| 股东大会通知 公告日期:2024-04-25 |
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| 公司名称 | 诺思兰德 |
| 公告日期 | 2024-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》
2.00 审议《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》
3.00 审议《关于<独立董事2023年度述职报告>的议案》
4.00 审议《关于续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年审计机构的议案》
5.00 审议《关于<2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
6.00 审议《关于<2023年度内部控制自我评价报告>的议案》
7.00 审议《关于<2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明>的议案》
8.00 审议《关于公司2024年度董事薪酬方案的议案》
9.00 审议《关于公司2024年度监事薪酬方案的议案》
10.00 审议《关于公司<2023年度财务决算报告>的议案》
11.00 审议《关于公司<2024年度财务预算报告>的议案》
12.00 审议《关于<2023年年度报告及摘要>的议案》
13.00 审议《关于公司2023年度权益分派方案的议案》
14.00 审议《关于第一期股权激励计划限制性股票第三个解除限售期解除限售条件未成就及关于回购注销相应部分限制性股票方案的议案》
15.00 审议《关于第一期股权激励计划股票期权第三个行权期行权条件、预留部分股票期权第二个行权期行权条件未成就暨注销股票期权的议案》
16.00 审议《关于变更注册资本、修订公司章程及办理工商变更登记的议案》
17.00 审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理股权激励相关事宜的议案》
18.00 审议《关于修订利润分配管理制度的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-11-29 |
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| 公司名称 | 诺思兰德 |
| 公告日期 | 2023-11-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于拟修订<公司章程>并办理工商登记的议案》
2.00 审议《关于修订公司治理制度的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-08-25 |
|---|
| 公司名称 | 诺思兰德 |
| 公告日期 | 2023-08-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于控股子公司北京诺思兰德生物制药有限公司向北京银行股份有限公司中关村分行申请项目融资贷款3900万元，由北京中关村科技融资担保有限公司提供连带责任保证，并由控股子公司北京诺思兰德生物制药有限公司提供反担保、北京诺思兰德生物技术股份有限公司承担连带责任保证的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-06-05 |
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| 公司名称 | 诺思兰德 |
| 公告日期 | 2023-06-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》
2.00 审议《关于公司向特定对象发行股票方案的议案》
3.00 审议《关于公司2023年度向特定对象发行股票募集说明书（草案）的议案》
4.00 审议《关于公司2023年度向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》
5.00 审议《关于公司2023年度向特定对象发行股票方案的可行性论证分析报告的议案》
6.00 审议《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
7.00 审议《关于设立募集资金专项存储账户并签署募集资金三方监管协议的议案》
8.00 审议《关于2023年度向特定对象发行股票摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的议案》
9.00 审议《关于未来三年（2023-2025年度）股东回报规划的议案》
10.00 审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-26 |
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| 公司名称 | 诺思兰德 |
| 公告日期 | 2023-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《2022年度董事会工作报告的议案》
2.00 审议《2022年度监事会工作报告的议案》
3.00 审议《2022年度独立董事述职报告》
4.00 审议《2022年年度报告及摘要的议案》
5.00 审议《2022年度财务决算报告的议案》
6.00 审议《2023年度财务预算报告的议案》
7.00 审议《关于续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年审计机构的议案》
8.00 审议《2022年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》
9.00 审议《关于公司控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况的专项说明的议案》
10.00 审议《2023年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》
11.00 审议《监事2023年度薪酬方案的议案》
12.00 审议《2022年度利润分配方案》
13.00 审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理股权激励相关事宜的议案》
14.00 审议《关于部分变更募集资金用途的议案》
15.00 审议《关于提名许松山为第六届董事会董事的议案》
16.00 审议《关于提名许日山为第六届董事会董事的议案》
17.00 审议《关于提名聂李亚为第六届董事会董事的议案》
18.00 审议《关于提名韩成权为第六届董事会董事的议案》
19.00 审议《关于提名高洁为第六届董事会董事的议案》
20.00 审议《关于提名陈垒为第六届董事会董事的议案》
21.00 审议《关于提名王英典为第六届董事会独立董事的议案》
22.00 审议《关于提名徐辉为第六届董事会独立董事的议案》
23.00 审议《关于提名任自力为第六届董事会独立董事的议案》
24.00 审议《关于提名高钟镐为第六届监事会股东代表监事的议案》
25.00 审议《关于暂停研发注射用重组人改构白介素-11项目的议案》
26.00 审议《关于公司向北京农商银行城市副中心分行申请流动资金贷款4000万元、控股子公司北京诺思兰德生物制药有限公司向北京农商银行城市副中心分行申请项目贷款4000万元，并由控股子公司北京诺思兰德生物制药有限公司提供抵押担保的议案》
27.00 审议《关于公司部分募投项目变更及延期的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-06-29 |
|---|
| 公司名称 | 诺思兰德 |
| 公告日期 | 2022-06-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于终止向特定对象发行股票事项的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-26 |
|---|
| 公司名称 | 诺思兰德 |
| 公告日期 | 2022-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一）审议《2021年度董事会工作报告的议案》
（二）审议《2021年度监事会工作报告的议案》
（三）审议《2021年度独立董事述职报告的议案》
（四）审议《2021年年度报告及摘要的议案》
（五）审议《2021年度财务决算报告的议案》
（六）审议《2022年度财务预算报告的议案》
（七）审议《关于续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年审计机构的议案》
（八）审议《2021年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》
（九）审议《董事2022年度薪酬方案的议案》
（十）审议《监事2022年度薪酬方案的议案》
（十一）审议《关于公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明的议案》
（十二）审议《关于拟修订公司章程的议案》
（十三）审议《关于修订股东大会议事规则的议案》
（十四）审议《关于修订董事会议事规则的议案》
（十五）审议《关于修订监事会议事规则的议案》
（十六）审议《关于修订对外投资管理制度的议案》
（十七）审议《关于修订对外担保管理制度的议案》
（十八）审议《关于修订关联交易决策制度的议案》
（十九）审议《关于修订投资者关系管理制度的议案》
（二十）审议《关于修订利润分配管理制度的议案》
（二十一）审议《关于修订承诺管理制度的议案》
（二十二）审议《关于设立董事会薪酬与考核委员会并选举委员的议案》
（二十三）审议《关于提名独立董事的议案》
（二十四）审议《2021年度利润分配方案》
（二十五）审议《关于提名公司股东代表监事的议案》
（二十六）审议《关于公司未弥补亏损达到股本总额三分之一的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-12-03 |
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| 公司名称 | 诺思兰德 |
| 公告日期 | 2021-12-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》
2.00 审议《关于公司向特定对象发行股票方案的议案》
2.01 发行股票的种类和面值
2.02 发行方式
2.03 发行对象及认购方式
2.04 定价原则与发行价格
2.05 发行数量
2.06 限售期
2.07 募集资金用途
2.08 上市地点
2.09 本次发行前滚存未分配利润的安排
2.10 本次向特定对象发行股票决议的有效期限
3.00 审议《关于公司2021年度向特定对象发行股票募集说明书（草案）的议案》
4.00 审议《关于公司2021年度向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》
5.00 审议《关于设立募集资金专项存储账户并签署募集资金三方监管协议的议案》
6.00 审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-05-27 |
|---|
| 公司名称 | 诺思兰德 |
| 公告日期 | 2014-05-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1） 《关于公司<股票发行方案>的议案》
（2） 《关于签署股份认购协议的议案》
（3） 《关于因本次股票发行修改<公司章程>的议案》
（4） 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-04-21 |
|---|
| 公司名称 | 诺思兰德 |
| 公告日期 | 2014-04-21 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）《2013年年度报告及摘要》
（2）《2013年度董事会工作报告》
（3）《2014年度经营计划及财务预算》
（4）《关于续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度财务审计机构的议案》
（5）《关于公司董事会换届选举的议案》
（6）《2013年度监事会工作报告》
（7）《关于公司监事会换届选举的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-04-01 |
|---|
| 公司名称 | 诺思兰德 |
| 公告日期 | 2013-04-01 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）《2012年度董事会工作报告》；
（2）《2012年年度报告》；
（3）《2013年度经营计划及财务预算》；
（4）《2012年度监事会工作报告》。 |
| 审议内容 | 年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-02-26 |
|---|
| 公司名称 | 诺思兰德 |
| 公告日期 | 2013-02-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统公开转让、纳入非上市公众公司监管的议案》；
（2）《关于提请股东大会授权董事会办理申请公司股票在全国股份转让系统公开转让相关事宜的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-01-08 |
|---|
| 公司名称 | 诺思兰德 |
| 公告日期 | 2013-01-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议《关于聘请中喜会计师事务所有限责任公司为公司2013年度审计机构的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-03-01 |
|---|
| 公司名称 | 诺思兰德 |
| 公告日期 | 2012-03-01 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）《2011 年年度报告》
（2）《2011 年度董事会工作报告》
（3）《2011 年度监事会工作报告》
（4）《资本公积金转增股本方案》
（5）《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次资本公积转增股本相关事宜的议案》
（6）《2012 年度经营计划及财务预算》
（7）《关于续聘2012 年度审计机构的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-04-08 |
|---|
| 公司名称 | 诺思兰德 |
| 公告日期 | 2011-04-08 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）《2010 年年度报告》；
（2）《2010 年度董事会工作报告》；
（3）《2010 年度监事会工作报告》；
（4）《2011 年度经营计划及财务预算》；
（5）《关于公司董事会换届选举的议案》；
（6）《关于公司监事会换届选举的议案》。 |
| 审议内容 | 董事换届议案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-03-24 |
|---|
| 公司名称 | 诺思兰德 |
| 公告日期 | 2011-03-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）《关于拟设立中外合资制药企业的议案》；
（2）《关于对全资子公司北京诺思兰德医药科技有限公司增资的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-11-24 |
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| 公司名称 | 诺思兰德 |
| 公告日期 | 2010-11-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）《公司定向增资方案的议案》；
（2）《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次定向增资相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-09-15 |
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| 公司名称 | 诺思兰德 |
| 公告日期 | 2010-09-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）《公司购买产业化用地的议案》
（2）《关于在北京市通州区设立独资子公司的议案》
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| 审议内容 | 购并 |
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