| 股东大会通知 公告日期:2024-06-19 |
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| 公司名称 | 丰光精密 |
| 公告日期 | 2024-06-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于公司回购股份方案的议案》
2.00 审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次回购股份相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-04-26 |
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| 公司名称 | 丰光精密 |
| 公告日期 | 2024-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》
2.00 审议《关于公司2023年度独立董事述职报告的议案》
3.00 审议《关于公司2023年度财务决算报告的议案》
4.00 审议《关于公司2024年度财务预算报告的议案》
5.00 审议《关于公司2023年度权益分派方案的议案》
6.00 审议《关于公司2023年年度报告及摘要的议案》
7.00 审议《关于公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明的议案》
8.00 审议《关于公司2023年度内部控制有效性自我评价报告的议案》
9.00 审议《关于更正公司2022年年度报告、2023年第三季度报告的议案》
10.00 审议《关于公司前期会计差错更正的议案》
11.00 审议《关于更正公司2024年度向特定对象发行股票募集说明书（草案）的议案》
12.00 审议《关于更正公司2024年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
13.00 审议《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-03-01 |
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| 公司名称 | 丰光精密 |
| 公告日期 | 2024-03-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》
2.00 审议《关于公司2024年度向特定对象发行股票方案的议案》
3.00 审议《关于<公司2024年度向特定对象发行股票募集说明书（草案）>的议案》
4.00 审议《关于<公司2024年度向特定对象发行股票方案可行性论证分析报告>的议案》
5.00 审议《关于<公司2024年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告>的议案》
6.00 审议《关于公司前次募集资金使用情况的专项报告及其鉴证报告的议案》
7.00 审议《关于<公司未来三年（2024年-2026年）股东分红回报规划>的议案》
8.00 审议《关于向特定对象发行股票摊薄即期回报的影响与公司采取填补措施及相关主体承诺的议案》
9.00 审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案》
10.00 审议《关于募集资金投资项目延期的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-01-17 |
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| 公司名称 | 丰光精密 |
| 公告日期 | 2024-01-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构的议案》
2.00 审议《关于公司2024年度申请银行综合授信额度的议案》
3.00 审议《关于提名李庆党先生为公司独立董事的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-11-10 |
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| 公司名称 | 丰光精密 |
| 公告日期 | 2023-11-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于修订<公司章程>的议案》
2.00 审议《关于提名周惠云女士为公司独立董事的议案》
3.00 审议《关于修订公司<独立董事工作制度>的议案》
4.00 审议《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》
5.00 审议《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》
6.00 审议《关于修订公司<关联交易决策制度>的议案》
7.00 审议《关于修订公司<承诺管理制度>的议案》
8.00 审议《关于修订公司<累积投票实施细则>的议案》
9.00 审议《关于修订公司<募集资金管理制度>的议案》
10.00 审议《关于修订公司<防止控股股东、实际控制人及其关联方占用公司资金管理制度>的议案》
11.00 审议《关于修订公司<信息披露事务管理制度>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-21 |
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| 公司名称 | 丰光精密 |
| 公告日期 | 2023-04-21 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 （一）审议《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》
2.00 （二）审议《关于公司2022年度独立董事述职报告的议案》
3.00 （三）审议《关于公司2022年度财务决算报告的议案》
4.00 （四）审议《关于公司2023年度财务预算报告的议案》
5.00 （五）审议《关于公司2022年度权益分派方案的议案》
6.00 （六）审议《关于公司2022年年度报告及摘要的议案》
7.00 （七）审议《关于公司2022年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明的议案》
8.00 （八）审议《关于公司2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
9.00 （九）审议《关于公司2022年度内部控制有效性自我评价报告的议案》
10.00 （十）审议《关于公司治理专项自查及规范活动相关情况的报告的议案》
11.00 （十一）审议《关于公司2022年度监事会工作报告的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-12-16 |
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| 公司名称 | 丰光精密 |
| 公告日期 | 2022-12-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构的议案》
2.00 审议《关于公司2023年度申请银行综合授信额度的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-10-26 |
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| 公司名称 | 丰光精密 |
| 公告日期 | 2022-10-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一）审议《关于修订<公司章程>的议案》
（二）审议《关于修订公司<投资者关系管理制度>的议案》
（三）审议《关于修订公司<投资者关系管理档案制度>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-08-26 |
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| 公司名称 | 丰光精密 |
| 公告日期 | 2022-08-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.0 审议《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》
1.1 关于选举李军先生为公司第四届董事会非独立董事的议案
1.2 关于选举李伟先生为公司第四届董事会非独立董事的议案
1.3 关于选举吕冬梅女士为公司第四届董事会非独立董事的议案
1.4 关于选举王学良先生为公司第四届董事会非独立董事的议案
1.5 关于选举徐悦东先生为公司第四届董事会非独立董事的议案
2.0 审议《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》
2.1 关于选举赵春旭先生为公司第四届董事会独立董事的议案
2.2 关于选举洪晓明女士为公司第四届董事会独立董事的议案
3.0 审议《关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案》
3.1 关于选举刘政先生为公司第四届监事会非职工代表监事的议案
3.2 关于选举秦政先生为公司第四届监事会非职工代表监事的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-06-06 |
|---|
| 公司名称 | 丰光精密 |
| 公告日期 | 2022-06-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一） 审议《关于提名王学良先生为公司董事的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-13 |
|---|
| 公司名称 | 丰光精密 |
| 公告日期 | 2022-04-13 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司2021年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于公司2021年度独立董事述职报告的议案》
3.00 《关于公司2021年度财务决算报告的议案》
4.00 《关于公司2022年度财务预算报告的议案》
5.00 《关于公司2021年度权益分派方案的议案》
6.00 《关于公司2021年年度报告及摘要的议案》
7.00 《关于公司2021年度控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况的专项说明的议案》
8.00 《关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构的议案》
9.00 《关于公司2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
10.00 《关于公司2021年度内部控制有效性自我评价报告的议案》
11.00 《关于公司治理专项自查及规范活动相关情况的报告的议案》
12.00 《关于公司2021年度监事会工作报告的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-03-09 |
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| 公司名称 | 丰光精密 |
| 公告日期 | 2022-03-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于制定公司<内幕信息知情人管理制度>的议案》
2.00 《关于制定公司<投资者关系管理档案制度>的议案》
3.00 《关于制定公司<累积投票实施细则>的议案》
4.00 《关于制定公司<股东大会网络投票实施细则>的议案》
5.00 《关于修订<公司章程>的议案》
6.00 《关于修订公司<投资者关系管理制度>的议案》
7.00 《关于修订公司<利润分配管理制度>的议案》
8.00 《关于修订公司<承诺管理制度>的议案》
9.00 《关于修订公司<重大交易决策制度>的议案》
10.00 《关于修订公司<关联交易决策制度>的议案》
11.00 《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》
12.00 《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》
13.00 《关于修订公司<对外担保决策制度>的议案》
14.00 《关于修订公司<对外投资决策制度>的议案》
15.00 《关于修订公司<募集资金管理制度>的议案》
16.00 《关于修改公司<防止大股东及关联方占用公司资金管理制度>名称及修订其内容的议案》
17.00 《关于修订公司<信息披露事务管理制度>的议案》
18.00 《关于修订公司<独立董事工作制度>的议案》
19.00 《关于修订公司<董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
20.00 《关于公司2022年度申请银行综合授信额度的议案》
21.00 《关于变更公司类型并办理工商变更登记的议案》
22.00 《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-04-15 |
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| 公司名称 | 丰光精密 |
| 公告日期 | 2014-04-15 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于公司2013年度董事会工作报告的议案》
2、《关于公司2013年度监事会工作报告的议案》
3、《关于公司2013年度利润分配方案的议案》
4、《关于公司2013年年度报告及摘要的议案》
5、《关于公司2013年度财务决算报告的议案》
6、《关于公司2014年度财务预算报告的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-03-18 |
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| 公司名称 | 丰光精密 |
| 公告日期 | 2014-03-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 《关于变更会计师事务所的议案》 |
| 审议内容 | |
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