| 股东大会通知 公告日期:2024-04-26 |
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| 公司名称 | 泓淋电力 |
| 公告日期 | 2024-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<2023年年度报告>及其摘要的议案》
2.00 《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》
3.00 《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》
4.00 《关于<2023年度财务决算报告>的议案》
5.00 《关于公司2023年度利润分配方案的议案》
6.00 《关于续聘会计师事务所的议案》
7.00 《关于公司董事2024年度薪酬方案的议案》
8.00 《关于公司监事2024年度薪酬方案的议案》
9.00 《关于公司及子公司2024年度向银行申请综合授信额度的议案》
10.00 《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
11.00 《关于使用闲置募集资金(含超募资金)和自有资金进行现金管理以及追认使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
12.00 《关于2024年度日常关联交易预计额度的议案》
13.00 《关于补选第三届监事会非职工代表监事的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-11-20 |
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| 公司名称 | 泓淋电力 |
| 公告日期 | 2023-11-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司日常关联交易预计的议案》
2.00 《关于公司独立董事薪酬方案的议案》
3.00 《关于修订<公司章程>的议案》
4.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
5.00 《关于修订<监事会议事规则>的议案》
6.00 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
7.00 《关于修订<董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
8.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》
8.01 《选举迟少林先生为公司第三届董事会非独立董事》
8.02 《选举刘雄兵先生为公司第三届董事会非独立董事》
8.03 《选举贾海峰先生为公司第三届董事会非独立董事》
8.04 《选举刘晶女士为公司第三届董事会非独立董事》
8.05 《选举石德政先生为公司第三届董事会非独立董事》
8.06 《选举庄绪菊女士为公司第三届董事会非独立董事》
9.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》
9.01 《选举宋文山先生为公司第三届董事会独立董事》
9.02 《选举刘祥臣先生为公司第三届董事会独立董事》
9.03 《选举王友亭先生为公司第三届董事会独立董事》
10.00 《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》
10.01 《选举许岩女士为公司第三届监事会非职工代表监事》
10.02 《选举王燕妮女士为公司第三届监事会非职工代表监事》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-07-27 |
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| 公司名称 | 泓淋电力 |
| 公告日期 | 2023-07-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司拟与威海经济技术开发区管理委员会签订<项目投资合作协议>暨对外投资的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-05-16 |
|---|
| 公司名称 | 泓淋电力 |
| 公告日期 | 2023-05-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于使用部分超募资金投资建设泰国新项目的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-26 |
|---|
| 公司名称 | 泓淋电力 |
| 公告日期 | 2023-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<2022年年度报告>及其摘要的议案》
2.00 《关于<2022年年度董事会工作报告>的议案》
3.00 《关于<2022年年度监事会工作报告>的议案》
4.00 《关于<2022年财务决算报告>的议案》
5.00 《关于公司2022年年度利润分配方案的议案》
6.00 《关于续聘会计师事务所的议案》
7.00 《关于公司董事2023年年度薪酬方案的议案》
8.00 《关于公司监事2023年年度薪酬方案的议案》
9.00 《关于公司及子公司2023年年度向银行申请综合授信额度的议案》
10.00 《关于变更公司注册资本、公司类型及修订<公司章程>并办理工商登记的议案》
11.00 《关于2023年年度对子公司担保额度预计的议案》
12.00 《关于修订公司相关管理制度的议案》
12.01 《股东大会议事规则》
12.02 《董事会议事规则》
12.03 《监事会议事规则》
12.04 《独立董事工作制度》
12.05 《关联交易管理制度》
12.06 《对外担保管理制度》
12.07 《对外投资管理制度》
12.08 《控股股东和实际控制人行为规范》
12.09 《募集资金管理办法》
12.10 《利润分配管理制度》
12.11 《投资者关系管理制度》
12.12 《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-03-29 |
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| 公司名称 | 泓淋电力 |
| 公告日期 | 2023-03-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于募集资金投资智能电源连接装置-泰国电源线生产基地(二期)建设项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
2.00 《关于使用部分超募资金永久补充流动资金和归还银行贷款的议案》
3.00 《关于使用闲置募集资金(含超募资金)和自有闲置资金进行现金管理的议案》 |
| 审议内容 | |
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