| 议题 | 1.00 《关于公司2023年年度报告及其摘要的议案》
2.00 《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》
3.00 《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》
4.00 《关于公司2023年度财务决算报告的议案》
5.00 《关于公司2023年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于公司及子公司2023年度日常关联交易确认及2024年度日常关联交易预计的议案》
7.00 《关于公司及子公司2024年度银行综合授信额度预计的议案》
8.00 《关于公司及子公司2024年度使用自有资金进行委托理财预计的议案》
9.00 《关于公司及子公司2024年度开展期货及衍生品交易业务预计的议案》
10.00 《关于续聘安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度审计机构的议案》
11.00 《关于变更公司注册资本、公司类型、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
12.00 《关于第二届董事会成员薪酬方案的议案》
13.00 《关于第二届监事会成员薪酬方案的议案》
14.00 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
15.00 《关于购买董监高责任险的议案》
16.00 《关于补充修订<公司章程>的议案》
17.00 《关于换届选举第二届董事会非独立董事的议案》
17.01 非独立董事林永育先生
17.02 非独立董事陈立敬先生
17.03 非独立董事萧培君先生
17.04 非独立董事陈暄妮女士
18.00 《关于换届选举第二届董事会独立董事的议案》
18.01 独立董事王肖健先生
18.02 独立董事薛春先生
18.03 独立董事易若峰先生
19.00 《关于换届选举第二届监事会非职工代表监事的议案》
19.01 监事孙凯先生
19.02 监事洪波涌先生 |
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