| 股东大会通知 公告日期:2024-04-27 |
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| 公司名称 | 中直股份 |
| 公告日期 | 2024-04-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于调整2024年度日常关联交易预计情况的议案
2 关于与中航工业集团财务有限责任公司签署金融服务框架协议之补充协议暨关联交易的议案
3 关于修订《中航直升机股份有限公司章程》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-03-16 |
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| 公司名称 | 中直股份 |
| 公告日期 | 2024-03-16 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2023年度董事会工作报告
2 2023年度监事会工作报告
3 2023年度独立董事履职报告
4 2023年度财务决算报告
5 关于2023年度利润分配预案的议案
6 2023年年度报告及其摘要
7 2024年度财务预算报告
8 2023年度内部控制评价报告
9 关于续聘会计师事务所的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-12-12 |
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| 公司名称 | 中直股份 |
| 公告日期 | 2023-12-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于2024年度日常关联交易预计情况的议案
2 关于与中航工业集团财务有限责任公司签署金融服务框架协议暨关联交易的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-09-12 |
|---|
| 公司名称 | 中直股份 |
| 公告日期 | 2023-09-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律、法规规定的议案
2.00 关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案
2.01 公司发行股份购买资产并募集配套资金的整体方案
2.02 发行股份购买资产——交易双方及标的资产
2.03 发行股份购买资产——发行股份的种类及每股面值
2.04 发行股份购买资产——发行对象及认购方式
2.05 发行股份购买资产——发行股份的定价基准日及发行价格
2.06 发行股份购买资产——发行数量
2.07 发行股份购买资产——发行股份的上市地点
2.08 发行股份购买资产——锁定期安排
2.09 发行股份购买资产——发行价格调整机制
2.10 发行股份购买资产——过渡期损益安排
2.11 发行股份购买资产——滚存未分配利润安排
2.12 募集配套资金安排——募集配套资金的金额
2.13 募集配套资金安排——募集配套资金发行股份的种类和每股面值
2.14 募集配套资金安排——发行对象及发行方式
2.15 募集配套资金安排——发行股份的定价基准日及发行价格
2.16 募集配套资金安排——锁定期安排
2.17 募集配套资金安排——滚存未分配利润安排
2.18 募集配套资金安排——募集配套资金用途
2.19 标的资产评估及交易作价情况
2.20 业绩承诺及补偿——业绩承诺期
2.21 业绩承诺及补偿——承诺净利润数
2.22 业绩承诺及补偿——业绩差异的确定
2.23 业绩承诺及补偿——业绩差异的补偿
2.24 业绩承诺及补偿——减值测试及补偿
2.25 业绩承诺及补偿——保障业绩补偿实现的具体安排
2.26 业绩承诺及补偿——补偿数额的上限及调整
2.27 决议有效期
3 关于《中航直升机股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）
（修订稿）》及其摘要（修订稿）的议案
4 关于公司与交易对方签订附生效条件的《发行股份购买资产协议》的议案
5 关于公司与交易对方签订附生效条件的《发行股份购买资产协议的补充协议（一）》的议案
6 关于公司与交易对方签订附生效条件的《发行股份购买资产协议的补充协议（二）》及《发行股份购买资产协议的业绩承诺及补偿协议》的议案
7 关于公司与交易对方签订附生效条件的《发行股份购买资产协议的业绩承诺及补偿协议》的议案
8 关于与特定投资者签订附生效条件的《股份认购协议》的议案
9 关于公司与特定投资者签订附生效条件的《股份认购协议的补充协议（一）》的议案
10 关于公司发行股份购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案
11 关于本次交易构成重大资产重组但不构成重组上市的议案
12 关于本次交易符合《上市公司监管指引第9号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》第四条规定的议案
13 关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条及第四十三条规定的议案
14 关于本次交易相关主体不存在《上市公司监管指引第7号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十二条规定情形的议案
15 关于确认本次交易相关审计报告、备考审阅报告和资产评估报告的议案
16 关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性的议案
17 关于本次交易摊薄即期回报情况、相关措施及承诺事项的议案
18 关于《中航直升机股份有限公司未来三年（2023 年-2025 年）股东回报规划》的议案
19 关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性的说明的议案
20 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案
21 关于修订《中航直升机股份有限公司募集资金使用管理办法》的议案
22 关于修订《中航直升机股份有限公司独立董事制度》的议案
23 关于修订《中航直升机股份有限公司担保管理办法》的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-05-17 |
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| 公司名称 | 中直股份 |
| 公告日期 | 2023-05-17 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2022年度董事会工作报告
2 2022年度监事会工作报告
3 2022年度独立董事履职报告
4 2022年度财务决算报告
5 关于2022年度利润分配预案的议案
6 2022年年度报告及其摘要
7 2023年度财务预算报告
8 2022年度内部控制评价报告
9 2022年度内部控制审计报告
10 关于续聘会计师事务所的议案
11 关于修订《中航直升机股份有限公司章程》的议案
12 关于修订《中航直升机股份有限公司股东大会议事规则》的议案
13 关于修订《中航直升机股份有限公司董事会议事规则》的议案
14 关于修订《中航直升机股份有限公司关联交易决策制度》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-12-15 |
|---|
| 公司名称 | 中直股份 |
| 公告日期 | 2022-12-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于调整2022年度日常关联交易预计额度及预计2023年日常关联交易的议案
2 关于与中航工业集团财务有限责任公司签署金融服务框架协议暨关联交易的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-05-21 |
|---|
| 公司名称 | 中直股份 |
| 公告日期 | 2022-05-21 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2021年度董事会工作报告
2 2021年度监事会工作报告
3 2021年度独立董事履职报告
4 2021年度财务决算报告
5 2021年度利润分配方案
6 2021年年度报告及其摘要
7 关于2021年度日常关联交易实际发生情况及2022年度日常关联交易预计情况的议案
8 2022年度财务预算报告
9 2021年度内部控制评价报告
10 2021年度内部控制审计报告
11 关于续聘会计师事务所的议案
12 关于与中航工业集团财务有限责任公司签署金融服务框架协议的议案
13.00 关于提名非独立董事候选人的议案
13.01 余小林 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-12-30 |
|---|
| 公司名称 | 中直股份 |
| 公告日期 | 2021-12-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于选举第八届董事会非独立董事的议案
1.01 闫灵喜
2.00 关于选举第八届监事会非职工代表监事的议案
2.01 胡万林 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-06-16 |
|---|
| 公司名称 | 中直股份 |
| 公告日期 | 2021-06-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于聘任2021年度审计机构的议案
2.00 关于选举第八届董事会非独立董事的议案
2.01 曹生利
2.02 许建华
2.03 汪兰英 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-05-21 |
|---|
| 公司名称 | 中直股份 |
| 公告日期 | 2021-05-21 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2020年度董事会工作报告
2 2020年度监事会工作报告
3 2020年度财务决算报告
4 2020年度利润分配方案
5 2020年年度报告及其摘要
6 关于2021年度日常关联交易预计的议案
7 2020年度内部控制评价报告
8 2020年度内部控制审计报告
9 2020年度独立董事履职报告
10 关于修订公司章程的议案
11 关于修订股东大会议事规则的议案
12 关于修订董事会议事规则的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-08-22 |
|---|
| 公司名称 | 中直股份 |
| 公告日期 | 2020-08-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于调整独立董事津贴标准的议案
2 关于日常关联交易上限调整的议案
3 关于修订中直股份股东大会议事规则的议案
4 关于修订中直股份公司章程的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-05-26 |
|---|
| 公司名称 | 中直股份 |
| 公告日期 | 2020-05-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于2019年度董事会工作报告的议案
2 关于2019年度监事会工作报告的议案
3 关于2019年度独立董事履职报告的议案
4 关于2019年度财务决算报告的议案
5 关于2019年度利润分配方案的议案
6 关于2019年年度报告及其摘要的议案
7 关于公司日常关联交易的议案
8 关于2019年度内部控制评价报告的议案
9 关于2019年度内部控制审计报告的议案
10 关于续聘会计师事务所的议案
11 关于为全资子公司惠阳航空螺旋桨有限责任公司拟向中航工业集团财务有限责任公司申请借款提供担保的议案
12 关于修订中航直升机股份有限公司章程的议案
13 关于修订中航直升机股份有限公司董事会议事规则的议案
14 关于修订中航直升机股份有限公司监事会议事规则的议案
15.00 关于董事会提前换届暨选举第八届董事会非独立董事的议案
15.01 王学军
15.02 张继超
15.03 徐德朋
15.04 甘立伟
16.00 关于董事会提前换届暨选举第八届董事会独立董事的议案
16.01 王正喜
16.02 荣健
16.03 王猛
17.00 关于监事会提前换届暨选举第八届监事会非职工代表监事的议案
17.01 陶国飞 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-11-28 |
|---|
| 公司名称 | 中直股份 |
| 公告日期 | 2019-11-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 修改公司章程的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-10-09 |
|---|
| 公司名称 | 中直股份 |
| 公告日期 | 2019-10-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于选举监事的议案
1.01 张焱群 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-07-13 |
|---|
| 公司名称 | 中直股份 |
| 公告日期 | 2019-07-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 修改公司章程的议案
2 修改公司董事会议事规则的议案
3 公司日常关联交易的议案
4 哈飞航空为哈飞通用借款提供担保的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-05-14 |
|---|
| 公司名称 | 中直股份 |
| 公告日期 | 2019-05-14 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2018年度董事会工作报告
2 2018年度监事会工作报告
3 2018年度财务决算报告
4 2018年度利润分配方案
5 2018年年度报告及其摘要
6 关于日常关联交易的议案
7 2018年度内部控制评价报告
8 2018年度内部控制审计报告
9 2018年度独立董事履职报告
10 关于公司续聘会计师事务所的议案
11.00 关于选举董事的议案
11.01 常洪亮 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-11-21 |
|---|
| 公司名称 | 中直股份 |
| 公告日期 | 2018-11-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于惠阳公司以资产抵押提供反担保的议案
2.00 关于选举董事的议案
2.01 陶国飞 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-04-27 |
|---|
| 公司名称 | 中直股份 |
| 公告日期 | 2018-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2017年度董事会工作报告
2 2017年度监事会工作报告
3 2017年度财务决算报告
4 2017年度利润分配方案
5 2017年年度报告及其摘要
6 关于日常关联交易的议案
7 2017年度内部控制评价报告
8 2017年度内部控制审计报告
9 2017年度独立董事履职报告
10 关于公司续聘会计师事务所的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-12-05 |
|---|
| 公司名称 | 中直股份 |
| 公告日期 | 2017-12-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1关于调整日常关联交易上限的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-07-29 |
|---|
| 公司名称 | 中直股份 |
| 公告日期 | 2017-07-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于选举董事的议案
1.01 曲景文
1.02 吕杰
1.03 黎学勤
1.04 唐军
1.05 堵娟
1.06 张宪
2.00 关于选举独立董事的议案
2.01 鲍卉芳
2.02 吴坚
2.03 王正喜
3.00 关于选举监事的议案
3.01 胡晓峰
3.02 洪波
3.03 许培辉 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-06-06 |
|---|
| 公司名称 | 中直股份 |
| 公告日期 | 2017-06-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于选举董事的议案
1.01 曲景文
1.02 黎学勤 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-04-06 |
|---|
| 公司名称 | 中直股份 |
| 公告日期 | 2017-04-06 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、2016年度董事会工作报告
2、2016年度监事会工作报告
3、2016年度财务决算报告
4、2016年度利润分配方案
5、2016年年度报告及其摘要
6、关于日常关联交易的议案
7、2016年度内部控制评价报告
8、2016年度内部控制审计报告
9、2016年度独立董事履职报告
10、关于修订公司章程的议案
11、关于公司聘请会计师事务所的议案
12.00关于调整董事会成员的议案
12.01唐军
12.02堵娟
12.03张宪
13.00关于调整监事会成员的议案
13.01胡晓峰
13.02许培辉 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-05-31 |
|---|
| 公司名称 | 中直股份 |
| 公告日期 | 2016-05-31 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 2015年度董事会工作报告
2 2015年度监事会工作报告
3 2015年度财务决算报告
4 2015年度利润分配方案
5 2015年年度报告及其摘要
6 关于日常关联交易的议案
7 2015年度内部控制评价报告
8 2015年度内部控制审计报告
9 2015年度独立董事履职报告
10 公司为全资子公司借款提供担保的议案1
11 公司续聘会计师事务所的议案
12 公司为全资子公司借款提供担保的议案2
13 关于设立哈尔滨通用飞机工业有限责任公司的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-04-30 |
|---|
| 公司名称 | 中直股份 |
| 公告日期 | 2015-04-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修改公司章程的议案
2 关于修订股东大会议事规则的议案
3 关于修订董事会议事规则的议案
4 关于修订监事会议事规则的议案
5 关于调整独立董事津贴的议案
6 2014年度董事会工作报告
7 2014年度监事会工作报告
8 2014年度财务决算报告
9 2014年度利润分配方案
10 2014年年度报告及其摘要
11 关于日常关联交易的议案
12 2014年度内部控制评价报告
13 2014年度内部控制审计报告
14 董事会关于年度募集资金存放与使用情况的专项报告
15 独立董事2014年度履职报告
16 关于更换会计师事务所的议案
17.00 关于调整董事会成员的议案
17.01 吕杰
17.02 常怀忠
18.00 关于调整独立董事的议案
18.01 吴坚
19.00 关于调整监事会成员的议案
19.01 陈灌军 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-09-09 |
|---|
| 公司名称 | 中直股份 |
| 公告日期 | 2014-09-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于重组设立全资子公司的议案》
2、审议《关于公司更名为“中航直升机股份有限公司”的议案》 |
| 审议内容 | 公司名称更名的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-07-10 |
|---|
| 公司名称 | 中直股份 |
| 公告日期 | 2014-07-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于修改公司章程的议案》
2、审议《关于选举公司第六届董事会成员的议案》
2.1、董事候选人：蔡毅
2.2、董事候选人：郑强
2.3、董事候选人：余枫
2.4、董事候选人：罗霖斯
2.5、董事候选人：刘慧
2.6、董事候选人：闫灵喜
2.7、独立董事候选人：鲍卉芳
2.8、独立董事候选人：王玉杰
2.9、独立董事候选人：王玉伟
3、审议《关于选举公司第六届监事会成员的议案》
3.1、监事候选人：倪先平
3.2、监事候选人：彭志文
3.3、监事候选人：洪波
4、审议《关于昌河航空与昌飞零部件合并的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-05-26 |
|---|
| 公司名称 | 中直股份 |
| 公告日期 | 2014-05-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《公司2013年度董事会工作报告》
2、《公司2013年度监事会工作报告》
3、《公司2013年度财务决算报告》
4、《公司2013年度利润分配方案》
5、《公司2013年年度报告及其摘要》
6、《关于公司日常关联交易的议案》
7、《关于公司与中航财务公司存贷款协议的议案》
8、《关于修改公司章程的议案》
9、《公司2013年度内部控制自我评价报告》
10、《公司2013年度内部控制审计报告》
11、《关于续聘众环海华会计师事务所的议案》
12、《董事会关于年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
13、《2013年度独立董事述职报告》
14、《公司未来三年（2014-2016年）股东回报规划》 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-12-25 |
|---|
| 公司名称 | 中直股份 |
| 公告日期 | 2013-12-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于会计政策和会计估计变更事项的议案》
2、《关于日常关联交易的议案》
3、《关于更换会计师事务所的议案》
4、《关于签订关联交易协议的议案》 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-04-25 |
|---|
| 公司名称 | 中直股份 |
| 公告日期 | 2013-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《公司2012年董事会工作报告》
2、《公司2012年监事会工作报告》
3、《公司2012年财务决算报告》
4、《公司2012年度利润分配方案》
5、《公司2012年年度报告及其摘要》
6、《公司2013年预计日常关联交易》
7、《公司2012年度内部控制自我评价报告》
8、《公司2012年度内部控制审计报告》
9、《公司审计委员会2012年度审计工作总结报告及续聘中瑞岳华事务所》
10、《关于修改公司章程的议案》
11、《关于调整董事会成员的议案》
12、《关于修订<募集资金使用管理办法>的议案》
13、《2012年度独立董事述职报告》 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-11-23 |
|---|
| 公司名称 | 中直股份 |
| 公告日期 | 2012-11-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1. 审议《关于公司符合发行股份购买资产并募集配套资金条件的议案》
2. 审议《关于发行股份购买资产构成关联交易的议案》
3. 审议《关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》
3.1 本次发行股份购买资产并募集配套资金的方案
3.2 本次发行股份购买资产的标的资产
3.3 发行股份购买资产标的资产的定价依据及交易价格
3.4 本次发行股份的种类和面值
3.5 本次股份发行的方式
3.6 本次发行股份购买资产并募集配套资金的发行对象
3.7 发行价格与定价依据
3.8 本次发行股份的数量
3.9 标的资产自评估基准日至交易交割日期间损益的归属
3.10 本次发行股份的锁定期
3.11 配套融资资金用途
3.12 发行股票上市地点
3.13 本次发行股份购买资产交易并募集配套融资前本公司滚存利润安排
3.14 发行决议有效期
4. 审议《关于签署附条件生效的<哈飞航空工业股份有限公司发行股份购买资产协议>的议案》
5. 审议《关于签署附条件生效的<哈飞航空工业股份有限公司发行股份购买资产协议之补充协议>的议案》
6. 审议《关于公司与中航工业集团签署<产品、原材料购销框架协议>、<综合服务框架协议>以及与中航工业集团、中航工业财务公司签署<综合金融服务关联交易框架协议>的议案》
7. 审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理发行股份购买资产并募集配套资金有关事宜的议案》
8. 审议《关于修改公司章程的议案》 |
| 审议内容 | 关联交易议案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-05-25 |
|---|
| 公司名称 | 中直股份 |
| 公告日期 | 2012-05-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《公司2011年董事会工作报告》
2、《公司2011年监事会工作报告》
3、《公司2011年财务决算报告》
4、《公司2011年度利润分配方案》
5、《公司2011年年度报告及其摘要》
6、《关于签订日常关联交易协议的议案》
7、《关于变更募集资金投向的议案》
8、《关于修改公司章程的议案》
9、《关于调整董事会成员的议案》
10、《2011年独立董事述职报告》
11、《关于续聘中瑞岳华会计师事务所的议案》 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-03-28 |
|---|
| 公司名称 | 中直股份 |
| 公告日期 | 2011-03-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《公司2010 年董事会工作报告》
2、《公司2010 年监事会工作报告》
3、《公司2010 年财务决算报告》
4、《公司2011 年财务预算报告》
5、《公司2010 年度利润分配预案》
6、《公司2010 年度报告及其摘要》
7、《公司2011 年固定资产投资计划的议案》
8、《关于选举公司第五届董事会成员的议案》
9、《关于选举公司第五届监事会成员的议案》
10、《关于2011 年预计日常关联交易的议案》
11、《关于审计委员会2010 年度审计工作的总结报告及续聘中瑞岳华会计师事务所的议案》
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| 审议内容 | 董事换届议案,关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-05-06 |
|---|
| 公司名称 | 中直股份 |
| 公告日期 | 2010-05-06 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《公司2009年度董事会工作报告》
2、《公司2009年财务决算报告》
3、《公司2010年财务预算报告》
4、《公司2009年度利润分配预案》
5、《公司2009年度报告及其摘要》
6、《公司2009年度监事会工作报告》
7、《关于调整公司独立董事的议案》
8、《关于公司确认2009年实际发生关联交易的议案》
9、《关于公司2010年预计日常关联交易的议案》
10、《关于公司聘请2010年审计机构的议案》 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-05-14 |
|---|
| 公司名称 | 中直股份 |
| 公告日期 | 2009-05-14 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《公司2008 年董事会工作报告》
2、《公司2008 年财务决算报告》
3、《公司2009 年财务预算报告》
4、《公司2008 年度利润分配预案》
5、《公司2008 年度报告及其摘要》
6、《公司2008 年度监事会工作报告》
7、《关于调整公司董事的议案》
8、《关于修改公司章程的议案》
9、《关于聘请2009 年审计机构的议案》
10、《关于公司2009 年预计日常关联交易的议案》
11、《关于公司2008 年实际发生超出年初预计的日常关联交易的议案》 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-03-19 |
|---|
| 公司名称 | 中直股份 |
| 公告日期 | 2009-03-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）《关于公司参股设立哈尔滨哈飞空客复合材料制造中心有限公司的议案》
（2）《关于公司调整独立董事津贴的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-04-10 |
|---|
| 公司名称 | 中直股份 |
| 公告日期 | 2008-04-10 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、公司2007 年财务决算报告
2、公司2008 年财务预算报告
3、公司2007 年度利润分配方案
4、公司2007 年度董事会工作报告
5、公司2007 年度报告及其摘要
6、公司2007 年度监事会工作报告
7、关于聘任2008 年审计机构的议案
8、关于公司2008 年日常关联交易的议案
9、关于选举第四届董事会成员的议案
10、关于选举第四届监事会成员的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案,关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-01-31 |
|---|
| 公司名称 | 中直股份 |
| 公告日期 | 2008-01-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 《关于聘请中瑞岳华会计师事务所有限责任公司为本公司2007年度审计机构的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-06-05 |
|---|
| 公司名称 | 中直股份 |
| 公告日期 | 2007-06-05 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）《公司2006年财务决算报告》
（2）《公司2007年投资计划》
（3）《公司2007年财务预算报告》
（4）《公司2006年度利润分配方案》
（5）《公司2006年度董事会工作报告》
（6）《公司2006年度报告及其摘要》
（7）《公司2006年度监事会工作报告》
（8）《关于修改公司章程的议案》
（9）《关于调整公司董事的议案》
（10）《关于调整公司监事的议案》
（11）《关于续聘岳华会计师事务所有限责任公司为公司2007年审计机构的议案》
（12）《关于公司日常关联交易的议案》
（13）《关于修订完善内部控制制度的议案》
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| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-07-12 |
|---|
| 公司名称 | 中直股份 |
| 公告日期 | 2006-07-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 《哈飞航空工业股份有限公司股权分置改革方案》 |
| 审议内容 | 股权分置 |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-05-30 |
|---|
| 公司名称 | 中直股份 |
| 公告日期 | 2006-05-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）《公司2005年财务决算报告》
（2）《公司2006年投资计划》
（3）《公司2006年财务预算报告》
（4）《公司2005年度利润分配方案》
（5）《公司2005年度董事会工作报告》
（6）《公司2005年度报告及其摘要》
（7）《公司2005年度监事会工作报告》
（8）《关于修改公司章程的议案》
（9）《关于增选公司董事的议案》
（10）《关于续聘岳华会计师事务所有限责任公司为公司2006年审计机构的议案》
（11）《关于公司2006年日常关联交易的议案》 |
| 审议内容 | |
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