| 股东大会通知 公告日期:2024-02-23 |
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| 公司名称 | 黄河旋风 |
| 公告日期 | 2024-02-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修订《公司章程》的议案
2.00 关于控股股东向公司提供融资服务暨关联交易的议案
3.00 关于选举第九届董事会非独立董事的议案
3.01 选举李戈先生为公司第九届董事会非独立董事
3.02 选举谭红梅女士为公司第九届董事会非独立董事
3.03 选举周军民先生为公司第九届董事会非独立董事
3.04 选举肖铎先生为公司第九届董事会非独立董事
4.00 关于选举监事的议案
4.01 选举徐向阳先生为公司第九届监事会监事 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-12-27 |
|---|
| 公司名称 | 黄河旋风 |
| 公告日期 | 2023-12-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于选举董事的议案
1.01 选举袁超峰先生为公司第九届董事会董事
2.00 关于选举独立董事的议案
2.01 选举张文明先生为公司第九届董事会独立董事 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-11-30 |
|---|
| 公司名称 | 黄河旋风 |
| 公告日期 | 2023-11-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司出售资产的议案
2 关于变更2023年度会计师事务所的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-22 |
|---|
| 公司名称 | 黄河旋风 |
| 公告日期 | 2023-04-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司2022年度报告及摘要
2 公司2022年度董事会工作报告
3 公司2022年度监事会工作报告
4 公司关于2022年度利润分配的议案
5 关于公司处置部分资产的议案
6 关于公司2022年度日常关联交易执行情况以及2023年度日常关联交易预计的议案
7 关于公司《2022年度内部控制评价报告》的议案
8.00 关于选举董事的议案
8.01 选举庞文龙为公司第九届董事会董事
8.02 选举陈治强为公司第九届董事会董事
8.03 选举王裕昌为公司第九届董事会董事
8.04 选举赵自勇为公司第九届董事会董事
8.05 选举胡军恒为公司第九届董事会董事
8.06 选举李涛为公司第九届董事会董事
9.00 关于选举独立董事的议案
9.01 选举孙玉福为公司第九届董事会独立董事
9.02 选举赵虎林为公司第九届董事会独立董事
9.03 选举牛柯为公司第九届董事会独立董事
10.00 关于选举监事的议案
10.01 选举姜改玲为公司第九届监事会监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-10-12 |
|---|
| 公司名称 | 黄河旋风 |
| 公告日期 | 2022-10-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于续聘公司2022年度审计机构的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-23 |
|---|
| 公司名称 | 黄河旋风 |
| 公告日期 | 2022-04-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司2021年度报告及摘要
2 公司2021年度董事会工作报告
3 公司2021年度监事会工作报告
4 公司关于2021年度利润分配的议案
5 关于公司2021年度日常关联交易执行情况以及2022年度日常关联交易预计的议案
6 关于公司《2021年度内部控制评价报告》的议案
7 关于修改《公司章程》部分条款的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-07 |
|---|
| 公司名称 | 黄河旋风 |
| 公告日期 | 2022-04-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司符合非公开发行股票条件的议案
2.00 关于公司2022年度非公开发行A股股票方案的议案
2.01 发行股票的种类和面值
2.02 发行方式
2.03 发行对象及认购方式
2.04 定价基准日、发行价格和定价原则
2.05 发行数量
2.06 本次发行的募集资金投向
2.07 限售期
2.08 滚存未分配利润的安排
2.09 上市地点
2.10 决议有效期
3 关于公司2022年度非公开发行A股股票预案的议案
4 关于公司2022年度非公开发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案
5 关于无需编制前次募集资金使用情况报告的说明
6 关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议的议案
7 关于公司2022年度非公开发行A股股票构成关联交易的议案
8 关于2022年度非公开发行A股股票摊薄即期回报及填补措施与相关主体承诺的议案
9 关于公司未来三年(2022-2024年)股东回报规划的议案
10 关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-11-11 |
|---|
| 公司名称 | 黄河旋风 |
| 公告日期 | 2021-11-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于拟聘任公司2021年度会计师事务所的议案
2 关于提名李涛先生为公司第八届董事会非独立董事候选人的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-23 |
|---|
| 公司名称 | 黄河旋风 |
| 公告日期 | 2021-04-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司2020年度报告及摘要
2 公司2020年度董事会工作报告
3 公司2020年度监事会工作报告
4 公司关于2020年度利润分配的议案
5 关于公司处置部分固定资产的议案
6 公司关于2020年度日常关联交易执行情况以及2021年度日常关联交易预计的议案
7 关于公司《内部控制自我评价报告》的议案
8 关于修改《公司章程》部分条款的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-10-30 |
|---|
| 公司名称 | 黄河旋风 |
| 公告日期 | 2020-10-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于续聘公司2020年度审计机构的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-22 |
|---|
| 公司名称 | 黄河旋风 |
| 公告日期 | 2020-04-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司2019年度报告及摘要
2 公司2019年度董事会工作报告
3 公司2019年度监事会工作报告
4 公司关于2019年度利润分配的议案
5 关于公司处置固定资产的议案
6 公司关于2019年度日常关联交易执行情况以及2020年度日常关联交易预计的议案
7 关于公司《内部控制自我评价报告》的议案
8 关于修改《公司章程》部分条款的议案
9.00 关于选举董事的议案
9.01 选举庞文龙为公司第八届董事会董事
9.02 选举陈治强为公司第八届董事会董事
9.03 选举赵自勇为公司第八届董事会董事
9.04 选举郭会为公司第八届董事会董事
9.05 选举王裕昌为公司第八届董事会董事
9.06 选举陈巍巍为公司第八届董事会董事
10.00 关于选举独立董事的议案
10.01 选举孙玉福为公司第八届董事会独立董事
10.02 选举牛柯为公司第八届董事会独立董事
10.03 选举赵虎林为公司第八届董事会独立董事
11.00 关于选举监事的议案
11.01 选举杜长洪为公司第八届监事会监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-10-29 |
|---|
| 公司名称 | 黄河旋风 |
| 公告日期 | 2019-10-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于续聘公司2019年度审计机构的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-06-19 |
|---|
| 公司名称 | 黄河旋风 |
| 公告日期 | 2019-06-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于子公司上海明匠智能系统有限公司增资扩股的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-04-26 |
|---|
| 公司名称 | 黄河旋风 |
| 公告日期 | 2019-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司2018年度报告及摘要
2 公司2018年度董事会工作报告
3 公司2018年度监事会工作报告
4 公司关于2018年度利润分配的议案
5 关于公司处置固定资产的议案
6 公司关于2018年度日常关联交易执行情况以及2019年度日常关联交易预计的议案
7 关于公司2018年内部控制评价报告的议案
8 关于修改《公司章程》部分条款的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-12-29 |
|---|
| 公司名称 | 黄河旋风 |
| 公告日期 | 2018-12-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于终止实施2017年限制性股票激励计划暨回购注销已授予但尚未解锁限制性股票的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-10-30 |
|---|
| 公司名称 | 黄河旋风 |
| 公告日期 | 2018-10-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于续聘公司2018年度审计机构的议案
2 关于变更非公开发行募投项目剩余募集资金用途并用于永久补充流动资金的议案
3 关于回购注销公司重大资产重组交易对方2017年度应补偿股份及要求返还现金分红的议案
4 关于回购注销重大资产重组交易对方补偿股份事项进度的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-09-11 |
|---|
| 公司名称 | 黄河旋风 |
| 公告日期 | 2018-09-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于前期会计差错更正及追溯调整的临时报告
2 关于上海明匠智能系统有限公司2017年未完成业绩承诺股份补偿方案的议案
3 关于发行股份购买资产减值测试报告
4 关于计提长期股权投资减值准备的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-04-26 |
|---|
| 公司名称 | 黄河旋风 |
| 公告日期 | 2018-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司2017年度报告及摘要
2 公司2017年度董事会工作报告
3 公司2017年度监事会工作报告
4 公司关于2017年度利润分配的议案
5 关于公司处置固定资产的议案
6 公司关于2017年度日常关联交易执行情况以及2018年度日常关联交易预计的议案
7 关于公司2017年内部控制评价报告的议案
8 关于修改《公司章程》部分条款的议案
9 关于公司与陈俊签署上海明匠智能系统有限公司100%股权之股权转让协议暨关联交易的议案
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| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-10-21 |
|---|
| 公司名称 | 黄河旋风 |
| 公告日期 | 2017-10-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1 关于《河南黄河旋风股份有限公司2017年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案
2 关于《河南黄河旋风股份有限公司2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
3 关于提请股东大会授权董事会办理2017年限制性股票激励计划相关事宜的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-08-28 |
|---|
| 公司名称 | 黄河旋风 |
| 公告日期 | 2017-08-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司为全资子公司上海明匠智能系统有限公司提供1亿元融资担保的议案
2 关于2016年度日常关联交易执行情况（含超额部分追认）以及2017年度日常关联交易预计的议案
3 关于聘任2017年度审计机构的议案
4 关于修订《公司章程》的议案
5 关于公司拟向中国银行间市场交易商协会申请发行中期票据、长期限含权中期票据（永续中票）等在内的非金融企业债务融资工具的议案
6 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行中期票据、长期限含权中期票据（永续中票）等在内的非金融企业债务融资工具相关事项的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-04-06 |
|---|
| 公司名称 | 黄河旋风 |
| 公告日期 | 2017-04-06 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1公司2016年度报告及摘要
2公司2016年度董事会工作报告
3公司2016年度监事会工作报告
4公司关于2016年度利润分配的议案
5关于公司处置固定资产的议案
6公司关于2016年度日常关联交易执行情况（含超额追认部分）以及2017年度日常关联交易预计的议案
7关于公司《内部控制自我评价报告》的议案
8.00关于公司申请发行超短期融资券方案的议案
8.01发行规模
8.02发行时间
8.03发行目的
8.04发行期限
8.05发行方式
8.06发行利率
8.07发行对象
8.08决议的有效期
9关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行超短期融资券相关事项的议案
10关于变更公司经营范围并修改《公司章程》部分条款的议案
11.00关于选举董事的议案
11.01选举乔秋生先生为公司第七届董事会董事
11.02选举刘建设先生为公司第七届董事会董事
11.03选举白石顺一先生为公司第七届董事会董事
11.04选举杜长洪先生为公司第七届董事会董事
11.05选举徐永杰先生为公司第七届董事会董事
11.06选举张永建先生为公司第七届董事会董事
12.00关于选举独立董事的议案
12.01选举成先平先生为公司第七届董事会独立董事
12.02选举范乐天先生为公司第七届董事会独立董事
12.03选举高文生先生为公司第七届董事会独立董事
13.00关于选举监事的议案
13.01选举马宪军先生为公司第七届监事会监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案,发行公司债券的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-03-08 |
|---|
| 公司名称 | 黄河旋风 |
| 公告日期 | 2017-03-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于河南黄河旋风股份有限公司非公开发行公司债券方案的议案》
1.01 发行规模
1.02 债券期限
1.03 发行方式
1.04 发行对象
1.05 募集资金用途
1.06 挂牌转让场所
1.07 偿债保障措施
1.08 决议的有效期
2 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行公司债券相关事项的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-09-10 |
|---|
| 公司名称 | 黄河旋风 |
| 公告日期 | 2016-09-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司全资子公司上海明匠智能系统有限公司参与发起设立产业投资基金的议案》
2 《关于公司为全资子公司上海明匠智能系统有限公司提供担保的议案》
3 《关于公司为重大合同提供担保收取保证金的规定的议案》
4 《关于公司前次募集资金使用情况鉴证报告的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-06-23 |
|---|
| 公司名称 | 黄河旋风 |
| 公告日期 | 2016-06-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.《关于公司为全资子公司上海明匠智能系统有限公司提供贷款担保的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-05-31 |
|---|
| 公司名称 | 黄河旋风 |
| 公告日期 | 2016-05-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》
2.00《关于公司公开发行可转换公司债券方案》(表示对以下2.01-2.20议案总体表决)
2.01发行证券种类
2.02发行规模
2.03债券期限
2.04票面金额和发行价格
2.05票面利率
2.06担保事项
2.07还本付息的期限和方式
2.08转股期限
2.09转股股数确定方式
2.10转股价格的确定及调整
2.11转股价格的向下修正条款
2.12赎回条款
2.13回售条款
2.14转股年度有关股利的归属
2.15发行方式及发行对象
2.16向原股东配售的安排
2.17债券持有人会议相关事项
2.18本次发行可转换公司债券的资金用途
2.19募集资金管理及存放账户
2.20本次决议的有效期
3《关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案》
4《关于本次公开发行可转换公司债券募集资金运用的可行性分析报告的议案》
5《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
6《关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施的议案》
7《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券具体事宜的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-04-16 |
|---|
| 公司名称 | 黄河旋风 |
| 公告日期 | 2016-04-16 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司2015年度报告及摘要
2 公司2015年度董事会工作报告
3 公司2015年度监事会工作报告
4 公司关于2015年度利润分配的议案
5 公司关于续聘瑞华会计师事务所及支付其报酬的议案
6 关于公司处置固定资产的议案
7 公司关于2015年度日常关联交易执行情况以及2016年度日常关联交易预计的议案
8 关于公司《内部控制自我评价报告》的议案
9 关于变更公司经营范围并修改《公司章程》部分条款的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-11-13 |
|---|
| 公司名称 | 黄河旋风 |
| 公告日期 | 2015-11-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 审议《关于河南黄河旋风股份有限公司为全资子公司上海明匠智能系统有限公司提供贷款担保的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-10-29 |
|---|
| 公司名称 | 黄河旋风 |
| 公告日期 | 2015-10-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 审议《关于河南黄河旋风股份有限公司为上海明匠智能系统有限公司提供贷款担保的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-07-28 |
|---|
| 公司名称 | 黄河旋风 |
| 公告日期 | 2015-07-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 审议《关于河南黄河旋风股份有限公司2015年股票期权激励计划（草案）及其摘要的议案》
2 审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司2015年股票期权激励计划相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-05-21 |
|---|
| 公司名称 | 黄河旋风 |
| 公告日期 | 2015-05-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 审议《关于公司符合发行股份购买资产并募集配套资金条件的议案》
2 审议《关于本次发行股份购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案》
3.00 审议《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》（表示对以下3.01-3.10总体表决）
3.01 交易标的
3.02 发行股份的种类和面值
3.03 发行方式及发行对象
3.04 本次发行股份的定价依据、定价基准日及发行价格
3.05 股票发行数量
3.06 上市地点
3.07 本次发行股份锁定期
3.08 评估基准日至交割日交易标的损益的归属
3.09 公司、明匠智能滚存未分配利润安排
3.10 募集配套资金用途
4 审议《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十三条规定的议案》
5 审议《关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》
6 审议《关于本次配套募集资金使用可行性分析报告的议案》
7 审议《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》
8 审议《关于批准本次重组有关审计报告、审阅报告的议案》
9 审议《关于批准本次重组有关评估报告的议案》
10 审议《关于公司与相关方签署附条件生效的<发行股份购买资产协议>、<盈利补偿协议>及<股份认购协议>的议案》
11 审议《关于<河南黄河旋风股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》
12 审议《关于提请公司股东大会授权董事会办理本次发行股份购买资产并募集配套资金相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-04-03 |
|---|
| 公司名称 | 黄河旋风 |
| 公告日期 | 2015-04-03 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1公司2014年度报告及摘要
2公司2014年度董事会工作报告
3公司2014年度监事会工作报告
4公司关于2014年度利润分配的议案
5公司关于续聘瑞华会计师事务所及支付其报酬的议案
6关于公司处置固定资产的议案
7公司关于2014年度日常关联交易执行情况（含超额部分追认）以及2015年度日常关联交易预计的议案
8关于公司《内部控制自我评价报告》的议案
9关于制定公司《对外担保制度》的议案
10关于修订《公司章程》部分条款的议案
11关于修订公司《股东大会议事规则》的议案
12关于修订公司《关联交易管理办法》的议案
13关于变更坏账准备计提标准的议案 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-05-30 |
|---|
| 公司名称 | 黄河旋风 |
| 公告日期 | 2014-05-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于选举高文生先生为公司第六届董事会独立董事的议案；
2、关于变更公司经营范围的议案；
3、关于变更公司营业期限的议案
4、关于修订公司章程的议案；
5、关于提请股东大会授权董事会办理本次营业执照和章程变更相关事宜的议案； |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-04-02 |
|---|
| 公司名称 | 黄河旋风 |
| 公告日期 | 2014-04-02 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案一、公司2013年度报告及摘要；
议案二、公司2013年度董事会工作报告；
议案三、公司2013年度监事会工作报告；
议案四、关于公司董事会换届选举的议案（此议案采用累积投票制）；
事项1：董事乔秋生
事项2：董事刘建设
事项3：董事小六修一郎
事项4：董事杜长洪
事项5：董事徐永杰
事项6：董事张永建
事项7：独立董事朱峰
事项8：独立董事成先平
事项9：独立董事范乐天
议案五、公司关于2013年度利润分配的议案；
议案六、公司关于续聘瑞华会计师事务所及支付其报酬的议案；
议案七、关于河南黄河旋风股份有限公司处置固定资产的议案；
议案八、公司关于2013年度日常关联交易执行情况(含超额部分追认)以及2014年度日常关联交易预计的议案；
议案九、关于公司监事会换届选举的议案(即选举股东代表监事马宪军)；
议案十、关于修订《公司章程》的议案
议案十一、公司关于修订《黄河旋风募集资金管理办法》的议案
议案十二、关于公司符合非公开发行股票条件的议案
议案十三、关于公司非公开发行股票方案的议案
事项1：发行股票的类型和面值
事项2、发行方式及发行时间
事项3、发行对象
事项4、认购方式
事项5、定价基准日及定价原则
事项6、发行数量
事项7、发行股份锁定期安排
事项8、上市地点
事项9、滚存未分配利润安排
事项10、募集资金用途
事项11、本次发行股票决议的有效期限
议案十四、关于公司非公开发行股票预案的议案
议案十五、关于本次非公开发行股票募集资金运用的可行性分析报告的议案
议案十六、关于公司非公开发行股票涉及重大关联交易的议案
议案十七、关于公司与河南黄河实业集团股份有限公司签订附条件生效的股份认购协议的议案
议案十八、关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的议案
议案十九、关于公司前次募集资金使用情况的报告的议案。 |
| 审议内容 | 董事换届议案,关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-03-26 |
|---|
| 公司名称 | 黄河旋风 |
| 公告日期 | 2013-03-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、公司2012年度报告及摘要；
2、公司2012年度董事会工作报告；
3、公司2012年度监事会工作报告；
4、公司关于2012年度日常关联交易执行情况以及2013年度日常关联交易预计的议案；
5、公司关于2012年度利润分配的议案；
6、公司关于续聘国富浩华会计师事务所及支付其报酬的议案；
7、公司关于处置固定资产的议案；
8、公司关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告及关于前次募集资金使用情况的专项报告的议案 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-11-08 |
|---|
| 公司名称 | 黄河旋风 |
| 公告日期 | 2012-11-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案一、关于公司符合非公开发行股票条件的议案
议案二、关于公司非公开发行股票方案的议案
事项 1、发行股票的类型和面值
事项 2、发行方式及发行时间
事项 3、发行对象
事项 4、认购方式
事项 5、定价基准日及定价原则
事项 6、发行数量
事项 7、发行股份锁定期安排
事项 8、上市地点
事项 9、滚存未分配利润安排
事项 10、募集资金用途
事项 11、本次发行股票决议的有效期限
议案三、关于公司非公开发行股票预案的议案
议案四、关于本次非公开发行股票募集资金运用的可行性分析报告的议案
议案五、关于公司与河南黄河实业集团股份有限公司签订附条件生效的股份认购协议的议案
议案六、关于公司非公开发行股票涉及重大关联交易的议案
议案七、关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的议案
议案八、关于前次募集资金使用情况的专项报告的议案 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-09-28 |
|---|
| 公司名称 | 黄河旋风 |
| 公告日期 | 2012-09-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、河南黄河旋风股份有限公司未来三年（2012—2014）股东回报规划的议案
2、河南黄河旋风股份有限公司关于修改公司章程的议案
3、河南黄河旋风股份有限公司关于变更会计师事务所的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-05-12 |
|---|
| 公司名称 | 黄河旋风 |
| 公告日期 | 2012-05-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议关于公司符合发行公司债券条件的议案
2、逐项审议关于公司发行公司债券方案的议案
3、审议关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行公司债券全部事宜的议案
4、审议关于提请召开2012年第一次临时股东大会的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-03-25 |
|---|
| 公司名称 | 黄河旋风 |
| 公告日期 | 2012-03-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、公司2011 年度报告及摘要
2、公司2011 年度董事会工作报告
3、公司2011 年度监事会工作报告
4、公司2011 年度日常关联交易执行情况以及2012 年度日常关联交易预计的议案
5、公司关于2011 年度利润分配及资本公积金转增股本的议案
6、续聘深圳鹏城会计师事务所及支付其报酬的议案
7、公司关于调整部分董事监事人员薪酬及独董津贴的议案
8、公司关于处置报废固定资产的议案 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-03-23 |
|---|
| 公司名称 | 黄河旋风 |
| 公告日期 | 2011-03-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、公司2010 年度报告及摘要
2、公司2010 年度董事会工作报告
3、公司2010 年度监事会工作报告
4、公司2010 年度利润分配预案
5、续聘深圳鹏城会计师事务所及支付其报酬的议案
6、公司2010 年度日常关联交易执行情况以及2011 年度日常关联交易预计的议案 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-07-22 |
|---|
| 公司名称 | 黄河旋风 |
| 公告日期 | 2010-07-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案一、关于公司符合向特定对象非公开发行股票条件的议案
议案二、关于调整公司非公开发行股票方案的议案
事项 1、发行股票的种类和面值
事项 2、发行方式
事项 3、发行对象
事项 4、锁定期安排
事项 5、认购方式
事项 6、发行数量
事项 7、定价基准日及发行价格
事项 8、上市地点
事项 9、募集资金用途
事项 10、滚存未分配利润安排
事项 11、本次发行股票决议的有效期限
议案三、关于调整公司非公开发行股票预案的议案
议案四、关于调整公司非公开发行股票募集资金运用的可行性分析报告的议案
议案五、关于公司与河南黄河实业集团股份有限公司重新签订附生效条件的股份认购协议的议案
议案六、关于公司非公开发行股票涉及重大关联交易（调整）的议案
议案七、关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的议案
议案八、关于前次募集资金使用情况说明的议案
议案九、关于全面修订公司原募集资金专项存储及使用管理制度暨制定《河南黄河旋风股份有限公司募集资金管理办法》的议案
议案十、关于修订公司章程的议案 |
| 审议内容 | 购并,关联交易议案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-04-05 |
|---|
| 公司名称 | 黄河旋风 |
| 公告日期 | 2010-04-05 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、公司2009年度报告及摘要
2、公司2009年度董事会工作报告
3、公司2009年度监事会工作报告
4、公司2009年度利润分配预案
5、续聘深圳鹏城会计师事务所及支付其报酬的议案
6、公司2009年度日常关联交易执行情况以及2010年度日常关联交易预计的议案
7、关于变更坏账准备计提标准的议案
8、关于递延所得税资产核算的议案
9、关于处置报废固定资产的议案 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-03-25 |
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| 公司名称 | 黄河旋风 |
| 公告日期 | 2009-03-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、公司2008 年度报告及摘要
2、公司2008 年度董事会工作报告
3、公司2008 年度监事会工作报告
4、公司2008 年度利润分配预案
5、续聘深圳鹏城会计师事务所及支付其报酬的议案
6、公司2008 年度日常关联交易执行情况以及2009 年度日常关联交易预计的议案
7、关于处置报废固定资产的议案
8、关于取消《河南黄河旋风股份有限公司与河南黄河实业集团股份有限公司综合服务协议》的议案
9、修订《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-04-18 |
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| 公司名称 | 黄河旋风 |
| 公告日期 | 2008-04-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 关于公司实施22000吨压机合成粗颗粒金刚石单晶及大直径聚晶复合片产业化项目的议案；
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| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-03-25 |
|---|
| 公司名称 | 黄河旋风 |
| 公告日期 | 2008-03-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、公司2007 年度报告及摘要
2、公司2007 年度董事会工作报告
3、公司2007 年度监事会工作报告
4、公司2007 年度利润分配预案
5、续聘深圳鹏城会计师事务所及支付其报酬的议案
6、公司2007 年度日常关联交易执行情况以及2008 年度日常关联交易预计的议案
7、计提公司2007 年度资产减值准备的议案
8、董事会换届议案
9、修订《综合服务协议》的议案
10、修订《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案,关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-04-27 |
|---|
| 公司名称 | 黄河旋风 |
| 公告日期 | 2007-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、公司2006 年度报告及摘要
2、公司2006 年度董事会工作报告
3、公司2006 年度监事会工作报告
4、公司2006 年度利润分配预案
5、续聘深圳鹏城会计师事务所及支付其报酬的议案
6、公司2006 年度日常关联交易执行情况以及2007 年度日常关联交易预计的议案
7、与关联单位签订关联交易协议的议案
8、计提公司2006 年度资产减值准备的议案
9、执行新会计准则后会计政策变更的议案
10、调整独立董事的议案
11、调整董事会战略委员会、董事会审计委员会、董事会提名委员会、董事会薪酬与考核委员会成员的议案
12、监事会议事规则（2007 年修订） |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-07-31 |
|---|
| 公司名称 | 黄河旋风 |
| 公告日期 | 2006-07-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于公司2006年非公开发行股票方案的议案
2、关于本次非公开发行募集资金运用可行性方案的议案；
3、关于前次募集资金使用情况说明的议案；
4、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案。
5、修订公司章程的议案
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| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-03-06 |
|---|
| 公司名称 | 黄河旋风 |
| 公告日期 | 2006-03-06 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、公司2005年度报告及摘要。
2、公司2005年度董事会工作报告。
3、公司2005年度监事会工作报告。
4、公司2005年度财务决算报告。
5、公司2006年度财务预算报告。
6、公司2005年度利润分配预案。
7、续聘深圳鹏城会计师事务所及支付其报酬的议案。
8、重新修改后的《公司章程》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2005-09-17 |
|---|
| 公司名称 | 黄河旋风 |
| 公告日期 | 2005-09-17 |
| 会议类型 | 未披露届次股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 审议《河南黄河旋风股份有限公司股权分置改革方案》。 |
| 审议内容 | 股权分置 |
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| 股东大会通知 公告日期:2005-08-18 |
|---|
| 公司名称 | 黄河旋风 |
| 公告日期 | 2005-08-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 关于公司配股募集资金项目中“金刚石制品系列产品技改项目”资金３８３０万元调整至配股项目“高品级人造金刚石生产线技改项目”的议案 |
| 审议内容 | |
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