| 股东大会通知 公告日期:2025-12-30 |
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| 公司名称 | 中机认检 |
| 公告日期 | 2025-12-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于补选第二届董事会非独立董事和薪酬与考核委员会委员的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2025-10-28 |
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| 公司名称 | 中机认检 |
| 公告日期 | 2025-10-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于中机寰宇认证检验股份有限公司拟续聘2025年度会计师事务所的议案》
2.00 《关于修订中机寰宇认证检验股份有限公司部分制度的议案》
2.01 《关于修订<中机寰宇认证检验股份有限公司累积投票制度实施细则>的议案》
2.02 《关于修订<中机寰宇认证检验股份有限公司股东会网络投票实施细则>的议案》
2.03 《关于修订<中机寰宇认证检验股份有限公司控股股东、实际控制人行为规范>的议案》
2.04 《关于修订<中机寰宇认证检验股份有限公司对外投资管理办法>的议案》
2.05 《关于修订<中机寰宇认证检验股份有限公司募集资金管理制度>的议案》
2.06 《关于修订<中机寰宇认证检验股份有限公司关联交易管理办法>的议案》
2.07 《关于修订<中机寰宇认证检验股份有限公司对外担保决策制度>的议案》
2.08 《关于修订<中机寰宇认证检验股份有限公司防范控股股东、实际控制人及其关联方资金占用管理制度>的议案》
2.09 《关于修订<中机寰宇认证检验股份有限公司独立董事津贴制度>的议案》
2.10 《关于修订<中机寰宇认证检验股份有限公司独立董事工作制度>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2025-08-26 |
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| 公司名称 | 中机认检 |
| 公告日期 | 2025-08-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修订〈公司章程〉的议案》
2.00 《关于修订及制定公司部分制度的议案》
2.01 《关于修订〈中机寰宇认证检验股份有限公司股东会议事规则〉的议案》
2.02 《关于修订〈中机寰宇认证检验股份有限公司董事会议事规则〉的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2025-04-21 |
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| 公司名称 | 中机认检 |
| 公告日期 | 2025-04-21 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<2024年年度报告>及其摘要的议案》
2.00 《关于<2024年度董事会工作报告>的议案》
3.00 《关于<2024年度监事会工作报告>的议案》
4.00 《关于<2024年度财务决算报告%及%2025年度财务预算报告>的议案》
5.00 《关于公司2024年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于2025年度董事薪酬的议案》
7.00 《关于2025年度监事薪酬的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-12-03 |
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| 公司名称 | 中机认检 |
| 公告日期 | 2024-12-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更会计师事务所的议案》
2.00 《关于购买董监高责任险的议案》
3.00 《关于公司董事会换届选举暨选举第二届董事会非独立董事的议案》
3.01 选举付志坚先生为公司第二届董事会非独立董事
3.02 选举刘中星先生为公司第二届董事会非独立董事
3.03 选举梁丰收先生为公司第二届董事会非独立董事
3.04 选举邱城先生为公司第二届董事会非独立董事
3.05 选举赵鹏先生为公司第二届董事会非独立董事
4.00 《关于公司董事会换届选举暨选举第二届董事会独立董事的议案》
4.01 选举陈广垒先生为公司第二届董事会独立董事
4.02 选举胡振杰先生为公司第二届董事会独立董事
4.03 选举李邵华先生为公司第二届董事会独立董事
5.00 《关于公司监事会换届选举暨选举第二届监事会非职工代表监事的议案》
5.01 选举姚秋莲女士为公司第二届监事会非职工代表监事
5.02 选举岳秀江先生为公司第二届监事会非职工代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-06-17 |
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| 公司名称 | 中机认检 |
| 公告日期 | 2024-06-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于使用超募资金和自有资金增资全资子公司暨对外投资建设智能应急装备检测产业园项目的议案》
2.00 《关于控股股东拟向公司全资子公司提供委托贷款暨关联交易以实施智能应急装备检测产业园项目的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-04-22 |
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| 公司名称 | 中机认检 |
| 公告日期 | 2024-04-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<2023年年度报告>及其摘要的议案》
2.00 《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》
3.00 《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》
4.00 《关于<2023年度财务决算报告>及<2024年度财务预算报告>的议案》
5.00 《关于公司2023年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于2024年度董事薪酬的议案》
7.00 《关于2024年度监事薪酬的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-03-14 |
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| 公司名称 | 中机认检 |
| 公告日期 | 2024-03-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于使用部分募集资金向控股子公司增资以实施募投项目的议案》
2.00 《关于公司控股子公司使用募集资金购买资产以实施募投项目的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-01-16 |
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| 公司名称 | 中机认检 |
| 公告日期 | 2024-01-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更公司注册资本、公司类型、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
2.00 《关于新增并修订部分公司制度的议案》
2.01 《中机寰宇认证检验股份有限公司股东大会议事规则》
2.02 《中机寰宇认证检验股份有限公司董事会议事规则》
2.03 《中机寰宇认证检验股份有限公司独立董事工作制度》
2.04 《中机寰宇认证检验股份有限公司募集资金管理制度》
2.05 《中机寰宇认证检验股份有限公司关联交易管理办法》
2.06 《中机寰宇认证检验股份有限公司对外担保决策制度》
2.07 《中机寰宇认证检验股份有限公司控股股东、实际控制人行为规范》
2.08 《中机寰宇认证检验股份有限公司防范控股股东、实际控制人及其关联方资金占用管理制度》
2.09 《中机寰宇认证检验股份有限公司累积投票制度实施细则》
2.10 《中机寰宇认证检验股份有限公司独立董事津贴制度》
2.11 《中机寰宇认证检验股份有限公司对外投资管理办法》
2.12 《中机寰宇认证检验股份有限公司股东大会网络投票实施细则》
2.13 《中机寰宇认证检验股份有限公司监事会议事规则》
3.00 《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》
4.00 《关于公司董事会新增一名非独立董事的议案》 |
| 审议内容 | |
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