| 股东大会通知 公告日期:2024-04-19 |
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| 公司名称 | 合肥高科 |
| 公告日期 | 2024-04-19 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于公司<2023年董事会工作报告>的议案》
2.00 审议《关于公司<2023年监事会工作报告>的议案》
3.00 审议《关于公司<2023年度独立董事述职报告>的议案》
4.00 审议《关于公司<2023年年度报告及摘要>的议案》
5.00 审议《关于公司<2023年财务决算报告>的议案》
6.00 审议《关于公司<2024年财务预算报告>的议案》
7.00 审议《关于公司<预计2024年日常性关联交易>的议案》
8.00 审议《关于公司<2023年度募集资金存放和使用情况的专项报告>的议案》
9.00 审议《关于公司<非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明>的议案》
10.00 审议《关于公司<2023年度权益分派预案>的议案》
11.00 审议《关于公司<2024年中期利润分配计划>的议案》
12.00 审议《关于续聘2024年度会计师事务所的议案》
13.00 审议《关于公司<2024年度董事薪酬>的议案》
14.00 审议《关于公司<2024年度监事薪酬>的议案》
15.00 审议《关于公司<使用自有闲置资金购买理财产品>的议案》
16.00 审议《关于关联交易的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-12-25 |
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| 公司名称 | 合肥高科 |
| 公告日期 | 2023-12-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于拟修订<董事会制度>》
2.00 审议《关于拟修订<独立董事工作制度>》
3.00 审议《关于拟修订<关联交易管理制度>》
4.00 审议《关于拟修订<信息披露管理制度>》
5.00 审议《关于拟修订<公司章程>公告》
6.00 审议《关于2024年度预计向银行申请授信额度》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-10-27 |
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| 公司名称 | 合肥高科 |
| 公告日期 | 2023-10-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于公司2023年第三季度权益分派预案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-20 |
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| 公司名称 | 合肥高科 |
| 公告日期 | 2023-04-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于公司2022年董事会工作报告的议案》
2.00 审议《关于公司2022年监事会工作报告的议案》
3.00 审议《关于公司2022年度独立董事述职报告的议案》
4.00 审议《关于公司2022年年度报告及摘要的议案》
5.00 审议《关于公司2022年财务决算报告的议案》
6.00 审议《关于公司2023年财务预算报告的议案》
7.00 审议《补充确认关于公司2022年度关联交易的议案》
8.00 审议《关于公司2023年预计日常性关联交易的议案》
9.00 审议《关于公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明的议案》
10.00 审议《关于公司2022年度权益分派预案的议案》
11.00 审议《关于续聘2023年度会计师事务所的议案》
12.00 审议《关于公司2023年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-01-09 |
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| 公司名称 | 合肥高科 |
| 公告日期 | 2023-01-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 审议《关于续聘会计师事务所的议案》
2 审议《关于拟变更注册资本暨修订公司章程的议案》
3 审议《2023年度预计向银行申请授信额度的议案》
4 审议《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-12-23 |
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| 公司名称 | 合肥高科 |
| 公告日期 | 2022-12-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 审议《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》
2 审议《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》
3 审议《关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-05-13 |
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| 公司名称 | 合肥高科 |
| 公告日期 | 2014-05-13 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2013年度董事会工作报告》
2、审议《2013年度监事会工作报告》
3、审议《2013年度财务决算报告》
4、审议《2014年度财务预算报告》
5、审议《2013年年度审计报告》
6、审议《关于2013年度利润分配的议案》
7、审议《关于续聘2014年审计机构的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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