| 股东大会通知 公告日期:2024-03-29 |
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| 公司名称 | 太极集团 |
| 公告日期 | 2024-03-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司《2023年度董事会工作报告》
2 公司《2023年度监事会工作报告》
3 公司《2023年年度报告及年度报告摘要》
4 公司《2023年度财务决算报告》
5 关于公司2023年度利润分配的议案
6 关于公司2024年度日常关联交易额度的议案
7 关于为控股子公司提供担保额度的议案
8 关于申请公司2024年度综合授信的议案
9 关于聘请公司2024年度财务报告和内部控制审计机构的议案
10 公司未来三年(2024-2026年)股东回报规划 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-03-16 |
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| 公司名称 | 太极集团 |
| 公告日期 | 2024-03-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修订公司《独立董事工作制度》的议案
2 关于修订《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-08-25 |
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| 公司名称 | 太极集团 |
| 公告日期 | 2023-08-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于聘请公司2023年财务报告审计机构的议案
2 关于聘请公司2023年内部控制审计机构的议案
3 关于修订《公司章程》的议案
4 关于增补公司董事的议案
5 关于增补公司监事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-03-31 |
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| 公司名称 | 太极集团 |
| 公告日期 | 2023-03-31 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司《2022年年度董事会工作报告》
2 公司《2022年年度监事会工作报告》
3 公司《2022年年度报告及年度报告摘要》
4 公司《2022年年度财务决算报告》
5 关于公司2022年年度利润分配的议案
6 关于公司2023年度日常关联交易的议案
7 关于公司为控股子公司提供担保额度的议案
8 关于申请公司2023年度综合授信的议案
9 关于增补公司独立董事的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-12-14 |
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| 公司名称 | 太极集团 |
| 公告日期 | 2022-12-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于增补公司董事的议案
1.01 增补孟庆鑫先生为第十届董事会董事
1.02 增补赖波先生为第十届董事会董事 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-10-28 |
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| 公司名称 | 太极集团 |
| 公告日期 | 2022-10-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于聘请公司2022年财务报告审计机构的议案
2 关于聘请公司2022年内部控制审计机构的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-03-31 |
|---|
| 公司名称 | 太极集团 |
| 公告日期 | 2022-03-31 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司《2021年年度董事会工作报告》
2 公司《2021年年度监事会工作报告》
3 公司《2021年年度报告及年度报告摘要》
4 公司《2021年年度财务决算报告》
5 关于公司2021年年度利润分配的议案
6 关于公司2022年度日常关联交易的议案
7 关于公司为太极集团有限公司提供担保额度的议案
8 关于公司为控股子公司提供担保额度的议案
9 关于申请公司2022年度综合授信的议案
10 关于公司拟与国药集团财务有限公司签署《金融服务协议》的议案
11 关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案
12 关于修订《公司章程》的议案
13 关于修订公司《董事会议事规则》的议案
14 关于修订公司《监事会议事规则》的议案
15 关于修订公司《股东大会议事规则》的议案
16 关于修订公司《关联交易管理制度》的议案
17 关于增补公司董事的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-12-16 |
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| 公司名称 | 太极集团 |
| 公告日期 | 2021-12-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于调整独立董事津贴的议案
2 关于追加2021年度日常关联交易额度的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-24 |
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| 公司名称 | 太极集团 |
| 公告日期 | 2021-04-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司《2020年年度董事会工作报告》的议案
2 关于公司《2020年年度监事会工作报告》的议案
3 关于公司《2020年年度报告及年度报告摘要》的议案
4 关于公司《2020年年度财务决算报告》的议案
5 关于公司2020年年度利润分配的议案
6 关于公司2021年度日常关联交易的议案
7 关于为太极集团有限公司提供担保额度的议案
8 关于为公司控股子公司提供担保额度的议案
9 关于聘任2021年财务报告审计单位的议案
10 关于聘任2021年内部控制审计单位的议案
11 关于公司《未来三年股东回报规划(2021-2023年)》的议案
12 关于修订《公司章程》的议案
13 关于申请2021年度综合授信的议案
14.00 关于选举董事的议案
14.01 选举李阳春先生为公司第十届董事会非独立董事
14.02 选举杨珊华先生为公司第十届董事会非独立董事
14.03 选举王晓春先生为公司第十届董事会非独立董事
14.04 选举俞敏先生为公司第十届董事会非独立董事
14.05 选举李泽军先生为公司第十届董事会非独立董事
14.06 选举陈中游先生为公司第十届董事会非独立董事
14.07 选举杨秉华先生为公司第十届董事会非独立董事
14.08 选举王刊先生为公司第十届董事会非独立董事
14.09 选举赵东吉先生为公司第十届董事会非独立董事
14.10 选举张忠喜先生为公司第十届董事会非独立董事
15.00 关于选举独立董事的议案
15.01 选举沈翎女士为公司第十届董事会独立董事
15.02 选举田卫星女士为公司第十届董事会独立董事
15.03 选举何洪涛先生为公司第十届董事会独立董事
15.04 选举禹同生先生为公司第十届董事会独立董事
15.05 选举熊少希先生为公司第十届董事会独立董事
16.00 关于选举监事的议案
16.01 选举王永权先生为公司第十届监事会监事
16.02 选举李茹女士为公司第十届监事会监事
16.03 选举万荣国先生为公司第十届监事会监事
16.04 选举鲜亚先生为公司第十届监事会监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-09-29 |
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| 公司名称 | 太极集团 |
| 公告日期 | 2020-09-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于转让成都新衡生房地产开发有限公司部分股权的议案
2 关于控股子公司重庆中医药高科技发展有限公司转让丹桂工业区B7地块土地使用权的议案
3 关于公司控股股东拟向公司提供资金支持的议案
4 关于为太极集团四川南充制药有限公司提供担保额度的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-28 |
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| 公司名称 | 太极集团 |
| 公告日期 | 2020-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司《2019年年度董事会工作报告》的议案
2 关于公司《2019年年度监事会工作报告》的议案
3 关于公司《2019年年度报告及年度报告摘要》的议案
4 关于公司《2019年年度财务决算报告》的议案
5 关于公司2019年年度利润分配的议案
6 关于公司2020年度日常关联交易的议案
7 关于为太极集团有限公司及其控股子公司提供担保额度的议案
8 关于为重庆市涪陵太极印务有限责任公司提供担保额度的议案
9 关于为公司控股子公司提供担保额度的议案
10 关于聘任2020年财务报告审计单位的议案
11 关于聘任2020年内部控制审计单位的议案
12 关于公司注册和发行超短期融资券的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-07 |
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| 公司名称 | 太极集团 |
| 公告日期 | 2020-04-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于变更公司经营范围并相应修订《公司章程》的议案
2 关于《重庆太极实业(集团)股份有限公司第一期员工持股计划(草案)》及摘要的议案
3 关于《重庆太极实业(集团)股份有限公司第一期员工持股计划管理办法》的议案
4 关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-12-26 |
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| 公司名称 | 太极集团 |
| 公告日期 | 2019-12-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于变更部分募集资金投资项目子项目及新增实施主体和地点暨延期完成的议案
2 关于修订《公司章程》的议案
3 关于为西南药业股份有限公司提供担保的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-06-18 |
|---|
| 公司名称 | 太极集团 |
| 公告日期 | 2019-06-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于增补公司董事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-04-16 |
|---|
| 公司名称 | 太极集团 |
| 公告日期 | 2019-04-16 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司《2018年年度董事会工作报告》的议案
2 关于公司《2018年年度监事会工作报告》的议案
3 关于公司《2018年年度报告及年度报告摘要》的议案
4 关于公司《2018年年度财务决算报告》的议案
5 关于公司《2018年年度利润分配》的议案
6 关于公司2019年度日常关联交易的议案
7 关于追加公司2018年度日常关联交易额度的议案
8 关于为太极集团有限公司提供担保额度的议案
9 关于为重庆市涪陵太极印务有限责任公司提供担保额度的议案
10 关于为公司控股子公司提供担保额度的议案
11 关于聘任2019年财务报告审计单位的议案
12 关于聘任2019年内部控制审计单位的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-01-25 |
|---|
| 公司名称 | 太极集团 |
| 公告日期 | 2019-01-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于调整募集资金投资项目部分设备的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-10-25 |
|---|
| 公司名称 | 太极集团 |
| 公告日期 | 2018-10-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于全资子公司太极集团重庆涪陵制药厂有限公司受让太极集团有限公司涪陵区太极大道1号资产的议案
2 关于投资成立绵阳太极房地产开发有限公司的议案
3 关于为太极集团有限公司提供担保的议案
4 关于追加2018年度日常关联交易的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-07-20 |
|---|
| 公司名称 | 太极集团 |
| 公告日期 | 2018-07-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修订《公司章程》的议案
2 关于控股子公司签订拆迁补偿协议的议案
3 关于绵阳地区控股子公司签订拆迁补偿协议的议案
4 关于控股子公司西南药业股份有限公司签订拆迁补偿协议的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-04-21 |
|---|
| 公司名称 | 太极集团 |
| 公告日期 | 2018-04-21 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司《2017年年度董事会工作报告》的议案
2 关于公司《2017年年度监事会工作报告》的议案
3 关于公司《2017年年度报告及年度报告摘要》的议案
4 关于公司《2017年年度财务决算报告》的议案
5 关于公司2017年年度利润分配的议案
6 关于公司2018年度日常关联交易的议案
7 关于追加公司2017年度日常关联交易额度的议案
8 关于为太极集团有限公司提供担保额度的议案
9 关于为重庆市涪陵太极印务有限责任公司提供担保额度的议案
10 关于为西藏藏医学院藏药有限公司提供担保额度的议案
11 关于为公司控股子公司提供担保额度的议案
12 关于聘任公司2018年度财务报告审计单位的议案
13 关于聘任公司2018年度内部控制审计单位的议案
14 关于修订《公司章程》的议案
15.00 关于选举董事的议案
15.01 白礼西
15.02 袁永红
15.03 蒋茜
15.04 张戎梅
15.05 蒲道俊
15.06 蒋猛
15.07 胡彬
15.08 陈飞
15.09 王秋婕
15.10 王启兵
16.00 关于选举独立董事的议案
16.01 程源伟
16.02 刘云
16.03 杜守颖
16.04 王一涛
16.05 叶静涛
17.00 关于选举监事的议案
17.01 胡印
17.02 罗渊涛
17.03 吴用彦
17.04 骆铃
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| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-08-05 |
|---|
| 公司名称 | 太极集团 |
| 公告日期 | 2017-08-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于受让太极集团有限公司全资子公司太极集团重庆涪陵医药有限公司股权的议案
2 关于公司注册和发行中期票据的议案
3 关于公司注册和发行超短期融资券的议案
4 关于公司为公司控股子公司提供担保额度的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-05-27 |
|---|
| 公司名称 | 太极集团 |
| 公告日期 | 2017-05-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1关于公司2016年度非公开发行A股股票决议有效期延期的议案
2关于提请股东大会授权延长董事会办理本次非公开发行A股股票相关事宜有效期的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-04-29 |
|---|
| 公司名称 | 太极集团 |
| 公告日期 | 2017-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司《2016年年度董事会工作报告》的议案
2 关于公司《2016年年度报告及年度报告摘要》的议案
3 关于公司《2016年度监事会工作报告》的议案
4 关于公司《2016年年度财务决算报告》的议案
5 关于公司《2016年年度利润分配》的议案
6 关于对部分下属医药商业公司进行增资及整合的议案
7 关于公司2017年度日常关联交易的议案
8 关于追加确认2016年度日常关联交易超额部分的议案
9 关于为太极集团有限公司提供担保额度的议案
10 关于为重庆市涪陵太极印务有限责任公司提供担保额度的议案
11 关于为西藏藏医学院藏药有限公司提供担保额度的议案
12 关于为公司控股子公司提供担保额度的议案
13 关于聘任公司2017年度财务报告审计单位的议案
14 关于聘任公司2017年度内部控制审计单位的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-12-24 |
|---|
| 公司名称 | 太极集团 |
| 公告日期 | 2016-12-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1关于接受控股股东及其关联方资金支持的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-10-29 |
|---|
| 公司名称 | 太极集团 |
| 公告日期 | 2016-10-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 非累积投票议案
1.关于为太极集团有限公司提供担保的议案
2.关于为太极集团四川绵阳制药有限公司提供担保的议案
3.关于追加公司2016年度日常关联交易额度的议案
累积投票议案
4.00关于选举独立董事的议案
4.01关于选举马开森为公司独立董事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-08-20 |
|---|
| 公司名称 | 太极集团 |
| 公告日期 | 2016-08-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于同意重庆桐君阁股份有限公司与太极集团有限公司签订托管协议的议案
2、关于制定《公司对外担保制度》的议案
3、关于制定《公司防范控股股东及关联方占用公司资金制度》的议案
4、关于为太极集团重庆涪陵制药厂有限公司提供担保的议案
5、关于为太极集团有限公司提供担保的议案
6、关于为重庆市涪陵太极印务有限责任公司提供担保的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-05-14 |
|---|
| 公司名称 | 太极集团 |
| 公告日期 | 2016-05-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司符合上市公司非公开发行股票条件的议案
2.00 关于公司2016年度非公开发行A股股票方案的议案
2.01 发行股票的种类和面值
2.02 发行方式及发行时间
2.03 发行对象及认购方式
2.04 发行数量
2.05 发行价格及定价原则
2.06 发行股份限售期
2.07 滚存利润安排
2.08 上市地点
2.09 募集资金数量和用途
2.10 本次发行决议的有效期
3 关于公司非公开发行股票预案的议案
4 关于公司2016年度非公开发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案
5 关于公司本次非公开发行涉及关联交易事项的议案
6 关于公司与太极集团有限公司签署《非公开发行股票之附生效条件的认购协议》的议案
7 关于公司2016年度非公开发行股票摊薄即期回报及填补回报措施的议案
8 关于变更公司经营范围的议案
9 关于修订《公司章程》的议案
10 关于制定《公司未来三年（2016-2018年）股东回报规划》的议案
11 关于修订公司《募集资金管理办法》的议案
12 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-04-16 |
|---|
| 公司名称 | 太极集团 |
| 公告日期 | 2016-04-16 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司《2015年年度董事会工作报告》的议案
2 关于公司《2015年年度报告及年度报告摘要》的议案
3 关于公司《2015年年度财务决算报告》的议案
4 关于公司《2015年年度利润分配》的议案
5 关于公司2016年度日常关联交易的议案
6 关于为太极集团有限公司及其关联方提供担保额度的议案
7 关于为公司控股子公司提供担保额度的议案
8 关于追认2015年日常关联交易超额部分的议案
9 关于择机买卖可供出售金融资产的的议案
10 关于公司控股子公司变更应收款项坏账计提政策的议案
11 关于聘任公司2016年度财务报告审计单位的议案
12 关于聘任公司2016年度内部控制审计单位的议案
13.00 关于改聘公司部分董事的议案
13.01 孙良堃
13.02 袁永红 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-12-05 |
|---|
| 公司名称 | 太极集团 |
| 公告日期 | 2015-12-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司对控股子公司西南药业股份有限公司进行增资的议案
2 关于西南药业股份有限公司与太极集团有限公司签订股权转让补充协议的议案
3 关于公司为西南药业股份有限公司提供担保的议案
4 关于公司为太极集团有限公司提供担保的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-09-17 |
|---|
| 公司名称 | 太极集团 |
| 公告日期 | 2015-09-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1关于重庆桐君阁股份有限公司重大资产重组方案的议案
2.00关于公司重大资产重组的议案
2.01（一）实施重大资产置换
2.02交易方式
2.03交易价格
2.04重大资产置换期间损益安排
2.05太极集团对桐君阁置出资产的承接
2.06（二）发行股份购买资产
2.07（三）股份转让及置出资产的后续安排
2.08交易各方
2.09交易价格及交易方式
2.10（四）本次重大资产重组决议的有效期限
3关于转让重庆桐君阁股份有限公司部分股权的议案
4关于公司为重庆桐君阁股份有限公司重组期间的债务承担连带担保责任的议案
5关于公司进行重大资产重组符合相关法律、法规规定的议案
6关于公司本次重大资产重组构成关联交易的议案
7关于《重庆太极实业（集团）股份有限公司重大资产重组暨关联交易（草案）及其摘要》的议案
8关于本次重大资产重组有关财务报告的议案
9关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性的议案
10关于本次重大资产重组符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的说明
11关于公司与桐君阁、中节能太阳能股东签署附生效条件的《重大资产置换及发行股份购买资产协议》及《重大资产置换及发行股份购买资产协议之补充协议》的议案
12关于提请股东大会授权董事会办理本次重大资产重组相关事宜的议案
13关于同意公司与中节能股东及其指定第三方签定股份转让协议之补充协议的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-08-29 |
|---|
| 公司名称 | 太极集团 |
| 公告日期 | 2015-08-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于改聘公司部分董事的议案
2 关于为重庆桐君阁股份有限公司等控股子公司在银团贷款提供担保的议案
3 关于为重庆市涪陵医药总公司提供担保的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-06-30 |
|---|
| 公司名称 | 太极集团 |
| 公告日期 | 2015-06-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司为控股子公司重庆桐君阁大药房连锁有限责任公司提供担保的议案
2 关于公司为控股子公司成都西部医药经营有限公司提供担保的议案
3 关于公司为西藏藏医学院藏药有限公司提供担保的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-03-21 |
|---|
| 公司名称 | 太极集团 |
| 公告日期 | 2015-03-21 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司《2014年年度董事会工作报告》的议案
2 关于公司《2014年年度报告及年度报告摘要》的议案
3 关于公司《2014年年度财务决算报告》的议案
4 关于公司《2014年年度利润分配》的议案
5 关于《2014年年度监事会工作报告》的议案
6 关于公司2015年度日常关联交易的议案
7 关于为太极集团有限公司及其关联方提供担保额度的议案
8 关于为公司控股子公司提供担保额度的议案
9 关于聘任公司2015年度财务报告审计单位的议案
10 关于聘任公司2015年度内部控制审计单位的议案
11 关于调整阿胶产品销售价格的议案
12.00 关于选举董事的议案
12.01 白礼西
12.02 鲜亚
12.03 艾尔为
12.04 蔡建军
12.05 于宗斌
12.06 胡敏
12.07 郭敏
12.08 聂志阳
12.09 冯建国
12.10 汤加兵
13.00 关于选举独立董事的议案
13.01 钟国跃
13.02 任红
13.03 宋民宪
13.04 程源伟
13.05 刘云
14.00 关于选举监事的议案
14.01 陈璐
14.02 李林
14.03 黄珠成
14.04 卓君琴
14.05 胡印 |
| 审议内容 | 董事换届议案,关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-10-31 |
|---|
| 公司名称 | 太极集团 |
| 公告日期 | 2014-10-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于太极集团重庆阿依达饮料有限公司增资扩股的议案。
2、关于为重庆桐君阁股份有限公司银行借款提供担保的议案。 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-09-06 |
|---|
| 公司名称 | 太极集团 |
| 公告日期 | 2014-09-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于同意西南药业股份有限公司重大资产重组方案的议案；
2、关于转让西南药业股份有限公司部份股权的议案；
3、关于公司为西南药业股份有限公司重组期间的债务承担连带担保责任的议案；
4、关于公司变更部分董事的议案；
5、关于公司为西藏藏医学院藏药有限公司提供担保的议案；
6、关于公司为重庆市医药保健品进出口有限公司提供担保的议案；
7、关于公司为控股子公司重庆桐君阁股份有限公司提供担保的议案。 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-04-12 |
|---|
| 公司名称 | 太极集团 |
| 公告日期 | 2014-04-12 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一）审议事项
1、审议关于公司《2013年年度董事会工作报告》的议案；
2、审议关于公司《2013年年度报告及年度报告摘要》的议案；
3、审议关于公司《2013年年度财务决算报告》的议案；
4、审议关于公司《2013年年度监事会工作报告》的议案；
5、审议关于公司利润分配的议案；
6、审议关于公司2014年度日常关联交易的议案；
7、审议关于公司为太极集团有限公司及其关联方提供担保额度的议案；
8、审议关于公司为控股子公司提供担保额度的议案；
9、审议关于公司委托太极集团有限公司销售部分产品的议案；
10、审议关于公司部分广告代理宣传的议案；
11、审议关于公司全资子公司太极集团重庆涪陵制药厂有限公司在龙桥工业园区征地的议案；
12、审议关于变更公司部分董事的议案；
13、审议关于续聘天健会计师事务所为公司2014年度财务报告审计单位的议案；
14、审议关于续聘天健会计师事务所为公司2014年度内部控制审计单位的议案；
15、审议关于变更公司及控股股东承诺事项的议案。
（二）审阅事项：公司2013年度独立董事述职报告 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-11-29 |
|---|
| 公司名称 | 太极集团 |
| 公告日期 | 2013-11-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议关于公司发行理财直接融资工具的议案。 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-09-17 |
|---|
| 公司名称 | 太极集团 |
| 公告日期 | 2013-09-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （一）审议关于公司控股子公司太极集团重庆涪陵制药厂有限公司整体搬迁补偿的议案；
（二）审议关于为公司控股子公司提供担保额度的议案；
（三）审议关于为太极集团有限公司提供担保额度的议案。 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-06-05 |
|---|
| 公司名称 | 太极集团 |
| 公告日期 | 2013-06-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议关于公司发行非公开定向债务融资工具的议案。 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-04-13 |
|---|
| 公司名称 | 太极集团 |
| 公告日期 | 2013-04-13 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （一）审议关于公司《2012年年度董事会工作报告》的议案；
（二）审议关于公司《2012年度报告及年度报告摘要》的议案；
（三）审议关于公司《2012年年度财务决算报告》的议案；
（四）审议关于公司《2012年年度监事会工作报告》的议案；
（五）审议关于公司《独立董事2012年度述职报告》的议案；
（六）审议关于公司利润分配的议案；
（七）审议关于公司日常关联交易的议案；
（八）审议关于公司为太极集团有限公司及其关联方提供担保额度的议案；
（九）审议关于公司为控股子公司提供担保额度的议案；
（十）审议关于变更公司部分董事的议案；
（十一）审议关于续聘天健会计师事务所为公司2013年度财务报告审计单位的议案；
（十二）审议关于续聘天健会计师事务所为公司2013年度内部控制审计单位的议案；
（十三）审议关于公司修订《公司章程》的议案。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-08-25 |
|---|
| 公司名称 | 太极集团 |
| 公告日期 | 2012-08-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （一）关于修改《公司章程》的议案；
（二）关于变更公司财务审计机构的议案；
（三）关于聘请2012年度内部控制审计机构的议案。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-04-28 |
|---|
| 公司名称 | 太极集团 |
| 公告日期 | 2012-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （一）关于审议公司《2011 年年度董事会工作报告》的议案；
（二）关于审议公司《2011 年度报告及年度报告摘要》的议案；
（三）关于审议公司《2011 年年度监事会工作报告》的议案；
（四）关于审议公司《2011 年年度财务决算报告》的议案；
（五）关于审议公司利润分配的议案；
（六）关于审议公司日常关联交易的议案；
（七）关于审议公司为太极集团有限公司及其关联方提供担保额度的议案；
（八）关于审议公司为公司控股子公司提供担保额度的议案；
（九）关于委托太极集团有限公司销售部分产品的议案；
（十）关于审议公司董事会成员换届选举的议案；
（十一）关于审议公司监事会成员换届选举的议案；
（十二）关于审议续聘天健正信会计师事务所有限公司为公司2012 年度财务报告审计单位的议案。 |
| 审议内容 | 董事换届议案,关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-12-02 |
|---|
| 公司名称 | 太极集团 |
| 公告日期 | 2011-12-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （一）关于公司为西南药业股份有限公司银行借款提供7500 万元担保额度的议案；
（二）关于公司为太极集团重庆涪陵制药厂有限公司银行借款提供9,000万元担保额度的议案。
（三）关于发行公司中期票据的议案。 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-08-20 |
|---|
| 公司名称 | 太极集团 |
| 公告日期 | 2011-08-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （一）审议公司营业执照经营范围变更及相应修改章程的议案； |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-04-21 |
|---|
| 公司名称 | 太极集团 |
| 公告日期 | 2011-04-21 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （一）审议公司《2010 年年度董事会工作报告》的议案；
（二）审议公司2010 年度报告及年度报告摘要的议案；
（三）审议公司《2010 年年度财务决算报告》的议案；
（四）审议公司《2010 年年度监事会工作报告》的议案；
（五）审议关于公司利润分配的议案；
（六）审议关于公司日常关联交易的议案；
（七）审议为太极集团有限公司及关联方提供担保额度的议案；
（八）审议为公司控股子公司提供担保额度的议案；
（九）关于续聘天健正信会计师事务所有限公司为公司2011 年度财务报告审计单位的议案。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-09-17 |
|---|
| 公司名称 | 太极集团 |
| 公告日期 | 2010-09-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议关于处置两路口房产的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-06-08 |
|---|
| 公司名称 | 太极集团 |
| 公告日期 | 2010-06-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于修改《公司章程》的议案；
2、关于公司子公司重庆太极医药工业有限公司为太极集团有限公司提供担保额度的议案；
3、关于公司为重庆市涪陵太极印务有限责任公司提供担保的议案；
4、关于公司为控股子公司成都西部医药经营有限公司提供担保的议案。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-04-08 |
|---|
| 公司名称 | 太极集团 |
| 公告日期 | 2010-04-08 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1审议公司2009年度董事会工作报告
2审议公司2009年度监事会工作报告
3审议公司2009年度报告及年度报告摘要
4审议公司2009年度财务决算报告
5审议公司2009年度利润分配的议案
6审议关于变更部分董事的议案
7审议关于公司日常关联交易的议案
8审议为太极集团有限公司提供担保额度的议案
9审议为公司控股子公司提供担保额度的议案
10审议续聘天健正信会计师事务所有限公司为公司2010年度财务报告审计单位的议案 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-12-08 |
|---|
| 公司名称 | 太极集团 |
| 公告日期 | 2009-12-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1 审议关于公司控股子公司为太极集团有限公司提供新增担保额度的议案。
2 关于公司及公司控股子公司为西南药业股份有限公司提供新增担保额度的议案。
3 关于太极集团四川天诚制药有限公司为太极集团重庆涪陵制药厂有限公司提供担保的议案。
4 关于变更公司财务审计机构的议案。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-04-28 |
|---|
| 公司名称 | 太极集团 |
| 公告日期 | 2009-04-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议关于选举第六届董事会成员的议案；
2、审议关于选举第六届监事会成员的议案。 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-04-03 |
|---|
| 公司名称 | 太极集团 |
| 公告日期 | 2009-04-03 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议关于公司2008 年年度报告及年度报告摘要；
2、审议关于公司2008 年年度董事会工作报告；
3、审议关于公司2008 年年度监事会工作报告；
4、审议关于公司2008 年年度财务决算报告；
5、审议关于公司2008 年年度利润分配的议案；
6、审议关于日常关联交易的议案；
7、审议关于为太极集团有限公司提供担保额度的议案；
8、审议关于为公司控股子公司提供担保额度的议案；
9、审议关于修改《公司章程》的议案；
10、审议关于变更公司财务审计机构的议案。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-08-25 |
|---|
| 公司名称 | 太极集团 |
| 公告日期 | 2008-08-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议关于修改《公司章程》的议案；
2、审议关于修改公司《股东大会议事规则》的议案；
3、审议关于修改公司《董事会议事规则》的议案；
4、审议关于修改公司《监事会议事规则》的议案；
5、审议关于为太极集团有限公司提供担保的议案；
6、审议关于为公司控股子公司提供新增担保额度的议案。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-07-02 |
|---|
| 公司名称 | 太极集团 |
| 公告日期 | 2008-07-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议关于公司发行5亿元短期融资券的议案；
2、审议关于修改公司章程的议案。 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2008-04-28 |
|---|
| 公司名称 | 太极集团 |
| 公告日期 | 2008-04-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 关于推选独立董事候选人的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2008-03-31 |
|---|
| 公司名称 | 太极集团 |
| 公告日期 | 2008-03-31 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议关于公司2007 年度报告及年度报告摘要；
2、审议关于公司2007 年度董事会工作报告；
3、审议关于公司2007 年度监事会工作报告；
4、审议关于公司2007 年度财务决算报告；
5、审议关于公司2007 年度利润分配及资本公积金转增股本的议案；
6、审议关于为太极集团有限公司提供担保额度的议案；
7、审议关于为公司控股子公司提供担保额度的议案；
8、审议关于日常关联交易的议案；
9、审议关于续聘重庆天健会计师事务所的议案。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2007-12-25 |
|---|
| 公司名称 | 太极集团 |
| 公告日期 | 2007-12-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议公司成立董事会战略委员会的议案；
2、审议公司成立董事会提名委员会的议案；
3、审议公司成立董事会审计委员会的议案；
4、审议公司成立董事会薪酬与考核委员会的议案；
5、审议公司与太极集团有限公司签订整体“打包收购”《协议书》的议案；
6、审议公司为公司控股子公司四川绵阳制药有限公司提供担保的议案。 |
| 审议内容 | 购并 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2007-10-31 |
|---|
| 公司名称 | 太极集团 |
| 公告日期 | 2007-10-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于控股子公司太极集团重庆涪陵制药厂有限公司为太极集团有限公司借款提供担保的议案
2、关于公司为子公司深圳市斯贝特进出口贸易有限公司借款提供担保的议案
3、关于公司为太极集团重庆涪陵制药厂有限公司借款提供担保的议案
4、关于改聘公司部分董事的议案
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| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2007-05-16 |
|---|
| 公司名称 | 太极集团 |
| 公告日期 | 2007-05-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议改聘公司部分董事的议案。
|
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2007-03-31 |
|---|
| 公司名称 | 太极集团 |
| 公告日期 | 2007-03-31 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议关于《2006年年度报告》及《2006年年度报告摘要》的议案；
2、审议关于《2006年年度董事会工作报告》的议案；
3、审议关于《2006年年度监事会工作报告》的议案；
4、审议关于《2006年年度财务决算报告》的议案；
5、审议关于2006年年度利润分配预案的议案；
6、审议公司改聘部分董事会成员的议案；
7、审议关于日常关联交易的议案；
8、审议关于为太极集团有限公司提供担保额度的议案；
9、审议关于为公司控股子公司提供担保额度的议案；
10、审议关于续聘重庆天健会计师事务所为公司2007年度财务报告审计单位的议案。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2007-01-05 |
|---|
| 公司名称 | 太极集团 |
| 公告日期 | 2007-01-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于公司为控股子公司太极集团重庆涪陵制药厂有限公司的银行借款提供担保的议案；
2、关于公司控股子公司太极集团重庆涪陵制药厂有限公司为太极集团有限公司的银行借款提供担保的议案。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2006-08-29 |
|---|
| 公司名称 | 太极集团 |
| 公告日期 | 2006-08-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于公司为太极集团重庆涪陵制药厂有限公司的银行借款提供担保的议案；
2、关于公司为西南药业股份有限公司的银行借款提供担保的议案；
3、关于公司为成都西部医药经营有限公司的银行借款提供担保的议案。
|
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2006-06-03 |
|---|
| 公司名称 | 太极集团 |
| 公告日期 | 2006-06-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于公司控股子公司重庆太极医药工业有限公司为太极集团有限公司的银行贷款提供续保的议案；
2、关于公司控股子公司太极集团重庆涪陵制药厂有限公司为太极集团有限公司的银行贷款提供续保的议案；
3、关于公司控股子公司太极集团四川太极制药有限公司为太极集团有限公司的银行贷款提供续保的议案；
4、关于公司为西南药业股份有限公司的银行贷款提供担保的议案；
5、关于公司受让重庆太极医药工业有限公司部分股权的议案。 |
| 审议内容 | 购并 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2006-04-08 |
|---|
| 公司名称 | 太极集团 |
| 公告日期 | 2006-04-08 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议关于《2005年年度报告》及《2005年年度报告摘要》的议案；
2、审议关于《2005年年度董事会工作报告》的议案；
3、审议关于《2005年年度监事会工作报告》的议案；
4、审议关于《2005年年度财务决算报告》的议案；
5、审议关于2005年年度利润分配预案的议案；
6、审议公司换届选举董事会成员的议案；
7、审议公司换届选举监事会成员的议案；
8、审议关于日常关联交易的议案。
9、审议为太极集团有限公司提供担保的议案；
10、审议为桐君阁及其控股子公司提供担保的议案；
11、审议为太极集团重庆涪陵制药厂有限公司提供担保的议案；
12、审议为西南药业提供担保的议案；
13、审议关于续聘重庆天健会计师事务所为公司2006年度财务报告审计单位的议案。
14、《关于修改重庆太极实业（集团）股份有限公司公司章程的议案》
15、《关于修改重庆太极实业（集团）股份有限公司股东大会议事规则的议案》
16、《关于修改重庆太极实业（集团）股份有限公司董事会议事规则的议案》
17、《关于修改重庆太极实业（集团）股份有限公司<监事会议事规则的议案》
18、关于为成都西部医药经营有限公司提供担保的提案
19、关于为太极集团有限公司银行借款提供担保，用于我公司承接星美联合股份有限公司（原长丰通信集团股份有限公司）银行债务的提案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2005-11-20 |
|---|
| 公司名称 | 太极集团 |
| 公告日期 | 2005-11-20 |
| 会议类型 | 未披露届次股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 会议审议事项：公司股权分置改革方案。 |
| 审议内容 | 股权分置 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2005-10-27 |
|---|
| 公司名称 | 太极集团 |
| 公告日期 | 2005-10-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | (一)关于修改《公司章程》的议案；
(二)关于受让重庆太极医药工业有限公司部分股权的议案；
(三)关于对重庆市兆和实业有限公司进行增资的议案。
(四)关于取消购买集团公司部分资产的议案 |
| 审议内容 | 购并 |
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| 股东大会通知 公告日期:2005-08-27 |
|---|
| 公司名称 | 太极集团 |
| 公告日期 | 2005-08-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | (一)审议关于出资组建《太极集团涪陵制药厂有限公司》的议案；
(二)审议关于购买集团公司部分资产的议案；
(三)审议关于修改《公司章程》的议案；
(四)审议关于修改公司《股东大会议事规则》的议案；
(五)审议关于修改公司《董事会议事规则》的议案；
(六)审议关于修改公司《监事会议事规则》的议案；
(七)审议关于修改公司《独立董事工作制度》的议案。 |
| 审议内容 | 购并 |
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