| 股东大会通知 公告日期:2023-04-29 |
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| 公司名称 | 宏图高科 |
| 公告日期 | 2023-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2022年度财务决算报告
2 2022年度利润分配预案
3 2022年年度报告及摘要
4 2022年度董事会工作报告
5 2022年度监事会工作报告
6 关于续聘公司2023年度财务报告和内部控制审计机构的议案
7 关于计提资产减值损失的议案
8 关于2023年度申请银行授信额度的议案
9 关于预计2023年度为下属公司提供担保额度的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-01-04 |
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| 公司名称 | 宏图高科 |
| 公告日期 | 2023-01-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于选举蔡则祥先生为公司第九届董事会独立董事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-08-30 |
|---|
| 公司名称 | 宏图高科 |
| 公告日期 | 2022-08-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于控股子公司减少注册资本的议案
2.00 关于选举第九届董事会非独立董事的议案
2.01 选举廖帆为非独立董事
2.02 选举李国龙为非独立董事
2.03 选举许娜为非独立董事
2.04 选举曾凡曦为非独立董事
2.05 选举冯世光为非独立董事
2.06 选举邵静为非独立董事
3.00 关于选举第九届董事会独立董事的议案
3.01 选举常华兵为独立董事
3.02 选举陈爱武为独立董事
3.03 选举张谊浩为独立董事
4.00 关于选举姚勤为第九届监事会非职工代表监事的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-06-07 |
|---|
| 公司名称 | 宏图高科 |
| 公告日期 | 2022-06-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于控股子公司以资本公积转增注册资本的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-20 |
|---|
| 公司名称 | 宏图高科 |
| 公告日期 | 2022-04-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 宏图高科2021年度财务决算报告
2 宏图高科2021年度利润分配预案
3 宏图高科2021年年度报告及摘要
4 宏图高科2021年度董事会工作报告
5 宏图高科2021年度监事会工作报告
6 关于续聘公司2022年度财务报告和内部控制审计机构的议案
7 关于计提资产减值准备的议案
8 关于预计2022年度日常关联交易的议案
9 关于预计2022年度为关联方提供担保额度的议案
10 关于2022年度申请银行授信额度的议案
11 关于预计2022年度为下属公司提供担保额度的议案
12.00 关于选举公司独立董事的议案
12.01 选举常华兵先生为独立董事
12.02 选举陈爱武女士为独立董事 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-29 |
|---|
| 公司名称 | 宏图高科 |
| 公告日期 | 2021-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《宏图高科2020年度财务决算报告》
2 《宏图高科2020年度利润分配预案》
3 《宏图高科2020年度报告及摘要》
4 《宏图高科2020年度董事会工作报告》
5 《宏图高科2020年度监事会工作报告》
6 《关于续聘公司2021年年审会计师事务所和内控审计机构的议案》
7 《关于计提资产减值准备的议案》
8 《关于预计2021年度为关联方提供担保额度的议案》
9 《关于2021年度申请银行授信额度的议案》
10 《关于预计2021年度为下属公司提供担保额度的议案》
11 《关于预计2021年度下属公司与关联方日常关联交易的议案》
12.00 《关于选举第八届董事会非独立董事的议案》
12.01 选举李国龙先生为公司董事的议案
12.02 选举冯世光先生为公司董事的议案
12.03 选举邵静女士为公司董事的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-12-01 |
|---|
| 公司名称 | 宏图高科 |
| 公告日期 | 2020-12-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于修改<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-29 |
|---|
| 公司名称 | 宏图高科 |
| 公告日期 | 2020-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《宏图高科2019年度财务决算报告》
2 《宏图高科2019年度利润分配预案》
3 《宏图高科2019年年度报告及摘要》
4 《宏图高科2019年度董事会工作报告》
5 《宏图高科2019年度监事会工作报告》
6 《关于续聘公司2020年年审会计师事务所和内控审计机构的议案》
7 《关于计提资产减值准备的议案》
8 《关于预计2020年度为关联方提供担保额度的议案》
9 《关于向银行申请2020年度综合授信的议案》
10 《关于预计2020年度为下属公司提供担保额度的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-02-29 |
|---|
| 公司名称 | 宏图高科 |
| 公告日期 | 2020-02-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于修订<公司章程>的议案》
2 《关于选举公司第八届监事会非职工监事的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-08-28 |
|---|
| 公司名称 | 宏图高科 |
| 公告日期 | 2019-08-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于2019年半年度计提资产减值损失的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-08-08 |
|---|
| 公司名称 | 宏图高科 |
| 公告日期 | 2019-08-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于选举第八届董事会非独立董事的议案
1.01 关于选举岳雷为公司董事的议案
1.02 关于选举许娜为公司董事的议案
1.03 关于选举商红军为公司董事的议案
1.04 关于选举曾凡曦为公司董事的议案
1.05 关于选举钱南为公司董事的议案
1.06 关于选举廖帆为公司董事的议案
1.07 关于选举高立博为公司董事的议案
2.00 关于选举第八届董事会独立董事的议案
2.01 关于选举李浩为公司独立董事的议案
2.02 关于选举王家琪为公司独立董事的议案
2.03 关于选举王兵为公司独立董事的议案
2.04 关于选举张谊浩为公司独立董事的议案
3.00 关于选举第八届监事会非职工监事的议案
3.01 关于选举檀加敏为公司监事的议案
3.02 关于选举李旻为公司监事的议案
4 关于修改<公司章程>的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-05-25 |
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| 公司名称 | 宏图高科 |
| 公告日期 | 2019-05-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于选举钱南为公司董事的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-04-26 |
|---|
| 公司名称 | 宏图高科 |
| 公告日期 | 2019-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《宏图高科2018年度财务决算报告》
2 《宏图高科2018年度利润分配预案》
3 《宏图高科2018年度报告及摘要》
4 《宏图高科2018年度董事会工作报告》
5 《宏图高科2018年度监事会工作报告》
6 《关于续聘江苏苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度财务报告审计机构的议案》
7 《关于续聘江苏苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度内控审计机构的议案》
8 《关于计提商誉减值准备的议案》
9 《关于2019年继续为鸿国集团等关联方提供担保的议案》
10 《关于向银行申请2019年度综合授信的议案》
11 《关于2019年对下属公司担保额度的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-02-16 |
|---|
| 公司名称 | 宏图高科 |
| 公告日期 | 2019-02-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于选举岳雷先生为公司董事的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-12-29 |
|---|
| 公司名称 | 宏图高科 |
| 公告日期 | 2018-12-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于选举公司董事的议案》
1.01 选举曾凡曦先生为公司董事
1.02 选举商红军先生为公司董事
2 《关于为宏图三胞在建设银行展期的3,600万元融资提供担保的议案》
3 《关于为宏图三胞在建设银行展期的6,400万元融资提供担保的议案》
4 《关于为宏图三胞在民生银行的8,000万元融资提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-11-13 |
|---|
| 公司名称 | 宏图高科 |
| 公告日期 | 2018-11-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于选举公司董事的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-10-08 |
|---|
| 公司名称 | 宏图高科 |
| 公告日期 | 2018-10-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于选举公司董事的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-08-25 |
|---|
| 公司名称 | 宏图高科 |
| 公告日期 | 2018-08-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于选举公司董事的议案》
1.01 选举何嵩华先生为公司董事
1.02 选举陈军先生为公司董事 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-04-10 |
|---|
| 公司名称 | 宏图高科 |
| 公告日期 | 2018-04-10 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《宏图高科2017年度财务决算报告》
2 《宏图高科2017年度利润分配方案》
3 《宏图高科2017年度报告及摘要》
4 《宏图高科2017年度董事会工作报告》
5 《宏图高科2017年度监事会工作报告》
6 《关于续聘江苏苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度财务报告审计机构的议案》
7 《关于续聘江苏苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度内控审计机构的议案》
8 《关于2018年继续为鸿国集团等关联方提供担保的议案》
9 《关于选举公司董事的议案》
10 《关于公司拟发行超短期融资券的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-01-18 |
|---|
| 公司名称 | 宏图高科 |
| 公告日期 | 2018-01-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司拟发行超短期融资券的议案》
2 《关于公司拟发行中期票据的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-01-05 |
|---|
| 公司名称 | 宏图高科 |
| 公告日期 | 2018-01-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于选举公司董事的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-08-12 |
|---|
| 公司名称 | 宏图高科 |
| 公告日期 | 2017-08-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司拟发行超短期融资券的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-06-24 |
|---|
| 公司名称 | 宏图高科 |
| 公告日期 | 2017-06-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于选举公司董事的议案》
2 《关于公司拟发行超短期融资券的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-03-31 |
|---|
| 公司名称 | 宏图高科 |
| 公告日期 | 2017-03-31 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1《宏图高科2016年度财务决算报告》
2《宏图高科2016年度利润分配方案》
3《宏图高科2016年度报告及摘要》
4《宏图高科2016年度董事会工作报告》
5《宏图高科2016年度监事会工作报告》
6《关于续聘江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度财务报告审计机构的议案》
7《关于续聘江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度内控审计机构的议案》
8《关于选举公司董事的议案》
9《关于2017年继续为鸿国集团等关联方提供担保的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-12-20 |
|---|
| 公司名称 | 宏图高科 |
| 公告日期 | 2016-12-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于以自有资金收购北京匡时国际拍卖有限公司100%股权的议案》
2 《关于批准签署本次现金购买资产事项之补充协议的议案》
3 《关于调整公司第七届董事会独立董事薪酬的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-09-30 |
|---|
| 公司名称 | 宏图高科 |
| 公告日期 | 2016-09-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1《关于公司拟发行中期票据的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-07-22 |
|---|
| 公司名称 | 宏图高科 |
| 公告日期 | 2016-07-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00《关于公司董事会换届选举的议案》
1.01选举杨怀珍女士为公司董事
1.02选举仪垂林先生为公司董事
1.03选举巴晶先生为公司董事
1.04选举程雪垠先生为公司董事
1.05选举陈军先生为公司董事
1.06选举辛克侠先生为公司董事
1.07选举宋荣荣先生为公司董事
1.08选举苏文兵先生为公司董事
1.09选举李浩先生为公司董事
1.10选举林辉先生为公司董事
1.11选举王家琪先生为公司董事
2.00《关于公司监事换届选举的议案》
2.01选举檀加敏先生为公司监事
2.02选举李旻先生为公司监事
3《关于修改<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-03-30 |
|---|
| 公司名称 | 宏图高科 |
| 公告日期 | 2016-03-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1《宏图高科2015年度董事会工作报告》
2《宏图高科2015年度监事会工作报告》
3《宏图高科2015年度报告及摘要》
4《宏图高科2015年度财务决算报告》
5《宏图高科2015年度利润分配预案》
6《关于续聘江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度财务报告审计机构的议案》
7《关于续聘江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度内控审计机构的议案》
8《关于2016年继续为鸿国集团及其子公司提供担保的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-03-09 |
|---|
| 公司名称 | 宏图高科 |
| 公告日期 | 2016-03-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1《关于公司拟发行中期票据的议案》
2《关于公司拟发行超短期融资券的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-01-04 |
|---|
| 公司名称 | 宏图高科 |
| 公告日期 | 2016-01-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00《关于选举公司第六届董事会独立董事的议案》
1.01选举李浩先生为公司独立董事
1.02选举林辉先生为公司独立董事
1.03选举王家琪先生为公司独立董事 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-11-19 |
|---|
| 公司名称 | 宏图高科 |
| 公告日期 | 2015-11-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于修改<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-08-05 |
|---|
| 公司名称 | 宏图高科 |
| 公告日期 | 2015-08-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 非累积投票议案
1、《关于公司拟发行中期票据的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-07-25 |
|---|
| 公司名称 | 宏图高科 |
| 公告日期 | 2015-07-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于<江苏宏图高科技股份有限公司第一期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》
2 《关于提请股东大会授权董事会办理<公司第一期员工持股计划>有关事项的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-07-11 |
|---|
| 公司名称 | 宏图高科 |
| 公告日期 | 2015-07-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00《关于<江苏宏图高科技股份有限公司第二期股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》
1.01激励对象的确定依据和范围
1.02标的股票的来源和数量
1.03股票期权与限制性股票的分配情况
1.04激励计划的有效期、授予日、等待/禁售期、行权期/解锁期、行权日/解锁日
1.05股票期权的行权价格、限制性股票的授予价格
1.06授予与行权/解锁条件
1.07激励计划的调整方法和程序
1.08会计处理方法
1.09授予与行权/解锁的程序
1.10公司/激励对象各自的权利义务
1.11公司/激励对象发生异动的处理
2《关于<江苏宏图高科技股份有限公司第二期股票期权与限制性股票激励计划实施考核办法>的议案》
3《关于提请股东大会授权董事会办理公司第二期股票期权与限制性股票激励计划有关事项的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-06-19 |
|---|
| 公司名称 | 宏图高科 |
| 公告日期 | 2015-06-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1《关于公司选举董事的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-05-28 |
|---|
| 公司名称 | 宏图高科 |
| 公告日期 | 2015-05-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00《关于公司选举董事的议案》
1.01选举辛克侠先生为公司董事
1.02选举陈刚先生为公司董事 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-03-28 |
|---|
| 公司名称 | 宏图高科 |
| 公告日期 | 2015-03-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司拟发行超短期融资券的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-03-27 |
|---|
| 公司名称 | 宏图高科 |
| 公告日期 | 2015-03-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《宏图高科2014年度董事会工作报告》
2 《宏图高科2014年度监事会工作报告》
3 《宏图高科2014年度报告及摘要》
4 《宏图高科2014年度财务决算报告》
5 《宏图高科2014年度利润分配预案》
6 《关于续聘江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度财务报告审计机构的议案》
7 《关于续聘江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度内控审计机构的议案》
8 《关于2015年继续为鸿国集团及其子公司提供担保的议案》 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-02-13 |
|---|
| 公司名称 | 宏图高科 |
| 公告日期 | 2015-02-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1《关于公司拟发行短期融资券的议案》
2《关于选举公司监事的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-11-12 |
|---|
| 公司名称 | 宏图高科 |
| 公告日期 | 2014-11-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于减少公司注册资本的议案》
2 《关于修改<公司章程>的议案》
3 《关于修改<股东大会议事规则>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-07-12 |
|---|
| 公司名称 | 宏图高科 |
| 公告日期 | 2014-07-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 《关于公司发行超短期融资券的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-06-07 |
|---|
| 公司名称 | 宏图高科 |
| 公告日期 | 2014-06-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1 《关于选举公司独立董事的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-03-27 |
|---|
| 公司名称 | 宏图高科 |
| 公告日期 | 2014-03-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《宏图高科2013年度董事会工作报告》
2、《宏图高科2013年度监事会工作报告》
3、《宏图高科2013年年度报告及摘要》
4、《宏图高科2013年度财务决算报告》
5、《宏图高科2013年度利润分配预案》
6、《关于续聘江苏苏亚金诚会计师事务所有限公司为公司2014年度财务报告审计机构的议案》
7、《关于聘请江苏苏亚金诚会计师事务所有限公司为公司2014年度内控审计机构的议案》
8、《关于2014年继续为鸿国集团及其子公司提供担保的议案》
9、《关于修改<公司章程>的议案》
10、《关于修改<公司股东大会网络投票实施细则>》
11、《关于选举公司董事的议案》 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-03-15 |
|---|
| 公司名称 | 宏图高科 |
| 公告日期 | 2014-03-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1 关于发行公司中期票据的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-10-24 |
|---|
| 公司名称 | 宏图高科 |
| 公告日期 | 2013-10-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1、关于<江苏宏图高科技股份有限公司首期股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案
1.1 激励对象的确定依据和范围
1.2 股票期权与限制性股票激励计划的来源和数量
1.3 激励对象获授股票期权与限制性股票的分配情况
1.4 股票期权与限制性股票激励计划的有效期、授予日、等待期（锁定期）、可行权日（解锁日）、禁售期
1.5 股票期权与限制性股票激励计划的行权价格（授予价格）及行权价格（授予价格）的确定方法
1.6 激励对象获授权益、行权（解锁）条件
1.7 股票期权与限制性股票激励计划股票数量、行权价格（授予价格）的调整方法和程序
1.8 股票期权与限制性股票激励计划的会计处理及对公司经营业绩的影响
1.9 公司授予权益、激励对象行权（解锁）的程序
1.10 公司与激励对象各自的权利义务
1.11 公司、激励对象发生异动的处理
2、关于<江苏宏图高科技股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划实施考核办法>的议案
3、关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权与限制性股票激励计划相关事宜的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-09-07 |
|---|
| 公司名称 | 宏图高科 |
| 公告日期 | 2013-09-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司符合公司债券发行条件的议案
2 关于发行公司债券的议案
2.1 发行规模
2.2 发行方式
2.3 票面金额及发行价格
2.4 向公司股东配售的安排
2.5 债券期限
2.6 债券利率及确定方式
2.7 还本付息方式
2.8 募集资金用途
2.9 偿债保障措施
2.10 担保条款
2.11 上市场所
2.12 决议的有效期
3 关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次发行公司债券相关事项的议案
4 关于制定《宏图高科股东大会网络投票实施细则》的议案
5 关于变更公司经营范围的议案
6 关于修改《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-07-10 |
|---|
| 公司名称 | 宏图高科 |
| 公告日期 | 2013-07-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司董事会换届选举的议案（新）》
1.1 选举杨怀珍女士为第六届董事会董事
1.2 选举陈斌先生为第六届董事会董事
1.3 选举仪垂林先生为第六届董事会董事
1.4 选举巴晶先生为第六届董事会董事
1.5 选举檀加敏先生为第六届董事会董事
1.6 选举程雪垠先生为第六届董事会董事
1.7 选举张伟先生为第六届董事会董事
1.8 选举孙勇先生为第六届董事会独立董事
1.9 选举沈坤荣先生为第六届董事会独立董事
1.10 选举苏文兵先生为第六届董事会独立董事
1.11 选举恢光平先生为第六届董事会独立董事
2 《关于公司监事会换届选举的议案》
2.1 选举金艳民先生为第六届监事会监事
2.2 选举李旻先生为第六届监事会监事
3 《关于修订<宏图高科募集资金管理制度>的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-06-27 |
|---|
| 公司名称 | 宏图高科 |
| 公告日期 | 2013-06-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司董事会换届选举的议案》
1.1 选举袁亚非先生为第五届董事会董事
1.2 选举杨怀珍女士为第五届董事会董事
1.3 选举陈斌先生为第五届董事会董事
1.4 选举仪垂林先生为第五届董事会董事
1.5 选举檀加敏先生为第五届董事会董事
1.6 选举程雪垠先生为第五届董事会董事
1.7 选举张伟先生为第五届董事会董事
1.8 选举孙勇先生为第五届董事会独立董事
1.9 选举沈坤荣先生为第五届董事会独立董事
1.10 选举李心合先生为第五届董事会独立董事
1.11 选举恢光平先生为第五届董事会独立董事
2 《关于公司监事会换届选举的议案》
2.1 选举金艳民先生为第五届监事会监事
2.2 选举李旻先生为第五届监事会监事
3 《关于修订《宏图高科募集资金管理制度》的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-05-07 |
|---|
| 公司名称 | 宏图高科 |
| 公告日期 | 2013-05-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司发行短期融资券的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-03-27 |
|---|
| 公司名称 | 宏图高科 |
| 公告日期 | 2013-03-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《宏图高科2012年度董事会工作报告》
2 《宏图高科2012年度监事会工作报告》
3 《宏图高科2012年年度报告及摘要》
4 《宏图高科2012年度财务决算报告》
5 《宏图高科2012年度利润分配预案》
6 《关于续聘江苏苏亚金诚会计师事务所有限公司为公司2013年度审计机构的议案》
7 《关于聘请江苏苏亚金诚会计师事务所有限公司为公司2013年度内控审计机构的议案》
8 《关于2013年继续为鸿国集团及其子公司提供担保的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-11-16 |
|---|
| 公司名称 | 宏图高科 |
| 公告日期 | 2012-11-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1 关于收购三胞集团有限公司持有的江苏银行股份有限公司10000万股股份的议案
2 关于聘请公司2012年度内控审计机构的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-10-17 |
|---|
| 公司名称 | 宏图高科 |
| 公告日期 | 2012-10-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于选举公司董事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-09-11 |
|---|
| 公司名称 | 宏图高科 |
| 公告日期 | 2012-09-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于发行公司中期票据的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-08-07 |
|---|
| 公司名称 | 宏图高科 |
| 公告日期 | 2012-08-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 《关于修改<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-06-29 |
|---|
| 公司名称 | 宏图高科 |
| 公告日期 | 2012-06-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于发行公司短期融资券的议案》。 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-05-31 |
|---|
| 公司名称 | 宏图高科 |
| 公告日期 | 2012-05-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于收购三胞集团有限公司持有的锦泰期货有限公司30%股权的议案》
2、《关于向三胞集团有限公司购置连锁物业的议案》
3、《关于向三胞集团有限公司购置办公物业的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-03-28 |
|---|
| 公司名称 | 宏图高科 |
| 公告日期 | 2012-03-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《宏图高科2011 年度董事会工作报告》；
2、《宏图高科2011 年度监事会工作报告》；
3、《宏图高科2011 年年度报告及摘要》；
4、《宏图高科2011 年度财务决算报告》；
5、《宏图高科2011 年度利润分配预案》；
6、《关于续聘江苏苏亚金诚会计师事务所有限公司为公司2012年度审计机构的议案》；
7、《关于2012 年继续为鸿国集团及其子公司提供担保的议案》；
8、《关于修改<公司章程>的议案》；
9、《关于调整公司独立董事薪酬的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-12-30 |
|---|
| 公司名称 | 宏图高科 |
| 公告日期 | 2011-12-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于变更部分募集资金投资项目的议案》；
2、《关于变更部分募集资金投资项目的可行性分析报告》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-08-24 |
|---|
| 公司名称 | 宏图高科 |
| 公告日期 | 2011-08-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 《关于发行公司中期票据的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-05-26 |
|---|
| 公司名称 | 宏图高科 |
| 公告日期 | 2011-05-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于修订<公司章程>的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-03-08 |
|---|
| 公司名称 | 宏图高科 |
| 公告日期 | 2011-03-08 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《宏图高科2010 年度董事会工作报告》；
2、《宏图高科2010 年度监事会工作报告》；
3、《宏图高科2010 年年度报告正文及摘要》；
4、《宏图高科2010 年度财务决算报告》；
5、《宏图高科2010 年度利润分配预案》；
6、《关于续聘江苏苏亚金诚会计师事务所有限公司为公司2011年度审计机构的议案》；
7、《关于为鸿国集团及其子公司提供担保的议案》；
8、《关于提名公司董事候选人的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-06-11 |
|---|
| 公司名称 | 宏图高科 |
| 公告日期 | 2010-06-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司董事会换届选举的议案》；
2、审议《关于公司监事会换届选举的议案》；
3、审议《关于修改公司章程的议案》。 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-03-15 |
|---|
| 公司名称 | 宏图高科 |
| 公告日期 | 2010-03-15 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《宏图高科2009 年度董事会工作报告》；
2、《宏图高科2009 年度监事会工作报告》；
3、《宏图高科2009 年年度报告正文及摘要》；
4、《宏图高科2009 年度财务决算报告》；
5、《宏图高科2009 年度利润分配预案》；
6、《关于续聘江苏苏亚金诚会计师事务所有限公司为公司2010 年度审计机构的议案》；
7、《宏图高科募集资金管理制度（2010 年修订）》；
8、《关于为鸿国集团及其子公司提供担保的议案》。
|
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2009-10-28 |
|---|
| 公司名称 | 宏图高科 |
| 公告日期 | 2009-10-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、 修改后的《关于公司前次募集资金使用情况说明的议案》
2、 《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
3、 《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》
⑴ 发行股票的类型和面值
⑵ 发行方式
⑶ 发行对象及认购方式
⑷ 定价基准日
⑸ 发行价格
⑹ 发行数量
⑺ 发行股份限售期
⑻ 募集资金用途
⑼ 滚存利润安排
⑽ 上市地点
⑾ 决议有效期
4、 《关于宏图三胞高科技术有限公司与南京兴宁实业有限公司签订物业购买协议涉及关联交易的议案》
5、 《关于宏图三胞高科技术有限公司与南京团结企业有限公司签订物业购买协议涉及关联交易的议案》
6、 《关于本次非公开发行股票募集资金投资项目可行性分析报告的议案》
7、 《关于江苏宏图高科技股份有限公司非公开发行股票募集资金投资项目涉及的南京国贸连锁旗舰店购置项目资产评估报告书的议案》
8、 《关于江苏宏图高科技股份有限公司非公开发行股票募集资金投资项目涉及的深圳南山连锁旗舰店购置项目资产评估报告书的议案》
9、 《关于宏图三胞高科技术有限公司与南京团结企业有限公司、南京兴宁实业有限公司签订<南京市存量房买卖合同>(正式协议)的议案》
10、 《关于宏图三胞高科技术有限公司与罗腾签订<深圳市二手房买卖合同>的议案》
11、 《关于公司2009年度非公开发行股票预案（补充版）的议案》
12、 《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司非公开发行股票相关事宜的议案》
13、 《关于选举檀加敏为公司第四届董事会董事的议案》
|
| 审议内容 | 购并,关联交易议案,增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2009-06-30 |
|---|
| 公司名称 | 宏图高科 |
| 公告日期 | 2009-06-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于发行公司短期融资券的议案》；
2、《关于选举公司监事的议案》。 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2009-03-19 |
|---|
| 公司名称 | 宏图高科 |
| 公告日期 | 2009-03-19 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《公司2008 年度董事会工作报告》；
2、《公司2008 年度监事会工作报告》；
3、《公司2008 年年度报告正文及摘要》；
4、《公司2008 年度财务决算报告》；
5、《公司2008 年度利润分配预案》；
6、《关于续聘江苏苏亚金诚会计师事务所有限公司为公司2009 年度审计机构的议案》；
7、《关于为鸿国集团及其子公司提供担保的议案》；
8、《关于选举董事的议案》；
9、《关于选举监事的议案》；
10、《关于公司转让宏图高科房地产公司股权的议案》。 |
| 审议内容 | 购并,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2009-02-12 |
|---|
| 公司名称 | 宏图高科 |
| 公告日期 | 2009-02-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于修订公司章程部分条款的议案》；
2、《关于变更公司2001年配股募集资金部分项目的议案》。 |
| 审议内容 | 配股方案的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2008-11-12 |
|---|
| 公司名称 | 宏图高科 |
| 公告日期 | 2008-11-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1. 审议《江苏宏图高科技股份有限公司关于调整向特定对象非公开发行股票方案中定价基准日与发行价格的议案》；
2. 审议《关于江苏宏图高科技股份有限公司非公开发行股票预案（修订）的议案》；
3. 审议《关于江苏宏图高科技股份有限公司分别与三胞集团、南京盛亚、江苏苏豪和银威利签订股份认购补充协议书的议案》；
4. 审议《关于提请公司股东大会批准三胞集团在本次发行中如果触发要约收购义务则免于发出要约收购的议案》。 |
| 审议内容 | 购并,增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2008-05-23 |
|---|
| 公司名称 | 宏图高科 |
| 公告日期 | 2008-05-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议公司《2007 年度董事会工作报告》；
2、审议公司《2007 年度监事会工作报告》；
3、审议公司《2007 年年度报告正文及摘要》；
4、审议公司《2007 年度财务决算报告》；
5、审议公司《2007 年度利润分配预案》；
6、《关于选举孙勇先生为公司独立董事的议案》；
7、《关于2008 年度对鸿国集团及其子公司继续提供担保的议案》
8、《关于续聘江苏苏亚金诚会计师事务所有限公司为公司审计机构的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2008-02-25 |
|---|
| 公司名称 | 宏图高科 |
| 公告日期 | 2008-02-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1. 审议修改后的《公司董事会关于前次募集资金使用情况说明的议案》；
2. 审议《关于公司符合向特定对象非公开发行股票条件的议案》；
3. 审议《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》；
4. 审议《关于本次非公开发行股票涉及关联交易的议案》；
5. 审议《关于本次非公开发行募集资金运用的可行性报告的议案》；
6. 审议《关于宏图三胞高科技术股份有限公司与南京兴宁实业有限公订物业购买协议涉及关联交易的议案》
7. 审议《关于本次非公开发行股票募集资金投向的议案》；
8. 审议《关于本次非公开发行股票募集资金投向的补充议案》；
9. 审议《江苏宏图高科技股份有限公司非公开发行股票预案》；
10. 审议《江苏宏图高科技股份有限公司关于公司分别与三胞集团、南亚、江苏苏豪和银威利签订股份认购协议书的议案》；
11. 审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关的议案》；
12. 审议《关于修改公司章程部分条款的议案》；
13. 审议《关于公司2008 年度日常关联交易的议案》。 |
| 审议内容 | 购并,关联交易议案,增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2007-11-30 |
|---|
| 公司名称 | 宏图高科 |
| 公告日期 | 2007-11-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于公司募集资金管理制度的议案；
2、关于变更“宏天宽频视讯”项目实施主体的议案；
3、关于“同步光纤传输设备系列产品技改项目”剩余资金变更用于补充流动资金的议案。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2007-09-25 |
|---|
| 公司名称 | 宏图高科 |
| 公告日期 | 2007-09-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）《关于同意宏图三胞高科技术股份有限公司为美丽华实业（南京）有限公司在中信银行2000万元贷款提供担保的议案》；
（2）《关于江苏宏图高科技股份有限公司注册地址变更及修改公司章程相应条款的议案》。
|
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2007-08-10 |
|---|
| 公司名称 | 宏图高科 |
| 公告日期 | 2007-08-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）《关于为鸿国实业集团有限公司在华夏银行的2000万元银行承兑提供担保的议案》；
（2）《关于为江苏鸿国文化产业有限公司在华夏银行的3000万元综合授信提供担保的议案》。
|
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2007-05-23 |
|---|
| 公司名称 | 宏图高科 |
| 公告日期 | 2007-05-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议通过《关于董事会换届选举的议案》
2、审议通过《关于公司日常关联交易的议案》
3、审议通过《关于公司控股子公司对外提供担保的议案》
4、审议《关于召开宏图高科2006 年年度股东大会的议案》
4.1、审议公司《2006 年度董事会工作报告》
4.2、审议公司《2006 年年度报告正文及摘要》
4.3、审议公司《2006 年度财务决算报告》
4.4、审议公司《2006 年度利润分配预案》
4.5、审议《关于续聘江苏苏亚金诚会计师事务所有限公司为公司审计机构的议案》
4.6、审议《关于公司董事会换届选举的议案》
4.7、审议《关于公司监事会换届选举的议案》
4.8、审议《关于公司日常关联交易事项的议案》
4.9、审议《关于控股子公司对外提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2007-03-30 |
|---|
| 公司名称 | 宏图高科 |
| 公告日期 | 2007-03-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于设立江苏宏图高科源久房地产股权投资集合资金信托计划的议案》
2、《关于增选杨怀珍女士为公司第三届董事会董事的议案》
3、《关于增选黄维江先生为公司第三届监事会监事的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-12-11 |
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| 公司名称 | 宏图高科 |
| 公告日期 | 2006-12-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1．《关于聘任江苏苏亚金诚会计师事务所为公司审计机构的议案》
2．《关于变更部分募集资金用于对宏图三胞增资的议案》
3．《关于变更部分募集资金用于车载汽车电子产品项目的议案》
4．《关于变更部分募集资金用于补充流动资金的议案》
5、《关于公司对南京鸿国实业集团公司、江苏鸿国文化产业有限公司及美丽华（实业）南京有限公司提供担保的议案》
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| 审议内容 | 购并 |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-07-13 |
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| 公司名称 | 宏图高科 |
| 公告日期 | 2006-07-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 《关于转让公司持有的江苏悦达投资股份有限公司股份的议案》 |
| 审议内容 | 购并 |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-07-07 |
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| 公司名称 | 宏图高科 |
| 公告日期 | 2006-07-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 《关于江苏宏图高科技股份有限公司股权分置改革方案的议案》 |
| 审议内容 | 股权分置 |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-05-31 |
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| 公司名称 | 宏图高科 |
| 公告日期 | 2006-05-31 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、 审议公司《2005年度董事会工作报告》；
2、 审议公司《2005年度监事会工作报告》；
3、 审议公司《2005年年度报告正文及年度报告摘要》；
4、 审议公司《2005年度财务决算报告》；
5、 审议公司《2005年度利润分配预案》；
6、 审议《关于增选公司第三届董事会董事的议案》；
7、 审议《关于续聘南京永华会计师事务所的议案》；
8、 审议《关于修订公司章程的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-02-13 |
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| 公司名称 | 宏图高科 |
| 公告日期 | 2006-02-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 《关于修改公司章程部分条款的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2005-09-29 |
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| 公司名称 | 宏图高科 |
| 公告日期 | 2005-09-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | (1)审议《关于增选公司第三届董事会董事的议案》；
(2)审议《关于修改公司章程及股东大会议事规则部分条款的议案》； |
| 审议内容 | |
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