| 股东大会通知 公告日期:2023-12-12 |
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| 公司名称 | 国中水务 |
| 公告日期 | 2023-12-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修订《独立董事制度》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-29 |
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| 公司名称 | 国中水务 |
| 公告日期 | 2023-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《2022年年度报告》及摘要
2 《2022年度董事会工作报告》
3 《2022年度财务决算报告》
4 关于公司2022年度利润分配预案的议案
5 关于续聘2023年财务审计机构的议案
6 关于续聘2023年内控审计机构的议案
7 关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案
8 《2022年度监事会工作报告》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-09-17 |
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| 公司名称 | 国中水务 |
| 公告日期 | 2022-09-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于债务重组的议案
2 关于终止水务资产股权转让合同的议案
3.00 关于选举董事的议案
3.01 选举张音心为公司第八届董事会董事 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-08-26 |
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| 公司名称 | 国中水务 |
| 公告日期 | 2022-08-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修订《公司章程》的议案
2 关于修订《股东大会议事规则》的议案
3 关于修订《董事会议事规则》的议案
4 关于修订《监事会议事规则》的议案
5 关于修订《独立董事制度》的议案
6 关于修订《关联交易管理制度》的议案
7 关于修订《对外担保管理制度》的议案
8 关于修订《募集资金使用管理制度》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-06-29 |
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| 公司名称 | 国中水务 |
| 公告日期 | 2022-06-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司注销回购股份的议案
2 关于修订《公司章程》部分条款的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-05-17 |
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| 公司名称 | 国中水务 |
| 公告日期 | 2022-05-17 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 通讯方式投票,网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《2021年年度报告》及摘要
2 《2021年度董事会工作报告》
3 《2021年度财务决算报告》
4 关于公司2021年度利润分配预案的议案
5 关于续聘2022年财务审计机构的议案
6 关于续聘2022年内控审计机构的议案
7 关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案
8 《2021年度监事会工作报告》
9.00 关于选举独立董事的议案
9.01 选举王建伟先生为第八届董事会独立董事 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-03-10 |
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| 公司名称 | 国中水务 |
| 公告日期 | 2022-03-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于股权收购暨关联交易的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-10-30 |
|---|
| 公司名称 | 国中水务 |
| 公告日期 | 2021-10-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于拟购买董监高责任险的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-09-30 |
|---|
| 公司名称 | 国中水务 |
| 公告日期 | 2021-09-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-08-12 |
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| 公司名称 | 国中水务 |
| 公告日期 | 2021-08-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于终止部分募集资金投资项目并将相应募集资金永久补充流动资金的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-05-26 |
|---|
| 公司名称 | 国中水务 |
| 公告日期 | 2021-05-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于设立新公司签署特许经营合同暨关联交易的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-23 |
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| 公司名称 | 国中水务 |
| 公告日期 | 2021-04-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《2020年年度报告》及摘要
2 《2020年度董事会工作报告》
3 《2020年度财务决算报告》
4 关于公司2020年度利润分配预案的议案
5 关于续聘2021年财务审计机构的议案
6 关于续聘2021年内控审计机构的议案
7 关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案
8 关于修订《公司章程》部分条款的议案
9 《2020年度监事会工作报告》
10.00 关于选举董事的议案
10.01 选举张彦先生为第八届董事会董事
10.02 选举丁宏伟先生为第八届董事会董事
10.03 选举严东明先生为第八届董事会董事
10.04 选举闫银柱先生为第八届董事会董事
11.00 关于选举独立董事的议案
11.01 选举吴昊先生为第八届董事会独立董事
11.02 选举金忠德先生为第八届董事会独立董事
11.03 选举陈相奉先生为第八届董事会独立董事
12.00 关于选举监事的议案
12.01 选举王冰先生为第八届监事会股东代表监事
12.02 选举刘国虎先生为第八届监事会股东代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-07-28 |
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| 公司名称 | 国中水务 |
| 公告日期 | 2020-07-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于终止重大资产重组事项的议案
2 关于变更部分募集资金投资项目的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-18 |
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| 公司名称 | 国中水务 |
| 公告日期 | 2020-04-18 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《2019年年度报告》及摘要
2 《2019年度董事会工作报告》
3 《2019年度财务决算报告》
4 关于公司2019年度利润分配预案的议案
5 关于续聘2020年财务审计机构的议案
6 关于续聘2020年内控审计机构的议案
7 关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案
8 《2019年度监事会工作报告》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-12-25 |
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| 公司名称 | 国中水务 |
| 公告日期 | 2019-12-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于变更注册地及修订《公司章程》相应条款的议案
2 关于变更部分募集资金投资项目的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-04-13 |
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| 公司名称 | 国中水务 |
| 公告日期 | 2019-04-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于本次重大资产购买符合上市公司重大资产重组条件的议案
2.00 关于本次重大资产购买方案的议案
2.01 本次重大资产购买方案概述
2.02 本次重大资产购买方案的具体内容
2.03 标的资产及交易对方
2.04 定价依据及交易价格
2.05 支付方式
2.06 交割安排
2.07 本次转让
2.08 本次定增
2.09 过渡期间损益安排
2.10 标的公司的治理安排
2.11 业绩承诺补偿及奖励
2.12 整体减值测试及补偿
2.13 股份回购
2.14 决议有效期
3 关于本次重大资产购买报告书(草案)(修订稿)及其摘要的议案
4 关于签署本次交易相关协议的议案
5 关于本次交易符合《重组管理办法》第十一条规定的议案
6 关于本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案
7 关于公司股价波动未达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》相关标准的说明的议案
8 关于本次交易不构成重组上市的议案
9 关于本次交易不构成关联交易的议案
10 关于批准本次交易相关审计报告、评估报告及备考审阅报告的议案
11 关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案
12 关于《黑龙江国中水务股份有限公司股东分红回报规划(2019年-2021年)》的议案
13 关于本次重大资产购买履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性的说明的议案
14 关于重大资产购买摊薄即期回报情况及相关填补措施的议案
15 关于提请股东大会授权董事会办理本次交易相关事宜的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-04-12 |
|---|
| 公司名称 | 国中水务 |
| 公告日期 | 2019-04-12 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1《2018年年度报告》及摘要
2《2018年度董事会工作报告》
3《2018年度财务决算报告》
4关于公司2018年度利润分配预案的议案
5关于续聘2019年财务审计机构的议案
6关于续聘2019年内控审计机构的议案
7关于利用自有闲置资金购买理财产品的议案
8《2018年度监事会工作报告》
9关于修订《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-01-19 |
|---|
| 公司名称 | 国中水务 |
| 公告日期 | 2019-01-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司回购股份实施期限延期的议案
2 关于提高公司回购股份下限金额的议案
3 关于提请公司股东大会授权董事会具体办理回购公司股份相关事宜的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-08-29 |
|---|
| 公司名称 | 国中水务 |
| 公告日期 | 2018-08-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修订《董事会议事规则》的议案
2 关于修订《监事会议事规则》的议案
3 关于修订《股东大会议事规则》的议案
4 关于修订《独立董事制度》的议案
5 关于修订《对外担保管理制度》的议案
6 关于修订《关联交易管理制度》的议案
7 关于利用闲置自有资金购买理财产品的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-07-12 |
|---|
| 公司名称 | 国中水务 |
| 公告日期 | 2018-07-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司回购股份预案的议案
1.01 回购股份的方式
1.02 拟回购股份的价格或价格区间、定价原则
1.03 回购股份的种类
1.04 拟回购股份的数量或金额
1.05 拟回购股份的总金额及资金来源
1.06 回购股份的期限
2 关于提请公司股东大会授权董事会具体办理回购公司股份相关事宜的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-03-30 |
|---|
| 公司名称 | 国中水务 |
| 公告日期 | 2018-03-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《2017年年度报告》及摘要
2 《2017年度董事会工作报告》
3 《2017年度财务决算报告》
4 关于公司2017年度利润分配预案的议案
5 关于续聘2018年财务审计机构的议案
6 关于续聘2018年内控审计机构的议案
7 关于利用闲置资金购买理财产品的议案
8 《2017年度监事会工作报告》
9.00 关于选举非独立董事的议案
9.01 选举尹峻先生为第七届董事会非独立董事
9.02 选举丁宏伟先生为第七届董事会非独立董事
9.03 选举严东明先生为第七届董事会非独立董事
9.04 选举江清云先生为第七届董事会非独立董事
9.05 选举金忠平先生为第七届董事会非独立董事
9.06 选举闫银柱先生为第七届董事会非独立董事
10.00 关于选举独立董事的议案
10.01 选举赵兰蘋女士为第七届董事会独立董事
10.02 选举李轶梵先生为第七届董事会独立董事
10.03 选举金忠德先生为第七届董事会独立董事
11.00 关于选举监事的议案
11.01 选举王冰先生为第七届监事会股东代表监事
11.02 选举陈建琦先生为第七届监事会股东代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-12-30 |
|---|
| 公司名称 | 国中水务 |
| 公告日期 | 2017-12-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司出售资产的议案
2 关于提请股东大会授权董事会全权办理公司出售资产相关事宜的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-03-10 |
|---|
| 公司名称 | 国中水务 |
| 公告日期 | 2017-03-10 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《2016年年度报告》及摘要
2 《2016年度董事会工作报告》
3 《2016年度财务决算报告》
4 关于公司2016年度利润分配预案的议案
5 关于续聘2017年财务审计机构的议案
6 关于续聘2017年内控审计机构的议案
7 关于选举丁宏伟先生为公司董事的议案
8 《2016年度监事会工作报告》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-12-08 |
|---|
| 公司名称 | 国中水务 |
| 公告日期 | 2016-12-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于延长公司2015年度非公开发行股票股东大会决议有效期的议案
2 关于延长股东大会授权董事会全权办理公司2015年度非公开发行股票相关事宜有效期的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-07-02 |
|---|
| 公司名称 | 国中水务 |
| 公告日期 | 2016-07-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于公司调整2015年度非公开发行股票方案的议案
2、2015年度非公开发行股票预案（四次修订稿）
3、2015年度非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告（二次修订稿）
4、关于签订《附条件生效的2015年度非公开发行股票认购协议之三次补充协议》的议案
5、关于2015年度非公开发行股票涉及关联交易（三次修订）的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-05-20 |
|---|
| 公司名称 | 国中水务 |
| 公告日期 | 2016-05-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1关于审议公司2015年度非公开发行股票增加价格调整机制的议案
2关于审议公司2015年度非公开发行股票预案（三次修订稿）的议案
3关于签订《附条件生效的2015年度非公开发行股票认购协议之二次补充协议》的议案
4关于2015年度非公开发行股票涉及关联交易（二次修订）的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-05-06 |
|---|
| 公司名称 | 国中水务 |
| 公告日期 | 2016-05-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于前次募集资金使用情况的报告的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-02-29 |
|---|
| 公司名称 | 国中水务 |
| 公告日期 | 2016-02-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《2015年年度报告》及摘要
2 《2015年度董事会工作报告》
3 《2015年度财务决算报告》
4 关于公司2015年度利润分配预案的议案
5 关于续聘2016年财务审计机构的议案
6 关于续聘2016年内控审计机构的议案
7 《2015年度监事会工作报告》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-01-16 |
|---|
| 公司名称 | 国中水务 |
| 公告日期 | 2016-01-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及采取措施的议案
2、董事、高级管理人员关于非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-12-30 |
|---|
| 公司名称 | 国中水务 |
| 公告日期 | 2015-12-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1关于公司符合非公开发行股票条件的议案
2.00关于公司2015年度非公开发行股票方案（修订稿）的议案
2.01发行股票的种类和面值
2.02发行方式
2.03发行对象和认购方式
2.04发行价格及定价方式
2.05发行数量
2.06锁定期安排
2.07募集资金用途
2.08滚存未分配利润安排
2.09上市地点
2.10本次非公开发行决议的有效期
3关于公司2015年度非公开发行股票预案（修订稿）的议案
4关于公司2015年度非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案
5关于公司前次募集资金使用情况的报告的议案
6关于签订《附条件生效的2015年度非公开发行股票认购协议之补充协议》的议案
7关于2015年度非公开发行股票涉及关联交易（修订）的议案
8关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-12-03 |
|---|
| 公司名称 | 国中水务 |
| 公告日期 | 2015-12-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于出售全资子公司北京天地人环保科技有限公司100%股权的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-04-18 |
|---|
| 公司名称 | 国中水务 |
| 公告日期 | 2015-04-18 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《2014年年度报告》及摘要
2 《2014年度董事会工作报告》
3 《2014年度财务决算报告》
4 关于公司2014年度利润分配预案的议案
5 关于续聘2015年财务审计机构的议案
6 关于续聘2015年内控审计机构的议案
7 《2014年度监事会工作报告》
8.00 关于选举非独立董事的议案
8.01 选举周建和先生为第六届董事会非独立董事
8.02 选举尹峻先生为第六届董事会非独立董事
8.03 选举王章全先生为第六届董事会非独立董事
8.04 选举洪涛先生为第六届董事会非独立董事
8.05 选举严东明先生为第六届董事会非独立董事
9.00 关于选举独立董事的议案
9.01 选举赵兰蘋女士为第六届董事会独立董事
9.02 选举李轶梵先生为第六届董事会独立董事
9.03 选举刘亚玮先生为第六届董事会独立董事
10.00 关于选举监事的议案
10.01 选举王冰先生为第六届监事会股东代表监事
10.02 选举陈建琦先生为第六届监事会股东代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-03-14 |
|---|
| 公司名称 | 国中水务 |
| 公告日期 | 2015-03-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于公司签订《股权转让协议》的议案 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-10-25 |
|---|
| 公司名称 | 国中水务 |
| 公告日期 | 2014-10-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于审议《前次募集资金使用情况报告》的议案
2 关于修订《股东大会议事规则》的议案
3 关于修订《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-07-26 |
|---|
| 公司名称 | 国中水务 |
| 公告日期 | 2014-07-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于公司符合非公开发行股票条件的议案
2、关于本次非公开发行股票方案的议案（逐项表决）
2.1、发行股票的种类和面值
2.2、发行方式
2.3、发行数量
2.4、发行对象和认购方式
2.5、限售期
2.6、定价基准日和发行价格
2.7、上市地点
2.8、本次非公开发行股票募集资金的用途
2.9、本次非公开发行前公司滚存利润分配安排
2.10、本次非公开发行决议的有效期
3、关于本次非公开发行股票预案的议案
4、关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案
5、关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案
6、关于签订附条件生效的股份认购协议的议案
7、关于本次非公开发行股票涉及关联交易的议案
8、关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次非公开发行股票相关事宜的议案 |
| 审议内容 | 关联交易议案,增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-04-18 |
|---|
| 公司名称 | 国中水务 |
| 公告日期 | 2014-04-18 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《2013年度财务决算报告》
2、关于公司2013年度利润分配的议案
3、关于续聘2014年财务审计机构的议案
4、关于聘任2014年内控审计机构的议案
5、《2013年度董事会工作报告》
6、《2013年度监事会工作报告》
7、关于申请发行短期融资券的议案
8、关于补选尹峻先生为第五届董事会董事候选人的议案
9、关于修订《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-03-20 |
|---|
| 公司名称 | 国中水务 |
| 公告日期 | 2014-03-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1 关于修订《公司章程》的议案
2 关于制订《股东分红回报规划（2014年-2016年）》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-08-26 |
|---|
| 公司名称 | 国中水务 |
| 公告日期 | 2013-08-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于公司2013年半年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-05-28 |
|---|
| 公司名称 | 国中水务 |
| 公告日期 | 2013-05-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1 《国中水务2012年年度报告》及摘要
2 《国中水务2012年度董事会工作报告》
3 《国中水务2012年度独立董事述职报告》
4 《关于公司2012年度财务决算及利润分配的议案》
5 《关于2013年续聘会计师事务所及支付2012年度审计费用的议案》
6 《国中水务2012年度监事会工作报告》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-03-04 |
|---|
| 公司名称 | 国中水务 |
| 公告日期 | 2013-03-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 通讯方式投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于拟为控股子公司东营国中水务有限公司提供担保的议案》；
2、审议关于公司修订《黑龙江国中水务股份有限公司对外担保管理制度》的议案。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-10-30 |
|---|
| 公司名称 | 国中水务 |
| 公告日期 | 2012-10-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议《关于拟为全资子公司东营国中环保科技有限公司提供担保的议案》； |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-09-20 |
|---|
| 公司名称 | 国中水务 |
| 公告日期 | 2012-09-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议《关于修订公司前次募集资金使用情况报告的议案》； |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-09-03 |
|---|
| 公司名称 | 国中水务 |
| 公告日期 | 2012-09-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议《关于公司为控股子公司湘潭国中水务有限公司提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-07-16 |
|---|
| 公司名称 | 国中水务 |
| 公告日期 | 2012-07-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议《关于选举张富强先生出任公司董事的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-06-25 |
|---|
| 公司名称 | 国中水务 |
| 公告日期 | 2012-06-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；
2、逐项审议《关于本次非公开发行股票方案的议案》；
3、审议《关于公司2012 年度非公开发行股票预案的议案》；
4、审议《关于本次非公开发行募集资金运用的可行性报告的议案》；
5、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》。
6、审议《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》；
7、审议《关于修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-03-27 |
|---|
| 公司名称 | 国中水务 |
| 公告日期 | 2012-03-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议公司2011 年度董事会工作报告。
2、审议公司监事会2011 年度报告。
3、审议公司2011 年度报告及摘要。
4、审议公司2011 年度财务决算及利润分配预案。
5、审议关于2012 年续聘会计师事务所及支付2011 年度审计费用的议案。
6、审议关于董事会换届选举的议案。
7、审议关于监事会换届选举的议案。
8、审议关于修改公司章程的议案。
9、审议独立董事述职报告的议案。 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-09-26 |
|---|
| 公司名称 | 国中水务 |
| 公告日期 | 2011-09-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1. 公司为全资子公司及控股子公司提供担保事项。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-04-15 |
|---|
| 公司名称 | 国中水务 |
| 公告日期 | 2011-04-15 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1.审议公司2010 年度董事会工作报告
2.审议公司2010 年度报告及摘要
3.审议公司2010 年度财务决算及利润分配预案
4.审议关于续聘会计师事务所及支付2010 年度财务审计费用的议案
5.审议公司监事会2010 年度报告 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-01-14 |
|---|
| 公司名称 | 国中水务 |
| 公告日期 | 2011-01-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1. 公司为鄂尔多斯市国中水务有限公司提供担保事宜。
2. 公司变更董事的议案。
3. 公司变更注册地的议案。
4. 修改公司章程的议案。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-08-23 |
|---|
| 公司名称 | 国中水务 |
| 公告日期 | 2010-08-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1. 公司为涿州中科国益水务有限公司提供担保事宜 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-03-16 |
|---|
| 公司名称 | 国中水务 |
| 公告日期 | 2010-03-16 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1.审议公司2009 年度董事会工作报告。
2.审议公司2009 年度报告及摘要。
3.审议公司2009 年度财务决算及利润分配预案。
4.审议关于续聘会计师事务所及支付2009 年度财务审计费用的议案。
5.审议公司监事会2009 年度报告。
6.审议公司监事变动的议案。
7.审议公司《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《独立董事制度》的议案。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-03-03 |
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| 公司名称 | 国中水务 |
| 公告日期 | 2010-03-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于符合非公开发行股票条件的议案》；
2、审议《非公开发行股票方案的议案》；
(1) 发行股票的种类和面值
(2) 发行方式
(3) 发行数量
(4) 发行对象及认购方式
(5) 定价基准日及发行价格
(6) 本次发行股票的锁定期
(7) 募集资金用途
(8) 上市地点
(9) 本次非公开发行前的滚存利润安排
(10) 本次发行决议的有效期
3、审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次公司非公开发行股票相关事宜的议案》
4、审议《本次非公开发行募集资金使用可行性报告的议案》
5、审议《关于非公开发行股票预案的议案》
6、审议《关于本次非公开发行股票事项涉及关联交易的议案》 |
| 审议内容 | 关联交易议案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-08-07 |
|---|
| 公司名称 | 国中水务 |
| 公告日期 | 2009-08-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议公司《关于投资山东省东营市第二自来水厂项目的议案》。
2、审议公司与国中（天津）水务有限公司签订的《借款合同》。
3、审议关于修改公司章程的议案。
4、审议关于更换公司董事的议案。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-04-04 |
|---|
| 公司名称 | 国中水务 |
| 公告日期 | 2009-04-04 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 一、审议公司2008 年度董事会工作报告。
二、审议公司2008 年度报告及摘要。
三、审议公司2008 年度利润分配预案。
四、审议关于续聘会计师事务所及支付2008 年度财务审计费用的议案。
五、审议公司监事会2008 年度报告。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-01-05 |
|---|
| 公司名称 | 国中水务 |
| 公告日期 | 2009-01-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于公司董事会换届选举的议案》
2、《关于变更公司注册地点、公司名称的议案》
3、《关于变更公司经营范围的议案》
4、《黑龙江黑龙股份有限公司关于修改公司章程的议案》
5、《关于公司监事会换届选举的议案》
6、《关于增补范福珍先生为公司第四届董事会独立董事候选人的提案》。 |
| 审议内容 | 董事换届议案,公司名称更名的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-04-22 |
|---|
| 公司名称 | 国中水务 |
| 公告日期 | 2008-04-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议公司2007 年度董事会工作报告。
2、审议公司2007 年度报告及摘要。
3、审议公司2007 年度财务决算及2008 年度财务预算的议案。
4、审议公司2007 年度利润分配预案。
5、审议关于续聘会计师事务所及支付2007 年度财务审计费用的议案。
6、审议公司2007 年度监事会工作报告 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-03-10 |
|---|
| 公司名称 | 国中水务 |
| 公告日期 | 2008-03-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 《资产及债务转让协议之补充协议》 |
| 审议内容 | 购并 |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-01-08 |
|---|
| 公司名称 | 国中水务 |
| 公告日期 | 2008-01-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 《黑龙江黑龙股份有限公司关于修改公司章程的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-12-07 |
|---|
| 公司名称 | 国中水务 |
| 公告日期 | 2007-12-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 会议审议的事项为：
《黑龙江黑龙股份有限公司股权分置改革方案》；
《关于黑龙股份与国中（天津）水务有限公司签订的委托收购协议》；
《关于黑龙股份与国中（天津）水务有限公司签订的股权转让协议》。 |
| 审议内容 | 购并,股权分置 |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-06-12 |
|---|
| 公司名称 | 国中水务 |
| 公告日期 | 2007-06-12 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议公司2006年度董事会工作报告。
2、审议公司2006年度报告及摘要。
3、审议公司2006年度财务决算及2007年度财务预算的议案。
4、审议公司2006年度利润分配预案。
5、审议关于续聘会计师事务所及支付2006年度财务审计费用的议案。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-06-12 |
|---|
| 公司名称 | 国中水务 |
| 公告日期 | 2007-06-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议《关于资产及债务转让协议》
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| 审议内容 | 购并 |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-11-30 |
|---|
| 公司名称 | 国中水务 |
| 公告日期 | 2006-11-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1《关于黑龙集团公司及其关联方以非现金资产抵偿资金占用的议案》；
2《关于调整公司董事会成员的议案》。
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| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-06-12 |
|---|
| 公司名称 | 国中水务 |
| 公告日期 | 2006-06-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 《关于拟通过债务重组方式偿还大股东及关联方资金占用的议案》
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| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-04-28 |
|---|
| 公司名称 | 国中水务 |
| 公告日期 | 2006-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议公司2005年度董事会工作报告；
2、审议公司2005年度监事会工作报告
3、审议公司2005年度报告及摘要；
4、审议公司2005年度财务决算及2006年度财务预算的议案；
5、审议公司2005年度利润分配预案；
6、审议公司2005年度计提坏账准备的议案。
7、审议公司关于清理控股股东及关联方占用资金的议案。
8、审议关于修改《公司章程》的议案；
9、审议关于续聘会计师事务所及支付2005年度财务审计费用的议案；
10、关于公司暂停上市和终止上市相关事宜的预案。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2005-09-29 |
|---|
| 公司名称 | 国中水务 |
| 公告日期 | 2005-09-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议关于《租赁经营合同》的议案。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2004-12-27 |
|---|
| 公司名称 | 国中水务 |
| 公告日期 | 2004-12-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于第二届董事会换届选举的议案》；
2、《关于第二届监事会换届选举的议案》； |
| 审议内容 | |
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