| 股东大会通知 公告日期:2024-04-27 |
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| 公司名称 | 华润双鹤 |
| 公告日期 | 2024-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2023年度董事会工作报告
2 2023年度监事会工作报告
3 2023年度独立董事述职报告
4 关于2023年度财务决算的议案
5 关于2023年度利润分配的议案
6 关于2023年年度报告及摘要的议案
7 关于续聘年度审计机构的议案
8 关于2024年预计发生日常关联交易的议案
9 关于在珠海华润银行办理承兑汇票、存款、理财和融资业务的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-03-05 |
|---|
| 公司名称 | 华润双鹤 |
| 公告日期 | 2024-03-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于收购华润紫竹药业有限公司100%股权暨关联交易的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-12-30 |
|---|
| 公司名称 | 华润双鹤 |
| 公告日期 | 2023-12-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于变更注册资本的议案
2.00 关于修改公司《章程》的议案
3.00 关于修订基本管理制度的议案
3.01 《独立董事工作细则》
3.02 《董事监事薪酬制度》
3.03 《关联交易管理制度》
4.00 关于2024年向银行申请综合授信和借款额度的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-09-22 |
|---|
| 公司名称 | 华润双鹤 |
| 公告日期 | 2023-09-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于增补董事的议案
1.01 徐辉
1.02 林国龙 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-07-15 |
|---|
| 公司名称 | 华润双鹤 |
| 公告日期 | 2023-07-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于调整公司回购专用证券账户股份用途并注销的议案
2 关于变更注册资本的议案
3 关于变更公司经营范围的议案
4 关于修改公司《章程》的议案
5 关于修改《董事会议事规则》的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2023-04-28 |
|---|
| 公司名称 | 华润双鹤 |
| 公告日期 | 2023-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2022年度董事会工作报告
2 2022年度监事会工作报告
3 2022年度独立董事述职报告
4 关于2022年度财务决算的议案
5 关于2022年度利润分配的议案
6 关于2022年年度报告及摘要的议案
7 关于2023年预计发生日常关联交易的议案
8 关于2023年向银行申请综合授信和借款额度的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-11 |
|---|
| 公司名称 | 华润双鹤 |
| 公告日期 | 2023-04-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于聘任2023年度审计机构的议案
2.00 关于变更监事的议案
2.01 张薇
2.02 刘建国 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-12-30 |
|---|
| 公司名称 | 华润双鹤 |
| 公告日期 | 2022-12-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于变更公司经营范围的议案
2 关于修改公司《章程》的议案
3 关于公司2021年限制性股票激励计划(2022年12月修订稿)及其摘要的议案
4 关于公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法(2022年12月修订稿)的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-09-20 |
|---|
| 公司名称 | 华润双鹤 |
| 公告日期 | 2022-09-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于增补董事的议案
2 关于第九届董事会部分董事年度津贴的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-08-24 |
|---|
| 公司名称 | 华润双鹤 |
| 公告日期 | 2022-08-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于2022年半年度利润分配的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-07-01 |
|---|
| 公司名称 | 华润双鹤 |
| 公告日期 | 2022-07-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于增补董事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-06-15 |
|---|
| 公司名称 | 华润双鹤 |
| 公告日期 | 2022-06-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修改公司《章程》的议案
2 关于修改《股东大会议事规则》的议案
3 关于修改《董事会议事规则》的议案
4 关于修改《监事会议事规则》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-29 |
|---|
| 公司名称 | 华润双鹤 |
| 公告日期 | 2022-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2021年度董事会工作报告
2 2021年度监事会工作报告
3 2021年度独立董事述职报告
4 关于2021年度财务决算的议案
5 关于2021年度利润分配的议案
6 关于2021年年度报告及摘要的议案
7 关于续聘年度审计机构的议案
8 关于2022年预计发生日常关联交易的议案
9 关于2022年向银行申请综合授信和借款额度的议案
10 关于在珠海华润银行办理承兑汇票、存款、理财和融资业务的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-02-15 |
|---|
| 公司名称 | 华润双鹤 |
| 公告日期 | 2022-02-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1 关于修改公司《章程》的议案
2 关于变更公司董事的议案
3 关于公司2021年限制性股票激励计划(草案修订稿)及其摘要的议案
4 关于公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法(修订稿)的议案
5 关于提请股东大会授权董事会办理2021年限制性股票激励计划相关事宜的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-09-18 |
|---|
| 公司名称 | 华润双鹤 |
| 公告日期 | 2021-09-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于变更公司董事的议案
1.01 王杰杨
1.02 李向明 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-06-25 |
|---|
| 公司名称 | 华润双鹤 |
| 公告日期 | 2021-06-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于第九届董事会独立董事年度津贴的议案
2.00 关于董事会换届选举的议案-董事候选人
2.01 冯毅
2.02 韩跃伟
2.03 郭巍
2.04 邓荣辉
2.05 翁菁雯
2.06 杨战鏖
2.07 于顺廷
3.00 关于董事会换届选举的议案-独立董事候选人
3.01 刘宁
3.02 孙茂竹
3.03 Zheng Wei
3.04 康彩练
4.00 关于监事会换届选举的议案
4.01 吴峻
4.02 陶然
4.03 唐娜 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-28 |
|---|
| 公司名称 | 华润双鹤 |
| 公告日期 | 2021-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2020年度董事会工作报告
2 2020年度监事会工作报告
3 2020年度独立董事述职报告
4 关于2020年度财务决算的议案
5 关于2020年度利润分配的议案
6 关于2020年年度报告及摘要的议案
7 关于续聘年度审计机构的议案
8 关于2021年预计发生日常关联交易的议案
9 关于2021年向银行申请综合授信和借款额度的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-02-19 |
|---|
| 公司名称 | 华润双鹤 |
| 公告日期 | 2021-02-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于变更公司经营范围的议案
2 关于修改公司《章程》的议案
3 关于公司董事、监事和高级管理人员责任保险续保的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-07-08 |
|---|
| 公司名称 | 华润双鹤 |
| 公告日期 | 2020-07-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于增补公司董事的议案
2 关于修改公司《章程》的议案
3 关于向华润医药控股有限公司申请借款额度的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-28 |
|---|
| 公司名称 | 华润双鹤 |
| 公告日期 | 2020-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2019年度董事会工作报告
2 2019年度监事会工作报告
3 2019年度独立董事述职报告
4 关于2019年度财务决算的议案
5 关于2019年度利润分配的议案
6 2019年年度报告及摘要
7 关于续聘2020年度审计机构的议案
8 关于2020年预计发生日常关联交易的议案
9 关于2020年向银行申请综合授信和借款额度的议案
10 关于在珠海华润银行办理承兑汇票、存款、融资和理财业务的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-11-27 |
|---|
| 公司名称 | 华润双鹤 |
| 公告日期 | 2019-11-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于增补公司董事的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-08-22 |
|---|
| 公司名称 | 华润双鹤 |
| 公告日期 | 2019-08-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于增补公司董事的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-05-09 |
|---|
| 公司名称 | 华润双鹤 |
| 公告日期 | 2019-05-09 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2018年度董事会工作报告
2 2018年度监事会工作报告
3 2018年度独立董事述职报告
4 关于2018年度财务决算的议案
5 关于2018年度利润分配的议案
6 2018年年度报告及摘要
7 关于续聘2019年度审计机构的议案
8 关于2019年预计发生日常关联交易的议案
9 关于2019年向银行申请综合授信和借款额度的议案
10 关于变更公司经营范围的议案
11 关于修改公司《章程》的议案
12 关于增补公司监事的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-01-26 |
|---|
| 公司名称 | 华润双鹤 |
| 公告日期 | 2019-01-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于变更公司经营范围的议案
2 关于修改公司《章程》的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-12-15 |
|---|
| 公司名称 | 华润双鹤 |
| 公告日期 | 2018-12-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修改公司《章程》的议案
2 关于增补公司董事的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-10-29 |
|---|
| 公司名称 | 华润双鹤 |
| 公告日期 | 2018-10-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修改公司《章程》的议案
2 关于增补公司董事的议案
3 关于增补公司监事的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-06-02 |
|---|
| 公司名称 | 华润双鹤 |
| 公告日期 | 2018-06-02 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2017年度董事会工作报告
2 2017年度监事会工作报告
3 2017年度独立董事述职报告
4 关于2017年度财务决算的议案
5 关于2017年度利润分配的议案
6 2017年年度报告及摘要
7 关于聘请2018年度审计机构的议案
8 关于2018年预计发生日常关联交易的议案
9 关于2018年向银行申请综合授信和借款额度的议案
10 关于在珠海华润银行办理承兑汇票、存款、理财和融资业务的议案
11 关于变更公司经营范围的议案
12 关于修改公司《章程》的议案
13 关于第八届董事会成员年度津贴的议案
14 关于第八届监事会成员年度津贴的议案
15.00 关于董事会换届选举的议案-董事候选人
15.01 王春城
15.02 刘文涛
15.03 翁菁雯
15.04 郭巍
15.05 李国辉
15.06 李昕
15.07 范彦喜
16.00 关于董事会换届选举的议案-独立董事候选人
16.01 Zheng Wei
16.02 文光伟
16.03 刘俊海
16.04 康彩练
17.00 关于监事会换届选举的议案
17.01 吴峻
17.02 方明
17.03 冯毅 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-12-30 |
|---|
| 公司名称 | 华润双鹤 |
| 公告日期 | 2017-12-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于变更公司董事的议案
2 关于修改公司《章程》的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-08-18 |
|---|
| 公司名称 | 华润双鹤 |
| 公告日期 | 2017-08-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修改公司《章程》的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-04-27 |
|---|
| 公司名称 | 华润双鹤 |
| 公告日期 | 2017-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2016年度董事会工作报告
2 2016年度监事会工作报告
3 2016年度独立董事述职报告
4 关于2016年度财务决算的议案
5 关于2016年度利润分配的议案
6 2016年年度报告及摘要
7 关于续聘年度审计机构的议案
8 关于2017年预计发生日常关联交易的议案
9 关于2017年向银行申请综合授信和借款额度的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-12-21 |
|---|
| 公司名称 | 华润双鹤 |
| 公告日期 | 2016-12-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于向华润医药集团有限公司申请借款额度的议案
2 关于变更公司经营范围的议案
3 关于修改公司《章程》的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-09-24 |
|---|
| 公司名称 | 华润双鹤 |
| 公告日期 | 2016-09-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1关于修改公司《章程》的议案
2关于变更公司监事的议案
3关于符合公开发行公司债券条件的议案
4.00关于公开发行公司债券的议案
4.01发行规模
4.02票面金额和发行价格
4.03发行对象及向公司股东配售安排
4.04品种及债券期限
4.05债券利率及付息方式
4.06发行方式
4.07担保事项
4.08募集资金用途
4.09上市安排
4.10公司资信情况及偿债保障措施
4.11承销方式
4.12决议有效期
5关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行公司债券相关事项的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-08-15 |
|---|
| 公司名称 | 华润双鹤 |
| 公告日期 | 2016-08-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于选举刘俊海先生担任独立董事职务的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-04-28 |
|---|
| 公司名称 | 华润双鹤 |
| 公告日期 | 2016-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2015年度董事会工作报告
2 2015年度监事会工作报告
3 2015年度独立董事述职报告
4 关于2015年度财务决算的议案
5 关于2015年度利润分配的议案
6 2015年年度报告及摘要
7 关于续聘年度审计机构的议案
8 关于2016年预计发生日常关联交易的议案
9 关于2016年向银行申请综合授信和借款额度的议案
10 关于在珠海华润银行办理承兑汇票、存款、理财和融资业务的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-01-27 |
|---|
| 公司名称 | 华润双鹤 |
| 公告日期 | 2016-01-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于变更公司经营范围的议案
2 关于修改公司《章程》的议案
3 关于选举张克坚先生担任独立董事职务的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-12-12 |
|---|
| 公司名称 | 华润双鹤 |
| 公告日期 | 2015-12-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1关于修改公司《章程》的议案
2关于修改《股东大会议事规则》的议案
3关于为公司董事、监事和高级管理人员投保责任保险的议案
4.00关于变更公司董事的议案
4.01张立强
4.02翁菁雯
4.03郭巍
4.04李国辉 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-10-30 |
|---|
| 公司名称 | 华润双鹤 |
| 公告日期 | 2015-10-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于收购济南利民制药有限责任公司股权的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-07-23 |
|---|
| 公司名称 | 华润双鹤 |
| 公告日期 | 2015-07-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司本次发行股份并支付现金购买资产暨关联交易符合相关法律、法规规定的议案
2.00关于公司本次发行股份并支付现金购买资产暨关联交易方案的议案
2.01交易对方
2.02交易标的
2.03标的资产的交易价格及定价依据
2.04购买标的资产的对价支付方式
2.05是否构成借壳上市的说明
2.06交易标的资产自评估基准日至资产交割日损益的归属
2.07发行股份的具体方案-发行股票的种类和面值
2.08发行股份的具体方案-发行方式及发行对象
2.09发行股份的具体方案-发行股份的定价依据、定价基准日和发行价格
2.10发行股份的具体方案-购买资产金额和发行数量
2.11发行股份的具体方案-普通股限售期安排
2.12发行股份的具体方案-上市地点
2.13过渡期安排
2.14本公司滚存未分配利润的处置方案
2.15有关本次交易的决议有效期
3 关于公司本次发行股份并支付现金购买资产构成关联交易的议案
4 关于《华润双鹤药业股份有限公司发行股份并支付现金购买资产暨关联交易报告书(草案)》及其摘要的议案
5 关于公司与交易对方签署附生效条件的《发行股份并支付现金购买资产协议》、《盈利预测补偿协议》的议案
6 关于本次交易评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性的议案
7 关于批准本次交易相关审计报告、资产评估报告、盈利预测报告的议案
8 关于提请股东大会审议同意北京医药集团有限责任公司免于以要约方式增持公司股份的议案
9 关于提请股东大会授权董事会办理本次发行股份并支付现金购买资产暨关联交易相关事宜的议案
10 关于第七届董事会成员年度津贴的议案
11 关于第七届监事会成员年度津贴的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-05-09 |
|---|
| 公司名称 | 华润双鹤 |
| 公告日期 | 2015-05-09 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2014年度董事会工作报告
2 2014年度监事会工作报告
3 2014年度独立董事述职报告
4 关于2014年度财务决算的议案
5 关于2014年度利润分配的议案
6 2014年年度报告及摘要
7 关于续聘年度审计机构的议案
8 关于2015年预计发生日常关联交易的议案
9 关于2015年向银行申请贷款额的议案
10 关于修改公司《章程》的议案
11 关于修改《股东大会议事规则》的议案
12 关于修改《董事会议事规则》的议案
13 关于修改《监事会议事规则》的议案
14.00 关于董事会换届选举的议案—董事候选人
14.01 王春城
14.02 杜文民
14.03 魏斌
14.04 陈鹰
14.05 毛哲樵
14.06 李昕
14.07 范彦喜
15.00 关于董事会换届选举的议案—独立董事候选人
15.01 朱小平
15.02 帅天龙
15.03 金盛华
15.04 武志昂
16.00 关于监事会换届选举的议案
16.01 吴峻
16.02 方明
16.03 刘文涛 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-12-20 |
|---|
| 公司名称 | 华润双鹤 |
| 公告日期 | 2014-12-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于变更公司董事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-10-28 |
|---|
| 公司名称 | 华润双鹤 |
| 公告日期 | 2014-10-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于聘请2014年度审计机构的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-06-10 |
|---|
| 公司名称 | 华润双鹤 |
| 公告日期 | 2014-06-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1 关于张文周先生辞去独立董事职务的议案
2 关于推荐武志昂先生担任独立董事职务的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-04-29 |
|---|
| 公司名称 | 华润双鹤 |
| 公告日期 | 2014-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、2013年度董事会工作报告
2、2013年度监事会工作报告
3、2013年度独立董事述职报告
4、关于2013年度财务决算的议案
5、关于2013年度利润分配的议案
6、2013年年度报告及摘要
7、关于2014年预计发生日常关联交易的议案
8、关于2014年向银行申请贷款额的议案
9、关于在珠海华润银行办理承兑汇票、存款、理财和融资业务的议案 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-09-13 |
|---|
| 公司名称 | 华润双鹤 |
| 公告日期 | 2013-09-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 普通决议事项：
1、关于变更公司经营范围的议案
特别决议事项：
2、关于修改《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-05-10 |
|---|
| 公司名称 | 华润双鹤 |
| 公告日期 | 2013-05-10 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1 2012年度董事会工作报告
2 2012年度监事会工作报告
3 2012年度独立董事述职报告
4 关于2012年度财务决算的议案
5 关于2012年度利润分配的预案
6 2012年年度报告及摘要
7 关于支付会计师事务所2012年度审计费用暨续聘会计师事务所的议案
8 关于2012年度日常关联交易实际发生额及2013年预计发生日常关联交易的议案
9 关于在珠海华润银行办理承兑汇票、存款、理财和融资业务的议案
10 关于2013年商业计划书的议案
11 关于2013年向银行申请贷款额的议案
12 关于转让长沙双鹤医药有限责任公司股权的议案 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-08-20 |
|---|
| 公司名称 | 华润双鹤 |
| 公告日期 | 2012-08-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于修改公司章程的议案
2、关于修改《股东大会议事规则》的议案
3、关于修改《董事会议事规则》的议案
4、关于修改《监事会议事规则》的议案
5、关于修改《董事监事薪酬制度(试行)》的议案
6、关于第六届董事会成员年度津贴的议案
7、关于第六届监事会成员年度津贴的议案
8、关于在珠海华润银行办理承兑汇票、存款、理财、信托和融资业务的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-04-27 |
|---|
| 公司名称 | 华润双鹤 |
| 公告日期 | 2012-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、2011 年度董事会工作报告
2、2011 年度监事会工作报告
3、2011 年度独立董事述职报告
4、关于2011 年度财务决算的议案
5、关于2011 年度利润分配的议案
6、2011 年年度报告及摘要
7、关于2012 年商业计划书的议案
8、关于聘请2012 年度审计机构的议案
9、关于2012 年预计发生日常关联交易的议案
10、关于变更公司经营范围的议案
11 、关于修改公司章程的议案
12、关于董事会换届选举的议案
13、关于监事会换届选举的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案,关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-02-21 |
|---|
| 公司名称 | 华润双鹤 |
| 公告日期 | 2012-02-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于2012 年向银行申请贷款额的议案
2、关于变更公司名称的议案
3、关于修改公司章程的议案 |
| 审议内容 | 公司名称更名的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-11-08 |
|---|
| 公司名称 | 华润双鹤 |
| 公告日期 | 2011-11-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于双鹤药业所持北京医药股份有限公司股份与华润北药投资有限公司所持上海长征富民金山制药有限公司股权置换重组的议案
2、关于聘请2011年度审计机构的议案
3、关于调整第五届董事会独立董事年度津贴标准的议案
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| 审议内容 | 购并,关联交易议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-04-25 |
|---|
| 公司名称 | 华润双鹤 |
| 公告日期 | 2011-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、2010 年度董事会工作报告
2、2010 年度监事会工作报告
3、2010 年度独立董事述职报告
4、2010 年年度报告及摘要
5、关于2010 年度财务决算的议案
6、关于2010 年度利润分配的议案
7、关于2010 年度日常关联交易实际发生额及2011 年预计发生日常关联交易的议案
8、关于2011 年全面预算(商业计划书)的议案
9、关于2011 年向银行申请贷款额的议案 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-04-23 |
|---|
| 公司名称 | 华润双鹤 |
| 公告日期 | 2010-04-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、2009年度董事会工作报告
2、2009年度监事会工作报告
3、2009年度独立董事述职报告
4、2009年年度报告全文及摘要
5、关于2009年度财务决算的议案
6、关于2009年度利润分配的议案
7、关于支付会计师事务所2009年审计费用暨续聘会计师事务所的议案
8、关于双鹤药业“十二·五”期间总体战略规划框架的议案
9、关于双鹤药业“十二·五”期间业务战略框架的议案
10、关于双鹤药业2010年全面预算的议案
11、关于2010年向银行申请贷款额的议案
12、关于2010年预计发生日常关联交易的议案
13、关于修改公司章程的议案 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-05-08 |
|---|
| 公司名称 | 华润双鹤 |
| 公告日期 | 2009-05-08 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、2008 年度董事会工作报告
2、2008 年度监事会工作报告
3、2008 年度独立董事述职报告
4、2008 年年度报告及摘要
5、关于2008 年度财务决算的议案
6、关于2008 年度利润分配的议案
7、关于支付会计师事务所2008 年审计费用暨续聘会计师事务所的议案
8、关于修改公司章程的议案
9、关于2009 年预计发生日常关联交易的议案
10、关于双鹤药业2009 年全面预算的议案
11、关于双鹤药业2009-2011 年业务竞争战略的议案
12、关于2009 年向银行申请贷款额的议案
13、关于制订对外捐赠管理办法的议案
14、关于董事会换届选举的议案
15、关于监事会换届选举的议案
16、关于第五届董事会成员年度津贴的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案,关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-12-31 |
|---|
| 公司名称 | 华润双鹤 |
| 公告日期 | 2008-12-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 关于以募集资金置换预先已投入自筹资金的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-07-28 |
|---|
| 公司名称 | 华润双鹤 |
| 公告日期 | 2008-07-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 关于修改公司章程的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-04-08 |
|---|
| 公司名称 | 华润双鹤 |
| 公告日期 | 2008-04-08 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、2007 年度董事会工作报告
2、2007 年度监事会工作报告
3、2007 年度独立董事述职报告
4、2007 年年度报告全文及摘要
5、关于2007 年度财务决算的议案
6、关于2007 年度利润分配的议案
7、关于支付会计师事务所2007 年审计费用暨续聘会计师事务所的议案
8、关于2008 年预计发生日常关联交易的议案
9、关于2008 年继续为子公司提供贷款担保的议案
10、关于2008 年全面预算的议案
11、关于向银行申请贷款额度的议案 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-10-25 |
|---|
| 公司名称 | 华润双鹤 |
| 公告日期 | 2007-10-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 关于变更拆迁补偿方式的议案
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| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-09-06 |
|---|
| 公司名称 | 华润双鹤 |
| 公告日期 | 2007-09-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于公司符合非公开发行股票条件的议案
2、关于公司非公开发行股票方案的议案(此议案需逐项表决)
2.1 本次发行股票的种类
2.2 本次发行股票的面值
2.3 本次发行数量
2.4 本次发行数量的补充事项
2.5 本次发行对象
2.6 锁定期
2.7 上市地点
2.8 发行价格及定价依据
2.9 控股股东及其他发行对象的本次认购价格的确定
2.10 除权、除息安排
2.11 发行方式及发行时间
2.12 本次发行募集资金用途
2.13 本次发行完成后，公司滚存利润的分配方案
2.14 本次发行决议有效期
3、关于公司非公开发行股票涉及关联交易的议案
4、关于公司与北京医药集团有限责任公司签订《非公开发行股份认购协议书》的议案
5、关于公司与北京医药集团有限责任公司签订资产转让协议的议案
6、关于公司本次非公开发行股票募集资金运用可行性的议案
7、关于公司前次募集资金使用情况说明的议案
8、关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票具体事宜的议案
9、关于提请股东大会非关联股东批准北京医药集团有限责任公司免于发出收购要约的议案
10、关于变更公司经营范围的议案
11、关于修改《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | 购并,关联交易议案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-03-28 |
|---|
| 公司名称 | 华润双鹤 |
| 公告日期 | 2007-03-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、2006年度董事会工作报告
2、2006年度监事会工作报告
3、2006年度独立董事述职报告
4、2006年年度报告全文及摘要
5、关于2006年度计提减值准备的议案
6、关于2006年度财务决算的议案
7、关于2006年度利润分配的议案
8、关于支付会计师事务所2006年审计费用暨续聘会计师事务所的议案
9、关于2007年预计发生日常关联交易的议案
10、关于2007年继续为子公司提供贷款担保的议案
11、关于2007年全面预算的议案
12、关于修改公司章程的议案
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| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-07-26 |
|---|
| 公司名称 | 华润双鹤 |
| 公告日期 | 2006-07-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于修订股东大会议事规则、董事会议事规则的议案
2、关于修订监事会议事规则的议案
3、关于为晋新双鹤提供担保的议案
4、关于为长沙双鹤提供担保的议案
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| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-04-26 |
|---|
| 公司名称 | 华润双鹤 |
| 公告日期 | 2006-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、2005年度董事会工作报告
2、2005年度监事会工作报告
3、2005年度独立董事述职报告
4、2005年年度报告全文及摘要
5、关于2005年度计提减值准备的议案
6、关于2005年度财务决算的议案
7、关于2005年度利润分配的议案
8、关于2006年全面预算的议案
9、关于2006年预计发生关联交易的议案
10、关于支付会计师事务所报酬暨续聘会计师事务所的议案
11、关于董事会换届选举的议案
12、关于监事会换届选举的议案
13、关于第四届董事会成员年度津贴的议案
14、关于第四届监事会成员年度津贴的议案
15、关于修订公司章程的议案
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| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-03-01 |
|---|
| 公司名称 | 华润双鹤 |
| 公告日期 | 2006-03-01 |
| 会议类型 | 未披露届次股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 审议《北京双鹤药业股份有限公司股权分置改革方案》 |
| 审议内容 | 股权分置 |
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| 股东大会通知 公告日期:2005-12-24 |
|---|
| 公司名称 | 华润双鹤 |
| 公告日期 | 2005-12-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | (1)关于湖南双鹤与长沙双鹤进行资产重组的议案
(2)关于变更会计师事务所的议案
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| 审议内容 | 购并 |
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| 股东大会通知 公告日期:2005-11-30 |
|---|
| 公司名称 | 华润双鹤 |
| 公告日期 | 2005-11-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | (1)双鹤药业总体战略规划框架
(2)关于出售部分流通业务、天然药业务子公司股权的议案
(3)《北京双鹤药业股份有限公司董事监事薪酬制度(试行)》的议案
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| 审议内容 | 购并 |
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| 股东大会通知 公告日期:2005-08-25 |
|---|
| 公司名称 | 华润双鹤 |
| 公告日期 | 2005-08-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 通讯方式投票 |
| 议题 | 《关于公司2005年1-6月计提减值的议案》
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| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2005-03-01 |
|---|
| 公司名称 | 华润双鹤 |
| 公告日期 | 2005-03-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | (1)关于变更公司董事的议案
(2)关于变更公司监事的议案
(3)关于转让北京费森尤斯卡比医药有限公司股权的议案
(4)关于2005年全面预算(草案)的议案
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| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2004-12-08 |
|---|
| 公司名称 | 华润双鹤 |
| 公告日期 | 2004-12-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | (1)审议关于西安京西双鹤药业有限公司针片剂分厂资产处置的议案
(2)审议关于修改公司章程的议案
(3)审议关于修改公司股东大会议事规则的议案
(4)审议关于变更公司董事的议案
(5)审议关于注销北京双鹤药业海外发展有限责任公司的议案
(6)审议关于《北京双鹤药业股份有限公司、山西省医药集团有限责任公司共同投资设立山西双鹤医药有限责任公司合同》内容的议案
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| 审议内容 | |
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