东安动力

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
公告日期:
股东大会通知  公告日期:2020-05-30
公司名称东安动力
公告日期2020-05-30
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 《公司2019年度董事会工作报告》
2 《公司2019年度监事会工作报告》
3 《关于计提减值准备及转回的议案》
4 《公司2019年度财务决算及2020年度财务预算报告》
5 《公司2019年度利润分配议案》
6 《公司2019年年度报告及摘要》
7 《关于公司董监事2019年度薪酬的议案》
8 《关于预计2020年度日常关联交易的议案》
9 《关于申请金融机构授信额度及借款的议案》
10 《未来三年(2020-2022年)股东回报规划》
11 《公司2019年度独立董事述职报告》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2019-06-11
公司名称东安动力
公告日期2019-06-11
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 《关于公司补选董事的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2019-03-26
公司名称东安动力
公告日期2019-03-26
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 《公司2018年度董事会工作报告》
2 《公司2018年度监事会工作报告》
3 《公司计提减值准备及转回的议案》
4 《公司2018年度财务决算报告》
5 《公司2018年度利润分配议案》
6 《公司2018年年度报告及摘要》
7 《公司2019年度财务预算报告》
8 《关于续聘公司2019年度审计机构的议案》
9 《关于签署(续签)关联交易协议及预计2019年度日常关联交易的议案》
10 《关于申请金融机构授信额度及借款的议案》
11 《关于公司董监事2018年度薪酬的议案》
12 《公司2018年度独立董事述职报告》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2018-10-10
公司名称东安动力
公告日期2018-10-10
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 《关于修改<公司章程>的议案》
2.00 关于选举监事的议案
2.01 选举孙毅为公司监事会监事
2.02 选举张跃华为公司监事会监事
审议内容
股东大会通知  公告日期:2018-08-07
公司名称东安动力
公告日期2018-08-07
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 《关于收购哈尔滨博通汽车部件制造有限公司股权的议案》
2 《关于与哈飞汽车签署以资抵债协议的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2018-05-29
公司名称东安动力
公告日期2018-05-29
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 《公司2017年度董事会工作报告》
2 《公司2017年度监事会工作报告》
3 《公司2017年度财务决算报告》
4 《公司2017年度利润分配议案》
5 《公司2017年年度报告及摘要》
6 《公司2018年度财务预算报告》
7 《关于续聘公司2018年度审计机构的议案》
8 《关于公司董监事2017年度薪酬的议案》
9 《公司2017年度独立董事述职报告》
10.00 《关于公司董事会非独立董事换届选举的议案》
10.01 选举陈笠宝先生为公司七届董事会非独立董事
10.02 选举宋志强先生为公司七届董事会非独立董事
10.03 选举李鑫先生为公司七届董事会非独立董事
10.04 选举刘海波先生为公司七届董事会非独立董事
10.05 选举李学军先生为公司七届董事会非独立董事
10.06 选举孙岩先生为公司七届董事会非独立董事
11.00 《关于公司董事会独立董事换届选举的议案》
11.01 选举孙开运先生为公司七届董事会独立董事
11.02 选举张春光先生为公司七届董事会独立董事
11.03 选举张纯信先生为公司七届董事会独立董事
12.00 《关于公司监事会换届选举的议案》
12.01 选举袁天奇先生为公司七届监事会监事
12.02 选举罗亦农先生为公司七届监事会监事
审议内容董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2018-01-23
公司名称东安动力
公告日期2018-01-23
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 《关于追加确认2017年度日常关联交易的议案》
2 《关于预计2018年度日常关联交易的议案》
3 《关于申请金融机构授信额度及借款的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2017-12-06
公司名称东安动力
公告日期2017-12-06
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00、《关于选举监事的议案》
1.01、选举袁天奇为公司监事
1.02、选举罗亦农为公司监事
审议内容
股东大会通知  公告日期:2017-11-09
公司名称东安动力
公告日期2017-11-09
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1《关于修改〈公司章程〉的议案》
2《关于聘任公司2017年度财务审计机构的议案》
3《关于聘任公司2017年度内控审计机构的议案》
4《关于补选公司董事的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2017-06-15
公司名称东安动力
公告日期2017-06-15
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 《关于修改〈公司章程〉的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2017-04-25
公司名称东安动力
公告日期2017-04-25
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 《公司2016年度董事会工作报告》
2 《公司2016年度监事会工作报告》
3 《公司2016年度财务决算报告》
4 《公司2016年度利润分配预案》
5 《公司2016年度报告及摘要》
6 《关于公司董事及监事2016年度薪酬的议案》
7 《公司2017年度财务预算报告》
8 《独立董事述职报告》
9 《未来三年(2017-2019)股东回报规划》
10 《关于公司补选董事的议案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2017-02-23
公司名称东安动力
公告日期2017-02-23
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 《关于追加确认2016年度日常关联交易的议案》
2 《关于预计2017年度日常关联交易的议案》
3 《关于申请金融机构授信额度及借款的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2016-06-03
公司名称东安动力
公告日期2016-06-03
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 《关于终止小排量乘用车六档变速器项目的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2016-04-12
公司名称东安动力
公告日期2016-04-12
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 关于选举董事的议案
1.01 选举连刚先生为董事
1.02 选举宋志强先生为董事
2 《公司2015年度董事会工作报告》
3 《公司2015年度监事会工作报告》
4 《关于资产减值准备计提、转回及核销的议案》
5 《公司2015年度财务决算报告》
6 《公司2015年度利润分配议案》
7 《公司2015年度报告及摘要》
8 《关于公司董事及监事2015年度薪酬的议案》
9 《关于续聘公司2016年度内控审计机构的议案》
10 《关于续聘公司2016年度财务审计机构的议案》
11 《公司2016年度财务预算报告》
12 《关于续签关联交易协议及预计2016年度日常关联交易的议案》
13 《关于申请金融机构授信额度及借款的议案》
14 《独立董事述职报告》
15 《关于调整独立董事津贴的议案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2015-09-26
公司名称东安动力
公告日期2015-09-26
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1《关于修改〈公司章程〉的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2015-06-06
公司名称东安动力
公告日期2015-06-06
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 《公司2014年度董事会工作报告》
2 《公司2014年度监事会工作报告》
3 《公司2014年度财务决算报告》
4 《公司2014年度利润分配预案》
5 《公司2014年度报告及摘要》
6 《关于公司董事及监事2014年度薪酬的议案》
7 《关于续聘公司2015年度内控审计机构的议案》
8 《关于续聘公司2015年度财务审计机构的议案》
9 《公司2015年度财务预算报告》
10 《关于续签关联交易协议及预计2015年度日常关联交易的议案》
11 《关于申请金融机构授信额度及借款的议案》
12 《独立董事述职报告》
13.00 关于董事会非独立董事换届选举的议案
13.01 张宝林
13.02 谢 光
13.03 张 钊
13.04 陈笠宝
13.05 江 红
13.06 周爱琳
14.00 关于董事会独立董事换届选举的议案
14.01 王银燕
14.02 王洪祥
14.03 王福胜
15.00 关于监事会换届选举的议案
15.01 陈剑锋
15.02 李 伟
审议内容董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2015-03-26
公司名称东安动力
公告日期2015-03-26
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1《关于修改〈公司章程〉的议案》
2《关于公司补选董事的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2014-04-29
公司名称东安动力
公告日期2014-04-29
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议《公司2013年度董事会工作报告》
2、审议《公司2013年度监事会工作报告》
3、审议《关于计提资产减值准备的议案》
4、审议《公司2013年度财务决算报告》
5、审议《公司2013年度利润分配预案》
6、审议《公司2013年度报告及摘要》
7、审议《关于续聘公司2014年度内控审计机构的议案》
8、审议《关于公司董事及监事2013年度薪酬的议案》
9、审议《关于续聘公司2014年度财务审计机构的议案》
10、审议《公司2014年度财务预算报告》
11、审议《关于预计2014年度日常关联交易的议案》
12、审议《关于申请金融机构授信额度及借款的议案》
13、审议《独立董事述职报告》
14、审议《关于修改〈公司章程〉的议案》
15、审议《未来三年(2014-2016年)股东回报规划》
审议内容关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2013-04-27
公司名称东安动力
公告日期2013-04-27
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议《公司2012年度董事会工作报告》
2、审议《公司2012年度监事会工作报告》
3、审议《关于计提资产减值准备的议案》
4、审议《公司2012年度财务决算报告》
5、审议《公司2012年度利润分配预案》
6、审议《公司2012年度报告及摘要》
7、审议《关于续聘公司2013年度内控审计机构的议案》
8、审议《关于续聘公司2013年度财务审计机构的议案》
9、审议《公司2013年度财务预算报告》
10、审议《关于预计2013年度日常关联交易的议案》
11、审议《关于申请金融机构授信额度及借款的议案》
12、审议《独立董事述职报告》
13、《关于公司董事变更的议案》
审议内容关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2012-11-29
公司名称东安动力
公告日期2012-11-29
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议《关于修改〈公司章程〉的议案》
2、审议《关于聘任内控会计师事务所的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2012-07-27
公司名称东安动力
公告日期2012-07-27
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议《关于公司董事会换届选举的议案》
2、审议《关于公司监事会换届选举的议案》
审议内容董事换届议案
股东大会通知  公告日期:2012-04-21
公司名称东安动力
公告日期2012-04-21
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议《公司2011年度董事会工作报告》
2、审议《公司2011年度监事会工作报告》
3、审议《公司2011年度财务决算报告》
4、审议《公司2011年度利润分配预案》
5、审议《公司2011年度报告及摘要》
6、审议《公司2012年度财务预算报告》
7、审议《关于修改公司章程的议案》
8、审议《关于续签关联交易协议及预计2012年度日常关联交易的议案》
9、审议《关于申请金融机构授信额度及借款的议案》
10、审议《关于聘任会计师事务所及报酬的议案》
11、审议《关于与兵装财务公司签署金融服务协议的议案》
12、审议《独立董事述职报告》
审议内容关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2011-08-18
公司名称东安动力
公告日期2011-08-18
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、《关于聘任2011 年度审计机构的议案》
2、《关于投资双VVT 小排量汽车发动机开发及产业化项目的议案》
3、《关于投资自主知识产权电子控制系统小排量汽油机项目的议案》
4、《关于投资小排量乘用车六档变速器项目的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2011-03-30
公司名称东安动力
公告日期2011-03-30
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议《公司2010 年度董事会工作报告》
2、审议《公司2010 年度监事会工作报告》
3、审议《公司2010 年度财务决算报告》
4、审议《公司2010 年度利润分配预案》
5、审议《公司2010 年度报告及摘要》
6、审议《公司2011 年度财务预算报告
7、审议《关于预计2011 年度日常关联交易的议案》
8、审议《关于申请银行授信额度及借款的议案》
9、审议《独立董事述职报告》
审议内容关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2010-12-21
公司名称东安动力
公告日期2010-12-21
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题《关于聘任2010 年度审计机构的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2010-04-12
公司名称东安动力
公告日期2010-04-12
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议《公司2009年度董事会工作报告》
2、审议《公司2009年度监事会工作报告》
3、审议《公司2009年度报告及摘要》
4、审议《公司2009年度利润分配预案》
5、审议《公司2009年度财务决算报告》
6、审议《公司2010年度财务预算报告》
7、审议《关于签订关联交易协议及预计2010年度日常关联交易的议案》
8、审议《关于申请银行授信额度及借款的议案》
9、审议《关于完善内部控制制度的议案》
9.1《募集资金使用管理制度》
9.2《对外担保制度》
10、审议《独立董事述职报告》
11、审议《关于调整独立董事津贴的议案》(四届十次董事会审议通过,刊登于2010年1月26日《上海证券报》)
审议内容关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2009-12-11
公司名称东安动力
公告日期2009-12-11
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、 《关于增加2009 年度日常关联交易的议案》
2、 《关于向关联方贷款的议案》
审议内容关联交易议案
股东大会通知  公告日期:2009-04-10
公司名称东安动力
公告日期2009-04-10
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议《公司2008 年度董事会工作报告》
2、审议《公司2008 年度监事会工作报告》
3、审议《公司2008 年度报告及摘要》
4、审议《公司2008 年度利润分配预案》
5、审议《公司2008 年度财务决算报告》
6、审议《公司2009 年度财务预算报告》
7、审议《关于续签关联交易协议及预计2009 年度日常关联交易的议案》
8、审议《关于聘任会计师事务所及报酬的议案》
9、审议《关于申请银行授信额度及借款的议案》
10、审议《关于修改公司章程的议案》
审议内容关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2008-12-22
公司名称东安动力
公告日期2008-12-22
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1. 审议《关于公司董事会换届选举的议案》
2. 审议《关于公司监事会换届选举的议案》
审议内容董事换届议案
股东大会通知  公告日期:2008-06-06
公司名称东安动力
公告日期2008-06-06
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议《公司2007 年度董事会工作报告》
2、审议《公司2007 年度监事会工作报告》
3、审议《公司2007 年度财务决算报告》
4、审议《公司2007 年度利润分配预案》
5、审议《公司2007 年度报告及摘要》
6、审议《公司2008 年度财务预算报告》
7、审议《关于聘任会计师事务所及报酬的议案》
8、审议《关于公司2008 年度日常关联交易议案》
9、审议《关于申请银行授信额度及借款的议案》
10、审议《关于调整2007 年期初资产负债表相关项目及其金额的议案》
11、审议《关于公司董事会延期换届选举的议案》
12、审议《关于公司监事会延期换届选举的议案》
审议内容董事换届议案,关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2008-03-03
公司名称东安动力
公告日期2008-03-03
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题审议《关于聘请中瑞岳华会计师事务所为公司2007年度财务审计机构的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2007-08-25
公司名称东安动力
公告日期2007-08-25
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题审议事项:《关于部分董事变更的预案》。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2007-07-07
公司名称东安动力
公告日期2007-07-07
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题 1、审议《关于公司符合配股资格的议案》。
2、审议《公司2007年配股方案的议案》。
(1)发行股票种类
(2)每股面值
(3)发行数量
(4)发行对象
(5)配股价格及定价依据
(6)发行方式
(7)募集资金用途及数额
(8)配股决议有效期
3、审议《本次配股募集资金运用的可行性分析报告》。
4、审议《关于前次募集资金使用情况的说明》。
5、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理配股相关事宜的议案》。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2007-04-03
公司名称东安动力
公告日期2007-04-03
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题 1、审议《公司2006年度董事会工作报告》
2、审议《公司2006年度监事会工作报告》
3、审议《公司2006年度财务决算报告》
4、审议《公司2006年度利润分配预案》
5、审议《公司2006年度报告及摘要》
6、审议《公司2007年度财务预算》
7、审议《关于公司2007年度日常关联交易议案》
8、审议《关于聘任会计师事务所及报酬的议案》
9、审议《关于修改公司章程的预案》
10、审议《关于公司曲轴生产线投资项目的议案》
11、审议《关于设立董事会专门委员会的议案》
12、审议《关于申请银行授信额度及借款的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2006-04-26
公司名称东安动力
公告日期2006-04-26
会议类型未披露届次股东大会
召开方式网络投票,现场投票,征集投票
议题《哈尔滨东安汽车动力股份有限公司股权分置改革方案》
审议内容股权分置
股东大会通知  公告日期:2006-04-04
公司名称东安动力
公告日期2006-04-04
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题 1、审议《公司2005年度董事会工作报告》
2、审议《公司2005年度监事会工作报告》
3、审议《公司2005年度财务决算报告》
4、审议《公司2005年度利润分配预案》
5、审议《公司2005年度报告及摘要》
6、审议《公司2006年度财务预算》
7、审议《关于公司2006年度关联交易议案》
8、审议《关于聘任会计师事务所及报酬的议案》
9、审议《关于修改公司章程的预案》
10、审议《关于公司董事变更的预案》
11、审议《关于前次募集资金节余部分用于补充流动资金的议案》
12、审议《关于申请银行授信额度及借款的议案》
13、审议《关于发行短期融资券的议案》
审议内容
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