| 股东大会通知 公告日期:2024-09-30 |
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| 公司名称 | 太原重工 |
| 公告日期 | 2024-09-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于调整2024年度日常关联交易预计额度的议案
2 关于公司变更监事的议案
3 关于为子公司提供非融资性保函额度的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-06-22 |
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| 公司名称 | 太原重工 |
| 公告日期 | 2024-06-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司向控股股东出售及购买资产暨关联交易的议案
2 关于修改《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-04-23 |
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| 公司名称 | 太原重工 |
| 公告日期 | 2024-04-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2023年度董事会工作报告
2 2023年度监事会工作报告
3 关于2024年全面预算的议案
4 关于2023年年度报告及其摘要的议案
5 关于2023年度财务决算的议案
6 关于2023年度利润分配的预案
7 关于独立董事2023年度述职报告的议案
8 关于续聘利安达会计师事务所的议案
9 关于修订《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-02-02 |
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| 公司名称 | 太原重工 |
| 公告日期 | 2024-02-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司签订租赁协议暨关联交易的议案
2 关于预计公司2024年日常关联交易的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-11-14 |
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| 公司名称 | 太原重工 |
| 公告日期 | 2023-11-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于变更会计师事务所的议案
2 关于公司风电业务重组的议案
3 关于选举公司第九届监事会股东代表监事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-06-03 |
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| 公司名称 | 太原重工 |
| 公告日期 | 2023-06-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于向控股股东非公开协议转让所持滨海公司49%股权暨关联交易的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-27 |
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| 公司名称 | 太原重工 |
| 公告日期 | 2023-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2022年度董事会工作报告
2 2022年度监事会工作报告
3 关于2023年全面预算的议案
4 关于2022年年度报告及其摘要的议案
5 关于2022年度财务决算的议案
6 关于2022年度利润分配的预案
7 关于预计公司2023年日常关联交易的议案
8 关于续聘致同会计师事务所的议案
9 关于独立董事2022年度履职报告的议案
10 关于提名公司第九届董事会非独立董事候选人的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-12-24 |
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| 公司名称 | 太原重工 |
| 公告日期 | 2022-12-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于控股子公司太原重工新能源装备有限公司实施增资扩股及转让部分老股暨关联交易的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-08-10 |
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| 公司名称 | 太原重工 |
| 公告日期 | 2022-08-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1 关于《太原重工2022年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案
2 关于《太原重工2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
3 关于《太原重工2022年限制性股票激励计划管理办法》的议案
4 关于提请股东大会授权董事会办理公司2022年限制性股票激励计划相关事宜的议案
5 关于调整公司经营范围并修改《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-28 |
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| 公司名称 | 太原重工 |
| 公告日期 | 2022-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2021年度董事会工作报告
2 2021年度监事会工作报告
3 关于2022年全面预算的议案
4 关于2021年年度报告及其摘要的议案
5 关于2021年度财务决算的议案
6 关于2021年度利润分配的预案
7 关于预计2022年日常关联交易的议案
8 关于续聘致同会计师事务所的议案
9 关于公司与甬兴证券设立应收账款资产支持专项计划的议案
10 关于独立董事2021年度履职报告的议案
11 关于修改《公司章程》的议案
12.00 关于选举公司第九届董事会非独立董事的议案
12.01 韩珍堂
12.02 陶家晋
12.03 卜彦峰
13.00 关于选举公司第九届董事会独立董事的议案
13.01 姚小民
13.02 赵保东
13.03 吴培国
13.04 屈福政
14.00 关于选举公司第九届监事会股东代表监事的议案
14.01 赵晨德
14.02 苏伟中
14.03 王学敏 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-12-07 |
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| 公司名称 | 太原重工 |
| 公告日期 | 2021-12-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于非公开发行公司债券的议案
1.01 发行债券的规模
1.02 发行方式及对象
1.03 票面金额及发行价格
1.04 债券期限及品种
1.05 债券利率及确定方式
1.06 挂牌转让方式
1.07 募集资金用途
1.08 增信机制
1.09 赎回条款或回售条款
1.10 承销方式
1.11 偿债保障措施
1.12 交易流通场所
1.13 决议的有效期限
2 关于提请股东大会授权董事会或其授权人士办理本次非公开发行公司债券相关事项的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-08-26 |
|---|
| 公司名称 | 太原重工 |
| 公告日期 | 2021-08-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于提名公司独立董事候选人的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-06-12 |
|---|
| 公司名称 | 太原重工 |
| 公告日期 | 2021-06-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于非公开协议转让太重(天津)滨海重型机械有限公司51%股权的议案
2 关于调整公司2021年预计日常关联交易的议案
3 关于调整独立董事薪酬的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-27 |
|---|
| 公司名称 | 太原重工 |
| 公告日期 | 2021-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司2020年年度报告及其摘要
2 公司2020年董事会工作报告
3 公司2020年监事会工作报告
4 关于2020年度财务决算的议案
5 关于2021年全面预算的议案
6 公司2020年度利润分配预案
7 关于预计公司2021年度日常关联交易的议案
8 关于续聘致同会计师事务所的议案
9 关于修改《公司章程》的议案
10 关于修改公司《股东大会议事规则》的议案
11 关于修改公司《董事会议事规则》的议案
12 关于修改公司《监事会议事规则》的议案
13 关于提名吴培国先生为公司独立董事候选人的议案
14 关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-02-04 |
|---|
| 公司名称 | 太原重工 |
| 公告日期 | 2021-02-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于非公开协议转让太原重工轨道交通设备有限公司20%股权的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-12-12 |
|---|
| 公司名称 | 太原重工 |
| 公告日期 | 2020-12-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于增加2020年度日常关联交易预计额度的议案
2 关于向全资子公司太重(天津)滨海重型机械有限公司增资的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-08-12 |
|---|
| 公司名称 | 太原重工 |
| 公告日期 | 2020-08-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修改《公司章程》的议案
2.00 关于选举公司第八届董事会董事的议案
2.01 选举郝杰峰先生为公司第八届董事会董事候选人
3.00 关于选举公司第八届监事会监事的议案
3.01 选举苏伟中先生为公司第八届监事会监事候选人 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-07-23 |
|---|
| 公司名称 | 太原重工 |
| 公告日期 | 2020-07-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司符合非公开发行股票条件的议案
2.00 关于公司非公开发行股票方案的议案
2.01 本次发行证券的种类和面值
2.02 发行方式和发行时间
2.03 发行对象
2.04 认购方式
2.05 发行数量
2.06 定价基准日、定价原则和发行价格
2.07 募集资金数额及用途
2.08 限售期
2.09 上市地
2.10 本次发行完成前滚存未分配利润的安排
2.11 决议的有效期
3 关于公司非公开发行股票预案的议案
4 关于公司非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案
5 关于公司非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示与填补措施及相关主体承诺的议案
6 关于公司与太原重型机械集团有限公司签订<附条件生效的非公开发行股份认购协议>的议案
7 关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易的议案
8 关于提请股东大会批准太原重型机械集团有限公司及其一致行动人免于以要约收购方式增持公司股份的议案
9 关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
10 关于公司未来三年(2020年-2022年)股东回报规划的议案
11 关于开立募集资金专项账户的议案
12 关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士全权办理本次非公开发行股票相关事项的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-05-23 |
|---|
| 公司名称 | 太原重工 |
| 公告日期 | 2020-05-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于选举公司第八届董事会董事的议案
1.01 选举陶家晋先生为公司第八届董事会董事候选人
1.02 选举王春乐先生为公司第八届董事会董事候选人
1.03 选举卜彦峰先生为公司第八届董事会董事候选人 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-25 |
|---|
| 公司名称 | 太原重工 |
| 公告日期 | 2020-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司2019年年度报告
2 公司2019年董事会工作报告
3 公司2019年监事会工作报告
4 公司2019年度利润分配预案
5 关于预计公司2020年度日常关联交易的议案
6 关于续聘致同会计师事务所的议案
7 关于选举韩珍堂先生担任公司第八届董事会董事的议案
8 关于选举赵保东先生担任公司第八届董事会独立董事的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-12-07 |
|---|
| 公司名称 | 太原重工 |
| 公告日期 | 2019-12-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于将节余募集资金永久补充流动资金的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-04-27 |
|---|
| 公司名称 | 太原重工 |
| 公告日期 | 2019-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司2018年董事会工作报告
2 公司2018年监事会工作报告
3 公司2018年年度报告
4 公司2018年度利润分配和资本公积金转增股本预案
5 关于预计公司2019年日常关联交易的议案
6 关于续聘致同会计师事务所的议案
7.00 关于公司董事会换届、提名独立董事及其报酬的议案
7.01 选举王创民先生担任公司第八届董事会董事
7.02 选举张志德先生担任公司第八届董事会董事
7.03 选举范卫民先生担任公司第八届董事会董事
7.04 选举荆冰彬先生担任公司第八届董事会董事
7.05 选举杜美林女士担任公司第八届董事会董事
7.06 选举贺吉先生担任公司第八届董事会董事
7.07 选举常南先生担任公司第八届董事会独立董事
7.08 选举王鹰先生担任公司第八届董事会独立董事
7.09 选举姚小民先生担任公司第八届董事会独立董事
7.10 独立董事报酬按任期每人每年人民币5万元支付(税前)
8.00 关于公司监事会换届的议案
8.01 选举田兵先生担任公司第八届监事会监事
8.02 选举高培成先生担任公司第八届监事会监事
8.03 选举白景波先生担任公司第八届监事会监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-03-30 |
|---|
| 公司名称 | 太原重工 |
| 公告日期 | 2019-03-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案
2.00关于拟非公开发行公司债券的议案
2.01发行债券的规模
2.02发行方式及发行对象
2.03票面金额及发行价格
2.04债券期限及品种
2.05债券利率及确定方式
2.06挂牌转让方式
2.07募集资金用途
2.08增信机制
2.09赎回条款或回售条款
2.10承销方式
2.11偿债保障措施
2.12交易流通场所
2.13向公司股东配售的安排
2.14决议的有效期
3关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士办理本次非公开发行公司债券相关事项的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-11-28 |
|---|
| 公司名称 | 太原重工 |
| 公告日期 | 2018-11-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于向全资子公司太原重工轨道交通设备有限公司增资的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-04-26 |
|---|
| 公司名称 | 太原重工 |
| 公告日期 | 2018-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司2017年年度报告
2 公司2017年董事会工作报告
3 公司2017年度利润分配预案
4 关于预计公司2018年日常关联交易的议案
5 关于续聘会计师事务所的议案
6 关于修改《公司章程》的议案
7 关于公司签订《土地使用权租赁协议》暨关联交易的议案
8 2017年监事会工作报告
9 关于为全资子公司融资租赁业务提供担保的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-05-26 |
|---|
| 公司名称 | 太原重工 |
| 公告日期 | 2017-05-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2016年董事会工作报告
2 2016年监事会工作报告
3 2016年年度报告
4 关于公司2016年度利润分配和资本公积金转增股本的预案
5 关于预计公司2017年日常关联交易的议案
6 关于增补公司董事的议案
7 关于续聘致同会计师事务所的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-09-30 |
|---|
| 公司名称 | 太原重工 |
| 公告日期 | 2016-09-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案
2.00关于公司非公开发行公司债券方案的议案
2.01发行规模
2.02票面金额及发行价格
2.03债券期限
2.04债券利率及确定方式
2.05赎回条款或回售条款
2.06发行方式与发行对象
2.07担保安排
2.08募集资金的用途
2.09偿债保障措施
2.10决议的有效期
3关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行公司债券相关事项的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-05-24 |
|---|
| 公司名称 | 太原重工 |
| 公告日期 | 2016-05-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2015年董事会工作报告
2 2015年监事会工作报告
3 2015年年度报告
4 2015 年度利润分配和资本公积金转增股本的预案
5 关于预计公司2016年日常关联交易的议案
6 关于续聘致同会计师事务所的议案
7.00 关于公司董事会换届、提名独立董事及其报酬的议案
7.01 选举王创民先生担任公司第七届董事会董事
7.02 选举张志德先生担任公司第七届董事会董事
7.03 选举范卫民先生担任公司第七届董事会董事
7.04 选举荆冰彬先生担任公司第七届董事会董事
7.05 选举杜美林女士担任公司第七届董事会董事
7.06 选举李富奎先生担任公司第七届董事会董事
7.07 选举李玉敏先生担任公司第七届董事会独立董事
7.08 选举常南先生担任公司第七届董事会独立董事
7.09 选举王鹰先生担任公司第七届董事会独立董事
7.10 独立董事报酬按任期每人每年人民币5万元支付（税前）
8.00 关于公司监事会换届的议案
8.01 选举丁永平先生担任公司第七届监事会监事
8.02 选举范小平先生担任公司第七届监事会监事
8.03 选举罗爱民先生担任公司第七届监事会监事
9 关于修改《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-02-23 |
|---|
| 公司名称 | 太原重工 |
| 公告日期 | 2016-02-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及公司应对措施的议案
2.00 关于调整公司非公开发行A股股票方案的议案
2.01 发行价格及定价方式
2.02 发行数量
2.03 募集资金数额及用途
2.04 决议有效期
3 关于本次非公开发行A股股票募集资金运用可行性分析报告（修订稿）的议案
4 关于公司非公开发行A股股票预案（修订稿）的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-09-29 |
|---|
| 公司名称 | 太原重工 |
| 公告日期 | 2015-09-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1关于发行长期限含权中期票据的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-09-15 |
|---|
| 公司名称 | 太原重工 |
| 公告日期 | 2015-09-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1关于增加公司经营范围暨修改《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-05-30 |
|---|
| 公司名称 | 太原重工 |
| 公告日期 | 2015-05-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2014年董事会工作报告
2 2014年监事会工作报告
3 2014年年度报告及其摘要
4 2014年度利润分配和资本公积金转增股本的预案
5 关于预计公司2015年日常关联交易的议案
6 关于增补公司独立董事的议案
7 关于续聘致同会计师事务所的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-05-12 |
|---|
| 公司名称 | 太原重工 |
| 公告日期 | 2015-05-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案
2.00 关于公司非公开发行A股股票方案的议案
2.01 发行股票的种类和面值
2.02 发行方式和发行时间
2.03 发行数量
2.04 发行对象
2.05 认购方式
2.06 发行价格及定价方式
2.07 限售期
2.08 本次非公开发行前滚存的未分配利润的安排
2.09 上市地点
2.10 募集资金数额及用途
2.11 决议的有效期
3 本次非公开发行A股股票募集资金运用可行性分析报告的议案
4 关于非公开发行A股股票预案的议案
5 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案
6 关于公司前次募集资金使用情况报告的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-09-23 |
|---|
| 公司名称 | 太原重工 |
| 公告日期 | 2014-09-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于增补太原重工股份有限公司独立董事的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-05-17 |
|---|
| 公司名称 | 太原重工 |
| 公告日期 | 2014-05-17 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1 2013年董事会工作报告
2 2013年监事会工作报告
3 2013年年度报告
4 2013年度利润分配的预案
5 关于预计公司2014年日常关联交易的议案
6 关于修改公司章程的议案
7 关于续聘致同会计师事务所的议案 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-05-24 |
|---|
| 公司名称 | 太原重工 |
| 公告日期 | 2013-05-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1 2012年董事会工作报告
2 2012年监事会工作报告
3 2012年年度报告
4 2012年度利润分配和资本公积金转增股本的议案
5 关于预计公司2013年日常关联交易的议案
6 关于续聘致同会计师事务所的议案
7 关于设立太原重工轨道交通设备有限公司的议案
8 关于太重（天津）滨海重型机械有限公司增加注册资本的议案
9 关于公司董事会换届、提名独立董事及其报酬的议案
① 王创民（董事候选人）
② 张志德（董事候选人）
③ 张玉牛（董事候选人）
④ 介志华（董事候选人）
⑤ 王吉生（董事候选人）
⑥ 范卫民（董事候选人）
⑦ 张崇慧（独立董事候选人）
⑧ 李镜（独立董事候选人）
⑨ 李玉敏（独立董事候选人）
⑩ 独立董事的报酬
10 关于公司监事会换届的议案
① 丁永平（股东代表监事候选人）
② 范小平（股东代表监事候选人）
③ 罗爱民（股东代表监事候选人） |
| 审议内容 | 董事换届议案,关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-08-31 |
|---|
| 公司名称 | 太原重工 |
| 公告日期 | 2012-08-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1）关于注册发行短期融资券的议案。
2）关于修改公司章程的议案。
3）关于改聘致同会计师事务所为公司2012年度审计机构的议案。 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-04-27 |
|---|
| 公司名称 | 太原重工 |
| 公告日期 | 2012-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1）2011 年董事会工作报告。
2）2011 年监事会工作报告。
3）2011 年年度报告。
4）2011 年度利润分配和资本公积金转增股本的议案。
5）关于增补公司董事的议案。
6）关于调整公司监事的议案。
7）关于预计公司2012 年日常关联交易的议案。
8）关于住房公积金委托合同的关联交易议案。
9）关于续聘天健正信会计师事务所的议案。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-09-13 |
|---|
| 公司名称 | 太原重工 |
| 公告日期 | 2011-09-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 关于发行中期票据的议案。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-04-23 |
|---|
| 公司名称 | 太原重工 |
| 公告日期 | 2011-04-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1）2010 年董事会工作报告。
2）2010 年监事会工作报告。
3）2010 年年度报告。
4）2010 年度利润分配的议案。
5）关于预计2011 年公司日常关联交易的议案。
6）关于续聘天健正信会计师事务所的议案。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-05-20 |
|---|
| 公司名称 | 太原重工 |
| 公告日期 | 2010-05-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1）2009 年董事会工作报告。
2）2009 年监事会工作报告。
3）2009 年年度报告。
4）2009 年度利润分配的议案。
5）关于公司董事会换届、提名独立董事及其报酬的议案。
6）关于公司监事会换届的议案。
7）关于预计2010 年公司日常关联交易的议案。
8）关于续聘天健正信会计师事务所的议案。 |
| 审议内容 | 董事换届议案,关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-04-07 |
|---|
| 公司名称 | 太原重工 |
| 公告日期 | 2010-04-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案1、《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》；
议案2、《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》；
2.01 发行股票的种类和面值
2.02 发行方式和发行时间
2.03 发行数量
2.04 发行对象
2.05 认购方式
2.06 发行价格及定价方式
2.07 限售期
2.08 本次非公开发行前滚存的未分配利润的安排
2.09 上市地点
2.10 募集资金数额及用途
2.11 决议的有效期
议案3、《本次非公开发行A股股票募集资金运用可行性分析报告的议案》；
议案4、《关于非公开发行A股股票预案的议案》
议案5、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案》。
议案6、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-01-15 |
|---|
| 公司名称 | 太原重工 |
| 公告日期 | 2010-01-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 关于修改公司章程的议案。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-10-29 |
|---|
| 公司名称 | 太原重工 |
| 公告日期 | 2009-10-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1）关于调整部分2009年度日常关联交易预计的议案；
2）关于修改公司章程的议案。
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| 审议内容 | 关联交易议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-04-08 |
|---|
| 公司名称 | 太原重工 |
| 公告日期 | 2009-04-08 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1）2008 年董事会工作报告。
2）2008 年监事会工作报告。
3）2008 年年度报告。
4）2008 年度利润分配和资本公积金转增股本预案。
5）关于修改公司章程的议案。
6）关于武正河不再担任公司董事的议案。
7）关于高元文不再担任公司监事的议案。
8）关于续聘中和正信会计师事务所的议案。
9）关于预计2009 年公司日常关联交易的议案。
10）通过关于调整公司董事和推荐董、监事候选人的议案。
11）关于推荐公司监事候选人的议案。
12）关于修改公司章程的议案。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-12-29 |
|---|
| 公司名称 | 太原重工 |
| 公告日期 | 2008-12-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 关于出售大同齿轮分公司资产的议案。 |
| 审议内容 | 购并 |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-11-17 |
|---|
| 公司名称 | 太原重工 |
| 公告日期 | 2008-11-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 审议《关于调整公司非公开发行股票发行价格的议案》： |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-05-28 |
|---|
| 公司名称 | 太原重工 |
| 公告日期 | 2008-05-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1）2007 年董事会工作报告。
2）2007 年监事会工作报告。
3）2007 年年度报告。
4）2007 年度利润分配议案。
5）关于修改公司章程的议案。
6）关于续聘中和正信会计师事务所的议案。
7）关于预计2008 年公司日常关联交易的议案。
8）关于有关关联交易协议的议案。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-05-05 |
|---|
| 公司名称 | 太原重工 |
| 公告日期 | 2008-05-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 审议《关于调整公司非公开发行股票发行价格和发行数量的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-02-23 |
|---|
| 公司名称 | 太原重工 |
| 公告日期 | 2008-02-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （1）审议《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》；
（2）审议《关于公司向特定对象非公开发行A股股票方案的议案》，该议案需要逐项表决；
1、发行股票的种类和面值
2、发行方式
3、发行数量
4、发行对象及认购方式
5、定价基准日
6、发行价格及定价依据
7、募集资金数量及用途
8、锁定期安排
9、本次非公开发行股票前滚存未分配利润的安排
10、上市地点
11、本次非公开发行股票决议的有效期限
（3）审议《关于本次非公开发行股票募集资金运用的议案》。
（4）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事项的议案》。
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| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-01-25 |
|---|
| 公司名称 | 太原重工 |
| 公告日期 | 2008-01-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 一、通过关于在天津设立“太重（天津）滨海重型机械有限公司”的议案；
二、通过注销“太原重型机械（集团）铸锻有限公司”法人资格的议案；
三、通过关于设立董事会专门委员会的议案； |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-01-03 |
|---|
| 公司名称 | 太原重工 |
| 公告日期 | 2008-01-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1）关于收购控股股东及其关联人资产的议案；
2）关于调整部分2007 年度日常关联交易预计的议案。 |
| 审议内容 | 购并,关联交易议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-06-08 |
|---|
| 公司名称 | 太原重工 |
| 公告日期 | 2007-06-08 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1）2006年董事会工作报告。
2）2006年监事会工作报告。
3）2006年年度报告。
4）2006年度利润分配议案。
5）关于修改公司章程的议案
6）董事会换届、提名独立董事及其报酬的议案；
7）监事会换届的议案
8）关于续聘中和正信会计师事务所的议案
9）关于预计2007年公司日常关联交易的议案。
10）提名独立董事候选人朱森第。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-01-23 |
|---|
| 公司名称 | 太原重工 |
| 公告日期 | 2007-01-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （1）审议公司《关于前次募集资金使用情况的说明》；
（2）审议公司《关于公司符合非公开发行股票基本条件的议案》；
（3）审议公司《关于公司非公开发行股票的议案》，该议案需要逐项表决；
1、发行方式
2、发行类型
3、股票面值
4、发行数量
5、发行价格
6、发行对象
7、募集资金投向
8、发行前滚存未分配利润安排
9、本次发行决议有效期
（4）审议《关于本次非公开发行股票募集资金投资项目及可行性的说明》。
（5）审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-04-28 |
|---|
| 公司名称 | 太原重工 |
| 公告日期 | 2006-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1）2005年董事会工作报告。
2）2005年监事会工作报告。
3）2005年年度报告。
4）2005年度财务决算报告。
5）2005年度利润分配议案。
6）关于修改公司章程的议案。（含股东大会和董、监事会议事规则）
7）关于续聘中和正信会计师事务所的议案
8）关于2006年公司日常关联交易的议案。
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| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-03-06 |
|---|
| 公司名称 | 太原重工 |
| 公告日期 | 2006-03-06 |
| 会议类型 | 未披露届次股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 会议审议事项：公司股权分置改革方案。
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| 审议内容 | 股权分置 |
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| 股东大会通知 公告日期:2005-11-22 |
|---|
| 公司名称 | 太原重工 |
| 公告日期 | 2005-11-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 通讯方式投票,现场投票 |
| 议题 | (1)审议公司收购太原重型机械集团有限公司部分固定资产的议案；
(2)审议公司收购太原重型机械(集团)制造有限公司部分生产经营性资产的议案；
(3)审议提请股东大会授权董事会办理与上述资产收购有关各项事宜的议案；
(4)审议聘任中和正信会计师事务所为公司2005年度审计机构的议案； |
| 审议内容 | 购并 |
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