| 股东大会通知 公告日期:2026-04-28 |
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| 公司名称 | 思泉新材 |
| 公告日期 | 2026-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<2025年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于2025年度利润分配方案的议案》
3.00 《关于提请股东会授权董事会制定2026年中期分红事项的议案》
4.00 《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
5.00 《关于2026年度董事薪酬方案的议案》
6.00 《关于2026年度向金融机构申请综合授信额度的议案》
7.00 《关于2026年度为子公司提供担保额度预计的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2025-07-31 |
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| 公司名称 | 思泉新材 |
| 公告日期 | 2025-07-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》
2.00 《关于公司2025年度向特定对象发行股票方案的议案》
2.01 发行股票的种类及面值
2.02 发行方式及发行时间
2.03 发行对象及认购方式
2.04 定价基准日、发行价格及定价原则
2.05 发行数量
2.06 限售期
2.07 上市地点
2.08 本次发行股票前的滚存利润安排
2.09 本次发行股票决议有效期
2.10 募集资金用途
3.00 《关于公司2025年度向特定对象发行股票预案的议案》
4.00 《关于公司2025年度向特定对象发行股票方案的论证分析报告的议案》
5.00 《关于公司2025年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
6.00 《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
7.00 《关于公司向特定对象发行股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案》
8.00 《关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2025-07-04 |
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| 公司名称 | 思泉新材 |
| 公告日期 | 2025-07-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更注册资本、调整董事会席位及修订<公司章程>并办理工商登记的议案》
2.00 《关于修订部分治理制度的议案》
2.01 修订《股东会议事规则》
2.02 修订《董事会议事规则》
2.03 修订《关联交易管理制度》
2.04 修订《对外担保管理制度》
2.05 修订《对外投资管理制度》
2.06 修订《累积投票制实施细则》
2.07 修订《募集资金管理制度》
2.08 修订《对外提供财务资助管理制度》
2.09 修订《独立董事工作制度》
2.10 修订《股东会网络投票实施细则》
3.00 《关于公司未来三年（2025-2027年）股东分红回报规划的议案》
4.00 《关于董事会换届暨选举第四届董事会非独立董事的议案》
4.01 选举任泽明先生为第四届董事会非独立董事
4.02 选举廖骁飞先生为第四届董事会非独立董事
4.03 选举吴攀先生为第四届董事会非独立董事
4.04 选举王懋先生为第四届董事会非独立董事
5.00 《关于董事会换届暨选举第四届董事会独立董事的议案》
5.01 选举邹业锋先生为第四届董事会独立董事
5.02 选举周梓荣先生为第四届董事会独立董事
5.03 选举胡海波先生为第四届董事会独立董事
5.04 选举龚小寒女士为第四届董事会独立董事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2025-04-16 |
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| 公司名称 | 思泉新材 |
| 公告日期 | 2025-04-16 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<2024年年度报告>及其摘要的议案》
2.00 《关于<2024年度董事会工作报告>的议案》
3.00 《关于<2024年度监事会工作报告>的议案》
4.00 《关于<2024年度财务决算报告>的议案》
5.00 《关于2024年度利润分配方案的议案》
6.00 《关于2025年度董事薪酬方案的议案》
7.00 《关于2025年度监事薪酬方案的议案》
8.00 《关于2025年度向金融机构申请综合授信额度的议案》
9.00 《关于2025年度为子公司提供担保额度预计的议案》
10.00 《关于续聘2025年度会计师事务所的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-10-30 |
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| 公司名称 | 思泉新材 |
| 公告日期 | 2024-10-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于拟暂时调整募投项目部分场地用途的议案》
2.00 《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-08-30 |
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| 公司名称 | 思泉新材 |
| 公告日期 | 2024-08-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于增加2024年度综合授信额度的议案》
2.00 《关于2024年度为子公司增加担保额度的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-06-15 |
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| 公司名称 | 思泉新材 |
| 公告日期 | 2024-06-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于独立董事辞职暨补选独立董事的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-05-16 |
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| 公司名称 | 思泉新材 |
| 公告日期 | 2024-05-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更注册地址暨修改<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-04-26 |
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| 公司名称 | 思泉新材 |
| 公告日期 | 2024-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<2023 年年度报告>及其摘要的议案》
2.00 《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》
3.00 《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》
4.00 《关于<2023 年财务决算报告>的议案》
5.00 《关于 2023 年度利润分配方案的议案》
6.00 《关于董事、高级管理人员 2024 年度薪酬方案的议案》
7.00 《关于监事 2024 年度薪酬方案的议案》
8.00 《关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案》
9.00 《关于 2024 年度为子公司提供担保的议案》
10.00 《关于补选监事的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-12-22 |
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| 公司名称 | 思泉新材 |
| 公告日期 | 2023-12-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
2.00 《关于调整独立董事薪酬的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-11-11 |
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| 公司名称 | 思泉新材 |
| 公告日期 | 2023-11-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更公司注册资本、公司类型及修订<公司章程>并办理相应工商变更登记的议案》
2.00 《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
3.00 《关于使用部分暂时闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的议案》
4.00 《关于新增并修订部分公司治理相关制度的议案》
4.01 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
4.02 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
4.03 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
4.04 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
4.05 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
4.06 《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》
4.07 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
4.08 《关于制定<对外提供财务资助管理制度>的议案》
4.09 《关于制定<股东大会网络投票实施细则>的议案》
5.00 《关于修订<监事会议事规则>的议案》 |
| 审议内容 | |
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