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丰茂股份

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公告日期:
股东大会通知  公告日期:2024-04-22
公司名称丰茂股份
公告日期2024-04-22
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》
3.00 《关于<2023年度财务决算报告>的议案》
4.00 《关于<2023年年度报告>及其摘要的议案》
5.00 《关于公司2023年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于续聘2024年度审计机构的议案》
7.00 《关于2024年度公司董事薪酬方案的议案》
8.00 《关于2024年度公司监事薪酬方案的议案》
9.00 《关于公司2024年度向银行等金融机构申请授信额度的议案》
10.00 《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》
11.00 《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
12.00 《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2024-02-05
公司名称丰茂股份
公告日期2024-02-05
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于公司董事会换届选举暨选举第二届董事会非独立董事的议案》
1.01 选举蒋春雷先生为公司第二届董事会非独立董事
1.02 选举王静女士为公司第二届董事会非独立董事
1.03 选举王军成先生为公司第二届董事会非独立董事
1.04 选举董勇修先生为公司第二届董事会非独立董事
2.00 《关于公司董事会换届选举暨选举第二届董事会独立董事的议案》
2.01 选举陈文君女士为公司第二届董事会独立董事
2.02 选举唐丰收先生为公司第二届董事会独立董事
2.03 选举宋岩先生为公司第二届董事会独立董事
3.00 《关于公司监事会换届选举暨选举第二届监事会非职工代表监事的议案》
3.01 选举王利萍女士为公司第二届监事会非职工代表监事
3.02 选举黄珂君女士为公司第二届监事会非职工代表监事
4.00 《关于变更公司注册资本、公司类型及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
5.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
6.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
7.00 《关于修订<监事会议事规则>的议案》
8.00 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
审议内容董事换届议案
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