联美控股

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
公告日期:
股东大会通知  公告日期:2019-05-25
公司名称联美控股
公告日期2019-05-25
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于变更部分募集资金投资项目的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2019-03-12
公司名称联美控股
公告日期2019-03-12
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 公司2018年度董事会工作报告
2 公司2018年度监事会工作报告
3 公司2018年度财务报告
4 公司2018年度报告及摘要
5 公司2018年度利润分配预案
6 公司2018年度内部控制评价报告
7 关于续聘公司审计机构及内控审计机构的议案
8 2018年度独立董事述职报告
9 关于修改公司章程部分条款的议案
10 关于修改公司董事会审计委员会工作细则部分条款的议案
11 联美量子股份有限公司对外担保管理制度
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2018-11-13
公司名称联美控股
公告日期2018-11-13
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于调整独立董事津贴的议案
2.00 关于选举非独立董事的议案
2.01 苏壮强
2.02 朱昌一
2.03 张学森
2.04 潘文戈
3.00 关于选举独立董事的议案
3.01 刘永泽
3.02 马国强
3.03 杨政
4.00 关于选举监事的议案
4.01 王舟波
4.02 姚武
审议内容董事换届议案
股东大会通知  公告日期:2018-10-16
公司名称联美控股
公告日期2018-10-16
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 联美量子股份有限公司关于收购兆讯传媒广告股份有限公司100%股权的议案
2 联美量子股份有限公司关于出售联美量子(香港)有限公司100%股权的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2018-05-16
公司名称联美控股
公告日期2018-05-16
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于变更部分募集资金投资项目并新设投资项目的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2018-04-13
公司名称联美控股
公告日期2018-04-13
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 公司2017年度董事会工作报告
2 公司2017年度监事会工作报告
3 公司2017年度财务报告
4 公司2017年年度报告及摘要
5 公司2017年度利润分配预案
6 关于续聘公司审计机构及内控审计机构的议案
7 公司2017年度内部控制评价报告
8 2017年度独立董事述职报告
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2017-08-28
公司名称联美控股
公告日期2017-08-28
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 联美量子股份有限公司2017年半年度利润分配方案
2 联美量子股份有限公司关于修订公司章程部分条款的议案
审议内容利润分配方案
股东大会通知  公告日期:2017-02-08
公司名称联美控股
公告日期2017-02-08
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、公司2016年度董事会工作报告
2、公司2016年度监事会工作报告
3、公司2016年度财务报告
4、公司2016年年度报告及摘要
5、公司2016年度利润分配预案
6、关于续聘会计师事务所的议案
7、公司2016年度内部控制评价报告
8、2016年度独立董事述职报告
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2016-12-24
公司名称联美控股
公告日期2016-12-24
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于延长公司重大资产重组事项决议有效期的议案
2 关于提请股东大会延长授权董事会办理本次重大资产重组相关事宜授权期限的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2016-11-08
公司名称联美控股
公告日期2016-11-08
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 联美控股股份有限公司关于变更公司名称、修改公司章程的议案
2 联美控股股份有限公司关于补选董事的议案
审议内容公司名称更名的议案
股东大会通知  公告日期:2016-04-28
公司名称联美控股
公告日期2016-04-28
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 公司2015年度董事会工作报告
2 公司2015年度监事会工作报告
3 公司2015年度财务报告
4 公司2015年年度报告及摘要
5 公司2015年度利润分配预案
6 关于续聘会计师事务所的议案
7 公司2015年度内部控制评价报告
8 2015年度独立董事述职报告
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2016-03-09
公司名称联美控股
公告日期2016-03-09
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于重大资产重组摊薄即期回报及公司采取措施的议案
2 控股股东、实际控制人、董事及高级管理人员关于本次交易填补摊薄即期回报措施的承诺的议案
3 关于调整本次重大资产重组募集配套资金涉及股份的发行价格的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2015-12-31
公司名称联美控股
公告日期2015-12-31
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00关于公司重大资产重组方案的议案
1.01发行股份购买资产-发行股票的种类和面值
1.02发行股份购买资产-发行方式
1.03发行股份购买资产-发行对象
1.04发行股份购买资产-拟购买标的资产
1.05发行股份购买资产-拟购买标的资产的作价
1.06发行股份购买资产-发行股份的定价依据、定价基准日和发行价格
1.07发行股份购买资产-发行数量
1.08发行股份购买资产-发行价格调整机制
1.09发行股份购买资产-上市地点
1.10发行股份购买资产-股份锁定安排
1.11发行股份购买资产-滚存利润安排
1.12发行股份购买资产-过渡期损益安排
1.13发行股份购买资产-相关资产办理权属转移的合同义务和违约责任
1.14发行股份购买资产-决议有效期
1.15募集配套资金-募集配套资金金额
1.16募集配套资金-发行股票种类及面值
1.17募集配套资金-发行方式及发行对象
1.18募集配套资金-定价依据及发行价格
1.19募集配套资金-发行数量
1.20募集配套资金-股份锁定安排
1.21募集配套资金-募集配套资金用途
1.22募集配套资金-公司滚存未分配利润的安排
1.23募集配套资金-发行股份上市地点
1.24募集配套资金-决议有效期
2关于公司重大资产重组符合相关法律、法规规定的议案
3关于公司重大资产重组符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的说明的议案
4关于公司重大资产重组构成关联交易的议案
5关于公司重大资产重组报告书(草案)及其摘要的议案
6关于公司与交易对方签署附条件生效的《发行股份购买资产协议》及其补充协议的议案
7关于公司与交易对方签署附条件生效的《发行股份购买资产之盈利预测补偿协议》的议案
8关于提请股东大会同意联众新能源及联美集团免于以要约方式增持公司股份的议案
9关于本次交易的评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案
10关于提请股东大会授权董事会办理本次重大资产重组相关事宜的议案
11关于修订公司《募集资金管理办法》的议案
审议内容增发新股的议案
股东大会通知  公告日期:2015-04-25
公司名称联美控股
公告日期2015-04-25
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.公司2014年度董事会工作报告
2.公司2014年度监事会工作报告
3.公司2014年度财务报告
4.公司2014年年度报告及摘要
5.公司2014年度利润分配预案
6.关于续聘会计师事务所的议案
7.关于修改公司章程部分条款的议案
8.关于修订股东大会议事规则的议案
9.关于修改董事会议事规则部分条款的议案
10.公司2014年度内部控制评价报告
11.2014年度独立董事述职报告
12.公司未来三年股东回报计划
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2014-12-12
公司名称联美控股
公告日期2014-12-12
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题《联美控股股份有限公司关于收购上海澜盛实业发展有限公司100%股份暨关联交易的议案》
审议内容关联交易议案
股东大会通知  公告日期:2014-04-17
公司名称联美控股
公告日期2014-04-17
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议《公司2013年度董事会工作报告》
2、审议《公司2013年度监事会工作报告》
3、审议《公司2013年度财务报告》
4、审议《公司2013年年度报告及摘要》
5、审议《公司2013年度利润分配预案》
6、审议《关于续聘会计师事务所的议案》
7、关于《修改公司章程部分条款的议案》
8、关于《修改股东大会议事规则部分条款的议案》
9、关于《修改董事会议事规则部分条款的议案》
10、关于《修改投资管理制度部分条款的议案》
11、审议《关于对董事会进行换届选举的议案》
朱昌一
徐振兴
张永付
温德纯
钟田丽
刘永泽
贵立义
12、审议《关于对监事会进行换届选举的议案》
王舟波
姚武
审议内容董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2013-04-25
公司名称联美控股
公告日期2013-04-25
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1、 审议《公司2012年度董事会报告》
2、 审议《公司2012年度监事会报告》
3、 审议《公司2012年度财务报告》
4、 审议《公司2012年年度报告及摘要》
5、 审议《公司2012年度利润分配预案》
6、 审议《关于续聘会计师事务所的议案》
7、 审议《关于补选监事的议案》
8、 公司独立董事做2012年度述职报告
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2012-11-01
公司名称联美控股
公告日期2012-11-01
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题审议《联美控股股份有限公司关于认购信达财产保险股份有限公司增发股份的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2012-08-22
公司名称联美控股
公告日期2012-08-22
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、 审议《关于修改公司章程部分条款的议案》
2、 审议《联美控股股份有限公司未来三年股东回报计划》
3、 审议《关于沈阳浑南热力有限责任公司3号热源厂新建工程的议案》
4、 审议《关于修订‘股东大会议事规则’的议案》
5、 审议《关于修订‘董事会议事规则’的议案》
6、 审议《关于修订‘投资管理制度’的议案》
审议内容利润分配方案
股东大会通知  公告日期:2012-04-24
公司名称联美控股
公告日期2012-04-24
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议《公司2011 年度董事会报告》
2、审议《公司2011 年度监事会报告》
3、审议《公司2011 年度财务报告》
4、审议《公司2011 年年度报告及摘要》
5、审议《公司2011 年度利润分配预案》
6、审议《关于续聘会计师事务所的议案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2011-10-24
公司名称联美控股
公告日期2011-10-24
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题审议《关于修改公司章程部分条款的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2011-04-21
公司名称联美控股
公告日期2011-04-21
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议《公司2010 年度董事会工作报告》
2、审议《公司2010 年度监事会工作报告》
3、审议《公司2010 年度财务报告》
4、审议《公司2010 年年度报告及摘要》
5、审议《关于续聘会计师事务所的议案》
6、审议《关于董事会换届的议案》
7、审议《关于监事会换届的议案》
审议内容董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2010-04-15
公司名称联美控股
公告日期2010-04-15
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议《公司2009年度董事会工作报告》
2、审议《公司2009年度监事会工作报告》
3、审议《公司2009年度财务报告》
4、审议《公司2009年年度报告及摘要》
5、审议《公司2009年度利润分配预案》
6、审议《关于续聘会计师事务所的议案》
7、审议《关于修改股东会议事规则部分条款的议案》
8、审议《关于修改董事会议事规则部分条款的议案》
9、审议《关于补选监事的议案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2009-04-23
公司名称联美控股
公告日期2009-04-23
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议《公司2008 年度董事会工作报告》
2、审议《公司2008 年度监事会工作报告》
3、审议《公司2008 年度财务报告》
4、审议《公司2008 年年度报告及摘要》
5、审议《公司2008 年度利润分配预案》
6、审议《关于续聘会计师事务所的议案》
7、关于设立董事会专门委员会的议案
8、关于修改公司章程部分条款的议案
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2008-12-24
公司名称联美控股
公告日期2008-12-24
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题审议《关于续聘会计师事务所的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2008-06-13
公司名称联美控股
公告日期2008-06-13
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、 审议《关于修改公司章程部分条款的议案》
2、 审议《关于修改股东大会议事规则部分条款的议案》
3、 审议《关于修改公司董事会议事规则部分条款的议案》
4、 审议《关于董事会换届的议案》
5、 审议《关于监事会换届的议案》
6、 审议《联美控股股份有限公司累积投票制实施细则》
7、 审议《关于独立董事津贴的议案》
审议内容董事换届议案
股东大会通知  公告日期:2008-04-17
公司名称联美控股
公告日期2008-04-17
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1、 审议《公司2007 年度董事会工作报告》
2、 审议《公司2007 年度监事会工作报告》
3、 审议《公司2007 年度财务报告》
4、 审议《公司2007 年年度报告及摘要》
5、 审议《公司2007 年度利润分配预案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2008-01-15
公司名称联美控股
公告日期2008-01-15
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题(一)、《关于变更公司名称、经营范围、注册地址并相应修改公司章程的议案》;
(二)、《关于变更会计师事务所的议案》;
审议内容公司名称更名的议案
股东大会通知  公告日期:2007-07-20
公司名称联美控股
公告日期2007-07-20
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题 审议《关于更换公司部分董事的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2007-04-11
公司名称联美控股
公告日期2007-04-11
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题 1、 审议《公司2006年度董事会工作报告》
2、 审议《公司2006年度监事会工作报告》
3、 审议《公司2006年度财务报告》
4、 审议《公司2006年年度报告及摘要》
5、 审议《公司2006年度利润分配预案》
6、 审议《关于出售公司资产的议案》
7、 审议《关于同意沈阳华新联美资产管理有限公司收购联美集团持有的联美置业相关股权的议案》
8、 审议《关于更换部分董事的议案》
9、 审议《关于修改<公司章程>部分条款的议案》
审议内容购并
股东大会通知  公告日期:2007-01-29
公司名称联美控股
公告日期2007-01-29
会议类型未披露届次股东大会
召开方式网络投票,现场投票,征集投票
议题 《沈阳新区开发建设股份有限公司股权分置改革方案》
审议内容股权分置
股东大会通知  公告日期:2006-03-22
公司名称联美控股
公告日期2006-03-22
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题 1、 审议《公司2005年度董事会工作报告》
2、 审议《公司2005年度监事会工作报告》
3、 审议《公司2005年度财务报告》
4、 审议《公司2005年年度报告及摘要》
5、 审议《公司2005年度利润分配预案》
6、 审议《关于成立沈阳新区浑南热力有限公司(暂定名)的议案》
7、 审议《关于聘用会计师事务所的议案》
8、 审议《关于对<公司章程>进行全面修改的议案》
审议内容
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