丰光精密

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
公告日期:
股东大会通知  公告日期:2022-10-26
公司名称丰光精密
公告日期2022-10-26
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题(一)审议《关于修订<公司章程>的议案》
(二)审议《关于修订公司<投资者关系管理制度>的议案》
(三)审议《关于修订公司<投资者关系管理档案制度>的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2022-08-26
公司名称丰光精密
公告日期2022-08-26
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.0 审议《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》
1.1 关于选举李军先生为公司第四届董事会非独立董事的议案
1.2 关于选举李伟先生为公司第四届董事会非独立董事的议案
1.3 关于选举吕冬梅女士为公司第四届董事会非独立董事的议案
1.4 关于选举王学良先生为公司第四届董事会非独立董事的议案
1.5 关于选举徐悦东先生为公司第四届董事会非独立董事的议案
2.0 审议《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》
2.1 关于选举赵春旭先生为公司第四届董事会独立董事的议案
2.2 关于选举洪晓明女士为公司第四届董事会独立董事的议案
3.0 审议《关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案》
3.1 关于选举刘政先生为公司第四届监事会非职工代表监事的议案
3.2 关于选举秦政先生为公司第四届监事会非职工代表监事的议案
审议内容董事换届议案
股东大会通知  公告日期:2022-06-06
公司名称丰光精密
公告日期2022-06-06
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题(一) 审议《关于提名王学良先生为公司董事的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2022-04-13
公司名称丰光精密
公告日期2022-04-13
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于公司2021年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于公司2021年度独立董事述职报告的议案》
3.00 《关于公司2021年度财务决算报告的议案》
4.00 《关于公司2022年度财务预算报告的议案》
5.00 《关于公司2021年度权益分派方案的议案》
6.00 《关于公司2021年年度报告及摘要的议案》
7.00 《关于公司2021年度控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况的专项说明的议案》
8.00 《关于续聘中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度审计机构的议案》
9.00 《关于公司2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
10.00 《关于公司2021年度内部控制有效性自我评价报告的议案》
11.00 《关于公司治理专项自查及规范活动相关情况的报告的议案》
12.00 《关于公司2021年度监事会工作报告的议案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2022-03-09
公司名称丰光精密
公告日期2022-03-09
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于制定公司<内幕信息知情人管理制度>的议案》
2.00 《关于制定公司<投资者关系管理档案制度>的议案》
3.00 《关于制定公司<累积投票实施细则>的议案》
4.00 《关于制定公司<股东大会网络投票实施细则>的议案》
5.00 《关于修订<公司章程>的议案》
6.00 《关于修订公司<投资者关系管理制度>的议案》
7.00 《关于修订公司<利润分配管理制度>的议案》
8.00 《关于修订公司<承诺管理制度>的议案》
9.00 《关于修订公司<重大交易决策制度>的议案》
10.00 《关于修订公司<关联交易决策制度>的议案》
11.00 《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》
12.00 《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》
13.00 《关于修订公司<对外担保决策制度>的议案》
14.00 《关于修订公司<对外投资决策制度>的议案》
15.00 《关于修订公司<募集资金管理制度>的议案》
16.00 《关于修改公司<防止大股东及关联方占用公司资金管理制度>名称及修订其内容的议案》
17.00 《关于修订公司<信息披露事务管理制度>的议案》
18.00 《关于修订公司<独立董事工作制度>的议案》
19.00 《关于修订公司<董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
20.00 《关于公司2022年度申请银行综合授信额度的议案》
21.00 《关于变更公司类型并办理工商变更登记的议案》
22.00 《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2014-04-15
公司名称丰光精密
公告日期2014-04-15
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1、《关于公司2013年度董事会工作报告的议案》
2、《关于公司2013年度监事会工作报告的议案》
3、《关于公司2013年度利润分配方案的议案》
4、《关于公司2013年年度报告及摘要的议案》
5、《关于公司2013年度财务决算报告的议案》
6、《关于公司2014年度财务预算报告的议案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2014-03-18
公司名称丰光精密
公告日期2014-03-18
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题《关于变更会计师事务所的议案》
审议内容
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