ST创兴

- 600193

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
公告日期:
股东大会通知  公告日期:2019-06-12
公司名称创兴资源
公告日期2019-06-12
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于公司本次重大资产购买符合上市公司重大资产重组条件的议案;
2.00 关于公司本次重大资产购买交易方案的议案;
2.01 交易对方
2.02 标的资产
2.03 交易方式
2.04 标的资产的定价原则及交易对价
2.05 交易对价的支付
2.06 业绩承诺及补偿
2.07 超额业绩奖励
2.08 标的公司过渡期损益归属
2.09 标的资产交割安排
2.10 债权债务及人员安置
2.11 本次交易的决议有效期
3 关于本次重大资产购买不构成关联交易的议案
4 关于公司本次重大资产购买符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案
5 关于本次重大资产购买不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的重组上市的议案
6 关于公司本次重大资产购买符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条规定的议案
7 关于公司《重大资产购买报告书(草案)》及其摘要的议案
8 关于签署与本次重大资产购买相关协议的议案
9 关于批准本次重大资产购买所涉及的审计报告等财务报告的议案
10 关于批准本次重大资产购买所涉及的资产评估报告的议案
11 关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法和评估目的的相关性及评估定价的公允性的议案
12 关于本次重大资产购买履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件有效性的议案
13 关于公司股票价格波动是否达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》第五条相关标准说明的议案
14 关于公司本次重大资产购买摊薄即期回报及公司采取的填补措施的议案
15 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产购买相关事宜的议案
16 关于增补公司第七届监事会监事的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2019-03-20
公司名称创兴资源
公告日期2019-03-20
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 公司2018年度董事会工作报告;
2 公司2018年度监事会工作报告;
3 公司2018年度财务决算报告;
4 公司2018年度利润分配议案;
5 公司《2018年度报告》及其摘要;
6 关于续聘会计师事务所的议案;
7 关于签署关联交易框架协议的议案。
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2018-04-28
公司名称创兴资源
公告日期2018-04-28
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 公司2017年度董事会工作报告
2 公司2017年度监事会工作报告
3 公司2017年度财务决算报告
4 公司2017年度利润分配议案
5 公司《2017年度报告》及其摘要
6 关于续聘会计师事务所的议案
7 关于签署关联交易框架协议的议案
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2017-04-29
公司名称创兴资源
公告日期2017-04-29
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 公司2016年度董事会工作报告
2 公司2016年度监事会工作报告
3 公司2016年度财务决算报告;
4 公司2016年度利润分配议案;
5 公司《2016年度报告》及其摘要
6 关于续聘会计师事务所的议案;
7 关于公司2016年度计提资产减值准备的议案;
8 关于上市公司母公司对全资子公司桑日县金冠矿业有限公司计提资产减值准备的议案。
9.00 关于选举董事的议案
9.01 翟金水
9.02 阙江阳
9.03 郑再杰
10.00 关于选举独立董事的议案
10.01 廖建宁
10.02 叶峰
11.00 关于选举监事的议案
11.01 陈小红
11.02 张祥
审议内容董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2016-10-27
公司名称创兴资源
公告日期2016-10-27
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1关于修改《公司章程》部分条款的议案;
2关于修订公司股东大会议事规则的议案;
3上海创兴资源开发股份有限公司募集资金管理制度;
4关于全资子公司上海岳衡建筑工程有限公司与上海振龙房地产开发有限公司签订商品购销合同暨关联交易的议案。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2016-03-24
公司名称创兴资源
公告日期2016-03-24
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 公司2015年度董事会工作报告;
2 公司2015年度监事会工作报告;
3 公司2015年度财务决算报告;
4 公司2015年度利润分配议案;
5 公司《2015年度报告》及其摘要
6 关于续聘会计师事务所的议案;
7 关于增补公司独立董事的议案;
8 上海创兴资源开发股份有限公司关联交易管理制度。
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2015-12-16
公司名称创兴资源
公告日期2015-12-16
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1关于公司本次重大资产出售符合相关法律、法规规定的议案;
2关于本次重大资产出售构成重大资产重组的议案;
3关于本次重大资产出售不构成关联交易的议案;
4.00关于公司重大资产出售事宜的议案;
4.01交易标的、交易方式和交易对方;
4.02交易价格和定价原则
4.03保证金和转让价款的支付
4.04交易条件
4.05交易标的自定价基准日至交割日期间损益的归属和神龙矿业的债权债务安排
4.06拟出售资产的工商变更登记及交接
4.07违约责任
4.08决议有效期
5关于审议《重大资产出售报告书(草案)》及摘要的议案;
6关于公司与交易对方签署附生效条件的《股权转让协议》的议案;
7关于本次重大资产出售符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案;
8关于批准本次重大资产出售所涉及的审计报告和资产评估报告的议案;
9关于本次重大资产出售履行法定程序的完备性、合规性和提交的法律文件的有效性的说明的议案;
10关于提请股东大会授权董事会办理本次重大资产出售相关事宜的议案。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2015-11-10
公司名称创兴资源
公告日期2015-11-10
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于同意全资子公司上海岳衡建筑工程有限公司与上海振龙房地产开发有限公司签订《关于“亲水湾-雅颂”高层精装修住宅项目合同的补充协议》暨关联交易的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2015-09-30
公司名称创兴资源
公告日期2015-09-30
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于全资子公司上海岳衡建筑工程有限公司与上海振龙房地产开发有限公司签订智能家居设计施工合同、软硬精装修合同、空调采购及安装合同暨关联交易的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2015-06-25
公司名称创兴资源
公告日期2015-06-25
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 关于改选公司董事会非独立董事的议案
1.01 选举翟金水为公司第六届董事会董事
1.02 选举阙江阳为公司第六届董事会董事
1.03 选举郑再杰为公司第六届董事会董事
2.00 关于改选公司董事会独立董事的议案
2.01 选举顾建生为公司第六届董事会独立董事
2.02 选举叶峰为公司第六届董事会独立董事
3.00 关于改选公司监事会监事的议案
3.01 选举陈小红为公司第六届监事会监事
3.02 选举周国强为公司第六届监事会监事
审议内容
股东大会通知  公告日期:2015-04-23
公司名称创兴资源
公告日期2015-04-23
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 公司2014年度董事会工作报告;
2 公司2014年度监事会工作报告;
3 公司2014年度财务决算报告;
4 公司2014年度利润分配议案;
5 关于续聘会计师事务所的议案;
6 关于公司2014年度计提资产减值准备及对部分固定资产报废的议案;
7 关于上市公司母公司对全资子公司计提资产减值准备的议案;
8 关于设立并购基金的议案;
9 关于调整独立董事津贴的议案。
审议内容利润分配方案
股东大会通知  公告日期:2014-07-08
公司名称创兴资源
公告日期2014-07-08
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于公司为全资子公司上海岳衡矿产品销售有限公司提供借款担保的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2014-06-10
公司名称创兴资源
公告日期2014-06-10
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 2013年度董事会工作报告;
2 2013年度监事会工作报告;
3 公司2013年度财务决算报告;
4 公司2013年度利润分配方案和资本公积金转增股本方案;
5 关于修改《公司章程》的议案;
6 公司2013年度社会责任报告;
7 关于受赠桑日县金冠矿业有限公司30%股权和中铝广西有色崇左稀土开发有限公司13%股权的议案;
8 关于续聘会计师事务所的议案;
9 关于公司董事会换届选举的议案(采取累积投票制);
9.1 选举陈冠全先生为公司第六届董事会董事
9.2 选举黄福生先生为公司第六届董事会董事
9.3 选举周清松先生为公司第六届董事会董事
9.4 选举毕凤仙女士为公司第六届董事会独立董事
9.5 选举汪月祥先生为公司第六届董事会独立董事
10 关于监事会换届选举的议案(采取累积投票制)。
10.1 选举翟金水先生为公司第六届监事会监事
10.2 选举苏新龙先生为公司第六届监事会监事
审议内容董事换届议案,关联交易议案,利润分配方案
股东大会通知  公告日期:2013-09-24
公司名称创兴资源
公告日期2013-09-24
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题议案1 《关于使用暂时闲置资金进行投资理财的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2013-08-28
公司名称创兴资源
公告日期2013-08-28
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题议案1 公司《2013年半年度报告》及其摘要;
议案2 公司2013年半年度利润分配方案;
议案3 关于对上海振龙房地产开发有限公司增资暨关联交易的议案;
议案4 关于修改公司章程并授权董事会办理工商变更登记的议案。
审议内容半年度报告(摘要)议案,关联交易议案,利润分配方案
股东大会通知  公告日期:2013-04-26
公司名称创兴资源
公告日期2013-04-26
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题议案1、2012年度董事会工作报告;
议案2、2012年度监事会工作报告;
议案3、公司2012年度财务决算报告;
议案4、公司2012年度利润分配方案和资本公积金转增股本方案;
议案5、公司《2012年度报告》及摘要;
议案6、关于续聘会计师事务所的议案;
议案7、公司2012年度社会责任报告;
议案8、关于增补董事的议案。
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2012-11-30
公司名称创兴资源
公告日期2012-11-30
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 《关于出售上海振龙房地产开发有限公司15.00%股权暨关联交易的议案》
审议内容关联交易议案
股东大会通知  公告日期:2012-05-11
公司名称创兴资源
公告日期2012-05-11
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.《关于出售上海振龙房地产开发有限公司5.23%股权、收购桑日县金冠矿业有限公司70%股权暨关联交易的议案》;
2.关于修改《公司章程》的议案。
审议内容关联交易议案
股东大会通知  公告日期:2012-03-09
公司名称创兴资源
公告日期2012-03-09
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1、2011 年度董事会工作报告;
2、2011 年度监事会工作报告;
3、公司2011 年度财务决算报告;
4、公司2011 年度利润分配方案和资本公积金转增股本方案;
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2011-06-21
公司名称创兴资源
公告日期2011-06-21
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题《关于公司为控股子公司上海岳衡矿产品销售有限公司提供借款担保暨关联交易的议案》
审议内容关联交易议案
股东大会通知  公告日期:2011-04-28
公司名称创兴资源
公告日期2011-04-28
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1、2010 年度董事会工作报告;
2、2010 年度监事会工作报告;
3、公司2010 年度财务决算报告;
4、公司2010 年度利润分配方案和资本公积金转增股本方案;
5、公司《2010 年度报告》及摘要;
6、关于续聘会计师事务所的议案;
7、关于公司董事会换届选举的议案;
8、关于公司监事会换届选举的议案;
9、关于变更公司名称和修改公司经营范围的议案;
10、关于修改《公司章程》的议案;
11、公司2010 年度社会责任报告。
审议内容董事换届议案,公司名称更名的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2010-04-26
公司名称创兴资源
公告日期2010-04-26
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1、2009年度董事会工作报告;
2、2009年度监事会工作报告;
3、公司2009年度财务决算报告;
4、公司2009年度利润分配方案和资本公积金转增股本方案;
5、关于续聘会计师事务所的议案;
6、公司《2009年度报告》及摘要;
7、厦门创兴置业股份有限公司募集资金管理制度;
8、关于增补公司第四届董事会董事的议案;
9、公司2009年度社会责任报告
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2009-12-14
公司名称创兴资源
公告日期2009-12-14
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题《关于公司为全资子公司祁东神龙矿业有限公司提供借款担保的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2009-11-30
公司名称创兴资源
公告日期2009-11-30
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题《关于变更公司名称、注册地址和修改<公司章程>的议案》
审议内容公司名称更名的议案
股东大会通知  公告日期:2009-06-16
公司名称创兴资源
公告日期2009-06-16
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题(1)《厦门创兴置业股份有限公司关于竞购祁东神龙矿业有限公司部分股权暨关联交易议案》;
(2)《关于增补董事的议案》;
审议内容购并,关联交易议案
股东大会通知  公告日期:2009-04-08
公司名称创兴资源
公告日期2009-04-08
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1、2008 年度董事会工作报告;
2、2008 年度监事会工作报告;
3、公司《2008 年度报告》及摘要;
4、公司2008 年度财务决算报告;
5、公司2008 年度利润分配方案和资本公积金转增股本方案;
6、关于续聘会计师事务所的议案;
7、关于修改公司章程的议案
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2008-08-28
公司名称创兴资源
公告日期2008-08-28
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题《公司2008 年中期利润分配的议案》
审议内容利润分配方案
股东大会通知  公告日期:2008-04-29
公司名称创兴资源
公告日期2008-04-29
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、关于修改《公司章程》以及对股东大会、董事会议事规则相应条款进行调整的议案;
2、关于公司董事会换届选举的议案;
3、关于公司监事会换届选举的议案;
4、关于调整公司独立董事津贴的议案;
5、关于增加《公司章程》修改条款的议案。
审议内容董事换届议案
股东大会通知  公告日期:2008-04-21
公司名称创兴资源
公告日期2008-04-21
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1、2007 年度董事会工作报告;
2、2007 年度监事会工作报告;
3、公司《2007 年度报告》及摘要;
4、公司2007 年度财务决算报告;
5、公司2007 年度利润分配方案和资本公积金转增股本方案;
6、关于续聘会计师事务所的议案;
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2007-07-31
公司名称创兴资源
公告日期2007-07-31
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题《关于公司名称更名为厦门创兴置业股份有限公司的议案》
审议内容公司名称更名的议案
股东大会通知  公告日期:2007-04-15
公司名称创兴资源
公告日期2007-04-15
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题 1、2006年度董事会工作报告;
2、2006年度监事会工作报告;
3、公司《2006年度报告》及摘要;
4、公司2006年度利润分配方案和资本公积金转增股本方案;
5、关于续聘会计师事务所的议案;
6、关于增补公司部分董事的议案;
7、关于增补公司部分监事的议案。

审议内容
股东大会通知  公告日期:2007-01-09
公司名称创兴资源
公告日期2007-01-09
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题 《厦门创兴科技股份有限公司关于出售厦门大洋房地产开发有限公司股权的议案》。
审议内容购并
股东大会通知  公告日期:2006-11-23
公司名称创兴资源
公告日期2006-11-23
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题(1)关于更换部分独立董事的议案;
(2)关于修改《厦门创兴科技股份有限公司章程》的议案;
(3)关于修改《厦门创兴科技股份有限公司股东大会议事规则》的议案。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2006-05-29
公司名称创兴资源
公告日期2006-05-29
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题 1>2005年度董事会工作报告;
2>2005年度监事会工作报告;
3>公司《2005年度报告》及摘要;
4>公司2005年度利润分配方案和资本公积金转增股本方案;
5>关于续聘会计师事务所的议案;
6>《厦门创兴科技股份有限公司章程》;
7>《厦门创兴科技股份有限公司股东大会议事规则》;
8>《厦门创兴科技股份有限公司董事会议事规则》;
9>《厦门创兴科技股份有限公司监事会议事规则》;
10>听取独立董事作2005年度述职报告。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2005-12-19
公司名称创兴资源
公告日期2005-12-19
会议类型未披露届次股东大会
召开方式网络投票,现场投票,征集投票
议题审议的事项为:《厦门创兴科技股份有限公司股权分置改革方案》。
审议内容股权分置
返回页顶