| 股东大会通知 会议日期:2006-10-14 |
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| 公司名称 | 陕西精密合金股份有限公司 |
| 公告日期 | 2006-09-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 审议内容 | 1.《关于增补公司董事的议案》；
2.《关于公司暂停上市和终止上市相关事宜的议案》。
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| 股东大会通知 会议日期:2005-06-29 |
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| 公司名称 | 陕西精密合金股份有限公司 |
| 公告日期 | 2005-05-28 |
| 会议类型 | 股东大会 |
| 审议内容 | 1.审议《公司2004年度董事会工作报告》；
2.审议《公司2004年度监事会工作报告》；
3.审议《关于计提坏帐准备的议案》；
4.审议《关于存货盘亏处理的议案》；
5.审议《公司2004年度财务决算报告》；
6.审议《公司2004年度利润分配的议案》；
7.审议《公司2004年年度报告》及摘要；
8.审议《关于修改＜公司章程＞的议案》；
9.审议《公司续聘岳华会计师事务所为公司2005年财务审计机构的议案》。
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| 股东大会通知 会议日期:2004-06-02 |
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| 公司名称 | 陕西精密合金股份有限公司 |
| 公告日期 | 2004-04-29 |
| 会议类型 | 股东大会 |
| 审议内容 | 1.审议《2003年董事会工作报告》；
2.审议《2003年监事会工作报告》；
3.审议《2003年度财务决算报告》；
4.审议《2003年度利润分配预案》；
5.审议《关于续聘会计师事务所的议案》； |
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| 股东大会通知 会议日期:2003-10-31 |
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| 公司名称 | 陕西精密合金股份有限公司 |
| 公告日期 | 2003-09-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 审议内容 | 1.审议《关于董事调整的议案》 |
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| 股东大会通知 会议日期:2003-06-06 |
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| 公司名称 | 陕西精密合金股份有限公司 |
| 公告日期 | 2003-04-29 |
| 会议类型 | 股东大会 |
| 审议内容 | 1.审议《2002年度利润分配预案》；
2.审议《关于增加独立董事的议案》；
3.审议《关于终止实施2002年增资配股方案的议案》；
4.审议《关于续聘岳华会计师事务所的议案》等。 |
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| 股东大会通知 会议日期:2003-01-20 |
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| 公司名称 | 陕西精密合金股份有限公司 |
| 公告日期 | 2002-12-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 审议内容 | 1.审议《关于修改公司章程的议案》；
2.审议《关于修改股东大会议事规则的议案》；
3.审议《关于增加公司经营范围的议案》。 |
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| 股东大会通知 会议日期:2002-08-26 |
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| 公司名称 | 陕西精密合金股份有限公司 |
| 公告日期 | 2002-07-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 审议内容 | 1.关于公司2002年配股符合《上市公司新股发行管理办法》等规定的议案;
2.关于逐项审议公司申请配股具体实施方案的议案;
3.关于提请股东大会授权董事会办理2002年配股相关事宜的议案;
4.关于2002年配股募集资金计划投资项目可行性的议案;
5.公司董事会关于前次募集资金使用情况的说明。 |
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| 股东大会通知 会议日期:2002-06-29 |
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| 公司名称 | 陕西精密合金股份有限公司 |
| 公告日期 | 2002-05-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 审议内容 | 1.审议《关于潘振隆先生辞去公司董事的议案》;
2.审议《关于聘请公司独立董事的议案》;
3.审议《关于延长增发A股有效期的议案》;
4.审议《陕西精密合金股份有限公司独立董事制度》。
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| 股东大会通知 会议日期:2002-04-18 |
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| 公司名称 | 陕西精密合金股份有限公司 |
| 公告日期 | 2002-03-18 |
| 会议类型 | 股东大会 |
| 审议内容 | 1、审议《董事会工作报告》；
2、审议《监事会工作报告》；
3、审议《2001年度财务决算报告》；
4、审议《2001年度利润分配预案》；
5、审议《关于董、监事津贴的议案》；
6、审议《关于修改公司章程的议案》；
7、审议《关于续聘岳华会计师事务所的议案》
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| 股东大会通知 会议日期:2001-12-28 |
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| 公司名称 | 陕西精密合金股份有限公司 |
| 公告日期 | 2001-11-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 审议内容 | 1、审议《关于董事会换届的议案》；
2、审议《关于监事会换届的议案》；
3、审议《关于提请股东大会授权董事会投资权限的议案》；
4、审议《关于与西安饮食服务（集团）股份有限公司互保的议案》。
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| 股东大会通知 会议日期:2001-09-17 |
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| 公司名称 | 陕西精密合金股份有限公司 |
| 公告日期 | 2001-08-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 审议内容 | 1、审议《关于调整2001年增发新股方案的议案》；
2、审议《股东大会议事规则》。 |
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| 股东大会通知 会议日期:2001-07-02 |
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| 公司名称 | 陕西精密合金股份有限公司 |
| 公告日期 | 2001-06-22 |
| 会议类型 | 股东大会 |
| 审议内容 | 1、审议《2000年度董事会工作报告》；
2、审议《2000年度监事会工作报告》；
3、审议《2000年度财务决算报告》；
4、审议《2000年度利润分配预案》；
5、审议《关于调整公司董事的议案》；
6、审议《关于改变荫罩带钢项目法人投资方式的议案》；
7、审议《关于提请股东大会授权董事会投资权限的议案》；
8、审议《关于前次募集资金使用情况的说明》；
9、审议《关于申请增发A股符合〈上市公司新股发行管理办法〉、＜关于做好上市公司新股发行工作的通知＞的议案》；
10、审议《关于申请增发不超过8000万股人民币普通股（A股）的议案》；
11、审议《关于增发A股募集资金计划投资项目可行性的议案》；
12、审议《关于本次增发前未分配利润由本次增发完成后新老股东共享的议案》；
13、审议《关于修改公司章程的议案》
14、审议《关于续聘陕西岳华会计师事务所的议案》；
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| 股东大会通知 会议日期:2000-05-08 |
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| 公司名称 | 陕西精密合金股份有限公司 |
| 公告日期 | |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 审议内容 | 1、审议1999年度董事会工作报告；
2、审议1999年度监事会工作报告；
3、审议1999年度财务决算报告；
4、审议1999年度利润分配预案；
5、审议关于调整公司董事的议案；
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