| 股东大会通知 公告日期:2024-04-22 |
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| 公司名称 | 新芝生物 |
| 公告日期 | 2024-04-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于公司<2023年年度报告及摘要>的议案》
2.00 审议《关于公司<2023年度董事会工作报告>的议案》
3.00 审议《关于公司<2023年度监事会工作报告>的议案》
4.00 审议《关于公司<2023年度独立董事述职报告>的议案》
5.00 审议《关于公司<2023年度财务决算报告>的议案》
6.00 审议《关于公司<2023年度权益分派预案公告>的议案》
7.00 审议《关于会计师事务所出具的公司<股东及其他关联方占用资金情况说明的专项报告>的议案》
8.00 审议《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
9.00 审议《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-10-27 |
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| 公司名称 | 新芝生物 |
| 公告日期 | 2023-10-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于拟修订<公司章程>并办理工商登记的议案》
2.00 审议《关于修订公司制度的议案》
2.01 《董事会议事规则》
2.02 《独立董事工作制度》
2.03 《对外担保管理制度》
2.04 《关联交易管理制度》
2.05 《募集资金管理制度》
2.06 《利润分配管理制度》
2.07 《承诺管理制度》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-08-23 |
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| 公司名称 | 新芝生物 |
| 公告日期 | 2023-08-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于对外投资设立控股子公司暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-24 |
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| 公司名称 | 新芝生物 |
| 公告日期 | 2023-04-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于公司<2022年度董事会工作报告>的议案》
2.00 审议《关于公司<2022年度监事会工作报告>的议案》
3.00 审议《关于公司<2022年度独立董事述职报告>的议案》
4.00 审议《关于公司<2022年度财务决算报告>的议案》
5.00 审议《关于公司<2022年年度报告及摘要>的议案》
6.00 审议《关于公司<2022年度权益分派预案公告>的议案》
7.00 审议《关于续聘会计师事务所的议案》
8.00 审议《关于会计师事务所出具的公司<股东及其他关联方占用资金情况说明的专项报告>的议案》
9.00 审议《关于公司回购股份方案的议案》
10.00 审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次回购股份相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-03-24 |
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| 公司名称 | 新芝生物 |
| 公告日期 | 2023-03-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一）审议《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
（二）审议《关于修订<信息披露管理制度>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-11-14 |
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| 公司名称 | 新芝生物 |
| 公告日期 | 2022-11-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于修订<公司章程>的议案》
2.00 审议《关于提请股东大会授权董事会办理工商变更登记的议案》
3.00 审议《关于提名公司第八届董事会非独立董事的议案》
4.00 审议《关于提名公司第八届董事会独立董事的议案》
5.00 审议《关于提名公司第八届监事会非职工代表监事的议案》
6.00 审议《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-04-23 |
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| 公司名称 | 新芝生物 |
| 公告日期 | 2014-04-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 《2013年年度报告》；
《董事会2013年年度工作报告》；
《监事会2013年年度工作报告》；
《2013年度财务决算报告及2014年度财务预算报告》；
《2013年度利润分配预案》；
《关于预计2014年日常性关联交易的议案》；
《关于续聘北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年度审计机构的议案》。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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