| 股东大会通知 公告日期:2024-04-18 |
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| 公司名称 | 森泰股份 |
| 公告日期 | 2024-04-18 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司2023年度董事会工作报告的议案
2.00 关于公司2023年度监事会工作报告的议案
3.00 关于公司2023年年度报告及其摘要的议案
4.00 关于公司2023年度财务决算报告的议案
5.00 关于公司2023年度利润分配预案的议案
6.00 关于公司2024年度申请综合授信额度及对子公司提供担保额度预计的议案
7.00 关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案
8.00 关于开展远期结售汇业务的议案
9.00 关于公司续聘2024年度审计机构的议案
10.00 关于公司2024年度董事、监事薪酬方案的议案
11.00 关于公司接受关联方担保暨关联交易的议案
12.00 关于修公司章程及部分公司制度的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-11-01 |
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| 公司名称 | 森泰股份 |
| 公告日期 | 2023-11-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案
2.00 关于在泰国投资新建生产基地的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-27 |
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| 公司名称 | 森泰股份 |
| 公告日期 | 2023-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司2022年度董事会工作报告的议案
2.00 关于公司2022年度监事会工作报告的议案
3.00 关于公司2022年年度报告及其摘要的议案
4.00 关于公司2022年度财务决算报告的议案
5.00 关于公司2022年度利润分配预案的议案
6.00 关于开展远期结售汇业务的议案
7.00 关于公司续聘2023年度审计机构的议案
8.00 关于公司2023年度董事、监事薪酬方案的议案
9.00 关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案
10.00 关于公司接受关联方担保暨关联交易的议案
11.00 关于公司2023年度申请综合授信额度及对子公司提供担保额度预计的议案
12.00 关于使用募集资金对子公司增资及提供借款以实施募投项目的议案
13.00 关于变更注册资本、公司类型、修订章程并办理工商变更登记的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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