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溯联股份

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公司资料意见反馈

公告日期:
股东大会通知  公告日期:2024-04-11
公司名称溯联股份
公告日期2024-04-11
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于〈2023年度董事会工作报告〉的议案》
2.00 《关于〈2023年度监事会工作报告〉的议案》
3.00 《关于〈2023年度财务决算及2024年度财务预算报告〉的议案》
4.00 《关于〈2023年年度报告〉及其摘要的议案》
5.00 《关于公司2023年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》
6.00 《关于续聘会计师事务所的议案》
7.00 《关于2024年度向银行申请综合授信额度的议案》
8.00 《关于公司董事2024年度薪酬/津贴方案的议案》
9.00 《关于公司监事2024年度薪酬方案的议案》
10.00 《关于制定〈会计师事务所选聘制度〉的议案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2023-08-26
公司名称溯联股份
公告日期2023-08-26
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于变更公司注册资本、公司类型、经营地址、经营范围及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
2.00 《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
3.00 《关于使用部分闲置募集资金(含超募资金)及自有资金进行现金管理的议案》
4.00 《关于修订<股东大会议事规则>等公司治理制度的议案》
4.01 《股东大会议事规则》
4.02 《监事会议事规则》
4.03 《董事会议事规则》
4.04 《累积投票制实施细则》
4.05 《利润分配管理制度》
4.06 《独立董事工作制度》
4.07 《信息披露管理制度》
4.08 《关联交易管理制度》
4.09 《募集资金管理制度》
4.10 《对外担保管理制度》
4.11 《对外投资管理制度》
审议内容
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