| 股东大会通知 公告日期:2024-02-29 |
|---|
| 公司名称 | 华电国际 |
| 公告日期 | 2024-02-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于选举董事的议案
1.01 赵伟
1.02 曾庆华 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2023-11-14 |
|---|
| 公司名称 | 华电国际 |
| 公告日期 | 2023-11-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修订《公司章程》及其附件的议案
2.00 关于本公司与中国华电集团有限公司订立购买(供应)燃料、设备和服务框架协议之持续性关联交易的议案
2.01 批准本公司向中国华电购买燃料的持续性关联交易每年上限为人民币180亿元
2.02 批准本公司向中国华电购买工程设备、产品和服务的持续性关联交易每年上限为人民币80亿元
2.03 批准本公司向中国华电供应煤炭和服务的持续性关联交易每年上限为人民币130亿元
3 关于本公司与华电融资租赁有限公司订立关于融资租赁服务框架协议之持续性关联交易的议案
4 关于浙江省杭州市拱墅区政府征收杭州华电半山发电有限公司部分土地的议案
5 关于浙江省杭州市钱塘区政府征收杭州华电半山发电有限公司部分土地的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2023-11-14 |
|---|
| 公司名称 | 华电国际 |
| 公告日期 | 2023-11-14 |
| 会议类型 | 特别股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修订《公司章程》及其附件的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2023-04-28 |
|---|
| 公司名称 | 华电国际 |
| 公告日期 | 2023-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于本公司董事会就配发、发行及处理公司额外股份而行使“一般性授权”的议案
2 关于发行金融融资工具的议案
3 关于对可转换公司债券“华电定转”强制转股等事项授权的议案
4 关于修订公司章程及其附件的议案
5 关于本公司2022年度董事会报告书的议案
6 关于本公司2022年度监事会报告书的议案
7 关于本公司2022年度财务报告的议案
8 关于本公司2022年度利润分配预案的议案
9 关于本公司独立董事述职报告的议案
10 关于确认2022年度董事及监事薪酬的议案
11 关于聘用本公司2023年度境内外审计师及内部控制审计师的议案
12 关于本公司与华电融资租赁订立融资租赁框架协议的议案
13 关于调整本公司独立董事津贴的议案
14.00 关于选举董事的议案
14.01 戴军
14.02 赵冰
14.03 陈斌
14.04 李国明
14.05 张志强
14.06 李强德
14.07 曹敏
14.08 王晓渤
15.00 关于选举独立董事的议案
15.01 丰镇平
15.02 李兴春
15.03 王跃生
15.04 沈翎
16.00 关于选举监事的议案
16.01 刘书君
16.02 马敬安 |
| 审议内容 | 董事换届议案,发行公司债券的议案,利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2022-07-28 |
|---|
| 公司名称 | 华电国际 |
| 公告日期 | 2022-07-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于选举董事的议案
1.01 戴军
1.02 李国明 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2022-05-30 |
|---|
| 公司名称 | 华电国际 |
| 公告日期 | 2022-05-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于本公司董事会就配发、发行及处理公司额外股份而行使“一般性授权”的议案
2 关于发行金融融资工具的议案
3 关于本公司董事会报告书的议案
4 关于本公司监事会报告书的议案
5 关于本公司2021年度财务报告的议案
6 关于本公司2021年度利润分配预案的议案
7 关于本公司独立董事述职报告的议案
8 关于确认2021年度董事及监事薪酬的议案
9.00 关于聘请本公司2022年度境内外审计师和内部控制审计师的议案
9.01 批准聘用天职香港会计师事务所有限公司、天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2022年度国际和境内审计师
9.02 批准聘用天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2022年度内控审计师
10 关于向中核华电河北核电有限公司提供委托贷款之关联交易的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-11-24 |
|---|
| 公司名称 | 华电国际 |
| 公告日期 | 2021-11-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于与华电商业保理(天津)有限公司订立商业保理服务框架协议之持续关联交易的议案
2 关于与中国华电集团财务有限公司订立金融服务框架协议之持续关联交易的议案
3 关于与中国华电集团有限公司订立购买(供应)燃料、设备和服务框架协议的补充协议之持续关联交易的议案
4 关于出售新能源资产之关联交易的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-10-28 |
|---|
| 公司名称 | 华电国际 |
| 公告日期 | 2021-10-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 审议《关于向中国华电集团有限公司转让山西茂华能源投资有限公司股权及债权之关联交易的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-05-28 |
|---|
| 公司名称 | 华电国际 |
| 公告日期 | 2021-05-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 审议及批准《关于公司董事会就配发、发行及处置公司额外股份而行使“一般性授权”的议案》
2 审议及批准《关于发行金融融资工具的议案》
3 审计及批准《关于本公司董事会报告书的议案》
4 审计及批准《关于本公司监事会报告书的议案》
5 审议及批准《关于本公司2020年度财务报告的议案》
6 审议及批准《关于本公司2020年度利润分配预案的议案》
7.00 审议及批准《关于聘用本公司2021年度境内外会计师及内控审计师的议案》
7.01 批准聘用天职香港会计师事务所有限公司、天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2021年度国际和境内审计师
7.02 批准聘用天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2021年度内控审计师
8 审议及批准《关于独立董事2020年度述职报告的议案》
9 审议及批准《关于收购中国华电集团有限公司持有的湖南区域火电资产之关联交易的议案》
10 审议及批准《关于新能源项目资产出资方案之关联交易的议案》
11.00 关于选举独立董事的议案
11.01 李孟刚
11.02 王跃生 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-05-06 |
|---|
| 公司名称 | 华电国际 |
| 公告日期 | 2021-05-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 审议《关于本次发行普通股及可转换公司债券购买资产符合相关法律法规规定及条件的议案》
2.00 逐项审议《关于华电国际电力股份有限公司发行普通股及可转换公司债券购买资产交易方案的议案》
2.01 本次交易标的
2.02 本次交易标的的定价方式
2.03 本次交易标的资产对价支付方式
2.04 过渡期损益及滚存未分配利润安排
2.05 发行普通股的种类、面值及上市地点
2.06 发行对象
2.07 定价基准日及发行价格
2.08 发行数量
2.09 锁定期安排
2.10 发行可转换债券的主体、种类
2.11 发行对象
2.12 票面金额
2.13 发行数量
2.14 债券期限
2.15 转股期限
2.16 锁定期安排
2.17 转股数量
2.18 转股价格及调整机制
2.19 债券利率与计息
2.20 债券到期赎回
2.21 强制转股
2.22 转股股份的来源
3 审议《关于与本次重组交易对方签署<附条件生效的发行普通股及可转换公司债券购买资产协议>的议案》
4 审议《关于与本次重组交易对方签署<附条件生效的发行普通股及可转换公司债券购买资产协议之补充协议>的议案》
5 审议《关于本次交易不构成关联交易的议案》
6 审议《关于本次发行普通股及可转换公司债券购买资产履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明的议案》
7 审议《关于本次发行普通股及可转换公司债券购买资产符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》
8 审议《关于本次发行普通股及可转换公司债券购买资产符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条规定的议案》
9 审议《关于本次发行普通股及可转换公司债券购买资产符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十三条规定的议案》
10 审议《关于本次发行普通股及可转换公司债券购买资产不构成上市公司重大资产重组、不构成重组上市的议案》
11 审议《关于公司股票价格波动未达到<关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知>第五条相关标准的议案》
12 审议《关于本次发行股份及可转换公司债券购买资产报告书(草案)及其摘要的议案》
13 审议《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》
14 审议《关于批准本次交易相关的审计报告、备考审阅报告和资产评估报告的议案》
15 审议《关于本次重组摊薄即期回报的填补措施及承诺事项的议案》
16 审议《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次发行普通股和可转换公司债券购买资产有关事宜的议案》
17 审议《关于<非公开发行A股可转换公司债券持有人会议规则>的议案》
18 审议《2020-2022年股东回报规划的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-03-31 |
|---|
| 公司名称 | 华电国际 |
| 公告日期 | 2021-03-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 审议及批准《关于开展保理业务之持续关联交易的议案》
2 审议及批准《关于转让华电宁夏灵武发电有限公司、华电宁夏供热有限公司股权的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-01-08 |
|---|
| 公司名称 | 华电国际 |
| 公告日期 | 2021-01-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于选举董事的议案
1.01 关于选举张志强先生为本公司董事的议案
1.02 关于选举李鹏云先生为本公司董事的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-09-11 |
|---|
| 公司名称 | 华电国际 |
| 公告日期 | 2020-09-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议及批准《关于本公司与中国华电订立框架协议的持续关联交易的议案》
1.01 本公司向中国华电集团公司(以下简称“中国华电”)及其子公司和直接或间接持股30%或以上的被投资公司购买燃料及该持续关联交易截至2023年12月31日止的3个财政年度的年度上限为人民币80亿元
1.02 本公司向中国华电及其子公司和直接或间接持股30%或以上的被投资公司购买工程设备、产品和服务及该持续关联交易截至2023年12月31日止的3个财政年度的年度上限为人民币80亿元
1.03 本公司向中国华电及其子公司和直接或间接持股30%或以上的被投资公司供应煤炭和服务及该持续关联交易截至2023年12月31日止的3个财政年度的年度上限为人民币130亿元
2 审议及批准《本公司及子公司每年可从中国华电及其子公司借款年均余额不超过人民币200亿元的议案》
3 关于选举丁焕德先生为本公司董事的议案
4 审议及批准《关于修订公司章程的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-05-15 |
|---|
| 公司名称 | 华电国际 |
| 公告日期 | 2020-05-15 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 审议及批准《关于公司董事会就配发、发行及处置公司额外股份而行使“一般性授权”的议案》
2 审议及批准《关于发行金融融资工具的议案》
3 审议及批准《关于修订公司章程的议案》
4 审计及批准《关于本公司董事会报告书的议案》
5 审计及批准《关于本公司监事会报告书的议案》
6 审议及批准《关于本公司2019年度财务报告的议案》
7 审议及批准《关于本公司2019年度利润分配预案的议案》
8.00审议及批准《关于聘用本公司2020年度境内外会计师及内控审计师的议案》
8.01批准聘用香港立信德豪会计师事务所有限公司、立信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2020年度国际和境内审计师
8.02批准聘用立信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2020年度内控审计师
9 审议及批准《关于独立董事2019年度述职报告的议案》
10 审议及批准《关于确认2019年度董事及监事薪酬方案的议案》
11 审议及批准《关于与华电融资租赁有限公司签署融资租赁服务框架协议的议案》
12.00关于选举董事的议案
12.01王绪祥
12.02罗小黔
12.03倪守民
12.04彭兴宇
12.05苟伟
12.06郝彬
12.07王晓渤
12.08冯荣
13.00关于选举独立董事的议案
13.01王大树
13.02宗文龙
13.03丰镇平
13.04李兴春
14.00关于选举监事的议案
14.01陈炜
14.02马敬安 |
| 审议内容 | 董事换届议案,发行公司债券的议案,利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-11-08 |
|---|
| 公司名称 | 华电国际 |
| 公告日期 | 2019-11-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议及批准《关于本公司与中国华电订立框架协议的持续关联交易的议案》
1.01 本公司向中国华电集团有限公司(以下简称“中国华电”)及其子公司和直接或间接持股30%或以上的被投资公司购买燃料及该持续关联交易截至2020年12月31日止的财政年度的年度上限为人民币70亿元
1.02 本公司向中国华电及其子公司和直接或间接持股30%或以上的被投资公司购买工程设备、产品和服务及该持续关联交易截至2020年12月31日止的财政年度的年度上限为人民币80亿元
1.03 本公司向中国华电及其子公司和直接或间接持股30%或以上的被投资公司供应煤炭和服务及该持续关联交易截至2020年12月31日止的财政年度的年度上限为人民币130亿元 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-05-08 |
|---|
| 公司名称 | 华电国际 |
| 公告日期 | 2019-05-08 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 审议及批准《关于公司董事会就配发、发行及处置公司额外股份而行使“一般性授权”的议案》
2 审议及批准《关于发行金融融资工具的议案》
3 审计及批准《关于本公司董事会报告书的议案》
4 审计及批准《关于本公司监事会报告书的议案》
5 审议及批准《关于本公司2018年度财务报告的议案》
6 审议及批准《关于本公司2018年度利润分配预案的议案》
7.00 审议及批准《关于聘用本公司2019年度境内外会计师及内控审计师的议案》
7.01 批准聘用香港立信徳豪会计师事务所有限公司、立信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2019年度国际和境内审计师
7.02 批准聘用立信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2019年度内控审计师
8 审议及批准《关于独立董事2018年度述职报告的议案》
9 审议及批准《关于确认2018年度董事及监事薪酬方案的议案》
10 审议并批准《关于调整独立董事津贴的议案》
11 审议并批准《关于调整独立监事津贴的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-02-22 |
|---|
| 公司名称 | 华电国际 |
| 公告日期 | 2019-02-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于选举董事的议案
1.01 王绪祥
1.02 陈海斌
1.03 陶云鹏
1.04 陈存来 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-11-12 |
|---|
| 公司名称 | 华电国际 |
| 公告日期 | 2018-11-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议及批准《关于本公司与中国华电订立框架协议的持续关联交易的议案》
1.01 本公司向中国华电集团有限公司(以下简称“中国华电”)及其子公司和直接或间接持股30%或以上的被投资公司购买燃料及该持续关联交易截至2019年12月31日止的财政年度的年度上限为人民币70亿元
1.02 本公司向中国华电及其子公司和直接或间接持股30%或以上的被投资公司购买工程设备、产品和服务及该持续关联交易截至2019年12月31日止的财政年度的年度上限为人民币80亿元
1.03 本公司向中国华电及其子公司和直接或间接持股30%或以上的被投资公司供应煤炭和服务及该持续关联交易截至2019年12月31日止的财政年度的年度上限为人民币130亿元
2 审议及批准与中国华电集团财务有限公司(以下简称“华电财务”)签署了《本公司与华电财务金融服务协议》的议案，为期三年。建议日均存款余额不超过人民币90亿元，且不高于华电财务向本公司提供的贷款余额 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-09-12 |
|---|
| 公司名称 | 华电国际 |
| 公告日期 | 2018-09-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议及批准《关于发行金融融资工具的议案》
1.01 根据资金需要适时储架发行本金余额不超过50亿元的资产支持证券或资产支持票据
1.02 在上交所储架注册200亿元债券融资工具，具体发行品种根据资金需要适时一次或分次发行本金余额不超过200亿元的公司债券(含一般公司债券及绿色公司债券、扶贫公司债券、可交换公司债券、可续期公司债券等)
2 选举陈炜女士为监事的议案
3.00 关于选举董事的议案
3.01 倪守民
3.02 王晓渤 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-05-11 |
|---|
| 公司名称 | 华电国际 |
| 公告日期 | 2018-05-11 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 审议及批准《关于公司董事会就配发、发行及处置公司额外股份而行使“一般性授权”的议案》
2 审议及批准《关于发行金融融资工具的议案》
3 审议及批准《关于修订<公司章程>的议案》
4 审议及批准《关于本公司董事会报告书的议案》
5 审议及批准《关于本公司监事会报告书的议案》
6 审议及批准《关于本公司2017年度财务报告的议案》
7 审议及批准《关于本公司2017年度利润分配预案的议案》
8.00 审议及批准《关于聘用本公司2018年度境内外会计师及内控审计师的议案》
8.01 批准聘用香港立信徳豪会计师事务所有限公司、立信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2018年度国际和境内审计师
8.02 同意聘用立信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2018年度内控审计师
9 审议及批准《关于独立董事2017年度述职报告的议案》
10 审议及批准《关于确认2017年度董事及监事薪酬方案的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-11-14 |
|---|
| 公司名称 | 华电国际 |
| 公告日期 | 2017-11-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1审议及批准《关于修订公司章程及附件部分条款的议案》
2.00审议及批准《关于本公司与中国华电订立框架协议的持续关联交易的议案》
2.01本公司向中国华电集团公司（以下简称“中国华电”）及其子公司和直接或间接持股30%或以上的被投资公司购买燃料及该持续关联交易截至2018年12月31日止的财政年度的年度上限为人民币70亿元
2.02本公司向中国华电及其子公司和直接或间接持股30%或以上的被投资公司购买工程设备、产品和服务及该持续关联交易截至2018年12月31日止的财政年度的年度上限为人民币70亿元
2.03本公司向中国华电及其子公司和直接或间接持股30%或以上的被投资公司供应煤炭和服务及该持续关联交易截至2018年12月31日止的财政年度的年度上限为人民币130亿元
3审议及批准与中国华电集团财务有限公司（以下简称“华电财务”）签署了《本公司与华电财务金融服务协议》的议案，建议日均存款余额不超过人民币68亿元，且不高于华电财务向本公司提供的贷款余额。
4审议及批准《本公司及子公司每年可从中国华电及其子公司借款年均余额不超过人民币200亿元的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-05-16 |
|---|
| 公司名称 | 华电国际 |
| 公告日期 | 2017-05-16 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 审议及批准《关于公司董事会就配发、发行及处置公司额外股份而行使“一般性授权”的议案》
2 审议及批准《关于发行金融融资工具的议案》
3 审议及批准《关于修订<公司章程>的议案》
4 审议及批准《关于本公司董事会报告书的议案》
5 审议及批准《关于本公司监事会报告书的议案》
6 审议及批准《关于本公司2016年度财务报告的议案》
7 审议及批准《关于本公司2016年度利润分配预案的议案》
8.00 审议及批准《关于聘用本公司2017年度境内外会计师及内控审计师的议案》
8.01 批准聘用德勤?关黄陈方会计师行、德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2017年度国际和境内审计师
8.02 同意聘用德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2017年度内控审计师
9 审议及批准《关于独立董事2016年度述职报告的议案》
10 审议及批准《关于确认2016年度董事及监事薪酬方案的议案》
11 审议及批准《公司向华电融资租赁有限公司开展余额不超过60亿元融资租赁业务的议案》
12.00 关于选举董事的议案
12.01 赵建国
12.02 陈斌
12.03 王映黎
12.04 田洪宝
12.05 苟伟
12.06 褚玉
12.07 张科
13.00 关于选举独立董事的议案
13.01 丁慧平
13.02 王大树
13.03 王传顺
13.04 宗文龙
14.00 关于选举监事的议案
14.01 李晓鹏
14.02 彭兴宇
14.03 査剑秋 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-11-14 |
|---|
| 公司名称 | 华电国际 |
| 公告日期 | 2016-11-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议及批准《关于本公司与中国华电订立框架协议的持续关联交易的议案》
1.01 本公司向中国华电及其子公司和直接或间接持股30%或以上的被投资公司购买煤炭及该持续关联交易截至2017年12月31日止的财政年度的年度上限为人民币60亿元
1.02 本公司向中国华电及其子公司和直接或间接持股30%或以上的被投资公司购买工程设备、产品和服务及该持续关联交易截至2017年12月31日止的财政年度的年度上限为人民币50亿元
1.03 本公司向中国华电及其子公司和直接或间接持股30%或以上的被投资公司供应煤炭和服务及该持续关联交易截至2017年12月31日止的财政年度的年度上限为人民币120亿元
2关于选举田洪宝先生为本公司董事的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-09-09 |
|---|
| 公司名称 | 华电国际 |
| 公告日期 | 2016-09-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于选举本公司董事的议案
1.01 赵建国先生 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-04-15 |
|---|
| 公司名称 | 华电国际 |
| 公告日期 | 2016-04-15 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 审议及批准《关于公司董事会就配发、发行及处置公司额外股份而行使“一般性授权”的议案》
2 审议及批准《关于发行债务融资工具的议案》
3 审议及批准《关于本公司董事会报告书的议案》
4 审议及批准《关于本公司监事会报告书的议案》
5 审议及批准《关于本公司2015年度财务报告的议案》
6 审议及批准《关于本公司2015年度利润分配预案的议案》
7.00 审议及批准《关于聘用本公司2016年度境内外会计师及内控审计师的议案》
7.01 批准聘用德勤·关黄陈方会计师行、德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2016年度国际和境内审计师
7.02 同意聘用德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2016年度内控审计师
8 审议及批准《关于独立董事2015年度述职报告的议案》
9.00 关于选举独立董事的议案
9.01 王传顺先生 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-11-12 |
|---|
| 公司名称 | 华电国际 |
| 公告日期 | 2015-11-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 审议及批准建议修订本公司公司章程的议案
2 关于本公司与中国华电订立框架协议的持续关连交易的议案
2.1本公司向中国华电及其子公司和直接或间接持股30%或以上的被投资公司购买煤炭及该持续关连交易截至2015年12月31日止的财政年度的年度上限为人民币60亿元
2.2本公司向中国华电及其子公司和直接或间接持股30%或以上的被投资公司购买工程设备、产品和服务及该持续关连交易截至2015年12月31日止的财政年度的年度上限为人民币45亿元
2.3本公司向中国华电及其子公司和直接或间接持股30%或以上的被投资公司供应煤炭和服务及该持续关连交易截至2015年12月31日止的财政年度的年度上限为人民币20亿元 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-05-15 |
|---|
| 公司名称 | 华电国际 |
| 公告日期 | 2015-05-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1审议及批准本公司与中国华电订立《关于华电湖北发电有限公司82.5627%股权之转让协议》（以下简称“《华电湖北股权转让协议》”）及其项下拟进行的收购事项及交易
2审议及批准因订立《华电湖北股权转让协议》，本公司与中国华电财务有限公司而订立《金融服务协议之补充协议》及其项下拟进行的持续关连交易连同上限增额 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-04-10 |
|---|
| 公司名称 | 华电国际 |
| 公告日期 | 2015-04-10 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 审议及批准《关于公司董事会就配发、发行及处置公司额外股份而行使“一般性授权”的议案》
2.00 审议及批准《关于发行债务融资工具的议案》
2.01 根据资金需要适时一次或分次发行本金余额不超过人民币150亿元的短期融资券（包含存续的人民币65亿元和已注册待发行的人民币35亿元短期融资券）
2.02 根据资金需要适时一次或分次发行本金余额不超过人民币150亿元的中期票据（包含存续的人民币65亿元中期票据）
2.03 根据资金需要适时一次或分次发行本金余额不超过人民币200亿元的非公开定向债券（包含存续的人民币80亿元定向债券）
2.04 根据资金需要适时一次或分次发行本金余额不超过人民币200亿元的超短期融资券（包含存续的人民币100亿元和已注册待发行的人民币30亿元超短期融资券）
2.05 根据资金需要适时一次或分次发行本金余额不超过人民币30亿元的公司债券和（或）永续债券、香港人民币债券
3 审议及批准《关于本公司董事会报告书的议案》
4 审议及批准《关于本公司监事会报告书的议案》
5 审议及批准《关于本公司2014年度财务报告的议案》
6 审议及批准《关于本公司2014年度利润分配预案的议案》
7.00 审议及批准《关于聘用本公司2015年度境内外会计师及内控审计师的议案》
7.01 批准聘用德勤·关黄陈方会计师行、德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2015年度国际和境内审计师
7.02 同意聘用德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2015年度内控审计师
8 审议及批准《关于独立董事2014年度述职报告的议案》
9 审议及批准《关于独立董事津贴调整为每人每年人民币8万元（税前）的议案》
10 审议及批准《关于独立监事津贴为每人每年人民币7万元（税前）的议案》
11.00 关于选举张科先生为本公司董事的议案
11.01 张科
12.00 关于选举王大树先生、魏建先生和宗文龙先生为本公司独立董事的议案
12.01 王大树先生
12.02 魏建先生
12.03 宗文龙先生
13.00 关于选举李景华先生和查剑秋先生为本公司独立监事的议案
13.01 李景华先生
13.02 查剑秋先生 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-12-29 |
|---|
| 公司名称 | 华电国际 |
| 公告日期 | 2014-12-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1. 审议及批准《关于公司董事会就配发、发行及处理公司股份而行使“一般性授权”的议案》
2. 在第一项决议案获得通过的前提下，逐项审议及批准《关于公司非公开发行股票方案的议案》
（1）股票种类
（2）股票面值
（3）发行对象及锁定期
（4）发行方式
（5）认购方式
（6）定价基准日及发行价格
（7）发行数量
（8）上市安排
（9）募集资金总额及用途
（10）滚存利润安排
（11）本次发行决议有效期
3. 在第一项决议案获得通过的前提下，审议及批准《关于中国华电认购不少于本次发行实际数量20%的A股股票并与公司签署附条件生效的〈中国华电集团公司与华电国际电力股份有限公司关于华电国际电力股份有限公司非公开发行A股股份的认购协议〉的议案》
4. 在第一项决议案获得通过的前提下，审议及批准《关于授权董事会全权办理本次发行有关事宜的议案》
5. 在第一项决议案获得通过的前提下，审议及批准《关于公司符合非公开发行股票（A股）条件的议案》
6. 在第一项决议案获得通过的前提下，审议及批准《关于非公开发行A股股票募集资金运用的可行性分析报告的议案》
7. 在第一项决议案获得通过的前提下，审议及批准《关于前次募集资金使用情况报告的议案》 |
| 审议内容 | 关联交易议案,增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-11-07 |
|---|
| 公司名称 | 华电国际 |
| 公告日期 | 2014-11-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 特别决议案：
1．审议及批准《关于修改<公司章程>及附件<股东大会议事规则>和<监事会议事规则>的议案》。
普通决议案：
2．《关于本公司与中国华电订立框架协议的持续关联交易的议案》
2.1本公司向中国华电及其子公司和直接或间接持股30%或以上的被投资公司购买煤炭及该持续关联交易截至2015年12月31日止的财政年度的年度上限为人民币60亿元
2.2本公司向中国华电及其子公司和直接或间接持股30%或以上的被投资公司购买工程设备、产品和服务及该持续关联交易截至2015年12月31日止的财政年度的年度上限为人民币30亿元
2.3本公司向中国华电及其子公司和直接或间接持股30%或以上的被投资公司供应煤炭和服务及该持续关联交易截至2015年12月31日止的财政年度的年度上限为人民币20亿元
3．《关于本公司与中国华电集团财务有限公司订立金融服务协议的议案》
4．《关于本公司从中国华电及山东省国际信托有限公司贷款的议案》
4.1本公司从中国华电及其子公司和直接或间接持股30%或以上的被投资公司贷款年均余额上限为人民币200亿元
4.2本公司从山东国托贷款年均余额上限为人民币100亿元 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-04-14 |
|---|
| 公司名称 | 华电国际 |
| 公告日期 | 2014-04-14 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 特别决议案的表决事项：
1. 审议及批准《关于公司董事会就配发、发行及处置公司额外股份而行使“一般性授权”的议案》。
2. 审议及批准《关于发行债务融资工具的议案》。
(1)根据资金需要适时一次或分次发行本金余额不超过人民币130亿元的短期融资券。
(2)根据资金需要适时一次或分次发行本金余额不超过人民币130亿元的中期票据。
(3)根据资金需要适时一次或分次发行本金余额不超过人民币180亿元的非公开定向债券。
(4)公司根据资金需要适时一次或分次发行本金余额不超过人民币300亿元的超短期融资券。
(5)根据资金需要适时一次或分次发行本金余额不超过人民币30亿元的公司债券和（或）永续债券、香港人民币债。
3．审议及批准有关修订《公司章程》的议案
4．《关于为子公司提供借款担保的议案》
普通决议案的表决事项：
5．《关于本公司董事会报告书的议案》
6．《关于本公司监事会报告书的议案》
7．《关于本公司2013年度财务报告的议案》
8．《关于本公司2013年度利润分配预案的议案》
9．《关于聘用本公司2014年度境内外会计师及内控审计师的议案》
(1)聘用德勤·关黄陈方会计师行、德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司二零一四年十二月三十一日止财政年度的国际核数师与境内核数师
(2)聘用德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司二零一四年十二月三十一日止财政年度的内控审计师
10．《关于独立董事2013年度述职报告的议案》
11．《关于本公司董事会换届的议案》
11.1选举李庆奎先生为本公司第七届董事会董事
11.2选举陈建华先生为本公司第七届董事会董事
11.3选举陈殿禄先生为本公司第七届董事会董事
11.4选举耿元柱先生为本公司第七届董事会董事
11.5选举王映黎女士为本公司第七届董事会董事
11.6选举陈斌先生为本公司第七届董事会董事
11.7选举苟伟先生为本公司第七届董事会董事
11.8选举褚玉先生为本公司第七届董事会董事
11.9选举王跃生先生为本公司第七届董事会董事
11.10选举宁继鸣先生为本公司第七届董事会董事
11.11选举杨金观先生为本公司第七届董事会董事
11.12选举丁慧平先生为本公司第七届董事会董事
12．《关于本公司监事会换届的议案》
12.1选举李晓鹏先生为本公司第七届监事会监事
12.2选举彭兴宇先生为本公司第七届监事会监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案,发行公司债券的议案,利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-11-28 |
|---|
| 公司名称 | 华电国际 |
| 公告日期 | 2013-11-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1.审议及批准委任李庆奎先生和苟伟先生为本公司第六届董事会董事，其任期自2014年第一次临时股东大会结束时起至本届董事会任期届满时止；并授权董事会决定及落实其酬金。
1.1李庆奎先生
1.2苟伟先生 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-10-22 |
|---|
| 公司名称 | 华电国际 |
| 公告日期 | 2013-10-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 特别决议案的表决事项：
1.逐项审议及批准《关于本公司非公开发行股票的议案》
（1）股票种类
（2）股票面值
（3）发行对象及锁定期
（4）发行方式
（5）认购方式
（6）定价基准日及发行价格
（7）发行数量
（8）上市安排
（9）募集资金总额及用途
（10）滚存利润安排
（11）本次发行决议有效期
2.《关于中国华电认购本次发行股票并与公司签署附条件生效的〈中国华电集团公司与华电国际电力股份有限公司关于华电国际电力股份有限公司非公开发行A股股份的认购协议〉的议案》
3.《关于授权董事会全权办理本次发行有关事宜的议案》
普通决议案的表决事项：
4.《关于公司符合非公开发行股票（A股）条件的议案》
5.《关于非公开发行A股股票募集资金运用的可行性分析报告的议案》
6.《关于中国华电就本次发行免于发出收购要约的议案》
7.《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
8. 逐项审议及批准《关于本公司与中国华电订立框架协议的持续关联交易的议案》
（1）本公司向中国华电及其子公司和直接或间接持股30%以上的被投资公司购买煤炭及该持续关联交易截至2014年12月31日止的财政年度的年度上限为人民币60亿元；
（2）本公司向中国华电及其子公司和直接或间接持股30%以上的被投资公司购买工程设备、产品和服务及该持续关联交易截至2014年12月31日止的财政年度的年度上限为人民币30亿元；
（3）本公司向中国华电及其子公司和直接或间接持股30%以上的被投资公司供应煤炭和服务及该持续关联交易截至2014年12月31日止的财政年度的年度上限为人民币20亿元。
9.《关于本公司与兖州煤业股份有限公司持续性关联交易的议案》
10.《关于本公司与淮南矿业（集团）有限责任公司持续关联交易的议案》
11.《关于公司2014-2016年股东回报规划的议案》 |
| 审议内容 | 关联交易议案,增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-05-10 |
|---|
| 公司名称 | 华电国际 |
| 公告日期 | 2013-05-10 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 特别决议案的表决事项
1.《关于公司董事会就配发、发行及处置公司额外股份而行使“一般性授权”的议案》
2.逐项审议及批准《关于发行债务融资工具的议案》
(1) 根据资金需要适时一次或分次发行本金余额不超过人民币100亿元的短期融资券（包含存续的人民币50亿元短期融资券）。
(2) 根据资金需要适时一次或分次发行本金余额不超过人民币110亿元的中期票据（包含存续的人民币54亿元中期票据）。
(3) 根据资金需要适时一次或分次发行本金余额不超过人民币150亿元的非公开定向债券（包含已注册的100亿元定向债券）。
(4) 公司根据资金需要适时一次或分次发行本金余额不超过人民币300亿元的超短期融资券（包含已注册的100亿元超短期融资券）。
(5) 根据资金需要适时一次或分次发行本金余额不超过人民币30亿元的公司债券和（或）香港人民币债。
3.审议及批准有关修订《公司章程》的议案
普通决议案的表决事项
4.《关于本公司董事会报告书的议案》
5.《关于本公司监事会报告书的议案》
6.《关于本公司2012年度财务报告的议案》
7.《关于本公司2012年度利润分配预案的议案》
8.《关于聘用本公司2013年度境内外会计师及内控审计师的议案》
(1) 聘用德勤·关黄陈方会计师行、德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司二零一三年十二月三十一日止财政年度的国际核数师与境内核数师
(2) 聘用德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司二零一三年十二月三十一日止财政年度的内控审计师
9.《关于独立董事2012年度述职报告的议案》
10.审议及批准《委任耿元柱先生为本公司第六届董事会董事的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-11-09 |
|---|
| 公司名称 | 华电国际 |
| 公告日期 | 2012-11-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 特别决议案 1．审议并批准本公司对现行《公司章程》的修改。（修改详情请见附件一）
普通决议案 2．逐项审议及批准《华电国际电力股份有限公司与中国华电集团公司关于购买(供应)煤炭、设备和服务框架协议》并批准该协议项下本公司与中国华电以下关联交易及其年度上限，授权总经理或其授权人士对协议酌情修改，并在达成一致后签署该协议，并按照《上市规则》的有关规定完成其他必须的程序和手续
a．本公司向中国华电及其子公司和直接或间接持股30%以上的被投资公司购买煤炭及该持续关联交易截至2013年12月31日止的财政年度的年度上限为人民币60亿元； b．本公司向中国华电及其子公司和直接或间接持股30%以上的被投资公司购买工程设备、产品和服务及该持续关联交易截至2013年12月31日止的财政年度的年度上限为人民币15亿元；
c．本公司向中国华电及其子公司和直接或间接持股30%以上的被投资公司供应煤炭和服务及该持续关联交易截至2013年12月31日止的财政年度的年度上限为人民币20亿元；
3．审议并批准选举及委任苟伟先生为本公司董事，任期自临时股东大会结束时起至本届董事会结束时止，并授权董事会厘定苟伟先生作为本公司董事的薪酬。
4．审议并批准本公司以不低于人民币13.6亿元的价格挂牌出售本公司持有宁夏发电集团有限责任公司23.66%的股权，授权总经理或其授权人士适时签署股权转让协议，以及就进行、完成和其项下的所有交易签署必要的文件、做出必须的行动。 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-04-24 |
|---|
| 公司名称 | 华电国际 |
| 公告日期 | 2012-04-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 特别决议案
1. 审议及批准《关于公司董事会就配发、发行及处置公司额外股份而行使“一般性授权”的议案》。
2. 审议及批准《关于发行债务融资工具的议案》。
普通决议案
3. 审议及批准《关于本公司董事会报告书的议案》。
4. 审议及批准《关于本公司监事会报告书的议案》。
5. 审议及批准《关于本公司2011 年度财务报告的议案》。
6. 审议及批准《关于本公司2011 年度利润分配预案的议案》。
7. 审议及批准《关于聘用本公司2012 年度境内外会计师的议案》。
8. 审议及批准《关于聘用本公司2012 年度内控审计师的议案》。
9. 审议及批准《关于独立董事2011 年度述职报告的议案》。
10. 审议及批准《关于为附属公司提供借款担保的议案》。
11. 审议及批准《投保董事、监事及高管人员责任保险的议案》。
|
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-02-10 |
|---|
| 公司名称 | 华电国际 |
| 公告日期 | 2012-02-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、本公司与中国华电集团财务有限公司（以下简称“华电财务”）订立的《金融服务协议》。
2、成立本公司董事会提名委员会。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-11-11 |
|---|
| 公司名称 | 华电国际 |
| 公告日期 | 2011-11-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1. 逐项审议及批准本公司与中国华电订立为期一年的《华电国际电力股份有限公司与中国华电集团公司关于购买（供应）煤炭、设备和服务框架协议》，并批准该协议项下本公司与中国华电以下关联交易及其年度上限，授权公司总经理或其授权人士根据境内外监管要求对协议酌情进行修改，并在达成一致后签署该协议，并按照《上市规则》的有关规定完成其他必须的程序和手续。
2. 逐项审议及批准本公司从中国华电及山东省国际信托有限公司（以下简称“山东国托”）借款，授权公司总经理或其授权人士根据境内外监管要求对协议酌情进行修改，并在达成一致后签署该协议，并按照《上市规则》的有关规定完成其他必须的程序和手续。
3. 逐项审议及批准《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》。
4. 审议及批准《关于中国华电与公司签署〈关于华电国际电力股份有限公司非公开发行股票的认购协议之补充协议〉的议案》。
5. 审议及批准《关于授权董事会全权办理调整后的本次发行有关事宜的议案》。
6. 审议及批准《关于本公司符合非公开发行股票（A 股）条件的议案》。
7. 审议及批准《关于<非公开发行A 股股票募集资金运用的可行性分析报告（修订）>的议案》。 |
| 审议内容 | 购并,关联交易议案,增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-06-10 |
|---|
| 公司名称 | 华电国际 |
| 公告日期 | 2011-06-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 特别决议案
1. 逐项审议及批准《关于本公司非公开发行股票的议案》。
2. 审议及批准《关于中国华电认购本次发行股票并与公司签署附条件生效的〈关于华电国际电力股份有限公司非公开发行股票的认购协议〉的议案》。
3. 审议及批准《关于授权董事会全权办理本次发行有关事宜的议案》。
4. 逐项审议及批准《关于发行银行间市场债务融资工具的议案》。
普通决议案
5. 审议及批准《关于本公司符合非公开发行股票（A 股）条件的议案》。
6. 审议及批准《关于非公开发行A 股股票募集资金运用的可行性分析报告的议案》。
7. 审议及批准《关于前次募集资金使用情况报告的议案》。 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-04-21 |
|---|
| 公司名称 | 华电国际 |
| 公告日期 | 2011-04-21 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 特别决议案
1. 审议及批准《关于公司董事会就配发、发行及处置公司额外股份而行使“一般性授权”的议案》。
2. 审议及批准《关于发行银行间市场债务融资工具的议案》。
普通决议案
3. 审议及批准《关于本公司董事会报告书的议案》。
4. 审议及批准《关于本公司监事会报告书的议案》。
5. 审议及批准《关于本公司2010 年度财务报告的议案》。
6. 审议及批准《关于本公司2010 年度利润分配预案的议案》。
7. 审议及批准《关于聘用本公司2011 年度境内外会计师的议案》。
8. 审议及批准《关于聘用本公司2011 年度内控审计师的议案》。
9. 审议及批准《关于独立董事2010 年度述职报告的议案》。
10. 审议及批准《关于为子公司提供借款担保的议案》。
11. 审议及批准《关于本公司董事会换届的议案》。
12. 审议及批准《关于本公司监事会换届的议案》。
|
| 审议内容 | 董事换届议案,发行公司债券的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-12-30 |
|---|
| 公司名称 | 华电国际 |
| 公告日期 | 2010-12-30 |
| 会议类型 | 未披露届次股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1. 审议及批准《关于公司向中国华电集团财务有限公司增资扩股之关联交易的议案》，追认及确认本公司与中国华电集团财务有限公司于2010 年12 月21 日签订的增资协议；
2. 审议及批准《关于向中国华电集团公司出售公司持有的华电煤业集团有限公司部分股权之关联交易的议案》，追认及确认本公司与中国华电集团公司于2010 年12 月29 日签订的两项股权转让协议；
3. 审议及批准《关于修改〈公司章程〉及相关议事规则的议案》。 |
| 审议内容 | 购并,关联交易议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-09-10 |
|---|
| 公司名称 | 华电国际 |
| 公告日期 | 2010-09-10 |
| 会议类型 | 未披露届次股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1. 审议及批准《关于持续性关联交易的议案》，并授权执行董事根据境内外监管要求对该框架协议酌情进行修改，并在达成一致后签署该协议，并按照《上市规则》的有关规定完成其他必须的程序和手续。
2. 审议及批准《关于本公司与山东省国际信托有限公司合资成立华电莱州发电有限公司之关联交易的议案》。
3. 审议及批准《关于因本公司住所变更而修订公司章程的议案》。
|
| 审议内容 | 关联交易议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-04-23 |
|---|
| 公司名称 | 华电国际 |
| 公告日期 | 2010-04-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 普通决议案
1. 审议及批准《关于本公司董事会报告书的议案》。
2. 审议及批准《关于本公司监事会报告书的议案》。
3. 审议及批准《关于本公司2009 年度利润分配预案的议案》。
4. 审议及批准《关于本公司2009 年度财务报告的议案》。
5. 审议及批准《关于聘用本公司2010 年度境内外会计师的议案》。
6. 审议及批准《关于独立董事2009 年度述职报告的议案》。
7. 审议及批准《关于为所属子公司提供借款担保的议案》。
特别决议案
8. 审议及批准《关于发行银行间市场债务融资工具的议案》。
9. 审议及批准《关于公司董事会就配发、发行及处置公司额外股份而行使“一般性授权”的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2009-11-06 |
|---|
| 公司名称 | 华电国际 |
| 公告日期 | 2009-11-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1 《关于向关联方债务融资持续性关联交易的议案》
2 审议及批准《关于选举陈殿禄先生为公司董事的议案》
|
| 审议内容 | 关联交易议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2009-04-15 |
|---|
| 公司名称 | 华电国际 |
| 公告日期 | 2009-04-15 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1. 审议及批准《关于发行短期融资券的议案》。
2. 审议及批准《关于公司董事会就配发、发行及处置公司额外股份而行使“一般性授权”的议案》。
3. 逐项审议及批准《关于本公司非公开发行股票的议案》。
4. 审议及批准《关于中国华电认购本次发行的部分股票并与本公司签署附条件生效的〈非公开发行股票认购协议〉的议案》。
5. 审议及批准《关于授权董事会全权办理本次发行有关事宜的议案》。
6. 审议及批准《关于修改公司章程的议案》。
7. 审议及批准《关于本公司董事会报告书的议案》。
8. 审议及批准《关于本公司监事会报告书的议案》。
9. 审议及批准《关于本公司2008 年度利润分配预案的议案》。
10. 审议及批准《关于本公司2008 年度财务报告的议案》。
11. 审议及批准《关于聘用本公司2009 年度境内外会计师的议案》。
12. 审议及批准《关于独立董事2008 年度述职报告的议案》。
13. 审议及批准《关于为华电内蒙古开鲁风电有限公司提供借款担保的议案》。
14. 审议及批准《关于本公司符合非公开发行股票（A 股）条件的议案》。
15. 审议及批准《关于非公开发行A 股股票募集资金运用的可行性分析报告的议案》。
16. 审议及批准《关于前次募集资金使用情况报告的议案》。
17. 审议及批准《关于本公司提名独立董事的议案》。 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案,增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2008-11-13 |
|---|
| 公司名称 | 华电国际 |
| 公告日期 | 2008-11-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | (1)、审议、批准及确认本公司发行中期票据或公司债券或两者混合，授权有效期自本次临时股东大会批准之日起至本公司2008 年年度股东大会结束时止。
(2)、在法律、法规及其它规范性文件允许的情况下及在本特别决议案及在本公司的《公司章程》允许的范围内，一般及无条件授权本公司任何一名执行董事或财务总监根据本公司的情况并在考虑当时市场行情后处理有关债务融资产品的发行事项。
(3)审议、批准及确认本公司按照97%的持股比例向安徽华电宿州发电有限公司提供金额为人民币2 亿元的工程项目借款的担保。 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2008-05-14 |
|---|
| 公司名称 | 华电国际 |
| 公告日期 | 2008-05-14 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1. 审议及批准以下关于发行短期融资券的议案：
2. 审议及批准以下有关授予一般性授权的议案：
3. 审议及批准有关修订本公司《公司章程》（包括修订其附件《股东大会议事规则》的议案），并授权一位执行董事根据有关主管部门和监管机构的要求酌情修改的议案。
4.审议批准本公司董事会报告书；
5.审议批准本公司监事会报告书；
6.审议批准本公司2007 年度经审计的年度财务报告；
7.审议批准本公司2007 年度利润分配方案；
8. 审议批准关于聘用本公司2008年度境内外会计师的议案；
9. 审议批准独立董事2007 年度的述职报告。
10. 审议批准本公司与中国华电集团公司财务有限公司（以下简称“华电财务”）签订金融服务协议的议案；
11. 审议批准关于本公司为华电宿州生物质能发电有限公司等公司提供借款担保的议案：
12. 审议批准及追认四川广安发电有限责任公司（以下简称“广安公司”）向四川华蓥山龙滩煤电有限责任公司（以下简称“龙滩公司”）提供的累计共计人民币20,166 万元贷款担保。
13. 审议批准关于本公司董事会换届选举的议案：
14. 审议批准关于本公司监事会换届选举的议案：
15. 提请云公民先生为公司第五届董事会董事候选人的临时提案.
|
| 审议内容 | 董事换届议案,发行公司债券的议案,利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2008-03-24 |
|---|
| 公司名称 | 华电国际 |
| 公告日期 | 2008-03-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1. 审议、批准公司董事会就配发、发行及处置公司额外股份而行使“一般性授权”的议案
2. 逐项审议、批准关于公司拟发行认股权和债券分离交易的可转换公司债券并上市的议案
3. 审议批准关于公司与中国华电集团公司关于浙江、河北及四川地区部分电力资产股权转让之关联交易的议案
4. 审议批准关于公司第一大股东中国华电集团公司认购本公司拟发行的分离交易可转债之关联交易的议案
5. 审议批准关于公司第二大股东山东省国际信托有限公司认购本公司拟发行的分离交易可转债之关联交易的议案
6. 审议批准关于本次发行分离交易可转债募集资金投向的可行性分析报告
7. 审议批准董事会关于前次募集资金使用情况的专项说明 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,购并,关联交易议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2007-04-20 |
|---|
| 公司名称 | 华电国际 |
| 公告日期 | 2007-04-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1. 审议及批准二零零六年度董事会报告；
2. 审议及批准二零零六年度监事会报告；
3. 审议及批准二零零六年度财务报告；
4. 审议及批准二零零六年度利润分配方案；
5. 审议批准关于聘用二零零七财政年度会计师的议案；
6. 审议批准关于发行短期融资券的议案；
7. 审议批准关于选举陈斌先生和钟统林先生为本公司董事的议案
8. 审议批准独立董事二零零六年度的述职报告。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2006-12-21 |
|---|
| 公司名称 | 华电国际 |
| 公告日期 | 2006-12-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于选举曹培玺先生为公司董事的议案，并提请股东大会授权董事会决定其酬金；
2、关于修改《公司章程》和有关议事规则的议案；
3、关于审议发行短期融资券的议案。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2006-06-14 |
|---|
| 公司名称 | 华电国际 |
| 公告日期 | 2006-06-14 |
| 会议类型 | 未披露届次股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 审议事项为《华电国际电力股份有限公司股权分置改革方案》。 |
| 审议内容 | 股权分置 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2006-04-10 |
|---|
| 公司名称 | 华电国际 |
| 公告日期 | 2006-04-10 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1. 审议及批准《公司二零零五年度董事会报告》。
2. 审议及批准《公司二零零五年度监事会报告》。
3. 审议及批准《公司二零零五年度财务报告》。
4. 审议及批准《公司二零零五年度利润分配方案》。
5. 审议及批准《聘任公司二零零六年度审计师的议案》。
6. 审议及批准本公司二零零五年度独立董事述职报告。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2005-11-04 |
|---|
| 公司名称 | 华电国际 |
| 公告日期 | 2005-11-04 |
| 会议类型 | 未披露届次股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1. 审议、批准、确认及追认由本公司与山东省国际信托投资有限公司及潍坊市投资公司就建议将山东潍坊发电厂改制为华电潍坊发电有限公司(「华电潍坊公司」)所签订的日期为2005年11月1日的有条件协议(「改制协议」)及其项下的所有交易。
2. 审议、批准、确认及追认由本公司与山东省国际信托投资有限公司及潍坊市投资公司就根据改制协议成立华电潍坊公司后拟向华电潍坊公司增资及进一步投资而签订的日期为2005年11月1日的有条件协议(「投资协议」)及其项下的所有交易。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2005-07-05 |
|---|
| 公司名称 | 华电国际 |
| 公告日期 | 2005-07-05 |
| 会议类型 | 未披露届次股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 普通决议案
1. 审议、批准、确认及追认日期为2005年6月14日由本公司向中国华电集团公司建议收购其于安徽华电宿州发电有限公司的97%的权益及其项下所有交易的有条件收购协议(简称“宿州公司股权转让协议”),并授权本公司董事签署所有该等文件及/或采取必要的行动,以完成宿州公司股权转让协议及其项下的所有交易或附带的任何事项。
2. 审议、批准、确认及追认日期为2005年6月14日由本公司向中国华电集团公司建议收购其于华电新乡发电有限公司的90%的权益及其项下所有交易的有条件收购协议(简称“新乡公司股权转让协议”),并授权本公司董事签署所有该等文件及/或采取必要的行动,以完成新乡公司股权转让协议及其项下的所有交易或附带的任何事项。 |
| 审议内容 | 购并 |
|
每日必读
发行与分配