| 股东大会通知 公告日期:2026-04-29 |
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| 公司名称 | 长联科技 |
| 公告日期 | 2026-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于2025年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于2025年年度报告及其摘要的议案》
3.00 《关于2025年度利润分配和资本公积金转增股本预案的议案》
4.00 《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
5.00 《关于董事2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》
6.00 《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》
7.00 《关于拟续聘2026年度会计师事务所的议案》
8.00 《关于2026年度为控股子公司提供担保额度预计的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2025-08-29 |
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| 公司名称 | 长联科技 |
| 公告日期 | 2025-08-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于2025年半年度利润分配预案的议案》
2.00 《关于变更公司注册地址并修订<公司章程>的议案》
3.00 《关于修订部分治理制度的议案》
3.01 《关于修订<股东会议事规则>的议案》
3.02 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
3.03 《关于修订<独立董事制度>的议案》
3.04 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
3.05 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
3.06 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
3.07 《关于修订<累积投票制度实施细则>的议案》
3.08 《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2025-05-31 |
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| 公司名称 | 长联科技 |
| 公告日期 | 2025-05-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于调整部分募投项目、变更部分募集资金用途的议案》
2.00 《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2025-04-29 |
|---|
| 公司名称 | 长联科技 |
| 公告日期 | 2025-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于2024年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于2024年度监事会工作报告的议案》
3.00 《关于2024年年度报告及其摘要的议案》
4.00 《关于2024年度财务决算报告的议案》
5.00 《关于2024年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于董事2024年度薪酬确认及2025年度薪酬方案的议案》
7.00 《关于监事2024年度薪酬确认及2025年度薪酬方案的议案》
8.00 《关于续聘2025年度会计师事务所的议案》
9.00 《关于未来三年(2025年-2027年)股东回报规划的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2025-03-11 |
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| 公司名称 | 长联科技 |
| 公告日期 | 2025-03-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于拟对外投资暨签署投资协议的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2025-01-18 |
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| 公司名称 | 长联科技 |
| 公告日期 | 2025-01-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于2025年度使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-11-22 |
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| 公司名称 | 长联科技 |
| 公告日期 | 2024-11-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司董事会换届选举第五届董事会非独立董事的议案》
1.01 选举卢开平先生为第五届董事会非独立董事
1.02 选举麦友攀先生为第五届董事会非独立董事
1.03 选举王懋先生为第五届董事会非独立董事
1.04 选举卢杰宏先生为第五届董事会非独立董事
1.05 选举卢来宾先生为第五届董事会非独立董事
1.06 选举卢润初先生为第五届董事会非独立董事
2.00 《关于公司董事会换届选举第五届董事会独立董事的议案》
2.01 选举容敏智先生为第五届董事会独立董事
2.02 选举李晗女士为第五届董事会独立董事
2.03 选举袁同舟先生为第五届董事会独立董事
3.00 《关于公司监事会换届选举第五届监事会非职工代表监事的议案》
3.01 选举卢国华先生为第五届监事会非职工代表监事
3.02 选举赵文爱女士为第五届监事会非职工代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-10-30 |
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| 公司名称 | 长联科技 |
| 公告日期 | 2024-10-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.0 关于变更公司注册资本、公司类型及修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案
2.0 关于公司制定《股东会议事规则》的议案
3.0 关于公司制定《董事会议事规则》的议案
4.0 关于公司制定《独立董事制度》的议案
5.0 关于公司制定《对外担保管理制度》的议案
6.0 关于公司制定《对外投资管理制度》的议案
7.0 关于公司制定《累积投票制度实施细则》的议案
8.0 关于公司制定《关联交易管理制度》的议案
9.0 关于公司制定《会计师事务所选聘制度》的议案
10 关于公司制定《监事会议事规则》的议案 |
| 审议内容 | |
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