| 股东大会通知 公告日期:2024-10-24 |
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| 公司名称 | 乖宝宠物 |
| 公告日期 | 2024-10-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司2024年前三季度利润分配预案的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-07-05 |
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| 公司名称 | 乖宝宠物 |
| 公告日期 | 2024-07-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司《第一期限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案
2.00 关于公司《第一期限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
3.00 关于公司《绩效考核激励机制》的议案
4.00 关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-06-05 |
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| 公司名称 | 乖宝宠物 |
| 公告日期 | 2024-06-05 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于《2023年年度报告》及其摘要的议案
2.00 关于《2023年度董事会工作报告》的议案
3.00 关于《2023年度监事会工作报告》的议案
4.00 关于《2023年财务决算报告》的议案
5.00 关于公司2023年度利润分配预案的议案
6.00 关于公司第二届董事薪酬方案的议案
7.00 关于公司第二届监事薪酬方案的议案
8.00 关于公司及子公司向银行申请综合授信额度暨对外担保的议案
9.00 关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案
10.00 关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案
11.00 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案
12.00 关于董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度的议案
13.00 关于变更会计师事务所的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-09-19 |
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| 公司名称 | 乖宝宠物 |
| 公告日期 | 2023-09-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司董事会换届选举暨选举第二届董事会非独立董事的议案
1.01 关于选举秦华先生为公司第二届董事会非独立董事的议案
1.02 关于选举杜士芳女士为公司第二届董事会非独立董事的议案
1.03 关于选举寻兆勇先生为公司第二届董事会非独立董事的议案
1.04 关于选举刘长稳先生为公司第二届董事会非独立董事的议案
1.05 关于选举孙铮先生为公司第二届董事会非独立董事的议案
1.06 关于选举王宸先生为公司第二届董事会非独立董事的议案
1.07 关于选举陈瑞先生为公司第二届董事会非独立董事的议案
2.00 关于公司董事会换届选举暨选举第二届董事会独立董事的议案
2.01 关于选举李俊先生为公司第二届董事会独立董事的议案
2.02 关于选举王凤荣女士为公司第二届董事会独立董事的议案
2.03 关于选举王锐先生为公司第二届董事会独立董事的议案
2.04 关于选举翟月玲女士为公司第二届董事会独立董事的议案
3.00 关于公司监事会换届选举暨选举第二届监事会非职工代表监事的议案
3.01 关于选举陈金发先生为公司第二届监事会非职工代表监事的议案
3.02 关于选举王天刚先生为公司第二届监事会非职工代表监事的议案
4.00 关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案
5.00 关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案
6.00 关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案
7.00 关于使用超募资金投资建设新项目的议案
8.00 关于变更注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案
9.00 关于修订《股东大会议事规则》的议案
10.00 关于修订《董事会议事规则》的议案
11.00 关于修订《监事会议事规则》的议案
12.00 关于修订《对外担保管理制度》的议案
13.00 关于修订《股东大会网络投票管理制度》的议案
14.00 关于修订《累积投票制实施细则》的议案
15.00 关于修订《关联交易控制与决策制度》的议案
16.00 关于修订《对外投资管理制度》的议案
17.00 关于修订《对外提供财务资助管理制度》的议案
18.00 关于修订《利润分配管理制度》的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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