| 股东大会通知 公告日期:2026-04-24 |
|---|
| 公司名称 | |
| 公告日期 | 2026-04-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司<2026年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2.00 《关于公司<2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3.00 《关于提请公司股东会授权董事会办理2026年限制性股票激励计划有关事项的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2026-03-10 |
|---|
| 公司名称 | |
| 公告日期 | 2026-03-10 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于公司2025年度利润分配预案的议案》
3.00 《关于公司及子公司2026年度银行综合授信敞口额度的议案》
4.00 《关于公司及子公司2026年度使用自有资金进行委托理财的议案》
5.00 《关于公司及子公司2026年度开展期货及衍生品交易业务的议案》
6.00 《关于续聘安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026年度审计机构的议案》
7.00 《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
8.00 《关于确认公司董事2025年度领取薪酬情况的议案》
9.00 《关于调整独立董事薪酬的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2025-09-05 |
|---|
| 公司名称 | |
| 公告日期 | 2025-09-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于选举第二届董事会独立董事的议案》
2.00 《关于公司变更注册资本、不设监事会并修订<公司章程>及相关议事规则的议案》
3.00 《关于修改相关公司治理制度的议案》
4.00 《关于续聘安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度审计机构的议案》
5.00 《关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市的议案》
6.00 逐项审议《关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市方案的议案》
6.01 上市地点
6.02 发行股票的种类和面值
6.03 发行时间
6.04 发行方式
6.05 发行规模
6.06 发行对象
6.07 定价原则
6.08 发售原则
6.09 决议有效期
7.00 《关于公司发行H股股票募集资金使用计划的议案》
8.00 《关于公司转为境外募集股份有限公司的议案》
9.00 《关于公司发行H股股票前滚存利润分配方案的议案》
10.00 《关于修订公司于H股发行上市后适用的<公司章程(草案)>及相关议事规则(草案)的议案》
11.00 《关于修订公司于H股发行上市后适用的内部治理制度的议案》
12.00 《关于确定公司董事角色的议案》
13.00 《关于公司聘请H股发行并上市的审计机构的议案》
14.00 《关于提请股东会授权董事会及授权人士全权处理与本次H股股票发行并上市有关事项的议案》
15.00 《关于公司<2025年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
16.00 《关于公司<2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
17.00 《关于提请公司股东会授权董事会办理2025年限制性股票激励计划有关事项的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2025-04-19 |
|---|
| 公司名称 | |
| 公告日期 | 2025-04-19 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司2024年年度报告及其摘要的议案》
2.00 《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》
3.00 《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》
4.00 《关于公司2024年度财务决算报告的议案》
5.00 《关于公司2024年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于公司及子公司2024年度日常关联交易确认及2025年度日常关联交易预计的议案》
7.00 《关于公司及子公司2025年度银行综合授信敞口额度的议案》
8.00 《关于公司及子公司2025年度使用自有资金进行委托理财的议案》
9.00 《关于公司及子公司2025年度开展期货及衍生品交易业务的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2024-07-10 |
|---|
| 公司名称 | |
| 公告日期 | 2024-07-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司<2024年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2.00 《关于公司<2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3.00 《关于提请公司股东大会授权董事会办理2024年限制性股票激励计划有关事项的议案》
4.00 《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2024-04-30 |
|---|
| 公司名称 | |
| 公告日期 | 2024-04-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司2023年年度报告及其摘要的议案》
2.00 《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》
3.00 《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》
4.00 《关于公司2023年度财务决算报告的议案》
5.00 《关于公司2023年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于公司及子公司2023年度日常关联交易确认及2024年度日常关联交易预计的议案》
7.00 《关于公司及子公司2024年度银行综合授信额度预计的议案》
8.00 《关于公司及子公司2024年度使用自有资金进行委托理财预计的议案》
9.00 《关于公司及子公司2024年度开展期货及衍生品交易业务预计的议案》
10.00 《关于续聘安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度审计机构的议案》
11.00 《关于变更公司注册资本、公司类型、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
12.00 《关于第二届董事会成员薪酬方案的议案》
13.00 《关于第二届监事会成员薪酬方案的议案》
14.00 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
15.00 《关于购买董监高责任险的议案》
16.00 《关于补充修订<公司章程>的议案》
17.00 《关于换届选举第二届董事会非独立董事的议案》
17.01 非独立董事林永育先生
17.02 非独立董事陈立敬先生
17.03 非独立董事萧培君先生
17.04 非独立董事陈暄妮女士
18.00 《关于换届选举第二届董事会独立董事的议案》
18.01 独立董事王肖健先生
18.02 独立董事薛春先生
18.03 独立董事易若峰先生
19.00 《关于换届选举第二届监事会非职工代表监事的议案》
19.01 监事孙凯先生
19.02 监事洪波涌先生 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
每日必读
发行与分配