| 股东大会通知 公告日期:2024-01-03 |
|---|
| 公司名称 | 东方金钰 |
| 公告日期 | 2024-01-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于拟变更会计师事务所的议案》
2.00 审议《关于提名石磊先生为公司第九届董事会董事的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2023-06-08 |
|---|
| 公司名称 | 东方金钰 |
| 公告日期 | 2023-06-08 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《公司 2022 年董事会工作报告》
2.00 审议《公司 2022 年监事会工作报告》
3.00 审议《公司 2022 年财务决算报告》
4.00 审议《公司 2022 年利润分配预案》
5.00 审议《公司 2022 年年度报告正文及摘要》
6.00 审议《关于未弥补亏损超过实收股本总额的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2022-06-07 |
|---|
| 公司名称 | 东方金钰 |
| 公告日期 | 2022-06-07 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《公司2021年董事会工作报告》
2.00 审议《公司2021年监事会工作报告》
3.00 审议《公司2021年财务决算报告》
4.00 审议《公司2021年利润分配预案》
5.00 审议《公司2021年年度报告正文及摘要》
6.00 审议《关于续聘会计师事务所的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-08-06 |
|---|
| 公司名称 | 东方金钰 |
| 公告日期 | 2020-08-06 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司2019年董事会工作报告
2 公司2019年监事会工作报告
3 公司2019年财务决算报告
4 公司2019年利润分配预案
5 公司2019年年度报告正文及摘要
6 关于续聘会计师事务所的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-08-05 |
|---|
| 公司名称 | 东方金钰 |
| 公告日期 | 2019-08-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于选举董事的议案
1.01 关于选举张文风先生为公司第九届董事会董事的议案
1.02 关于选举石永旗先生为公司第九届董事会董事的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-05-07 |
|---|
| 公司名称 | 东方金钰 |
| 公告日期 | 2019-05-07 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司2018年董事会工作报告
2 公司2018年监事会工作报告
3 公司2018年财务决算报告
4 公司2018年利润分配预案
5 公司2018年年度报告正文及摘要
6 关于续聘会计师事务所的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-04-21 |
|---|
| 公司名称 | 东方金钰 |
| 公告日期 | 2018-04-21 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司2017年董事会工作报告
2 公司2017年监事会工作报告
3 公司2017年财务决算报告
4 公司2017年利润分配预案
5 公司2017年年度报告正文及摘要
6 关于续聘会计师事务所的议案
7 关于预计公司及子公司2018年度新增贷款额度和为子公司担保额度的议案
8 关于修改公司章程的议案
9 关于选举李春江先生为第九届监事会股东代表监事的议案
10.00 关于选举第九届董事会董事的议案
10.01 赵宁
10.02 宋孝刚
10.03 刘福民
11.00 关于选举第九届董事会独立董事的议案
11.01 张兆国
11.02 万安娃
|
| 审议内容 | 利润分配方案,董事换届议案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-12-06 |
|---|
| 公司名称 | 东方金钰 |
| 公告日期 | 2017-12-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1关于聘任会计师事务所的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-10-21 |
|---|
| 公司名称 | 东方金钰 |
| 公告日期 | 2017-10-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于孙公司东方金钰小贷签署资产买卖协议及公司为其承担差额补足义务的议案
2 关于公司向大股东借款暨关联交易的议案
3 关于调整公司及子公司2017年度预计新增贷款额度和为子公司担保额度的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-05-13 |
|---|
| 公司名称 | 东方金钰 |
| 公告日期 | 2017-05-13 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司2016年董事会工作报告
2 公司2016年监事会工作报告
3 公司2016年财务决算报告
4 公司2016年利润分配预案
5 公司2016年年度报告正文及摘要
6 关于对江苏东方金钰珠宝有限公司增资并实施珠宝营销网络建设项目的议案
7 关于对瑞丽市姐告宏宁珠宝有限公司增资并建设云南跨境珠宝创意产业园项目的议案
8 关于对深圳市东方金钰珠宝实业有限公司增资并建设信息化珠宝物流中心项目的议案
9 关于公司符合非公开发行A 股股票条件的议案
10.00 关于公司非公开发行A股股票方案的议案
10.01 发行股票种类及面值
10.02 发行方式和发行时间
10.03 发行对象和认购方式
10.04 定价基准日及发行价格
10.05 发行数量
10.06 募集资金规模和用途
10.07 限售期
10.08 上市地点
10.09 滚存未分配利润的安排
10.10 发行决议有效期
11 关于公司非公开发行A股股票预案的议案
12 关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案
13 关于前次募集资金使用情况的专项报告的议案
14 关于非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施的议案
15 关于公司控股股东、实际控制人出具的《东方金钰股份有限公司控股股东、实际控制人关于切实履行填补被摊薄即期回报措施的承诺》的议案
16 关于公司董事、高级管理人员出具的《东方金钰股份有限公司董事、高级管理人员对本次非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺》的议案
17 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案
18 关于制定公司未来三年（2017年-2019年）股东回报规划的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案,增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-03-29 |
|---|
| 公司名称 | 东方金钰 |
| 公告日期 | 2017-03-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 非累积投票议案
1 关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案
2.00 关于公司非公开发行公司债券方案的议案
2.01 发行规模
2.02 债券期限
2.03 债券利率及确定方式
2.04 还本付息
2.05 发行方式
2.06 发行对象
2.07 募集资金的用途
2.08 担保方式
2.09 债券交易流通
2.10 偿债保障措施
2.11 决议的有效期
3 关于提请股东大会授权公司董事会全权办理非公开发行公司债券及挂牌转让相关事宜的议案
4 关于子公司深圳东方金钰向建设银行深圳分行申请3年期人民币10.2亿元流动资金贷款的议案
5 关于为子公司深圳东方金钰向建设银行深圳分行申请10.2亿元流动资金贷款提供担保的议案
6 关于同意子公司兴龙珠宝为深圳东方金钰向建设银行深圳分行10.2亿元流动资金贷款提供担保的议案
7 关于同意子公司深圳东方金钰将不低于20.6亿元存货向建设银行深圳分行10.2亿元流动资金贷款提供浮动抵押的议案
8 关于同意子公司深圳东方金钰将部分翡翠原料向建设银行深圳分行10.2亿元流动资金贷款提供质押担保的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-01-26 |
|---|
| 公司名称 | 东方金钰 |
| 公告日期 | 2017-01-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司通过特定股权收益权转让与回购方式进行融资的议案
2 关于子公司东方金钰网络金融签署相关债权性资产转让协议及公司为其承担差额补足义务的议案
3 关于公司及子公司2017年度预计新增贷款额度和为子公司担保额度的议案
4 关于公司向华融控股（深圳）股权投资基金管理有限公司申请2年期人民币5亿元流动资金贷款的议案
5 关于同意子公司深圳东方金钰为公司向华融控股贷款提供担保的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-10-25 |
|---|
| 公司名称 | 东方金钰 |
| 公告日期 | 2016-10-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1关于公司向山东省国际信托股份有限公司申请1年期人民币4亿元信托贷款融资额度的议案
2关于同意子公司深圳东方金钰为公司向山东信托贷款提供担保的议案
3关于公司向大股东借款暨关联交易的议案
4关于调整公司及子公司2016年度预计新增贷款额度及为子公司担保额度的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-06-07 |
|---|
| 公司名称 | 东方金钰 |
| 公告日期 | 2016-06-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.公司第一期员工持股计划（草案）及摘要
2.关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期员工持股计划相关事项的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-04-28 |
|---|
| 公司名称 | 东方金钰 |
| 公告日期 | 2016-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1公司2015年董事会工作报告
2公司2015年监事会工作报告
3公司2015年财务决算报告
4公司2015年利润分配预案
5公司2015年年度报告正文及摘要
6关于续聘会计师事务所的议案
7关于公司及子公司2016年度预计新增贷款额度和为子公司担保额度的议案
8关于公司符合面向合格投资者非公开发行公司债券条件的议案
9.00关于面向合格投资者非公开发行公司债券方案的议案
9.01发行规模
9.02债券期限
9.03债券利率及确定方式
9.04还本付息
9.05发行对象
9.06募集资金的用途
9.07担保方式
9.08债券交易流通
9.09偿债保障措施
9.10决议的有效期
10关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次面向合格投资者非公开发行公司债券发行及挂牌转让相关事宜的议案
11关于公司符合公开发行公司债券条件的议案
12.00关于公开发行公司债券方案的议案
12.01发行规模
12.02债券期限
12.03债券利率及确定方式
12.04还本付息
12.05发行对象
12.06募集资金的用途
12.07担保方式
12.08债券交易流通
12.09偿债保障措施
12.10决议的有效期
13关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次面向合格投资者公开发行公司债券发行及挂牌转让相关事宜的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-04-11 |
|---|
| 公司名称 | 东方金钰 |
| 公告日期 | 2016-04-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于增补第八届董事会董事的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-10-30 |
|---|
| 公司名称 | 东方金钰 |
| 公告日期 | 2015-10-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于向大股东借款暨关联交易的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-07-29 |
|---|
| 公司名称 | 东方金钰 |
| 公告日期 | 2015-07-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1公司2015年半年度资本公积金转增股本预案
2关于修改公司章程的议案
3关于子公司云南兴龙珠宝向平安银行昆明分行申请两年期人民币12亿元综合授信额度的议案
4关于为子公司云南兴龙珠宝向平安银行昆明分行12亿元综合授信额度提供担保的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-06-12 |
|---|
| 公司名称 | 东方金钰 |
| 公告日期 | 2015-06-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于对深圳东方金钰网络金融服务有限公司增资并建设“互联网+”珠宝产业综合服务平台的议案
2 关于对深圳市东方金钰珠宝实业有限公司增资并由其对深圳市鼎泰典当行有限公司增资的议案
3 关于对云南兴龙珠宝有限公司增资并设立云南东方金钰资本管理有限公司的议案
4 关于公司符合非公开发行股票条件的议案
5.00 关于公司2015年度非公开发行股票方案的议案
5.01 发行股票种类及面值
5.02 发行数量
5.03 发行价格及定价原则
5.04 认购对象及方式
5.05 限售期
5.06 本次发行前公司滚存利润分配
5.07 发行决议有效期
5.08 上市地点
5.09 募集资金数量和用途
6 关于前次募集资金使用情况的报告
7 关于公司本次非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告的议案
8 公司2015年度非公开发行股票预案
9 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案
10 公司股东分红回报规划（2015-2017年） |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-04-28 |
|---|
| 公司名称 | 东方金钰 |
| 公告日期 | 2015-04-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于同意子公司设立深圳市东方金钰小额贷款有限公司的议案
2 关于对全资子公司以债转股方式增资的议案
3 关于公司董事长、副董事长薪酬、独立董事、董事和监事津贴的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-03-19 |
|---|
| 公司名称 | 东方金钰 |
| 公告日期 | 2015-03-19 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司2014年度董事会工作报告
2 公司2014年度监事会工作报告
3 公司2014年财务决算报告
4 公司2014年利润分配预案
5 公司2014年年度报告正文及摘要
6 关于续聘会计师事务所的议案
7 关于公司及子公司预计新增贷款额度和为子公司担保额度的议案
8 关于选举李春江先生为第八届监事会股东代表监事候选人的议案
9 关于公司筹划非公开发行股票第三次延期复牌事项的议案
10 关于修改公司章程的议案
11.00 关于选举第八届董事会董事的议案
11.01 赵兴龙
11.02 赵宁
11.03 宋孝刚
12.00 关于选举第八届董事会独立董事的议案
12.01 万安娃
12.02 张兆国 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-01-23 |
|---|
| 公司名称 | 东方金钰 |
| 公告日期 | 2015-01-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于公司及子公司向平安银行深圳分行申请一年期人民币16亿元综合授信额度的议案；
2、关于为子公司深圳东方金钰在平安银行深圳分行16亿元转授信额度内提供担保的议案；
3、关于授权董事会审批本公司及子公司在平安银行深圳分行综合授信额度内贷款的议案；
4、关于子公司深圳东方金钰向平安银行深圳分行申请一年期人民币4亿元流动资金贷款的议案。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-09-24 |
|---|
| 公司名称 | 东方金钰 |
| 公告日期 | 2014-09-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于向兴龙实业借款10亿元暨关联交易的议案 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-05-30 |
|---|
| 公司名称 | 东方金钰 |
| 公告日期 | 2014-05-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于修改《公司章程》的议案
2、股东分红回报规划（2014-2016年）
3、关于公司符合非公开发行股票条件的议案
4、关于公司非公开发行股票方案的议案
（1）发行股票种类；
（2）每股面值；
（3）发行价格及定价原则；
（4）发行数量；
（5）发行方式；
（6）发行对象；
（7）认购方式；
（8）限售期；
（9）募集资金数量和用途；
（10）本次发行前公司滚存利润分配；
（11）发行决议有效期；
（12）上市地点；
5、关于《公司非公开发行股票预案》的议案
6、关于公司本次非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告的议案
7、关于公司与瑞丽金泽投资管理有限公司签署附生效条件的股份认购协议的议案
8、关于公司非公开发行股票涉及关联交易事项的议案
9、关于提请股东大会批准要约收购义务人免于以要约方式增持公司股份的议案
10、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案 |
| 审议内容 | 关联交易议案,增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-04-17 |
|---|
| 公司名称 | 东方金钰 |
| 公告日期 | 2014-04-17 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、公司2013年度董事会工作报告；
2、公司2013年度监事会工作报告；
3、公司独立董事2013年度述职报告；
4、公司2013年财务决算报告；
5、公司2013年利润分配预案；
6、公司2013年年度报告正文及摘要；
7、关于聘请2014年度财务审计机构的议案；
8、关于聘请2014年度内部控制审计机构的议案；
9、关于公司及子公司2014年度预计新增贷款额度和为子公司担保额度的议案；
10、关于子公司深圳东方金钰向民生加银资产管理有限公司申请半年期人民币7亿元流动资金贷款的议案；
11、关于同意子公司深圳东方金钰将5000万元黄金存货为7亿元流动资金贷款作抵押担保的议案；
12、关于子公司深圳东方金钰向民生银行深圳分行申请1年期人民币2.8亿元综合授信额度的议案；
13、关于为子公司深圳东方金钰向民生银行深圳分行申请1年期人民币2.8亿元综合授信额度提供担保的议案。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-02-28 |
|---|
| 公司名称 | 东方金钰 |
| 公告日期 | 2014-02-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于公司为云南泰丽宫珠宝有限公司向五矿国际信托有限公司贷款提供债权回购保证的议案。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-12-09 |
|---|
| 公司名称 | 东方金钰 |
| 公告日期 | 2013-12-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于子公司深圳东方金钰向民生银行深圳分行申请人民币7亿元流动资金贷款的议案；
2、关于同意子公司深圳东方金钰将5000万元黄金存货为向民生银行深圳分行申请1年期7亿元流动资金贷款作抵押担保的议案；
3、关于子公司深圳东方金钰向建设银行深圳分行申请3年期人民币10亿元流动资金贷款总额的议案；
4、关于为子公司深圳东方金钰向建设银行深圳分行申请3年期人民币10亿元流动资金贷款提供担保的议案；
5、关于同意子公司深圳东方金钰将不低于17亿元的存货为向建设银行申请3年期人民币10亿元贷款作抵押担保的议案；
6、关于子公司深圳东方金钰向深圳市中金创展融资担保股份有限公司申请2年期人民币3亿元流动资金贷款的议案。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-07-25 |
|---|
| 公司名称 | 东方金钰 |
| 公告日期 | 2013-07-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于向大股东借款暨关联交易的议案。 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-04-02 |
|---|
| 公司名称 | 东方金钰 |
| 公告日期 | 2013-04-02 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、公司2012年董事会工作报告
2、公司独立董事2012年度述职报告
3、公司2012年监事会工作报告
4、公司2012年财务决算报告
5、公司2012年利润分配预案
6、公司2012年年度报告正文及摘要
7、关于续聘会计师事务所的议案
8、关于公司符合非公开发行股票条件的议案
9、关于公司非公开发行股票方案的议案
（1）发行股票种类；
（2）每股面值；
（3）发行价格及定价原则；
（4）发行数量；
（5）发行方式；
（6）发行对象；
（7）认购方式；
（8）限售期；
（9）募集资金数量和用途；
（10）本次发行前公司滚存利润分配；
（11）发行决议有效期；
（12）上市地点；
10、关于公司本次非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告的议案
11、关于公司非公开发行股票预案
12、关于公司与云南兴龙实业有限公司签订附生效条件股份认购协议书的议案
13、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案,增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-01-15 |
|---|
| 公司名称 | 东方金钰 |
| 公告日期 | 2013-01-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于延长公司非公开发行股东大会有效期的议案；
2、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案；
3、关于公司与徐州星辰房地产开发有限公司签订商品房买卖合同之补充协议的议案；
4、关于变更公司2012年审计机构的议案；
5、关于投资建设东方金钰瑞丽翡翠文化产业园项目的议案；
6、关于投资建设东方金钰华东翡翠交易中心项目的议案；
7、关于公司及子公司2013年度预计新增贷款额度及为子公司担保额度的议案。 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-07-03 |
|---|
| 公司名称 | 东方金钰 |
| 公告日期 | 2012-07-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于子公司深圳东方金钰向建设银行深圳市分行申请1年期人民币2亿元流动资金贷款和3亿元黄金租借额度的议案；
2、关于为子公司深圳东方金钰向建设银行深圳分行贷款提供担保的议案；
3、关于同意子公司深圳东方金钰将5亿元存货抵押给建设银行深圳分行的议案；
4、关于子公司深圳东方金钰向兴业银行深圳市分行申请1年期人民币2000万元流动资金贷款的议案；
5、关于为子公司深圳东方金钰向兴业银行深圳分行贷款提供担保的议案；
6、《关于修改公司章程的议案》；
7、《东方金钰股份有限公司股东分红回报规划（2012年-2014年）。 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-03-29 |
|---|
| 公司名称 | 东方金钰 |
| 公告日期 | 2012-03-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | ①审议公司2011年董事会工作报告；
②审议公司2011年监事会工作报告；
③审议公司2011年财务决算报告；
④审议公司2011年利润分配预案；
⑤审议公司2011 年年度报告正文及摘要；
⑥关于续聘会计师事务所的议案；
⑦关于提名第七届董事会董事候选人的议案；
⑧关于提名第七届监事会监事候选人的议案； |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-02-17 |
|---|
| 公司名称 | 东方金钰 |
| 公告日期 | 2012-02-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于调整公司非公开发行股票方案的议案；
2、关于公司与云南兴龙实业有限公司签订附生效条件股份认购协议书之变更协议的议案；
3、关于修订公司非公开发行股票预案的议案。 |
| 审议内容 | 购并,增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-12-19 |
|---|
| 公司名称 | 东方金钰 |
| 公告日期 | 2011-12-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于子公司深圳东方金钰向建设银行深圳市分行申请5 亿元流动资金贷款的议案；
2、关于为子公司深圳东方金钰银行贷款提供担保的议案；
3、关于同意子公司兴龙珠宝为深圳东方金钰银行贷款提供担保的议案；
4、关于子公司兴龙珠宝向中信信托借款展期三个月的议案。
5、关于修改公司章程的议案。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-08-23 |
|---|
| 公司名称 | 东方金钰 |
| 公告日期 | 2011-08-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于公司符合非公开发行股票条件的议案；
2、关于公司非公开发行股票方案的议案；
3、关于公司本次非公开发行募集资金使用可行性报告的议案；
4、关于公司前次募集资金使用情况的议案；
5、关于《公司董事会关于募集资金收购资产定价合理性的说明》的议案；
6、关于公司与云南兴龙实业有限公司签订附生效条件股份认购协议书的议案；
7、关于公司非公开发行股票预案的议案；
8、关于公司与腾冲嘉德利珠宝实业有限公司签订《在建工程转让协议》的议案；
9、关于公司与徐州星辰房地产开发有限公司签订附条件生效的《商品房买卖合同》的议案；
10、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票的相关事宜的议案；
11、关于公司受让控股子公司少数股东股权暨关联交易的议案。
12、关于确认公司2008年—2011年上半年关联交易的议案。 |
| 审议内容 | 购并,关联交易议案,增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-03-24 |
|---|
| 公司名称 | 东方金钰 |
| 公告日期 | 2011-03-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | ①审议公司2010年董事会工作报告；
②审议公司2010年监事会工作报告；
③审议公司2010年财务决算报告；
④审议公司2010年利润分配预案；
⑤审议公司2010 年年度报告正文及摘要；
⑥关于公司2011 年日常关联交易的议案；
⑦关于续聘会计师事务所的议案；
⑧关于公司资产置换暨关联交易的议案；
⑨关于修改公司章程的议案；
⑩关于同意子公司深圳东方金钰投资9000 万元认购改造中信钰道翡翠投资基金信托计划F1 级受益权暨关联交易的议案；
11、关于同意子公司深圳东方金钰为深圳中缅翡翠公司贷款提供担保的议案。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-12-15 |
|---|
| 公司名称 | 东方金钰 |
| 公告日期 | 2010-12-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | ①关于子公司深圳东方金钰向建设银行深圳市分行申请9.2 亿元流动资金贷款和3亿元黄金租借额度的议案；
②关于为子公司深圳东方金钰银行贷款提供担保的议案；
③关于同意子公司兴龙珠宝为深圳东方金钰银行贷款提供担保的议案；
④关于审议公司签订债务重组协议的议案。 |
| 审议内容 | 购并 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-09-03 |
|---|
| 公司名称 | 东方金钰 |
| 公告日期 | 2010-09-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | ①关于为子公司深圳东方金钰银行贷款提供担保的议案；
②关于同意子公司兴龙珠宝为深圳东方金钰银行贷款提供担保的议案； |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-04-26 |
|---|
| 公司名称 | 东方金钰 |
| 公告日期 | 2010-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | ①审议公司2009年董事会工作报告；
②审议公司2009年监事会工作报告；
③审议公司2009年财务决算报告；
④审议公司2009年利润分配预案；
⑤审议公司2009年年度报告正文及摘要；
⑥关于续聘会计师事务所的议案；
⑦关于公司2010年日常关联交易的议案；
⑧关于增选董事会成员的议案；
⑨关于公司更名并授权董事会办理相关工商登记手续的议案；
⑩关于修改公司章程的议案。 |
| 审议内容 | 公司名称更名的议案,关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2009-12-30 |
|---|
| 公司名称 | 东方金钰 |
| 公告日期 | 2009-12-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | ①关于为子公司深圳东方金钰银行贷款提供担保的议案；
②关于同意子公司兴龙珠宝为深圳东方金钰银行贷款提供担保的议案；
③关于同意子公司深圳东方金钰抵押贷款并代本公司和兴龙珠宝偿还银行贷款的议案。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2009-06-26 |
|---|
| 公司名称 | 东方金钰 |
| 公告日期 | 2009-06-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | ①关于为子公司银行贷款提供担保的议案；
②关于同意子公司抵押贷款并代本公司偿还银行贷款的议案；
③关于公司董事长、副董事长薪酬、独立董事、董事和监事津贴的议案。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2009-04-28 |
|---|
| 公司名称 | 东方金钰 |
| 公告日期 | 2009-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | ①公司2008年董事会工作报告；
②公司2008年监事会工作报告；
③公司2008年财务决算报告；
④公司2008年利润分配预案；
⑤公司 2008 年年度报告正文及摘要；
⑥关于续聘会计师事务所的议案；
⑦关于提名第六届董事会董事候选人的议案；
⑧关于提名第六届监事会监事候选人的议案；
⑨关于修改公司章程的议案。 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2008-04-24 |
|---|
| 公司名称 | 东方金钰 |
| 公告日期 | 2008-04-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | ①审议公司2007年董事会工作报告；
②审议公司2007年监事会工作报告；
③审议公司2007年财务决算报告；
④审议公司2007年利润分配预案；
⑤审议公司2007 年年度报告正文及摘要；
⑥关于续聘会计师事务所的议案；
⑦关于调整公司董事会成员的议案；
⑧关于修改公司章程的议案。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2008-01-22 |
|---|
| 公司名称 | 东方金钰 |
| 公告日期 | 2008-01-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议关于聘请会计师事务所的议案。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2007-10-25 |
|---|
| 公司名称 | 东方金钰 |
| 公告日期 | 2007-10-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | ①审议关于调整多品种化纤项目处置方案的议案；
②审议关于修改公司章程的议案；
③审议关于公司向中信银行武汉分行申请一年期12000万元贷款综合授信额度的议案。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2007-08-23 |
|---|
| 公司名称 | 东方金钰 |
| 公告日期 | 2007-08-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 关于审议公司子公司云南兴龙珠宝有限公司向中国农业银行昆明市盘龙支行申请一年期12000万元流动资金贷款的议案。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2007-04-18 |
|---|
| 公司名称 | 东方金钰 |
| 公告日期 | 2007-04-18 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | ①审议公司2006年董事会工作报告；
②审议公司2006年监事会工作报告；
③审议公司2006年财务决算报告；
④审议公司2006年利润分配预案；
⑤审议公司2006年年度报告正文及摘要；
⑥审议公司资产置换暨关联交易的议案。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2006-10-30 |
|---|
| 公司名称 | 东方金钰 |
| 公告日期 | 2006-10-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 关于公司子公司云南兴龙珠宝有限公司向华夏银行滇池支行申请一年期最高额8000万元贷款额度的议案； |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2006-07-31 |
|---|
| 公司名称 | 东方金钰 |
| 公告日期 | 2006-07-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）、关于公司更名并授权董事办理相关工商登记手续的议案；
（2）、关于修改公司章程的议案；
（3）、关于董事长、独立董事薪酬的议案。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2006-06-20 |
|---|
| 公司名称 | 东方金钰 |
| 公告日期 | 2006-06-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | ①审议公司用多品种化纤项目土地和在建工程抵偿鄂州工行贷款的议案；
②审议公司向建设银行武汉市武昌支行申请2亿元贷款，并授权公司董事长赵兴龙先生全权办理相关手续，签署相关文件的议案；
|
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2006-03-29 |
|---|
| 公司名称 | 东方金钰 |
| 公告日期 | 2006-03-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）、审议公司2005年董事会工作报告；
（2）、审议公司2005年监事会工作报告；
（3）、审议公司2005年财务决算报告；
（4）、审议公司2005年利润分配预案；
（5）、审议公司2005年年度报告正文及摘要；
（6）、审议关于续聘会计师事务所的议案；
（7）、审议修改公司章程的议案；
（8）、审议关于公司第五届董事会董事候选人提名的议案；
（9）、审议关于公司第五届监事会换届选举的议案；
|
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2006-01-18 |
|---|
| 公司名称 | 东方金钰 |
| 公告日期 | 2006-01-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 《湖北多佳股份有限公司资产置换及股权分置改革方案》
|
| 审议内容 | 购并,股权分置 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2005-11-30 |
|---|
| 公司名称 | 东方金钰 |
| 公告日期 | 2005-11-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | ①审议关于以公积金弥补累计未弥补亏损的议案
②审议关于更改募集资金用途的议案
|
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2005-06-26 |
|---|
| 公司名称 | 东方金钰 |
| 公告日期 | 2005-06-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于调整资产置换暨关联交易方案的议案；
2、关于修改《公司章程》的议案。 |
| 审议内容 | |
|
每日必读
发行与分配