永鼎股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
公告日期:
股东大会通知  公告日期:2019-04-30
公司名称永鼎股份
公告日期2019-04-30
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 公司2018年度董事会工作报告
2 公司2018年度监事会工作报告
3 公司2018年度财务决算报告
4 公司2018年度利润分配预案
5 公司2018年度报告及年度报告摘要
6 关于2019年度日常关联交易预计的议案
7 关于公司与控股股东永鼎集团有限公司互为提供担保预计暨关联交易的议案
8 关于为子公司年度申请银行授信提供担保预计的议案
9 关于公司控股子公司为其全资子公司年度申请银行授信提供担保预计的议案
10 关于公司2019年度向银行申请综合授信额度的议案
11 关于使用部分闲置募集资金及自有资金购买理财产品的议案
12 关于公司续聘2019年度审计机构的议案
13 关于公司董事、监事2018年度薪酬的议案
14 公司2018年度内部控制审计报告
15.00 关于公司董事会换届选举董事的议案
15.01 董事候选人:莫林弟
15.02 董事候选人:朱其珍
15.03 董事候选人:赵佩杰
15.04 董事候选人:莫思铭
16.00 关于公司董事会换届选举独立董事的议案
16.01 独立董事候选人:华卫良
16.02 独立董事候选人:耿成轩
17.00 关于公司监事会换届选举监事的议案
17.01 监事候选人:郭建国
17.02 监事候选人:毛冬勤
审议内容董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2019-03-09
公司名称永鼎股份
公告日期2019-03-09
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于为子公司申请综合授信提供担保的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2019-02-15
公司名称永鼎股份
公告日期2019-02-15
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于增加公司经营范围及修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案
2 关于拟回购注销部分已获授未解锁限制性股票的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2018-06-29
公司名称永鼎股份
公告日期2018-06-29
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于公司符合公开发行A股可转换公司债券条件的议案
2 关于公司公开发行A股可转换公司债券预案的议案
3.00 关于公司公开发行A股可转换公司债券方案的议案
3.01 本次发行证券的种类
3.02 发行规模
3.03 票面金额和发行价格
3.04 可转债存续期限
3.05 票面利率
3.06 还本付息的期限和方式
3.07 转股期限
3.08 转股价格的确定及其调整
3.09 转股价格向下修正条款
3.10 转股股数确定方式
3.11 赎回条款
3.12 回售条款
3.13 转股年度有关股利的归属
3.14 发行方式及发行对象
3.15 向原股东配售的安排
3.16 债券持有人会议相关事项
3.17 本次募集资金用途
3.18 担保事项
3.19 募集资金管理及存放专户
3.20 本次决议的有效期
4 关于前次募集资金使用情况报告的议案
5 关于公司公开发行A股可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告的议案
6 关于公开发行A股可转换公司债券摊薄即期回报的影响及填补措施的议案
7 关于可转换公司债券持有人会议规则的议案
8 关于授权董事会及其授权人士全权办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案
9 关于修订<公司章程>的议案
10 关于拟回购注销部分已获授未解锁限制性股票的议案
11 关于增加公司经营范围及修订《公司章程》的议案
审议内容发行公司债券的议案
股东大会通知  公告日期:2018-04-03
公司名称永鼎股份
公告日期2018-04-03
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 公司2017年度董事会工作报告
2 公司2017年度监事会工作报告
3 公司2017年度财务决算报告
4 公司2017年度利润分配预案
5 公司2017年度报告及年度报告摘要
6 关于公司与控股股东永鼎集团有限公司互为提供担保预计暨关联交易的议案
7 关于公司为全资子公司和控股子公司年度申请银行授信提供担保预计的议案
8 关于公司控股子公司为其全资子公司年度申请银行授信提供担保预计的议案
9 关于公司2018年度向银行申请综合授信额度的议案
10 关于授权公司使用阶段性闲置自有资金购买银行理财产品的议案
11 关于公司续聘2018年度审计机构的议案
12 关于修订《公司章程》的议案
13 关于2015年员工持股计划存续期延长12个月的议案
14 关于公司董事、监事2017年度薪酬的议案
15 公司2017年度内部控制审计报告
16 关于增补公司第八届董事会董事的议案
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2017-08-15
公司名称永鼎股份
公告日期2017-08-15
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票,征集投票
议题1.00 江苏永鼎股份有限公司 2017 年限制性股票激励计划(草案)及其摘要
1.01 实施激励计划的目的
1.02 激励计划的管理机构
1.03 激励对象的确定依据和范围
1.04 股权激励计划具体内容
1.05 股权激励计划的实施程序
1.06 公司与激励对象各自的权利义务
1.07 公司与激励对象异常情况的处理
2 江苏永鼎股份有限公司2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法
3 关于江苏永鼎股份有限公司 2017 年限制性股票激励计划激励对象名单的议案
4 关于提请股东大会授权董事会办理公司 2017年限制性股票激励计划相关事宜的议案
5 关于变更公司注册地址并修订《公司章程》的议案
6 关于补选毛冬勤为公司第八届监事会监事的议案+
审议内容
股东大会通知  公告日期:2017-06-23
公司名称永鼎股份
公告日期2017-06-23
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于2015年员工持股计划存续期延长12个月的议案
2 关于公司改聘2017年度审计机构的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2017-04-18
公司名称永鼎股份
公告日期2017-04-18
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1公司2016年度董事会工作报告
2公司2016年度监事会工作报告
3公司2016年度财务决算报告
4公司2016年度利润分配预案
5公司2016年度报告及年度报告摘要
6关于公司与关联方签订业务合作协议暨预计2017年度向关联方购买商品的日常关联交易的议案
7关于公司与控股股东永鼎集团有限公司互为提供担保预计暨关联交易的议案
8关于公司为控股子公司年度申请银行授信提供担保预计的议案
9关于公司2017年度向银行申请综合授信额度的议案
10关于授权公司使用阶段性闲置自有资金购买银行理财产品的议案
11关于公司董事、监事2016年度薪酬的议案
12公司2016年度内部控制审计报告
13关于制定公司未来三年(2017-2019)股东回报规划的议案
14关于公司控股子公司为其全资子公司年度提供担保预计的议案
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2016-11-26
公司名称永鼎股份
公告日期2016-11-26
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1关于与关联方开展融资租赁业务暨关联交易的议案
2关于控股子公司签订总承包“孟加拉国khulna200-300MW双燃料联合循环电站项目”合同的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2016-10-14
公司名称永鼎股份
公告日期2016-10-14
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.关于公司签订总承包“扩建、改建和升级孟加拉全国电网系统项目”合同的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2016-08-29
公司名称永鼎股份
公告日期2016-08-29
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1关于收购关联公司股权并进行增资暨关联交易的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2016-08-09
公司名称永鼎股份
公告日期2016-08-09
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1关于增加公司经营范围及修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案
2关于为控股子公司年度申请银行授信提供担保预计的预案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2016-04-28
公司名称永鼎股份
公告日期2016-04-28
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1公司2015年度董事会工作报告
2公司2015年度监事会工作报告
3公司2015年度财务决算报告
4公司2015年度利润分配及资本公积金转增股本预案
5公司2015年年度报告及年度报告摘要
6关于修订《公司章程》的议案
7关于公司与关联人共同投资设立控股子公司暨关联交易的议案
8关于公司与控股股东永鼎集团有限公司互为提供担保预计暨关联交易的议案
9关于公司为控股子公司年度申请银行授信提供担保预计的议案
10关于公司2016年度向银行申请综合授信额度的议案
11关于授权公司使用阶段性闲置自有资金购买银行理财产品的议案
12关于公司续聘2016年度审计机构的议案
13关于公司董事、监事2015年度薪酬及调整2016年度独立董事津贴的议案
14公司2015年度内部控制审计报告
15.00关于公司董事会换届选举董事的议案
15.01董事候选人:莫林弟
15.02董事候选人:朱其珍
15.03董事候选人:赵佩杰
15.04董事候选人:汪志坚
16.00关于公司董事会换届选举独立董事的议案
16.01独立董事候选人:耿成轩
16.02独立董事候选人:华卫良
17.00关于公司监事会换届选举的议案
17.01监事候选人:郭建国
17.02监事候选人:蔡颖
审议内容董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2015-08-25
公司名称永鼎股份
公告日期2015-08-25
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题关于公司为控股股东永鼎集团有限公司提供担保暨关联交易的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2015-08-01
公司名称永鼎股份
公告日期2015-08-01
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 江苏永鼎股份有限公司2015年员工持股计划(草案)及摘要的议案
2 关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案
3 关于增补耿成轩女士为公司第七届董事会独立董事的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2015-03-31
公司名称永鼎股份
公告日期2015-03-31
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 公司2014年度董事会工作报告
2 公司2014年度财务决算报告
3 公司2014年度利润分配预案
4 公司2014年年度报告及年度报告摘要
5 关于控股股东为公司年度申请银行授信提供担保预计暨关联交易的议案
6 关于公司为控股子公司年度申请银行授信提供担保预计的议案
7 关于公司2015年度向银行申请综合授信额度的议案
8 关于授权公司使用阶段性闲置自有资金购买银行理财产品的议案
9 关于公司续聘2015年度审计机构的议案
10 关于公司董事、监事2014年度薪酬的议案
11 关于调整公司独立董事津贴的议案
12 公司2014年度内部控制审计报告
13 公司2014年度监事会工作报告
审议内容关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2015-02-12
公司名称永鼎股份
公告日期2015-02-12
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律、法规规定的议案
2.00关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的方案的议案
2.01发行股份的种类和面值
2.02股份发行对象
2.03发行股份的方式及认购方式
2.04发行股份价格
2.05标的资产的交易价格
2.06发行股份数量
2.07锁定期安排
2.08本次发行股份的上市地点
2.09期间损益安排
2.10本次发行前公司滚存未分配利润的处理
2.11决议有效期
2.12发行股份的种类和面值
2.13股份发行对象及认购方式
2.14发行股份价格
2.15发行股份数量
2.16募集资金用途
2.17锁定期安排
2.18本次发行股份的上市地点
2.19本次发行前公司滚存未分配利润的处理
2.20决议有效期
3关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案
4关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案
5关于本次发行股份及支付现金购买资产定价依据及公平合理性的说明的议案
6关于审议《江苏永鼎股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)》及其摘要的议案
7关于批准本次交易相关财务报告、审计报告、审阅报告、盈利预测报告、评估报告的议案
8关于签署附生效条件的《发行股份及支付现金购买资产协议》及其补充协议的议案
9关于签署附生效条件的《盈利补偿协议》的议案
10关于签署附生效条件的《非公开发行股票协议》及其补充协议的议案
11关于审议永鼎集团有限责任公司免于以要约方式增持公司股份的议案
12关于授权公司董事会全权办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金有关事宜的议案
审议内容关联交易议案,增发新股的议案
股东大会通知  公告日期:2014-11-22
公司名称永鼎股份
公告日期2014-11-22
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题(一)逐项审议《关于增补公司第七届董事会董事的议案》;
1、选举赵佩杰先生为公司第七届董事会董事;
2、选举胥锦荣先生为公司第七届董事会独立董事。
(二)审议《关于公司为控股子公司银行融资提供担保的议案》;
(三)审议关于修订《公司章程》的议案;
(四)审议关于修订《公司股东大会议事规则》的议案;
(五)审议关于修订《公司董事会议事规则》的议案;
(六)审议关于制订《公司对外投资管理制度》的议案;
(七)审议关于制订《公司对外担保管理制度》的议案。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2014-04-22
公司名称永鼎股份
公告日期2014-04-22
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题(一)审议公司2013年度董事会工作报告;
(二)审议公司2013年度监事会工作报告;
(三)审议公司2013年度财务决算报告;
(四)审议公司2013年度利润分配预案;
(五)审议公司2013年度报告及年度报告摘要;
(六)审议《关于增加公司经营范围并修订<公司章程>的议案》;
(七)审议《关于制定公司未来三年(2014-2016)股东回报规划的议案》;
(八)审议《关于授权公司使用阶段性闲置自有资金购买银行理财产品的议案》;
(九)审议《关于公司为控股子公司银行融资提供担保的议案》;
(十)审议《关于公司续聘2014年度审计机构的议案》;
(十一)审议《关于公司董事、监事2013年度薪酬的议案》;
(十二)审议《关于修订<公司章程>的议案》;
(十三)听取《公司独立董事2013年度述职报告》。
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2014-03-19
公司名称永鼎股份
公告日期2014-03-19
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题(一)关于公司拟转让其持有的全资子公司苏州永鼎医疗投资管理有限公司100%股权暨关联交易的议案;
(二)关于修订《公司章程》的议案。
审议内容关联交易议案
股东大会通知  公告日期:2014-02-14
公司名称永鼎股份
公告日期2014-02-14
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、关于公司2014年度向银行申请综合授信额度的议案;
2、关于为控股子公司银行融资提供担保的议案。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2013-11-22
公司名称永鼎股份
公告日期2013-11-22
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、关于公司原控股公司部分借款展期归还暨关联交易的议案;
2、关于变更会计师事务所的议案。
审议内容关联交易议案
股东大会通知  公告日期:2013-09-30
公司名称永鼎股份
公告日期2013-09-30
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、关于控股子公司签订总承包孟加拉KODDA 150MW电厂项目合同的议案;
2、关于公司拟转让其持有的控股子公司苏州鼎欣房地产有限责任公司70.6%股权事项的议案;
3、关于修订《公司章程》的议案。
审议内容关联交易议案
股东大会通知  公告日期:2013-05-08
公司名称永鼎股份
公告日期2013-05-08
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议《关于使用阶段性闲置自有资金购买银行理财产品的议案》;
2、审议《关于公司对外担保的议案》。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2013-04-12
公司名称永鼎股份
公告日期2013-04-12
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议公司2012年度董事会工作报告;
2、审议公司2012年度监事会工作报告;
3、审议公司2012年度财务决算报告;
4、审议公司2012年度利润分配预案;
5、审议公司2012年度报告及年度报告摘要;
6、审议公司2013年度续聘会计师事务所的议案;
7、审议关于公司董事、监事2012年度薪酬的议案。
8、审议关于公司董事会换届选举的议案;
①选举莫林弟先生为公司第七届董事会董事;
②选举朱其珍女士为公司第七届董事会董事;
③选举汪志坚先生为公司第七届董事会董事;
④选举孙中浩先生为公司第七届董事会独立董事;
⑤选举吴英华女士为公司第七届董事会独立董事。
9、审议关于公司监事会换届选举的议案;
①选举庞云华先生为公司第七届监事会监事;
②选举蒋国英女士为公司第七届监事会监事。
10、听取《独立董事2012年度述职报告》。
审议内容董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2013-02-21
公司名称永鼎股份
公告日期2013-02-21
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题审议《关于投资年产1000万芯公里光纤项目的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2012-08-17
公司名称永鼎股份
公告日期2012-08-17
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议关于修订《公司章程》的议案。
2、审议关于公司拟转让其持有的参股公司江苏沪苏浙高速公路有限公司21.3%股权的议案。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2012-04-07
公司名称永鼎股份
公告日期2012-04-07
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议公司2011年度董事会工作报告;
2、审议公司2011年度监事会工作报告;
3、审议公司2011年度财务决算报告;
4、审议公司2011年度利润分配预案;
5、审议公司2011年度报告及年度报告摘要;
6、审议公司2012年度续聘会计师事务所的议案;
7、审议关于公司董事、监事2011年度薪酬的议案。
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2011-12-28
公司名称永鼎股份
公告日期2011-12-28
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题审议关于增加公司经营范围并修改《公司章程》的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2011-04-08
公司名称永鼎股份
公告日期2011-04-08
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议公司2010 年度董事会工作报告;
2、审议公司2010 度监事会工作报告;
3、审议公司2010 年度财务决算报告;
4、审议公司2010 年度利润分配预案;
5、审议公司2010 年度报告及年度报告摘要;
6、审议关于续聘中瑞岳华会计师事务所为本公司审计机构的议案;
7、审议关于公司董事、监事2010 年度薪酬的议案;
8、审议关于修改《公司章程》的议案。
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2010-06-18
公司名称永鼎股份
公告日期2010-06-18
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、关于公司符合非公开发行股票条件的议案
2、关于公司2010年非公开发行股票方案的议案
3、关于公司2010年度非公开发行股票预案
4、关于前次募集资金使用情况的报告
5、关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性报告
6、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案
审议内容增发新股的议案
股东大会通知  公告日期:2010-04-16
公司名称永鼎股份
公告日期2010-04-16
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议公司2009年度董事会工作报告;
2、审议公司2009年度监事会工作报告;
3、审议公司2009年度财务决算报告;
4、审议公司2009年度利润分配预案;
5、审议公司2009年度报告及年度报告摘要;
6、审议关于续聘中瑞岳华会计师事务所为本公司审计机构的议案;
7、审议关于修改《公司章程》的议案;
8、审议关于公司董事、监事2009年度薪酬的议案;
9、审议公司《董事、监事、高级管理人员薪酬及绩效考核管理制度》的议案。
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2009-10-26
公司名称永鼎股份
公告日期2009-10-26
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议关于公司转让其持有的控股子公司湖北永鼎红旗电气有限公司75.14%股权的议案。
审议内容购并
股东大会通知  公告日期:2009-08-25
公司名称永鼎股份
公告日期2009-08-25
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议关于公司董事会换届选举的议案;
2、审议关于公司监事会换届选举的议案;
3、审议《关于公司改聘审计机构的议案》;
审议内容董事换届议案
股东大会通知  公告日期:2009-04-24
公司名称永鼎股份
公告日期2009-04-24
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议公司2008 年度董事会工作报告;
2、审议公司2008 年度监事会工作报告;
3、审议公司2008 年度财务决算报告;
4、审议公司2008 年度利润分配预案;
5、审议公司对参股公司江苏沪苏浙高速公路有限公司有关事项的议案;
6、审议公司2008 年度报告及年度报告摘要;
7、审议关于修改《公司章程》的议案;
8、审议关于公司董事、监事2008 年度薪酬的议案。
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2009-03-23
公司名称永鼎股份
公告日期2009-03-23
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题审议关于向控股子公司提供对外担保的议案。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2008-10-24
公司名称永鼎股份
公告日期2008-10-24
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议关于公司审计机构变更的议案;
2、审议关于向控股子公司提供对外担保的议案。
3、《关于修改<公司章程>的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2008-04-18
公司名称永鼎股份
公告日期2008-04-18
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议公司2007 年度董事会工作报告;
2、审议公司2007 年度监事会工作报告;
3、审议公司2007 年度财务决算报告;
4、审议公司2007 年度利润分配预案;
5、审议公司2007 年度报告及年度报告摘要;
6、审议2008 年续聘安永大华会计师事务所有限责任公司为本公司审计机构的议案;
7、审议关于独立董事2007 年度述职报告。
8.《关于修改<公司章程>的临时议案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2007-10-19
公司名称永鼎股份
公告日期2007-10-19
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题 审议《关于向控股子公司提供对外担保的议案》;
审议内容
股东大会通知  公告日期:2007-06-25
公司名称永鼎股份
公告日期2007-06-25
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题 1、 审议《关于向控股子公司提供对外担保的议案》;
审议内容
股东大会通知  公告日期:2007-04-13
公司名称永鼎股份
公告日期2007-04-13
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题 1、审议公司2006年度董事会工作报告;
2、审议公司2006年度监事会工作报告;
3、审议公司2006年度财务决算报告;
4、审议2006年度利润分配预案;
5、审议关于修改《公司章程》部分条款的议案;
6、审议关于人事聘免的议案;
7、审议2007年续聘安永大华会计师事务所有限责任公司为本公司审计机构的议案;
8、审议关于独立董事2006年度述职报告。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2006-12-18
公司名称永鼎股份
公告日期2006-12-18
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题审议《关于向控股子公司提供对外担保的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2006-08-28
公司名称永鼎股份
公告日期2006-08-28
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题 1、 审议《关于向参股公司提供对外担保的议案》;
2、 审议《关于向参股公司对外投资的议案》;
3、 审议《关于公司发行短期融资券的议案》。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2006-03-29
公司名称永鼎股份
公告日期2006-03-29
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题 1、审议公司2005年度董事会工作报告;
2、审议公司2005年度监事会工作报告;
3、审议公司2005年度财务决算报告;
4、审议2005年度利润分配预案;
5、审议关于修改《公司章程》的议案;
6、审议关于修订《股东大会议事规则》的议案;
7、审议关于修订《董事会议事规则》的议案;
8、审议关于修订《监事会议事规则》的议案;
9、审议关于向下属子公司提供贷款担保的议案;
10、审议2006年续聘安永大华会计师事务所有限责任公司为本公司审计机构的议案;
11、审议关于公司董事会换届选举的议案;
12、审议关于公司监事会换届选举的议案;
13、审议关于独立董事2005年度述职报告。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2005-10-09
公司名称永鼎股份
公告日期2005-10-09
会议类型未披露届次股东大会
召开方式网络投票,现场投票,征集投票
议题 会议审议事项:江苏永鼎股份有限公司股权分置改革方案。
审议内容股权分置
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