| 股东大会通知 公告日期:2026-02-09 |
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| 公司名称 | 隆扬电子 |
| 公告日期 | 2026-02-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司2026年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案
2.00 关于公司2026年限制性股票激励计划考核管理办法的议案
3.00 关于提请股东会授权董事会办理公司2026年限制性股票激励计划相关事宜的议案
4.00 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理及使用部分闲置自有资金进行现金管理和委托理财的议案
5.00 关于公司及子公司2026年度向银行申请综合授信额度的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2025-08-29 |
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| 公司名称 | 隆扬电子 |
| 公告日期 | 2025-08-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>的议案》
2.00 《关于制定并修订部分公司治理制度的议案》
2.01 《关于修订<股东会议事规则>的议案》
2.02 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
2.03 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
2.04 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
2.05 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
2.06 《关于修订<募集资金使用管理制度>的议案》
2.07 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
2.08 《关于修订<股东会网络投票实施细则>的议案》
2.09 《关于修订<规范与关联方资金往来管理制度>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2025-07-25 |
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| 公司名称 | 隆扬电子 |
| 公告日期 | 2025-07-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于本次交易符合相关法律法规的议案》
2.00 《关于本次收购整体方案及本次交易方案的议案》
2.01 本次收购整体方案概述
2.02 本次交易概述
2.03 本次交易标的
2.04 交易对方
2.05 交易的定价原则
2.06 评估情况和交易价格
2.07 资金来源
2.08 交易对价支付安排
2.09 过渡期损益安排
2.10 业绩承诺、业绩奖励及补偿安排
2.11 交割安排和违约责任
2.12 决议的有效期
3.00 《关于<隆扬电子(昆山)股份有限公司重大资产购买报告书(草案)>及其摘要的议案》
4.00 《关于本次交易构成重大资产重组的议案》
5.00 《关于本次交易不构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定的重组上市的议案》
6.00 《关于本次交易不构成关联交易的议案》
7.00 《关于签署附条件生效的<关于苏州德佑新材料科技股份有限公司之股份收购协议%%关于苏州德佑新材料科技股份有限公司之业绩承诺及补偿协议>的议案》
8.00 《关于本次交易前十二个月内购买、出售资产的议案》
9.00 《关于本次交易中相关主体不存在<上市公司监管指引第7号--上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管>第十二条规定情形的议案》
10.00 《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条及不适用第四十三条、第四十四条规定的议案》
11.00 《关于本次交易符合<上市公司监管指引第9号--上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求>第四条规定的议案》
12.00 《关于本次交易符合<创业板上市公司持续监管办法(试行)%第十八条规定和%深圳证券交易所上市公司重大资产重组审核规则>第八条规定的议案》
13.00 《关于本次交易不适用<深圳证券交易所上市公司重大资产重组审核规则>第十条或者第十一条规定的议案》
14.00 《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件有效性说明的议案》
15.00 《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》
16.00 《关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案》
17.00 《关于本次交易摊薄即期回报情况及相关填补措施的议案》
18.00 《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次交易相关事宜的议案》
19.00 《关于使用部分募集资金支付部分股权收购款的议案》
20.00 《关于批准本次交易相关审计报告、评估报告和备考审阅报告的议案》
21.00 《关于本次交易信息公布前公司股票价格波动情况的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2025-03-13 |
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| 公司名称 | 隆扬电子 |
| 公告日期 | 2025-03-13 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<2024年年度报告>及其摘要的议案》
2.00 《关于<2024年度董事会工作报告>的议案》
3.00 《关于<2024年度监事会工作报告>的议案》
4.00 《关于<2024年度财务决算报告>的议案》
5.00 《关于公司2024年度利润分配方案及提请股东大会授权董事会制定中期分红方案的议案》
6.00 《关于续聘2025年度会计师事务所的议案》
7.00 《关于公司2025年度董事薪酬方案的议案》
8.00 《关于公司2025年度监事薪酬方案的议案》
9.00 《关于使用部分自有资金及闲置募集资金进行现金管理的议案》
10.00 《关于公司及子公司2025年度向银行申请综合授信额度的议案》
11.00 《关于部分募集资金投资项目增加实施主体和实施地点的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-08-17 |
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| 公司名称 | 隆扬电子 |
| 公告日期 | 2024-08-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于泰国全资孙公司投资建设新项目的议案
1.01 关于投资建设泰国电磁屏蔽及其他相关材料生产基地项目的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-06-28 |
|---|
| 公司名称 | 隆扬电子 |
| 公告日期 | 2024-06-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于终止部分首次公开发行股票募投项目的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-03-15 |
|---|
| 公司名称 | 隆扬电子 |
| 公告日期 | 2024-03-15 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<2023年年度报告>及其摘要的议案》
2.00 《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》
3.00 《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》
4.00 《关于<2023年度财务决算报告>的议案》
5.00 《关于公司2023年度利润分配方案的议案》
6.00 《关于续聘2024年度会计师事务所的议案》
7.00 《关于公司2024年度董事薪酬方案的议案》
8.00 《关于公司2024年度监事薪酬方案的议案》
9.00 《关于使用部分自有资金及闲置募集资金进行现金管理的议案》
10.00 《关于购买董监高责任险的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-10-28 |
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| 公司名称 | 隆扬电子 |
| 公告日期 | 2023-10-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》
1.01 选举傅青炫为公司第二届董事会非独立董事
1.02 选举张东琴为公司第二届董事会非独立董事
1.03 选举陈先峰为公司第二届董事会非独立董事
2.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》
2.01 选举刘铁华为公司第二届董事会独立董事
2.02 选举孙琪华为公司第二届董事会独立董事
3.00 《关于公司监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》
3.01 选举吕永利为公司第二届监事会非职工代表监事
3.02 选举王岩为公司第二届监事会非职工代表监事
4.00 《关于修订公司部分治理制度的议案》
4.01 隆扬电子(昆山)股份有限公司独立董事工作制度
5.00 《关于增设公司经营场所的议案》
6.00 《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-05-03 |
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| 公司名称 | 隆扬电子 |
| 公告日期 | 2023-05-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》
2.00 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券发行方案的议案》
2.01 发行证券的种类
2.02 发行规模
2.03 票面金额和发行价格
2.04 债券期限
2.05 债券利率
2.06 还本付息的期限和方式
2.07 转股期限
2.08 转股价格的确定及调整
2.09 转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法
2.10 转股价格向下修正条款
2.11 赎回条款
2.12 回售条款
2.13 转股后的股利分配
2.14 发行方式及发行对象
2.15 向原股东配售的安排
2.16 债券持有人会议相关事项
2.17 本次募集资金用途
2.18 募集资金专项存储账户
2.19 债券担保情况
2.20 本次发行方案的有效期
3.00 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》
4.00 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告的议案》
5.00 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告的议案》
6.00 《关于前次募集资金使用情况专项报告的议案》
7.00 《关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的议案》
8.00 《关于未来三年(2023年-2025年)股东回报规划的议案》
9.00 《关于制定公司〈可转换公司债券持有人会议规则〉的议案》
10.00 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券具体事宜的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-11 |
|---|
| 公司名称 | 隆扬电子 |
| 公告日期 | 2023-04-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 《关于2023年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》
2.00 《关于2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》
3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理2023年限制性股票激励计划相关事宜的议案》
4.00 《关于使用超募资金投资建设项目的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-03-24 |
|---|
| 公司名称 | 隆扬电子 |
| 公告日期 | 2023-03-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<2022年年度报告>及其摘要的议案》
2.00 《关于<2022年度董事会工作报告>的议案》
3.00 《关于<2022年度监事会工作报告>的议案》
4.00 《关于<2022年财务决算报告>的议案》
5.00 《关于公司2022年度利润分配方案的议案》
6.00 《关于续聘2023年度会计师事务所的议案》
7.00 《关于公司2023年度董事薪酬方案的议案》
8.00 《关于公司2023年度监事薪酬方案的议案》
9.00 《关于公司及子公司2023年度向银行申请综合授信额度的议案》
10.00 《关于使用部分自有资金及闲置募集资金进行现金管理的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-01-31 |
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| 公司名称 | 隆扬电子 |
| 公告日期 | 2023-01-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于变更公司注册资本、公司类型、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案
2.00 关于制定公司相关治理制度的议案
2.01 关于制定《隆扬电子(昆山)股份有限公司股东大会网络投票实施细则》的议案
3.00 关于修订公司部分治理制度的议案
3.01 关于修订《隆扬电子(昆山)股份有限公司股东大会议事规则》的议案
3.02 关于修订《隆扬电子(昆山)股份有限公司董事会议事规则》的议案
3.03 关于修订《隆扬电子(昆山)股份有限公司独立董事工作制度》的议案
3.04 关于修订《隆扬电子(昆山)股份有限公司关联交易管理制度》的议案
3.05 关于修订《隆扬电子(昆山)股份有限公司对外担保管理制度》的议案
3.06 关于修订《隆扬电子(昆山)股份有限公司对外投资管理制度》的议案
3.07 关于修订《隆扬电子(昆山)股份有限公司募集资金管理制度》的议案
4.00 关于修订《隆扬电子(昆山)股份有限公司监事会议事规则》的议案
5.00 关于购买董监高责任保险的议案 |
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