股东大会通知 公告日期:2024-08-07 |
公司名称 | 美信科技 |
公告日期 | 2024-08-07 |
会议类型 | 临时股东大会 |
召开方式 | 网络投票,现场投票 |
议题 | 1.00 《关于变更公司住所并修订<公司章程>的议案》 |
审议内容 | |
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股东大会通知 公告日期:2024-04-26 |
公司名称 | 美信科技 |
公告日期 | 2024-04-26 |
会议类型 | 年度股东大会 |
召开方式 | 网络投票,现场投票 |
议题 | 1.00 《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于<2023年度财务决算报告>的议案》
3.00 《关于<2023年年度报告>及其摘要的议案》
4.00 《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》
5.00 《关于2023年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于2024年度向银行申请综合授信额度的议案》
7.00 《关于续聘2024年度会计师事务所的议案》
8.00 《关于公司董事2023年度薪酬情况及2024年度薪酬标准的议案》
9.00 《关于公司监事2023年度薪酬情况及2024年度薪酬标准的议案》 |
审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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股东大会通知 公告日期:2024-02-06 |
公司名称 | 美信科技 |
公告日期 | 2024-02-06 |
会议类型 | 临时股东大会 |
召开方式 | 网络投票,现场投票 |
议题 | 1.00 《关于增加暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理额度的议案》
2.00 《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》
3.00 《关于修订公司部分治理制度的议案》
3.01 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
3.02 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
4.00 《关于修订<监事会议事规则>的议案》
5.00 《关于补选公司第三届董事会非独立董事的议案》
6.00 《关于调整独立董事薪酬方案的议案》
7.00 《关于补选公司第三届董事会独立董事的议案》
7.01 提名李树永先生为第三届董事会独立董事候选人
7.02 提名李青阳女士为第三届董事会独立董事候选人 |
审议内容 | |
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