| 股东大会通知 公告日期:2023-05-10 |
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| 公司名称 | 皖通高速 |
| 公告日期 | 2023-05-10 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 董事会2022年度工作报告
2 监事会2022年度工作报告
3 2022年度经审计财务报告
4 2022年度利润分配预案
5 2023年度全面预算的议案
6 关于预计2023年度日常关联交易的议案
7 关于续聘本公司2023年度核数师及授权董事会决定其酬金的方案 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-11-18 |
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| 公司名称 | 皖通高速 |
| 公告日期 | 2022-11-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修订《公司章程》的议案
2 关于修订《股东大会议事规则》的议案
3 关于修订《董事会工作条例》的议案
4 关于修订《监事会工作条例》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-09-28 |
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| 公司名称 | 皖通高速 |
| 公告日期 | 2022-09-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于本公司参与认购安徽交控沿江高速REITs暨关联交易的议案
2 关于宁宣杭公司债务转增资本公积暨关联交易的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-14 |
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| 公司名称 | 皖通高速 |
| 公告日期 | 2022-04-14 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 董事会2021年度工作报告
2 监事会2021年度工作报告
3 2021年度经审计财务报告
4 2021年度利润分配预案
5 关于聘任本公司2022年度核数师及授权董事会决定其酬金的方案 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-01-28 |
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| 公司名称 | 皖通高速 |
| 公告日期 | 2022-01-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于本公司控股子公司与关联方组成联合体参与PPP项目投资并共同设立项目公司的关联交易议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-11-30 |
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| 公司名称 | 皖通高速 |
| 公告日期 | 2021-11-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于本公司支付现金购买安徽安庆长江公路大桥有限责任公司100%股权及相关债权的议案
2 本公司股东回报规划(2021-2023年) |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-06-25 |
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| 公司名称 | 皖通高速 |
| 公告日期 | 2021-06-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于选举本公司第九届董事会新任执行董事的议案
1.01 陶文胜先生
1.02 陈季平先生 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-20 |
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| 公司名称 | 皖通高速 |
| 公告日期 | 2021-04-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 董事会2020年度工作报告
2 监事会2020年度工作报告
3 2020年度经审计财务报告
4 2020年度利润分配预案
5 关于续聘2021年度核数师及授权董事会决定其酬金的方案
6 关于选举程希杰先生为本公司新任监事的议案
7 关于授权董事会增发A股及/或发行H股股份一般性授权的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-11-04 |
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| 公司名称 | 皖通高速 |
| 公告日期 | 2020-11-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修订《公司章程》的议案
2 关于修订《股东大会议事规则》的议案
3 关于修订《董事会工作条例》的议案
4 关于修订《监事会工作条例》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-06-24 |
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| 公司名称 | 皖通高速 |
| 公告日期 | 2020-06-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 审议及批准本公司第九届董事会和监事会成员薪酬，及授权董事会决定有关董事及监事服务合约的条款
2.00 关于选举本公司第九届董事会非独立董事的议案
2.01 项小龙先生
2.02 杨晓光先生
2.03 唐军先生
2.04 谢新宇先生
2.05 杨旭东先生
2.06 杜渐先生
3.00 关于选举本公司第九届董事会独立非执行董事的议案
3.01 刘浩先生
3.02 章剑平先生
3.03 方芳女士
4.00 关于选举本公司第九届监事会股东代表监事的议案
4.01 许振先生
4.02 姜越先生 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-02 |
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| 公司名称 | 皖通高速 |
| 公告日期 | 2020-04-02 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 董事会2019年度工作报告
2 监事会2019年度工作报告
3 2019年度经审计财务报告
4 2019年度利润分配预案
5 关于续聘2020年度核数师及授权董事会决定其酬金的方案
6 关于捐款人民币500万元支持抗击新型冠状病毒肺炎疫情的议案
7 关于授权董事会增发A股及/或发行H股股份一般性授权的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-12-13 |
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| 公司名称 | 皖通高速 |
| 公告日期 | 2019-12-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 选举项小龙先生担任本公司董事会执行董事，任期自获选之日起至二0二0年八月十六日止。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-03-28 |
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| 公司名称 | 皖通高速 |
| 公告日期 | 2019-03-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 董事会2018年度工作报告
2 监事会2018年度工作报告
3 2018年度经审计财务报告
4 2018年度利润分配方案
5 关于聘任2019年度核数师及授权董事会决定其酬金的方案
6 关于授权董事会配发或发行新增本公司A股及/或H股股份的一般性授权 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-02-15 |
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| 公司名称 | 皖通高速 |
| 公告日期 | 2019-02-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 审议、批准及追认本公司与安徽宁宣杭高速公路投资有限公司将进行的关联交易订立债务转增协议以及批准根据债务转增协议进行债权转增，并授权本公司董事采取必要的措施及订立必要的文件以进行债权转增。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-03-28 |
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| 公司名称 | 皖通高速 |
| 公告日期 | 2018-03-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 董事会2017年度工作报告
2 监事会2017年度工作报告
3 2017年度经审计财务报告
4 2017年度利润分配方案
5 关于聘任2018年度核数师及授权董事会决定其酬金的方案
6 关于授权董事会配发或发行新增本公司A股及/或H股股份的一般性授权
7 关于修改《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-06-29 |
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| 公司名称 | 皖通高速 |
| 公告日期 | 2017-06-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 审议及批准本公司第八届董事会和监事会成员薪酬，及授权董事会决定有关董事及监事服务合约的条款
2.00 关于选举本公司第八届董事会非独立董事的议案
2.01 乔传福先生
2.02 陈大峰先生
2.03 许振先生
2.04 谢新宇先生
2.05 杨旭东先生
2.06 杜渐先生
3.00 关于选举本公司第八届董事会独立非执行董事的议案
3.01 江一帆先生
3.02 姜军先生
3.03 刘浩先生
4.00 关于选举本公司第八届监事会股东代表监事的议案
4.01 陈玉萍女士
4.02 姜越先生 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-03-31 |
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| 公司名称 | 皖通高速 |
| 公告日期 | 2017-03-31 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 非累积投票议案
1 董事会2016年度工作报告
2 监事会2016年度工作报告
3 2016年度经审计财务报告
4 2016年度利润分配方案
5 关于聘任2017年度核数师及授权董事会决定其酬金的方案
6 关于预计2017年度日常关联交易的议案
7 关于授权董事会配发或发行新增本公司A股及/或H股股份的一般性授权
8 关于修改《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-08-26 |
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| 公司名称 | 皖通高速 |
| 公告日期 | 2016-08-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.关于选举姜军先生为本公司新任独立董事的议案
2.关于投资合宁高速公路四改八扩建工程项目的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-03-28 |
|---|
| 公司名称 | 皖通高速 |
| 公告日期 | 2016-03-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 董事会2015年度工作报告
2 监事会2015年度工作报告
3 2015年度经审计财务报告
4 2015年度利润分配方案
5 关于聘任2016年度核数师及授权董事会决定其酬金的方案
6 关于申请注册10亿元270天超短期融资券的议案
7 关于授权董事会配发或发行新股的议案
8 关于修改公司章程的议案
9.00 关于选举董事的议案
9.01 关于选举乔传福先生为本公司新任执行董事的议案
9.02 关于选举许振先生为本公司新任执行董事的议案
9.03 关于选举王秀峰先生为本公司新任非执行董事的议案
9.04 关于选举杜渐先生为本公司新任非执行董事的议案
10.00 关于选举监事的议案
10.01 关于选举刘友才先生为本公司新任监事的议案
10.02 关于选举姜越先生为本公司新任监事的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-04-02 |
|---|
| 公司名称 | 皖通高速 |
| 公告日期 | 2015-04-02 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 董事会2014年度工作报告
2 监事会2014年度工作报告
3 2014年度经审计财务报告
4 2014年度利润分配方案
5 关于聘任2015年度核数师及授权董事会决定其酬金的方案
6 关于选举倪士林先生为本公司新任非执行董事的议案
7 关于选举何琨女士为本公司新任监事的议案
8 关于授权董事会配发或发行新股的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-06-27 |
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| 公司名称 | 皖通高速 |
| 公告日期 | 2014-06-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 以累积投票方式逐一选举本公司第七届董事会非独立董事
1.01选举周仁强先生为公司第七届董事会非独立董事
1.02选举李俊杰先生为公司第七届董事会非独立董事
1.03选举陈大峰先生为公司第七届董事会非独立董事
1.04选举谢新宇先生为公司第七届董事会非独立董事
1.05选举吴新华先生为公司第七届董事会非独立董事
1.06选举孟杰先生为公司第七届董事会非独立董事
2 以累积投票方式逐一选举本公司第七届董事会独立董事
2.01选举胡滨先生为公司第七届董事会独立董事
2.02选举杨棉之先生为公司第七届董事会独立董事
2.03选举江一帆先生为公司第七届董事会独立董事
3 以累积投票方式逐一选举本公司第七届监事会成员
3.01选举钱东升先生为公司第七届监事会成员
3.02选举王文杰先生为公司第七届监事会成员
4 决定公司第七届董事会和监事会成员薪酬，及授权董事会决定有关董事及监事服务合约的条款
5 批准关于申请注册10亿元短期融资券的议案
6 逐项批准关于发行公司债券的议案
6.01公司符合发行公司债券条件
6.02本次债券发行的票面金额、发行规模及方式
6.03债券期限
6.04债券利率、还本付息方式及其他具体安排
6.05发行对象及向公司股东配售的安排
6.06担保安排
6.07募集资金用途
6.08债券上市
6.09赎回条款或回售条款
6.10决议的有效期
6.11对董事会的授权事项
6.12公司资信情况及偿债保障措施
6.13承销方式 |
| 审议内容 | 董事换届议案,发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-03-28 |
|---|
| 公司名称 | 皖通高速 |
| 公告日期 | 2014-03-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、董事会2013年度工作报告；
2、监事会2013年度工作报告；
3、2013年度经审计财务报告；
4、2013年度利润分配方案；
5、关于聘任2014年度核数师及授权董事会决定其酬金的方案；
6、关于豁免履行长期激励计划的议案；
7、关于授权董事会配发或发行新股的议案。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-03-22 |
|---|
| 公司名称 | 皖通高速 |
| 公告日期 | 2013-03-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （一）、普通决议案
1、审议《董事会2012年度工作报告》
2、审议《监事会2012年度工作报告》
3、审议《2012年度经审计财务报告》
4、审议《2012年度利润分配方案》
5、审议《关于聘任2013年度核数师及授权董事会决定其酬金的方案》
6、审议关于选举吴新华先生为公司新任非执行董事的议案
（二）、特别决议案
1、 审议《关于授权董事会配发或发行新股(H股)的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-08-20 |
|---|
| 公司名称 | 皖通高速 |
| 公告日期 | 2012-08-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议及批准关于安徽宁宣杭高速公路投资有限公司增资扩股的关联交易议案；
2、审议及批准关于向安徽省高速公路控股集团提供路段委托管理的关联交易议案；
3、审议及批准关于向安徽省高速公路控股集团提供皖通高科技产业园区房屋租赁的关联交易议案。 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-07-12 |
|---|
| 公司名称 | 皖通高速 |
| 公告日期 | 2012-07-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、选举崔云飞先生为本公司独立董事，任期自获选之日起至2014年8月16日，并授权董事会决定其酬金；（普通决议案）
2、审议及批准关于修改《公司章程》的议案。（特别决议案） |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-03-27 |
|---|
| 公司名称 | 皖通高速 |
| 公告日期 | 2012-03-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议及批准董事会2011年度工作报告（附：2011年度独立董事述职报告）；（普通决议案）
2、审议及批准监事会2011年度工作报告；（普通决议案）
3、审议及批准2011年度经审计财务报告；（普通决议案）
4、审议及批准2011年度利润分配方案；（普通决议案）
5、 审议及批准聘任2012年度核数师及授权董事会决定其酬金的方案；（普通决议案）
6、审议及批准关于为公司董监事及高级管理人员购买责任险的议案；（普通决议案）
7、审议及批准关于选举王文杰先生为本公司新任监事的议案，任期自获选之日起至2014年8月16日止：（普通决议案）
8、审议及批准关于申请发行公司20亿元三年期非公开定向债券融资工具的议案；（特别决议案）
9、审议及批准以特别决议案方式通过下列议案：
（A）在须受下列（C）段及（D）段之限制之下，及在符合（不时修订之）香港联合交易所有限公司之证券上市规则及中国公司法的情况下一般性及无条件授权董事会单独或者同时于有关期间内行使本公司所有权力配发或发行新股，并按董事会确定的条件或条款，行使发行该等股份的权力包括：
(a) 决定配发股份种类及数额；
(b) 新股发行价格；
(c) 新股发行的起止日期；
(d) 向原有股东发行新股的种类及数额；及
(e) 其余须行使此等权力之情况下订立或发出建议、协议及认购权。
（B）（A）段之批准将授权本公司董事会于有关期间内订立或发出建议、协议及认购权，而该等权力会或可能须于有关期间届满后行使；
（C）本公司董事会依据上述（A）段配发或有条件或无条件同意配发（不论其为依据认购权或其他形式配发）之境外上市外资股本之总数量，（不包括任何按照中国公司法及本公司章程把公积金转化为资本的安排而配发之股份）不得超过本决议案通过当日本公司已发行的境外上市外资股之20%。
（D）本公司董事会在行使上述（A）的权力时需符合中国公司法及香港联合交易所有限公司（不时修订之）的证券上市规则及获得中国证监会及中国有关机关批准方可。
（E）就本决议案而言，“有关期间”指由本决议案通过之日起至下列两者较早者为止之期间：
(a)本公司股东周年大会结束；及
(b)于股东大会上通过特别决议案，撤消或更改本决议案所授予之权力时。
（F）授权董事会若获有关机关批准及按中国公司法（在董事会行使上述（A）段
的权力时）增加本公司注册资本至该有关配发股份的金额，但注册资本不得超过人民币199,033.20万元。
（G）在香港联合交易所有限公司上市委员会批准本公司拟发行的本公司股本中的H股上市及买卖，和中国证监会批准该等股份发行的条件下，授权董事会对本公司章程第二十三条、第二十四条、第二十七条进行其以为适当及所需的修订，以便反映由于配售或发售新股所引致对本公司股本结构的变动。 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,利润分配方案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-06-24 |
|---|
| 公司名称 | 皖通高速 |
| 公告日期 | 2011-06-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、以逐一表决方式选举本公司第六届董事会成员；（普通决议案）
2、以逐一表决方式选举本公司第六届监事会成员；（普通决议案）
3、决定公司第六届董事会和监事会成员薪酬，及授权董事会决定有关董事及监事服务合约的条款。（普通决议案） |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-03-11 |
|---|
| 公司名称 | 皖通高速 |
| 公告日期 | 2011-03-11 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议及批准董事会二Ｏ一Ｏ年度工作报告；
2、审议及批准监事会二Ｏ一Ｏ年度工作报告；
3、审议及批准二Ｏ一Ｏ年度经审计财务报告；
4、审议及批准二Ｏ一Ｏ年度利润分配方案；
5、 审议及批准聘任2011年度核数师及授权董事会决定其酬金的方案； |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-04-06 |
|---|
| 公司名称 | 皖通高速 |
| 公告日期 | 2010-04-06 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议及批准董事会二ＯＯ九年度工作报告；
2、审议及批准监事会二ＯＯ九年度工作报告；
3、审议及批准二ＯＯ九年度经审计财务报告；
4、审议及批准二ＯＯ九年度利润分配方案；
5、 审议及批准聘任2010年度核数师及授权董事会决定其酬金的方案；
6、审议及批准关于调整公司内部董事、监事薪酬的议案；
7、审议及批准关于修改《公司章程》的议案；
8、审议《关于授权董事会配发或发行新股(H股)的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-01-29 |
|---|
| 公司名称 | 皖通高速 |
| 公告日期 | 2010-01-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、选举周仁强先生为本公司新任董事，任期自获选之日起至二Ｏ一一年八月十六日（简历见第五届董事会第十三次会议决议公告及附件），并授权董事会决定其酬金及决定有关董事服务合约的条款。
2、选举王卫生先生为本公司新任监事，任期自获选之日起至二Ｏ一一年八月十六日（简历见第五届监事会第七次会议决议公告及附件），并授权监事会决定其酬金及决定有关监事服务合约的条款。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-03-06 |
|---|
| 公司名称 | 皖通高速 |
| 公告日期 | 2009-03-06 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议及批准董事会二ＯＯ八年度工作报告；
2、审议及批准监事会二ＯＯ八年度工作报告；
3、审议及批准二ＯＯ八年度经审计财务报告；
4、审议及批准二ＯＯ八年度利润分配方案；
5、审议及批准聘任二ＯＯ九年度核数师及授权董事会决定其酬金的方案；
6、审议及批准关于调整公司内部董事、监事薪酬的议案；
7、审议及逐项批准公司关于发行公司债券的议案；
7.1 发行规模
7.2 债券期限
7.3 债券利率
7.4 向公司股东配售的安排
7.5 募集资金用途
7.6 决议的有效期
7.7 对董事会的授权事项
7.8 偿债保障措施
8、审议及批准关于授权董事会选择确定以公司债券或分离交易可转债实施再融资的议案；
9、审议及批准关于修改《公司章程》的议案：
10、审议及批准以特别决议案方式通过下列议案：
（A）在须受下列（C）段及（D）段之限制之下，及在符合（不时修订之）香港联合交易所有限公司之证券上市规则及中国公司法的情况下一般性及无条件授权董事会单独或者同时于有关期间内行使本公司所有权力配发或发行新股，并按董事会确定的条件或条款，行使发行该等股份的权力包括：
(a) 决定配发股份种类及数额；
(b) 新股发行价格；
(c) 新股发行的起止日期；
(d) 向原有股东发行新股的种类及数额；及
(e) 其余须行使此等权力之情况下订立或发出建议、协议及认购权。
（B）（A）段之批准将授权本公司董事会于有关期间内订立或发出建议、协议及认购权，而该等权力会或可能须于有关期间届满后行使；
（C）本公司董事会依据上述（A）段配发或有条件或无条件同意配发（不论其为依据认购权或其他形式配发）之境外上市外资股本之总数量，（不包括任何按照中国公司法及本公司章程把公积金转化为资本的安排而配发之股份）不得超过本决议案通过当日本公司已发行的境外上市外资股之20%。
（D）本公司董事会在行使上述（A）的权力时需符合中国公司法及香港联合交易所有限公司（不时修订之）的证券上市规则及获得中国证监会及中国有关机关批准方可。
（E）就本决议案而言，“有关期间”指由本决议案通过之日起至下列两者较早者为止之期间：
(a)本公司股东周年大会结束；及
(b)于股东大会上通过特别决议案，撤消或更改本决议案所授予之权力时。
（F）授权董事会若获有关机关批准及按中国公司法（在董事会行使上述（A）段的权力时）增加本公司注册资本至该有关配发股份的金额，但注册资本不得超过人民币199,033.20 万元。
（G）在香港联合交易所有限公司上市委员会批准本公司拟发行的本公司股本中的H 股上市及买卖，和中国证监会批准该等股份发行的条件下，授权董事会对本公司章程第二十三条、第二十四条、第二十七条进行其以为适当及所需的修订，以便反映由于配售或发售新股所引致对本公司股本结构的变动。
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| 审议内容 | 发行公司债券的议案,利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-08-18 |
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| 公司名称 | 皖通高速 |
| 公告日期 | 2008-08-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、逐项审议《关于分离交易可转换公司债券发行方案的议案》
(1) 发行规模
(2) 发行价格
(3) 发行对象
(4) 发行方式
(5) 债券利率
(6) 债券期限
(7) 还本付息的期限和方式
(8) 债券回售条款
(9) 担保事项
(10)认股权证的存续期
(11)认股权证的行权期
(12)认股权证的行权价格及其调整方式
(13)认股权证的行权比例及其调整方式
(14)本次募集资金运用
(15)本次决议的有效期
(16)对董事会办理本次发行具体事宜的授权会议将以普通决议案方式审议以下议案：
2、审议《关于公司本次发行分离交易可转换公司债券募集资金投向可行性的议案》
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| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-03-28 |
|---|
| 公司名称 | 皖通高速 |
| 公告日期 | 2008-03-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议及批准董事会二ＯＯ七年度工作报告；（普通决议案）
2、审议及批准监事会二ＯＯ七年度工作报告；（普通决议案）
3、审议及批准二ＯＯ七年度经审计财务报告；（普通决议案）
4、审议及批准二ＯＯ七年度利润分配方案；（普通决议案）
5、 审议及批准聘任二ＯＯ八年度核数师及授权董事会决定其酬金的方案；（普通决议案）
6、审议及批准关于修改《公司章程》的议案：（特别决议案）
7、审议及批准以特别决议案方式通过下列议案：
（A）在须受下列（C）段及（D）段之限制之下，及在符合（不时修订之）香港联合交易所有限公司之证券上市规则及中国公司法的情况下一般性及无条件授权董事会单独或者同时于有关期间内行使本公司所有权力配发或发行新股，并按董事会确定的条件或条款，行使发行该等股份的权力包括：
(a) 决定配发股份种类及数额；
(b) 新股发行价格；
(c) 新股发行的起止日期；
(d) 向原有股东发行新股的种类及数额；及
(e) 其余须行使此等权力之情况下订立或发出建议、协议及认购权。
（B）（A）段之批准将授权本公司董事会于有关期间内订立或发出建议、协议及认购权，而该等权力会或可能须于有关期间届满后行使；
（C）本公司董事会依据上述（A）段配发或有条件或无条件同意配发（不论其为依据认购权或其他形式配发）之境外上市外资股本之总数量，（不包括任何按照中国公司法及本公司章程把公积金转化为资本的安排而配发之股份）不得超过本决议案通过当日本公司已发行的境外上市外资股之20%。
（D）本公司董事会在行使上述（A）的权力时需符合中国公司法及香港联合交易所有限公司（不时修订之）的证券上市规则及获得中国证监会及中国有关机关批准方可。
（E）就本决议案而言，“有关期间”指由本决议案通过之日起至下列两者较早者为止之期间：
(a)本公司股东周年大会结束；及(b)于股东大会上通过特别决议案，撤消或更改本决议案所授予之权力时。
（F）授权董事会若获有关机关批准及按中国公司法（在董事会行使上述（A）段的权力时）增加本公司注册资本至该有关配发股份的金额，但注册资本不得超过人民币199,033.20 万元。
（G）在香港联合交易所有限公司上市委员会批准本公司拟发行的本公司股本中的H 股上市及买卖，和中国证监会批准该等股份发行的条件下，授权董事会对本公司章程第二十三条、第二十四条、第二十七条进行其以为适当及所需的修订，以便反映由于配售或发售新股所引致对本公司股本结构的变动。
8、以逐一表决方式选举本公司第五届董事会成员；（普通决议案）
9、以逐一表决方式选举本公司第五届监事会成员；（普通决议案）
10、决定董事、监事薪酬及授权董事会决定有关董事及监事服务合约的条款（候选人简历、薪酬方案见第四届十八次董事会决议公告及附件）。 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-03-23 |
|---|
| 公司名称 | 皖通高速 |
| 公告日期 | 2007-03-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议及批准董事会二ＯＯ六年度工作报告；
2、审议及批准监事会二ＯＯ六年度工作报告；
3、审议及批准二ＯＯ六年度经审计财务报告；
4、审议及批准二ＯＯ六年度利润分配方案；
5、审议及批准聘任二ＯＯ七年度核数师及授权董事会决定其酬金的方案；
6、审议及批准以特别决议案方式通过下列议案：
（A）在须受下列（C）段及（D）段之限制之下，及在符合（不时修订之）香港联合交易所有限公司之证券上市规则及中国公司法的情况下一般性及无条件授权董事会单独或者同时于有关期间内行使本公司所有权力配发或发行新股，并按董事会确定的条件或条款，行使发行该等股份的权力包括：
（B）（A）段之批准将授权本公司董事会于有关期间内订立或发出建议、协议及认购权，而该等权力会或可能须于有关期间届满后行使；
（C）本公司董事会依据上述（A）段配发或有条件或无条件同意配发（不论其为依据认购权或其他形式配发）之境外上市外资股本之总数量，（不包括任何按照中国公司法及本公司章程把公积金转化为资本的安排而配发之股份）不得超过本决议案通过当日本公司已发行的境外上市外资股之20%。
（D）本公司董事会在行使上述（A）的权力时需符合中国公司法及香港联合交易所有限公司（不时修订之）的证券上市规则及获得中国证监会及中国有关机关批准方可。
（E）就本决议案而言，"有关期间"指由本决议案通过之日起至下列两者较早者为止之期间：
(a)本公司股东周年大会结束；及
(b)于股东大会上通过特别决议案，撤消或更改本决议案所授予之权力时。
（F）授权董事会若获有关机关批准及按中国公司法（在董事会行使上述（A）段的权力时）增加本公司注册资本至该有关配发股份的金额，但注册资本不得超过人民币199,033.20万元。
（G）在香港联合交易所有限公司上市委员会批准本公司拟发行的本公司股本中的H股上市及买卖，和中国证监会批准该等股份发行的条件下，授权董事会对本公司章程第二十三条、第二十四条、第二十七条进行其以为适当及所需的修订，以便反映由于配售或发售新股所引致对本公司股本结构的变动。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-09-07 |
|---|
| 公司名称 | 皖通高速 |
| 公告日期 | 2006-09-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议及批准以特别决议案方式通过关于申请发行短期融资券的决议案：
（1） 批准本公司按照中国人民银行颁布的《短期融资券管理办法》及其他相关规定，在中国人民银行核定的可发行融资券最高余额范围内，在中国境内一次或分次发行不超过人民币15亿元的一年期短期融资券，用于合宁高速公路扩建及偿还银行贷款，并提交2006年第一次临时股东大会审议；
（2）提请股东大会一般及无条件授权公司董事会或任何两名董事根据公司需要以及市场条件决定发行短期融资券的具体条款和条件以及相关事宜，包括但不限于在前述规定的范围内确定实际发行的短期融资券的金额、利率以及制作前述所有必要的文件；
（3）本决议案有效期自本次股东大会批准后18个月内有效。
2、选举李淮捷先生为本公司新任监事，任期自获选之日起至二ＯＯ八年八月十六日（简历见第四届董事会第八次会议决议公告及附件），并授权董事会决定其酬金及决定有关监事服务合约的条款。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-04-21 |
|---|
| 公司名称 | 皖通高速 |
| 公告日期 | 2006-04-21 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议及批准董事会二ＯＯ五年度工作报告；（普通决议案）2、审议及批准监事会二ＯＯ五年度工作报告；（普通决议案）3、审议及批准二ＯＯ五年度经审计财务报告；（普通决议案）4、审议及批准二ＯＯ五年度利润分配方案；（普通决议案） 5、 审议及批准聘任二ＯＯ六年度核数师及授权董事会决定其酬金的方案；（普通决议案） 6、审议及批准以普通决议案方式通过关于修改《股东大会议事规则》的议案；7、审议及批准以特别决议案方式通过关于修改《公司章程》的议案； 8、审议及批准以特别决议案方式通过下列议案：
（A）在须受下列（C）段及（D）段之限制之下，及在符合（不时修订之）香港联合交易所有限公司之证券上市规则及中国公司法的情况下一般性及无条件授权董事会单独或者同时于有关期间内行使本公司所有权力配发或发行新股，并按董事会确定的条件或条款，行使发行该等股份的权力包括：
(a) 决定配发股份种类及数额；(b) 新股发行价格；(c) 新股发行的起止日期；(d) 向原有股东发行新股的种类及数额；(e) 其余须行使此等权力之情况下订立或发出建议、协议及认购权。
（B）（A）段之批准将授权本公司董事会于有关期间内订立或发出建议、协议及认购权，而该等权力会或可能须于有关期间届满后行使；
（C）本公司董事会依据上述（A）段配发或有条件或无条件同意配发（不论其为依据认购权或其他形式配发）之境外上市外资股本之总数量，（不包括任何按照中国公司法及本公司章程把公积金转化为资本的安排而配发之股份）不得超过本决议案通过当日本公司已发行的境外上市外资股之20%。
（D）本公司董事会在行使上述（A）的权力时需符合中国公司
（E）就本决议案而言，"有关期间"指由本决议案通过之日起至下列两者较早者为止之期间：
(a)本公司股东周年大会结束；及(b)于股东大会上通过特别决议案，撤消或更改本决议案所授予之权力时。
（F）授权董事会若获有关机关批准及按中国公司法（在董事会行使上述（A）段的权力时）增加本公司注册资本至该有关配发股份的金额，但注册资本不得超过人民币199,033.20万元。
（G）在香港联合交易所有限公司上市委员会批准本公司拟发行的本公司股本中的H股上市及买卖，和中国证监会批准该等股份发行的条件下，授权董事会对本公司章程第二十三条、第二十四条、第二十七条进行其以为适当及所需的修订，以便反映由于配售或发售新股所引致对本结构的变动。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-01-23 |
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| 公司名称 | 皖通高速 |
| 公告日期 | 2006-01-23 |
| 会议类型 | 未披露届次股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 审议事项为《安徽皖通高速公路股份有限公司股权分置改革方案》。
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| 审议内容 | 股权分置 |
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| 股东大会通知 公告日期:2005-06-23 |
|---|
| 公司名称 | 皖通高速 |
| 公告日期 | 2005-06-23 |
| 会议类型 | 未披露届次股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、以逐一表决方式选举本公司第四届董事会成员；
2、以逐一表决方式选举本公司第四届监事会成员；
3、决定董事、监事薪酬及授权董事会决定有关董事及监事服务合约的条款(候选人简历、薪酬方案见第三届十七次董事会决议公告及附件)。 |
| 审议内容 | |
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