| 股东大会通知 公告日期:2026-06-24 |
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| 公司名称 | 昊帆生物 |
| 公告日期 | 2026-06-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票,网络投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司＜2026年限制性股票激励计划（草案）＞及其摘要的议案》
2.00 《关于公司＜2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法＞的议案》
3.00 《关于提请股东会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2026-04-17 |
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| 公司名称 | 昊帆生物 |
| 公告日期 | 2026-04-17 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司<2025年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于公司2025年年度报告及其摘要的议案》
3.00 《关于公司2026年度董事薪酬方案的议案》
4.00 《关于使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的议案》
5.00 《关于公司<2025年度利润分配预案>的议案》
6.00 《关于2026年中期分红安排的议案》
7.00 《关于制定公司<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
8.00 《关于续聘会计师事务所的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2025-11-21 |
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| 公司名称 | 昊帆生物 |
| 公告日期 | 2025-11-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修订<公司章程>的议案》
2.00 《关于修订、制定、废止部分公司治理制度的议案》
2.01 《关于修订<股东会议事规则>的议案》
2.02 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
2.03 《关于修订<累积投票制度>的议案》
2.04 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
2.05 《关于修订<控股股东和实际控制人行为规范>的议案》
2.06 《关于修订<董事、高级管理人员行为准则>的议案》
2.07 《关于修订<防止股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金管理制度>的议案》
2.08 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
2.09 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
2.10 《关于修订<关联交易决策制度>的议案》
2.11 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
2.12 《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》
3.00 《修订<苏州昊帆生物股份有限公司未来三年(2024年-2026年)股东分红回报规划>的议案》
4.00 《关于变更部分募集资金用途和部分募投项目结项的议案》
5.00 《关于部分募投项目延期的议案》
6.00 《关于聘任会计师事务所的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2025-04-11 |
|---|
| 公司名称 | 昊帆生物 |
| 公告日期 | 2025-04-11 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司<2024年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于公司<2024年度监事会工作报告>的议案》
3.00 《关于公司<2024年度财务决算报告>的议案》
4.00 《关于公司2024年度报告及其摘要的议案》
5.00 《关于公司2025年度董事薪酬方案的议案》
6.00 《关于公司2025年度监事薪酬方案的议案》
7.00 《关于使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的议案》
8.00 《关于公司<2024年度利润分配预案>的议案》
9.00 《关于2025年中期分红安排的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-10-30 |
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| 公司名称 | 昊帆生物 |
| 公告日期 | 2024-10-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于调整部分募投项目建设内容并延期的议案》
2.00 《关于使用部分超募资金投入新增募投项目的议案》
3.00 《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-06-22 |
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| 公司名称 | 昊帆生物 |
| 公告日期 | 2024-06-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》
1.01 关于选举朱勇为公司第四届董事会非独立董事
1.02 关于选举徐杰为公司第四届董事会非独立董事
1.03 关于选举吕敏杰为公司第四届董事会非独立董事
1.04 关于选举陆雪根为公司第四届董事会非独立董事
1.05 关于选举孙其柱为公司第四届董事会非独立董事
1.06 关于选举罗宇为公司第四届董事会非独立董事
2.00 《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》
2.01 关于选举王青为公司第四届董事会独立董事
2.02 关于选举徐小平为公司第四届董事会独立董事
2.03 关于选举余家会为公司第四届董事会独立董事
3.00 《关于公司监事会换届选举股东代表监事的议案》
3.01 关于选举孙豪义为公司第四届监事会股东代表监事
3.02 关于选举李金凤为公司第四届监事会股东代表监事
4.00 《关于增加闲置募集资金进行现金管理额度的议案》
5.00 《关于增加闲置自有资金进行现金管理额度的议案》
6.00 《关于修订<苏州昊帆生物股份有限公司对外投资管理制度>的议案》
7.00 《关于制订<苏州昊帆生物股份有限公司未来三年(2024年-2026年)股东分红回报规划>的议案》
8.00 《关于公司<2024年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
9.00 《关于公司<2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
10.00 《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-04-09 |
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| 公司名称 | 昊帆生物 |
| 公告日期 | 2024-04-09 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司<2023年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于公司<2023年度监事会工作报告>的议案》
3.00 《关于公司<2023年度财务决算报告>的议案》
4.00 《关于公司2023年度报告及其摘要的议案》
5.00 《关于续聘会计师事务所的议案》
6.00 《关于公司2024年度董事薪酬方案的议案》
7.00 《关于公司2024年度监事薪酬方案的议案》
8.00 《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
9.00 《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
10.00 《关于公司<2023年度利润分配预案>的议案》
11.00 《关于修订<苏州昊帆生物股份有限公司章程>的议案》
12.00 《关于修订<苏州昊帆生物股份有限公司股东大会议事规则>的议案》
13.00 《关于修订<苏州昊帆生物股份有限公司董事会议事规则>的议案》
14.00 《关于修订<苏州昊帆生物股份有限公司独立董事工作制度>的议案》
15.00 《关于修订<苏州昊帆生物股份有限公司对外担保管理制度>的议案》
16.00 《关于修订<苏州昊帆生物股份有限公司关联交易决策制度>的议案》
17.00 《关于修订<苏州昊帆生物股份有限公司防止股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金管理制度>的议案》
18.00 《关于修订<苏州昊帆生物股份有限公司控股股东和实际控制人行为规范>的议案》
19.00 《关于修订<苏州昊帆生物股份有限公司董事、监事、高级管理人员行为准则>的议案》
20.00 《关于修订<苏州昊帆生物股份有限公司募集资金管理办法>的议案》
21.00 《关于制订<苏州昊帆生物股份有限公司会计师事务所选聘制度>的议案》
22.00 《关于2024年中期分红安排的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-07-26 |
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| 公司名称 | 昊帆生物 |
| 公告日期 | 2023-07-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更公司注册资本、公司类型、注册地址及修订公司章程的议案》
2.00 《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
3.00 《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
4.00 《关于公司<2022年度利润分配预案>的议案》
5.00 《关于选举余家会为公司第三届董事会独立董事的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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