安培龙

- 301413

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
公告日期:
股东大会通知  公告日期:2025-01-07
公司名称安培龙
公告日期2025-01-07
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于使用部分闲置募集资金(含超募资金)进行现金管理的议案》
2.00 《关于2025年度使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
3.00 《关于2025年度向银行等金融机构申请综合授信额度及担保暨关联交易的议案》
4.00 《关于2025年度开展金融衍生品业务的议案》
5.00 《关于2025年度董事薪酬方案的议案》
6.00 《关于2025年度监事薪酬方案的议案》
7.00 《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》
8.00 《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》
9.00 《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》
10.00 《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》
审议内容 
股东大会通知  公告日期:2024-12-03
公司名称安培龙
公告日期2024-12-03
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》
1.01 《选举邬若军先生为第四届董事会非独立董事》
1.02 《选举黎莉女士为第四届董事会非独立董事》
1.03 《选举张延洪先生为第四届董事会非独立董事》
1.04 《选举周炫宏先生为第四届董事会非独立董事》
2.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》
2.01 《选举曾子轩先生为第四届董事会独立董事》
2.02 《选举孟春女士为第四届董事会独立董事》
2.03 《选举蒋宏华先生为第四届董事会独立董事》
3.00 《关于公司监事会换届暨选举第四届监事会非职工代表监事的议案》
3.01 选举黄宗波先生为第四届监事会非职工代表监事
3.02 选举颜炳跃先生为第四届监事会非职工代表监事
4 《关于修改董事会议事规则的议案》;
5 《关于修改公司章程并办理工商变更登记的议案》
审议内容董事换届议案
股东大会通知  公告日期:2024-06-05
公司名称安培龙
公告日期2024-06-05
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于变更公司注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》
审议内容 
股东大会通知  公告日期:2024-04-22
公司名称安培龙
公告日期2024-04-22
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于<2023年年度报告>全文及其摘要的议案》
2.00 《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》
3.00 《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》
4.00 《关于<2023年度财务决算报告>的议案》
5.00 《关于<2024年度财务预算方案>的议案》
6.00 《关于<2023年度利润分配预案及资本公积转增股本方案>的议案》
7.00 《关于2024年度董事薪酬方案的议案》
8.00 《关于2024年度监事薪酬方案的议案》
9.00 《关于公司续聘2024年度审计机构的议案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2024-01-09
公司名称安培龙
公告日期2024-01-09
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于使用部分闲置募集资金(含超募资金)进行现金管理的议案》
2.00 《关于变更公司注册资本、公司类型、经营范围及修订<公司章程>并办理工商登记的议案》
3.00 《关于2024年度使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
4.00 《关于2024年度开展金融衍生品业务的议案》
5.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
6.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
7.00 《关于修订<监事会议事规则>的议案》
8.00 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
9.00 《关于修订<关联交易决策制度>的议案》
10.00 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
审议内容 
返回页顶