上海机场

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
公告日期:
股东大会通知  公告日期:2019-06-06
公司名称上海机场
公告日期2019-06-06
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 2018年度董事会工作报告
2 2018年度监事会工作报告
3 2018年度财务决算报告
4 2018年度利润分配方案
5 关于聘请公司2019年度财务审计机构的议案
6 关于聘请公司2019年度内控审计机构的议案
7 关于修订公司章程的议案
8.00 关于选举公司第八届董事会董事的议案
8.01 候选人:贾锐军先生
8.02 候选人:胡稚鸿先生
8.03 候选人:王旭先生
8.04 候选人:唐波先生
8.05 候选人:杨鹏先生
8.06 候选人:黄铮霖先生
9.00 关于选举公司第八届董事会独立董事的议案
9.01 候选人:何万篷先生
9.02 候选人:尤建新先生
9.03 候选人:李颖琦女士
10.00 关于选举公司第八届监事会监事的议案
10.01 候选人:莘澍钧女士
10.02 候选人:斯晓鲁女士
10.03 候选人:刘绍杰先生
审议内容董事换届议案,利润分配方案
股东大会通知  公告日期:2018-06-08
公司名称上海机场
公告日期2018-06-08
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 2017年度董事会工作报告
2 2017年度监事会工作报告
3 2017年度财务决算报告
4 2017年度利润分配方案
5 关于聘请公司2018年度财务审计机构的议案
6 关于聘请公司2018年度内控审计机构的议案
7 关于修订公司章程的议案
8.00 关于增补选举公司第七届董事会董事的议案
8.01 候选人:胡稚鸿先生
9.00 关于增补选举公司第七届监事会监事的议案
9.01 候选人:斯晓鲁女士
审议内容利润分配方案
股东大会通知  公告日期:2017-10-28
公司名称上海机场
公告日期2017-10-28
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于聘请公司2017年度财务审计机构的议案
2 关于聘请公司2017年度内控审计机构的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2017-06-09
公司名称上海机场
公告日期2017-06-09
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 2016年度董事会工作报告
2 2016年度监事会工作报告
3 2016年度财务决算报告
4 2016年度利润分配方案
5 关于修改《公司章程》部分条款的议案
6 关于修改《股东大会议事规则》部分条款的议案
审议内容利润分配方案
股东大会通知  公告日期:2016-06-08
公司名称上海机场
公告日期2016-06-08
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 2015年度董事会工作报告
2 2015年度监事会工作报告
3 2015年度财务决算报告
4 2015年度利润分配方案
5 关于聘请公司2016年度财务审计机构的议案
6 关于聘请公司2016年度内控审计机构的议案
7.00 关于选举公司第七届董事会董事的议案
7.01 候选人:贾锐军先生
7.02 候选人:袁顺周先生
7.03 候选人:王旭先生
7.04 候选人:余宙先生
7.05 候选人:杨鹏先生
7.06 候选人:黄铮霖先生
8.00 关于选举公司第七届董事会独立董事的议案
8.01 候选人:陈德荣先生
8.02 候选人:杨豫洛先生
8.03 候选人:何万篷先生
9.00 关于选举公司第七届监事会监事的议案
9.01 候选人:莘澍钧女士
9.02 候选人:沈小玲女士
9.03 候选人:刘绍杰先生
审议内容董事换届议案,利润分配方案
股东大会通知  公告日期:2015-10-28
公司名称上海机场
公告日期2015-10-28
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 关于调整公司第六届监事会成员的议案
1.01 曹文建女士因年龄原因不再担任公司监事职务
1.02 刘向民先生因工作调动原因不再担任公司监事职务
1.03 王斌先生因工作调动原因不再担任公司监事职务
2.00 关于增补选举公司第六届董事会独立董事的议案
2.01 候选人:杨豫洛先生
3.00 关于增补选举公司第六届监事会监事的议案
3.01 候选人:莘澍钧女士
3.02 候选人:沈小玲女士
3.03 候选人:刘绍杰先生
审议内容
股东大会通知  公告日期:2015-06-06
公司名称上海机场
公告日期2015-06-06
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 2014年度董事会工作报告
2 2014年度监事会工作报告
3 2014年度财务决算报告
4 2014年度利润分配方案
5 关于聘请公司2015年度财务审计机构的议案
6 关于聘请公司2015年度内控审计机构的议案
7 关于投资建设上海浦东国际机场三期工程项目的议案
8 关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次投资建设上海浦东国际机场三期工程项目的议案
审议内容利润分配方案
股东大会通知  公告日期:2014-10-30
公司名称上海机场
公告日期2014-10-30
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于调整公司第六届董事会部分成员的议案
1.01 同意张永东先生不再担任公司董事职务
1.02 增补选举袁顺周先生为公司第六届董事会董事
审议内容
股东大会通知  公告日期:2014-06-07
公司名称上海机场
公告日期2014-06-07
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题议案一:2013年度董事会工作报告
议案二:2013年度监事会工作报告
议案三:关于修订《公司章程》部分条款的议案
议案四:2013年度财务决算报告
议案五:2013年度利润分配预案
议案六:关于聘请公司2014年度财务审计机构的议案
议案七:关于聘请公司2014年度内控审计机构的议案
审议内容利润分配方案
股东大会通知  公告日期:2013-06-06
公司名称上海机场
公告日期2013-06-06
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题议案一:2012年度董事会工作报告
议案二:2012年度监事会工作报告
议案三:关于修订《公司章程》部分条款的议案
议案四:2012年度财务决算报告
议案五:2012年度利润分配预案
议案六:关于公司董事会换届选举的议案
1. 选举贾锐军先生为公司第六届董事会董事
2. 选举王士勤先生为公司第六届董事会董事
3. 选举张永东先生为公司第六届董事会董事
4. 选举于明洪先生为公司第六届董事会董事
5. 选举王旭先生为公司第六届董事会董事
6. 选举董军女士为公司第六届董事会董事
7. 选举雷星晖先生为公司第六届董事会独立董事
8. 选举朱绍中先生为公司第六届董事会独立董事
9. 选举陈德荣先生为公司第六届董事会独立董事
议案七:关于公司监事会换届选举的议案
1. 选举曹文建女士为公司第六届监事会监事
2. 选举刘向民先生为公司第六届监事会监事
3. 选举王斌先生为公司第六届监事会监事
议案八:关于聘请公司2013年度财务审计机构的议案
议案九:关于聘请公司2013年度内控审计机构的议案
审议内容董事换届议案,利润分配方案
股东大会通知  公告日期:2012-06-07
公司名称上海机场
公告日期2012-06-07
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题议案一:2011年度董事会工作报告
议案二:2011年度监事会工作报告
议案三:2011年度财务决算报告
议案四:2011年度利润分配预案
议案五:关于调整公司第五届监事会部分成员的议案
议案六:关于调整公司第五届董事会部分成员的议案
议案七:关于聘请公司2012年度财务审计机构的议案
议案八:关于聘请公司2012年度内控审计机构的议案
审议内容利润分配方案
股东大会通知  公告日期:2011-06-09
公司名称上海机场
公告日期2011-06-09
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1.议案一:2010年度董事会工作报告
2.议案二:2010年度监事会工作报告
3.议案三:2010年度财务决算报告
4.议案四:2010年度利润分配预案
5.议案五:关于聘请公司2011年度财务审计机构的议案
审议内容利润分配方案
股东大会通知  公告日期:2010-06-05
公司名称上海机场
公告日期2010-06-05
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题议案一、2009年度董事会工作报告
议案二、2009年度监事会工作报告
议案三、2009年度财务决算报告
议案四、2009年度利润分配预案
议案五、关于公司董事会换届选举的议案
议案六、关于公司监事会换届选举的议案
议案七、关于聘请公司2010年度财务审计机构的议案
议案八、关于调整公司独立董事津贴的议案
审议内容董事换届议案,利润分配方案
股东大会通知  公告日期:2009-06-05
公司名称上海机场
公告日期2009-06-05
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1、议案一:2008 年度董事会工作报告
2、议案二:2008 年度监事会工作报告
3、议案三:2008 年度财务决算报告
4、议案四:2008 年度利润分配预案
5、议案五:关于修改《公司章程》部分条款的议案
6、议案六:关于聘请公司2009 年度财务审计机构的议案
审议内容利润分配方案
股东大会通知  公告日期:2008-05-27
公司名称上海机场
公告日期2008-05-27
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1、议案一:2007 年度董事会工作报告
2、议案二:2007 年度监事会工作报告
3、议案三:2007 年度财务决算报告
4、议案四:2007 年度利润分配预案
5、议案五:关于聘请公司2008 年度财务审计机构的议案
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2008-02-27
公司名称上海机场
公告日期2008-02-27
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、议案一:关于设立董事会专门委员会的议案
2、议案二:关于制定《上海国际机场股份有限公司董事会战略委员会工作细则》的议案
3、议案三:关于制定《上海国际机场股份有限公司董事会审计委员会工作细则》的议案
4、议案四:关于制定《上海国际机场股份有限公司董事会提名委员会工作细则》的议案
5、议案五:关于制定《上海国际机场股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2007-06-07
公司名称上海机场
公告日期2007-06-07
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题 1、议案一:2006年度董事会工作报告
2、议案二:2006年度监事会工作报告
3、议案三:2006年度财务决算报告
4、议案四:2006年度利润分配预案
5、议案五:关于公司董事会换届选举的议案
6、议案六:关于公司监事会换届选举的议案
7、议案七:关于聘请公司2007年度财务审计机构的议案
8、议案八:关于修改《公司章程》部分条款的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2006-10-28
公司名称上海机场
公告日期2006-10-28
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题 1、公司2006年中期利润分配预案
2、关于聘请公司2006年度财务审计机构的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2006-05-27
公司名称上海机场
公告日期2006-05-27
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题 1、2005年度董事会工作报告
2、2005年度监事会工作报告
3、2005年度财务决算报告
4、2005年度利润分配预案
5、关于修订《公司章程》的议案
6、关于修订《股东大会议事规则》的议案
7、关于修订《董事会议事规则》的议案
8、关于修订《监事会议事规则》的议案
9、关于发行公司债券的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2006-01-09
公司名称上海机场
公告日期2006-01-09
会议类型未披露届次股东大会
召开方式网络投票,现场投票,征集投票
议题上海国际机场股份有限公司股权分置改革方案。
审议内容股权分置
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