| 股东大会通知 公告日期:2023-12-22 |
|---|
| 公司名称 | 东望时代 |
| 公告日期 | 2023-12-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于增补吴凯军先生为公司非独立董事的议案
2 关于修订《独立董事制度》的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2023-11-28 |
|---|
| 公司名称 | 东望时代 |
| 公告日期 | 2023-11-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于为参股公司提供担保暨关联交易的议案
2 关于拟签订对外担保协议相关事项变更的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2023-04-28 |
|---|
| 公司名称 | 东望时代 |
| 公告日期 | 2023-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2022年度财务决算报告
2 2022年度利润分配预案
3 公司2022年度董事会工作报告
4 公司2022年度监事会工作报告
5 公司2022年年度报告及摘要
6 关于2023-2024年度对外担保计划的议案
7 关于提请股东大会授权董事长审批对外融资事项的议案
8 关于续聘2023年度财务报告及内部控制审计机构的议案
9.00 关于拟签订对外担保协议的议案
9.01 关于拟与南京银行签订对外担保协议的议案
9.02 关于拟与绍兴银行签订对外担保协议的议案
10 关于修订《对外投资管理制度》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2022-11-30 |
|---|
| 公司名称 | 东望时代 |
| 公告日期 | 2022-11-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于变更会计师事务所的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2022-11-11 |
|---|
| 公司名称 | 东望时代 |
| 公告日期 | 2022-11-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于收购控股子公司少数股份暨关联交易的议案
2 关于修订《关联交易决策制度》的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2022-09-15 |
|---|
| 公司名称 | 东望时代 |
| 公告日期 | 2022-09-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于本次重大资产购买符合相关法律规定之规定的议案
2.00 关于公司重大资产购买具体方案的议案
2.01 标的资产
2.02 交易对方
2.03 交易方式
2.04 交易对价
2.05 对价支付方式
2.06 办理权属转移的合同义务和违约责任
2.07 业绩承诺及业绩补偿安排
2.08 超额奖励安排
2.09 过渡期损益安排
2.10 业绩承诺方购买上市公司股票及质押安排
2.11 本次交易决议的有效期
3 关于本次交易不构成关联交易的议案
4 关于本次交易构成重大资产重组的议案
5 关于本次交易不构成重组上市的议案
6 关于本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案
7 关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条规定的议案
8 关于签署附条件生效的《资产购买协议》的议案
9 关于签署《业绩补偿协议》的议案
10 关于签署《业绩补偿协议之补充协议》的议案
11 关于《浙江东望时代科技股份有限公司重大资产购买报告书(草案)(修订稿)》及其摘要的议案
12 关于批准本次重大资产购买相关审计报告、备考审阅报告和评估报告的议案
13 关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性的说明
14 关于本次交易相关主体不存在《上市公司监管指引第7号--上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十三条情形的说明
15 关于本次交易前12个月内上市公司购买、出售资产的说明
16 关于本次交易采取的保密措施及保密制度的说明
17 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产购买相关事宜的议案
18 关于修订《对外担保管理制度》的议案
19 关于增补任明强先生为公司非职工代表监事的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2022-09-07 |
|---|
| 公司名称 | 东望时代 |
| 公告日期 | 2022-09-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于拟签署《担保和解协议》暨关联交易的议案
2 关于拟签订对外担保协议的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2022-06-22 |
|---|
| 公司名称 | 东望时代 |
| 公告日期 | 2022-06-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公开挂牌转让收益权的议案
2 关于豁免对子公司承诺事项议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2022-06-16 |
|---|
| 公司名称 | 东望时代 |
| 公告日期 | 2022-06-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于出售子公司股权暨关联交易的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2022-04-15 |
|---|
| 公司名称 | 东望时代 |
| 公告日期 | 2022-04-15 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于调整公司战略发展方向的议案
2 2021年度财务决算报告
3 2021年度利润分配预案
4 公司2021年度董事会工作报告
5 公司2021年度监事会工作报告
6 公司2021年年度报告及摘要
7 关于2022-2023年度对外担保计划的议案
8.00 关于确认2021年度日常关联交易以及预计2022年度日常关联交易的议案
8.01 关于预计2022年度东阳国投及其子公司日常关联交易的议案
8.02 关于预计2022年度广厦控股及其子公司日常关联交易的议案
9 关于2022-2023年度利用闲置自有资金进行委托理财的议案
10 关于2022-2023年度利用闲置自有资金进行证券投资的议案
11 关于提请股东大会授权董事长审批对外融资事项的议案
12 关于续聘2022年度财务报告及内部控制审计机构的议案
13 关于拟签订对外担保协议的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2022-03-17 |
|---|
| 公司名称 | 东望时代 |
| 公告日期 | 2022-03-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修订《公司章程》及其附件的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-12-23 |
|---|
| 公司名称 | 东望时代 |
| 公告日期 | 2021-12-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于拟签订对外担保协议的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-12-07 |
|---|
| 公司名称 | 东望时代 |
| 公告日期 | 2021-12-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于拟变更公司名称、经营范围暨修订《公司章程》相应条款的议案
1.01 关于拟变更公司名称暨修订《公司章程》相应条款的议案
1.02 关于拟变更经营范围暨修订《公司章程》相应条款的议案 |
| 审议内容 | 公司名称更名的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-10-30 |
|---|
| 公司名称 | 东望时代 |
| 公告日期 | 2021-10-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于新增证券及金融投资额度的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-10-19 |
|---|
| 公司名称 | 东望时代 |
| 公告日期 | 2021-10-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 对外投资暨关联交易的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-08-12 |
|---|
| 公司名称 | 东望时代 |
| 公告日期 | 2021-08-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 对外投资暨关联交易方案(修订稿)的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-07-29 |
|---|
| 公司名称 | 东望时代 |
| 公告日期 | 2021-07-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于2021-2022年度对外担保计划的议案
1.01 关于为控股子公司提供担保以及控股子公司之间的担保的议案
1.02 关于公司为广厦控股及其关联方提供担保的议案
2.00 关于确认2020年度日常关联交易及预计2021年度日常关联交易的议案
2.01 关于预计2021年度与广厦控股及其关联方日常关联交易的议案
2.02 关于预计2021年度与东科数字及其关联方日常关联交易的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-07-13 |
|---|
| 公司名称 | 东望时代 |
| 公告日期 | 2021-07-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司第十届董事会提前换届的议案
2 关于公司第十一届董事会董事津贴的议案
3 关于公司第十届监事会提前换届的议案
4 关于公司第十一届监事会监事津贴的议案
5.00 关于第十一届董事会非独立董事候选人的议案
5.01 选举蒋旭峰为第十一届董事会非独立董事
5.02 选举赵云池为第十一届董事会非独立董事
5.03 选举吴翔为第十一届董事会非独立董事
5.04 选举张康乐为第十一届董事会非独立董事
5.05 选举娄松为第十一届董事会非独立董事
5.06 选举陈艳为第十一届董事会非独立董事
6.00 关于第十一届董事会独立董事候选人的议案
6.01 选举陈高才为第十一届董事会独立董事
6.02 选举武鑫为第十一届董事会独立董事
6.03 选举刘俐君为第十一届董事会独立董事
7.00 关于第十一届监事会非职工代表监事候选人的议案
7.01 选举张彦周为第十一届监事会非职工代表监事
7.02 选举蒋磊磊为第十一届监事会非职工代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-04-30 |
|---|
| 公司名称 | 东望时代 |
| 公告日期 | 2021-04-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《公司2020年度财务决算报告》
2 《关于2020年度利润分配预案的议案》
3 《公司2020年度董事会工作报告》
4 《公司2020年度监事会工作报告》
5 《公司2020年年度报告及摘要》
6 《关于预计2021-2022年度关联银行业务额度的议案》
7 《关于提请股东大会授权董事长审批对外融资事项的议案》
8 《关于2021-2022年度闲置自有资金进行投资理财的议案》
9 《关于续聘2021年度财务报告及内部控制审计机构的议案》
10 《关于制定<证券投资管理制度>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-12-25 |
|---|
| 公司名称 | 东望时代 |
| 公告日期 | 2020-12-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于选举董事议案
1.01 增补赵云池先生为公司非独立董事 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-11-17 |
|---|
| 公司名称 | 东望时代 |
| 公告日期 | 2020-11-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司第十届董事会董事津贴的议案
2 关于公司第十届监事会监事津贴的议案
3.00 关于公司第九届董事会非独立董事换届选举的议案
3.01 选举张霞为公司第十届董事会董事
3.02 选举邢力为公司第十届董事会董事
3.03 选举吴翔为公司第十届董事会董事
3.04 选举冯敏为公司第十届董事会董事
3.05 选举叶曼桦为公司第十届董事会董事
3.06 选举许成宏为公司第十届董事会董事
4.00 关于公司第九届董事会独立董事换届选举的议案
4.01 选举赵敏为公司第十届董事会独立董事
4.02 选举李学尧为公司第十届董事会独立董事
4.03 选举李勤为公司第十届董事会独立董事
5.00 关于公司第九届监事会换届选举的议案
5.01 选举康芳珍为公司第十届监事会监事
5.02 选举许国君为公司第十届监事会监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-04-30 |
|---|
| 公司名称 | 东望时代 |
| 公告日期 | 2020-04-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《公司2019年度财务决算报告》
2 《关于2019年度利润分配预案的议案》
3 《公司2019年度董事会工作报告》
4 《公司2019年度监事会工作报告》
5 《公司2019年年度报告及摘要》
6 《关于确认2019年度日常关联交易以及预计2020年度日常关联交易的议案》
7 《关于预计2020年度关联银行业务额度的议案》
8 《关于提请股东大会授权董事长审批对外融资事项的议案》
9 《关于2020-2021年度购买理财产品的议案》
10 《关于续聘2020年度财务报告及内部控制审计机构的议案》
11.00 《关于2020-2021年度对外担保计划的议案》
11.01 公司为控股子公司提供担保以及控股子公司之间的担保
11.02 公司为广厦控股及其关联方提供担保 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-04-29 |
|---|
| 公司名称 | 东望时代 |
| 公告日期 | 2019-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于2018年度计提资产减值准备的议案
2 公司2018年度财务决算报告
3 关于2018年度利润分配预案的议案
4 公司2018年度董事会工作报告
5 公司2018年度监事会工作报告
6 公司2018年年度报告及摘要
7 关于确认2018年度日常关联交易以及预计2019年度日常关联交易的议案
8 关于预计2019-2020年度关联银行业务额度的议案
9.00 关于2019-2020年度对外担保计划的议案
9.01 关于公司为控股子公司提供担保以及控股子公司之间的担保
9.02 关于公司与广厦控股及其关联方互保
10 关于提请股东大会授权董事长审批对外融资事项的议案
11 关于公司及控股子公司2019-2020年度购买理财产品的议案
12 关于续聘2019年度财务报告及内部控制审计机构的议案
13 关于修改《公司章程》及其附件的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-01-28 |
|---|
| 公司名称 | 东望时代 |
| 公告日期 | 2019-01-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于修改<公司章程>的议案》
2.00 分项审议《关于以集中竞价交易方式回购股份预案的议案》
2.01 回购股份的目的及用途
2.02 回购股份方式、价格及种类
2.03 回购股份期限
2.04 回购股份的资金总额及资金来源
2.05 回购股份的数量、占公司总股本的比例
2.06 预计回购后公司股权结构的变动情况
2.07 本次回购股份对公司日常经营、财务、研发、盈利能力、债务履行能力、未来发展及维持上市地位等可能产生的影响的分析
2.08 决议有效期
2.09 办理本次回购股份事宜的具体授权 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-12-12 |
|---|
| 公司名称 | 东望时代 |
| 公告日期 | 2018-12-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于签署附生效条件的<浙江广厦股份有限公司与广厦控股集团有限公司关于浙江天都实业有限公司100%股权之股权转让协议的补充协议之三>的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-08-13 |
|---|
| 公司名称 | 东望时代 |
| 公告日期 | 2018-08-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1《关于公司符合重大资产出售暨关联交易条件的议案》
2.00 分项审议《关于公司重大资产出售暨关联交易具体方案的议案》
2.01 交易对方
2.02 标的资产
2.03 交易对价
2.04 支付方式
2.05 债权债务处置方案和员工安置方案
2.06 期间损益
2.07 标的公司与公司及广厦传媒往来款的特别约定
2.08 过渡期
2.09 标的资产交割
2.10 中心广场土地收益权
2.11 决议有效期
3《关于本次交易构成关联交易的议案》
4《关于本次交易构成重大资产重组的议案》
5《关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》
6《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条规定的议案》
7《关于公司本次重大资产出售停牌前公司股票价格波动未达到<关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知>第五条相关标准的议案》
8《关于签署附生效条件的<浙江广厦股份有限公司与广厦控股集团有限公司关于浙江天都实业有限公司100%股权之股权转让协议>的议案》
9《关于<浙江广厦股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书（草案）修订稿>及其摘要的议案》
10《关于批准本次重大资产出售暨关联交易相关审计报告、备考审阅报告和评估报告的议案》
11《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性的议案》
12《关于本次重大资产出售摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取措施的议案》
13《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易有关事宜的议案》
14《关于为浙江天都实业有限公司延续提供担保的议案》
15《关于签署附生效条件的<浙江广厦股份有限公司与广厦控股集团有限公司关于浙江天都实业有限公司100%股权之股权转让协议的补充协议之一>的议案》
16《关于签署附生效条件的<浙江广厦股份有限公司与广厦控股集团有限公司关于浙江天都实业有限公司100%股权之股权转让协议的补充协议之二>的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-06-05 |
|---|
| 公司名称 | 东望时代 |
| 公告日期 | 2018-06-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司符合重大资产出售暨关联交易条件的议案》
2.00 分项审议《关于公司重大资产出售暨关联交易具体方案的议案》
2.01 交易对方
2.02 标的资产
2.03 交易对价
2.04 支付方式
2.05 债权债务处置方案和员工安置方案
2.06 期间损益
2.07 标的公司与公司及广厦传媒往来款的特别约定
2.08 过渡期
2.09 标的资产交割
2.10 中心广场土地收益权
2.11 决议有效期
3 《关于本次交易构成关联交易的议案》
4 《关于本次交易构成重大资产重组的议案》
5 《关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》
6 《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条规定的议案》
7 《关于公司本次重大资产出售停牌前公司股票价格波动未达到<关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知>第五条相关标准的议案》
8 《关于签署附生效条件的<浙江广厦股份有限公司与广厦控股集团有限公司关于浙江天都实业有限公司100%股权之股权转让协议>的议案》
9 《关于<浙江广厦股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书(草案)>及其摘要的议案》
10 《关于批准本次重大资产出售暨关联交易相关审计报告、备考审阅报告和评估报告的议案》
11 《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性的议案》
12 《关于本次重大资产出售摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取措施的议案》
13 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易有关事宜的议案》
14 《关于为浙江天都实业有限公司延续提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-03-23 |
|---|
| 公司名称 | 东望时代 |
| 公告日期 | 2018-03-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2017年度董事会工作报告
2 2017年度监事会工作报告
3 2017年度财务决算报告
4 关于2017年度利润分配预案的议案
5 2017年年度报告及摘要
6 关于确认2017年度日常关联交易以及预计2018年度日常关联交易的议案
7.00 关于2018-2019年度对外担保计划的议案
7.01 关于公司为控股子公司提供担保以及控股子公司之间的担保
7.02 关于公司与广厦控股及其关联方互保
8 关于提请股东大会授权董事长审批对外融资事项的议案
9 关于公司及控股子公司2018-2019年度购买理财产品的议案
10 关于2018-2019年度控股股东及其关联方向公司提供借款预计暨关联交易的议案
11 关于续聘公司2018年度财务报告及内部控制审计机构的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-11-16 |
|---|
| 公司名称 | 东望时代 |
| 公告日期 | 2017-11-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1关于广厦房地产开发集团有限公司延期支付资产重组剩余价款的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-10-31 |
|---|
| 公司名称 | 东望时代 |
| 公告日期 | 2017-10-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司第九届董事会董事津贴的议案
2 关于公司第九届监事会监事津贴的议案
3.00 关于公司第八届董事会换届选举(非独立董事)的议案
3.01 楼婷
3.02 邢力
3.03 祝继东
3.04 张霞
3.05 叶曼桦
3.06 陈磊
4.00 关于公司第八届董事会换届选举(独立董事)的议案
4.01 赵敏
4.02 李学尧
4.03 李勤
5.00 关于公司第八届监事会换届选举的议案
5.01 胡卫庆
5.02 许国君 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-07-11 |
|---|
| 公司名称 | 东望时代 |
| 公告日期 | 2017-07-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于调整2017-2018年度对外担保计划事项的议案
2 关于调整2017年度日常关联交易预计额度的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-03-21 |
|---|
| 公司名称 | 东望时代 |
| 公告日期 | 2017-03-21 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于2016年度计提资产减值准备的议案
2 2016年度董事会工作报告
3 2016年度监事会工作报告
4 2016年度财务决算报告
5 关于2016年度利润分配预案的议案
6 2016年年度报告及摘要
7 关于确认2016年度日常关联交易以及预计2017年度日常关联交易的议案
8 关于提请股东大会授权董事长审批对外融资事项的议案
9.00 关于2017-2018年度对外担保计划事项的议案
9.01 关于公司为控股子公司提供担保以及控股子公司之间的担保
9.02 关于公司与广厦控股及其关联方互保
10 关于续聘公司2017年度财务报告及内部控制审计机构的议案
11 关于2017年度控股股东及其关联方向公司提供借款预计暨关联交易的议案
12 关于广厦传媒2016年实际盈利数与利润预测数据存在差异的情况说明 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-02-16 |
|---|
| 公司名称 | 东望时代 |
| 公告日期 | 2017-02-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于增补张霞为公司非独立董事的议案》
2.00 关于选举独立董事的议案
2.01 《关于增补李学尧为公司独立董事的议案》
2.02 《关于增补赵敏为公司独立董事的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-04-29 |
|---|
| 公司名称 | 东望时代 |
| 公告日期 | 2016-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1《2015年度董事会工作报告》
2《2015年度监事会工作报告》
3《2015年度财务决算报告》
4《关于2015年度利润分配预案的议案》
5《2015年年度报告及摘要》
6《关于确认2015年度日常关联交易以及预计2016年度日常关联交易的议案》
7《关于提请股东大会授权董事长审批对外融资事项的议案》
8.00《关于2016-2017年度对外担保计划的议案》
8.01关于公司为控股子公司提供担保以及控股子公司之间的担保
8.02关于公司与广厦控股及其关联方互保
9《关于续聘公司2016年度财务报告及内部控制审计机构的议案》
10《关于2016年度控股股东及其关联方向公司提供借款预计暨关联交易的议案》
11《关于广厦传媒有限公司2015年实际盈利数与利润预测数据存在差异的情况说明》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-04-19 |
|---|
| 公司名称 | 东望时代 |
| 公告日期 | 2016-04-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1《关于公司本次重大资产重组符合相关法律、法规规定的议案》
2《关于公司本次重大资产重组构成关联交易的议案》
3.00分项审议《关于公司重大资产出售暨关联交易方案》
3.01整体方案
3.02交易对方
3.03资产出售标的
3.04资产出售的定价依据及交易价格
3.05支付方式
3.06期间损益安排
3.07资产交割
3.08决议有效期
4《关于<浙江广厦股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》
5《关于与广厦房地产开发集团有限公司签订附生效条件的<重大资产出售协议（一）、（二）>及其补充协议的议案》
6《关于签署附生效条件的<债权债务转让协议>的议案》
7《关于本次重大资产重组符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》
8《<关于重大资产重组履行法定程序的完备性、合规性和提交的法律文件的有效性的说明>的议案》
9《关于批准本次重大资产重组有关审计报告、备考财务报表的审阅报告、资产评估报告的议案》
10《关于评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价公允性的议案》
11《关于重大资产重组摊薄即期回报影响及公司采取措施的议案》
12《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产重组相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-02-06 |
|---|
| 公司名称 | 东望时代 |
| 公告日期 | 2016-02-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于增补独立董事的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-12-01 |
|---|
| 公司名称 | 东望时代 |
| 公告日期 | 2015-12-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于出售资产暨关联交易的议案》
2 《关于对外担保的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-08-25 |
|---|
| 公司名称 | 东望时代 |
| 公告日期 | 2015-08-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1《关于修订<关联交易决策制度>部分条款的议案》
2《关于修订<对外担保管理制度>部分条款的议案》
3《关于对转让陕西广福置业发展有限公司90%股权相关事项予以确认暨关联交易的议案》
4《关于公司拟退出房地产行业的议案》
5《关于控股股东变更同业竞争承诺事项的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-07-07 |
|---|
| 公司名称 | 东望时代 |
| 公告日期 | 2015-07-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1《关于增加公司与广厦控股及其关联方互保额度的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-02-10 |
|---|
| 公司名称 | 东望时代 |
| 公告日期 | 2015-02-10 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1《2014年度董事会工作报告》
2《2014年度监事会工作报告》
3《2014年度财务决算报告》
4《关于2014年度利润分配预案的议案》
5《2014年年度报告及摘要》
6《关于确认2014年度日常关联交易以及预计2015年度日常关联交易的议案》
7.00《关于2015-2016年度对外担保计划的议案》
7.01关于公司为控股子公司提供担保以及控股子公司之间的担保；
7.02关于公司与广厦控股及其关联方互保
8《关于续聘公司2015年度财务报告及内部控制审计机构的议案》
9《关于2015年度控股股东及其关联方向公司提供借款预计暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-12-13 |
|---|
| 公司名称 | 东望时代 |
| 公告日期 | 2014-12-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 审议《关于公司第七届董事会换届选举的议案》
1.01 选举楼明先生为董事
1.02 选举楼江跃先生为董事
1.03 选举张汉文先生为董事
1.04 选举汪涛先生为董事
1.05 选举包宇芬女士为董事
1.06 选举朱妙芳女士为董事
1.07 选举徐旭青先生为独立董事
1.08 选举李蓥女士为独立董事
1.09 选举周晓乐女士为独立董事
2 审议《关于公司第七届监事会换届选举的议案》
2.01 选举应跃峰先生为监事
2.02 选举许国君先生为监事
3 审议《关于公司第八届董事会董事津贴的议案》
4 审议《关于公司第八届监事会监事津贴的议案》
5 审议《公司关于聘请2014年度内部控制审计机构的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-08-30 |
|---|
| 公司名称 | 东望时代 |
| 公告日期 | 2014-08-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于2014-2015年度对外担保计划的提案》
1.01 关于公司为控股子公司提供担保以及控股子公司之间的担保；
1.02 关于公司与广厦控股及其关联方互保；
2 审议《关于修订<公司章程>及其附件的提案》。 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-08-09 |
|---|
| 公司名称 | 东望时代 |
| 公告日期 | 2014-08-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司符合公开发行公司债券条件的议案》；
2、审议《关于公司公开发行公司债券方案的议案》（分项表决）
2.01：发行规模
2.02：债券形式
2.03：票面金额和发行价格
2.04：债券期限
2.05：债券利率和利息支付方式
2.06：发行对象
2.07：发行方式
2.08：募集资金用途
2.09：上市地点
2.10：特别偿债措施
2.11：决议的有效期
3、审议《关于授权董事会及其授权人士办理公开发行公司债券相关事宜的议案》。 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-07-02 |
|---|
| 公司名称 | 东望时代 |
| 公告日期 | 2014-07-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《公司资产置换暨关联交易的提案》； |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-04-12 |
|---|
| 公司名称 | 东望时代 |
| 公告日期 | 2014-04-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于增补董事的提案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-03-18 |
|---|
| 公司名称 | 东望时代 |
| 公告日期 | 2014-03-18 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1 审议《公司2013年度董事会工作报告》
2 审议《公司2013年度监事会工作报告》
3 审议《公司2013年年度报告及摘要》
4 审议《公司2013年度财务决算报告》
5 审议《关于公司2013年度利润分配预案的提案》
6 审议《关于续聘公司2014年度会计师事务所的提案》
7 审议《关于对2014年度日常关联交易预测的提案》
8 审议《关于增加公司与广厦控股及其关联方互保额度的提案》
9 审议《关于控股股东及其关联方向公司提供借款暨关联交易的提案》
10 审议《关于修改<公司章程>及相关附件部分条款的提案》
11 审议《关于增补监事的提案》 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-10-16 |
|---|
| 公司名称 | 东望时代 |
| 公告日期 | 2013-10-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 审议《关于拟转让陕西广福置业发展有限公司90%股权的提案》； |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-08-24 |
|---|
| 公司名称 | 东望时代 |
| 公告日期 | 2013-08-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1 审议《关于2013-2014年度对外担保计划的提案》；
(1) 关于公司为控股子公司提供担保以及控股子公司之间的担保；
(2) 关于公司与广厦控股及其关联方互保。 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-04-23 |
|---|
| 公司名称 | 东望时代 |
| 公告日期 | 2013-04-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《公司2012年度董事会工作报告》
2、审议《公司2012年度监事会工作报告》
3、审议《公司2012年年度报告及摘要》
4、审议《关于公司2012年度利润分配预案的提案》
5、审议《关于续聘公司2013年度会计师事务所的提案》
6、审议《关于对2013年度日常关联交易预测的提案》
7、审议《关于修改<公司章程>及相关附件部分条款的提案》
8、审议《公司2012年度财务决算报告》 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-04-03 |
|---|
| 公司名称 | 东望时代 |
| 公告日期 | 2013-04-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于全资子公司广厦（南京）房地产投资实业有限公司融资的提案》
2、《关于为全资子公司广厦（南京）房地产投资实业有限公司融资提供担保的提案》
3、《关于全资子公司浙江天都实业有限公司拟为关联方提供担保的提案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-11-20 |
|---|
| 公司名称 | 东望时代 |
| 公告日期 | 2012-11-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1 审议《关于增补董事的提案》； |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-09-25 |
|---|
| 公司名称 | 东望时代 |
| 公告日期 | 2012-09-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1审议《关于全资子公司天都实业融资的提案》；
2审议《关于为全资子公司天都实业融资提供担保的提案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-08-25 |
|---|
| 公司名称 | 东望时代 |
| 公告日期 | 2012-08-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于2012-2013年度对外担保计划的提案》；
（1）关于公司为控股子公司提供担保以及控股子公司之间的担保；
（2）关于公司与关联方及其子公司互保；
2、审议《关于修改【公司章程】利润分配部分条款》的提案 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-07-12 |
|---|
| 公司名称 | 东望时代 |
| 公告日期 | 2012-07-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于拟为全资子公司通和置业投资有限公司提供担保的提案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-04-14 |
|---|
| 公司名称 | 东望时代 |
| 公告日期 | 2012-04-14 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议公司2011 年度董事会工作报告；
2、审议公司2011 年度监事会工作报告；
3、审议公司2011 年度报告及摘要；
4、审议公司2011 年度财务决算报告；
5、审议公司2011 年度利润分配预案；
6、审议关于续聘2012 年度会计师事务所的提案；
7、审议公司2012 年日常关联交易的提案。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-03-06 |
|---|
| 公司名称 | 东望时代 |
| 公告日期 | 2012-03-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议《关于增补董事的提案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-12-10 |
|---|
| 公司名称 | 东望时代 |
| 公告日期 | 2011-12-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于董事会换届选举的提案》；
2、审议《关于监事会换届选举的提案》；
3、审议《关于公司董事津贴的提案》；
4、审议《关于公司监事津贴的提案》。 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-12-09 |
|---|
| 公司名称 | 东望时代 |
| 公告日期 | 2011-12-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于收购浙江广厦东金投资有限公司股权暨关联交易的提案》； |
| 审议内容 | 购并,关联交易议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-09-29 |
|---|
| 公司名称 | 东望时代 |
| 公告日期 | 2011-09-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议《关于全资子公司广厦（南京）房地产投资实业有限公司拟为关联方提供担保的提案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-08-31 |
|---|
| 公司名称 | 东望时代 |
| 公告日期 | 2011-08-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议《关于2011-2012 年度对外担保计划的提案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-04-09 |
|---|
| 公司名称 | 东望时代 |
| 公告日期 | 2011-04-09 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议公司2010 年度董事会工作报告；
2、审议公司2010 年度监事会工作报告；
3、审议公司2010 年度报告及摘要；
4、审议公司2010 年度财务决算报告；
5、审议公司2010 年度利润分配预案；
6、审议关于续聘2011 年度会计师事务所的提案；
7、审议公司2011 年度日常关联交易的提案；
8、审议关于变更注册地址的提案。
9、审议关于公司拟向信托公司融资的提案。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-08-28 |
|---|
| 公司名称 | 东望时代 |
| 公告日期 | 2010-08-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于与广厦控股创业投资有限公司及其子公司互保的提案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-06-18 |
|---|
| 公司名称 | 东望时代 |
| 公告日期 | 2010-06-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于对全资子公司浙江天都实业有限公司增资的提案》；
2、审议《关于公司和浙江天都实业有限公司融资的提案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-05-06 |
|---|
| 公司名称 | 东望时代 |
| 公告日期 | 2010-05-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司向中融国际信托有限公司融资的提案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-02-27 |
|---|
| 公司名称 | 东望时代 |
| 公告日期 | 2010-02-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议公司2009 年度董事会工作报告；
2、审议公司2009 年度监事会工作报告；
3、审议公司2009 年度报告及摘要；
4、审议公司2009 年度财务决算报告；
5、审议公司2009 年度利润分配预案；
6、审议关于续聘2010 年度会计师事务所的提案；
7、审议公司2010 年关联交易决策程序的提案；
8、审议关于公司为浙江万福建材有限公司提供担保的提案；
9、审议关于增补董事的提案；
①选举杜鹤鸣先生为第六届董事会董事；
②选举彭涛先生为第六届董事会董事。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2009-09-30 |
|---|
| 公司名称 | 东望时代 |
| 公告日期 | 2009-09-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于修订公司2009年非公开发行股票方案的提案》（分项表决）；
(1)定价基准日；
(2)本次募集资金用途。
2、审议《关于本次非公开发行股票募集资金使用的可行性报告的提案》；
3、审议《公司2009年度非公开发行股票预案》。 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2009-08-31 |
|---|
| 公司名称 | 东望时代 |
| 公告日期 | 2009-08-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于通和置业投资有限公司与浙江华锐科技有限公司互保的提案》；
2、审议《关于与广厦控股创业投资有限公司及其子公司互保的提案》；
3、审议《关于广厦重庆置业发展有限公司与东泰华美建筑装饰有限公司互保的提案》；
4、审议《关于修订<关联交易决策制度>的提案》；
5、审议《关于制订<对外担保管理制度>的提案》；
6、审议《关于修订<公司章程>部分条款的提案》；
7、审议《关于修订<股东大会议事规则>部分条款的提案》；
8、审议《关于修订<董事会议事规则>部分条款的提案》。 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2009-08-18 |
|---|
| 公司名称 | 东望时代 |
| 公告日期 | 2009-08-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于公司符合非公开发行股票条件的提案》；
2、《关于公司2009年非公开发行股票方案的提案》（分项表决）；
(1)本次发行股票的种类和面值；
(2)发行数量和募集资金规模；
(3)发行对象；
(4)发行方式；
(5)定价基准日和定价方式；
(6)锁定期；
(7)上市地点；
(8)本次募集资金用途；
(9)发行前滚存未分配利润的分配方案；
(10)本次非公开发行股票决议有效期。
3、《关于本次非公开发行股票募集资金使用的可行性报告的提案》；
4、《关于前次募集资金使用情况说明的提案》；
5、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的提案》。 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2009-06-10 |
|---|
| 公司名称 | 东望时代 |
| 公告日期 | 2009-06-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于转让公司持有的金信信托投资股份有限公司股份的提案》；
2、审议《关于转让公司持有的通和投资控股有限公司股份的提案》。 |
| 审议内容 | 购并 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2009-06-03 |
|---|
| 公司名称 | 东望时代 |
| 公告日期 | 2009-06-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于广厦（南京）房地产投资实业有限公司融资计划的提案》；
2、审议《关于与浙江新湖集团股份有限公司互保的提案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2009-04-28 |
|---|
| 公司名称 | 东望时代 |
| 公告日期 | 2009-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议公司2008 年度董事会工作报告；
2、审议公司2008 年度监事会工作报告；
3、审议公司2008 年年度报告及摘要；
4、审议公司2008 年度财务决算报告；
5、审议公司2008 年度利润分配预案；
6、审议关于续聘2009 年度会计师事务所的提案；
7、审议公司2009 年关联交易决策程序的提案；
8、审议关于修订《公司章程》的提案。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2009-03-14 |
|---|
| 公司名称 | 东望时代 |
| 公告日期 | 2009-03-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《公司撤销与浙江省东阳第三建筑工程有限公司关于浙商银行股份有限公司股权转让行为的提案》。 |
| 审议内容 | 购并 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2008-12-25 |
|---|
| 公司名称 | 东望时代 |
| 公告日期 | 2008-12-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于转让广厦重庆置业发展有限责任公司股权的提案》。 |
| 审议内容 | 购并 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2008-12-09 |
|---|
| 公司名称 | 东望时代 |
| 公告日期 | 2008-12-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于董事会换届选举的提案》；
2、审议《关于监事会换届选举的提案》；
3、审议《关于董事津贴的提案》；
4、审议《关于监事津贴的提案》；
5、审议《关于修订<公司章程>部分条款的提案》；
6、审议《关于修订<董事会议事规则>部分条款的提案》。 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2008-09-09 |
|---|
| 公司名称 | 东望时代 |
| 公告日期 | 2008-09-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于修订《公司章程》部分条款的提案；
2、关于修订《董事会议事规则》部分条款的提案。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2008-07-18 |
|---|
| 公司名称 | 东望时代 |
| 公告日期 | 2008-07-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于与广厦控股创业投资有限公司及其子公司互保的提案；
2、关于为浙江万福建材有限公司提供担保的提案。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2008-04-15 |
|---|
| 公司名称 | 东望时代 |
| 公告日期 | 2008-04-15 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议公司2007 年度董事会工作报告；
2、审议公司2007 年度监事会工作报告；
3、审议公司2007 年度报告及摘要；
4、审议公司2007 年度财务决算报告；
5、审议公司2007 年度利润分配预案；
6、审议公司2008 年关联交易决策程序的提案；
7、审议关于续聘2008 年度会计师事务所的提案；
8、关于选举朱文革先生为公司董事的提案。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2008-03-11 |
|---|
| 公司名称 | 东望时代 |
| 公告日期 | 2008-03-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于与浙江新湖集团股份有限公司互保的提案》
2、审议《关于通和置业投资有限公司与浙江华税科技有限公司互保的提案》
3、审议《关于选举陈凌先生为公司独立董事的提案》
4、审议《关于选举孙笑侠先生为公司独立董事的提案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2007-11-19 |
|---|
| 公司名称 | 东望时代 |
| 公告日期 | 2007-11-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于受让浙江龙翔大厦有限公司持有的浙江天都实业有限公司10％股权的提案》；
2、关于公司符合非公开发行股票条件的提案；
3、关于公司2007 年非公开发行股票方案的提案（分项表决）；
(1)本次发行股票的种类和面值；
(2)发行数量和募集资金规模；
(3)发行对象；
(4)发行方式；
(5)定价基准日和定价方式；
(6)锁定期；
(7)上市地点；
(8) 本次募集资金用途；
(9)发行前滚存未分配利润的分配方案；
(10)本次非公开发行股票决议有效期。
4、关于本次非公开发行股票募集资金使用的可行性报告的提案；
5、关于前次募集资金使用情况说明的提案；
6、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的的提案；
7、关于提请股东大会授权董事会全权办理"天都城项目"后续地块竞标相关事宜的提案；
8、关于对外投资的提案。
|
| 审议内容 | 购并,增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2007-10-27 |
|---|
| 公司名称 | 东望时代 |
| 公告日期 | 2007-10-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议《关于受让广厦控股创业投资有限公司持有的东阳市蓝天白云置业有限公司100％股权的提案》。 |
| 审议内容 | 购并 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2007-09-15 |
|---|
| 公司名称 | 东望时代 |
| 公告日期 | 2007-09-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议《关于受让广厦控股创业投资有限公司持有的东阳市江南置业有限公司100％股权的提案》。
|
| 审议内容 | 购并 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2007-07-07 |
|---|
| 公司名称 | 东望时代 |
| 公告日期 | 2007-07-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、 审议《关于修改公司经营范围的提案》；
2、 审议《关于公司对外担保的提案》；
3、 审议《关于增补一名董事的提案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2007-04-21 |
|---|
| 公司名称 | 东望时代 |
| 公告日期 | 2007-04-21 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议公司2006年度董事会工作报告；
2、审议公司2006年度监事会工作报告
3、审议公司2006年度报告及年报摘要；
4、审议公司2006年度财务决算报告；
5、审议公司2006年度利润分配预案；
6、审议公司2007年关联交易决策程序的提案；
7、审议关于续聘2007年度会计师事务所的提案。
|
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2007-03-07 |
|---|
| 公司名称 | 东望时代 |
| 公告日期 | 2007-03-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议《关于公司对外担保的提案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2007-03-06 |
|---|
| 公司名称 | 东望时代 |
| 公告日期 | 2007-03-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司资本公积金定向转增的提案》；
2、审议《提请股东大会审议批准关于修改<公司章程>的提案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2007-02-14 |
|---|
| 公司名称 | 东望时代 |
| 公告日期 | 2007-02-14 |
| 会议类型 | 未披露届次股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 审议《浙江广厦股份有限公司股权分置改革方案》 |
| 审议内容 | 股权分置 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2006-12-19 |
|---|
| 公司名称 | 东望时代 |
| 公告日期 | 2006-12-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；
2、审议《关于公司向特定对象发行股票收购资产暨关联交易的议案》；
3、审议《关于新老股东共享新增股份前滚存的未分配利润的议案》；
4、审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次发行股票收购资产暨关联交易相关事宜的议案》；
5、审议《提请股东大会审议批准关于修改公司章程的议案》；
6、审议《关于出售浙江广厦教育发展有限公司90％股权的议案》。 |
| 审议内容 | 购并 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2006-06-14 |
|---|
| 公司名称 | 东望时代 |
| 公告日期 | 2006-06-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议《关于广厦（南京）房地产投资实业有限公司融资计划的提案》； |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2006-04-22 |
|---|
| 公司名称 | 东望时代 |
| 公告日期 | 2006-04-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1)审议公司2005年度董事会工作报告；
2)审议公司2005年度监事会工作报告
3)审议公司2005年度报告及年报摘要；
4)审议公司2005年度财务决算报告；
5)审议公司2005年度利润分配预案；
6)审议关于续聘2006年度会计师事务所与支付报酬的提案；
7)审议关于公司2006年关联交易决策程序的提案； |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2006-04-11 |
|---|
| 公司名称 | 东望时代 |
| 公告日期 | 2006-04-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | (1)审议《关于修改公司经营范围的提案》；
(2)审议《关于重新制定<公司章程>的提案》；
(3)审议《关于重新制定<股东大会议事规则>的提案》；
(4)审议《关于重新制定<董事会议事规则>的提案》；
(5)审议《关于公司对外担保的提案》；
(6)审议《关于重新制定<监事会议事规则>的提案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2005-11-29 |
|---|
| 公司名称 | 东望时代 |
| 公告日期 | 2005-11-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 关于转让广厦(南京)置业发展有限公司95%股权的提案； |
| 审议内容 | 购并 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2005-11-23 |
|---|
| 公司名称 | 东望时代 |
| 公告日期 | 2005-11-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | (1)选举第五届董事会董事成员；
(2)选举第五届监事会监事成员；
(3)审议公司董事、独立董事津贴的提案；
(4)审议公司监事津贴的提案。 |
| 审议内容 | |
|
每日必读
发行与分配