| 股东大会通知 公告日期:2024-04-25 |
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| 公司名称 | 乐创技术 |
| 公告日期 | 2024-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于2023年度董事会工作报告的议案》
2.00 审议《关于2023年度监事会工作报告的议案》
3.00 审议《关于2023年度独立董事述职报告的议案》
4.00 审议《关于公司2023年度财务决算报告的议案》
5.00 审议《关于公司2023年度权益分派预案的议案》
6.00 审议《关于续聘2024年度会计师事务所的议案》
7.00 审议《关于公司2023年年度报告及其摘要的议案》
8.00 审议《关于预计2024年日常性关联交易的议案》
9.00 审议《2023年年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
10.00 审议《关于公司2023年度非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况的专项说明》
11.00 审议《关于2024年度公司董事、监事薪酬方案的议案》
12.00 审议《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》
13.00 审议《关于提名公司第五届董事会独立董事的议案》
14.00 审议《关于选举公司第五届监事会股东监事的议案》
15.00 审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-02-06 |
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| 公司名称 | 乐创技术 |
| 公告日期 | 2024-02-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
2.00 审议《关于使用自有资金进行现金管理的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-11-21 |
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| 公司名称 | 乐创技术 |
| 公告日期 | 2023-11-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于拟修订<公司章程>并办理工商登记的议案》
2.00 审议《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
3.00 审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》
4.00 审议《关于修订<累积投票制度实施细则>的议案》
5.00 审议《关于修订<承诺管理制度>的议案》
6.00 审议《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
7.00 审议《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
8.00 审议《关于修订<利润分配管理制度>的议案》
9.00 审议《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
10.00 审议《关于修订<内部审计制度>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-26 |
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| 公司名称 | 乐创技术 |
| 公告日期 | 2023-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于2022年度董事会工作报告的议案》
2.00 审议《关于2022年度监事会工作报告的议案》
3.00 审议《关于2022年度独立董事述职报告的议案》
4.00 审议《关于公司2022年度财务决算报告的议案》
5.00 审议《关于公司2023年度财务预算报告的议案》
6.00 审议《关于公司2022年度权益分派预案的议案》
7.00 审议《关于续聘2023年度会计师事务所的议案》
8.00 审议《关于公司2022年年度报告及其摘要的议案》
9.00 审议《关于预计2023年日常性关联交易的议案》
10.00 审议《关于公司2022年度非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况的专项说明》
11.00 审议《关于2023年度公司董事、监事薪酬方案的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-03-14 |
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| 公司名称 | 乐创技术 |
| 公告日期 | 2023-03-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一）审议《关于修订<公司章程>的议案》
（二）审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-02-10 |
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| 公司名称 | 乐创技术 |
| 公告日期 | 2023-02-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
2.00 审议《关于使用自有资金进行现金管理的议案》
3.00 审议《关于修改<信息披露管理制度>的议案》 |
| 审议内容 | |
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