凤凰光学

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
公告日期:
股东大会通知  公告日期:2020-09-05
公司名称凤凰光学
公告日期2020-09-05
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 《关于为全资子公司向中电海康集团有限公司申请委托贷款提供担保暨关联交易的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2020-04-14
公司名称凤凰光学
公告日期2020-04-14
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 2019年度董事会工作报告
2 2019年度监事会工作报告
3 2019年度财务决算报告
4 2019年度公司利润分配议案
5 2019年度报告及其摘要
6 2020年度对外担保预计的议案
7 2020年度日常关联交易预计的议案
8 关于向中电海康集团有限公司提供反担保的议案
9 关于续聘公司2020年度会计师事务所的议案
10 关于修改《公司章程》的议案
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2019-12-10
公司名称凤凰光学
公告日期2019-12-10
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00关于选举董事的议案应选董事
1.01选举陈宗年先生为公司第八届董事会非独立董事候选人
1.02选举王雄先生为公司第八届董事会非独立董事候选人
1.03选举章威先生为公司第八届董事会非独立董事候选人
1.04选举刘翔先生为公司第八届董事会非独立董事候选人
1.05选举刘锐先生为公司第八届董事会非独立董事候选人
1.06选举范文先生为公司第八届董事会非独立董事候选人
2.00关于选举独立董事的议案应选独立董事
2.01选举杨宁先生为公司第八届董事会独立董事候选人
2.02选举郭斌先生为公司第八届董事会独立董事候选人
2.03选举仇旻先生为公司第八届董事会独立董事候选人
3.00关于选举监事的议案应选监事
3.01选举王君先生为公司第八届监事会监事候选人
3.02选举郑高洁女士为公司第八届监事会监事候选人
审议内容董事换届议案
股东大会通知  公告日期:2019-11-09
公司名称凤凰光学
公告日期2019-11-09
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 审议《关于公司符合重大资产购买条件的议案》
2 审议《关于本次重大资产重组构成关联交易的议案》
3.00 审议《关于公司重大资产购买方案的议案》
3.01 标的资产及交易对方
3.02 审计、评估基准日
3.03 交易方式
3.04 交易金额及作价依据
3.05 评估基准日至标的资产交割日期间的损益安排
3.06 标的资产的交割
3.07 本次交易的业绩承诺及利润补偿
3.08 决议有效期
4 审议《关于<凤凰光学股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书(草案)>及摘要的议案》
5 审议《关于本次交易不构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定的重组上市的议案》
6 审议《关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》
7 审议《关于公司全资子公司江西凤凰光学科技有限公司与浙江海康科技有限公司签署<资产转让协议>、<盈利预测补偿协议>的议案》
8 审议《关于本次重大资产购买履行法定程序的完备性、合规性及涉及相关法律文件的有效性说明的议案》
9 审议《关于本次交易有关审计报告、备考审阅报告、资产评估报告的议案》
10 审议《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的相关性以及评估定价公允性的议案》
11 审议《关于本次交易未摊薄即期回报情况的议案》
12 审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次重大资产购买相关事宜的议案》
13 审议《关于为全资子公司凤凰科技向中电海康集团有限公司申请委托贷款提供担保暨关联交易的议案》
14 审议《关于对全资子公司凤凰科技进行增资的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2019-04-20
公司名称凤凰光学
公告日期2019-04-20
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 2018年度董事会工作报告
2 2018年度监事会工作报告
3 2018年度财务决算报告
4 公司2018年度利润分配方案
5 公司2018年度报告及摘要
6 公司2019年对外担保预计的议案
7 公司续聘会计师事务所及其审计报酬的议案
8 公司2019年度日常关联交易预计的议案
9 公司与中电科财务公司签署金融服务协议的议案
10 公司与中电科融资租赁公司签署框架协议的议案
11 公司向中电海康集团有限公司提供反担保的议案
12 关于修改《公司章程》的议案
13 关于修改《公司股东大会议事规则》的议案
14 关于修改《公司董事会议事规则》的议案
15 关于修改《公司监事会议事规则》的议案
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2018-11-06
公司名称凤凰光学
公告日期2018-11-06
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 审议《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》
2.00 审议《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》
2.01 发行股票种类和面值
2.02 发行方式和发行时间
2.03 发行对象
2.04 认购方式
2.05 定价基准日和发行价格
2.06 发行数量
2.07 限售期
2.08 本次非公开发行股票前滚存利润的处置方案
2.09 上市地点
2.10 募集资金用途
2.11 决议有效期
3 审议《关于公司非公开发行股份预案的议案》
4 审议《关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议的议案》
5 审议《关于公司本次非公开发行A股股票涉及关联交易事项的议案》
6 审议《关于提请公司股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次非公开发行A股股票有关事宜的议案》
7 审议《关于公司非公开发行A股股票募集资金运用可行性分析报告的议案》
8 审议《关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》
9 审议《关于公司非公开发行股份摊薄即期回报及填补措施的议案》
10 审议《关于公司控股股东和董事、高级管理人员作出关于非公开发行A股股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺的议案》
11 审议《公司未来三年回报规划(2018-2020年度)股东回报规划的议案》
12 审议《关于提请股东大会批准中电海康集团有限公司、中电科投资控股有限公司免于以要约方式增持股份的议案》
13 审议《关于聘请会计师事务所的议案》
审议内容增发新股的议案
股东大会通知  公告日期:2018-03-08
公司名称凤凰光学
公告日期2018-03-08
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 《公司2017年度董事会工作报告》
2 《公司2017年度监事会工作报告》
3 《公司2017年度财务决算报告》
4 《公司2017年度利润分配及资本公积金转增股本预案》
5 《公司2017年度报告及报告摘要》
6 《公司2018年度日常关联交易预计的预案》
7 《公司2018年度对外担保预计的议案》
8 《公司关于续聘会计师事务所及其审计报酬的预案》
9 《公司关于对全资子公司凤凰科技增资的预案》
10 《公司独立董事2017年度述职报告》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2017-09-30
公司名称凤凰光学
公告日期2017-09-30
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1关于终止发行股份购买资产暨关联交易事项并撤回申请文件的议案
2关于签署《发行股份购买资产协议之终止协议》、《盈利预测补偿协议之终止协议》的议案
3《关于聘请大信会计师事务所为公司2017年度财务审计和内控审计机构的议案》
审议内容增发新股的议案
股东大会通知  公告日期:2017-06-27
公司名称凤凰光学
公告日期2017-06-27
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 审议《关于挂牌出售公司所持上饶银行股份有限公司全部股权的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2017-05-10
公司名称凤凰光学
公告日期2017-05-10
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 审议《关于公司本次重大资产重组符合法律、法规规定的议案》
2 审议《关于公司本次重大资产重组构成关联交易的议案》
3.00 审议《关于公司发行股份购买资产暨关联交易方案的议案》
3.01 交易对方
3.02 标的资产
3.03 标的资产的定价依据
3.04 交易价格和支付方式
3.05 发行股份的种类和面值
3.06 发行方式
3.07 发行对象和认购方式
3.08 发行价格
3.09 发行数量
3.10 发行价格的调整方案
3.11 评估基准日至标的资产交割日期间的损益安排
3.12 标的资产的过户及违约责任
3.13 股份锁定期
3.14 上市地点
3.15 发行前滚存未分配利润安排
3.16 决议有效期
4 审议《关于审议<凤凰光学股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书(草案)>及其摘要的议案》
5 审议《关于签署附生效的<发行股份购买资产协议>及其补充协议的议案》
6 审议《关于签署附生效的<盈利预测补偿协议>及其补充协议的议案》
7 审议《关于公司本次重大资产重组符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》
8 审议《关于提请股东大会批准中电海康集团有限公司免于以要约收购方式增持公司股份的议案》
9 审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产重组有关事宜的议案》
10 审议《关于公司本次重大资产重组构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定的重组上市的议案》
11 审议《关于批准本次重大资产重组相关的审计报告和资产评估报告的议案》
12 审议《关于本次重大资产重组摊薄上市公司即期回报情况及填补措施的议案》
审议内容增发新股的议案
股东大会通知  公告日期:2017-03-10
公司名称凤凰光学
公告日期2017-03-10
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 《公司2016年度董事会工作报告》
2 《公司2016年度监事会工作报告》
3 《公司2016年度财务决算报告》
4 《公司2016年度利润分配及资本公积金转增股本预案》
5 《公司2017年度日常关联交易预计的预案》
6 《公司2017年度对外担保预计的议案》
7 《公司2016年度报告及报告摘要》
8 《公司独立董事2016年度述职报告》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2016-12-17
公司名称凤凰光学
公告日期2016-12-17
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1《关于选举刘锐先生为公司第七届董事会董事候选人的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2016-10-31
公司名称凤凰光学
公告日期2016-10-31
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 《关于追加2016年度担保预计提交公司股东大会审议的议案》
2 《关于选举章威先生为公司第七届董事会董事候选人的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2016-09-24
公司名称凤凰光学
公告日期2016-09-24
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于筹划重大资产重组申请继续停牌的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2016-07-30
公司名称凤凰光学
公告日期2016-07-30
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.关于与中国电子科技财务有限公司签署金融服务协议暨关联交易的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2016-04-07
公司名称凤凰光学
公告日期2016-04-07
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 公司关于防范非公开发行股票摊薄即期回报拟采取的措施及控股股东、间接控股股东、董事、高级管理人员相关承诺事项的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2016-03-19
公司名称凤凰光学
公告日期2016-03-19
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1《公司2015年度董事会工作报告》
2《关于调整独立董事津贴的议案》
3《公司2015年度财务决算和2016年财务预算》
4《公司2015年度利润分配及资本公积金转增股本议案》
5《关于公司2016年度日常关联交易预计的议案》
6《关于续聘会计师事务所的议案》
7《公司独立董事2015年度述职报告》
8《公司2015年度报告及报告摘要》
9《公司2015年度监事会工作报告》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2015-11-28
公司名称凤凰光学
公告日期2015-11-28
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 审议《关于公司符合非公开发行股份条件的议案》
2.00 审议《关于公司非公开发行股份方案的议案》
2.01 先决条件
2.02 发行股份的种类和面值
2.03 发行方式
2.04 发行对象
2.05 认购方式
2.06 定价基准日和发行价格
2.07 发行数量
2.08 限售期
2.09 上市地点
2.10 本次发行前滚存未分配利润的处置方案
2.11 募集资金用途
3 审议《关于调整公司非公开发行股份方案之决议有效期的议案》
4 审议《关于<公司非公开发行股份预案(修订稿)>的议案》
5 审议《关于提请股东大会批准中电海康集团有限公司、中电科投资控股有限公司免于以要约方式增持股份的议案》
6 审议《关于本次非公开发行股份构成关联交易的议案》
7 审议《关于公司与中电海康集团有限公司、中电科投资控股有限公司签署附条件生效的股份认购协议的议案》
8 审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股份相关事宜的议案》
9 审议《关于调整提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股份相关事宜之授权有效期的议案》
10 审议《关于公司非公开发行股份摊薄即期回报及填补措施的议案》
审议内容增发新股的议案
股东大会通知  公告日期:2015-09-29
公司名称凤凰光学
公告日期2015-09-29
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 审议《关于挂牌出售上海凤凰光学仪器有限公司100%股权进展的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2015-07-30
公司名称凤凰光学
公告日期2015-07-30
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题非累积投票议案
1、审议《关于修订公司募集资金管理办法的议案》
2、审议《关于制订公司关联交易管理制度的议案》
3、审议《关于制订公司独立董事工作制度的议案》
4、审议《公司未来三年回报规划(2015-2017)的议案》
累积投票议案
5.00 关于选举董事的议案
5.01 选举刘翔先生为公司第七届董事会董事候选人
5.02 选举李巍先生为公司第七届董事会董事候选人
5.03 选举史锋先生为公司第七届董事会董事候选人
5.04 选举缪建新先生为公司第七届董事会董事候选人
5.05 选举高波先生为公司第七届董事会董事候选人
6.00 关于选举独立董事的议案
6.01 选举杨宁先生为公司第七届董事会独立董事候选人
6.02 选举冯华君先生为公司第七届董事会独立董事候选人
6.03 选举任国强先生为公司第七届董事会独立董事候选人
7.00 关于选举监事的议案
7.01 选举刘泳玉先生为公司第七届监事会股东监事候选人
7.02 选举陈英女士为公司第七届监事会股东监事候选人
审议内容董事换届议案
股东大会通知  公告日期:2015-06-10
公司名称凤凰光学
公告日期2015-06-10
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 公司2014年度董事会工作报告
2 公司2014年度监事会工作报告
3 公司2014年度财务决算报告
4 公司2015年度财务预算报告
5 公司2014年度利润分配及资本公积金转增股本预案
6 公司2014年度报告及报告摘要
7 关于续聘会计师事务所及其审计报酬的预案
独立董事代表作2014年度独立董事述职报告。
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2015-02-17
公司名称凤凰光学
公告日期2015-02-17
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1《关于改聘瑞华会计师事务所为公司2014年度财务审计和内控审计机构》
2《关于修改公司章程的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2014-06-05
公司名称凤凰光学
公告日期2014-06-05
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题议案1、《公司2013年董事会工作报告》
议案2、《公司2013年监事会工作报告》
议案3、《公司2013年度独立董事述职报告》
议案4、《公司2013年财务决算报告》
议案5、《公司2014年财务预算报告》
议案6、《公司2013年利润分配及资本公积金转增股本的预案》
议案7、《公司2013年年度报告及其摘要》
议案8、《关于续聘会计师事务所及其审计报酬的预案》
议案9、《关于修订公司章程的议案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2013-05-11
公司名称凤凰光学
公告日期2013-05-11
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题议案1、审议公司2012年度董事会工作报告
议案2、审议公司2012年度监事会工作报告
议案3、审议公司独立董事2012年度述职报告
议案4、审议公司2012年度财务决算报告
议案5、审议公司2013年度财务预算报告
议案6、审议公司2012年度利润分配及资本公积金转增股本预案
议案7、审议公司2012年度报告及报告摘要
议案8、审议关于续聘会计师事务所及其审计报酬的预案
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2012-08-23
公司名称凤凰光学
公告日期2012-08-23
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题(1)审议《关于修订公司章程部分条款的预案》
(2)审议关于《公司未来三年(2012—2014年)股东回报规划》
审议内容利润分配方案
股东大会通知  公告日期:2012-07-10
公司名称凤凰光学
公告日期2012-07-10
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题(1)重新审议关于公司“退城进园”投资项目的预案。
(2)审议《凤凰光学股份有限公司董事会议事规则》(2012修订稿)。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2012-03-27
公司名称凤凰光学
公告日期2012-03-27
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题(1) 审议2011 年董事会工作报告;
(2) 审议2011 年监事会工作报告;
(3) 审议独立董事2011 年度述职报告;
(4) 审议2011 年财务决算报告;
(5) 审议2011 年利润分配及资本公积金转增股本预案;
(6) 审议公司2011 年年度报告及年报摘要;
(7) 审议关于预计公司2012 年度日常关联交易的预案;
(8) 审议关于续聘会计师事务所的预案。
(9) 审议关于董事会换届选举的预案
(10)审议关于监事会换届选举的预案;
审议内容董事换届议案,关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2011-03-31
公司名称凤凰光学
公告日期2011-03-31
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题(1)审议2010 年董事会工作报告;
(2)审议2010 年监事会工作报告;
(3)审议独立董事2010 年度述职报告;
(4)审议2010 年财务决算报告;
(5)审议2010 年利润分配及资本公积金转增股本预案;
(6)审议公司2010 年年度报告及年报摘要;
(7)审议关于变更公司监事的预案;
(8)审议关于预计公司2011 年度日常关联交易的预案;
(9)审议关于续聘会计师事务所的预案。
审议内容关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2011-01-12
公司名称凤凰光学
公告日期2011-01-12
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题审议《关于公司实施“退城进园”投资项目的预案》。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2010-11-05
公司名称凤凰光学
公告日期2010-11-05
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题(1)审议关于顾鸣芳女士辞去公司董事的预案。
(2)审议关于增补肖锋先生为公司董事的预案。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2010-08-19
公司名称凤凰光学
公告日期2010-08-19
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题(1)审议关于刘林春先生不再担任公司董事的预案。
(2)审议关于增选贾平先生担任公司独立董事的预案。
(3)审议关于调整公司独立董事津贴的预案。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2010-03-31
公司名称凤凰光学
公告日期2010-03-31
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题(1)审议2009年董事会工作报告;
(2)审议2009年监事会工作报告;
(3)审议独立董事2009年度述职报告;
(4)审议2009年财务决算报告;
(5)审议2009年利润分配及资本公积金转增股本预案;
(6)审议公司2009年年度报告及年报摘要;
(7)审议关于公司独立董事变更的预案;
(8)审议关于预计公司2010年度日常关联交易的预案;
(9)审议关于续聘会计师事务所的预案。
审议内容关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2010-02-25
公司名称凤凰光学
公告日期2010-02-25
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题(1)审议关于王熙晏先生由于个人原因,不再担任公司董事的预案。
(2)审议关于唐文明先生由于工作变动,不再担任公司董事的预案。
(3)审议关于增补罗小勇先生、顾鸣芳女士为公司董事的预案。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2010-01-04
公司名称凤凰光学
公告日期2010-01-04
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题(1)审议《关于聘任立信大华会计师事务所有限公司为2009年度财务报告审计机构》的预案。
(2)审议《凤凰光学股份有限公司董事会会议提案管理细则》。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2009-03-25
公司名称凤凰光学
公告日期2009-03-25
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题(1)审议2008 年董事会工作报告;
(2)审议2008 年监事会工作报告;
(3)审议独立董事2008 年度述职报告;
(4)审议2008 年财务决算报告;
(5)审议2008 年利润分配及资本公积金转增股本预案;
(6)审议公司2008 年年度报告及年报摘要;
(7)审议关于公司董事会换届选举的预案;
(8)审议关于公司监事会换届选举的预案;
(9)审议关于续聘会计师事务所的预案。
审议内容董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2008-12-05
公司名称凤凰光学
公告日期2008-12-05
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题(1)审议关于修改《公司章程》有关条款的预案。
(2)审议关于更换2008年度审计机构的预案。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2008-03-28
公司名称凤凰光学
公告日期2008-03-28
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题(1)审议2007 年董事会工作报告;
(2)审议2007 年监事会工作报告;
(3)审议独立董事2007 年度述职报告;
(4)审议2007 年财务决算报告;
(5)审议2007 年利润分配及资本公积金转增股本预案;
(6)审议公司2007 年年度报告及年报摘要;
(7)审议关于续聘会计师事务所的预案。
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2007-10-31
公司名称凤凰光学
公告日期2007-10-31
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题 1、审议《凤凰光学股份有限公司董事会议事规则》(修订稿)。
2、审议《凤凰光学股份有限公司监事会议事规则》(修订稿)。
3、审议关于修订《公司章程》部分条款的预案。
4、审议关于更换会计师事务所的预案。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2007-05-31
公司名称凤凰光学
公告日期2007-05-31
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题 (1)审议2006年董事会工作报告;
(2)审议2006年监事会工作报告;
(3)审议2006年财务决算报告;
(4)审议2006年利润分配及资本公积金转增股本预案;
(5)审议公司2006年年度报告及其摘要;
(6)审议《凤凰光学股份有限公司股东大会议事规则》(修订稿)。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2006-04-17
公司名称凤凰光学
公告日期2006-04-17
会议类型未披露届次股东大会
召开方式网络投票,现场投票,征集投票
议题审议议案:《凤凰光学股份有限公司股权分置改革方案》。
审议内容股权分置
股东大会通知  公告日期:2006-03-22
公司名称凤凰光学
公告日期2006-03-22
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题 (1)审议2005年董事会工作报告;
(2)审议2005年监事会工作报告;
(3)审议2005年财务决算报告;
(4)审议2005年利润分配及资本公积金转增股本预案;
(5)审议公司2005年年度报告及其摘要;
(6)审议关于调整公司独立董事津贴的预案;
(7)审议关于公司董事会换届选举的预案;
(8)审议关于公司监事会换届选举的预案;
(9)审议《关于全面修订公司章程的预案》
(10)审议关于继续执行公司与凤凰光学集团公司及其附属单位所签署的关联交易协议的议案。
(11)审议关于续聘会计师事务所的预案。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2004-12-07
公司名称凤凰光学
公告日期2004-12-07
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题 1、审议《关于成立江西凤凰富士能有限公司的预案》。
2、审议《关于变更会计师事务所的预案》。
审议内容
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