012年度利润分配及资本公积金转增股本预案》；
（五）审议《公司2012年年度报告》及摘要；
（六）审议《关于续聘福建华兴会计师事务所有限公司为公司2013年度财务审计机构的议案》；
（七）审议《关于公司2013年度日常关联交易预计的议案》；
（八）审议《关于增补公司监事的议案》；
（九）审议《关于减持所持华映科技（集团）股份有限公司不超过1,000万股股票的议案》；
（十）以特别决议方式审议《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》； |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-12-08 |
|---|
| 公司名称 | 福日电子 |
| 公告日期 | 2012-12-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （一）审议《关于增补公司董事的议案》，并以累积投票制方式选举公司第五届董事会新任董事；
候选人陈震东先生
（二）以特别决议方式审议《关于修订<公司章程>部分条款的议案》；
（三）审议《关于授权董事会审批2013年度本公司对子公司提供担保的具体额度的议案》；
（四）审议《关于向福建省电子信息（集团）有限责任公司转让部分资产暨关联交易的议案》。 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-06-07 |
|---|
| 公司名称 | 福日电子 |
| 公告日期 | 2012-06-07 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1 ）审议《公司2011年度董事会工作报告》；
（2 ）审议《公司2011年度监事会工作报告》；
（3 ）审议《公司2011年度财务决算报告》；
（4 ）审议《公司2011年度利润分配及资本公积金转增股本预案》；
（5 ）审议《公司2011年年度报告》及摘要；
（6 ）审议《关于续聘福建华兴会计师事务所有限公司为公司2012年度财务审计机构的议案》；
（7 ）审议《关于公司2012年度日常关联交易预计的议案》；
（8 ）审议《关于公司董事会换届选举的议案》，并以累积投票制方式选举公司第五届董事会九位董事；
（9 ）审议《关于公司监事会换届选举的议案》，并以累积投票制方式选举公司第五届监事会三位股东代表监事；
（10）以特别决议方式审议《关于修订< 公司章程>的议案》；
（11 ）审议《关于制定< 福建福日电子股份有限公司未来三年分红回报规划（2012-2014 年）>的议案》；
（12）审议《关于增加授权董事会审批2012年度为控股子公司福建省蓝图节能投资有限公司向银行申请不超过8,000万元人民币流动资金借款提供担保的议案》；
（13）听取独立董事2011 年度述职报告。 |
| 审议内容 | 董事换届议案,关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-03-22 |
|---|
| 公司名称 | 福日电子 |
| 公告日期 | 2012-03-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理转让国泰君安证券股份有限公司1,000 万股股份的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-12-05 |
|---|
| 公司名称 | 福日电子 |
| 公告日期 | 2011-12-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议《关于授权董事会审批2012 年度本公司对子公司提供担保的具体担保额度的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-06-13 |
|---|
| 公司名称 | 福日电子 |
| 公告日期 | 2011-06-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议《关于向福建省电子信息（集团）有限责任公司转让福建省福日置业有限公司100%股权暨关联交易的议案》。 |
| 审议内容 | 购并,关联交易议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-01-28 |
|---|
| 公司名称 | 福日电子 |
| 公告日期 | 2011-01-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）审议《公司2010 年度董事会工作报告》；
（2）审议《公司2010 年度监事会工作报告》；
（3）审议《公司2010 年度财务决算报告》；
（4）审议《公司2010 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》；
（5）审议《公司2010 年年度报告》；
（6）审议《关于续聘福建华兴会计师事务所有限公司为公司2011年度财务审计机构的议案》；
（以上议案已经公司第四届董事会第七次会议审议通过。）
（7）审议《关于公司2011 年度日常关联交易预计的议案》；
（8）审议《关于公司所持国泰君安证券股份有限公司1,166 万股股份出售不构成重大资产重组事项的议案》；
（9）审议《关于公司所持华映光电股份有限公司204,404,850 股股份出售不构成重大资产重组事项的议案》；
（10）审议《关于公司部分监事变更的议案》（本议案已经公司第四届监事会第七次会议审议通过）；
（11）听取独立董事关于2010 年度的述职报告。 |
| 审议内容 | 购并,关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-12-10 |
|---|
| 公司名称 | 福日电子 |
| 公告日期 | 2010-12-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | (1)审议《关于为控股子公司福建福日科技有限公司向交通银行福建省分行申请不超过5,050 万元人民币流动资金借款提供担保的议案》；
(2)审议《关于授权董事会审议2011年度本公司对控股子公司提供担保的具体担保审批额度的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-10-26 |
|---|
| 公司名称 | 福日电子 |
| 公告日期 | 2010-10-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1. 审议《关于公司所持国泰君安证券股份有限公司1,166 万股股份出售暨关联交易的议案》；
2. 审议《关于公司所持华映光电股份有限公司204,404,850 股股份出售暨关联交易的议案》；
3. 审议《关于〈福建福日电子股份有限公司重大资产（国泰君安股权）出售暨关联交易报告书（草案）〉及其摘要的议案》；
4. 审议《关于〈福建福日电子股份有限公司重大资产(华映光电股权)出售暨关联交易报告书（草案）〉及其摘要的议案》;
5. 《关于本公司与福建省电子信息（集团）有限责任公司签订〈国泰君安证券股份有限公司股权交易合同〉的议案》；
6. 审议《关于本公司与福州华映视讯有限公司签订〈华映光电股份有限公司股权交易合同〉的议案》；
7. 审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产(国泰君安股权)出售事宜的议案》；
8. 审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产(华映光电股权)出售事宜的议案》。 |
| 审议内容 | 购并,关联交易议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-06-08 |
|---|
| 公司名称 | 福日电子 |
| 公告日期 | 2010-06-08 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | ①审议《公司2009 年度董事会工作报告》；
②审议《公司2009 年度监事会工作报告》；
③审议《公司2009 年度财务决算报告》；
④审议《公司2009 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》；
⑤审议《公司2009 年年度报告》；
⑥审议《关于续聘福建华兴会计师事务所有限公司为公司2010年度财务审计机构的议案》；
⑦审议《关于修订公司章程部分条款的议案》；
⑧审议《关于调整公司部分董事的议案》，并以累积投票制选举新任董事；
⑨听取独立董事关于2009 年度的述职报告。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-04-23 |
|---|
| 公司名称 | 福日电子 |
| 公告日期 | 2010-04-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | ①审议《关于授权董事会审议公司2010 年度向各家银行申请贷款的额度审批权限》的议案；
②审议《关于公司2010 年度日常关联交易预计》的议案；
③审议《关于修订公司章程部分条款》的议案。 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2009-11-27 |
|---|
| 公司名称 | 福日电子 |
| 公告日期 | 2009-11-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | ①审议《关于继续为全资子公司福建福日实业发展有限公司向交通银行福州分行台江支行继续申请1 亿元人民币综合授信额度提供担保的议案》；
②审议《关于继续为控股子公司福建福日电子配件有限公司向交通银行福州市江滨支行申请400 万元短期借款和600 万元银行承兑汇票提供担保的议案》；
③审议《关于继续授权董事会审议本公司对控股子公司提供担保的具体担保审批额度的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-05-27 |
|---|
| 公司名称 | 福日电子 |
| 公告日期 | 2009-05-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | (1)、审议《公司2008 年度董事会工作报告》；
(2)、审议《公司2008 年度监事会工作报告》；
(3)、审议《公司2008 年度财务决算报告》；
(4)、审议《公司2008 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》；
(5)、审议《公司2008 年年度报告》及其摘要；
(6)、审议《关于续聘福建华兴会计师事务所有限公司为公司2009度财务审计机构的议案》；
(7)、审议《关于公司董事会换届的议案》，并以累积投票制方式选举公司第四届董事会九位董事；
7.1.1、选举刘捷明先生为公司董事；
7.1.2、选举卞志航先生为公司董事；
7.1.3、选举陈富贵先生为公司董事；
7.1.4、选举李震先生为公司董事；
7.1.5、选举黄旭晖女士为公司董事；
7.1.6、选举郑雳先生为公司董事；
7.1.7、选举刘兆才先生为公司独立董事；
7.1.8、选举黄志刚先生为公司独立董事；
7.1.9、选举郑新芝先生为公司独立董事；
(8)、审议《关于公司监事会换届的议案》，并以累积投票制方式选举公司第四届监事会三位股东代表监事；
8.1、选举周民贤为公司股东代表监事；
8.2、选举张亚明为公司股东代表监事；
8.3、选举连占记为公司股东代表监事；
(9)、以特别决议方式审议《关于修订<公司章程>部分条款的议案》；
(10)、听取公司独立董事关于2008 年度的述职报告。 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-04-01 |
|---|
| 公司名称 | 福日电子 |
| 公告日期 | 2009-04-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | ①审议《关于福日电子认购闽东电机（集团）股份有限公司25,480,000 股非公开发行股份的议案》；
②审议《关于签署<关于闽东电机（集团）股份有限公司股份认购协议书>的议案》；
③审议《关于授权公司董事会决定认购闽东电机（集团）股份有限公司非公开发行股票涉及福日电子的相关事宜的议案》。 |
| 审议内容 | 购并,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-12-12 |
|---|
| 公司名称 | 福日电子 |
| 公告日期 | 2008-12-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议《关于为福建三木集团股份有限公司向交通银行福州分行五一支行申请500万元人民币流动资金借款继续提供担保的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-10-29 |
|---|
| 公司名称 | 福日电子 |
| 公告日期 | 2008-10-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | ①审议《关于继续为控股子公司福建福日实业发展有限公司向交通银行福州分行台江支行申请1 亿元综合授信额度提供担保的议
案》；
②审议《关于继续为控股子公司福建福日电子配件有限公司向交通银行福州市江滨支行申请400 万元短期借款和1,200 万元银行承兑汇票提供担保的议案》；
③审议《关于为控股子公司福建福日科技有限公司向中国建设银行福州市城南支行申请1,400 万元人民币贸易融资额度提供担保的议案》；
④审议《关于授权董事会审议本公司对控股子公司提供担保的具体担保审批额度的议案》；
⑤审议《关于将“福日出口生产基地二期建设项目”节余的募集资金变更投向用于增加公司生产流动资金的议案》； |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-06-05 |
|---|
| 公司名称 | 福日电子 |
| 公告日期 | 2008-06-05 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | ①审议《公司2007 年度董事会工作报告》；
②审议《公司2007 年度监事会工作报告》；
③审议《公司2007 年度财务决算报告》；
④审议《公司2007 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》；
⑤审议《公司2007 年年度报告》；
⑥审议《关于续聘福建华兴有限责任会计师事务所为公司2008年度财务审计机构的议案》；
⑦听取公司独立董事关于2007 年度的述职报告。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-05-23 |
|---|
| 公司名称 | 福日电子 |
| 公告日期 | 2008-05-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议《关于本公司所持国泰君安证券股份有限公司900 万股股份的处置方案》。 |
| 审议内容 | 购并 |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-03-04 |
|---|
| 公司名称 | 福日电子 |
| 公告日期 | 2008-03-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | (1)审议《关于为福建福日科技有限公司向中信银行福州分行申请最高金额不超过700 万元人民币的贸易融资额度提供担保的议案》；
(2)审议《关于修订<公司章程>部分条款的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-11-16 |
|---|
| 公司名称 | 福日电子 |
| 公告日期 | 2007-11-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议《关于为福建三木集团股份有限公司向交通银行福州分行申请1,000万元人民币借款继续提供担保的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-06-07 |
|---|
| 公司名称 | 福日电子 |
| 公告日期 | 2007-06-07 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | (1)审议《公司2006年度董事会工作报告》；
(2)审议《公司2006年度监事会工作报告》；
(3)审议《公司2006年度财务决算报告》；
(4)审议《公司2006年度利润分配及弥补亏损预案》；
(5)审议《公司2006年年度报告》；
(6)审议《关于续聘福建华兴有限责任会计师事务所为公司2007年度财务审计机构的议案》；
(7)审议《关于增加公司经营范围并修订〈公司章程〉的议案》。
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| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-11-21 |
|---|
| 公司名称 | 福日电子 |
| 公告日期 | 2006-11-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议《关于因实施股权分置改革及定向回购减少注册资本、修订公司章程部分条款的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-07-07 |
|---|
| 公司名称 | 福日电子 |
| 公告日期 | 2006-07-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 《关于福建福日电子股份有限公司股权分置改革及定向回购、修订公司章程的议案》。 |
| 审议内容 | 股权分置 |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-05-26 |
|---|
| 公司名称 | 福日电子 |
| 公告日期 | 2006-05-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | (1)审议《公司2005年度董事会工作报告》；
(2)审议《公司2005年度监事会工作报告》；
(3)审议《公司2005年度财务决算报告》；
(4)审议《公司2005年度利润分配及弥补亏损预案》；
(5)审议《公司2005年年度报告》；
(6)审议《关于续聘福建华兴有限责任会计师事务所为公司2006年度财务审计机构的议案》；
(7)审议《关于公司董事会换届的议案》，并采用累积投票制选举公司第三届董事会董事；
(8)审议《关于公司监事会换届的议案》，并采用累积投票制选举公司第三届监事会股东代表监事；
(9)审议《关于修订<公司章程>的议案》；
(10)审议《关于与福建三木集团股份有限公司续签<互保协议书>及为其向中国建设银行福州市广达支行申请2,000万元人民币借款继续提供担保的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2005-08-18 |
|---|
| 公司名称 | 福日电子 |
| 公告日期 | 2005-08-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议《关于调整公司部分董事的议案》并选举新董事。 |
| 审议内容 | |
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